Document No. 100594294

Справа № 991/6973/21

Провадження № 1-кс/991/7078/21

УХВАЛА

26 жовтня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2,

розглянув у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №52021000000000081 від 09.02.2021.

(1) Зміст поданого клопотання

11.10.2021 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) ОСОБА_3, погоджене прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52021000000000081 від09.02.2021за ч.3ст.15,ч.5ст.191КК України за фактом незакінченого замаху на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на суму близько 100000000 грн, вчиненого службовими особами ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у змові із службовими особами юридичних осіб приватного права, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про надання послуг та робіт для ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детектив зазначає,що у ході досудового розслідування встановлено, що засновником ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Власником 100% статутного капіталу ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » є держава.

У травні 2020 року виконувач обов`язків генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затвердив зміни до статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими виключено п. 6.5.5. статуту, згідно з яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає попереднє погодження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вчинення від імені підприємства правочинів загальною вартістю 100 000 грн.

Використовуючи вказані зміни, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 упродовж 2020 року уклав низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про надання послуг та робіт для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У жовтні 2020 року ОСОБА_5 звільнено із займаної посади. В подальшому, новим керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено відомості, які дають підстави вважати, що послуги та роботи згідно вищевказаних договорів фактично не проводилися та не надавалися.

Зокрема, 01.09.2020 ОСОБА_5 уклав від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір відповідального зберігання № 09-20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 .

Відповідно до укладеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передавало до державного підприємства на зберігання з можливістю користування науково технічну документацію у кількості 107 найменувань. Сторони узгодили, що загальна вартість переданого майна становить 58 764 000 грн. Крім того, строк зберігання визначався до 30.10.2020. При цьому, в договорі не зазначалося місце зберігання переданого майна, а також до предметів діяльності державного підприємства не належить надання послуг зберігання.

На виконання цього договору, складено та підписано акт здачі приймання науково-технічної документації у кількості 107 найменувань. При цьому, по кожному з 107 пунктів науково-технічної документації не було зазначено будь-яких характеризуючих даних (рік видання, автори, кількість томів, сторінок тощо).

В подальшому, 01.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направило лист вимогу № 568 про повернення документів з відповідального зберігання. Листом від 02.11.2020 №64 ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило про неможливість повернення переданої на відповідальне зберігання науково технічної документації у зв`язку з її викраденням 28.10.2020 невідомими особами. Крім того, відповідно до вказаного листа, ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило про те, що 28.10.2020 за вказаним фактом крадіжки подано заяву до Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

Разом з цим, відповідно до листа Оболонського УП ГУНП в місті Києві №519/125/5105-2021 від 22.01.2021 звернення щодо крадіжки документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Оболонського управління поліції не надходили та не реєструвались.

Крім того, серед переданих на зберігання науково-технічних документів були «Аналіз звіту з оцінки впливу на довкілля видобування бурштину в межах частини ділянки родовища бурштину «Олексіївка» поклад Північний» та «Аналіз звіту з оцінки впливу на довкілля видобування бурштину в межах частини ділянки родовища бурштину «Олексіївка» поклад ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до відповіді Міндовкілля №25/5-21/1251-21 від 22.01.2021 повідомлення про планову діяльність, пов`язану з оцінкою впливу на довкілля, та вказані звіти з оцінки впливу на довкілля видобування бурштину в межах частини ділянки родовища бурштину «Олексіївка» поклад Північний та Південний», для реєстрації не подавалися та відомості про них в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля відсутні.

Також, оскільки науково-технічна документація передавалася на ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом її використання, то вартість таких праць повинна обов`язково зазначатися в звітності підприємства в розділі «нематеріальні активи». Разом з цим, відомості про їх вартість у звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відображені.

Вказані обставини свідчать, що договір відповідального зберігання № 09-20 містить ознаки фіктивності, тобто є таким, що фактично не виконувався, укладений сторонами без наміру фактичного виконання.

Окрім цього, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 укладено інші договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме № 58-20 від 01.10.2020 щодо відповідального зберігання насосного агрегату та пластикових труб, №П 4/5 від 08.04.2020 про оренду нематеріальних активів, №Р-4/2 від 27.04.2020 про проведення геологорозвідувальних робіт з частковим бурінням геологічних свердловин і шурфів на ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_11 », №Р-8/30 від 24.08.2020 про роботи з топозйомки місцевості. Загальна вартість вказаних договорів складає 5395400 грн.

Також, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 укладено договори з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме №Р-6/9 від 12.06.2020 про здійснення робіт з топозйомки, №Р-9/41 від 16.09.2020 про здійснення робіт з переміщення ґрунтової маси на ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_11 », №Р-9/42 від 29.09.2020 про роботи з підготовки та улаштування території на ділянці, №Р-9/43 від 30.09.2020 про здійснення гірничопідготовчих робіт на ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_11 », №Р-10/44 від 01.10.2020 про здійснення гірничих робіт на ділянці на ділянці «Олексіївка», №Р-10/45 від 02.10.2020 про здійснення роботи з улаштування водовідстійника разом з водовідвідними каналами на ділянці «Олексіївка», № Р-9/39 від 16.09.2020 про організацію під`їзних шляхів на ділянці «Олексіївка», №Р-6/11 від 12.06.2020 про розроблення кошторису на проект дослідно-промислової розробки на бурштин ділянки «Олексіївка», №Р-6/12 від 15.06.2020 про розроблення кошторису на доповнення до проекту дослідно-промислової розробки на бурштин ділянки «Олексіївка», №Р-6/13 від 16.06.2020 про розроблення кошторису на доповнення до проекту дослідно-промислової розробки на бурштин ділянки «Олексіївка», №Р-6/14 від 18.06.2020 про розроблення кошторису на проект на проведення пошуково-оцінювальних робіт на бурштин в межах ділянки «Олексіївка», №Р-8/38 від 06.08.2020 про проведення геологорозвідувальних робіт ділянки «Олексіївка». Загальна вартість вказаних договорів складає 10226480,20 грн.

Окрім цього, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 укладено з юридичними особами приватного права договори про поставку бурштину-сирцю, а саме з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір Т-6/18 від 01.06.2020 на суму 3 615 500 грн та з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » №9/20 від 09.09.2020 на суму 2 392 600 грн. Маючи на меті штучне збільшення заборгованості ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 забезпечив перерахування коштів отриманих на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними договорами на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5, представниками АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про відступлення права вимоги №77/20-ВПВ від 08.07.2020 на підставі якого до ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » перейшло право вимоги кредиторської заборгованості до ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами про створення (аналіз) науково?дослідної документації №302/20-НТР від 12.02.2020, №403/20-НТР від 03.03.2020, №504/20-НТР від 07.04.2020, №604/20-НТР від 28.04.2020, 705/20-НТР від 12.05.2020, 806/20-НТР від 02.06.2020 на загальну суму 8185 765,30 грн.

Серед іншого, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 укладено з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » договори №Р-4/22 від 20.04.2020 про організацію під`їзних шляхів на ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_11 », №Р-5/21 від 27.05.2020 про переміщення ґрунтів на ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_11 », №Р-6/7 від 01.06.2020 про ліквідацію забруднення земельної ділянки нафтопродуктами, відновлення до попереднього стану земельної ділянки прибережної захисної смуги, №Р-8/25 від 07.08.2020 про проведення гірничопідготовчих робіт на ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_11 », №Р-8/26 від 28.08.2020 про гірничі роботи на ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_11 », №Р-9/32 від 03.09.2020 про роботи з облаштування території №Р-9/34 від 11.09.2020 про роботи із збагачення (промивки) бурштиновміщуючих відкладів, №Р-10/40 від 07.10.2020 про переміщення ґрунтів на ділянці «Олексіївка», №Р-8/29 від 28.08.2020 про улаштування водовідстійника разом з водовідвідними каналами шляхом розроблення ґрунту бульдозерами з частковим його переміщенням та забезпечити водовідлив із котлованів (прокладання труб) на ділянці «Олексіївка», №Р-7/36 від 30.07.2020 про монтажні та пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження, №Р-3/4 від 05.03.2020 про геологорозвідувальні роботи ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Загальна вартість вищевказаних договорів складає 11603429,32 грн.

Також, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 укладено договір з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » №0409/Ф від 04.09.2020 про надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поворотної фінансової безвідсоткової допомоги на суму 2 465 000 грн.

Крім того, на підставі трьохсторонніх договорів про придбання кредиторської заборгованості укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (новий кредитор), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (старі кредитори) до ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшло право вимоги кредиторської заборгованості до ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » по частині вищевказаних договорів про надання робіт та послуг на загальну суму 8298099,6 грн.

Разом з цим, у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні будь-які документи чи відомості, які свідчать про реальне проведення робіт та надання послуг зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно відомостей наданих теперішнім керівництвом, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-які наочні результати про проведення у 2020 році робіт на ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відсутні.

Детектив зазначає, що у ході досудового розслідування підлягають встановленню обставини формування кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інших юридичних осіб до ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого її використання для банкрутства підприємства та безпідставного заволодіння його прибутком під час процедури санації на суму близько 100000000 млн.

У ході аналізу відомостей з інформаційно?аналітичних баз державних органів щодо вказаних юридичних осіб встановлено зв`язок між їхніми засновниками та працівниками, що підтверджується відповідними копіями матеріалів кримінального провадження, долучених до клопотання.

В ході досудового розслідування було проведено обшуки, в ході яких вилучено оригінали договорів зберігання науково-технічної документації укладені між ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим на даний час виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення підписантів вказаних документів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні зразків підпису ОСОБА_6, яка як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписала договір зберігання науково-технічної документації із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання за період з 19.02.2020 по теперішній час грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 (код валюти українська гривня), №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5 (код валюти долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_8, НОМЕР_9 (код валюти долар США), НОМЕР_10, НОМЕР_11 (код валюти українська гривня) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також оригіналів документів зі справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких містяться зразки підпису ОСОБА_6

(2) Щодо відкритості судового процесу

(2.1) Слідчий суддя вважає необґрунтованим прохання детектива щодо розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).

Детектив зазначив, що у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Підстави загрози зміни або знищення речей чи документів представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », детективом в клопотанні не обґрунтовано. Слідчий суддя не вбачає існування ризиків знищення документів, а тому клопотання детектива не викликати представників особи у володінні якої вони знаходяться є безпідставним.

(2.2) Розгляд клопотання слід проводити у закритому судовому засіданні

Детектив у клопотанні просив здійснити судовий розгляд у закритому судовому засіданні без оприлюднення судового рішення в електронній формі, з метою збереження таємниці досудового розслідування. Вказує, що розголошення інформації під час відкритого розгляду вказаного клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі може перешкодити належному досудовому розслідуванню, зокрема сприятиме зміні прав власності на вказане майно, а тому є необхідність прийняти рішення про захист від розголошення інформації про зміст вказаного клопотання.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК).

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить, в тому числі, таємницю досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Враховуючи, що здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, слідчий суддя приходить до висновку, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно здійснювати у закритому судовому засіданні.

Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення проголошується прилюдно з пропуском інформації, для дослідження якої проводилося закрите судове засідання та яка на момент проголошення судового рішення підлягає подальшому захисту від розголошення (ч. 7 ст. 27 КПК). Оскільки, інформація, викладена у рішенні, і надалі підлягає захисту, ухвала не підлягає оприлюдненню.

(3) Позиції учасників провадження

Детектив НАБУ в судове засідання не з`явився. До суду детектив ОСОБА_7, який входить до групи детективів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, направив заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з`явилася, про причини неприбуття не повідомила.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК).

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні (ч. 4 ст. 107 КПК).

(4) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні клопотання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК встановлені загальні правила їх застосування їх застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (частини 4 та 5 ст.132 КПК).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Якщо ж вони містять таку таємницю, сторона має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, з аналізу та синтезу загальних норм застосування заходів забезпечення кримінального провадження та спеціальних норм, що регулюють, встановлюють порядок тимчасового доступу до речей та документів вбачається, що його можливо застосувати, якщо:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого детектив звертається із клопотанням;

4) отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження;

5) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;

6) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

7) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо ж вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;

8) наявні достатні підстави вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У процесі вирішення вказаних питань, слідчий суддя робить наступні висновки щодо кожного з них.

(4.1) Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення

Поняття обґрунтованої підозри та чіткі критерії її оцінки у національному законодавстві не визначені. Очевидно, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення, що надмірно не втручається та не порушує права, свободи та інтереси людини. Тому, на думку слідчого судді, для його обґрунтованості, стандарти доказування значно нижчі ніж наприклад для обґрунтованості підозри при обранні особі запобіжного заходу, пов`язаного із обмеженням волі або ж обмеженні права власності.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Обставинами розслідування цього кримінального провадження є здійснення незакінченого замаху на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 100000000 грн, вчиненого службовими особами ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у змові із службовими особами юридичних осіб приватного права, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про надання послуг та робіт для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Замах на вчинення кримінального правопорушення є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця (ч. 3 ст. 15 КК України).

Частина п`ята статті 191 КК України передбачає відповідальність, зокрема, за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах.

Згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України у ст. 191 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні детектива наведені відомості про обставини вчинення злочину, які в сукупності з доданими до клопотання матеріалами дають слідчому судді підстави для висновку, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення про яке зазначається у клопотанні.

Такий висновок ґрунтується на підставі сукупності досліджених документів у їх копіях, зокрема:

-доповідною запискою від 09.02.2021

-заявою про вчинення кримінального правопорушення від 04.02.2021 з додатками;

-наказом про призначення ОСОБА_8 від 21.12.2020 №12.2-20Н;

-статутом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.05.2020 № 1-3;

-наказом про покладення виконання обов`язків генерального директора від 03.08.2020 № 146-п;

-протоколами допитів свідків;

-протоколом огляду відомостей наданих управлінням аналітики та обробки інформації НАБУ від 10.03.2021 з додатками;

-протоколом огляду відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень, відомості сайтів агрегаторів відомостей щодо юридичних осіб від 23.07.2021;

-протоколом огляду аналітично-інформаційної системи «Податковий блок» ДФС України від 01.03.2021;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Зазначена у клопотанні фабула, у сукупності з наданими копіями матеріалів, якими обґрунтовуються доводи, формує у слідчого судді внутрішнє переконання про те, що відповідне кримінальне правопорушення, могло бути вчинено.

Отже, на даному етапі досудового розслідування, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

(4.2) Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні

Враховуючи характер та тяжкість кримінального правопорушення, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива.

(4.3) Може бути виконане завдання, для виконання якого детектив звертається із клопотанням

За допомогою отримання тимчасового доступу до документів, вказаних в клопотанні детектива, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, а саме для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

(4.4) Отримати документи неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження

З переліку документів, доступ до яких просить детектив, вбачається, що вони містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банкамиза рішенням суду.

Таким чином, отримати документи, про які йдеться в клопотанні детектива, неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

(4.5) Ці документи перебувають у володінні відповідної особи

Детектив у клопотанні вказує, що НАБУ здійснюється досудове розслідування за фактом незакінченого замаху на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 100000000 грн, вчиненого службовими особами цього підприємства у змові із службовими особами юридичних осіб приватного права, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про надання послуг та робіт для ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з протоколом від 01.03.2021 огляду аналітично-інформаційної системи «Податковий блок» ДФС України встановлено:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито наступні банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 (код валюти українська гривня), №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5 (код валюти долар США);

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (код валюти українська гривня);

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрито наступні банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_8, НОМЕР_9 (код валюти долар США), НОМЕР_10, НОМЕР_11 (код валюти українська гривня).

Враховуючи перелік документів, доступ до яких просить детектив, наявні достатні підстави вважати, що вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

(4.6) Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Документи доступ до яких просить детектив самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання належної правової оцінки діям та забезпечення прийняття законних процесуальних рішень.

Вони можуть містити фактичні дані, на підставі яких встановлюватиметься наявність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Ці документи дозволять перевірити обставини формування кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливого подальшого її використання для банкрутства підприємства й можливого безпідставного заволодіння його прибутком під час процедури санації на суму близько 100000000 грн.

Вони допоможуть перевірити зв`язок між засновниками та працівниками вказаних юридичних осіб.

Подальше проведення слідчих дій та експертних досліджень з цими документами надасть органу досудового розслідування можливість встановити додаткові обставини вчинення злочину.

Отже, вказані документи допоможуть отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

(4.7) Ці документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, детективом доведено можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК).

Враховуючи документи, доступ до яких просить детектив, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, детективом доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст.85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст.91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Враховуючи перелік документів, доступ до яких просить детектив та обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні вони можуть бути визнані доказами у подальшому та допоможуть встановити важливі обставини цього кримінального провадження, а саме: подію кримінального правопорушення або її відсутність; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення; ініціаторів вчинення та інших співучасників; вид і розмір завданої шкоди; інші обставини.

При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, так як зазначена інформація може містити дані щодо

формування кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливого подальшого її використання для банкрутства підприємства й можливого безпідставного заволодіння його прибутком під час процедури санації на суму близько 100000000 грн.

(4.8) Тимчасовий доступ надається з можливістю вилучення документів

Як вбачається з клопотання, в даному випадку мова йде про вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів зі зразками підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6, які містяться в справі з юридичного оформлення банківських рахунків. Це є необхідним для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення підписантів вказаних документів.

Нормами п.1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що без вилучення оригіналів документів зізразками підписудиректора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 неможливе проведення судово-почеркознавчих експертиз. Проведення таких експертиз допоможе встановити підписантів вказаних документів.

Таким чином, вилучення оригіналів документів, про які йдеться в клопотанні необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного, клопотання детектива НАБУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

-клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити;

-надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №52021000000000081 від 09.02.2021, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій та оригіналів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12, код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів наданих для відкриття рахунків №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 (код валюти українська гривня), №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5 (код валюти долар США) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів наданих для відкриття рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів наданих для відкриття рахунків №№ НОМЕР_8, НОМЕР_9 (код валюти долар США), НОМЕР_10, НОМЕР_11 (код валюти українська гривня) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

-оригіналів документів зі зразками підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ) ОСОБА_6, які міститься в справі з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

-відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 (код валюти українська гривня), №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5 (код валюти долар США), із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 19.02.2020 по теперішній час;

-відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 19.02.2020 по теперішній час;

-відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_8, НОМЕР_9 (код валюти долар США), НОМЕР_10, НОМЕР_11 (код валюти українська гривня), із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з 19.02.2020 по теперішній час.

-строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення;

-роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1