- Presiding judge (HACC): Salandiak O.Ya.
Справа № 991/6028/21
Провадження 1-кс/991/6119/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2021 року м.Київ
Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участі детектива ОСОБА_2, розглянувши клопотання від 26.08.2021 старшого детектива П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52019000000000856 від 01.10.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
у с т а н о в и л а:
Детектив звернувся до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) відносно ОСОБА_4, погоджене із уповноваженим прокурором, яке мотивоване наступними обставинами.
Детективами Національного бюро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000856 від 01.10.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом протиправного заволодіння у 2019 році землями ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» у межах Петропавлівсько-Борщагівської та Софіївсько-Борщагівської сільських рад Києво-Святошинського району Київської області загальною площею 284,32 га.
Згідно висновку експерта від 09.07.2021 №19/111-21/16797-ОЗ ринкова вартість відчужених земельних ділянок могла становити 1 441 896 985 грн.
Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років, є тяжким злочином.
Досудовим розслідуванням установлено такі обставини.
Рішенням третьої сесії 22 скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради народних депутатів від 17.03.1995 №11 надано в постійне користування радгоспу «Совки» 1569,3 га земель та затверджено матеріали по виготовленню Державного акту на право постійного користування землею радгоспу «Совки».
Рішенням третьої сесії 22 скликання Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради народних депутатів від 09.06.1995 надано в постійне користування радгоспу «Совки» 458,1 га земель та затверджено матеріали по виготовленню Державного акту на право постійного користування землею радгоспу «Совки».
Наказом Міністерства агропромислового комплексу від 13.05.1999 №193 реорганізовано державне підприємство - радгосп «Совки» шляхом приєднання його на правах структурних підрозділів до державного підприємства - агрокомбінату «Пуща-Водиця».
Законодавчими актами визначено, що у разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників.
Зокрема, згідно із ст. 59 Господарського кодексу України припинення суб`єкта господарювання здійснюється відповідно до закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників.
Статтею 191 ЦК України встановлено, що підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності. До складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом
У відповідності до ч. 1 ст. 24 Земельного кодексу України, державним і комунальним сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям надаються земельні ділянки із земель державної і комунальної власності у постійне користування для науково-дослідних, навчальних цілей та ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
У відповідності до ч. 3 ст. 24 Земельного кодексу України, у разі ліквідації державного чи комунального підприємства, установи, організації землі, які перебувають у їх постійному користуванні, за рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування переводяться до земель запасу або надаються іншим громадянам та юридичним особам для використання за їх цільовим призначенням, а договори оренди земельних ділянок припиняються.
Таким чином, внаслідок реорганізації державного підприємства - радгосп «Совки» шляхом приєднання його на правах структурних підрозділів до державного підприємства - агрокомбінату «Пуща-Водиця», право постійного користування на земельні ділянки перейшло до останнього.
Такі висновки щодо правонаступництва відповідають судовій практиці Верховного суду від 11.04.2018 у справі №911/4065/16 та від 21.02.2011 у справі №21-3а11.
Наказом Міністерства аграрної політики України від 25.04.2002 №120 Агрокомбінат «Пуща-Водиця» перейменовано на державне підприємство «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця».
У подальшому, на підставі розпорядження Києво-Святошинської РДА від 11.11.2002 №427 виготовлено державний акт на право постійного користування землею науково-дослідному виробничому Агрокомбінату «Пуща-Водиця» для сільськогосподарського комплексу «Совки» в межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради на земельні ділянки загальною площею 1448,60 га.
Згідно із державним актом на право постійного користування землею серії ІІ-КВ №003658 від 11.11.2002, який зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею № 549, у постійному користуванні державного підприємства «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» перебували земельні ділянки 1-4 загальною площею 1448,5994 га з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (сільськогосподарський комплекс «Совки»).
На підставі розпорядження Києво-Святошинської РДА від 15.11.2002 №434 виготовлено державний акт на право постійного користування землею науково-дослідному виробничому Агрокомбінату «Пуща-Водиця» для сільськогосподарського комплексу «Совки» в межах Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради на земельні ділянки загальною площею 421,4907 га.
Згідно із державним актом на право постійного користування землею серії ІІ-КВ №003662 від 15.11.2002, який зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею № 550, у постійному користуванні державного підприємства «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» перебували земельні ділянки 1-6 загальною площею 421,4907 га з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (сільськогосподарський комплекс «Совки»).
Таким чином право постійного користування державного підприємства «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» на земельні ділянки загальною площею 1448,5994 га в межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (сільськогосподарський комплекс «Совки») виникло на підставі Рішення третьої сесії 22 скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради народних депутатів від 17.03.1995 №11, а на земельні ділянки загальною площею 421,4907 га в межах Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (сільськогосподарський комплекс «Совки») - на підставі Рішення третьої сесії 22 скликання Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради народних депутатів від 09.06.1995.
Надалі згідно договору №24/05-1 від 24.05.2016 про розроблення документації із землеустрою, укладеного між ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» та ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки», розроблено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Києво-Святошинського району Київської області, які перебували у його постійному користуванні. За результатами розроблення документації із землеустрою земельним ділянкам присвоєно кадастрові номери та внесено відомості про них до Державного земельного кадастру.
Зокрема, на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради за ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» зареєстровано право постійного користування на земельні ділянки частина з яких з наступними кадастровими номерами:
-3222486200:04:001:5202 площею 66,1802 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222486200:03:007:5289 площею 25,1109 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222486200:03:006:5122 площею 1,2520 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222486200:04:001:5190 площею 1,2189 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222486200:04:001:5193 площею 2,2470 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222486200:04:001:5192 площею 0,6426 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222486200:04:001:5191 площею 0,6223 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222486200:04:001:5203 площею 0,2779 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222486200:03:001:5200 площею 4,1536 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222486200:03:001:5199 площею 2,2342 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222486200:03:001:5198 площею 3,1897 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222486200:02:002:5197 площею 0,1145 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222486200:02:002:5196 площею 7,2197 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222486200:04:001:5195 площею 3,7262 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222486200:04:001:5194 площею 3,0071 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222486200:03:001:5201 площею 14,1451 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (в результаті подальшого поділу якої зареєстровано земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486201:01:016:5652, 3222486200:03:001:5653, 3222486200:03:001:5654, 3222486200:03:001:5655, 3222486200:03:001:5656 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва);
-3222486200:02:002:5224 площею 26,4912 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (в результаті подальшого поділу якої зареєстровано земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:02:002:5650, 3222486200:02:002:5651, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва);
-3222486200:03:003:5225 площею 170,4992 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (в результаті подальшого поділу якої зареєстровано земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:03:001:5657, 3222486200:03:003:5659, 3222486200:03:001:5660, 3222486200:03:002:5661, 3222486200:03:002:5662, 3222486200:03:003:5663 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва).
На території Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради площа земель які у 2016 році перебували у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» складала 94,6443 га, з яких зареєстровано право постійного користування на земельні ділянки з кадастровими номерами:
-3222485900:03:006:5226 площею 90,0678 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222485901:01:010:5227 площею 1,0180 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222485901:01:010:5228 площею 2,8979 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
-3222485903:02:007:5229 площею 0,6607 га, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
У зв`язку із приведенням права постійного користування ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» у відповідність до закону України «Про Державний земельний кадастр» державні акти на право постійного користування землею серії ІІ-КВ №003658 від 11.11.2002 та серії ІІ-КВ №003662 від 15.11.2002 передані до архіву Відділу Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі Київської області, про що складено акти приймання-передачі.
У відповідності до ч. 1 ст. 92 Земельного кодексу України право постійного користування земельною ділянкою - це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку.
Вичерпний перелік підстав припинення права користування земельною ділянкою визначається Законом (рішення Конституційного Суду України від 22.09.2005 р. № 5-рп/2005).
Відповідно до ч. 5 ст. 116 Земельного кодексу України земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом.
Відповідно до п. п. «а» та «б» ст. 141 Земельного кодексу України підставами припинення права користування земельною ділянкою є:
а) добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;
б) вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених цим Кодексом;
Згідно із ч. 3 та ч. 4 ст. 142 Земельного кодексу України припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача здійснюється за його заявою до власника земельної ділянки.
Власник земельної ділянки на підставі заяви землекористувача приймає рішення про припинення права користування земельною ділянкою, про що повідомляє органи державної реєстрації.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 149 Земельного кодексу України земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на підставі та в порядку, передбачених цим Кодексом.
Вилучення земельних ділянок провадиться за згодою землекористувачів на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, сільських, селищних, міських рад відповідно до їх повноважень.
Пунктом 1.1 Статуту ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» (у редакції, що діяла на момент вчинення злочину) визначено, що підприємство діє на основі державної власності, входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України (Уповноважений орган управління), і є підзвітним йому.
Пунктом 5.1 Статуту визначено, що майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського віддання.
Відчужувати майнові об`єкти, що належать до основних фондів ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» здійснюється лише за погодженням з Уповноваженим органом управління (пункт 5.8 Статуту).
Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого підприємству, пов`язаних з володінням, користуванням і розпорядженням ним у межах визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб (п. 11.1 Статуту).
Пунктом 11.2.11 визначено, що Уповноважений орган управління здійснює моніторинг та погоджує питання, пов`язані з вилученням чи добровільної відмови від користування земельною ділянкою, зміни цільового призначення земельних ділянок або їх частин, які закріплені за підприємством на праві постійного користування.
Відповідно до п. 1 Положення про Головне управління Держгеокадастру у Київській області, затвердженого наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2016 №308 (далі - Положення), Головне управління Держгеокадастру у Київській області є територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та їй підпорядковане.
Згідно із п. 4 Положення, у Головне управління Держгеокадастру у Київській області відсутні повноваження щодо припинення права постійного користування шляхом вилучення земель та скасування державних актів на право постійного користування землею, а підпунктом 33 п. 4 визначено, що Головне управління Держгеокадастру у Київській області вносить у встановленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону.
Таким чином передача у приватну власність земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» можлива лише після припинення права користування ними з підстав визначених у ст. 141 Земельного кодексу України.
Також Законом України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» Державне підприємство «Агрокомбінат Пуща-Водиця» віднесено до переліку права державної власності, що не підлягають приватизації.
Варто зазначити, що Держгеокадастр та його територіальні органи не уповноважені вилучати земельні ділянки та можуть розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів, які не перебувають у користуванні (перебувають у запасі).
За попередньо встановленими даними, всупереч положенням вищезазначених нормативних актів, службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області, діючи за попередньою змовою з іншими особами, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших співучасників кримінального правопорушення, без наявної згоди землекористувача та власника земельних ділянок на припинення права постійного користування, використали наступний спосіб заволодіння земельними ділянками державної власності, що знаходились у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», який складається із декількох етапів.
На першому етапі здійснювався пошук земельних ділянок державної власності та громадян України, які мають право на безоплатне отримання земельних ділянок у приватну власність у порядку ст. 118 Земельного кодексу України (як правило це особи, які мають статус учасника бойових дій та приймали участь в антитерористичній операції), які на підставі нотаріально посвідченої довіреності надають згоду особам, які пов`язані із співучасниками злочину, на представлення своїх інтересів в органах державної влади під час оформлення документів щодо отримання у приватну власність земельних ділянок на території Київської області та розпорядження ними.
Зокрема, відповідно до даних ДФС України встановлено, що із 164 отримувачів земельних ділянок, 159 осіб протягом 2016-2019 років отримували доходи від військових частин та/або військових комісаріатів, розташованих на території Миколаївської області, що може свідчити про їх статус учасників бойових дій.
Також, у період з січня по червень 2019 року особи, які у майбутньому отримали земельні ділянки у приватні власність із земель, що перебували у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», видали довіреності на оформлення та розпорядження земельними ділянками таким фізичним особам-представникам, які у травні, червні та серпні 2019 року в рамках отриманих довіреностей, передоручили свої повноваження одній особі.
У січні 2019 року, службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області створюються умови для ініціювання подання до суду позовів про скасування державних актів на право постійного користування землею серії ІІ-КВ №003658 від 11.11.2002 та серії ІІ-КВ №003662 від 15.11.2002, переданих до архіву Відділу Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі Київської області.
Так, листами ГУ Держгеокадастру у Київській області від 18.01.2019 №31-10-0.411-686/2-19 та №31-10-0.411-686/2-19, від 25.01.2019 №В-113/0-149/6-19 та №В-112/0-148/6-19 повідомлено ОСОБА_5 щодо накладення земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:007:5379 на держакт на право постійного користування землею ІІ-КВ №003658 та накладення земельної ділянки з кадастровим номером 3222485901:01:052:5023 на держакт на право постійного користування землею ІІ-КВ №003662.
У подальшому адвокатом ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_5 було подано позовну заяву щодо скасування державних актів на право постійного користування землею серії ІІ-КВ №003658 від 11.11.2002 та серії ІІ-КВ №003662 від 15.11.2002
Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 26.04.2019 у справі № 320/1419/19 за позовом ОСОБА_5 до Головного управління Держгеокадастру у Київській області, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», про визнання протиправними відмов та скасування державних актів, скасовано державний акт на право постійного користування землею ІІ-КВ №003658 та державний акт на право постійного користування землею ІІ-КВ №003662.
Рішеннями апеляційної та касаційної інстанцій рішення Київського окружного адміністративного суду від 26.04.2019 залишено без змін.
Проте скасування державних актів на право постійного користування землею серії ІІ-КВ №003658 та серії ІІ-КВ №003662 не було підставою для припинення права постійного користування землею, адже згідно ч. 1, ч. 2 та ч. 5 ст. 116 ЗК України громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону.
Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.
Земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом.
Таким чином, право постійного користування земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Бощагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Києво-Святошинського району Київської області набуто згідно рішення третьої сесії 22 скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради народних депутатів від 17.03.1995 №11 та рішення третьої сесії 22 скликання Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради народних депутатів від 09.06.1995 та рішенням Київського окружного адміністративного суду від 26.04.2019 у справі № 320/1419/19 припинено не було.
На другому етапі вчинення кримінального правопорушення здійснюється протиправне вилучення земельних ділянок державної власності.
Так, з метою подальшого протиправного вилучення земельних ділянок з постійного користування ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», без згоди власника та землекористувача, зміни їх цільового призначення, службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області, протиправно подали скаргу до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України (далі - Комісія) від 30.05.2019 № 5-10-0.62-7317/2-19 з доповненнями до неї від 05.06.2019 №5-10-0.61-7317/1/2-19, від 07.06.2019 №5-10-0.62-7317/2/2-19, від 13.06.2019 №5-10-0.62-7317/3/2-19 щодо скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень згідно яких зареєстровано право постійного користування ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5202, 3222486200:03:007:5289, 3222486200:03:006:5122, 3222486200:04:001:5190, 3222486200:04:001:5193, 3222486200:04:001:5192, 3222486200:04:001:5191, 3222486200:04:001:5203, 3222486200:03:001:5200, 3222486200:03:001:5199, 3222486200:03:001:5198, 3222486200:02:002:5197, 3222486200:02:002:5196, 3222486200:04:001:5195, 3222486200:04:001:5194, 3222486200:03:001:5201, 3222486201:01:016:5652, 3222486200:03:001:5653, 3222486200:03:001:5654, 3222486200:03:001:5655, 3222486200:03:001:5656, 3222486200:02:002:5224, 3222486200:02:002:5650, 3222486200:02:002:5651, 3222486200:03:003:5225, 3222486200:03:001:5657, 3222486200:03:003:5659, 3222486200:03:001:5660, 3222486200:03:002:5661, 3222486200:03:002:5662, 3222486200:03:003:5663, 3222485900:03:006:5226, 3222485901:01:010:5227, 3222485901:01:010:5228, 3222485903:02:007:5229.
За результатами розгляду зазначених скарг Мінюстом видано наказ від 14.06.2019 №1803/5 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень».
Проте скасування рішень державних реєстраторів про державну реєстрацію прав, не є підставою для припинення права постійного користування землею ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», оскільки таке право може бути припинено виключно у порядку визначеному ст. 141 Земельного кодексу України.
Досудовим розслідуванням установлено наступні дані, що вказують про узгодженість дій службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області та Міністерства юстиції України під час подання скарги від 30.05.2019 з доповненнями, їх розгляду та прийняття рішення про її задоволення в повному обсязі.
Відповідно до ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржуються, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
Відповідно до покладених на Головне управління Держгеокадастру у Київській області завдань щодо здійснення державного нагляду (контролю) за веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель, службовими особами вказаного органу проводився облік земель на території Київської області, у тому числі земель, які перебували у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця». До 01.01.2016 року такий облік здійснювався на підставі державної статистичної звітності (форма 6-зем). У подальшому облік земель здійснювався у відповідності до даних, які містилися в Державному земельному кадастрі України, а також використовувались попередні відомості щодо обліку земель, відомості щодо яких не були внесені до Державного земельного кадастру.
У 2016 році ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» у відповідності до Закону України «Про держаний земельний кадастр», розроблено документацію із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Києво-Святошинського району Київської області, які перебували у його користуванні.
За результатами проведеної інвентаризації земель, службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області присвоєно кадастрові номери земельним ділянкам, здійснено їх державну реєстрацію та внесено відомості про них до Державного земельного кадастру, у тому числі інформацію про те, що земельні ділянки перебувають у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця».
У подальшому з 2016 по 2019 роки, службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області неодноразово зазначалися відомості щодо приналежності земельних ділянок на праві постійного користування ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця».
Таким чином службовим особам Головного управління Держгеокадастру у Київській області, за участі яких здійснювалася підготовка та підписання скарги від 30.05.2019 з доповненнями, достовірно було відомо про державну реєстрацію цих земельних ділянок та вчиненні державними реєстраторами реєстраційні дії у строк більше ніж 60 днів з дня прийняття рішення, що оскаржувалося, а не 01.04.2019 як зазначено у скарзі.
Крім того, у скарзі від 30.05.2019 службовими особами, які здійснювали її підготовку та підписання вказано, що їм стало відомо про прийняте рішення, що оскаржується 01.04.2019 з матеріалів судової справи № 320/1419/19. Проте під час досудового слідства установлено, що обставини на які посилаються у скарзі були відомі ще 13.02.2019 з аналогічної судової справи №320/433/19. Тобто службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області, умисно вказали завідомо неправдиві відомості щодо дати їх обізнаності про рішення, які вони оскаржували, з метою дотримання 60 - ти денного терміну на оскарження.
Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 25.12.2015 №1128 встановлено, що перед розглядом скарги по суті комісія вивчає скаргу для встановлення чи дотримано вимог Законів щодо строків подання скарги, вимог щодо її оформлення та/або щодо документів, що долучаються до скарги. У разі коли встановлено порушення вимого Законів щодо строків подання скарги, вимого щодо її оформлення та/або щодо документів, що долучаються до скарги, суб`єкт розгляду скарги на підставі висновку комісії приймає мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги без розгляду її по суті у формі наказу. Законом установлено, що рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржуються, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю. Варто зазначити, що оскаржувалися рішення державного реєстратора прийняті у 2016 році, проте у скарзі та долучених до неї документах не було належного підтвердження щодо наявності підстав поновлення строку для подання скарги. Крім того скарга та долучені до неї документи не були належним чином оформлені, а саме: скарга не містила рішень державних реєстраторів, які оскаржувалися, а документи додані до скарги не були належним чином завірені, таким чином подана скарга за формою та змістом не відповідала передбаченим вимогам для її розгляду комісією по суті, а тому до неї були подані доповнення, кожне з яких частково усували недоліки щодо змісту та форми скарги, а доповнення до скарги від 13.06.2019 №5-10-0.62-7317/3/2-19_всупереч порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, не була зареєстрована у Міністерстві юстиції. Подання доповнень до раніше поданої скарги законодавчими актами не передбачено. Таким чином у комісії були обґрунтовані підстави у відмові в задоволенні скарги без її розгляду по суті.
Вищеописані факти можуть вказувати на узгодженість дій службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області та Міністерства юстиції України.
На третьому етапі вчинення кримінального правопорушення на початку липня 2019 року службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області заздалегідь визначеним особам видано накази від 20.06.2019 з №10-3759/15-19-сг по №10-3818/15-19-сг, №10-3820/15-19-сг, №10-3821/15-19-сг, з №10-3823/15-19-сг по №10-3850/15-19-сг, №10-3853/15-19-сг, №10-3855/15-19-сг, №10-3857/15-19-сг, №10-3859/15-19-сг, №10-3862/15-19-сг, №10-3864/15-19-сг, №10-3879/15-19-сг, №10-3880/15-19-сг, №10-3881/15-19-сг, №10-3882/15-19-сг, з №10-3884/15-19-сг по №10-3895/15-19-сг, з №10-3897/15-19-сг по №10-3901/15-19-сг, №10-3903/15-19-сг, №10-3904/15-19-сг, №10-3905/15-19-сг, з №10-3907/15-19-сг по №10-3916/15-19-сг, №10-3918/15-19-сг, №10-3919/15-19-сг, з №10-3942/15-19-сг по №10-3961/15-19-сг; від 03.07.2019 №10-4093/15-19-сг, №10-4094/15-19-сг, №10-4095/15-19-сг, з №10-4097/15-19-сг по №10-4105/15-19-сг; від 04.07.2019 з №10-4113/15-19-сг по №10-4117/15-19-сг; від 08.07.2019 №10-4188/15-19-сг, якими надано дозволи на розробку проектів землеустрою щодо надання у приватні власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.
У подальшому представниками 164 осіб за дорученням організовано замовлено виготовлення землевпорядної документації, зокрема у ДП "Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" було виготовлено 38 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, після чого наприкінці червня на початку липня 2019 року проекти землеустрою подано на затвердження до Головного управління Держгеокадастру у Київській області.
Далі, з 27.07.2019 по 06.08.2019 службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області підготовлено та видано накази про затвердження документації із землеустрою щодо відведення у приватну власність земельних ділянок, а саме: від 29.07.2019 з №10-5039/15-19-сг по №10-5087/15-19-сг; від 30.07.2019 з №10-5095/15-19-сг по №10-5176/15-19-сг; від 31.07.2019 з №10-5189/15-19-сг по №10-5193/15-19-сг, з №10-5231/15-19-сг по №10-5244/15-19-сг; від 01.08.2019 №10-5253/15-19-сг, №10-5254/15-19-сг, №10-5255/15-19-сг, №10-5258/15-19-сг, №10-5260/15-19-сг, №10-5262/15-19-сг, з №10-5275/15-19-сг по №10-5283/15-19-сг; від 05.08.2019 №10-5326/15-19-сг; від 06.08.2019 №10-5370/15-19-сг, у результаті чого заздалегідь визначеним підставним особам було протиправно передано у приватну власність земельні ділянки загальною площею 282,3200 га із складу земель державної власності, що перебували у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» із зміною цільового призначення первинних земельних ділянок, з яких сформовано земельні ділянки з наступними кадастровими номерами 3222410600:01:008:5440, 3222485900:03:006:5227, 3222485900:03:006:5228, 3222485900:03:006:5229, 3222485900:03:006:5230, 3222485900:03:006:5231, 3222485900:03:006:5232, 3222485900:03:006:5233, 3222485900:03:006:5234, 3222485900:03:006:5235, 3222485900:03:006:5236, 3222485900:03:006:5237, 3222485900:03:006:5441, 3222485900:03:006:5442, 3222485900:03:006:5443, 3222485900:03:006:5444, 3222485900:03:006:5445, 3222485900:03:006:5446, 3222485900:03:006:5447, 3222485900:03:006:5448, 3222485900:04:009:5046, 3222485900:04:009:5056, 3222485900:04:009:5088, 3222485901:01:010:5229, 3222485901:01:010:5230, 3222485901:01:010:5231, 3222485901:01:031:5165, 3222485901:01:031:5166, 3222485901:01:051:5257, 3222485901:01:051:5442, 3222485901:01:051:5443, 3222485901:01:051:5444, 3222485901:01:051:5445, 3222485901:01:053:5060, 3222485901:01:053:5061, 3222485901:01:053:5062, 3222486200:02:002:5287, 3222486200:02:002:5292, 3222486200:02:002:5442, 3222486200:02:002:5443, 3222486200:02:002:5445, 3222486200:03:001:5063, 3222486200:03:001:5095, 3222486200:03:001:5096, 3222486200:03:001:5097, 3222486200:03:001:5103, 3222486200:03:001:5104, 3222486200:03:001:5202, 3222486200:03:001:5203, 3222486200:03:001:5204, 3222486200:03:001:5205, 3222486200:03:001:5206, 3222486200:03:001:5210, 3222486200:03:001:5211, 3222486200:03:001:5212, 3222486200:03:001:5213, 3222486200:03:001:5440, 3222486200:03:001:5441, 3222486200:03:001:5442, 3222486200:03:002:5127, 3222486200:03:002:5128, 3222486200:03:002:5129, 3222486200:03:002:5130, 3222486200:03:002:5131, 3222486200:03:002:5132, 3222486200:03:002:5133, 3222486200:03:002:5223, 3222486200:03:002:5224, 3222486200:03:002:5225, 3222486200:03:002:5226, 3222486200:03:002:5227, 3222486200:03:002:5440, 3222486200:03:002:5441, 3222486200:03:002:5442, 3222486200:03:002:5443, 3222486200:03:002:5444, 3222486200:03:002:5445, 3222486200:03:002:5448, 3222486200:03:003:5112, 3222486200:03:003:5113, 3222486200:03:003:5226, 3222486200:03:003:5227, 3222486200:03:003:5228, 3222486200:03:003:5229, 3222486200:03:003:5230, 3222486200:03:003:5440, 3222486200:03:003:5441, 3222486200:03:003:5442, 3222486200:03:003:5443, 3222486200:03:003:5444, 3222486200:03:003:5445, 3222486200:03:003:5446, 3222486200:03:003:5447, 3222486200:03:003:5450, 3222486200:03:003:5480, 3222486200:03:003:5481, 3222486200:03:003:5482, 3222486200:03:003:5483, 3222486200:03:004:6328, 3222486200:03:004:6329, 3222486200:03:004:6330, 3222486200:03:004:6331, 3222486200:03:006:5205, 3222486200:03:007:5551, 3222486200:03:007:5552, 3222486200:03:007:5553, 3222486200:03:007:5554, 3222486200:03:008:5478, 3222486200:03:008:5479, 3222486200:03:009:5308, 3222486200:04:001:5282, 3222486200:04:001:5289, 3222486201:01:036:5054, 3222485901:01:052:5288, 3222486200:02:001:5067, 3222486200:02:002:5286, 3222486200:02:002:5288, 3222486200:02:002:5290, 3222486200:02:002:5291, 3222486200:02:002:5441, 3222486200:02:002:5444, 3222486200:03:001:5207, 3222486200:03:001:5208, 3222486200:03:001:5209, 3222486200:03:003:5092, 3222486200:03:003:5093, 3222486200:03:003:5094, 3222486200:03:003:5095, 3222486200:03:003:5096, 3222486200:03:003:5097, 3222486200:03:003:5098, 3222486200:03:003:5099, 3222486200:03:003:5114, 3222486200:03:009:5311, 3222486200:04:001:5275, 3222486200:04:001:5276, 3222486200:04:001:5277, 3222486200:04:001:5278, 3222486200:04:001:5279, 3222486200:04:001:5280, 3222486200:04:001:5281, 3222486200:04:001:5283, 3222486200:04:001:5284, 3222486200:04:001:5285, 3222486200:04:001:5286, 3222486200:04:001:5287, 3222486200:04:001:5290, 3222486200:04:001:5291, 3222486200:04:001:5292, 3222486200:04:001:5293, 3222486200:04:001:5294, 3222486200:04:001:5475, 3222486200:04:001:5476, 3222486200:04:001:5477, 3222486200:04:001:5478, 3222486200:04:001:5479, 3222486200:04:001:5501, 3222486200:04:001:5533, 3222486200:04:001:5534, 3222486200:04:001:5535, 3222486200:04:001:5536, 3222486200:04:001:5562, 3222486200:04:001:5563, 3222486200:04:001:5564, 3222486200:02:002:5289.
Надання у приватну власність зазначених земельних ділянок відбулося за рахунок земель ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад у порушення норм земельного законодавства без припинення права постійного користування ними та зміною цільового призначення.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про землеустрій» - цільове призначення земельної ділянки - використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку.
Згідно із ч.1 та ч. 2 ст. 20 Земельного кодексу України віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.
Зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення.
Зміна цільового призначення земельних ділянок державної або комунальної власності провадиться Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу цих ділянок у власність або надання у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 20 Земельного кодексу України види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім земель сільськогосподарського призначення та земель оборони) визначаються її власником або користувачем самостійно в межах вимог, встановлених законом до використання земель цієї категорії, з урахуванням містобудівної документації та документації із землеустрою.
Земельні ділянки сільськогосподарського призначення використовуються їх власниками або користувачами виключно в межах вимог щодо користування землями певного виду використання, встановлених статтями 31, 33-37 цього Кодексу.
Верховним судом України (постанова від 08.04.2015 у справі №6-32цс15) та Верховним судом (постанови від 08.05.2018 у справі №521/4789/17 та від 04.07.2018 у справі №826/8492/17) зазначено що відповідно до закріпленого принципу раціонального використання та охорони земель, земельні ділянки сільськогосподарського призначення підлягають використанню виключно відповідно до видів їх використання, які відповідають їх цільовому призначенню. Зміна виду використання земельних ділянок в межах їх цільового призначення повинна проводитися у порядку, встановленому для зміни цільового призначення землі.
Отже зміни цільового призначення земельних ділянок, які за цільовим призначенням належать до земель сільськогосподарського призначення, передбачає як зміну основного цільового призначення (категорії) земельних ділянок, так і зміну видів їх використання, які відповідають їх цільовому призначенню і мають проводитися за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється.
Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Держкомземом України від 23.07.2010 №548, землі сільськогосподарського призначення «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» та «Для ведення особистого селянського господарства» відносяться до різних видів їх використання «01.01» та «01.03» відповідно.
Відповідно до п. а ч. 2 ст. 22 Земельного кодексу України до земель сільськогосподарського призначення належать:
а) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги).
Як вбачається із відомостей з Державного земельного кадастру, земельні ділянки, які перебували у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» є сільськогосподарськими угіддями - рілля.
Згідно із ч. 9 ст. 149 Земельного кодексу України (у редакції чинній станом на 07.02.2019) Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні, - ріллю,… .
Наступний етап злочинної діяльності полягав у переоформлені права власності на земельні ділянки, що здійснювався представниками власників за довіреністю іншим підконтрольним співучасникам злочину особам.
Так, 13.08.2019 було засновано ТОВ «Фермери Київщини» (код ЄДРПОУ 43172944) та цього ж числа згідно із актом приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ «Фермери Київщини» до статутного капіталу вказаного товариства внесено 37 земельних ділянок, площею біля 70,0 га, сформованих із земель ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця».
Проте, 21.08.2019 вищевказана реєстрація земельних ділянок державними реєстраторами була скасована, а рішення про реєстрацію товариства анульовано.
Також в серпні 2019 року 161 із 164 зазначених земельних ділянок представниками власників за довіреністю, а саме: ОСОБА_7 (мешканець тимчасово окупованої території АР Крим), ОСОБА_8, ОСОБА_9 було відчужено ОСОБА_10 (мешканець тимчасово окупованої території АР Крим), ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 . Згідно із договорами купівлі-продажу загальна вартість земельних ділянок склала 192 970 894 грн.
У подальшому 114 земельних ділянок внесено до статутного капіталу підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема 05.09.2019 ОСОБА_10 87 земельних ділянок на суму 114 600 000 грн., внесено до статутного капіталу ТОВ «Люфт Супраст» код ЄДРПОУ 42459829, після чого останній 07.09.2019 виїхав до АР Крим.
05.09.2019 було внесено відомості про реєстрацію юридичної особи ТОВ «Лабія» код ЄДРПОУ 43213713 та цього ж числа ОСОБА_13 27 земельних ділянок на суму 65 200 000 грн., внесено до статутного капіталу вказаного суб`єкта господарювання.
За наявними відомостями інформаційних баз даних ДФС України ТОВ «Люфт Супраст» та ТОВ «Лабія» податкову звітність до органів ДФС не подавали, доходи (в т.ч. заробітну плату) на користь фізичних осіб не виплачували.
Таким чином, в результаті вчиненого злочину кінцевими власниками 164 земельних ділянок, які було незаконно сформовано із земель, що перебували у постійному користуванні ДП «Агрокомбіна «Пуща-Водиця», являються підконтрольні співучасникам злочину особи, а саме: ТОВ «Люфт Супраст», код ЄДРПОУ 42459829 (87 ділянок); ТОВ «Лабія», код ЄДРПОУ 43213713 (27 ділянок); ОСОБА_11, ІПН НОМЕР_1 (15 ділянок); ОСОБА_12, ІПН НОМЕР_2 (30 ділянок); ОСОБА_14, ІПН НОМЕР_3 (1 ділянка); ОСОБА_16, ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_17, ІПН НОМЕР_5 (1 ділянка); та троє осіб, які не відчужували отримані в порядку безоплатної приватизації земельні ділянки: ОСОБА_18, ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_20, ІПН НОМЕР_8 .
Крім того, після формування 165 земельних ділянок у Державному земельному кадастрі та передачі їх у приватну власність, земельні ділянки, які перебували у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад з кадастровими номерами 3222486200:04:001:5202, 3222485900:03:006:5226, 3222486200:03:007:5289, 3222486200:03:003:5663 до архіву не перенесено, що могло свідчити про спроби службових осіб ГУ Держгеокадастру у Київській області приховати факт вчинення злочину.
В ході досудового розслідування встановлено обставини, що можуть вказувати на причетність до вчинення зазначеного злочину ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зокрема, установлено, що ОСОБА_4, будучи на момент вчинення злочину працівником державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та будучи обізнаним про розподіл земель за землекористувачами у Києво-Святошинському районі Київської області, з метою протиправного відчуження земель ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на користь заздалегідь визначених осіб, діючи за попередньою змовою з іншими учасниками кримінального правопорушення, зокрема заступником директора вказаного підприємства ОСОБА_21 здійснив розробку проектів землеустрою щодо передачі у приватну власність земельних ділянок, сформованих за рахунок земель, що перебували у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» та подання їх на затвердження до Головного управління Держгеокадастру у Київській області.
На пов`язаність ОСОБА_4 та ОСОБА_21 також може вказувати їх одночасне звільнення із державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», після відчуження земельних ділянок на підставних осіб.
У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4, користується номером мобільного телефону НОМЕР_9, який може використовувати під час обговорення з іншими співучасниками злочину відомостей щодо уникнення від кримінальної відповідальності, надання порад, вказівок, спрямованих на приховування документів, які містять відомості щодо обставин вчиненого злочину, його співучасників та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування та судового розгляду.
Враховуючи наявність обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а отримані докази є недостатніми для повідомлення вказаній особі про підозру, з метою отримання відомостей про обставини вчинення тяжкого злочину та встановлення усіх осіб причетних до його скоєння, з огляду на неможливість отримання вказаних відомостей у інший спосіб, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4, за ідентифікуючою ознакою номеру мобільного телефону НОМЕР_9, який знаходиться у його фактичному володінні й користуванні, з використанням якого він може спілкуватися з особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також щодо необхідності вчинення певних дій, спрямованих на приховування злочину, легалізації майна отриманого злочинним шляхом.
З огляду на необхідність отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та/або встановлення осіб, які його вчинили та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, виникла необхідність у проведенні негласних (слідчих) розшукових дій відносно ОСОБА_4, а саме - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_9, яким користується останній та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку із застосуванням технічних засобів.
Також, для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, місця перебування та фактичної адреси проживання ОСОБА_4 за якими можливе приховування речей та документів стосовно обставин вчиненого злочину, відносно нього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентському номеру НОМЕР_9, яким він користується.
Окрім того, виникла необхідність у проведенні щодо ОСОБА_4 негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційною ознакою телефонного номеру НОМЕР_9, який перебуває у фактичному володінні та користуванні останнього, з метою доступу до електронної інформаційної системи, пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині, (в тому числі («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe», котрі зареєстровані за номером телефону НОМЕР_9 ), а також отримання таких відомостей без відома власника, володільця, утримувача.
Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше двох місяців, адже у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 та інші співучасники злочину, дотримуються правил конспірації, а проведення інших (гласних) слідчих дій не дає можливості зафіксувати їхню змову та протиправні дії спрямовані на приховування доказів з метою уникнення від кримінальної відповідальності.
Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії, зустрічі, місцезнаходження, тощо, виконані під час та після вчинення злочину, переховування предметів злочину та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.
В ході розгляду клопотання детектив його підтримав, просив задовольнити. Додатково та на запитання повідомив, що строк досудового розслідування продовжено до 01.12.2021. На даний час доказів для повідомлення про підозру будь-кому із осіб недостатньо. Орган досудового розслідування встановлює зв`язки між посадовими особами Міністерства Юстиції України, які сходили до складу Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та іншими посадовими особами інших органів, працівниками державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та фізичними особами - посередниками у реєстрації земельних ділянок. На даний час опрацьовується велика кількість інформації, вивчаються можливі зв`язки між різними посадовими особами, проводяться експертизи. Зокрема згідно висновку експерта від 09.07.2021 №19/111-21/16797-ОЗ ринкова вартість відчужених земельних ділянок могла становити 1 441 896 985 грн., що свідчить про тяжкі наслідки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення НСРД, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинений злочин відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Фабула зазначеного кримінального правопорушення у сукупності з дослідженими матеріалами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчій судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, який за ст. 12 КК України класифіковано як тяжкий злочин.
Таким чином, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 246 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, у тому числі, обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчинені кримінального правопорушення.
Слідча суддя також вважає, що слідчим надані достатні відомості, які дають підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_4, який будучи на момент вчинення злочину працівником державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» за попередньою змовою з іншими учасниками кримінального правопорушення, здійснив розробку проектів землеустрою щодо передачі у приватну власність земельних ділянок, сформованих за рахунок земель, що перебували у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця».
Про обґрунтованість даного клопотання, свідчать досліджені в судовому засіданні докази, у тому числі, витяг із ЄРДР, висновок експерта від 09.07.2021 №19/111-21/16797-ОЗ ринкова вартість відчужених земельних ділянок могла становити 1 441 896 985 грн.; акт від 05.03.2021 перевірки діяльності Головного управління Держгеокадастру у Київській області з питань регулювання земельних відносин під час вилучення (припинення) права користування земельною ділянкою ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» та її передачі у власність громадян на території Києво-Святошинського району Київської області відповідно до якого були порушені вимоги статей 116, 118, 122 ЗК України, підстави припинення права користування земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» відсутні; ухвала від 25.03.2021 про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження; копія рішення від 17.03.1995 Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району, яким надано в постійне користування радгоспу «Совки» 1569,3 га земель та затверджено матеріали по виготовленню Державного акту на право постійного користування землею радгоспу «Совки; копія наказу № 193 від 13.05.1999 Міністерства агропромислового комплексу щодо реорганізації ДП - радгосп «Совки» шляхом приєднання його на правах структурних підрозділів до державного підприємства - агрокомбінату «Пуща-Водиця»; Наказ Міністерства аграрної політики України від 25.04.2002 №120, яким Агрокомбінат «Пуща-Водиця» перейменовано на державне підприємство «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця»; розпорядження Києво-Святошинської РДА від 11.11.2002 №427, згідно з яким виготовлено державний акт на право постійного користування землею науково-дослідному виробничому Агрокомбінату «Пуща-Водиця» для сільськогосподарського комплексу «Совки» в межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради на земельні ділянки загальною площею 1448,60 га.; розпорядження Києво-Святошинської РДА від 15.11.2002 №434, згідно з яким виготовлено державний акт на право постійного користування землею науково-дослідному виробничому Агрокомбінату «Пуща-Водиця» для сільськогосподарського комплексу «Совки» в межах Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради на земельні ділянки загальною площею 421,4907 га.; копії актів на право постійного користування землею серії ІІ-КВ №003658 від 11.11.2002 у та серії ІІ-КВ №003662 від 15.11.2002; копія договору №24/05-1 від 24.05.2016 про розроблення документації із землеустрою, укладеного між ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» та ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки»; скарга ГУ Дергеокадастру у Київській області від 30.05.2019 до Мінюсту від 30.05.2019 на рішення реєстраторів із додатками та доповнення від 07.06.2019 та 13.06.2019 до даної скарги із додатками; протокол огляду від 13.01.2021 інтернет ресурсів щодо вартості земельних ділянок на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради; матеріали отримані в результаті тимчасового доступу у Міністерстві Юстиції України на підставі ухвали слідчого судді від 30.07.2020 - документів, які стосуються подачі скарги ГУ Держгеокадастру у Київській області за підписом ОСОБА_22 від 30.05.2019 та її розгляду - серед яких: протокол засідання №44 комісії з питань розгляду скарг, висновок Комісії від 13.06.2019, Наказ від 14.06.2019 №1803/5 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» та інші документи; протокол огляду від 15.05.2020 реєстрів, із додатками - таблицею із яких вбачається перелік осіб, їх причетність, спільність дій щодо переходу прав на земельні ділянки, що є предметом досудового розслідування, серед яких міститься інформація про ОСОБА_4, який як працівник ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» здійснив розробку ряду проектів землеустрою щодо передачі у приватну власність земельних ділянок, сформованих за рахунок земель, що перебували у постійному користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця»; протокол тимчасового доступу від 14.07.2021 до документів ГУ Держгеокадастру, в ході якого вилучено інформацію щодо ходу реєстрації земельних ділянок за приватними особами у 2019 році; інформація про формування заявок про державну реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі від 09.07.2021; протокол огляду від 15.09.2020 предметів, вилучених під час обшук у житлі ОСОБА_23 - мобільного телефону у якому міститься переписка із ОСОБА_30, ОСОБА_24 ; протокол огляду від 17.09.2020 предметів, вилучених під час обшук у житлі ОСОБА_24 - мобільного телефону у якому міститься переписка із ОСОБА_25 ; протокол огляду від 26.11.2020 мобільного телефону, вилученого у житлі ОСОБА_26, у якому міститься листування із ОСОБА_27 та ОСОБА_28, яка стосується обставин, які є предметом досудового розслідування; протокол огляду від 20.03.2020 мобільного телефону, вилученого у житлі ОСОБА_21, у якому міститься замітка із викладеним планом вчинення дій, які стосуються обставин, які є предметом досудового розслідування; копія Статуту ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», копії Положення про Головне управління Держгеокадастру у Київській області, затвердженого наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2016 №308, протокол огляду даних ДФС України із якого вбачається, що із 164 отримувачів земельних ділянок, 159 осіб протягом 2016-2019 років отримували доходи від військових частин та/або військових комісаріатів, розташованих на території Миколаївської області, доповідна записка детектива від 01.10.2019 № 0435/22738-02-кп, яка стала підставою для внесення відомостей до ЄРДР, витяги із ЄДРЮФОП відносно ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», витяги із реєстру довіреностей, протокол огляду декларацій, доповідні записки, аналітична довідка, висновок Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 13.06.2019, протокол її засідання, матеріали землевпорядної документації на земельні ділянки, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського господарства в межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-святошинського району Київської області, які виготовлені ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на замовлення ОСОБА_7, які скріплені підписом та печаткою ОСОБА_29 як начальника відділу державного реєстратора сертифікованого інженера-землевпорядника, даними про особу, щодо якої надійшло клопотання, відомості про його номер телефону та інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.
З огляду на викладене, слідча суддя дійшла висновку, що детективом наведені достатні відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність застосування комплексу НСРД, що вказані у клопотанні, оскільки саме завдяки вказаним НСРД можуть бути отримані докази, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень та встановлення особи, яка їх вчинила.
За встановлених слідчою суддею обставин клопотання підлягає задоволенню строком на два місяці, оскільки у своїй злочинній діяльності особи, причетні до злочину, дотримуються правил конспірації, а проведення інших (гласних) слідчих дій не дає можливості зафіксувати їхню змову та протиправні дії спрямовані на приховування доказів з метою уникнення від кримінальної відповідальності.
Керуючись ст. 30, 31 Конституції України, ст. 246-248, 263, 264, 268, 372 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000856 від 01.10.2019 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:
- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_9, що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe»), котрі зареєстровані за номером телефону НОМЕР_9, що знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_4 ;
- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу по абонентському номеру НОМЕР_9, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, по абонентському номеру НОМЕР_9,що знаходяться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_4 ;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційною ознакою абонентського номеру НОМЕР_9, який перебуває у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_4, з метою доступу до електронної інформаційної системи, пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині, (в тому числі («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe», котрі зареєстровані за абонентським номером НОМЕР_9 ), а також отримання таких відомостей без відома власника, володільця, утримувача.
Строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій визначити в межах дії ухвали два місяці - до 06.11.2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1