Document No. 102720959

Справа № 991/321/22

Провадження № 1-кс/991/328/22

УХВАЛА

21 січня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Ногачевський В.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Федорової А.В.,

детектива Олійника Ф.В.,

підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

захисників Музики О.Б, Єсипенко О.О.,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України Олійника Ф.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001155.

(1) Зміст поданого клопотання

17.01.2022 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) Олійника Ф.В., погоджене Генеральним прокурором Венедіктовою І.В. про продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до його змісту, детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001155 від 13.04.2017 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК України) та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

За твердженням детектива, в ході досудового розслідування встановлені такі обставини.

ОСОБА_1 , будучи службовою особою Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України), шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_2 та іншими не встановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, заволоділи грошовими коштами ДСА України.

Відповідно до наказу в.о. Голови ДСА України від 26.12.2014 №759/к ОСОБА_1 у порядку переведення з посади начальника управління з питань судового діловодства ДСА України призначено на посаду начальника управління інформатизації судів та судової статистики ДСА України з 26.12.2014. Згідно з Наказом ДСА України №21 від 03.02.2015 року «Про склад комітету з конкурсних торгів Державної судової адміністрації України» ОСОБА_1 призначено членом Комітету з конкурсних торгів ДСА України (далі - Комітет).

Отже, ОСОБА_1 був наділений повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являвся службовою особою державного органу у системі судової влади, в обов`язки якого серед іншого входило керування діяльністю управління інформатизації судів та судової статистики ДСА України та виконання повноважень члена Комітету.

Володіючи інформацією щодо дійсних потреб судів України в засобах інформатизації, будучи достовірно обізнаним із інформацією про постачальників таких засобів, їх технічні характеристики та вартість, а також володіючи відомостями про наявність у ДСА України запланованого фінансування на придбання таких засобів, являючись єдиною особою, яка у складі комітету з конкурсних торгів ДСА України мала спеціальні знання, досвід роботи та володіла відомостями про стан та умови інформатизації судів України, у ОСОБА_1 приблизно у період наприкінці 2015 - на початку 2016 року виник умисел на заволодіння грошовими коштами ДСА України під час проведення конкурсних закупівель засобів інформатизації, а саме технічних засобів протоколювання судових засідань та відеоконференцзв`язку для судових установ України за рахунок коштів державного бюджету.

Так, рішенням Ради суддів України № 8 від 09.02.2007 «Про виконання Програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи на 2004 - 2006 роки і щодо створення Єдиної судової інформаційної системи» вирішено створити Єдину судову інформаційну систему (ЄСІС). Рішенням Ради суддів України № 106 від 25.12.2009 погоджено Положення про Єдину судову інформаційну систему України (далі - Положення про ЄСІС).

Згідно із п.3.4 Положення про ЄСІС (в редакції станом на 16.02.2016), до числа підсистем ЄСІС відносяться підсистеми протоколювання та звукозапису судового процесу; відеоконференцзв`язку. П.1.2.4 Положення про ЄСІС передбачено, що програмне забезпечення підсистем ЄСІС, розроблене на замовлення держателя та/або придбане ним, є власністю держави в особі такого держателя.

Таким чином, виключні майнові права на програмне забезпечення для протоколювання та звукозапису судового процесу, відеоконференцзв`язку, як невід`ємної складової підсистеми ЄСІС, мали б належати виключно державі в особі ДСА України, і не могло належати іншим особам.

ОСОБА_1 був обізнаним, що ТОВ «Компанія КИТ» протягом 2013 - 2015 років здійснювало постачання на адресу судів України технічних засобів фіксування судового процесу (далі - ТЗФСП).

З 2014 року до складу ТЗФСП, які постачалися ТОВ «Компанія «КИТ», вказаний суб`єкт господарювання почав включати спеціалізоване програмне забезпечення для аудіозапису судових засідань «Акорд» фактичним розробником якого був ОСОБА_3 .

При цьому, у липні 2014 року за завданням ДСА України працівниками Державного підприємства «Інформаційні судові системи» (далі - ДП «ІСС») проведено тестування програмного забезпечення «Акорд» та встановлено, що воно має близько 10 критичних зауважень та багато некритичних, з огляду на що, програму можливо рекомендувати для дослідної експлуатації у складі ТЗФСП в окремих судах за умови усунення всіх зауважень та добросовісного тестування програми розробником.

Не зважаючи на вказані істотні недоліки, наявність яких унеможливлювало використання такого програмного забезпечення під час судових засідань на постійній основі, ТОВ «Компанія КИТ» протягом 2014 - початку 2015 років на адресу судів України та територіальних управлінь ДСА України в межах процедур закупівель у одного учасника поставило значну кількість ТЗФСП з ПЗ «Акорд» за ціною 21 420 грн/одиниця з ПДВ, що у відповідності з офіційним курсом, встановленим НБУ станом на 30.12.2014 (1576,8556 грн за 100 доларів США), становило орієнтовно 1 358 доларів США, про що достовірно було відомо ОСОБА_1 .

До складу ТЗФСП, що постачались ТОВ «Компанія КИТ» в цей період, включалась, але не виокремлювалась вартість спеціалізованого програмного забезпечення - програми для аудіозапису судових засідань «Акорд».

Відомості про перебіг судових засідань є інформацією з обмеженим доступом та належить державі, придбання програмного забезпечення сторонніх виробників для обробки інформації щодо перебігу судових засідань в судах України повинне було здійснюватися лише за умови наявності позитивного експертного висновку за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації, яке видається Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України.

У разі придбання за державні кошти програмного забезпечення у тендерній документації та відповідному проекті договору, повинна бути передбачена наявність відповідної програмної та експлуатаційної документації на програмний продукт, ліцензія або інший документ, що підтверджує правомірність використання продукту.

ПЗ «Акорд», яке з 2014 почало використовуватися в окремих судах України не мало позитивного експертного висновку за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту.

Приблизно у січні 2016 року між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , яка здійснювала фактичне керівництво діяльністю ТОВ «Компанія КИТ», та іншими невстановленими особами було досягнуто злочинної домовленості та розроблено план вчинення злочину, відповідно до якого, необхідно було ініціювати та провести в ДСА України процедури закупівель засобів інформатизації, зокрема ТЗФСП та систем відеоконференцзв`язку, за результатами яких переможцями повинне було стати ТОВ «Компанія КИТ».

При цьому, повинні були бути створені такі спеціальні умови, зафіксовані у тендерній документації, відповідно до яких, інші виробники або постачальники засобів інформатизації, крім визначених зазначеними особами, не могли б прийняти участь в таких закупівлях. При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі повинна була б бути завищена у порівнянні з ринковими цінами такого обладнання. Таким чином, підконтрольна окремим співучасникам ТОВ «Компанія КИТ» отримало б можливість постачати ДСА України обладнання за ціною, значно вищою за ринкову, що надало б можливість неправомірно збагатитися учасникам групи за рахунок такої різниці.

Згідно з узгодженим учасниками злочину планом дій, ОСОБА_1 повинен був: ініціювати внесення змін до Річного плану закупівель ДСА на 2016 рік перед Комітетом з конкурсних торгів ДСА щодо закупівлі ТЗФСП, замість раніше запланованих у вказаному документі закупівель систем відеоконференцзв`язку; визначити за узгодженням із ОСОБА_2 орієнтовну, заздалегідь завищену ціну предмету закупівлі з метою подальшого заволодіння такою різницею; ініціювати відкриті торги з закупівлі ТЗФСП; розробити за узгодженням із ОСОБА_2 , погодити та забезпечити подальше затвердження вимог до предмету закупівлі, документації конкурсних торгів на умовах, які б унеможливлювали участь та перемогу у процедурах державних закупівель інших учасників, котрі могли запропонувати аналогічний предмет закупівлі, окрім ТОВ «Компанія «КИТ», а також узгодити технічні характеристики засобів фіксування судового процесу; забезпечувати внесення на розгляд службовим особам ДСА України в межах їх компетенції, здійснювати їх переконання за прийняття рішень, вигідних учасникам злочину; особисто голосувати на засіданнях за прийняття рішень, вигідних учасникам злочину; забезпечити переконання та прийняття рішень іншими членами Комітету з конкурсних торгів ДСА України, контроль за процедурою прийняття рішень, своєчасно інформувати учасників змови про скарги або інші дії інших учасників тендерних закупівель, а також організувати підписання відповідних договорів, актів та інших документів, та забезпечити відсутність скарг на якість обладнання з боку судів України; створити передумови для забезпечення необґрунтованих переваг ТОВ «Компанія «КИТ» при наступних державних закупівлях засобів інформатизації; надалі вчиняти аналогічні дії при проведенні інших державних закупівель з метою забезпечення перемоги ТОВ «Компанія КИТ».

Зі свого боку, ОСОБА_2 , діючи як пособник у вчиненні злочину, повинна була надавати ОСОБА_1 поради, вказівки, надати засоби та усувати перешкоди для вчинення злочину, а саме: залучити до виконання дій, спрямованих на досягнення злочинної мети сторонніх осіб з числа працівників юридичних осіб, що фактично знаходились під її контролем - ТОВ «Компанія КИТ», ТОВ «Лавенона», ТОВ «Паперова», ТОВ «Індагро груп», а також з числа працівників контрагентів ТОВ «Альтаір і К», ТОВ «Альтіко», ТОВ «Фолгат ФТК»; складати проекти вимог та умов до предмету закупівлі, документації конкурсних торгів та надавати їх ОСОБА_1 з метою сприяння та надання необґрунтованих переваг ТОВ «Компанія КИТ» та ускладнити або унеможливити участь у торгах інших учасників; допомагати ОСОБА_1 у підготовці роз`яснень на запити інших можливих учасників закупівлі з приводу предмета закупівлі таким чином, щоб унеможливити їх участь у торгах; створювати умови для надання видимості переваг спеціалізованого ПЗ «Акорд» перед програмним забезпеченням для фіксації судового процесу інших потенційних учасників; залучати та забезпечувати формальну участь у процедурах закупівель пов`язаних учасників щодо обов`язкової участі на відкритих торгах щодо закупівель робіт, товарів та послуг не менше двох учасників для визнання торгів такими, що відбулися; забезпечити подачу такими залученими учасниками конкурсних пропозицій із заздалегідь обумовленою ціною вищою, ніж пропозиція ТОВ «Компанія «КИТ» з метою оголошення переможцем останньої; після перемоги ТОВ «Компанія КИТ» на конкурсній закупівлі, забезпечити заволодіння грошовими коштами шляхом отримання їх на рахунки вказаного підприємства та їх подальше використання на цілі, визначені учасниками злочину.

Наприкінці січня - початку лютого 2016 року, до оголошення конкурсних торгів, ОСОБА_2 за допомогою залучених нею працівників ТОВ «Компанія КИТ», ТОВ «Альтаір і К», організувала складання тексту документації конкурсних торгів з закупівлі ТЗФСП з переліком технічних вимог до ТЗФСП із передбаченою функцією відеозапису судових засідань, які б влаштовували учасників злочину та надавали б можливість таким чином отримати переваги для ТОВ «Компанія «КИТ» перед іншими можливими учасниками під час закупівлі.

Приблизно наприкінці 2015 - початку 2016 року ОСОБА_2 надала вказівку фактичному розробнику програмного забезпечення - ОСОБА_3 розробити версію ПЗ «Акорд», яка б мала функції здійснення відеофіксації судових засідань.

ОСОБА_1 у свою чергу, 08.02.2016, до оголошення відкритих торгів засобами електронної пошти надіслав ОСОБА_2 тексти нормативних актів ДСА України, якими станом на 2016 рік регулювався порядок фіксації судових засідань та проведення відеоконференцій.

11.02.2016 ОСОБА_1 підготував службову записку на ім`я голови Комітету з конкурсних торгів ОСОБА_4 щодо необхідності внесення змін до Річного плану закупівель товарів, робіт і послуг на 2016 рік з проханням скасувати дві процедури закупівлі, а саме: предмету закупівлі «Апаратура звуковідтворювальна інша (система відеоконференцзв`язку для залу судових засідань) з очікуваною вартістю предмета закупівлі 23 665 200 гривень за процедурою відкритих торгів»; предмету закупівлі «Приймачі телевізійні (пристрої виведення зображення) з очікуваною вартістю предмета закупівлі 6 888 000 гривень за процедурою відкритих торгів». Він вніс пропозицію про внесення змін до вказаного Річного плану щодо здійснення придбання предмету закупівлі «Апаратура для записування та відтворення звуку й зображення (програмно-апаратний комплекс: технічний засіб фіксування судового засідання (судового процесу) з очікуваною вартістю у розмірі 30 553 200 грн за процедурою відкритих торгів. Це створило підстави для зміни предмета закупівель у відповідності із злочинним планом, з тим, щоб забезпечити придбання комп`ютерного обладнання за завищеними цінами.

ОСОБА_1 особисто підготував та підписав лист з орієнтовним розрахунком вартості технічного засобу фіксування судового процесу, встановивши у ньому завищену вартість одиниці закупівлі на рівні 49 280 гривень.

При цьому, ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що вартість ТЗФСП, раніше поставлених ТОВ «Компанія КИТ» до судових установ становила 21 420 гривень включно з вартістю ПЗ «Акорд», необґрунтовано додатково включив до орієнтовного розрахунку вартості ТЗФСП ціну спеціалізованого програмного забезпечення. Також, він безпідставно завищив середню вартість ТЗФСП вказавши її у розмірі 1500-1600 доларів США, незважаючи на те, що така середня вартість з урахуванням офіційного курсу НБУ становила 1358 доларів США. Таким чином, він завищив орієнтовну вартість ТЗФСП з метою заволодіння коштами.

12.02.2016 під час засідання Комітету за участі ОСОБА_1 розглянуто питання щодо внесення змін до Річного плану закупівель ДСА України на 2016 рік та за результатами його розгляду затверджено відповідні зміни, запропоновані на розгляд членів Комітету ОСОБА_1 .

При цьому, ОСОБА_1 , на вказаному засіданні Комітету був єдиним з членів Комітету, хто безпосередньо мав відповідну технічну освіту. Посилаючись на власний досвід та авторитет як керівника очолюваного ним управління, він особисто голосував та переконав інших членів Комітету, які не були обізнані щодо злочинних намірів учасників злочину, голосувати за затвердження поданих ним пропозицій про внесення змін до Річного плану закупівель.

У свою чергу, ОСОБА_2 , за допомогою залучених нею працівників, 16.02.2016 передала ОСОБА_1 проект Документації конкурсних торгів щодо проведення відкритих торгів на закупівлю «Апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення», який містив узгоджені вимоги до предмету закупівлі з метою забезпечення перемоги заздалегідь визначеного учасника ТОВ «Компанія «КИТ».

З метою запобігання участі в тендері інших учасників, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заздалегідь домовились включити до тендерної документації умови щодо участі у торгах лише учасників, які станом на час проведення тендеру володіли би майновими правами на спеціалізоване програмне забезпечення для аудіо, відеофіксації судових засідань та запису у режимі відеоконференції (ВКЗ). При цьому, вимоги до програмного забезпечення взагалі не вказувалися, а технічні вимоги до предмета закупівлі описувалися з урахуванням функціональних можливостей ПЗ «Аккорд», яке використовувало ТОВ «Компанія «КИТ».

16.02.2016 ОСОБА_2 направлено засобами електронної пошти ОСОБА_1 проект документації, а останнім до Додатку 2 до документації конкурсних торгів - «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» включено умови, відповідно до яких програмно-апаратний комплекс: ТЗФСП повинен забезпечувати операції, виконання яких можливе лише з застосуванням спеціального програмного забезпечення для фіксації судових засідань. При цьому, перелік таких операцій прямо відповідав та був ідентичний розділу 4 Інструкції з експлуатації програмно-апаратного комплексу для фіксування судового процесу з спеціальним ПЗ «Акорд», затвердженому директором ТОВ «Компанія КИТ» 21.12.2015.

При цьому, достовірно знаючи, що інші виробники технічних засобів фіксування судового засідання, які могли б запропонувати на відкритих торгах аналогічне обладнання та створити конкуренцію під час закупівлі - використовують спеціалізоване програмне забезпечення для фіксації судових засідань, сумісне лише з операційною системою «Windows», ОСОБА_1 включив до тендерної документації технічну вимогу щодо придбання частини технічних засобів фіксації судового засідання із встановленою операційною системою «Linux» з відкритим кодом, яка у судах раніше фактично не використовувалася.

Окрім того, ОСОБА_2 і ОСОБА_1 до п.2 «Істотні умови, які обов`язково включаються до договору про закупівлю» Розділу VІ «Укладання договору про закупівлю» Документації конкурсних торгів внесено умову (п.7.2), згідно з якою після завершення постачання товару Постачальник передає Замовнику права на встановлення та використання в судах необмеженої кількості ліцензій програмного забезпечення фіксування судового процесу (судового засідання) в режимі звукозапису та відеоконференції, що входить до складу товару згідно з цим договором.

При цьому, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було достовірно відомо, що станом на час оголошення про проведення конкурсних торгів наявне у ТОВ «Компанія КИТ» спеціалізоване ПЗ «Акорд» не підтримувало функції відеозапису та відеоконференцзв`язку, які вказані у Документації конкурсних торгів як окремі вимоги до предмету закупівлі, а свідоцтво про державну реєстрацію авторського права на твір № 55128 від 02.06.2014 на ПЗ «Акорд» не містило посилань на фіксацію зображення та відеоконференцзв`язку, а лише фіксацію звуку.

В подальшому, 24.02.2016 Комітетом за участі ОСОБА_1 , проведено засідання, за результатами якого розпочато процедуру закупівлі апаратури для записування та відтворення звуку й зображення за процедурою відкритих торгів відповідно до раніше зміненого за ініціативою ОСОБА_1 річного плану закупівель ДСА України на 2016 рік.

Крім того, в цей же день Комітетом за участі ОСОБА_1 та його сприяння затверджено документацію конкурсних торгів для закупівлі у редакції, запропонованій ОСОБА_1 та заздалегідь узгодженій з ОСОБА_2 .

При цьому, ОСОБА_1 на засіданні Комітету особисто голосував та переконав інших членів Комітету, які не були обізнані про злочинні наміри учасників злочину, голосувати за затвердження поданих ним пропозицій.

За результатами засідання Комітету, 24.02.2016 на веб-сайті www.tender.me.gov.ua оприлюднено документацію конкурсних торгів та оголошення про проведення державної закупівлі ТЗФСП у кількості 620 одиниць з очікуваною вартістю 30 553 200 гривень.

В ході проведення процедури закупівлі до ДСА України надійшли звернення потенційних учасників закупівлі про надання замовником роз`яснень щодо закупівлі - 10.03.2016, 15.03.2016 від ТОВ «Спеціальні реєструючі системи», а 24.03.2016 від ТОВ «Вівере Бене».

ОСОБА_1 засобами електронної пошти надіслав копії вказаних листів ОСОБА_2 з проханням підготувати відповідь на вказані листи. Остання, у свою чергу, направила листи для підготовки відповідей підлеглим працівникам та підконтрольним особам, які мали відповідні технічні знання.

В подальшому, ОСОБА_2 залучила ОСОБА_6 , який в період 31.01.2013 по 16.05.2016 займав посаду директора ТОВ «Компанія КИТ», а після його звільнення залучила чоловіка рідної сестри - ОСОБА_7 призначеного на посаду директора ТОВ «Компанія КИТ», однак не повідомляла останнім про деталі злочинної змови з ОСОБА_1 .

Одночасно, з метою дотримання вимог щодо обов`язкової участі у відкритих торгах як мінімум двох учасників для визнання торгів такими, що відбулися, ОСОБА_2 залучила до реалізації злочинного плану директора ТОВ «Альтаір і К» ОСОБА_8 , з яким перебувала у близьких особистих відносинах. Останній, в свою чергу, для підготовки документів для участі у закупівлі від імені ТОВ «Альтаір і К» залучив свого рідного брата - ОСОБА_9

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повинні були на основі інформації та зразків документів, наданих ОСОБА_2 та іншими підконтрольними їй особами виготовити документи, необхідні для участі у торгах - технічний опис ТЗФСП із можливістю запису відео та звукозапису, який відповідав функціям роботи ПЗ «Акорд», а також забезпечити підготовку та подання до ДСА України від ТОВ «Альтаір і К» як учасника, пропозиції конкурсних торгів із ціною, вищою за цінову пропозицію ТОВ «Компанія КИТ», з метою забезпечення визначення переможцем останнього та створення видимості конкуренції між учасниками закупівлі.

При цьому, оскільки спеціалізоване ПЗ «Акорд» мало вбудовану функцію перевірки ліцензій при їх встановленні, 11.04.2016 ОСОБА_2 надала усну вказівку розробнику програмного забезпечення ОСОБА_3 виділити для ТОВ «Альтаір і К» ліцензію на ПЗ «Акорд».

Крім того, враховуючи те, що згідно із договором від 03.01.2015 майнові права на ПЗ «Акорд» були відчужені ОСОБА_7 на користь ТОВ «Компанія КИТ», з метою створення видимості законності використання ТОВ «Альтаір і К» ПЗ «Акорд» та з метою забезпечення відповідності умовам документації конкурсних торгів в частині наявності майнових прав на програмне забезпечення ТОВ «Альтаїр і К», останнє мало подати у складі пропозиції конкурсних торгів ліцензійний договір №1/14 від 01.07.2014, який би підтверджував у ТОВ «Альтаір і К» наявність невиняткових прав на використання ПЗ «Акорд».

З цією метою, приблизно у квітні 2016 року ОСОБА_8 і ОСОБА_7 підписано ліцензійний договір №1/14 від 01.07.2014.

Згідно з висновком експерта від 06.04.2021 № КСЕ-19-20/39061, відбитки печатки ТОВ «Альтаір і К» у договорі №1/14, додатку №1 до нього, Акті приймання-передачі по ліцензійному договору від 01.07.2014 нанесено не в час, коли датовано документи і нанесено, імовірно, в період з лютого по травень 2016 року.

У свою чергу, ОСОБА_6 11.04.2016 підписав пропозицію конкурсних торгів з доданими до неї документами від імені ТОВ «Компанія КИТ» для участі у конкурсних торгах на закупівлю апаратури для записування та відтворення звуку й зображення.

Приблизно в цей же час, директор ТОВ «Альтаїр і К» ОСОБА_8 за узгодженням із ОСОБА_2 підготував і 08.04.2016 підписав пропозицію конкурсних торгів від ТОВ «Альтаір і К» з доданими до неї документами, серед яких копія ліцензійного договору №1/14 від 01.07.2014.

При цьому, в поданій ТОВ «Компанія КИТ» пропозиції конкурсних торгів було вказано ціну у розмірі 30 420 000 гривень, а в поданій ТОВ «Альтаір і К» пропозиції конкурсних торгів - 30 544 440 гривень, що створило умови для визнання ТОВ «Компанія КИТ» переможцем торгів.

Підготовлені пропозиції конкурсних торгів ОСОБА_9 від імені ТОВ «Альтаір і К», а ОСОБА_6 від імені ТОВ «Компанія КИТ» особисто надали до ДСА України.

На засіданні Комітету з конкурсних торгів ДСА України відкрито та визнано пропозиції ТОВ «Альтаір і К» та ТОВ «Компанія КИТ» такими, що попередньо мають всі необхідні документи, передбачені документацією конкурсних торгів. ОСОБА_1 , являючись членом Комітету з конкурсних торгів та будучи особисто присутнім при відкритті конкурсних пропозицій, особисто голосував та переконав інших членів Комітету, які не були обізнані щодо злочинних намірів учасників злочину, голосувати за таке рішення.

12.04.2016 ТОВ «Альтаір і К», ТОВ «Компанія КИТ» складено та надано акти приймання-передачі для тестування ідентичних за характеристиками зразків ТЗФСП, які від імені ДСА підписав ОСОБА_1 , підтвердивши таким чином отримання програмно-апаратних комплексів для їх передачі з метою тестування до ДП «ІСС».

У подальшому, ОСОБА_1 передав працівникам ДП «ІСС» отримані від ТОВ «Альтаір і К», ТОВ «Компанія КИТ» зразки ТЗФСП для тестування, яке було проведено працівниками вказаного підприємства в період часу з 19 по 27 квітня 2016 року та визнано комплекси такими, що відповідають вимогам документації з конкурсних торгів. При цьому, в період тестування ОСОБА_1 особисто неодноразово відвідував приміщення ДП «ІСС», контролював хід його проведення та був достовірно обізнаний про усі недоліки, що виявлялися у процесі вказаного тестування.

У той же час, за вказівкою ОСОБА_2 від імені ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Альтаір і К» процес тестування в ДП «ІСС» супроводжував розробник ПЗ «Акорд» ОСОБА_3 . Йому, за вказівкою ОСОБА_1 , у зв`язку з виявленими недоліками в функціонуванні ТЗФСП було надано можливість доопрацьовувати програмне забезпечення та оперативно виправляти виявлені в ході тестування помилки. При цьому, при тестуванні ТЗФСП в режимі відеоконференцзв`язку, наявність якого передбачалося документацією з конкурсних торгів, використовувалося стороннє програмне забезпечення, оскільки ПЗ «Акорд» режим відеоконференцзв`язку не підтримувало.

Надалі, 11.05.2016 за результатами засідання Комітету, за участі ОСОБА_1 та за ініціативи останнього, пропозиції конкурсних торгів учасників ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Альтаір і К» визнані такими, що відповідають умовам документації конкурсних торгів та були допущені до оцінки пропозицій конкурсних торгів.

В цей же день, членами Комітету переможцем торгів на закупівлю апаратури для записування та відтворення звуку й зображення визнано пропозицію ТОВ «Компанія КИТ» такою, що набрала найбільшу кількість балів і є найбільш економічно вигідною. Після оголошення результатів конкурсних торгів та визначення переможцем ТОВ «Компанія КИТ», залучені ОСОБА_2 працівники підконтрольних їй товариств підготували проект договору від 02.06.2016 №37-16 про закупівлю апаратури для записування та відтворення звуку й зображення.

02.06.2016 між ТОВ «Компанія «КИТ» та ДСА України укладено договір, відповідно до якого ТОВ «Компанія КИТ» як постачальник зобов`язувалося протягом 2016 року забезпечити постачання ДСА України як замовнику апаратури для записування та відтворення звуку й зображення, а замовник - прийняти і оплатити товар, а саме:

- програмно-апаратні комплекси: технічні засоби фіксування судового процесу (судового засідання), комплектація типу 1 в кількості 600 одиниць за ціною 49 200 гривень за одиницю на суму 29 520 000 гривень;

- програмно-апаратні комплекси: технічні засоби фіксування судового процесу (судового засідання), комплектація типу 2 в кількості 20 одиниць за ціною 45 000 гривень за одиницю на суму 900 000 гривень, всього на суму 30 420 000 гривень.

На виконання умов договору, під контролем ОСОБА_2 підлеглими їй працівниками ТОВ «Компанія КИТ», з залученням працівників ТОВ «Альтаір і К» та ТОВ «Фолгат ФТК» на адресу судів України, в період з 02.08.2016 по 27.10.2016 було фактично виготовлено та здійснено постачання такого обладнання, про що були підписані відповідні акти приймання-передачі.

Після передачі від судів актів приймання-передачі ТЗФСП, за договором перераховано 30 420 000 гривень.

21.11.2016 укладено додатковий договір №1/66-16, згідно з яким ТОВ «Компанія КИТ» передало ДСА України відповідні права на встановлення та використання в судах необмеженої кількості ліцензій програмного забезпечення фіксування судового процесу (судового засідання) в режимі відеозапису та відеоконференції.

Вказаний додатковий договір погоджений (завізований) ОСОБА_1 , не зважаючи на те, що спеціалізоване ПЗ «Акорд», яке використовувалось ТОВ «Компанія КИТ» для фіксації судових засідань на момент оголошення тендерних закупівель та укладення договору №37-16, не підтримувало функції відеоконференцзв`язку, що суперечило умовам документації конкурсних торгів та п. 11.1. договору №37-16.

Приблизно з липня 2016 року, ОСОБА_1 за пособництва ОСОБА_2 розпочав підготовку та вжиття заходів щодо обов`язкового запровадження використання ПЗ «Акорд», яке мало істотні недоліки при його використанні.

З цією метою, ОСОБА_1 підготував і в подальшому забезпечив підписання у голови ДСА України ОСОБА_5. наказу ДСА України №154 від 11.08.2016, згідно якого передбачалося поетапне впровадження ПЗ «Акорд» для усіх ТЗФСП наявних в судовій системі, та інтеграцію ПЗ «Акорд» з автоматизованою системою документообігу суду, обґрунтовуючи це необхідністю уніфікації програмного забезпечення для фіксації судових засідань. Вказані дії ОСОБА_1 , забезпечили сприяння та створення суттєвих конкурентних переваг ТОВ «Компанія «КИТ» при проведенні подальших закупівель засобів інформатизації.

Згідно з висновком комплексної судової товарознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи від 23.02.2018, ринкова вартість програмно-апаратних комплексів поставлених на адресу ДСА України згідно договору №37-16 на дату подання цінових пропозицій, укладання договору та поставки товарів складала 19 448 186,80 гривень, тобто - на 10 971 813,20 гривень менше, ніж передбачено договором №37-16.

Згідно із висновком судово-економічної експертизи №152\7 від 22.10.2021, державі в особі ДСА України в результаті придбання за завищеною ціною програмно-апаратних комплексів у кількості 620 одиниць, заподіяно матеріальну шкоду (збитки) в розмірі 9 111 813,20 гривень, а учасники групи протиправно заволоділи грошовими коштами ДСА України у вказаному розмірі.

Продовжуючи свої злочинні дії, створивши відповідні умови для подальшого вчинення кримінальних правопорушень, учасники групи вирішили повторно заволодіти бюджетними грошовими коштами шляхом сприяння ТОВ «Компанія КИТ» у подальших тендерних закупівлях ДСА України засобів інформатизації.

Так, 01.04.2016 було введено в дію Закон України «Про публічні закупівлі», згідно з яким організацію і проведення процедур закупівель згідно з цим законом покладено на тендерні комітети із застосуванням онлайн-платформи державних закупівель «Прозорро».

28.07.2016 в ДСА України було створено тендерний комітет, головою якого призначено заступника голови ДСА України ОСОБА_4 , членом якого був ОСОБА_1

17.10.2016 останній, діючи за узгодженим з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами злочинним планом, ініціював перед тендерним комітетом ДСА України питання про внесення змін до Річного плану закупівель товарів, робіт і послуг ДСА України на 2016 рік та початок процедури закупівлі апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення. В обґрунтування пропозиції ОСОБА_1 складено та надано службову записку від 05.12.2016 №15.2?613/16. Згідно з нею, без проведення орієнтовних розрахунків визначено очікувану вартість закупівлі - 13 248 000 грн, тобто - 64 000 грн за комплекс для створення системи відеозапису та його відтворення (далі - система ВКЗ).

17.10.2016 ОСОБА_1 на засіданні тендерного комітету ДСА України особисто голосував та переконав інших членів тендерного комітету, які не були обізнані щодо злочинних намірів учасників злочину, голосувати за затвердження поданих ним пропозицій.

Цього ж дня, ОСОБА_1 виніс на розгляд тендерного комітету ДСА України питання про затвердження тендерної документації на закупівлю апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення.

Згідно із тендерною документацією, апаратно-програмний комплекс для створення системи відеозапису та його відтворення являв собою: два телевізора, квадратер (відеореєстратор), чотири відеокамери, сплітер (розгалужувач), з`єднувальні кабелі.

ОСОБА_1 , з метою створення умов, які виключали б можливість участі сторонніх учасників у процедурі закупівлі, у Додатку 3 до тендерної документації - «Технічні вимоги. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» умисно включив вимоги, що прямо не відносились до предмета закупівлі, однак зобов`язували можливих переможців закупівлі забезпечити сумісність їхнього обладнання із спеціалізованим ПЗ «Акорд», яке використовувалося ТОВ «Компанія «КИТ», без зазначення детальних характеристик та опису такого програмного забезпечення у тендерній документації.

Так, ОСОБА_1 вказав технічні характеристики раніше придбаних у ТОВ «Компанія «КИТ» ТЗФСП.

При цьому, пристрій апаратно-програмного квадрування зображення (квадратер) повинен мати у комплекті таке програмне забезпечення, яке після підключення буде взаємодіяти з ТЗФСП шляхом відображення відеосигналів в інтерфейсі ПЗ «Акорд». При цьому, характеристики ПЗ «Акорд» і докладний опис обробки відеосигналу самим програмним забезпеченням не вказувались. Таким чином, учасники злочину створили такі умови, за якої можливі сторонні учасники закупівлі не могли гарантувати належну взаємодію системи ВКЗ з ПЗ «Акорд» та відповідно приймати участь у закупівлі.

Крім того, у додатку до тендерної документації ОСОБА_1 зазначено, що система ВКЗ після підключення до ТЗФСП, повинна виконувати функції проведення відеоконференцій, хоча ні вбудоване програмне забезпечення складових системи ВКЗ, ні ПЗ «Акорд» функцій відеоконференції не підтримували.

Таким чином, ОСОБА_1 створив умови, за яких перемогти під час вказаної закупівлі, могло лише ТОВ «Компанія КИТ». Інші потенційні учасники закупівлі не володіли технічними відомостями про ПЗ «Акорд» та не мали змоги гарантувати сумісність апаратних складових з таким програмним забезпеченням. При цьому, за погодженням учасників злочинної змови, запити сторонніх осіб щодо роз`яснення або уточнення тендерної документації, надання технічної інформації, яка б могла надати можливість взяти участь у закупівлі іншим учасникам, не пов`язаним з ОСОБА_2 , мали відхилятись тендерним комітетом за сприяння та особистого переконання членів комітету ОСОБА_1 .

На засіданні тендерного комітету ДСА України 17.10.2016 ОСОБА_1 , особисто голосував та переконав інших членів тендерного комітету, які не були обізнані щодо злочинних намірів учасників злочину, голосувати за затвердження поданих ним пропозицій.

ОСОБА_2 , з метою створення видимості законної конкурентної участі у закупівлі та забезпечення визнання торгів такими, що відбулися, залучила до участі у закупівлі як другого учасника ТОВ «Фолгат ФТК», із заступником директора та засновником якого була раніше знайома та який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної змови.

Так, ТОВ «Фолгат ФТК» утворене у 1998 році, основний вид діяльності - виробництво комп`ютерів і периферійного устаткування. Рішенням зборів учасників ТОВ «Фолгат ФТК» від 18.10.2016 директором товариства призначено ОСОБА_11 - сина ОСОБА_12 . Протягом 2012 - 2016 років ТОВ «Компанія КИТ» неодноразово приймало участь у інших державних закупівлях спільно з ТОВ «Фолгат ФТК».

Зокрема, ОСОБА_2 узгодила необхідність надання вказаним учасником вищої цінової пропозиції у сумі 63 990 грн за комплекс, що становило на 90 грн більше, ніж запропонувало ТОВ «Компанія КИТ» - 63 900 грн за комплекс.

18.11.2016 відповідно цінові пропозиції та документи для участі в закупівлі, складені від імені ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Фолгат ФТК» були розміщені через мережу Інтернет в електронній системі державних закупівель «Прозорро».

28.11.2016 членами тендерного комітету ДСА України за участю ОСОБА_1 прийняте протокольне рішення про укладання договору про закупівлю з ТОВ «Компанія КИТ» за ціною, зазначеною у ціновій пропозиції - 63 900 грн за комплекс, а всього на суму 13 227 300 грн.

12.12.2016 між ТОВ «Компанія «КИТ» та ДСА України укладено договір №75-16. Відповідно до його умов, ТОВ «Компанія КИТ» як постачальник зобов`язується протягом 2016 року забезпечити постачання ДСА України апаратури для записування та відтворення звуку й зображення, а саме: апаратно-програмний комплекс для створення системи відеоконференцзв`язку за ціною 63 900 грн/комплекс у кількості 207 штук, а всього, на суму 13 227 300 гривень.

В період з 12.12.2016 по січень 2017 року, ОСОБА_2 із залученням інших осіб забезпечила постачання на адресу судів України 207 систем ВКЗ, та частковий монтаж їх у залах судових засідань згідно з договором.

ОСОБА_1 у свою чергу, на підставі доручень, підписав акти приймання-передачі обладнання, не зважаючи на те, що станом на 27.12.2016 комплекси не були фактично змонтовані у повному обсязі, та умовами договору передбачалися зобов`язання ТОВ «Компанія КИТ» здійснити такий монтаж.

Після надходження актів приймання-передачі обладнання, ДСА України в період з 22.12.2016 по 26.12.2016 перерахувало грошові кошти у розмірі 13 227 300 гривень на рахунок ТОВ «Компанія КИТ».

Згідно з висновком комплексної судової товарознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи від 20.02.2020, ринкова вартість одного комплекту обладнання згідно договору №75-16 станом на 28.11.2016 становила 30 559,50 грн, тобто - 6 325 816,50 грн за 207 систем ВКЗ, що на 6 901 483,50 грн менше загальної вартості 13 227 300 грн, що передбачена договором.

Таким чином, учасники групи протиправно заволоділи грошовими коштами ДСА України, що становлять різницю між вартістю обладнання згідно з договором та його фактичною ринковою вартістю з урахуванням вартості монтажу у розмірі 5000 грн/комплект, у т.ч. 4000 грн - вартість робіт, 1000 грн - вартість витратних матеріалів (всього у сумі за 207 комплектів 1 035 000 грн), у сумі 5 866 483,50 грн, що є особливо великим розміром.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, учасники злочину вирішили повторно заволодіти державними грошовими коштами шляхом створення умов та сприяння ТОВ «Компанія КИТ» у подальших тендерних закупівлях ДСА України засобів інформатизації.

Так, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами 20.04.2017 ініціював перед тендерним комітетом ДСА України питання про внесення змін до Річного плану закупівель товарів, робіт і послуг ДСА України на 2017 рік та початок процедури закупівлі апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення в кількості 524 шт. ОСОБА_1 надано службову записку від 10.04.2017 №15.2-141/17, згідно з якою, без обґрунтування визначив очікувану вартість закупівлі - 26 800 000 грн. та кількість ТЗФСП в 524 штук, що становило - 51 145,04 грн за одиницю.

На засіданні тендерного комітету ДСА України 20.04.2017 ОСОБА_1 особисто голосував та переконав інших членів Комітету, які не були обізнані про злочинні наміри учасників злочину, голосувати за затвердження поданих ним пропозицій.

В цей же день, ОСОБА_1 ініціював перед тендерним комітетом ДСА України питання про затвердження тендерної документації на закупівлю апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення, яку попередньо узгодив із ОСОБА_2 .

Так, ОСОБА_2 підготовлено, а ОСОБА_1 включено умови, відповідно до яких ТЗФСП повинен забезпечувати операції, виконання яких можливе лише із застосуванням спеціального програмного забезпечення для фіксації судових засідань, характеристики якого не вказувалися. При цьому, перелік таких операцій прямо відповідав та був ідентичний розділу 4 Інструкції з експлуатації програмно-апаратного комплексу для фіксування судового процесу з спеціальним ПЗ «Акорд».

Крім того, до тендерної документації ОСОБА_1 були включені додаткові вимоги до ТЗФСП, що не були передбачені типовими технічними вимогами, раніше розробленими ДСА України та погодженими з Державним агентством з питань електронного урядування України, з метою унеможливлення участі інших потенційних учасників тендерної закупівлі.

Так, у Додатку 3 до тендерної документації ОСОБА_1 включено умови п.3, а саме: «можливість незалежного контролю часу і програмно захищеного доступу до показників часу та їх модифікацій», а також п. 27 - «роботу з використанням операційних систем Windows та сімейства Unix/Linux», що забезпечило створення умов за яких відповідний пристрій незалежного контролю часу повинен був взаємодіяти із спеціальним ПЗ «Акорд». При цьому, конкретні технічні характеристики та спосіб взаємодії пристрою із ПЗ «Акорд» умисно не розкривались. Крім того, внесена вимога щодо сумісності із операційною системою сімейства Unix/Linux, що створювало перешкоди для участі у тендері іншим розробникам програмного забезпечення, яке не було сумісне із малопоширеною системою Unix/Linux.

Таким чином, ОСОБА_1 створив умови, за яких перемогти під час закупівлі могло лише ТОВ «Компанія КИТ» або учасники, які мали доступ до інформації про функціонування ПЗ «Акорд». При цьому, запити інших потенційних учасників щодо роз`яснення або уточнення тендерної документації, надання технічної інформації, яка б могла надати можливість взяти участь у закупівлі таким учасникам, відхилялися тендерним комітетом за пропозиціями ОСОБА_1 .

Так, в ході закупівлі 26.04.2017, 28.04.2017, 04.05.2017 надходили звернення осіб - потенційних учасників закупівлі щодо надання роз`яснень тендерної документації. До моменту офіційного опублікування відповідей ДСА України на інтернет-майданчику «Прозорро», проекти відповідей готувались ОСОБА_2 і залученими нею особами та передавались ОСОБА_1 для подальшого розгляду та затвердження тендерним комітетом ДСА України.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_2 , яка з 13.02.2017 почала виконувати повноваження директора ТОВ «Компанія КИТ», з метою створення видимості законної конкурентної участі у закупівлі та забезпечення визнання торгів такими, що відбулися, повторно залучила до участі у закупівлі ТОВ «Фолгат ФТК».

Вона узгодила необхідність надання вказаним учасником вищої цінової пропозиції, яка у підсумку склала 51 099,96 грн за комплекс, що становило на 195,96 грн більше, ніж запропонувало ТОВ «Компанія КИТ» - 50 904 грн за комплекс.

25.05.2017 о 09-13 та 09-29 год. відповідно цінові пропозиції та документи для участі в закупівлі, складені від імені ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Фолгат ФТК» були розміщені через мережу Інтернет в електронній системі державних закупівель «Прозорро».

14.06.2017 ОСОБА_1 надав тендерному комітету звіт про результати перевірки відповідності тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі, згідно з яким повідомив про відповідність пропозицій ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Фолгат ФТК» вимогам тендерної документації. При цьому, перевірка ОСОБА_1 відповідності здійснювалась лише за заявленими учасниками характеристиками, працездатність комплексів фактично не перевірялась. Зокрема, у тендерній пропозиції ТОВ «Фолгат ФТК» заявлено про наявність пристрою незалежного контролю часу на мікроконтролері Microchip PSC16F628, однак працездатність такого мікроконтролера, його сумісність з ПЗ «Акорд» ОСОБА_1 не перевірялись. Крім того, тендерні пропозиції ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Фолгат ФТК» містили посилання про наявність у складі комплексів мікрофонного мікшера (1 шт.), однак фактичної перевірки відповідності їх параметрів умовам тендеру ОСОБА_1 також не здійснювалось.

15.06.2017 тендерним комітетом ДСА України за участі ОСОБА_1 визнано пропозиції ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Фолгат ФТК» такими, що відповідають умовам тендерної закупівлі, та допущено вказані пропозиції до електронного аукціону.

При цьому, запити можливих учасників щодо надання роз`яснень щодо істотних питань або уточнення тендерної документації, надання технічної інформації, яка б могла надати можливість взяти участь у закупівлі іншим учасникам, не пов`язаним з ОСОБА_2 , за пропозиціями ОСОБА_1 відхилялись тендерним комітетом.

За результатами закупівлі, 21.06.2017 тендерним комітетом ДСА України №73 прийняте протокольне рішення про укладання договору про закупівлю з ТОВ «Компанія КИТ» за ціною, зазначеною у ціновій пропозиції - 50 904 грн за комплекс, а всього на суму 26 673 696 грн.

06.07.2017 між ТОВ «Компанія КИТ» та ДСА України укладено договір №72-17 згідно умов якого, ТОВ «Компанія КИТ» як постачальник зобов`язується до 01.10.2017 року забезпечити постачання ДСА України апаратури для записування та відтворення звуку й зображення, а замовник - прийняти і оплатити товар в кількості 524 шт.

В подальшому, у період з липня по листопад 2017 року, ОСОБА_2 забезпечила через підлеглих працівників ТОВ «Компанія КИТ» постачання ТЗФСП на адресу судів України.

При цьому, ОСОБА_1 , діючи на підставі доручень ДСА України особисто підписав акти приймання-передачі обладнання та забезпечив підписання інших актів приймання-передачі підлеглими йому працівниками.

Продовжуючи свою злочинну діяльність співучасники злочину, забезпечили укладення переможцем торгів ТОВ «Компанія КИТ» із ДСА України додаткових договорів до договору №72-17 від 06.07.2017. Умовами додаткового договору № 2\22-18 збільшено на 104 шт кількість ТЗФСП, що мали бути поставлені ТОВ «Компанія КИТ» до ДСА України за ціною 50 904 грн за комплекс, а всього на суму 5 294 016 грн та у подальшому у період з січня по березень 2018 року здійснено постачання такого обладнання в суди України.

Після надходження актів приймання-передачі до ДСА України, на рахунок ТОВ «Компанія КИТ» за договором від 06.07.2016 №72-17 перераховано грошові кошти у загальному розмірі 31 967 712 грн.

Згідно із висновком комплексної судової товарознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи від 20.02.2020, ринкова вартість одного комплекту обладнання згідно договору №72-17 станом на 15.06.2017 становила 20 674,74 грн, тобто загальна ринкова вартість 628 комплектів - 12 983 736,72 грн, що на 18 983 975,28 грн менше, ніж передбачено договором.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, повторно заволоділи коштами ДСА України в інтересах ТОВ «Компанія «КИТ» у розмірі 18 983 975,28 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, учасники групи вирішили повторно заволодіти державними грошовими коштами шляхом створення умов та сприяння ТОВ «Компанія КИТ» у подальших тендерних закупівлях ДСА України.

Так, ОСОБА_1 25.04.2017 вчергове ініціював перед тендерним комітетом ДСА України питання про внесення змін до Річного плану закупівель товарів, робіт і послуг ДСА України на 2017 рік та початок процедури закупівлі апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення. ОСОБА_1 подав на розгляд тендерному комітету службову записку від 10.04.2016 №15.2-139/17, у якій без відповідного обґрунтування визначив очікувану загальну вартість закупівлі - 25 100 000 грн, та кількість систем ВКЗ в 353 одиниці, що у ціновому вираженні становило - 71 104,81 грн за одиницю.

На засіданні тендерного комітету ДСА України 25.04.2017 ОСОБА_1 особисто голосував та переконав інших членів тендерного комітету, які не були обізнані про злочинні наміри учасників злочину, голосувати за затвердження поданих ним пропозицій.

В цей же день, ОСОБА_1 ініціював перед тендерним комітетом ДСА України питання про затвердження тендерної документації на закупівлю апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення, яку попередньо узгодив із ОСОБА_2 .

Згідно із вказаною тендерною документацією апаратно-програмний комплекс для створення системи відеозапису та його відтворення (система ВКЗ) являв собою: два телевізора, квадратер (відеореєстратор), чотири відеокамери, сплітер (розгалужувач), з`єднувальні дроти.

ОСОБА_1 , з метою створення умов, які виключали б можливість участі сторонніх осіб у процедурі закупівлі, у додатку до тендерної документації умисно включив вимоги, що прямо не відносились до предмета закупівлі, однак зобов`язували би можливих переможців закупівлі забезпечити сумісність їхнього обладнання із спеціалізованим ПЗ «Акорд», без зазначення його детальних характеристик та опису.

При цьому, у пп.2 п.1 додатку до тендерної документації зазначено, що складова комплексу ВКЗ - пристрій апаратно-програмного квадрування зображення (квадратер) повинен мати у комплекті таке програмне забезпечення, яке після підключення буде взаємодіяти з ТЗФСП шляхом відображення відеосигналів в інтерфейсі ПЗ «Акорд». При цьому, характеристики ПЗ «Акорд» і докладний опис обробки відеосигналу самим програмним забезпеченням не повідомлялись. Таким чином, учасники злочину створили такі умови, за якої можливі сторонні учасники закупівлі не могли гарантувати належну взаємодію системи ВКЗ з ПЗ «Акорд».

Крім того, у п.2 ОСОБА_1 зазначено, що система ВКЗ після підключення до ТЗФСП, повинна виконувати функції проведення відеоконференцій, хоча ні вбудоване програмне забезпечення складових системи ВКЗ, ні ПЗ «Акорд» функцій відеоконференції не підтримували. Окрім цього, система ВКЗ після підключення до ТЗФСП, повинна забезпечити одночасну двосторонню передачу, обробку, передачу і представлення інтерактивної інформації на відстані в режимі реального часу за допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки. Тобто вимоги тендерної документації до система ВКЗ складеної ОСОБА_1 , передбачали наявність функцій, які забезпечували не апаратні складові системи ВКЗ, а стороннє програмне забезпечення, не пов`язане з предметом закупівлі. При цьому, технічний опис, характеристики і вимоги щодо сумісності відповідного ПЗ «Акорд» не повідомлялись, що відповідно фактично унеможливлювало участь у тендері інших учасників.

Таким чином, ОСОБА_1 створив умови, за яких перемогти під час закупівлі могло лише ТОВ «Компанія КИТ». При цьому, запити можливих учасників щодо роз`яснення або уточнення тендерної документації, надання технічної інформації, яка б могла надати можливість взяти участь у закупівлі іншим учасникам, не пов`язаним з ОСОБА_2 , мали відхилятись тендерним комітетом за сприяння та особистого переконання членів тендерного комітету ОСОБА_1

25.04.2017 на засіданні тендерного комітету ДСА України ОСОБА_1 особисто голосував та переконав інших членів тендерного комітету, які не були обізнані щодо злочинних намірів учасників злочину, голосувати за затвердження поданих ним пропозицій.

В ході закупівлі 28.04.2017, 05.05.2017 надходили звернення осіб - потенційних учасників закупівлі щодо надання роз`яснень тендерної документації. До моменту офіційного опублікування відповідей ДСА України на інтернет-майданчику «Прозорро», проекти відповідей готувались ОСОБА_2 і залученими нею особами та передавались для подальшого затвердження тендерним комітетом ДСА України ОСОБА_1 .

ОСОБА_2 , з метою створення видимості законної конкурентної участі у закупівлі та забезпечення визнання торгів такими, що відбулися в чергове залучила до участі у закупівлі ТОВ «Фолгат ФТК», яке як учасник брало участь у попередніх тендерах ДСА України із закупівлі систем ВКЗ та ТЗФСП.

Зокрема, узгодила необхідність надання вказаним учасником вищої цінової пропозиції, яка у підсумку склала 70 902,00 грн за 1 систему ВКЗ, що становило на 82 грн більше, ніж запропонувало ТОВ «Компанія КИТ» -70 819,80 грн за комплекс.

29.05.2017 о 08-40 та 09-50 год. відповідно, цінові пропозиції та документи для участі в закупівлі, складені від імені ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Фолгат ФТК» були розміщені через мережу Інтернет в електронній системі державних закупівель «Прозорро».

За результатами закупівлі, 20.06.2017 тендерним комітетом ДСА України прийняте протокольне рішення про укладання договору про закупівлю з ТОВ «Компанія КИТ» за ціною, зазначеною у ціновій пропозиції - 70 819,80 грн за комплекс, а всього - 353 комплекси на загальну суму 24 999 389,40 грн.

06.07.2017 між ТОВ «Компанія КИТ» та ДСА України укладено договір №71-17, згідно умов якого, ТОВ «Компанія КИТ» як постачальник зобов`язується до 01.10.2017 року забезпечити постачання ДСА України апаратури для записування та відтворення звуку й зображення, а замовник - прийняти і оплатити товар, а саме: апаратно-програмний комплекс для створення системи відеоконференцзв`язку на суму 24 999 389,40 грн.

В подальшому у період з липня 2017 по січень 2018 року, ОСОБА_2 забезпечила через підлеглих працівників ТОВ «Компанія КИТ» постачання систем ВКЗ на адресу судів України.

ОСОБА_1 у свою чергу, підписав та забезпечив підписання актів, які засвідчували, що обладнання фактично доставлене, змонтоване та підключене, не зважаючи на те, що станом на час підписання актів комплекси не були фактично змонтовані у повному обсязі, що суперечило умовам договору.

Умовами додаткового договору № 2\21-18 збільшено на 70 шт. кількість систем ВКЗ, що мали бути поставлені ТОВ «Компанія КИТ» до ДСА України за ціною 70 819,80 грн за комплекс, а всього на суму 4 957 386 грн. У подальшому з січня по березень 2018 року здійснено постачання такого обладнання в суди України.

Після надходження актів приймання-передачі до ДСА України, в період з 27.07.2017 по 12.04.2018 на рахунок ТОВ «Компанія КИТ», за договором від 12.12.2016 №71-16 перераховано всього 29 956 775,40 гривень.

Згідно з висновком комплексної судової товарознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи від 20.02.2020, ринкова вартість комплекту обладнання зі складом згідно договору №71-17 станом на 15.06.2017 становила 25 971,88 грн за одиницю, тобто загальна ринкова вартість 423 комплектів - 10 986 105,24 грн, що на 18 970 670,16 грн менше, ніж передбачено договором №71-17 та додатковим договором до нього.

Таким чином, група осіб за співучасті ОСОБА_1 , пособництва ОСОБА_2 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, заволоділи грошовими коштами, що становлять різницю між вартістю постачання комп`ютерної техніки та її фактичною ринковою вартістю, з урахуванням вартості монтажу у розмірі 5000 грн/комплект, у т.ч. 4000 грн - вартість робіт, 1000 грн - вартість витратних матеріалів (всього у сумі за 423 комплектів 2 115 000 грн), тобто у сумі 16 855 670 грн.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи від 21.05.2020 та висновком додаткової судово-економічної експертизи №27/09-21 від 27.09.2021, в результаті придбання за завищеними цінами комп`ютерної техніки на підставі договорів №75-16 від 12.12.2016, №71-16 та №72-16 від 06.07.2017 учасники групи заволоділи державними коштами та заподіяли державі в особі ДСА України збитки у сумі 41 706 000 грн.

Всього злочинними діями учасників ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інших невстановлених осіб, державі в особі ДСА України в результаті придбання за завищеною ціною техніки заподіяні збитки, а учасники злочинної групи протиправно заволоділи грошовими коштами в розмірі 50 817 813,20 грн, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив вказує, що 30.11.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а ОСОБА_2 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підозри підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування.

30.01.2022 закінчується двомісячний строк досудового розслідування кримінального провадження з дня повідомлення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про підозру у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, однак завершити досудове розслідування до закінчення цього строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення.

Детектив зазначає, що на цей час, зокрема, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-отримати результати виконання запиту про міжнародно-правову допомогу у кримінальному провадженні від 10.01.2022, направленого до уповноважених органів Сполучених Штатів Америки;

-отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні призначеної на підставі постанови від 10.01.2022;

-отримати у встановленому законом порядку або за результатами тимчасового доступу інформацію щодо окремих банківських рахунків учасників закупівель ДСА України, з метою встановлення детального руху коштів отриманих переможцем торгів від ДСА України, а також подальшого їх перерахування на рахунки фізичних осіб-підприємців та окремих суб`єктів господарювання, а також з метою з`ясування характеру фінансово-господарських взаємовідносин між учасниками закупівель та пов`язаними із ними суб`єктами господарювання;

-отримати відомості про рух коштів по особистих рахунках підозрюваних у період вчинення кримінальних правопорушень;

-отримати тимчасовий доступ до документів в ГУ AT «Ощадбанк» у м. Києві та Київській області на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24.12.2021;

-завершити розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та здійснити розсекречування документів, на підставі яких вони були проведені;

-отримати відповіді на направлені у грудні 2021 у кримінальному провадженні запити у порядку ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) до власників Інтернет-майданчиків, через які розмішувались заявки для участі у торгах ТОВ «Компанія КИТ», ТОВ «Альтаір і К», ТОВ «Фолгат ФТК» та інших пов`язаних юридичних та фізичних осіб та за наслідками отриманих відомостей, здійснити їх детальне дослідження, аналіз та оцінку;

-отримати у встановленому КПК порядку від ДСА України, їх територіальних органів, судів відомості та документи стосовно стану, функціонування отриманих за результатами закупівель ДСА засобів ТЗФСП та ВКЗ;

-за необхідності провести огляд ТЗФСП, яке постачалося за результатами торгів замовником яких було ДСА України з метою дослідження його функціональних характеристик на предмет відповідності вимогам тендерної документації;

-з урахуванням усіх зібраних у кримінальному провадженні даних, додатково допитати у якості свідків колишніх працівників ДСА України - членів тендерного комітету ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5. , працівників ДП «ІСС», окремих працівників ТОВ «Компанія «КИТ» з приводу обставин, які підлягають з`ясуванню під час кримінального провадження та ролі у подіях ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інших осіб;

-у разі необхідності провести одночасні допити окремих свідків та підозрюваних;

-додатково допитати свідка ОСОБА_3 з приводу окремих обставин проведення закупівель;

-провести детальний огляд раніше оглянутих електронних документів на носіях інформації, вилучених у ТОВ «Компанія КИТ», ТОВ «Альтаір і К», ДСА України у їх хронології та взаємозв`язку між собою та рішеннями, які приймалися тендерним комітетом ДСА України при проведення закупівель ТЗФСП та ВКЗ;

-провести аналіз та надати оцінку документам та відомостям наданих стороною захисту під час розгляду клопотань про застосування запобіжних заходів відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , у тому числі, висновків експертиз та експертних досліджень та оцінки прав інтелектуальної власності;

-з урахуванням зібраних доказів, визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ;

-провести слідчі (розшукові) дії щодо становлення ролей у вчиненні злочину інших осіб та у випадку наявності законних підстав прийняти рішення про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину;

-здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх обставин, які підлягають доказуванню.

Результати проведення цих процесуальних та слідчих дій мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, притягнення до кримінальної відповідальності та об`єктивного судового розгляду з дотриманням засад кримінального провадження, зокрема, гласності і відкритості судового провадження, розумності строків.

Детектив просить продовжити строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до восьми місяців, тобто до 30.07.2022.

(2) Позиції учасників провадження

У судовому засіданні старший детектив Олійник Ф.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому. Зазначив, що обґрунтованість підозр ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування матеріалами. Вказав перелік процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а також значення їх результатів для судового розгляду. Вказав, що необхідно закінчити проведення експертизи, яка стосується дослідження зразків 15 різних файлів документації торгів, які були виявлені в різних місцях. Проведення експертизи допоможе встановити важливі обставини злочину, у тому числі й причетних до його вчинення осіб. Необхідно завершити доступ до банківських рахунків, на які перераховувалися кошти. Також, потрібно закінчити розсекречування негласних слідчих (розшукових) дій. Окрім цього, є необхідність у допитах та додаткових допитах ряду свідків. Обсяг зібраних на даний час матеріалів досудового розслідування становить 80 томів. Повідомив чому ці процесуальні дії не було можливості здійснити раніше, а також строк, необхідний для проведення та завершення вказаних процесуальних дій.

Захисник Єсипенко О.О. просила відмовити в задоволенні клопотання детектива. Вважає його необґрунтованим та безпідставним. ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не набули статусу підозрюваних. Обґрунтованість підозр викликає сумніви. Кримінальне провадження триває 5 років, і за цей час можна було провести повне і об`єктивне досудове розслідування та здійснити вказані у клопотанні дії детективами. В групі є достатня кількість детективів, які могли провести вказані слідчі та процесуальні дії.

Підозрювані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підтримали доводи своїх захисників.

(3) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні клопотання

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК).

Водночас, КПК дає можливість продовження такого строку. Порядок продовження строків відрізняється за умови, якщо у провадженні уже було повідомлено певним особам про підозру чи ні.

Зокрема, частина 3 статті 294 КПК визначає порядок продовження строку досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Відповідно до неї, якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК).

Для визначення необхідності продовження у кожному конкретному випадку строку здійснення досудового розслідування чинний КПК скеровує до змісту однієї із основоположних засад кримінального судочинства - розумності строків.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. (ч. 1 ст. 28 КПК).

Частина третя статті 28 КПК встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, якими, зокрема, є складність кримінального провадження (визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо), а також спосіб здійснення слідчим, прокурором, судом своїх повноважень.

Отже, з аналізу та синтезу зазначених вище норм законодавства можна підсумувати, що при вирішенні поданого клопотання слідчому судді необхідно відповісти на такі питання:

1)чи було повідомлено певним особам про підозру у межах вказаного кримінального провадження та чи є достатні підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення?

2)чи не було порушено слідчим/прокурором визначеного строку досудового розслідування у кримінальному провадженні?

3)чи є продовження строку об`єктивно необхідними, а також яким буде доцільний строк такого продовження?

Дослідивши матеріали поданого клопотання, а також заслухавши думку учасників провадження, слідчий суддя робить такі висновки щодо кожного з зазначених питань.

(3.1) Щодо повідомлення про підозру та події кримінального правопорушення, яка дала підстави для такого повідомлення

Відповідно до витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 42017000000001155 досудове розслідування у ньому здійснюється за ч. 5 ст. 191 КК України.

30.11.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а ОСОБА_2 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Ця норма передбачає відповідальність, зокрема, за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Стаття 27 КК України визначає види співучасників. Відповідно до ч. 5 ст. 27 КК України пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, знаряддя чи засоби вчинення кримінального правопорушення, сліди кримінального правопорушення чи предмети, здобуті кримінально протиправним шляхом, придбати чи збути такі предмети або іншим чином сприяти приховуванню кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.

Відповідно до п. 1 примітки до ст. 185 КК України у статті 191 повторним визнається кримінальне правопорушення, вчинене особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею.

Згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України у ст. 191 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні детектива наведені відомості про обставини, які в сукупності з наданими поясненнями та доданими до клопотання матеріалами дають слідчому судді підстави для висновку, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення про яке зазначається у клопотанні.

Окрім цього, для визначення можливості вчинення вказаного кримінального правопорушення слідчим суддею досліджено відомості, надані сторонами, зокрема:

-копію Положення про Єдину судову інформаційну систему України, затвердженого Наказом Державної судової адміністрації України від 17.07.2009 № 74 (у редакції від 31.12.2009 № 141);

-копію Положення про порядок ведення договірної роботи в Державній судовій адміністрації України та її територіальних управліннях, затвердженого Наказом Державної судової адміністрації України від 18.05.2015 № 62;

-копію Положення про управління інформатизації судів та судової статистики ДСА України, затвердженого Наказом Державної судової адміністрації України від 28.01.2015 № 87/к;

-копію Положення про Управління інформатизації та судової статистики ДСА України, затвердженого Наказом Державної судової адміністрації України від 07.11.2016 № 228;

-копію Положення про комітет з конкурсних торгів ДСА України, затвердженого Наказом Державної судової адміністрації України від 03.02.2015 № 20;

-копію Положення про тендерний комітет ДСА України, затвердженого Наказом Державної судової адміністрації України від 28.07.2016 № 152;

-копію складу комітету з конкурсних торгів ДСА України, затвердженого Наказом Державної судової адміністрації України від 23.01.2015 № 12;

-копію наказу про внесення змін до наказу ДСА України від 23.01.2015 № 12 (зі змінами) від 19.05.2016 № 96;

-копію складу тендерного комітету ДСА України, затвердженого Наказом Державної судової адміністрації України від 28.07.2016 № 151;

-копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.01.2019;

-копію службової записки № 15.2-55/16 від 11.02.2016 підготовленої начальником управління інформатизації судів та судової статистики ОСОБА_1 . Відповідно до неї, запропоновано здійснення придбання апаратури для записування та відтворення звуку й зображення на суму 30 553 200 гривень, за процедурою відкритих торгів та запропоновано внести пропозиції до річного плану закупівель товарів, робіт і послуг на 2016 рік;

-копію протоколу № 13 засідання комітету з конкурсних торгів ДСА України від 12.02.2016. Були присутні - ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 . Затверджено відповідні зміни до річного плану закупівель ДСА України на 2016 рік;

-копію протоколу № 21 засідання комітету з конкурсних торгів ДСА України від 24.02.2016. Були присутні - ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 . Було вирішено розпочати процедуру закупівлі апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення;

-копію протоколу № 22 засідання комітету з конкурсних торгів ДСА України від 24.02.2016. Були присутні - ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 . Було затверджено документацію конкурсних торгів на закупівлю апаратури для записування та відтворення звуку й зображення;

-копію документації конкурсних торгів щодо проведення відкритих торгів на закупівлю апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення затвердженої рішенням комітету з конкурсних торгів ДСА України від 24.02.2016, протокол № 22, з додатками;

-копію протоколу № 49 засідання комітету з конкурсних торгів ДСА України від 11.05.2016. Були присутні - ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 . Було визнано пропозиції учасників ТОВ «АЛЬТАІР і К» та ТОВ «КОМПАНІЯ КИТ» такими, що відповідають умовам документації конкурсних торгів;

-копію реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

-копію протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій від 11.05.2016 № 50;

-копію запиту на роз`яснення щодо тендерної пропозиції від 10.03.2016 за підписом директора ТОВ «Спеціальні Реєструючі системи»;

-копію листа ДСА України від 12.03.2016 № 15-1907/16;

-копію запиту на роз`яснення щодо тендерної пропозиції від 15.03.2016 за підписом директора ТОВ «Спеціальні Реєструючі системи»;

-копію листа ДСА України від 17.03.2016 № 15-2091/16;

-копію листа щодо роз`яснення документації конкурсних торгів за підписом директора ТОВ «ВІВЕРЕ БЕНЕ 2 від 24.03.2016»;

-копію листа ДСА України від 30.03.2016 № 15-2326/16;

-копію акту приймання-передачі № 89 від 12.04.2016;

-копію акту приймання-передачі від 12.04.2016;

-копію договору № 37-16 від 02.06.2016 про закупівлю апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення, укладеного між ДСА України та ТОВ «Компанія КИТ» з додатками (специфікація, опис та технічні характеристики складових апаратури). Ціна договору становить 30 420 000 грн. До нього укладено додатковий договір № 1/66-16 від 21.11.2016;

-копію висновку експертів за результатами проведення комплексної комісійної судової товарознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи від 23.02.2018;

-копію висновку експерта від 22.10.2021 № 152/7. Згідно з ним, розмір матеріальної шкоди (збитків), заподіяної державі в особі ДСА України в результаті придбання за завищеною ціною програмно-апаратних комплексів на підставі договору № 37-16 від 02.06.2016 підтверджується у сумі 9 111 813,2 грн;

-копію протоколу огляду від 27.09.2021 складеного старшим детективом НАБУ Олійником Ф.В.;

-копію тендерної документації на закупівлю апаратури для записування та відтворення звуку й зображення затвердженої рішенням тендерного комітету від 17.10.2016;

-копію службової записки № 15.2-613/16 від 05.10.2016 підготовленої начальником управління інформатизації та судової статистики ОСОБА_1 . Відповідно до неї, запропоновано провести закупівлю та підключення додаткових технічних комплектів на суму 13 248 000 гривень, за процедурою відкритих торгів та запропоновано внести зміни до річного плану закупівель товарів, робіт і послуг на 2016 рік;

-копію протоколу № 6 засідання тендерного комітету ДСА України від 17.10.2016;

-копію протоколу № 8 засідання тендерного комітету ДСА України від 17.10.2016;

-копію протоколу № 22 засідання тендерного комітету ДСА України від 21.11.2016;

-копію протоколу № 25 засідання тендерного комітету ДСА України від 28.11.2016;

-копію договору № 71-17 від 06.07.2017 про закупівлю апаратури для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу, укладеного між ДСА України та ТОВ «Компанія КИТ» з додатком (специфікація, опис та технічні характеристики складових товару). Ціна договору становить 24 999 389,4 гривень. До нього укладено додатковий договір № 2/21-18 від 21.02.2018 з додатком (специфікація, опис та технічні характеристики складових товару);

-копію службової записки № 15.2-141/17 від 10.04.2017 підготовленої начальником управління інформатизації та судової статистики ОСОБА_1 . Відповідно до неї, запропоновано оновити застарілі системи фіксації на суму 26 800 000 гривень, за процедурою відкритих торгів та запропоновано внести зміни до річного плану закупівель товарів, робіт і послуг на 2017 рік;

-копію тендерної документації для процедури закупівлі - відкриті торги затвердженої рішення тендерного комітету від 16.05.2017;

-копію протоколу № 41 засідання тендерного комітету ДСА України від 20.04.2017;

-копію протоколу № 42 засідання тендерного комітету ДСА України від 20.04.2017;

-копію протоколу № 71 засідання тендерного комітету ДСА України від 15.06.2017;

-копію договору № 72-17 від 06.07.2017 про закупівлю апаратури для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу, укладеного між ДСА України та ТОВ «Компанія КИТ» з додатком (специфікація, опис та технічні характеристики складових товару). Ціна договору становить 26 673 696 гривень. До нього укладено додатковий договір № 2/22-18 від 21.02.2018 з додатком (специфікація, опис та технічні характеристики складових товару);

-копію службової записки № 15.2-139/17 від 10.04.2017 підготовленої начальником управління інформатизації та судової статистики ОСОБА_1 . Відповідно до неї, необхідно здійснити закупівлю та підключення до існуючих систем фіксації судового засідання в режимі звукозапису відповідного устаткування у кількості 353 комплекти на суму 25 100 000 гривень, за процедурою відкритих торгів та запропоновано внести зміни до річного плану закупівель товарів, робіт і послуг на 2017 рік;

-копію протоколу № 44 засідання тендерного комітету ДСА України від 25.04.2017;

-копію протоколу № 45 засідання тендерного комітету ДСА України від 25.04.2017;

-копію тендерної документації для процедури закупівлі - відкриті торги затвердженої рішення тендерного комітету від 25.04.2017;

-копію протоколу № 69 засідання тендерного комітету ДСА України від 13.06.2017;

-копію висновку експерта № 26/20 від 19.02.2020 за результатами проведення судової комплексної товарознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи;

-копію висновку експертів за результатами проведення додаткової комісійної судово-економічної експертизи від 27.09.2021 № 27/09-21. Згідно з ним, розмір матеріальних збитків, заподіяних державі в особі ДСА України в результаті придбання за завищеною ціною комп`ютерної техніки на підставі договорів № 75-16 від 12.12.2016, № 71-17 від 06.07.2017, № 72-17 від 06.07.2017 становить 41 706 000 гривень;

-копію протоколу огляду від 22.04.2019 складеного старшим детективом НАБУ Олійником Ф.В. Згідно з ним, оглянуто інформацію з інтернет-порталу «Державні закупівлі»;

-копію протоколу обшуку від 09.04.2019 у приміщенні ДСА України, за результатами якого вилучені накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД), мобільний телефон, документи та блокноти;

-копію протоколу огляду від 23.04.2019 складеного старшим детективом НАБУ Олійником Ф.В. Згідно з ним, оглянуто НЖМД з комп`ютера ОСОБА_22 , вилученого за місцем розташування ДСА України та виявлено файли електронного листування з ОСОБА_1 та проекти документації конкурсних торгів ДСА України;

-копію протоколу обшуку від 07.08.2018 в приміщенні ТОВ «Компанія КИТ», за результатами якого вилучені НЖМД, флеш-накопичувачі, документи та блокноти;

-копію протоколу обшуку від 07.08.2018 в приміщенні ТОВ «Альтаір і К»;

-копію протоколу огляду від 06.09.2018 складеного старшим детективом НАБУ Олійником Ф.В . Згідно з ним, оглянуто блокнот вилученого під час обшуку;

-копію протоколу огляду від 11.04.2019 складеного старшим детективом НАБУ Олійником Ф.В . Згідно з ним, додатково оглянуто НЖМД з ноутбуку ОСОБА_9 , вилученого під час обшуку за місцем розташування ТОВ «Альтаір і К»;

-копію протоколу огляду від 11-23.10.2021 складеного старшим детективом НАБУ Олійником Ф.В . Згідно з ним, додатково оглянуто 8 НЖМД вилучених під час обшуку за місцем розташування ТОВ «Альтаір і К»;

-копії актових записів про народження та про шлюб;

-копії витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-копію протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ІНДАГРО К» від 22.09.2010;

-копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ІНДАГРО К» від 12.01.2013;

-копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ІНДАГРО К» від 31.01.2013;

-копію протоколу № 17 загальних зборів учасників ТОВ «КОМПАНІЯ КИТ» від 16.05.2016 згідно з яким, призначено ОСОБА_7 на посаду директора;

-копію протоколу № 18 загальних зборів учасників ТОВ «КОМПАНІЯ КИТ» від 27.05.2016;

-копію протоколу № 25 загальних зборів учасників ТОВ «КОМПАНІЯ КИТ» від 13.02.2017 згідно з яким, призначено ОСОБА_2 на посаду директора з 15.02.2017;

-копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «КОМПАНІЯ КИТ» від 29.05.2018, згідно з яким, у зв`язку зі зміною складу учасників, частка статутного капіталу ОСОБА_2 складає 100 відсотків;

-копію протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 02.11.2017, яка надала показання, що кожен керівник структурних підрозділів ДСА України відповідає за ініціювання проведення закупівлі та виконання умов договору. ОСОБА_1 під час засідань тендерного комітету розповідав про неукомплектованість залів судових засідань технічними засобами фіксації. Рішення про внесення змін до річного плану приймалось, адже ОСОБА_1 обґрунтував свою позицію про необхідність внесення змін. До службової записки ОСОБА_1 додано додаток з розрахунком середньої вартості одного ТЗФСП, який складав 51 800 гривень та кількість таких пристроїв - 620 штук за потребами судів України. Для членів комітету службова записка ОСОБА_1 була підставою для прийняття рішення щодо внесення зміни до плану закупівель та безпосереднього проведення таких закупівель. Необхідну кількість та технічну конфігурацію до комплектуючих вказаних апаратних комплексів було визначено співробітниками управління інформатизації судів та судової статистики, яке очолював ОСОБА_1 , що відобразилось у службових записках. Особисто їй не було відомо середню ринкову вартість пристроїв, оскільки вона не є фахівцем з цих питань. Вартість визначалася посадовими особами управління інформатизації. Члени комітету не визначали та не обговорювали складові програмно-апаратного комплексу та його технічні складові, оскільки за це відповідало профільне управління інформатизації та судової статистики ДСА України. Загальна сума, згідно вимог тендерної документації, була сформована на підставі службової записки від 11.02.2016 управління інформатизації судів та судової статистики ДСА України. Акти приймання-передачі підписувалися представниками управління інформатизації та судової статистики ДСА України;

-копію протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 23.02.2021, який надав показання, що він є розробником спеціалізованого програмного забезпечення «Акорд», При спілкуванні з ОСОБА_6 , він зрозумів, що останній не є особою в ТОВ «Компанія КИТ», яка фактично приймала ключові рішення щодо діяльності компанії. ОСОБА_2 здійснювала фактичне управління діяльністю ТОВ «Компанія КИТ», хоча й на той момент не була посадовою особою цього товариства. ОСОБА_6 є кумом ОСОБА_2 . Остання обіцяла ОСОБА_6 винагороду за результатами виконаної роботи, але такі обіцянки не виконала. В подальшому, це стало підставою для звільнення ОСОБА_6 . За запитом ОСОБА_2 він впровадив функцію відеозапису в програмне забезпечення. В 2014-2015 роках він не давав право використання програми «Аккорд» ТОВ «Альтаір і К». Така ліцензія цьому товариству була надана в 2016 році під час проведення тендеру ДСА України за вказівкою ОСОБА_2 . Він приймав участь у тестуваннях програми в ДП «ІСС» за проханням ОСОБА_2 . Під час тестування, ним виправлялися помилки, створювалися нові релізи ПЗ «Аккорд»;

-копію протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 03.02.2021, яка надала показання, що ОСОБА_8 (засновник ТОВ «АЛЬТАІР і К» та ТОВ «АЛЬТІКО») та ОСОБА_24 були знайомі тривалий час. Вони систематично спілкувались та мали приятельські стосунки. ОСОБА_24 фактично керувала діяльністю ТОВ «Компанія КИТ». ОСОБА_24 має зв`язки, які допомагають їй вигравати у державних тендерних закупівлях та допомагала вигравати тендери і ТОВ «АЛЬТАІР і К»;

-копію протоколу допиту свідка ОСОБА_25 від 09.08.2018;

-копії протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 11.09.2018;

-копію протоколу огляду від 30.12.2021-10.01.2022;

-копії інших матеріалів кримінального провадження в їх сукупності.

Зазначена у клопотанні фабула, у сукупності з наданими поясненнями та копіями матеріалів, якими обґрунтовуються доводи, формує у слідчого судді внутрішнє переконання про те, що відповідне кримінальне правопорушення, могло бути вчинено, а підозрювані можуть бути причетними до нього.

Разом з цим, обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 кримінального правопорушення детально досліджувалось під час обрання цим особам запобіжних заходів.

(3.2) Щодо строку досудового розслідування у кримінальному провадженні

30.11.2021 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а ОСОБА_2 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України такий злочин є особливо тяжким.

Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 30.01.2022. Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001155 надійшло до суду 17.01.2022.

Таким чином, детективом не було порушено визначеного строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

(3.3) Щодо продовження строку досудового розслідування

На думку слідчого судді, продовження строку досудового розслідування у провадженні є необхідним. При цьому, враховуються такі критерії: тяжкість злочину, щодо обставин якого здійснюється провадження, обсяг та специфіку процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, активність слідчого/прокурора при проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, потреби досудового розслідування тощо.

Як встановлено у попередньому пункті, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001155 здійснюється за ч. 5 ст. 191 КК України, що є особливо тяжким злочином. Диспозиція статті 191 КК України зумовлює специфіку розслідування вказаного злочину, а також передбачає необхідність здійснення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

При розгляді клопотання, слідчим суддею не було встановлено фактів затягування розслідування з боку органу досудового розслідування.

Додані до клопотання матеріали підтверджують проведення ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій в цьому кримінальному провадженні після повідомлення особам про підозру, а саме: 30.12.2021-10.01.2022 складено протокол огляду; 24.12.2021 отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів; 10.01.2022 направлено запит про міжнародну правову допомогу до відділу міжнародних справ кримінально-правового управління Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки; 11.01.2022 направлено до Державного науково-дослідного експертного центру МВС України постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 10.01.2022.

З урахуванням зазначеного у попередніх абзацах ухвали, слідчий суддя робить висновок, що слідчі (розшукові) та процесуальні дії вчинялися періодично.

Разом з цим, слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження детектива, що досудове розслідування неможливо закінчити до 30.01.2022.

Під час судового засідання з`ясовано, що в даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. Зокрема: отримати результати виконання запиту про міжнародно-правову допомогу у кримінальному провадженні; отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи; отримати інформацію щодо окремих банківських рахунків учасників закупівель ДСА України; отримати відомості про рух коштів по особистих рахунках підозрюваних; отримати тимчасовий доступ до документів в ГУ AT «Ощадбанк» у м. Києві та Київській області; завершити розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; додатково допитати свідків.

Додатковий строк для проведення запланованих слідчих та процесуальних дій необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення експертизи. При цьому, такі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

Слідчий суддя враховує, що запит про міжнародно-правову допомогу стосується отримання інформації щодо користувачів електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, на думку детектива, використовувалися ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для здійснення електронного листування та обміну інформацією, проектами тендерної документації, запитами та проектами відповідей учасників закупівель, іншими документами.

Згідно з п.1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів. Проведення цієї експертизи допоможе отримати додаткові відомості щодо тотожності, походження з одного джерела та послідовності виготовлення файлів, що містять різні версії документації конкурсних торгів, виявлені на технічних носіях учасників та замовника торгів. Висновок експертів допоможе підтвердити або ж спростувати результати проведення оглядів носіїв електронної інформації, встановити послідовність дій користувачів електронних систем із створення та подальшого узгодження документації конкурсних торгів та проектів відповідей на звернення учасників закупівель.

Результати проведення вищевказаних процесуальних і слідчих (розшукових) дій дозволять повністю дослідити обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, що розслідується в межах цього кримінального провадження.

Зважаючи на специфіку здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні, а також кількість слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести, у даному випадку наявні достатні підстави для продовження строку досудового розслідування. Водночас, строк на який детектив просить продовжити детектив є надмірним, а тому, з урахуванням всіх обставин строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців, а саме до 30.03.2022. У зв`язку з цим, клопотання детектива необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

-клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України Олійника Ф.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001155 задовольнити частково;

-продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001155 від 13.04.2017 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, до чотирьох місяців, тобто до 30.03.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 24.01.2022 о 13:05 год.

Слідчий суддя: В.В. Ногачевський