Document No. 104262594

Справа № 991/476/19

Провадження 1-кп/991/82/19

УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2022 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:

Головуючої судді ОСОБА_1,

суддів: ОСОБА_2, ОСОБА_3,

секретар судового засідання ОСОБА_4

за участі:

прокурора ОСОБА_5,

обвинувачених ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

захисників ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11

представника потерпілого ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання обвинуваченої ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52019000000000355 від 26 квітня 2019 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця м. Києва, проживає на АДРЕСА_1,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, уродженки м. Тернополя, проживає на АДРЕСА_2,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянина України, уродженця с. Гопчиця Київської області, проживає на АДРЕСА_3,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1.Історія провадження

30 вересня 2019 року до Вищого антикорупційного суду надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52019000000000355 від 26 квітня 2019 року за обвинуваченням ОСОБА_7, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 1, 4 ст.358 КК України та ОСОБА_8, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, згідно положень ч. 3 ст. 35 КПК України, для розгляду кримінального провадження визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючої ОСОБА_1, суддів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 жовтня 2019 року у вказаному кримінальному провадженні було призначено підготовче судове засідання, а ухвалою від 02жовтня 2019 року судовий розгляд.

10 грудня 2021 року до Вищого антикорупційного суду надійшов обвинувальний акт зі зміненим обвинуваченням у кримінальному провадженні № 52019000000000355, зокрема за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст.358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 13 січня 2022 року виділено в окреме провадження матеріали в частині обвинувачення щодо ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

2.Зміст клопотання та позиції учасників судового провадження

У судовому засіданні обвинуваченою ОСОБА_6 заявлено клопотання про звільнення від кримінально відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності. Вимоги клопотання мотивовані тим, що з моменту вчинення інкримінованого їй діяння сплинув строк, із яким кримінальний процесуальний закон та закон про кримінальну відповідальність пов`язують можливість притягнення особи до відповідальності, у зв`язку з чим обвинувачена просила суд звільнити її від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, та закрити відповідне провадження.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_9 підтримав клопотання своєї підзахисної та просив суд його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 погодилася із позицією захисту щодо наявності підстав для звільнення обвинуваченої ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, оскільки, на її думку, строки давності притягнення обвинуваченої ОСОБА_6 до відповідальності в частині обвинувачення за ч. 4 ст.358 КК України дійсно закінчились.

Обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_8, їх захисники ОСОБА_10 та ОСОБА_11, а також представник потерпілого ОСОБА_12 при вирішенні заявленого обвинуваченою ОСОБА_6 клопотання поклались на розсуд суду.

Окрім того, з метою забезпечення виконання покладених на суд обов`язків щодо роз`яснення обвинуваченим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 права на звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, суд здійснив відповідне роз`яснення, однак обвинувачений ОСОБА_8 своїм правом бути звільненими від кримінальної відповідальності не скористався. Обвинуваченому ОСОБА_7 надано час для формування позиції з цього питання.

3.Оцінки та мотиви суду

Заслухавши думку учасників судового провадження, роз`яснивши обвинуваченій ОСОБА_6 суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.44КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності здійснюється виключно судом. Аналогічну норму містить і ч.1 ст. 285 КПК України.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує (ч.8 ст. 284 КПК України).

Положеннями статті 49КК України визначено строки давності з огляду на тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строк давності це визначений ст.49КК України проміжок часу з дня вчинення кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч. 1 ст.49КК України строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч. 2, 3 ст. 49 КК України) чи інших обставин, що визначають особливості застосування строків давності або взагалі виключають можливість їх застосування (ч. 5, 6 ст. 49 КК України).

Обов`язковою умовою для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є його згода на таке звільнення в силу вимог ч. 3 ст. 258 КПК України.

ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України. Відповідно до санкції закону про кримінальну відповідальність за інкриміноване правопорушення (редакція якої не змінювалась з дати його вчинення) передбачено покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Станом на момент вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, воно відповідно до ст. 12 КК України, в редакції Закону України №4025-VI від 15 листопада 2011 року, відносилось до злочинів невеликої тяжкості. Однак, станом на сьогодні ст. 12 закону про кримінальну відповідальність, яка визначає класифікацію кримінальних правопорушень, викладена в редакції Закону України № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року, відповідно до якої правопорушення, визначене ч. 4 ст.358 КК України, відноситься до кримінальних проступків.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.

Як слідує з обвинувального акта, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.358 КК України, а саме використання завідомо підробленого офіційного документа договору купівлі-продажу майнових прав від 12.06.2017 № 28/1?13 за версією сторони обвинувачення було вчинено ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у період з 19 грудня 2017 року до 01 лютого 2018 року.

Згідно з ч. 2 ст. 49 КК України, перебіг строків давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках, перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років.

Судом не встановлено обставин і не отримано об`єктивних доказів на підтвердження підстав для зупинення строків давності, передбачених ч. 2 ст. 49 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 49 КК України, перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Так, відповідно до обвинувального акта, ОСОБА_6 обвинувачувалась у вчиненні дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, джерела його походження, зміну його форми (перетворення), а також володіння та використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209ККУкраїни.

Відповідно до санкції, визначеної ч. 3 ст. 209ККУкраїни, за вчинення вказаного злочину передбачена кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Відповідно до приписів ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до особливо тяжких, а отже його вчинення перериває перебіг давності притягнення до відповідальності за вчинення попереднього правопорушення.

Як слідує з обвинувального акта, за версією сторони обвинувачення дії, спрямовані на легалізацію злочинно набутого майна вчинялись в тому числі й обвинуваченою ОСОБА_6 у кінці січня 2018 року та на початку лютого 2018 року шляхом підготовки документів, відповідно до яких була проведена державна реєстрація за ТОВ«Лодокс» права власності на об`єкти нерухомого майна та подальша перереєстрація прав на підставних осіб, остання з яких відбулась 02лютого 2018 року.

Таким чином, строк давності притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, був за версією сторони обвинувачення перерваний вчиненням нею особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209КК України, останній епізод якого відбувся 02лютого 2018 року, а тому розпочався заново у вказану дату та закінчився 02лютого 2021 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду в постанові від 19листопада 2019 року у справі № 345/2618/16-к зазначив, що за змістом ст. 49 КК України звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є обов`язковим і застосовується за таких умов: 1) вчинення особою злочину; 2) з дня вчинення злочину до набрання вироком законної сили минули визначені ч. 1 ст.49КК строки давності; 3) особа не ухилялася від досудового слідства або суду; 4) особа до закінчення зазначених у ч. 1 ст.49КК строків не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язком суду у разі настання обставин, передбачених ч. 1 ст. 49 КК, за наявності згоди підозрюваного, обвинуваченого, засудженого на звільнення на підставі спливу строків давності. Відтак суд повинен невідкладно розглянути клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, якщо під час судового розгляду провадження, що надійшло до суду з обвинувальним актом, одна із сторін цього провадження звернеться до суду з таким клопотанням. При цьому, суд має з`ясувати думку сторін щодо закриття кримінального провадження за такою підставою, у разі згоди обвинуваченого (засудженого) розглянути питання про звільнення останнього від кримінальної відповідальності. Отже, суд може звільнити особу від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності із закриттям кримінального провадження як під час підготовчого судового засідання, так і в ході судового розгляду в загальному порядку, керуючись положеннями ст.49 КК.

Ураховуючи вищенаведене, перевіривши обґрунтованість заявленого обвинуваченою ОСОБА_6 клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності на підставі ст.49КК України та закриття відносно неї кримінального провадження за ч. 4 ст. 358 КК України

Керуючись ст.12, 44,49 КК України, ст. 284, 285, 286, 369, 372, 376, 392 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_6 про звільнення від кримінально відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52019000000000355 від 26 квітня 2019 року, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі ст.49КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №52019000000000355, унесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2019 року щодо ОСОБА_13 за ч. 4 ст. 358 КК України, закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку зі звільненням її від кримінальної відповідальності.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду через Вищий антикорупційний суд протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не було скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуюча суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3