- Presiding judge (HACC) : Salandiak O.Ya.
Справа № 991/10451/20
Провадження 1-кс/991/10719/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2020 року м.Київ
Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участі детектива ОСОБА_2, розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 12017000000001326 від 02.09.2017 (№ 12018100040006148 від 26.06.2018), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
у с т а н о в и л а:
Детектив звернулась до Вищого антикорупційного суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) відносно ОСОБА_3, у якому зазначено, що слідчою групою детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100040006148 від 26.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом можливого заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем в 2018 році службовими особами Київського комунального об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (далі - КО «Київзеленбуд») за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Фірма «Скала» (ЄДРПОУ 21265317) та іншими особами чужим майном - грошовими коштами бюджету м. Києва під час закупівлі вказаним комунальним підприємством за завищеними цінами спеціалізованого обладнання, вчиненого в особливо великих розмірах.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження триває. Ухвалами слідчих суддів Вищого антикорупційного суду строк досудового розслідування продовжено до 26.12.2020.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2018 року службовими особами КО «Київзеленбуд» визначено потребу у закупівлі двох підйомних платформ NEW Eurosky HQ JIB з подвійною та двох вишок SPIDER 33.15 очікуваною вартістю 51 262 000 грн.
У зв`язку з цим уповноваженими службовими особами КО «Київзеленбуд» оголошено та проведено відкриті торги по предмету закупівлі ДК 021:2015 - код 42410000-3 - «Підіймально-транспортувальне обладнання: підйомна платформа NEW Eurosky HQ JIB з подвійною кабіною (дві штуки) та вишка SPIDER 33.15 (дві штуки) або еквівалент».
20.03.2018 членами тендерного комітету КО «Київзеленбуд» за результатом поіменного голосування обрано процедуру закупівлі по предмету «Підіймально-транспортувальне обладнання: підйомна платформа NEW Eurosky HQ JIB з подвійною кабіною (дві штуки) та вишка SPIDER 33.15 (дві штуки) або еквівалент» та затверджено відповідну тендерну документацію.
10.05.2018 членами тендерного комітету КО «Київзеленбуд» розглянуто тендерні пропозиції ТОВ «Фірма «Скала» та ТОВ «Автоком» на предмет відповідності кваліфікаційним критеріям, технічним вимогам та іншим умовам тендерної документації, та за результатом поіменного голосування допущено вказані товариства до аукціону вказаної процедури закупівлі.
17.05.2018 членами тендерного комітету КО «Київзеленбуд» за результатом поіменного голосування переможцем процедури закупівлі по предмету «Підіймально-транспортувальне обладнання: підйомна платформа NEW Eurosky HQ JIB з подвійною кабіною (дві штуки) та вишка SPIDER 33.15 (дві штуки) або еквівалент» визнано ТОВ «Фірма «Скала».
04.06.2018 між КО «Київзеленбуд» та ТОВ «Фірма «Скала» укладено договір № 94/6 від 04.06.2018 на поставку 2 вишок Spider 33.15 (виробник - італійська компанія - італійська компанія Platform Basket s.r.l.) по ціні 11 508 000 грн, на загальну суму 23 016 000 грн, та 2 підйомних платформ NEW Eurosky HQ JIB (виробник - CO.ME.T. OFFICINE s.r.l.) з подвійною кабіною по ціні 12 501 600 грн., на загальну суму 25 003 200 грн. Загальна сума договору 48 019 200 грн.
У листопаді 2018 року ТОВ «Фірма «Скала» поставило КО «Київзеленбуд» за вказаним договором 2 вишки Spider 33.15.
28.11.2018 КО «Київзеленбуд» перерахувало ТОВ «Фірма «Скала» за поставлені згідно з договором вишки грошові кошти бюджету м. Києва в сумі 23 016 000 грн.
26.12.2018 укладено додаткову угоду № 2 до договору № 94/6 від 04.06.2018, якою змінено розподіл джерел фінансування шляхом збільшення розміру бюджетного фінансування для оплати договору на 12 501 600 грн.
28.12.2018 договір № 94/6 від 04.06.2018 було доповнено додатковою угодою № 3, якою термін поставки 2 підйомних платформ NEW Eurosky HQ JIB з подвійною кабіною та термін дії договору продовжено до 31.12.2019.
Згідно з даними автоматизованої системи митного оформлення документів ТОВ «Фірма «Скала» закупило підіймальну техніку, яка в подальшому постачалась КО «Київзеленбуд», в компанії TD Steel company Limited, зареєстрованій у Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Так, 30.05.2018 між ТОВ «Фірма «Скала» та компанією TD Steel company Limited укладено контракт № TD20180530-1 на постачання 2 вишок Spider 33.15 по ціні 272 000 євро, на загальну суму 544 000 євро.
Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що вказане обладнання фактично було придбано переможцем торгів безпосередньо у компаній-виробників Platform Basket s.r.l. та CO.ME.T. OFFICINE s.r.l. за ціною щонайменше вдвічі нижчою за ціну продажу такої техніки КО «Київзеленбуд». Зокрема, переговори щодо придбання цієї техніки від імені ТОВ «Фірма «Скала» вів ОСОБА_4 (до вересня 2010 року - засновник та директор ТОВ «Фірма «Скала»., а з березня 2018 року - радник Генерального директора КО «Київзеленбуд» з технічних інновацій) та за його дорученням ОСОБА_5 . Первинні рахунки для оплати виставлялись на ТОВ «Фірма «Скала». В подальшому на прохання ОСОБА_6 компанії-виробники змінили в реквізитах рахунків для оплати техніки платника - вказавши замість ТОВ «Фірма «Скала» компанію TD Steel company Limited.
На підставі нових рахунків 07.06.2018 TD Steel company Limited сплатила за обладнання компанії-виробнику CO.ME.T. OFFICINE s.r.l. 220 000 євро (по 110 000 євро за штуку) та 15.06.2018 - компанії-виробнику Platform Basket s.r.l. 219 805 євро (по 109 902 євро за штуку).
Виявлені в ході розслідування факти вказують на використання компанії TD Steel company Limited для необґрунтованого завищення вартості техніки.
Таким чином за версією слідства ТОВ «Фірма «Скала» з використанням компанії TD Steel company Limited поставило КО «Київзеленбуд» 2 вишки Spider 33.15 вартістю, яка орієнтовно в 3,4 рази перевищує вартість закупівлі цієї техніки у виробника (різниця становить близько 535 560 євро), та уклало договір на постачання 2 підіймальних платформ NEW Eurosky HQ JIB вартістю, яка в 3,7 рази перевищує вартість закупівлі цієї техніки у виробника (різниця становить близько 600 584 євро).
Враховуючи викладене, наявні обґрунтовані підстави вважати, що у 2018 році службовими особами КО «Київзеленбуд» за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб приватного права закуплено підіймально-транспортувальне обладнання за завідомо завищеними цінами, що свідчить про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Передумовою вчинення кримінального правопорушення стали, серед іншого, розробка та презентація у 2016 році на КО «Київзеленбуд» пілотного проекту аутсорсингу послуг по обслуговуванню зелених насаджень міста Києва у приватних компаній. Елементом такого проекту була закупівля нової спеціальної комунальної техніки по догляду за зеленими насадженнями КО «Київзеленбуд».
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2016 на той час заступник Генерального директора КО «Київзеленбуд» з фінансових питань ОСОБА_3 переслав на електронну поштову скриньку КО « Київзеленбуд », а також Генеральному директору КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 презентацію такого пілотного проекту під назвою «Покращення стану прибирання зелених зон столиці». В надісланій презентації обґрунтовувалась потреба у закупівлі техніки, необхідної для запуску пілотного проекту, в тому числі вишки самохідної Platform Basket.
Наведені обставини та матеріали кримінального провадження дають підстави для перевірки причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення колишнього заступника Генерального директора КО «Київзеленбуд» з фінансових питань ОСОБА_3 .
Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, оскільки санкцією відповідної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.
З огляду на зазначене, у кримінальному провадженні №12018100040006148, як такому, в якому здійснюється розслідування щодо особливо тяжкого злочину, відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України дозволяється проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених статтями 260, 263, 264, 268, 269 КПК України.
З метою перевірки причетності ОСОБА_3 до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення та встановлення обставин кримінального провадження, що мають значення для досудового розслідування, а саме обставин розробки та презентації у 2016 році на КО «Київзеленбуд» пілотного проекту аутсорсингу послуг по обслуговуванню зелених насаджень міста Києва, а також виділення фінансування на придбання такої техніки.
Так, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, користується абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_2 та електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_4
Забезпечення документування поведінки ОСОБА_3, фіксація відомостей про його переміщення та контактування з іншими особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, може бути здійснено шляхом установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яке полягає у застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження використовуваних ОСОБА_3 мобільних терміналів систем зв`язку без розкриття змісту повідомлень, що передаються.
Також, обмін інформацією, зокрема обговорення обставин кримінального провадженням з іншими посадовими особами КО «Київзеленбуд», а також можливих намірів знищення речових доказів та документів, штучного створення доказів, впливу на свідків ОСОБА_3 та іншими особами, причетними до вчинення злочину, може відбуватись під час спілкування через транспортні телекомунікаційні мережі з використанням номеру телефону НОМЕР_2, який відповідно до матеріалів кримінального провадження знаходяться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_3 .
У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні відносно ОСОБА_3 негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме проведенні контролю за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок, GPRS послуг тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 використовував електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 для пересилання Генеральному директору КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 електронного повідомлення із вкладеним файлом - презентацією пілотного проекту аутсорсингу послуг по догляду за зеленими насадженнями, який включав оновлення парку спеціальної техніки КО «Київзеленбуд».
З огляду на викладене з метою здобуття інформації про обставини отримання чи розробки ОСОБА_3 презентації такого проекту, виникла необхідність у проведенні відносно ОСОБА_3 негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронної інформаційної системи за такою ідентифікаційною ознакою: ІНФОРМАЦІЯ_3, а самедоступу до електронної інформаційної системи, або їх частини, пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача.
Крім того ОСОБА_3 може зустрічатися із співучасниками вчинення злочину, особами, які організували скоєння особливо тяжкого злочину, в публічно доступних місцях, а також в офісних приміщеннях, які використовуються учасниками. Тому для пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про поведінку ОСОБА_3 та тих, з ким він контактує у публічно доступних місцях, щодо нього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - спостереження за особою, яка полягає у візуальному спостереженні за нею з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.
Разом з тим, ОСОБА_3 може зустрічатися із співучасниками, особами, які організували скоєння тяжкого злочину, в офісному приміщенні, місцезнаходження якого наразі невідоме, та обговорювати обставини кримінального правопорушення. Обставини вчинення злочину дають підстави вважати, що його розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його службовою діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування. Тому виникла необхідність у проведенні щодо нього негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи.
Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є ймовірними співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, інші звуки, рухи, дії, в тому числі спрямовані на знищення доказів або штучне створення доказів тощо), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили, або спростування фактів причетності особи до скоєння злочину.
Негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше 60 діб, адже у своїй протиправній діяльності та спілкуванні з іншими співучасниками злочину відповідні особи дотримуються правил конспірації.
При розгляді клопотання детектив його підтримала, просила задовольнити із викладених у ньому підстав. Також клопотання уточнила, вказавши, що постановою прокурора ОСОБА_8 від 18.12.2020 року кримінальне провадження, у якому подане клопотання від 24.11.2020, об`єднане та на даний час, йому присвоєно номер кримінального провадження № 12017000000001326 від 02.09.2017, а тому просила надати дозвіл на проведення НСРД, зазначених у клопотанні в об`єднаному кримінальному провадженні, строк досудового розслідування у якому визначений до 20.02.2021.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення НСРД, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинений злочин відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Фабула зазначеного кримінального правопорушення у сукупності з дослідженими матеріалами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який за ст. 12 КК України класифіковано як особливо тяжкий злочин.
Таким чином, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 246 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, у тому числі, обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчинені кримінального правопорушення.
Слідча суддя також вважає, що детективом надані достатні відомості, які дають підстави вважати, що заступник Генерального директора КО «Київзеленбуд» з фінансових питань (станом на 24.10.2016) ОСОБА_3 може бути причетним до вчинення злочину, оскільки переслав на електронну поштову скриньку КО «Київзеленбуд», а також Генеральному директору КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 презентацію пілотного проекту під назвою «Покращення стану прибирання зелених зон столиці», у якій обґрунтовувалась потреба у закупівлі техніки, необхідної для запуску пілотного проекту, в тому числі вишки самохідної Platform Basket.
Про обґрунтованість даного клопотання, свідчать досліджені в судовому засіданні докази, у тому числі, витяги з ЄРДР, постанова від 18.12.2020 про об`єднання кримінальних проваджень, витяг із ЄДРЮФО щодо ТОВ «Фірма «СКАЛА» станом на 31.08.2010 року, із якого вбачається, що його засновником був ОСОБА_9, протокол огляду від 10.12.2019 року інформації, скопійованої під час обшуку з серверу кб.113 КО «Київзеленбуд» із телефонним довідником, із якого вбачається, що ОСОБА_4, працював у КО «Київзеленбуд» радником Генерального директора з питань технологій та інновацій, відомості, що містяться у протоколі допиту із додатками від 11.09.2019 року, надані на виконання міжнародного доручення, у яких директор виробника - італійської компанії Platform Basket s.r.l. Карло Альберто Молеріні вказав та документально підтвердив вартість вишок SPIDER 33.15 та обставини ведення переговорів з боку ТОВ «Фірма «СКАЛА» ОСОБА_4 ) та за його дорученням ОСОБА_10, виставлення первинних рахунків для оплати на ТОВ «Фірма «Скала» і подальшу зміну в реквізитах рахунків для оплати техніки платника - вказавши замість ТОВ «Фірма «Скала» компанію TD Steel company Limited на прохання ОСОБА_6 ; договір № 94/6 від 04.06.2018 на поставку 2 вишок Spider 33.15 по ціні 11 508 000 грн, на загальну суму 23 016 000 грн, та 2 підйомних платформ NEW Eurosky HQ JIB (виробник - CO.ME.T. OFFICINE s.r.l.) з подвійною кабіною по ціні 12 501 600 грн., на загальну суму 25 003 200 грн. із додатковими угодами; видаткові накладні №2/10/8 від 21.11.2018 та № 2/10/8 від 21.11.2018 року, платіжні доручення № 272 від 26.11.2018 та №90 від 22.11.2018 року, протокол допиту ОСОБА_3 від 21.09.2020, у якому він підтвердив належність йому електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3, протокол огляду від 16.03.2020 -24,11.2020 вмісту карти пам`яті із інформацією скопійованої під час обшуку КО «Київзеленбуд» інформації з електронної скриньки та системи електронного документообігу АСКОД, згідно п. 1,21 якого вбачається пересилання 24.10.2016 року ОСОБА_3 на електронну поштову скриньку КО «Київзеленбуд» презентації пілотного проекту під назвою «Покращення стану прибирання зелених зон столиці», у якій обґрунтовувалась потреба у закупівлі техніки, необхідної для запуску пілотного проекту, в тому числі вишки самохідної Platform Basket, реалізація якої придбалась у 2018 році та є предметом досудового розслідування; документи, що підтверджують особу ОСОБА_3, його номер мобільного телефону та інші матеріали провадження у сукупності.
З огляду на викладене, слідча суддя дійшла висновку, що детективом наведені достатні відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність надання дозволу на проведення комплексу НСРД, зазначеного у клопотанні, оскільки саме завдяки вказаним НСРД можуть бути отримані докази, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, дозволяє попередити можливу протидію розслідуванню злочину, гарантувати безпеку учасників кримінального провадження, зібрати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, оскільки іншим способом отримати такі відомості неможливо.
За встановлених слідчою суддею обставин клопотання підлягає задоволенню строком на 2 місяці, оскільки спрогнозувати поведінку фігурантів справи та реалізацію ними своїх намірів у спілкуванні між собою через відсутність достовірної інформації на даний час неможливо.
Керуючись ст. 30, 31 Конституції України, ст. 246-248, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідча суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл детективам Національного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001326 від 02.09.2017 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2,а саме:
- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2, первинно виданим оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФУкраїна», а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок, GPRS послуг тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає у пошуку, виявленні та фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині, доступі до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома власника, володільця або утримувача з електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яке полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за абонентським номером НОМЕР_2, первинно виданим оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФУкраїна»;
- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
- аудіо-, відеоконтроль особи.
Строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій та строк дії ухвали визначити до 20.02.2021 року в межах строку досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1