- Presiding judge (HACC) : Oliinyk O.V.
Справа № 991/7617/21
Провадження 1-кс/991/7724/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2021 року м. Київ
Вищий антикорупційний суд у складі
слідчого судді ОСОБА_1,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2,
захисників ОСОБА_3, ОСОБА_4,
ОСОБА_5, ОСОБА_6,
представників власника майна ОСОБА_7,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019000000000673 від 26.03.2019,
В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 якзахисник підозрюваного ОСОБА_8 звернувся до Вищого антикорупційного суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучити посвідчені належним чином копії) до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, Кіпрська філія Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до:
1.1. Паспортів, ідентифікаційних кодів, документів про місце проживання, громадянство осіб, які були власниками та/або мали право розпоряджатись банківським рахунком НОМЕР_2 в ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період з червня 2010 по жовтень 2012 року;
1.2. Паспортів, ідентифікаційних кодів, документів про місце проживання, громадянство осіб, які були власниками та/або мали право розпоряджатись банківським рахунком НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період з червня 2010 по жовтень 2012 року;
1.3. Документів для ідентифікації осіб, уповноважених здійснювати платежі від імені юридичної особи Visic Investments Limited з рахунку НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період з червня 2010 року по жовтень 2012 року;
1.4. Документів для ідентифікації осіб, які дали розпорядження банку на проведення платежів на рахунки ОСОБА_8, визначених повідомленням про підозру;
1.5. Платіжних та інших документів, на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на рахунки ОСОБА_8 в період з червня 2010 року по жовтень 2012 року, а саме: перерахування 07.06.2010 грошових коштів у сумі 20 000 000 доларів США на рахунок СН340020620687812460Н в UBS AG (м. Цюріх, Швейцарія); 20.01.2011 грошових коштів у сумі 14 300 000 доларів США на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако); 04.03.2011 грошових коштів у сумі 2 000 000 доларів США на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако); 19.12.2011 грошових коштів у сумі 2 000 000 доларів США на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако); 22.12.2011 грошових коштів у сумі 3 000 000 доларів США на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако); 17.01.2012 грошових коштів у сумі 3 000 000 доларів США на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако); 19.01.2012 грошових коштів у сумі 2 000 000 доларів США на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако); 07.02.2012 грошових коштів у сумі 5 000 000 доларів США на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако); 24.02.2012 грошових коштів у сумі 5 000 000 доларів США на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако); 27.02.2012 грошових коштів у сумі 5 000 000 доларів США на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако); 10.10.2012 грошових коштів у сумі 5 000 000 доларів США на рахунок СН340020620687812460Н в UBS AG ( АДРЕСА_3 );
1.6.Платіжних таінших документів,на підставіяких булиздійснені перерахуваннягрошових коштівз рахунку НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )на рахунки ОСОБА_8 в періодз червня2010року пожовтень 2012року,а саме:перерахування 10.01.2011грошових коштіву сумі23398536доларів СШАна рахунокМС5817569000016121530000272в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м.Монако,Князівство Монако);04.03.2011грошових коштіву сумі5200000доларів СШАна рахунокМС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако); 27.04.2011 грошових коштів у сумі 4 200 000 доларів США на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако).
Обставини, на які в клопотанні посилається захисник
У клопотанні захисник ОСОБА_3 зазначає, що 25.02.2019 органом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209КК України.
У повідомленні про підозру зазначено, що на виконання злочинного плану щодо легалізації (відмивання) грошових коштів злочинної організації в сумі близько 100 000 000 доларів США учасники злочинної організації вирішили використати рахунки ОСОБА_12 та компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, Charlestown, Nevis, West Indies) в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), для перерахування грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, на рахунки ОСОБА_13 у UBS AG (м. Цюрих, Швейцарія) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако).
Реалізуючи злочинний намір, учасники злочинної організації в період з червня 2010 року по жовтень 2012 року організували здійснення наступних фінансових операцій з належними злочинній організації грошовими коштами:
- зарахування на рахунок НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який належить ОСОБА_12, грошових коштів у сумі 20000000 доларів США, перерахування їх 07.06.2010 на рахунок СН340020620687812460Н в UBS AG (м. Цюріх, Швейцарія), який належить ОСОБА_13, з призначенням платежу: виплата відсотків з продажу акцій;
- зарахування на рахунок НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_5, грошових коштів у сумі 23 398 536 доларів США, перерахування їх 10.01.2011 на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако), який належить ОСОБА_13, з призначенням платежу: компенсація витрат відповідно до меморандуму про домовленості від 30.12.2010;
- зарахування на рахунок НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який належить ОСОБА_12, грошових коштів у сумі 14 300 000 доларів США, перерахування їх 20.01.2011 на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако), який належить ОСОБА_13, з призначенням платежу: виплата відсотків з продажу акцій;
- зарахування на рахунок НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який належить ОСОБА_12, грошових коштів у сумі 2 000 000 доларів США, перерахування їх 04.03.2011 на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако), який належить ОСОБА_13, з призначенням платежу: виплата відсотків з продажу акцій;
- зарахування на рахунок НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_5, грошових коштів у сумі 5200000 доларів США, перерахування їх 04.03.2011 на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако), який належить ОСОБА_13, з призначенням платежу: компенсація процентної ставки за акціями Peoplnet;
- зарахування на рахунок НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_5, грошових коштів у сумі 4200000 доларів США, перерахування їх 27.04.2011 на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако), який належить ОСОБА_13, з призначенням платежу: компенсація процентної ставки за акціями Peoplnet платіж балансу;
- зарахування на рахунок НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 (Lefkosia), який належить ОСОБА_12, грошових коштів у сумі 2 000 000 доларів США, перерахування їх 19.12.2011 на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако), який належить ОСОБА_13, з призначенням платежу: виплата відсотків з продажу акцій;
- зарахування на рахунок НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 (Lefkosia), який належить ОСОБА_12, грошових коштів у сумі 3 000 000 доларів США, перерахування їх 22.12.2011 на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако), який належить ОСОБА_13, з призначенням платежу: виплата відсотків з продажу акцій;
- зарахування на рахунок НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 (Lefkosia), який належить ОСОБА_12, грошових коштів у сумі 3000 000 доларів США, перерахування їх 17.01.2012 на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако), який належить ОСОБА_13, з призначенням платежу: виплата відсотків з продажу акцій;
- зарахування на рахунок НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 (Lefkosia), який належить ОСОБА_12, грошових коштів у сумі 2 000 000 доларів США, перерахування їх 19.01.2012 на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако), який належить ОСОБА_13, з призначенням платежу: виплата відсотків з продажу акцій;
- зарахування на рахунок НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 (Lefkosia), який належить ОСОБА_12, грошових коштів у сумі 5 000 000 доларів США, перерахування їх 07.02.2012 на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако), який належить ОСОБА_13, з призначенням платежу: виплата відсотків з продажу акцій;
- зарахування на рахунок НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 (Lefkosia), який належить ОСОБА_12, грошових коштів у сумі 5 000 000 доларів США, перерахування їх 24.02.2012 на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако), який належить ОСОБА_13, з призначенням платежу: виплата відсотків з продажу акцій;
- зарахування на рахунок НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 (Lefkosia), який належить ОСОБА_12, грошових коштів у сумі 5 000 000 доларів США, перерахування їх 27.02.2012 на рахунок МС5817569000016121530000272 в ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Монако, Князівство Монако), який належить ОСОБА_13, з призначенням платежу: виплата відсотків з продажу акцій;
- зарахування на рахунок НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 (Lefkosia), який належить ОСОБА_12, грошових коштів у сумі 5 000 000 доларів США, перерахування їх 10.10.2012 на рахунок СН340020620687812460Н в UBS AG (м. Цюріх, Швейцарія), який належить ОСОБА_13, з призначенням платежу: виплата відсотків з продажу акцій.
Таким чином, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_14, діючи за попередньою змовою та спільно з учасниками злочинної організації, легалізував (відмив) кошти, одержані злочинним шляхом на загальну суму 99098536 доларів США, шляхом перерахування останніх на власні рахунки, маскуючи їх під виглядом оплати за легальну господарську діяльність.
26.03.2019 з кримінального провадження № 12013220540000400 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209КК України, в окреме провадження за №42019000000000673.
Постановами від 26.07.2019 оголошено розшук та міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_8
20.11.2019 кримінальне провадження №42019000000000673 передано для подальшого розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Адвокат зазначає, що у сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються інформації про власників банківських рахунків, з яких здійснювались перерахування коштів на рахунки, належні ОСОБА_11, у період з червня 2010 року по жовтень 2012 року, та/або осіб, які мали право розпоряджатись означеними рахунками, здійснювати платежі від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того захисник вказує, що існує потреба отримати тимчасовий доступ й документів, які ідентифікують осіб, що дали розпорядження банку на проведення таких платежів, а також до платіжних та інших документів на підставі яких були здійсненні перерахування коштів із рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на рахунки ОСОБА_8 у заявлений період.
Вважає, що ці документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки за допомогою них можна встановити осіб, які від імені власників банківських рахунків вчиняли активні дії для перерахування коштів, а також обставини здійснення таких операцій. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, не є можливим, так само як і одержати в інший спосіб відомості, які містять ці документи, окрім як у порядку проведення тимчасового доступу до речей та документів.
ОСОБА_3 зазначає, що запитувані документи знаходяться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відповідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що в банку існує Кіпрська філія Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження Кіпр, що відповідає зазначеній у повідомленні про підозру банківській установі, якою було проведено платежі на рахунки ОСОБА_15 .
Позиція учасників провадження у судовому засіданні
Захисники підозрюваного ОСОБА_8 адвокати ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 підтримали подане клопотання з підстав, наведених у ньому, та просили задовольнити. Додатково пояснили, що у кримінальному провадженні слід встановити, хто саме вчиняв дії, спрямовані на переказ коштів, оскільки у разі підписання безпосередньо ОСОБА_12 документів щодо здійснення перерахунків відпадуть підстави для підозри ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення. В той же час, якщо кошти перераховували підлеглі ОСОБА_12, то останніх слід допитати в якості свідків. Вважають, що ОСОБА_16 філія не може діяти самостійно, оскільки є структурним підрозділом акціонерного товариства. Допускають, що філія керується законодавством Республіки Кіпр, проте Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може направили копію ухвали про надання тимчасового доступу до документів для виконання до свого структурного підрозділу.
Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 заперечив щодо задоволення клопотання, обгрунтовучи тим, що ОСОБА_14 має доступ до своїх рахунків та сам може отримати запитувану інформацію. Зазначив про неможливість виконання такої ухвали, оскільки філія банку знаходиться на території іншої держави та у своїй діяльності керується законодавством Республіки Кіпр; банк не має прямого доступу до клієнтської бази Кіпрської філії та рахунків клієнтів, прямий доступ є лише до фінансової звітності та результатів аудиторських перевірок. Звернув увагу на те, що адвокат до звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до документів банку не пересвідчився в тому, що такі документи наявні у розпорядженні останнього.
Встановлені обставини, оцінка і мотиви слідчого судді
Слідчий суддя встановив, що дане клопотання адвоката підсудне Вищому антикорупційному суду, відповідно до ст. 33-1, п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Кримінальне провадження, згідно із ч. 1 ст. 22 КПК України, здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Частиною 3 ст. 93 КПК України визначено, що сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому для оцінки потреб досудового розслідування, в контексті прав сторони захисту, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Тимчасовий доступ до документів, згідно з ч. 1 ст.159КПК України, полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Захисник відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України належить до сторін кримінального провадження з боку захисту. На підставі наведених норм КПК України захисник підозрюваного ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_3 має право на звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42019000000000673 від 26.03.2019.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені ч. 2 ст.160 КПК України. Зокрема, у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Захисником обґрунтовано, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть бути використані з метою перевірки та доказування обставин у кримінальному провадженні, і можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.
Водночас адвокатом не доведено наявність підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наведені дані щодо наявності Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою:
АДРЕСА_2 «Про Кіпрську філію Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженим рішенням Правління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протокол від 23.09.2010 № 37, (далі Положення) визначено порядок організації та припинення діяльності філії та передбачено, що Філія є відокремленим структурним підрозділом Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені банку в межах повноважень, наданих їй банком (п. 1.3 Положення).
Пунктом 1.1 Положення передбачено, що філія відкривається та функціонує після одержання, згідно з Законом Республіки Кіпр про Банківську Діяльність № 66(1) від 1997 року, ліцензії в ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20.07.1999. Філія створена з метою комплексного обслуговування юридичних і фізичних осіб незалежно від форм власності з урахуванням обмежень ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12, підвищення якості та збільшення обсягів надання банківських послуг.
Філія маєправо невиконувати вказівкичи вимогибудь-якихорганів,установ,які невідповідають нормамзаконодавства РеспублікиКіпр абоприйняті зпорушенням встановленихзаконодавством РеспублікиКіпр та України норм,нормативним актам ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_11 та Статуту банку. Філія вмежах чинногозаконодавства РеспублікиКіпр гарантуєтаємницю щодооперацій,рахунків,вкладів своїхклієнтів (п. 1.6 Положення).
Облік і звітність філії організовуються згідно з правилами, встановленими ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14, вимогами до філії банком. Облік і звітність формуються на базі комплексної автоматизації і комп`ютеризації в порядку, встановленому керівними органами банку. Результати діяльності філії відображаються у щоденних, щомісячних, щоквартальних та річних балансах, а також у звітах, які включаються до консолідованого балансу банку і подаються в ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 за встановленими термінами, обсягами і формами. Бухгалтерський облік має забезпечувати своєчасне і повне відображення всіх банківських операцій згідно з обліковою політикою банку (п. 8.1 Положення).
Філія веде постійний облік здійснюваних банківських операцій, забезпечує контроль за їх виконанням, складає і своєчасно подає відповідним органам передбачену чинним законодавством України і Республіки Кіпр та нормативними документами ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 звітність, забезпечує збереження документів (п. 8.2 Положення).
З викладених положень про Кіпрську філію вбачається, що філія при здійсненні своєї діяльності, в тому числі, що стосується охорони банківської таємниці, керується законодавством Республіки Кіпр; Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має доступ до документів щодо фінансового обліку і звітності філії та результатів проведення аудиту її діяльності, в іншій частині, зокрема, щодо здійснюваних банківських операцій та рахунків клієнтів, то такий облік веде безпосередньо філія та забезпечує збереження таємниці щодо операцій, рахунків, вкладів своїх клієнтів відповідно до чинного законодавства Республіки Кіпр.
Наведене вище дає підстави для висновку, що адвокат не виконав обов`язку, що передбачений п.1 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, у своєму клопотанні не довів, що запитувані ним документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України.
Враховуючи, що документи, тимчасовий доступ до який просить надати адвокат, перебувають у Кіпрській філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована у Республіці Кіпр, слідчий суддя вважає за доцільне звернути увагу захисника на наступні положення кримінального процесуального законодавства України.
Частиною 4 ст. 93 КПК України передбачено, що докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
Поряд з цим ч. 2 ст. 562 КПК України унормовує, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.
З урахуванням встановлених у судовому засіданні обставин, а саме того, що Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має доступу до запитуваних адвокатом документів, у зв`язкуз чимвоно неє володільцем майна в розумінні КПК України, тимчасовий доступ до запитуваних адвокатом документів має здійснюватися на підставі законодавства іноземної держави, а тому у слідчого судді відсутні підстави, визначені КПК України, для задоволення клопотання ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.
Керуючись статтями 26, 132, 159, 163-164, 309, 369-372, 395, 562 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1