- Presiding judge (HACC): Zadorozhna L.I.
Справа № 991/1447/22
Провадження № 1-кс/991/1465/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 травня 2022 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2,
та учасників судового провадження, які беруть участь в судовому засіданні в режимі відеоконференцзв`язку:
з боку обвинувачення: детектива Національного бюро ОСОБА_3,
з боку захисту: підозрюваного ОСОБА_4,
захисників ОСОБА_5, ОСОБА_6,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Київ клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного бюро України ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в несеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019000000001439 від 08.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
установив:
29 квітня 2022 року до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 від 26 квітня 2022 року про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019000000001439 від 08.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Клопотання погоджене із Генеральним прокурором
ОСОБА_8 . Суть клопотання
У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, обіймаючи посаду начальника управління обласної ради з майнових відносин, вчинив зловживання своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ «Крок вперед», всупереч вимогам законодавства та інтересам служби, уклавши договір купівлі-продажу від 03.09.2018, передав у власність ТОВ «Крок вперед» нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 за заниженою на 24 316 609 грн. вартістю, а також фактично передав право користування земельною ділянкою, площею 12 420,8 кв. м., на якій вони були розташовані, вартість якого становила 56 126 644 грн., що спричинило шкоду громаді Одеської області в розмірі 80 443 253 грн., що більш ніж двісті п`ятдесят раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжким наслідком.
03.11.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам.
В клопотанні зазначено посилання на докази, якими обґрунтовується підозра у цьому кримінальному провадженні.
Детективом у клопотанні зазначений перелік процесуальних дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, їх результати проведення, на думку детектива, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, оскільки їх проведення дозволить дослідити обставини кримінального провадження, що підлягають доказуванню, а також сприятиме виконанню завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України.
Враховуючи обсяг проведених процесуальних і слідчих дій, а також дій, які підлягають проведенню, детектив вважає, що це кримінальне провадження належить до категорії винятково складних, завершити досудове розслідування в якому до закінчення цього строку (03.05.2022) неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір та перевірку доказів.
Вказані процесуальні дії не могли бути проведені раніше з об`єктивних причин, оскільки на проведення судових експертиз потрібен був тривалий час і матеріали кримінального провадження перебували у експертів. Крім того, ТОВ «Крок вперед» та ТОВ «Облтепло» вчасно не надавали затребувані в них документи.
Детектив вважає, що слідчі (розшукові) та процесуальні дії (здійснення виїмки оригіналів і копій документів в управлінні обласної ради з майнових відносин та ТОВ «Крок вперед»; призначення додаткової судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення можливості виконання робіт у терміни, що зазначені в актах приймання-передачі виконаних робіт від 15.12.2017; призначення криміналістичної експертизи документів проєктно-кошторисної документації; отримання відповідей на запити від ТОВ «Крок вперед», ТОВ «Облтепло», Одеської обласної ради, Одеської міської ради; допит службових осіб СВК «Дружба народів» з приводу здійснення операцій з ТОВ «Облтепло» та пов`язаності з ТОВ «Крок вперед»; вирішення питання про притягнення до відповідальності інших осіб) не були проведені раніше з об`єктивних та обґрунтованих причин, а строк їх проведення є тривалим у часі. З огляду на викладене детектив вважає необхідним продовжити досудове розслідування саме до дванадцяти місяців, тобто до 03.11.2022, для завершення проведення необхідних процесуальних дій.
ІІ. Позиції учасників провадження
Детектив Національного бюро ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та просила продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців. Уточнила, що для завершення досудового розслідування необхідно провести слідчі процесуальні дії, які зазначені в клопотанні, крім здійснення виїмки, призначення криміналістичної експертизи документів та отримання відповідей на запити від ТОВ «Крок вперед», ТОВ «Облтепло» та Одеської міської ради.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники, адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6, заперечили проти задоволення клопотання детектива, оскільки в ньому викладені ті ж доводи, що і в клопотанні про продовження строку досудового розслідування до семи місяців, яке розглядалось в грудні 2021 року. Вважають, що повідомлена ОСОБА_4 підозра нічим не обґрунтована і безпідставне продовження строку досудового розслідування порушує його права та інтереси. Крім того, вважають, що клопотання має бути повернуте детективу, оскільки старший детектив ОСОБА_7, який подав клопотання до слідчого судді, не зазначений в постанові від 28.12.2021 про визначення старшого слідчої групи та слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування, а значить не є повноважним на вчинення таких дій.
ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді
Частиною першою статті 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, що передбачено п.4 ч.3 ст.219 КПК України. Якщо ж у такий строк неможливо закінчити досудове розслідування, то такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України (ч.3 ст.294 КПК).
Пункт третій частини четвертої статті 219 КПК встановлює, що загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За змістом ч.5 ст.12 КК України, злочин, передбачений ч.2 ст.364 КК України, у вчиненні якого повідомлено підозру у цьому кримінальному провадженні, є тяжким злочином, оскільки за його вчинення передбачено покарання від 3 до 6 років позбавлення волі.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. Строк досудового розслідування може бути продовжений до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого із Генеральним прокурором чи його заступниками, якщо його неможливо закінчити внаслідок виняткової складності провадження (ч.3 та ч.4 ст.294 КПК).
Частинами четвертою та п`ятою статті 295-1 КПК України встановлено підстави для відмови в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру: протиправність та необґрунтованість клопотання; якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи для завершення проведення експертизи, за умови, що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Вирішуючи подане клопотання, слідчий суддя також враховує завдання кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст.2 КПК України).
Частиною третьою статті 28 КПК України визначено критерії розумності строків кримінального провадження, якими є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
28.12.2021 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду було частково задоволено клопотання про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, продовжено строк досудового розслідування до 03.05.2022.
В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 зазначила, що в тексті клопотання від 26.04.2022 викладено в більшому обсязі перелік процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, ніж насправді є необхідним.
Тому, розглядаючи клопотання від 26.04.2022, слідчий суддя не враховує процесуальні дії (здійснення виїмки оригіналів і копій документів в управлінні обласної ради з майнових відносин, ТОВ «Крок вперед»; призначення криміналістичної експертизи документів проєктно-кошторисної документації, отримання відповідей на запити від ТОВ «Крок вперед», ТОВ «Облтепло» Одеської міської ради), як такі, що можуть бути підставою для продовження строку досудового розслідування.
Отже, необхідно дати оцінку чи доведено детективом, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані в ході судового розгляду, або для проведення чи завершення експертизи, а саме для проведення таких процесуальних дій:
- призначення додаткової судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення можливості виконання робіт у терміни, зазначені в актах приймання-передачі виконаних робіт від 15.12.2017;
- отримання відповідей на запити від Одеської обласної ради;
- проведення допитів службових осіб СВК «Дружба народів» з приводу здійснення операцій з ТОВ «Облтепло» та пов`язаності з ТОВ «Крок вперед»;
- на підставі зібраних доказів вирішити питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб.
В судовому засіданні детектив пояснила, що необхідність в проведенні додаткової судової будівельно-технічної експертизи виникла після того як в червні 2021 року було отримано висновок комісійної судової будівельно-технічної, оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи. Розпочався пошук експертів з необхідною кваліфікацією і тільки в лютому 2022 року постановою детектива було призначено цю експертизу, укладено відповідний договір на її оплату, однак через відсутність відповідного фінансування проведення експертизи не розпочато.
Враховуючи, що детективом не надано постанови про призначення такої додаткової експертизи, не надано підтвердження тим обставинам, що було укладено відповідний договір на проведення та оплату експертизи, що такий договір не було оплачено з причин відсутності фінансування, а надані копії листів свідчать, що детективи звертались до різних експертів тільки в грудні 2021 року, то слідчий суддя не може оцінити чи завершення цих дій не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, тому вважає, що така процесуальна дія не може слугувати підставою для продовження строку досудового розслідування.
Також, детективом не пояснено чому протягом досить тривалого строку досудового розслідування не було проведено допит службових осіб СВК «Дружба народів» і як це може бути використано для доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КПК України.
Отже, такі процесуальні дії не можуть слугувати підставою для продовження строку досудового розслідування. Крім того, не зрозуміло чому, якщо такі дії є необхідними на думку детектива для досудового розслідування, вони не були здійснені раніше і які об`єктивні причини перешкодили це зробити.
Щодо вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, то слідчий суддя не може оцінити через призму необхідності отримання внаслідок таких дій доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки детективом не зазначено в клопотанні та не доведено в судовому засіданні для отримання яких же доказів внаслідок проведення таких дій необхідно продовжити строк досудового розслідування, тому такі доводи слідчим суддею не сприймаються.
Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 № 7168 затверджено Указ Президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня на 30 днів. Законом України від 21.04.2022 №2212-ІХ затверджено Указ Президента України від 18.04.2022 №259/2022, яким продовжено строк дії воєнного стану строком на 30 діб з 05 год. 30 хв. 25.04.2022.
У теперішній час, внаслідок воєнних дій з боку рф, наносяться ракетні та бомбові удари по воєнних та цивільних об`єктах на всій території України, в т.ч. і в м. Одеса, де проводиться досудове розслідування у цьому провадженні, триває збройне протистояння у багатьох населених пунктах держави, що вочевидь створює небезпеку для всіх без виключення громадян, в т.ч. і для службових осіб правоохоронних та інших органів влади. Крім того, у містах країни запроваджено комендантську годину, об`єктивно існують суттєві обмеження щодо вільного пересування внаслідок відсутності, нерегулярності чи небезпечності транспортного та іншого сполучення.
Зазначені обставини у своїй сукупності свідчать про існування об`єктивних перешкод для отримання відповідей на запити, які були надіслані детективом в порядку ст.93 КПК України в лютому 2022 року, і вплинули на завершення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні в строк, який був визначений слідчим суддею до 03.05.2022.
Під час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею не було встановлено таких підстав для відмови в задоволенні клопотання як протиправність чи необґрунтованість клопотання, а також досліджені під час вирішення цього питання обставини не зможуть переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що існують достатні підстави вважати, що не сталося події кримінального правопорушення, чи що підозрюваний не причетний до цієї події кримінального правопорушення.
З огляду на викладене, зважаючи на необхідність завершення досудового розслідування в умовах введеного в Україні воєнного стану, який триває більше двох місяців, враховуючи, що досудове розслідування здійснюється щодо тяжкого злочину, обсяг та характер вже проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, обсяг дій, які необхідно провести, що в сукупності ускладнює кримінальне провадження, яка може оцінюватись як виняткова, з огляду на те, що досудове розслідування у цьому провадженні здійснюють 11 детективів Національного бюро, які входять до складу слідчої групи, з метою дотримання розумності строків у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування та вважає можливим продовжити його до семи місяців, тобто до 03.06.2022.
Щодо заяви сторони захисту про необхідність повернення клопотання про продовження строку досудового розслідування з підстави подання його неуповноваженим детективом, то необхідно зауважити, що положеннями КПК України передбачено повернення такого клопотання тільки якщо слідчий суддя встановить, що воно подане без додержання вимог ст.295-1 КПК України. Старший детектив ОСОБА_7, який звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, погодив його з Генеральним прокурором ОСОБА_9, його прізвище міститься в переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні за №42019000000001439 від 08.07.2019, який відповідно до абз.3 ч.2 ст.295-1 КПК України додається до клопотання, тому підстав сумніватись в повноваженнях особи, яка подала клопотання, у слідчого судді не було. Призначаючи клопотання до розгляду, слідчий суддя не знайшов підстав для його повернення через не додержання вимог ст.295-1 КПК України.
Керуючись ст. 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного бюро України ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019000000001439 від 08.07.2019, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019000000001439 від 08.07.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, до семи місяців, тобто до 03 червня 2022 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10