- Presiding judge (HACC): Mykhailenko V.V.
Справа № 991/5565/21
Провадження 1-кс/991/5648/21
У Х В А Л А
іменем України
13 серпня 2021 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю детектива ОСОБА_2, розглянувши клопотання детектива про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 52021000000000144 від 23.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
В С Т А Н О В И Л А:
Детектив Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 за погодженням з прокурором САП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
У клопотанні зазначено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України За твердженням детектива, в кримінальному провадженні встановлено факти злочинної діяльності групи осіб, яка складається з депутата Київської міської ради голови Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою ОСОБА_4, його офіційного помічника - ОСОБА_5 та брата депутата - ОСОБА_6, які здійснюють готування до вчинення тяжких корупційних злочинів у вигляді одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі; прохання надати неправомірну вигоду для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Так, орієнтовно на початку січня 2021 року ОСОБА_6 звернувся до свого давнього знайомого ОСОБА_7 та повідомив останньому, що його брата - ОСОБА_4 обрано депутатом Київської міської ради IX скликання та Головою Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. У зв`язку з цим у нього з`явились широкі корупційні можливості у відповідній сфері комунального господарства, зокрема, в частині забезпечення призначення на посаду заступника директора КП «Житній ринок» будь-якої особи, яка може надати неправомірну вигоду, а також в частині вирішення питань щодо розміщення точок роздрібної торгівлі за надання неправомірної вигоди, тощо.
25.02.2021 під час зустрічі між ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4, останній підтвердив свої наміри та повідомив ОСОБА_7, що він, в силу займаної посади та своїх службових повноважень, має бажання призначити на посаду спочатку заступника директора, а у подальшому директора КП «Житній ринок» підконтрольну собі людину. При цьому ОСОБА_4 зазначив, що діючий директор ринку скоро буде звільнений з посади у зв`язку із наявним відносно нього кримінальним переслідуванням, після чого призначений ним в такий спосіб заступник зможе обійняти посаду директора.
Також, під час зустрічі ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7, що на цей час найбільш привабливою сферою, на яку він впливає, є розміщення точок сезонної пересувної торгівлі, а саме «купав», при цьому він озвучив як офіційну, так і тіньову сторону вирішення питання щодо забезпечення перемоги на конкурсі необхідного та прийнятного для них суб`єкта господарювання. Усі подальші питання, в т.ч. корупційного характеру було домовлено обговорювати через помічника депутата - ОСОБА_5 .
13.03.2021 відбулась зустріч між ОСОБА_7 та ОСОБА_5, під час якої останній повідомив, що на цей час ОСОБА_4 може забезпечити розміщення 26 пересувних точок роздрібної торгівлі в Голосіївському районі міста Києва. Офіційна сторона оплати складає 30000 гривень з однієї точки за весь сезон, тобто загальна сума офіційного платежу становить 780 000 гривень. Корупційна складова оплати становить 20000 гривень в місяць з однієї точки, тобто 120 000 гривень за весь сезон з однієї купави (з розрахунку 6-місячного функціонування) та 3 120 000 гривень з 26 купав за сезон. При цьому співрозмовники домовились більш точно з`ясувати у ОСОБА_4 повний перелік локацій, де можуть бути розміщені купави, а також визначитись із сумою неправомірної вигоди, яку необхідно надати депутату задля призначення підконтрольної особи на посаду заступника директора КП «Житній ринок».
20.03.2021 в приміщенні власного магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 провів «співбесіду» з особою, яка претендує на посаду заступника директора КП «Житній ринок» - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 . Цього ж дня після співбесіди відбулась зустріч між ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, під час якої ОСОБА_4 зазначив, що бажаною сумою неправомірної вигоди за призначення ОСОБА_8 на посаду заступника директора КП «Житній ринок» є «три риби». На уточнення ОСОБА_5 було з`ясовано, що «три риби» - це 30000 доларів США. Що стосується розміщення точок пересувної роздрібної торгівлі - купав, то ОСОБА_4 повідомив, що сума 20000 гривень в місяць з однієї купави - це лише його особистий інтерес, водночас та частина неправомірної вигоди, яка потенційно має бути розподілена між іншими учасниками схеми, а саме ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вже буде додатковою по відношенню до вказаних 20000 гривень. ОСОБА_5 запропонував брати 1000 доларів США з однієї купави, з яких 20000 гривень буде часткою депутата, а близько 8000 гривень - розподілятиметься між іншими співучасниками злочину.
Протягом 20-22 березня 2021 року ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_7 у месенджері фотокопії роздруківок, на яких були зазначені адреси місць локацій для купав, на розподіл яких впливає ОСОБА_4, враховуючи свої службові повноваження. ОСОБА_5 повідомив, що якщо ОСОБА_7 влаштовують ці локації, він доповість про це ОСОБА_4 для початку процедури оформлення.
З 24.03.2021 ОСОБА_5 почав спілкуватись з ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram», підв`язаного до закордонного номера НОМЕР_1 . ОСОБА_5 зазначив, що це робиться для конспірації і обґрунтував це тим, що інші месенджери прослуховуються та читаються. ОСОБА_5 зазначив, що 25.03.2021 ОСОБА_4 направить резюме ОСОБА_8 для остаточного узгодження. Також ОСОБА_5 повідомив, що дещо змінюється схема щодо купав, так, спочатку підприємство, підконтрольне ОСОБА_4, переможе у конкурсі, а у подальшому бажана кількість купав буде передана зацікавленим особам за оговорену раніше суму неправомірної вигоди, розмір якої, зі слів ОСОБА_5, не зміниться.
05.08.2021 біля приймальні депутата Київської міської ради та Голови постійної комісії Київської міської ради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою ОСОБА_4 відбулась заздалегідь спланована зустріч між ОСОБА_5 та ОСОБА_7, у ході якої останні обговорювали питання щодо призначення ОСОБА_8 на посаду першого заступника директора або директора Державного науково-виробничого підприємства «ЗАХІД», яке підпорядковане Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Так, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7, що ОСОБА_4 зацікавлений у призначенні на керівну посаду вказаного підприємства підконтрольної собі особи задля подальшого заволодіння земельними ділянками та приміщеннями, які перебувають в користуванні відповідного підприємства.
Також, ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_5 провести ще одну спільну зустріч за участі ОСОБА_4, під час якої вони детально обговорять умови призначення ОСОБА_8 на одну із вищевказаних посад. Окрім цього, ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_4 має сказати який розмір неправомірної вигоди має бути надано за призначення на посаду, а також, детально обговорити «обов`язки» потенційного керівника.
Ґрунтуючись на цих обставинах, детектив стверджує про наявність ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час розгляду детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав додаткові пояснення, з посиланням на представлені матеріали кримінального провадження.
Вислухавши пояснення детектива, проаналізувавши доводи клопотання і надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла таких висновків.
З огляду на приписи ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу). Частина 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість постановити ухвалу про надання дозволу, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості. При вирішенні цього питання слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, що події, про які йдеться, можуть становити склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. Необхідно оцінювати ймовірність і обґрунтованість всіх обставин, проте описані факти в сукупності повинні формувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (безвідносно до особи, щодо якої ставиться питання про надання дозволу на проведення негласних заходів).
Частина 3 ст. 368 КК України встановлює кримінальну відповідальність за прохання надати неправомірну вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Фабула зазначеного кримінального правопорушення, в тому числі хід і послідовність подій, пояснення детектива, а також представлені матеріали кримінального провадження (заява про вчинення кримінального правопорушення; протоколи допиту свідка від 25.03.2021, 19.05.2021, 12.08.2021; протоколи за результатами проведення оперативно-розшукових заходів від 05-16.03.2021, 23-24.03.2021, 11-18.03.2021; протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 21.04-12.05.2021, 07.07.2021 тощо) дають підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про можливе вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, який законом про кримінальну відповідальність класифікований як тяжкий (передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років).
Згідно з приміткою до ст. 45 КК України кримінальне правопорушення у вигляді вимагання неправомірної вигоди у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, вважається корупційним злочином. В даному випадку наявні передбачені законом умови віднесення провадження до підсудності Вищого антикорупційного суду.
Отже, в цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення негласних заходів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 246 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій зазначаються, серед іншого, обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину. При чому на даному етапі слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри конкретної особи, адже це є предметом розгляду при вирішенні інших питань в межах кримінального провадження. Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення негласних заходів, слідчий суддя досліджує обставини, що дають підстави вважати особу причетною до вчинення злочину, однак не встановлює обґрунтованості підозри. З урахуванням досліджених відомостей слідчому судді не достатньо підстав для перевірки особи, про яку йде мова у клопотанні, на причетність до вчинення злочину шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Детектив обґрунтовує причетність ОСОБА_6 відомостями, що виявлені під час досудового розслідування. Він є довіреною особою депутата Київради ОСОБА_4, а його участь у події кримінального провадження, в тому числі розмови з приводу призначення на посаду наперед обумовленої особи зафіксована під час проведення оперативно-розшукових та негласних заходів, відповідні відомості також отримані під час проведення слідчих (розшукових) дій. При чому характер отриманих відомостей може свідчити про його обізнаність з фактами вимагання неправомірної вигоди та про інші обставини, що становлять предмет досудового розслідування.
Отже, з огляду на конкретні обставини даної справи, проведення щодо ОСОБА_6 комплексу негласних слідчих (розшукових) дій є необхідним для отримання відомостей, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, для підтвердження або спростування факту вчинення тяжкого кримінального правопорушення та причетності до нього осіб, про яких йдеться у клопотанні. В інший спосіб отримати такі відомості не вбачається за можливе, адже проведення гласних заходів призведе до розкриття інформації про факт кримінального провадження та його обставини. Відкриті процесуальні дії можуть спричинити спотворення та приховування інформації, а також зміну поведінки осіб, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення. В свою чергу, така обізнаність негативно вплине на процес доказування обставин кримінального правопорушення, об`єктивність оцінки та правильність кваліфікацій дій причетних до кримінального правопорушення осіб, та може призвести до вчинення дій, спрямованих на перешкоджання кримінальному провадженню і прихованню доказів.
Слідчому судді представлені відомості, що обмін інформацією між ОСОБА_6 та іншими співучасниками злочину, зокрема, обговорення злочинних намірів і планів, може відбуватися під час спілкування з використанням мобільного телефонного номеру НОМЕР_2, які знаходиться у фактичному володінні і користуванні ОСОБА_6 . Тому необхідно провести відносно нього негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу).
Крім того, ОСОБА_6 може зустрічатися в публічно доступних місцях із іншими особами, задіяними у подію, та з особами, від яких має намір отримати неправомірну вигоду. Отже, для пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння, відомостей про його поведінку та тих, з ким він контактує, щодо нього необхідно провести спостереження за особою, та тими, з ким ця особа контактує, яка полягає у візуальному спостереженні за ним з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.
Для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, місця перебування ОСОБА_6, відносно нього необхідно провести установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, по його абонентським номерам. Суть цієї слідчої дії полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, тому під час її проведення можуть бути отримані відомості, що мають значення для справи.
Крім того, ОСОБА_6 може зустрічатися із співучасниками злочину та обговорювати злочинні наміри та плани. Обставини кримінального правопорушення дають підстави вважати, що його розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які можуть свідчити про вчинення ним протиправних діянь, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України. У зв`язку із зазначеним існує необхідність у проведенні відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи.
Також наявні достатні підстави вважати, що обговорення деталей вчинення злочину, обмін інформацією між ОСОБА_6 та іншими співучасниками злочину, зокрема, обговорення злочинних намірів і планів, може відбуватися під час спілкування та обміну текстовими та голосовими повідомленнями за допомогою електронних інформаційних систем або їх частин, а саме облікових записів, акаунтів месенджерів, зареєстрованих за його абонентськими номерами. Тому необхідно провести зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин.
Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій надасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.
Максимальний двомісячний строк дозволу на проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій вбачається необґрунтованим. Адже в цьому кримінальному провадженні вже проводилися негласні заходи щодо цієї особи, а також з огляду на те, що за наявними в органу досудового розслідування, остання зустріч, на якій будуть обговорюватися конкретні умови надання неправомірної вигоди, має відбутися найближчими днями. В актуальних умовах кримінального провадження пропорційним і адекватним з огляду на потреби досудового розслідування вбачається дозвіл на проведення негласних заходів до 01.09.2021.
Ідентифікуючі данні (ПІБ, номери телефонів) підтверджені у судовому засіданні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 2, 223, 246 - 249, 260, 263, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И Л А:
1.Клопотання детектива задовольнити частково.
2.Надати у кримінальному провадженні дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно
ОСОБА_6,
ІНФОРМАЦІЯ_2
а саме:
2.1.зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_2, що первинно обслуговувався в мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу);
2.2.установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, по абонентському номеру НОМЕР_2, що первинно обслуговувався в мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», який полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;
2.3.спостереження за особою, яке полягає у візуальному спостереженні за ним та тими, з ким він контактує з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
2.4.аудіо-, відеоконтролю особи;
2.5.зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, а саме щодо облікових записів, акаунтів месенджерів, зареєстрованих за абонентським номером НОМЕР_2, що первинно обслуговувався в мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл».
3.Дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій надати до 01 вересня 2021 року включно.
4.Строк дії ухвали до 01 вересня 2021 року включно.
5.Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1