- Presiding judge (HACC) : Bitsiuk A.V.
991/6194/21
1-кс/991/6287/21
УХВАЛА
Іменем України
Місто Київ 13 вересня 2021 року
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю детектива ОСОБА_2, розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (далі - Детектив), про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020080000000132 від 02.04.2020 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Подане клопотання підлягає задоволенню частково (щодо строку на який дається дозвіл), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених нижче негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо.
Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного.
В провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває вказане Кримінальне провадження. Детектив звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2018 року Бердянською філією ДП «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ 38728360, далі - БФ ДП «АМПУ», Бердянська філія ДП «АМПУ») через електронну систему публічних закупівель «PROZORRO» оголошено процедуру конкурсних торгів (UA-2018- 06-01-000616-а), предметом яких є «Роботи по укладанню високовольтної кабельної лінії, замість фідера-83» з очікуваною вартістю закупівлі на суму 14,2 млн. грн. без ПДВ.
Участь у вказаній закупівлі через електронну систему публічних закупівель «PROZORRO» приймали два суб`єкта господарювання, а саме: ТОВ «ЕДС- ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 38114069, м. Дніпро) та ТОВ «Монолітбуд-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41123382, м. Дніпро). За результатами проведеної процедури закупівлі переможцем торгів визнано ТОВ «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» з остаточною пропозицією 14,022 млн. грн.
У подальшому, на виконання державного замовлення згідно торгів - «Роботи по укладанню високовольтної кабельної лінії, замість фідера-83» між ДП «АМПУ», в особі начальника Бердянської філії ДП «АМПУ» (Замовник) ОСОБА_4 та ТОВ «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5, укладено договір від 09.07.2018 № 51В-БЕФ-18.
Згідно п. 1.1 Договору № 51В-БЕФ-18 Підрядник зобов`язується виконати роботи по укладанню високовольтної кабельної лінії, замість фідера-83 (далі - роботи) згідно цього договору та додатків до нього, а Замовник прийняти та оплатити закінчені роботи у порядку та строки, встановлені цим Договором та державними будівельними нормами України.
Роботи проводяться в РУ-6кВ ТП-3 (246), яке належить Замовнику (Бердянській філії) та знаходиться за адресою: м. Бердянськ, вул. Горького, 6, на території міста Бердянськ та у ПС «Первомайська», яка знаходиться у Бердянськ на Східному проспекті (п. 1.3 Договору № 51В-БЕФ-18).
Зокрема, роботи виконуються згідно завдання на проєктування, технічного завдання та технічних умов ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО».
Відповідно до п. 3.1 Договору № 51В-БЕФ-18 ціна договору визначена на основі кошторисної документації, відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 та ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.
Загальна ціна договору визначається Договірною ціною (Додаток 3, який є невід`ємною частиною цього договору) за формою ДСТУ Б Д.1.1 -1:2013 і становить 16 826 400,00 гривень з ПДВ (п. 3.2 Договору № 51В-БЕФ-18).
Згідно п. 3.3 Договору № 51В-БЕФ-18 ціна договору включає вартість самих робіт, усіх витрат підрядника, пов`язаних з виконанням робіт, в тому числі вартість необхідних матеріальних ресурсів, витрат на відрядження фахівців Підрядника, доставку всіх матеріальних ресурсів за місцем перебування Замовника - Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 6.
Відповідно до п. 4.4 Договору № 51В-БЕФ-18 визначення вартості виконаних робіт та витрат, подальші взаєморозрахунки здійснюються з урахування вимог ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».
Матеріально-технічне забезпечення робіт у повному обсязі за цим договором покладається на Підрядника (п. 5.2 Договору № 51В-БЕФ-18).
Згідно п. 7.1.8 Договору № 51В-БЕФ-18 Підрядник зобов`язаний надавати Замовнику документи, які підтверджують якість використовуваних матеріалів, пристроїв та устаткування (паспорти, сертифікати якості, висновки, акти прихованих робіт тощо), а також інші документи, передбачені цим договором та законодавством України.
Відповідно до п. 7.4.1 Договору № 51В-БЕФ-18 Замовник має право здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт.
Згідно п. 1.3 договору про зміни від 28.05.2020 № 6 до Договору № 51В-БЕФ-18 договір набирає чинності з дати підписання уповноваженими представниками сторін, скріплення печатками, якщо такі є, у випадках передбачених чинним законодавством України, і діє до 30.07.20200, а в частині здійснення розрахунків Замовником та виконання зобов`язань Підрядником до повного виконання зобов`язань.
Визначення прямих витрат у вартості будівництва регламентується ДСТУ Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2013 № 405 (далі - ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013).
Відповідно до п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013, поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні.
Згідно п. 6.3.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні.
При цьому, згідно п. 6.3.3 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 Вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за ресурсними елементними кошторисними нормами, та їх вартості за договірною ціною.
Згідно Додатку 3, який є невід`ємною частиною Договору № 51В-БЕФ-18 договірна ціна є динамічною.
Відповідно до п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013, (далі - ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013) за динамічної договірної ціни: прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.
Згідно платіжних доручень від 09.11.2018 № 6771, від 28.12.2018 № 7095 та від 19.12.2019 № 7277 встановлено, що підставі рахунків від 08.11.2018 № 518, від 20.12.2018 № 662 та від 29.11.2019 № 763 Бердянською філією ДП «АМПУ» сплачено ТОВ «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» за виконані роботи по договору № 51В-БЕФ-18 кошти у загальній сумі 16 611 367,96 гривень.
Відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року, актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за листопад 2019 року № 1 та № 2, акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, у листопаді 2019 року ТОВ «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» виконано, а Бердянською філією ДП «АМІІУ» прийнято, робіт по договору № 51В-БЕФ-18 на загальну суму 16 582 981,46 гривень.
Крім того, згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2020 року та акту приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за червень 2020 року № 3, на підставі яких ТОВ «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» відкориговано обсяг виконаних у листопаді 2019 року робіт шляхом зменшення на суму 510 861,94 гривень.
Також встановлено, що згідно акту приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за листопад 2019 року № 1 під час виконання робіт прокладання кабелю ТОВ «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» використано 20 469 м кабелю АПв ЄагаПу-10 1x150/50 мм2.
На підставі акту приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за червень 2020 року № 3, у зв`язку зі зменшенням обсягу робіт з прокладання кабелю, ТОВ «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» зменшено кількість використаного кабелю АПв ЄагаПу-10 1x150/50 мм2 на 869 метрів.
Таким чином, під час виконання робіт по укладанню високовольтної кабельної лінії, замість фідера-83 по договору № 51В-БЕФ-18, ТОВ «ЕДС-Інжиніринг» фактично використано 19 600 м кабелю АПв ЄагаПу-10 1x150/50 мм2.
Згідно підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за листопад 2019 року № 1 вартість 1 м кабелю АПв ЄагаПу-10 1x150/50 мм2 складає 439,41533 грн без ПДВ, в тому числі відпускна ціна - 430,79934 грн та заготівельно-складські витрати - 8,61599 грн (2 % від відпускної ціни).
При цьому, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно видаткових накладних від 15.02.2019 № 17 та від 14.02.2019 № 16 на підставі договору від 06.06.2016 № 0606/16-2 ТОВ «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» придбано у товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ІННОВАЦІЙНА ГРУПА» кабель АПв ЄагаПу-10 1x150/50 мм2 у загальній кількості 19,656 км на суму 3 521 372,40 грн без ПДВ (ціна 1 км кабелю складає 179 150,0 гривень).
Відповідно до товарно-транспортних накладних від 14.02.2019 № 16 та від 15.02.2019 № 17 вище зазначений кабель доставлено та розвантажено у м. Бердянськ (Морський порт).
Таким чином, фактично вартість 1 м кабелю АПв ЄагаПу-10 1x150/50 мм2 становить 179,15 грн, що на 251,614934 грн менше, ніж включено до підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за листопад 2019 року № 1.
Разом з цим, згідно довідки від 20.07.2020 складеної начальником відділу взаємодії з правоохоронними органами управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області ОСОБА_6 та головним державним фінансовим інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області ОСОБА_7, «…внаслідок включення до акту приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за листопад 2019 року № 1 кабелю АПв ЄагаПу-10 1x150/50 мм2 за завищеною вартістю, ТОВ «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» виконано, а Бердянською філією ДП «АМПУ» прийнято роботи по укладанню високовольтної кабельної лінії, замість фідера-83 по договору від 09.07.2018 № 51В-БЕФ-18 з завищеною вартістю на суму 6 037 168,40 грн з ПДВ, чим порушено вимоги п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального квитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.20 1 3, п. 4.4 Договору № 51В-БЕФ-18, ст. 193 Господарського кодексу України від 06.01.2003 № 436-ІV, ст. 526, 629 Цивільного кодексу України від 06.01.2003 № 435-ІV.
Відповідальність за допущене порушення покладається на начальника Бердянської філії ДП «АМПУ» ОСОБА_4, яким підписано акт приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за листопад 2019 року № 1 по договору від № 51В-БЕФ-18.
Внаслідок вищезазначеного порушення Бердянській філії ДП «АМПУ» завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 6 037 168,40 гривень.
Окрім цього, відповідно до висновку експерта від 27.01.2021 № 1214/1215-20 за результатами проведення судової економічної експертизи, висновки управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області в частині арифметичного розрахунку завищення вартості кабелю АПв ЄагаПу-10 1x150/50 мм2, які відображені в Довідці від 20.07.2020 підтверджується на суму 5 030 973,60 грн. без ПДВ та 6 037 168,32 грн. з ПДВ.
Таким чином, у результаті протиправних дій посадових осіб ТОВ «ЕДС- ІНЖИНІРИНГ» та БФ ДП «АМПУ» під час виконання будівельних робіт із укладання високовольтної кабельної лінії, економічним інтересам державного підприємства завдано тяжких наслідків на суму 6 037 168,32 грн., що перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян більш ніж у 250 разів.
Наведене підтверджується дослідженими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження.
В діях службових осіб ТОВ «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» та БФ ДП «АМПУ», вбачається наявність ознак вчинення кримінального правопорушення, які обґрунтовано кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст.364 КК України.
Санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, у зв`язку з чим таке кримінальне правопорушення, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, є тяжким.
Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).
Згідно із ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Детективом доведено, що до вчинення описаного вище злочину має відношення ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП - НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, який на момент вчинення кримінального правопорушення займав посаду інженера Бердянської філії ДП «АМПУ».
ОСОБА_8 отримував вказівки від ОСОБА_9 щодо виконання умов договору 09.07.2018 № 51-В-БЕФ-18
Таким чином, ОСОБА_8 був обізнаний із станом справ щодо укладення та виконання умов договору 09.07.2018 № 51-В-БЕФ-18 та може володіти відомостями які мають значення для кримінального провадження.
Детективом доведено, що зазначена особа може спілкуватися з приводу обставин злочинної діяльності з іншими службовими особами та працівниками Бердянської філії ДП «АМПУ», ТОВ «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» та іншими співучасниками злочину, зокрема, можуть обговорюватись протиправні наміри і плани з використанням абонентських номерів, які використовує вказана особа.
Також є підстави вважати, що під час зустрічей вказаної особи з іншими особами причетними до вчинення зазначеного злочину в публічно доступних місцях можуть бути отримані відомості, які будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин данного кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до нього.
Крім того, є підстави вважати, що зазначена особа може приховано обмінюватись інформацією з іншими співучасниками можливого вчинення злочину з використанням електронної пошти, а також програмного забезпечення (мобільні додатки мессенджери Viber, WhatsApp, Line, Telegram, CoverMe, Signal та інші), встановленого на мобільному телефоні, нею використовується. Також ця особа може обмінюватись інформацією з іншими, причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення особами, під час спілкування як по відкритих каналах зв`язку, так і за допомогою онлайн-месенджерів Viber, WhatsApp, Line, Telegram, CoverMe та інших.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність проведення саме таких НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за абонентським номером; візуальне спостереження за особою; аудіо-, відеоконтролю особи; зняття інформації з електронних інформаційних систем.
Під час проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про узгодженість дій осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину, зокрема осіб, причетних до діяльності зазначених вище компаній, інших осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх представників, а також щодо спілкування чи проведення ними зустрічей з метою обговорення окремих питань фінансової, господарської діяльності, деталей можливого одержання коштів від незаконної діяльності та наступного уникнення кримінальної відповідальності, залучення інших осіб до приховування злочину та матеріальних об`єктів, які можуть бути використані як докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Отримання відомостей про вчинення кримінального в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування інших можливих співучасників про початок досудового розслідування, що в свою чергу надасть можливість останнім вчинити дії направлені на знищення доказів протиправної поведінки. Крім того, комунікація та координація осіб, причетних до вчинення злочину здійснюється з відповідним вжиттям ними заходів до укриття своєї діяльності та конспірації, тому в інший спосіб, окрім проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати інформацію про їх злочинну діяльність неможливо, оскільки провадження гласних слідчих (розшукових) дій не повною мірою забезпечує можливість отримати фактичні дані, що можуть використовуватися при розслідуванні злочину. Окрім цього, проведення саме негласних слідчих (розшукових) дій дозволить встановити інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування, задокументувати їх роль у його вчиненні та зв`язки.
З огляду на складність кримінального провадження, завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинно здійснюватися в межах строку досудового розслідування, який завершується 02.10.2020р.
Ідентифікуючі данні (ПІБ, адреси, номери телефонів тощо) підтверджені у судовому засіданні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258, 263, 264, 268, 269 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП - НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, а саме:
1.1.аудіо-, відеоконтроль особи;
1.2.візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
1.3.зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та отримання інформації про абонентські номери телефонів, їх реєстраційні дані, об`єкта справи та його зв`язків по абонентським номерам НОМЕР_2 (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються (Viber, WhatsApp, Line, Telegram, CoverMe, Signal та інші);
1.4. установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів по абонентському номеру НОМЕР_2 ;
1.5.зняття інформації з електронних інформаційних систем: мобільних терміналів систем зв`язку, в яких містяться SIM-карти з абонентським номером НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_8, а також облікових записів мобільних додатків (мессенджери Viber, WhatsApp, Line, Telegram, CoverMe, Signal та інші), які зареєстровані за абонентським номером НОМЕР_2, що полягає в пошуку, виявлені і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача.
Строк дії ухвали - до 02 жовтня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1