- Presiding judge (HACC): Movchan N.V.
Справа № 991/8064/21
Провадження 1-кс/991/8183/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2021 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, старшого детектива ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання старшого детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, погодженого з прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4, про арешт майна у межах кримінального провадження № 52020000000000526 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
установив:
До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, у якому детектив з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на майно, вилучене 26.11.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000526 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів службовими особами Державного підприємства «Укрспирт» шляхом закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2017 році ДП «Укрспирт» (Покупець) уклало договір поставки із ТОВ «Адвансен-Трейд» № 2911-01 від 29.11.2017 на поставку палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного, відвантаження якого фактично відбувалось в 2018 році. Вартість палива по даному договору коливалась від 10 300,00 грн до 13 800,00 грн.
Крім того, ДП «Укрспирт» (Покупець) уклало договір поставки з ТОВ «Демі Трейд Груп» (Продавець) від 17.12.2018 № 1161, предметом якого є зобов`язання Продавця поставити і передати у власність Покупця паливо котельне коксохімічне сумішне альтернативне. Загальна сума Договору (п. 3.1.) становить 80 000 000,00 грн з ПДВ. Ціна однієї тони зазначена в Додатках до договору та коливалась від 11 900,00 до 13 800,00 грн.
Аналогічно, ДП «Укрспирт» (Покупець) уклало договір поставки з ТОВ «АП-РАЙТ» (Продавець) від 22.04.2019 № 380, предметом якого є зобов`язання Продавця поставити і передати у власність Покупця паливо котельне коксохімічне сумішне альтернативне. Загальна сума Договору (п. 3.1.) становить 40 000 000,00 грн з ПДВ. Ціна однієї тони зазначена в Додатку 1 до договору та становить 12 400,00 грн.
Моніторингом в мережі інтернет цін на паливо котельне коксохімічне встановлено, що його вартість коливається в межах 9500 - 10000 грн за 1 тону у 2019 році.
Таким чином, як зазначає детектив, ДП «Укрспирт» уклало договори поставки палива котельного коксохімічного загальною вартістю більшою від цін пропозиції на ринку.
Детектив також зазначає, що за результатами дослідження зазначених правовідносин під час проведення аудиту, аудиторською групою управління внутрішнього аудиту зроблений висновок, згідно якого здійснення ДП «Укрспирт» закупівлі палива коксохімічного змішаного останнім понесені зайві витрати на суму 26 708, 86 тис грн.
За результатом аналізу отриманої інформації та відкритих джерел (https://prozorro.gov.ua, ІНФОРМАЦІЯ_1 органом досудового розслідування встановлено, що на офіційному веб-ресурсі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація про закупівлі без використання електронної системи, проведені ДП «Укрспирт» із придбання сировини, а саме: Палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного (ТУ У 20.1-00190443-042:2015).
Також виявлено звіт про заключений ДП «Укрспирт» договір від 19.12.2019 № 931 із підприємством ТОВ «Демі Трейд Груп» про постачання палива котельнекоксохімічного сумішного альтернативного за ціною 11 900 грн/т.
У той же час, проведеним аналізом електронних закупівель, укладених за їх результатом договорів купівлі-продажу аналогічної сировини іншими суб`єктами господарювання та оголошень на сайтах постачальників, встановлено, що середня вартість придбання палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного в 2017 році становила близько 7 804 грн/т (з ПДВ); в 2018 році близько 8 225 грн/т (з ПДВ); в 2020 році 7 625 грн/т (з ПДВ), що є значно відмінними сумами від вартості придбання такого палива службовими особами ДП «Укрспирт».
Детектив також зазначає, що проведеним позаплановим внутрішнім аудитом ДП «Укрспирт» виявлено ряд інших економічно не доцільних операцій та управлінських рішень службових осіб підприємства.
Так, в період 2018 року вересня 2019 року ДП «Укрспирт» нараховано та сплачено за юридичні послуги в адресу адвокатів ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та АО «Адвокатська фірма « ОСОБА_8 та Партнери» коштів у сумі 1 370 535 грн, при тому, що згідно штатного розпису апарату управління ДП «Укрспирт» передбачено Управління юридичного супроводження в кількості 12 одиниць.
У період 2018 року вересня 2019 року ДП «Укрспирт» здійснено оплату в сумі 2 469,5 тис грн за послуги цивільно-правового характеру із фізичними особами та оплату послуг ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інформаційні технології» при тому, що в штаті державного підприємства наявні працівники, які виконують аналогічні функції.
Детектив стверджує, що за таких обставин, в період 2017-2020 років службові особи ДП «Укрспирт» внаслідок здійснення закупівлі палива коксохімічного змішаного по завищеним цінам, оплати юридичних та послуг цивільно-правового характеру при наявності у штатів відповідних працівників здійснили зайву витрату грошових коштів державного підприємства на суму 30 548 тис гривень.
За версією органу досудового розслідування такі дії службових осіб ДП «Укрспирт», містять ознаки вчинення розтрати коштів державного підприємства у особливо великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Детектив стверджує, що отримані під час допиту показання колишнього директора ТОВ «СПМ Груп» та ТОВ «Прогрес Пауер» ОСОБА_9 та колишнього директора ТОВ «Демі Трейд Груп» ОСОБА_10 вказують на протиправне використання невстановленими особами реквізитів та печаток підприємств ТОВ «СПМ Груп», ТОВ «Прогрес Пауер», ТОВ «НВП Аврора» з метою підроблення документів, що підтверджують виготовлення палива котельного коксохімічного та підроблення комерційних пропозицій, які надсилались в адресу ДП «Укрспирт» електронною поштою з метою створення підстав для збільшення вартості постачання палива котельного коксохімічного в адресу державного підприємства підприємствами ТОВ «Адвансен Трейд», ТОВ «Демі Трейд Груп», ТОВ «Ап-Райт».
Допитана у ході досудового розслідування провідний інженер відділу організації та контролю постачання управління комерційної політики ДП «Укрспирт» ОСОБА_11 повідомила, що займається організацією закупівлі палива котельного коксохімічного з грудня 2019 року за вказівкою керівника відділу ОСОБА_12 . До цього часу закупівлею палива котельного займалась ОСОБА_13, окрім якої із представниками підприємств постачальників палива контактував ОСОБА_12 та він розподіляв об`єми постачання між такими підприємствами.
За результатами проведеного 26.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16.11.2021 обшуку за адресою фактичного проживання начальника відділу забезпечення виробництва управління комерційної політики ДП «Укрспирт» ОСОБА_12 та колишнього працівника даного відділу ОСОБА_13, які перебувають у шлюбі, а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, детективи Національного бюро виявили та вилучили: мобільний телефон, який перебував у користуванні ОСОБА_12, марки Samsung Galaxy S10+, S/N: НОМЕР_1, IMEI1: НОМЕР_2, IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільні телефони Iphone XS Max IMEI: НОМЕР_4, S/N: НОМЕР_5 та Iphone 7 Plus S/N: НОМЕР_6, IMEI: НОМЕР_7, які перебували у користуванні ОСОБА_13 ; USB-накопичувач помаранчевого кольору на 32 GB, у сумці ОСОБА_13 ; ноутбук марки Asus model x552m, із маркуванням НОМЕР_8, S/N: 6868X552MJSX096D.
Постановою детектива Національного бюро від 26.11.2021 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Арешт вилучених мобільних телефонів, USB-накопичувача, ноутбуку детектив обґрунтовує потребою у збереженні речових доказів та фіксації електронних документів та інформації, що стосується взаємовідносин між ДП «Укрспирт» та ТОВ «Адвансен-Трейд», ТОВ «Демі Трейд Груп», ТОВ «Ап-Райт», що є об`єктом досудового розслідування та може бути використана як доказ причетності конкретних осіб до прийняття управлінських рішень із відбору постачальників із комерційними пропозиціями за завідомо завищеними цінами на паливні ресурси.
Крім цього, вилучення вказаних технічних засобів необхідно для подальшого проведення судових експертиз, оскільки вони є оригінальним носієм інформації, який необхідний при проведенні судових комп`ютерних експертиз. Також, шляхом залучення осіб (спеціалістів, експертів), які володіють спеціальними технічними знаннями можливе подальше відновлення видаленої інформації що міститься на перелічених носіях інформації.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що не накладення арешту на вилучене під час проведення обшуку майно може призвести до його приховування,пошкодження,псування,знищення,перетворення,відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.
Власники майна ОСОБА_12, ОСОБА_13 у судове засідання не прибули, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення детектива, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Згідно з пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Так, частиною 1 ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведене необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При цьому, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Відповідно до вимог п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Згідно із ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У ході розгляду клопотання встановлено, що детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000526 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у 2017 2019 роках службові особи ДП «Укрспирт», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили умисні дії спрямовані на закупівлю в ТОВ «Адвансен-Трейд», ТОВ «Демі Трейд Груп», ТОВ «АР-РАЙТ» палива котельного коксохімічного за завищеною ціною, що призвело до розтрати грошових коштів на загальну суму понад 26 млн грн, а також маючи у штаті працівників Управління юридичного супроводження в кількості 12 осіб, вчинили умисні дії спрямовані на закупівлю юридичних послуг в АО «Адвокатська фірма «Сергій Козьяков та Партнери», адвокатів ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, що призвело до розтрати грошових коштів на загальну суму понад 1 млн гривень, що є особливо великим розміром.
Враховуючи викладенуу клопотанніфабулу кримінальногопровадження усукупності знаданими детективому судовомузасіданні поясненнямита дослідженимиматеріалами кримінальногопровадження,у томучислі,копіями: сторінок витягуз аудиторськогозвіту №5202-3/6від 12.12.2019; протоколів допиту свідків ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_14 ; договорів поставки № 1161 від 17.12.2018 та № 931 від 19.12.2019 між ДП «Укрспирт» та ТОВ «Демі Трейд Груп» з додатками та додатковими угодами до них; протоколів визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного № 331/3 від 27.04.2018, № 323 від 05.03.2020, № 368 від 10.06.2020, № 47 від 28.02.2019, № 66 від 28.03.2019, № 487/1 від 13.12.2018, № 478/1 від 10.11.2018, № 457/1 від 01.11.2018, № 367/2 від 26.06.2018; комерційних пропозицій ТОВ «Адвансен Трейд», ТОВ «Демі Трейд Груп», ТОВ «Трейдхімсинтез ЛТД», НВП «Аврора», ТОВ «Соларіс ОІЛ», ТОВ «Поліхім Альфа»; листування між ДП «Укрспирт» та ТОВ «Прогрес Пауер», ТОВ «Ап-Райт», ТОВ «Демі Трейд Груп», ТОВ «АТП «Тір», ТОВ «Адвансен Трейд», НВП «Аврора», та іншими матеріалами, формує у слідчого судді внутрішнє переконання того, що могли мати місце обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, тому слідчий суддя вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Вирішуючи питання щодо наявності правової підстави для арешту майна слідчий суддя враховує таке.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16.11.2021 у справі № 991/7717/21 надано дозвіл детективам Національного бюро на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1, яка перебуває у користуванні ОСОБА_13 та ОСОБА_12, з метою відшукання: листування між працівниками управління комерційної політики ДП «Укрспирт» ОСОБА_13, ОСОБА_12, представниками та працівниками підприємств ТОВ «Адвансен Трейд», ТОВ «Демі Трейд Груп», ТОВ «Ап-Райт», що стосуються розгляду комерційних пропозицій, укладення та виконання договорів між ДП «Укрспирт» та підприємствами ТОВ «Адвансен Трейд», ТОВ «Демі Трейд Груп», ТОВ «Ап-Райт» в паперовому та електронному вигляді, чорнових записів, що стосуються виконання таких договорів; мобільних телефонів, ноутбуків, нетбуків, системних блоків, USB-флеш накопичувачів, а також інших носіїв інформації, на яких міститься інформація, що стосується взаємовідносин між ДП «Укрспирт» та ТОВ «Адвансен Трейд», ТОВ «Демі Трейд Груп», ТОВ «Ап-Райт».
Відповідно до протоколу обшуку від 26.11.2021 ОСОБА_13 під час обшуку надала мобільний телефон Iphone XS Max IMEI: НОМЕР_4, S/N: НОМЕР_5, попереднім оглядом якого виявлено контакти « ОСОБА_15 » із номером НОМЕР_9, « ОСОБА_16 -Райт Коксохім» із номером НОМЕР_10 . Також ОСОБА_13 надала мобільний телефон Iphone 7 Plus S/N: НОМЕР_6, IMEI: НОМЕР_7, в ході огляду якого виявлено контакт «Виктория НОМЕР_9 », який є номером мобільного телефону ОСОБА_17 . У свою чергу, ОСОБА_12 надав мобільний телефон Samsung Galaxy S10+, S/N: НОМЕР_1, IMEI1: НОМЕР_2, IMEI2: НОМЕР_3, поверхневим оглядом якого виявлено контакт « ОСОБА_18 » НОМЕР_9 та листування із цим контактом у месенджеру «WhatsАрp», зокрема, надсилання листа від ТОВ «Адвансен Трейд» на адресу ДП «Укрспирт» датований НОМЕР_11 з проханням роздрукувати, підписати і відправити ІНФОРМАЦІЯ_3 ; контакт « ОСОБА_19 » НОМЕР_12 та листування із ним в месенджері «WhatsАрp» з надсиланням першої сторінки договору поставки № 2911-01 між ДП «Укрспирт» та ТОВ «Адвансен Трейд». Разом з цим, виявлено контакти «Елена Ап Райт» із номером НОМЕР_10 та « ОСОБА_20 » із номером НОМЕР_13 . Оскільки мобільні телефони містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, детективи прийняли рішення про їх вилучення для подальшого дослідження в умовах криміналістичної лабораторії та відновлення видалених файлів. Крім того, у сумці ОСОБА_13 виявлено USB-накопичувач помаранчевого кольору, об`ємом 32 GB, на якому виявлено, документи, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, електронні документи щодо проведення закупівлі палива котельного коксохімічного; електронний лист від ДП «Укрспирт» на адресу ТОВ «Адвансен Трейд» щодо підтвердження поставки палива котельного коксохімічного, тому прийнято рішення щодо його вилучення. Також у ході обшуку виявлено ноутбук марки Asus model x552m, із маркуванням НОМЕР_8, S/N: 6868X552MJSX096D. У зв`язку із неможливістю подолання системи логічного захисту та відмовою володільців надати пароль доступу прийнято рішення про його вилучення.
Вилучення вказаних носіїв інформації органом досудового розслідування, з урахуванням надання слідчим суддею дозволу на їх відшукання та того факту, що отримання інформації з таких носіїв здійснюється шляхом зчитування, для чого необхідне залучення спеціаліста та застосовування відповідної техніки, відповідає вимогам абз. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, в якому передбачено дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, у тому числі, у зв`язку із необхідністю проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Згідно з постановою детектива від 26.11.2021 виявлені та вилучені мобільні телефони, ноутбук,USB-накопичувач визнані речовими доказами у кримінальному проваджені, так як містять електронні документи та інформацію, що стосується взаємовідносин між ДП «Укрспирт» та ТОВ «Адвансен-Трейд», ТОВ «Демі Трейд Груп», ТОВ «Ап-Райт», яка є об`єктом досудового розслідування та можуть бути використані як доказ причетності конкретних осіб до прийняття управлінських рішень із відбору постачальників із комерційними пропозиціями за завідомо завищеними цінами на паливні ресурси, про пересилання комерційних пропозицій від підконтрольних ОСОБА_21 підприємств. Наявність на вилучених технічних засобах вказаної інформації підтверджується також протоколом огляду від 26.11.2021.
Надані слідчому судді матеріали, з урахуванням відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, містять достатні підстави вважати, що вилучені 26.11.2021 під час обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, мобільні телефони, ноутбук та USB-накопичувач відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З дослідженого у судовому засіданні протоколу огляду від 26.11.2021 встановлено, що детективом, за участю спеціаліста, оглянуті вилучені під час обшуку мобільні телефони, ноутбук та USB-накопичувач. Так, під час огляду мобільних телефонів Samsung Galaxy S10+, Iphone XS Max та Iphone 7 Plus спеціалістом не здійснено повне їх копіювання, а лише технічно доступної до копіювання області даних, що підтверджується протоколом огляду та поясненнями спеціаліста.
Слідчий суддя погоджується з доводами детектива, що вилучені мобільні телефони необхідні для проведення експертних досліджень, у тому числі, шляхом залучення осіб (спеціалістів, експертів), які володіють спеціальними технічними знаннями для можливого подальшого відновлення видаленої інформації, що міститься на носіях інформації.
Разом з цим, слідчий суддя враховує, що лише за результатом проведення експертних досліджень можливо встановити походження створеного файлу, його корегування, видалення, тощо, а для дослідження інформації, що міститься на комп`ютерних носіях, експерту надається сам комп`ютерний носій, що передбачено п. 13.3 розділу 13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень.
За таких обставин слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи детектива про наявність правових підстав для застосування арешту майна мобільних телефонів з метою забезпечення збереження речового доказу.
У той же час, згідно із протоколом огляду від 26.11.2021, накопичувач на жорстких магнітних дисках Samsung (Seagate), виявлений у вилученому під час обшуку ноутбукові Asus, та USB-флеш накопичувач успішно розпізнані та за допомогою програмного забезпечення створені криміналістичні файли-образи (здійснювалося повне копіювання).
Тобто, станом на дату розгляду клопотання про арешт майна, орган досудового розслідування провів огляд вказаних носіїв та скопіював інформацію, яка на них міститься, про що не заперечував детектив у судовому засіданні.
Разом з цим, обґрунтовуючи наявність правової підстави для накладення арешту на USB-накопичувач та ноутбук з метою їх збереження як речових доказів детектив не послався на необхідність проведення експертного дослідження з метою виявлення можливо видалених файлів з цих накопичувачів чи інші підстави.
Наведене дає підстави вважати, що відомості, які можуть бути доказом на підтвердження обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні і містяться на вилучених USB-накопичувач та ноутбук вже скопійовані та збережені органом досудового розслідування.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом не доведено необхідність накладення арешту на ноутбук марки Asus model x552m, із маркуванням НОМЕР_8, S/N: 6868X552MJSX096D та USB-накопичувач помаранчевого кольору на 32 GB.
Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що вказані критерії є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді.
Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).
Слідчим суддею не встановлено негативних наслідків та обмежень застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, який в цьому випадку є найбільш дієвим та виправдовує ступінь втручання у право власності.
Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.
Враховуючи встановлені під час судового засідання обставини, вимоги ч. 11 ст. 170, ч. 4, 5 ст. 173 КПК України, а також тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, вилученим в ході проведення 26.11.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає доведеним, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів, таке втручання у право на власність є пропорційним, та завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого детектив звернувся із клопотанням, тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», згідно якої ухвали про арешт майна у кримінальних провадженнях оприлюднюються в електронній формі не раніше дня їх звернення до виконання, тому з метою своєчасного оприлюднення судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ініціатора клопотання обов`язок повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.
Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 170-173, 175, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене у ході проведення 26.11.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме:
мобільний телефон марки Samsung Galaxy S10+, S/N: НОМЕР_1, IMEI1: НОМЕР_2, IMEI2: НОМЕР_3 ;
мобільний телефон Iphone XS Max IMEI: НОМЕР_4, S/N: НОМЕР_5 ;
мобільний телефон Iphone 7 Plus S/N: НОМЕР_6, IMEI: НОМЕР_7
із забороною відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Зобов`язати старшого детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 невідкладно повідомити слідчого суддю про дату звернення до виконання цієї ухвали.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення судового рішення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1