- Presiding judge (HACC) : Bitsiuk A.V.
Справа № 991/1520/22
Провадження 1-кс/991/1540/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, детектива ОСОБА_3, представника товариства з обмеженою відповідальністю "Фаворит систем" - ОСОБА_4, представника акціонерного товариства «Укргазвидобування» (код 30019775) - ОСОБА_5, представника товариства з обмеженою відповідальністю "Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ" (код 31511844) - ОСОБА_6, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками ряду кримінальних правопорушень, зокрема, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (далі САП) ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками ряду кримінальних правопорушень, зокрема, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
У клопотанні прокурор просить:
1) Накласти арешт на майно, а саме: 8 938, 385 тис. м.3 природного газу, який обліковується за ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) по договору спільної діяльності № 429 від 13. 05.2004, укладеного між публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» (код 30019775), товариством з обмеженою відповідальністю «Фаворит систем» та товариством з обмеженою відповідальністю «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844), який був закачаний до ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» згідно розпорядження Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 25.09.2014 № 4833/21-14.
2) Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «Фаворит систем» (код 38077415), публічному акціонерному товариству «Укргазвидобування» (код 30019775) та товариству з обмеженою відповідальністю «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844) продавати (передавати або будь-яким іншим способом відчужувати) 8 938, 385 тис. м3 природного газу, який обліковується за ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) по договору спільної діяльності № 429 від 13.05.2004, укладеного між публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» (код 30019775), товариством з обмеженою відповідальністю «Фаворит систем» та товариством з обмеженою відповідальністю «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844), і який був закачаний до ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» згідно розпорядження Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 25.09.2014 № 4833/21-14.
3) Заборонити публічному акціонерному товариству «Укртрансгаз» (01021 м Київ, Кловський узвіз, 9/1, код 30019801) здійснювати будь-які дії, пов`язані з передачею 8 938, 385 тис м3 природного газу, який обліковується за ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) по договору спільної Діяльності №429 від 13.052004, укладеного між публічним акціонерним товариством Укргазвидобування» (код 30019775), товариством з обмеженою відповідальністю «Фаворит систем» та товариством з обмеженою відповідальністю «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844), який був закачаний до ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» згідно розпорядження Національної акціонерної компанії Нафтогаз України» від 25.09.2014 № 4833/21- 14 до скасування арешту.
Клопотання мотивовано тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) здійснюється досудове розслідування, а прокурорами САП процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, вчинених злочинною організацією в період 2010-2014 років.
В ході досудового розслідування встановлено, зокрема, що однин з епізодів кримінального провадження стосується факту розтрати майна ПАТ «Укргазвидобування» з використанням ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн», підробки документів. Вказаний епізод першопочатково був зареєстрований за № НОМЕР_1 від 20.03.2014 та в подальшому об`єднаний із загальним кримінальним провадженням під єдиним номером № 12013220540000400.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн», створили схему розкрадання коштів з продажу природного газу, яка діяла за наступним алгоритмом: службові особи ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкреин» діяли разом на підставі Договору про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 з додатковими угодами до нього, який був укладений строком на 10 років, тобто до 13.05.2014. Це надало їм можливість щомісячно видобувати природний газ держави, реалізовувати його та, відповідно до вказаного Договору, прибуток від продажу природного газу розподіляється між ПAT «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» в розмірі 50%, 25% та 25% відповідно. Після видобутку природного газу, щомісячно його реалізація здійснювалася на підконтрольні підприємства зазначеним вище службовим особам за ціною, яка була у декілька разів нижче ринкової вартості у відповідних періодах. В подальшому, отриманий підконтрольними підприємствами природний газ реалізовувався в адресу підприємств реального сектору економіки - споживачів природного газу за ринковою вартістю, тобто, за ціною, яка в декілька разів є вищою від придбаної. Отримані безготівкові кошти за реалізацію природнього газу підконтрольні підприємства за рахунок проведення безтоварних операцій з підприємствами з ознаками фіктивності перераховували на їх рахунки та оготівковувалися за нібито отримані товари, роботи, послуги.
21.10.2014 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва (справа №757/30048/14к) задоволено клопотання слідчого у даному кримінальному провадженні № 12014000000000134 та накладено арешт на майно, а саме: - 8938,385 тис. м.3 природнього газу, який був закачаний до ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» згідно розпорядження НАК «Нафтогаз України» від 25.09.2014 № 4833/21-14. Заборонено товариству з обмеженою відповідальністю «Фаворит систем» (код 38077415), публічному акціонерному товариству «Укргазвидобування» (код 30019775) та товариству з обмеженою відповідальністю «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844) продавати (передавати або будь-яким іншим способом відчужувати) 8 938, 385 тис. м3 природного газу, який обліковується за ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) по договору спільної діяльності №429 від 13.05.2004, укладеного між публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» (код 30019775), товариством з обмеженою відповідальністю «Фаворит систем» та товариством з обмеженою відповідальністю «Кувейт Енерджі Юкрейн» (код 31511844), і який був закачаний до ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» згідно розпорядження Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 25.09.2014 №4833/21-14.
Однак, 28.02.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва (справа №757/8055/22-к) в порушення предметної підсудності, без виклику детектива НАБУ та прокурора САП, постановлено ухвалу про задоволення клопотання ТОВ «Фаворит Систем» та скасовано арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2014 у рамках кримінального провадження № 12014000000000134 (яке як окреме провадження з таким номером не існує у зв`язку з об`єднанням під загальним номером № 12013220540000400), а саме: на 8 938, 385 тис. м?природнього газу.
Враховуючи вищевикладене, є необхідним накладення арешту на майно зазначений природній газ у кількості 8 938, 385 тис. м?, який закачаний до ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» згідно розпорядження НАК «Нафтогаз України» від 26.09.2014 № 4833/21-14 та обліковується за ТОВ «Фаворит Систем», з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Незастосування на даному етапі такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт даного майна, буде нести ризики, передбачені п. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, зокрема, ризик його відчуження.
Детектив НАБУ ОСОБА_3, який діє на підставі довіреності прокурора САП ОСОБА_8 № 16-25759-20 від 12.05.2022, доводи клопотання прокурора підтримав, просив задовольнити. В судовому засіданні детектив пояснив, що учасниками спільної діяльності по видобуванню вуглеводнів були ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн». Неправомірність вказаної діяльності полягає у тому, що в кінцевому результаті метою її здійснення було заволодіння грошовими коштами: оператор спільної діяльності ТОВ «Фаворит Систем» продавав видобутий державний газ юридичним особам з ознаками фіктивності, які були підпорядковані злочинній організації, за заниженими цінами, а вже потім цими суб`єктами підприємницької діяльності такий газ продавався юридичним особам реального сектору економіки за ринковими цінами. Різниця між вартістю газу є незаконно отриманою, що підтверджується висновком експертизи. При цьому, Додаткова угода № 9 насправді не укладалась, таким чином намагалися отримати доступ до природного газу у кількості 8 938, 385 тис. м?.
Представник ТОВ «Фаворит Систем» ОСОБА_4 заперечував проти доводів клопотання, пояснив, що у цьому кримінальному провадженні перший арешт на видобутий газ було накладено ще у 2014 році, осанні слідчі дії проводились у 2016 році, жодного процесуального статусу в учасників, засновників чи бенефіціарних власників ТОВ «Фаворит Систем» у кримінальному провадженні немає, при цьому, неможливо встановити, чи закачаний газ був видобутий під час дії Договору про спільну діяльність чи після закінчення його дії, газ, видобутий у рамках дійсного Договору про спільну діяльність, не може бути предметом неправомірної вигоди. Таким чином, посилаючись на необґрунтованість клопотання, тривалий строк досудового розслідування (понад 8 років), завдання збитків учасникам Договору, представник просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора.
Представник ТОВ «Арабський Енергетичний альянс ЮЕЙ» (стара назва ТОВ «Кувейт Енерджи Юкрейн») ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання у частині накладення арешту на 25% майна 2234566, 25 м? видобутого природного газу, який за Договором про спільну діяльність належить Товариству. Зазначив, що ТОВ «Арабський Енергетичний альянс ЮЕЙ» є добросовісним набувачем, здійснило інвестицію, видобутий газ є спільною частковою власністю учасників спільної діяльності, а його зберігання є платним. Оскільки зазначений газ не є речовим доказом у кримінальному провадженні, підстави для його арешту відсутні. Видобування вуглеводнів закінчилось у травні 2014 року, тобто за пів року до накладення Печерським районним судом міста Києва арешту на видобутий газ, представники ТОВ «Арабський Енергетичний альянс ЮЕЙ» намагалися вирішити питання щодо поділу спільного майна, однак представники ТОВ «Фаворит Систем», яке є оператором спільної діяльності та володіє всіма первинними документами, не з`являлись, а від самого товариства з 2014 року по лютий 2022 року взагалі не було звісток.
Представник АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_5 зазначив, що з приводу обґрунтованості клопотання він покладається на розсуд суду, оскільки газ був видобутий у квітні-травні 2014 року та є спільною частковою власністю учасників Договору про спільну діяльність. Ризик відчуження видобутого газу дійсно існує, оскільки у травні 2022 року до АТ «Укргазвидобування» звернулось ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» із запитом чи надавало АТ «Укргазвидобування» згоду ТОВ «Фаворит Систем» на відчуження такого природного газу. У листі зазначено, що ТОВ «Фаворит Систем» ідентифікувало себе як особу, уповноважену на вчинення спільних дій від імені учасників спільної діяльності, що не відповідає дійсності, та просило відчужити вказаний газ на користь 3-ї особи. Після закінчення дії Договору про спільну діяльність ТОВ «Фаворит Систем» не має прав розпоряджатися видобутим газом самостійно.
Дослідивши зміст клопотання, та додані до нього матеріали, заслухавши доводи учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування, а прокурорами САП процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013.
У рамках вказаного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України. Досудовим розслідуванням встановлені факти розтрати та привласнення державного майна ПАТ «Укргазвидобування» службовими особами вказаної компанії за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» та іншими компаніями й особами, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем під час видобутку та реалізації вуглеводнів, видобутих на підставі Договору про спільну діяльність № 429 від 13.04.2005 та Додаткової угоди № 7 від 28.08.2012. Так, відповідно до Договору про спільну діяльність № 429 від 13.04.2005 та укладеної додатково Угоди № 7 між ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (100% акцій належать ПАТ «НАК «Нафтогаз України», яка є власністю держави), ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» протягом 2012-2014 років здійснювався щомісячний видобуток природного газу та інших вуглеводнів. Одночасно з цим, ТОВ «Фаворит Систем» був оператором спільної діяльності та здійснював поточне управління видобутком вуглеводнів, формування відповідного балансу і реалізацію газу. При цьому, прибуток від вказаної діяльності розподілявся між ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» в розмірі 50%, 25% та 25% відповідно. Після видобутку природного газу, щомісячно його реалізація здійснювалася ; оператором спільної діяльності ТОВ «Фаворит Систем» через аукціони, які проводились підконтрольними учасникам злочинної організації товарними біржами, такими як ТБ «Харківська Товарна Біржа» (код ЄДРПОУ 14086755), ТБ «Перша Незалежна біржа» (код ЄДРПОУ 37354518), ТБ «Львівська Універсальна» (код ЄДРПОУ 33562323) на підконтрольні учасникам злочинної організації підприємства такі як: ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго» (код ЄДРПОУ 34495144), ТОВ «Торг Консар» (код ЄДРП 38145045), ТОВ «Мега Торг» (код ЄДРПОУ 37789438), ТОВ «ГК «Газовий Альянс» (код ЄДРПОУ 37147753), ТОВ «Промайл-стайл» (код ЄДРПОУ 39001284), ТОВ «Українська нафто-газова компанія» (код ЄДРПОУ 37764888), ТОВ « Західна нафтогазова компанія» (код ЄДРПОУ 33064160), які мають ознаки фіктивності, за ціною, яка була у декілька разів нижче ринкової вартості у відповідних періодах (1200-1700 грн./ тис. куб.м.). В подальшому, отриманий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами природний газ реалізовувався підприємствам реального сектору економіки - кінцевим споживачам природного газу вже за ринковою вартістю, яка в декілька разів перевищувала ціну закупівлі (3113-3509 грн./тис. куб.м.), а незаконно одержаний прибуток у вигляді різниці ціни переведено у готівку і розподілено між учасниками протиправного механізму Таким чином, протягом 2012-2014 років державі в особі ПАТ «Укргазвидобування» внаслідок запровадження вказаного протиправного механізму завдано збитків у сумі близько 256 551 227,15 грн. (Епізод № 21 Том № 1 а. 16 (зворот)).
Також досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2015 на адресу ПАТ «Укргазвидобування» надійшов лист ТОВ «Фаворит Систем» від 02.10.2015 № 01-15, зі змісту якого вбачається, що 29.05.2015, тобто більше, ніж через рік після закінчення строку дії Договору № 429 від 13.05.2004, між ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс Юей» начебто укладено додаткову угоду № 9 до Договору № 429 від 13.05.2004. Зі змісту наданої копії указаної додаткової угоди № 9 вбачається, що від ПАТ «Укргазвидобування» вказану додаткову угоду підписано в.о. Голови Правління ОСОБА_9 .
Відповідно до умов вищевказаної додаткової угоди № 9 від 29.05.2015 до Договору № 429 від 13.05.2004 (строком дії до 13.05.2014), зокрема закріплено наступні умови :
- після закінчення строку дії договору Сторона-3 (ТОВ «Фаворит Систем») буде виконувати всі необхідні дії, пов`язані із припиненням спільної діяльності, зокрема, але не виключно: реалізовувати всю видобуту продукцію, сплачувати всі передбачені законодавством України податки і збори, сплачувати кошти за грошовими коштами взятими на себе спільною діяльністю, розподіляти прибуток між сторонами договору про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004;
- умови цієї додаткової угоди набирають чинність з дати її підписання і застосовуються до відносин між ними, які виникли починаючи з 12.05.2014 і закінчуються виконанням всіх необхідних дій, пов`язаних із припиненням спільної діяльності. Строк дії договору про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004, із змінами і доповненнями, продовжується на строк вчинення оператором спільної діяльності всіх необхідних дій пов`язаних з припиненням спільної діяльності;
- умови договору про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004, із змінами і доповненнями, є обов`язковими для виконання сторонами з урахуванням цієї додаткової угоди.
Проте, в ПАТ «Укргазвидобування» відсутня інформація та будь-які рішення Правління, на яких розглядалося питання підписання додаткової угоди № 9 від 29.05.2015 до договору про спільну діяльність від 13.05.2004 № 429.
Примірник додаткової угоди № 9 від 29.05.2015 року в ПАТ «Укргазвидобування» відсутній.
ПАТ «Укргазвидобування» також зазначає, що починаючи з 13.05.2014 по даний час весь обсяг вуглеводнів, видобутий власними зусиллями Товариства (без участі інших учасників спільної діяльності) та є його власністю. Тобто, своїм підписом посадова особа ПАТ «Укргазвидобувания» можливо вчинила дії, які спрямовані на безоплатне відчуження майна Товариства у вигляді 50% видобутих вуглеводнів за період з 13.05.2014 року по теперішній час.
Відповідно до висновку технічної експертизи документів № 78 від 15.06.2016, відбиток печатки ПАТ «Укргазвидобування» в додатковій угоді № 9 до договору про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 виконаний не печаткою, зразки якої були надані на дослідження. Відбиток печатки ПАТ «Укргазвидобування» в додатковій угоді № 9 до договору про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 нанесений за допомогою кліше для високого друку.
Щодо наявності підстав для накладення арешту.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається із копії Договору про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 (Том № 1 а. 156-162) та Додаткової Угоди № 7 від 28.08.2012 до вказаного Договору (Том № 1 а. 163-167), між ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн» та ТОВ «Фаворит Систем» укладено Договір про спільну діяльність щодо видобутку вуглеводнів. При цьому, прибуток від вказаної діяльності розподілявся між ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджи Юкрейн» в розмірі 50%, 25% та 25% відповідно. Договір укладений строком на 10 років, тобто до 13.05.2014.
Відповідно до Договору № 1296/13 від 31.12.2013 (Том № 2 а. 6-10), копій Актів приймання-передачі природного газу від 30.04.2014 та від 13.05.2014 (Том № 2 а. 15-16), у квітні 2014 року та за 13 днів травня 2014 року ГПУ «Полтавагазвидобування» видобуло, зібрало, підготовило природній газ зі свердловин, транспортувало та передало ТОВ «Фаворит Систем» на вході в систему магістральних газопроводів ПАТ «Укртрансгаз» товарний природний газ в кількості 6366, 729 тис. м? та 2571, 656 тис. м ? відповідно приведений до нормальних умов.
Під час судового розгляду клопотання з`ясовано, що ТОВ «Кувейт Енерджи Юкрейн» (ЄДРПОУ 31511844) 23.04.2014 змінило назву на ТОВ «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» (ЄДРПОУ 31511844), а тому саме цю назву юридичної особи слід зазначити у резолютивній частині ухвали.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
За ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність;розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою;розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Виходячи з положень ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе:
1) необхідність такого арешту;
2) наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, тобто наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого вирішується питання про арешт.
Так, досудове розслідування кримінального провадження за вказаним епізодом здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що, відповідно до ч. 6 ст. 12 та примітки до ст. 45 КК України, є особливо тяжким корупційним злочином.
Згідно з доводами, викладеними у клопотанні, та документами, наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, копією листа № 2/1-01-2379 від 01.04.2016 (Том № 1 а. 77-80), копією листа вих. № 311 від 08.04.2016 (Том № 1 а. 82), копією Додаткової Угоди № 9 від 29.05.2015 (Том № 1 а. 83-84), показами свідків (Том № 1 а. 85-94), копією висновку експерта № 78 від 15.06.2016 (Том № 1 а. 120-125), копією висновку експерта № 79 від 13.06.2016 (Том № 1 а. 126-134), копією висновку експерта № 11815/11816/15-45 від 17.11.2015 (Том № 1 а. 135-155).
Так,відповідно довисновку експертівза результатамипроведення комісійноїсудово-економічноїекспертизи №11815/11816/15-45від 17.11.2015(Том№ 1а.135-155),висновки ревізіїфінансово-господарськоїдіяльності ПАТ«Укргазвидобування» проте,що Спільноюдіяльністю додоговору-№ 429від 13.05.2004недоотримано доходіву сумі256551227,15грн.,чим нанесенозбиток Спільнійдіяльності назагальну суму256551227,15грн.,підтверджуються заумови,що спільнійдіяльності подоговору від13.05.2004№ 429необхідно реалізовуватиприродний газіншим суб`єктамгосподарювання саме за цінами, встановленими постановами НКРЕ (не нижчими та не вищими граничного рівня встановленої ціни на природний газ).
Висновки ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укргазвидобування» про те, що ПАТ «Укргазвидобування» завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 128 275 613, 57грн., підтверджуються за умови, що Спільній діяльності по договору від 13.05.2004 №429 необхідно реалізовувати природний газ іншим суб`єктам господарювання саме за цінами, встановленими постановами НКРЕ (не нижчими та не вищими граничного рівня встановленої ціни на природний газ).
Крім того, відповідно до показів свідка (Том № 1 а. 85-89), на ТОВ «Фаворит Систем» з 27.05.2015 по 28.03.2016 ніхто, крім директора товариства, не працював, статутні документи ТОВ «Фаворит Систем», а також печатку зазначеного товариства директору було надано іншою юридичною особою, яка надавала послуги по веденню бухгалтерського обліку підприємства. Весь цей час підприємство не проводило ніякої господарської діяльності. Офісу у підприємства фактично не було, лише юридична адреса.
Строк дії Договору про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 закінчився 13.05.2014. Вказаним договором не врегульовано питання належності майна та його розпорядження після закінчення строку дії зазначеного договору. До закінчення строку дії зазначеного договору вирішення питання розпорядження майном, отриманим внаслідок спільної діяльності, віднесено до компетенції ТОВ «Фаворит систем». Наразі, 8 938 385 м? природного газу обліковується за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фаворит Систем» (код 38077415) по Договору спільної діяльності № 429 від 13.05.2004, проте такий облік не надає можливості розпорядитись зазначеним майном, оскільки строк дії договору про спільну діяльність закінчився.
Додаткова угода № 9 від 29.05.2015 до Договору про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 має ознаки підробки, що підтверджується висновком технічної експертизи документів № 78 від 15.06.2016, а саме: зроблено висновок, що «Відбиток печатки ПАТ «Укргазвидобування» в додатковій угоді № 9 до договору про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 нанесений за допомогою кліше для високого друку».
Документ, який регулює право власності на майно, на яке прокурор просить накласти арешт, на даний час відсутній.
Наразі є достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, є предметом неправомірної вигоди, яка отримана внаслідок розтрати та привласнення держаного майна ПАТ «Укргазвидобування» службовими особами вказаної компанії за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Фаворіт Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджи Юкрейн», що відповідає відомостям, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань, які розслідуються в даному кримінальному провадженні (запис № 21). Внаслідок спільної діяльності за Договором про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004 завдано збитків ПАТ «Укргазвидобування» на суму 128 275 613, 57 грн.
Тобто, є достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт вуглеводні, видобуті внаслідок протиправних дій на свердловинах, які належать державі, та власник яких на даний час не визначений (строк дії спільної діяльності закінчився в травні 2014 року), у майбутньому можуть бути стягнені, в тому числі як отримана юридичною особою неправомірна вигода.
Питання про належність та розподіл вказаного майна на даний час не вирішено, а тому неможливо встановити якою юридичною особою та в якій кількості можливо отримано неправомірну вигоду внаслідок вчинення протиправних дій, проте, це не може бути підставою для ненакладення арешту, оскільки, як вбачається з пояснень представника АТ «Укргазвидобування», на даний час вчиняються дії направлені на відчуження зазначеного майна, на яке прокурор просить накласти арешт, тобто, воно може бути втрачене (відчужене), а тому накладання арешту відповідає завданню такого арешту (абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України).
Крім того, зважаючи, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України містить таке обов`язкове додаткове покарання як конфіскація майна, то у майбутньому до юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Таким чином, існує сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що майно, а саме 8 938 385 м? природного газу, який обліковується за товариством з обмеженою відповідальністю «Фаворит Систем» (код 38077415) по договору спільної діяльності № 429 від 13.05.2004, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» (код 30019775), Товариством з обмеженою відповідальністю «Фаворит систем» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кувейт Енерджи Юкрейн» (нова назва Товариство з обмеженою відповідальністю «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» (код 31511844)), який був закачаний до ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» згідно розпорядження Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 25.09.2014 № 4833/21-14, є предметом можливого стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, розмір якої є співмірним вартості такого майна.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що під час судового розгляду клопотання встановлені обставини, які свідчать про спробу ТОВ «Фаворит Систем» відчужити зазначені вуглеводні на користь третьої особи, що не оспорювалось представником ТОВ «Фаворит Систем», слідчий суддя дійшов до висновку, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна із забороною продавати (передавати або будь-яким іншим способом відчужувати) зазначені 8 938 385 м? природного газу та, до скасування арешту, здійснювати будь-які дії, пов`язані з передачею вказаного майна, призведе до передачі (відчуження) цього майна третім особам з метою уникнення можливого стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відповідає принципу розумності, є співрозмірним завданням кримінального провадження, не створюватиме негативних наслідків для третіх осіб, а такий ступінь втручання у права особи виправдовує потреби досудового розслідування.
За такого, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: 8 938 385 м? природного газу, який обліковується за товариством з обмеженою відповідальністю «Фаворит Систем» (код 38077415) по договору спільної діяльності № 429 від 13.05.2004, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» (код 30019775), Товариством з обмеженою відповідальністю «Фаворит систем» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кувейт Енерджі Юкрейн» (нова назва - товариство з обмеженою відповідальністю "Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ" (код 31511844)), який був закачаний до ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» згідно розпорядження Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 25.09.2014 № 4833/21-14.
Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Фаворит систем» (код 38077415), Акціонерному товариству «Укргазвидобування» (код 30019775) та Товариству з обмеженою відповідальністю «Кувейт Енерджі Юкрейн» (нова назва - товариство з обмеженою відповідальністю "Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ" (код 31511844)), продавати (передавати або будь-яким іншим способом відчужувати) 8 938 385 м? природного газу, який обліковується за ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) по договору спільної діяльності № 429 від 13.05.2004, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» (код 30019775), Товариством з обмеженою відповідальністю «Фаворит систем» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кувейт Енерджі Юкрейн» (нова назва - товариство з обмеженою відповідальністю "Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ" (код 31511844)), і який був закачаний до ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» згідно розпорядження Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 25.09.2014 № 4833/21-14.
До скасування арешту заборонити Публічному акціонерному товариству «Укртрансгаз» (01021 м Київ, Кловський узвіз, 9/1, код 30019801) здійснювати будь-які дії, пов`язані з передачею 8 938 385 м? природного газу, який обліковується за ТОВ «Фаворит Систем» (код 38077415) по договору спільної Діяльності № 429 від 13.05.2004, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» (код 30019775), Товариством з обмеженою відповідальністю «Фаворит систем» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кувейт Енерджі Юкрейн» (нова назва - товариство з обмеженою відповідальністю "Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ" (код 31511844)), який був закачаний до ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» згідно розпорядження Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 25.09.2014 № 4833/21- 14.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Зобов`язати прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 невідкладно письмово повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10