- Presiding judge (HACC) : Koliush O.L.
Справа № 991/1865/22
Провадження № 1-кс/991/1884/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2022 року місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, детектива ОСОБА_3, представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 розглянувши увідкритому судовомузасіданні узалі судовогозасідання Вищогоантикорупційного судуклопотання детектива Національного бюро П`ятого відділудетективів Третьогопідрозділу детективів Головного підрозділудетективів Національногоантикорупційного бюро України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52021000000000537від 19.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
07.06.2022 до Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, відповідно до якого детектив просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів вказаних в резолютивній частині клопотання.
Клопотання детектива обґрунтовується тим, що у провадженні детективів Національного бюро перебуває кримінальне провадження №52021000000000537 від 19.11.2021 за фактом вчинення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб в 2018-2021 роках під час укладання договорів страхування майна з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Засновником ДПЗКУ є держава в особі Кабінету Міністрів України. Відповідно до статуту ДПЗКУ, в різний час повноваження з управління корпоративним правами ДПЗКУ здійснювало ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Частиною 3 статті 89 Господарського кодексу України визначено, що господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належить державі, зобов`язане на кожний наступний рік складати і виконувати річний фінансовий план відповідно до статті 75 цього Кодексу. Фінансовий план є основним плановим документом державного комерційного підприємства, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.
Відповідно до п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України № 1673 від 29.11.2006 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів», згідно якого Кабінет Міністрів України постановляв міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади установити під час формування та затвердження фінансових планів суб`єктів господарювання державного сектору економіки граничний обсяг їх витрат, які можуть бути визначені (за результатами попереднього звітного року) на страхування (крім витрат на державне соціальне страхування, обов`язкове страхування та страхування відповідно до міжнародних договорів) на рівні не більш як 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку, а також обмеження максимального розміру страхового тарифу. У разі виникнення об`єктивної потреби у плануванні зазначених витрат понад визначені граничні розміри та/або за відсутності чистого прибутку їх обсяг встановлюється за рішенням органу, уповноваженого управляти майном (корпоративними правами) суб`єкта господарювання, відповідно до поданого суб`єктом розрахунку таких витрат, за погодженням з органами, уповноваженими затверджувати фінансові плани.
З 2017 року по 2021 рік АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не мало чистого прибутку. Оскільки чисті збитки 2017 році становили у розмірі 1 млрд 397,7 млн грн, у 2018 році 1 млрд 477,4 млн грн, за 2019 рік складали 1 млрд 548 млн грн., а 2020 рік закінчила з рекордним збитком 5 млрд 857,1 млн грн, 2021 рік 5 млрд 771 млн грн.
Установлено, що згідно фінансового плану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2018 рік, витрати на страхові послуги та страхування майна передбачені у 2018 році у обсязі 31 000 грн., у 2019 році, відповідно до затвердженого фінансового плану в розмірі 880 000 грн., у 2020 році у обсязі 13 371 000 грн, у 2021 року у обсязі 7 663 000 грн.
10.12.2018 ДПЗКУ в особі в.о. голови правління ОСОБА_6, уклала договір № 247/18-И/Ц1 добровільного страхування майна з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Страховик) Відповідно до вказаного договору Страховик здійснює добровільне страхування нерухомого та рухомого майна ДПЗКУ, та зобов`язується провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку, а ДПЗКУ зобов`язується сплатити страховий платіж на умовах, визначених договором. Термін дії договору складає 1 рік.
Відповідно до договору до застрахованого майна входить нерухоме та рухоме майно, яке перебуває у власності ДПЗКУ та її філій. Страхова сума відповідно договору складає 3 076 532 490 грн. Річний страховий тариф за договором склав 3,552%. Річний страховий платіж склав 109 278 434 грн.
На оплату цього договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено 12 платежів:
- 11 платежів по 9 106 536,17 грн кожен (платіжні доручення №816 від 21.12.2018, №1176 від 21.01.2019, №1945 від 19.02.2019, №2490 від 13.03.2019, №3496 від 11.04.2019, №4367 від 15.05.2019, №5415 від 11.06.2019, №6550 від 11.07.2019, №8610 від 13.08.2019, №10357 від 11.09.2019, №11468 від 08.10.2019) з рахунку № НОМЕР_2, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- 1 платіж на суму 9 106 536,21 грн (платіжне доручення №12917 від 06.11.2019) з рахунку № НОМЕР_4, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
30.12.2020 ДПЗКУ в особі в.о. голови Правління ОСОБА_7, яка діяла за вказівкою керівництва ДПЗКУ на підставі довіреності №759 від 30.12.2020, укладено договір № 200144488.20 добровільного страхування майна від імені ДПЗКУ з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 на страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах підвищеної небезпеки на суму
99 042 430 грн. Страхова сума за цим договором погоджена у розмірі вартості майна та складає 2 559 235 942,00 грн.
Однак, у вказаному договорі значно завищено ставку річного страхового тарифу, яка склала 3,87 % від оціночної вартості майна, на відміну від інших страхових компаній що надавали пропозиції ринкової вартості тарифу у розмірі від 0,15% до 0,5 % від оціночної вартості майна. Річний страховий платіж за договором склав 99 042 430 грн., з відповідним розподілом між Страховиками.
На оплату цього договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено 3 платежі:
- 1 платіж на суму 21 789 334,81 грн (платіжне доручення №13582 від 30.12.2020) з рахунку № НОМЕР_4, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві;
- 1 платіж на суму 37 636 123,77 грн (платіжне доручення №13583 від 30.12.2020) з рахунку № НОМЕР_4, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_10, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
- 1 платіж на суму 39 616 972,38 (платіжне доручення №13581 від 30.12.2020) з рахунку № НОМЕР_4, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Крім того, частина об`єктів, яка була застрахована, на час укладання договору не знаходилася на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », пошкоджена або зруйнована. Укладення договору страхування відбулося за відсутності законних підстав, без проведення огляду та попередньої оцінки майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а внаслідок лише підрахунку кількості об`єктів, у тому числі тих, які не знаходяться на балансі.
Таким чином, у органу досудового розслідування в даний час виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:, АДРЕСА_1, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
?договір добровільного страхування майна№ 200144488.20 від 30.12.2020 з усіма додатками;
?копіїдоговорів перестрахування укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на страхування ризиків по договору добровільного страхування майна№ 200144488.20 від 30.12.2020;
?бухгалтерські документи щодо оплати відповідно до договору
№ 200144488.20 від 30.12.2020 добровільного страхування майна (чеки, квитанції, платіжні доручення, інші документи);
?листування (паперове та електронне)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу укладання та виконання договорів добровільного страхування майна за період з 10.12.2018 по дату постановлення ухвали;
?копії договорів добровільного страхування майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими контрагентами за період часу з 01.12.2020 по 31.01.2021;
?копії комерційних пропозицій щодо укладення договорів добровільного страхування майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими контрагентами за період часу з 01.12.2020 по 31.01.2021.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин вчинення злочину та притягнення винних осіб до відповідальності.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних речей і документів, неможливо, так як зазначена інформація містить дані щодо конкретних договорів надання страхових послуг, підстав їх укладення та їх оплати.
Таким чином, на думку детектива, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів, з метою подальшого використання під час проведення судових економічних, почеркознавчих та товарознавчих експертиз.Без вилучення копій договорів добровільного страхування нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими контрагентами за період часу з 01.12.2020 по 31.01.2021, а також копій комерційних пропозицій щодо укладення договорів добровільного страхування нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими контрагентами за період часу з 01.12.2020 по 31.01.2021 в експертів не буде можливості провести судову товарознавчу експертизу без об`єктів порівняльного аналізу.
Детектив у судовому засіданні просив розгляд вказаного клопотання проводити у відкритому судовому засіданні. Клопотання підтримав просив його задовольнити, додаткового уточнив свої вимоги та просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю вилучення їх копій. Також просив надати тимчасовий доступ до копій договорів добровільного страхування саме нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з іншими контрагентами.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4 зазначав, що документи, доступ до оригіналів яких просить детектив, вже були вилучені під час обшуку та надав слідчому судді відповідні копії. Не заперечував проти надання детективу тимчасового доступу до копії договору добровільного страхування майна № 200144488.20 від 30.12.2020 з усіма додатками та копій листування (паперове та електронне) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу укладання та виконання договорів добровільного страхування майна. При вирішенні питання надання детективу тимчасового доступу до копій договорів добровільного страхування нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з іншими контрагентами покладався на розсуд суду.
Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши учасників розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Загальні правила застосування тимчасового доступу до речей і документів як одного із заходів забезпечення кримінального провадження визначені ст. 132 КПК України, відповідно до якої застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.06.2022, досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 52021000000000537від 19.11.2021 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем в 2018-2021 роках під час укладання договорів добровільного страхування майна з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок реалізації положень вказаних договорів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибули активи, вартість яких перевищує 100 млн. грн (а.с. 8).
Сторона обвинувачення стверджує про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, якийвідповідно дост. 12 КК Українивідноситься до тяжкого злочину.
На час розгляду клопотання жодній фізичній особі не повідомлено про підозру за описаними фактами.
Водночас на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу кримінального правопорушення та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів. Такий доступ направлений на отримання відомостей, що можуть підтвердити або спростувати встановлені у досудовому розслідуванні обставини.
Отже, у клопотанні детектива наведені відомості про обставини вчинення злочину, які в сукупності з доданими до клопотання матеріалами дають слідчому судді підстави для висновку про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, про яке зазначається в клопотанні.
З урахуванням характеру кримінального правопорушення, про яке йде мова в клопотанні, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змістуклопотання детективавбачається,що відомості,до якихвін маєнамір отриматидоступ,відповідно доположень ч.1ст.162КПК України,містять охоронюванузаконом таємницю,зокрема конфіденційнуінформацію,в томучислі таку,що міститькомерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження додатково повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Детективом у судовому засіданні доведено, що документи, до яких він просить надати доступ, можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні та необхідні для підтвердження або спростування факту зловживання службовимиособами АТ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » своїмслужбовим становищем.Вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як тимчасовим доступом до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши додані на обґрунтування клопотання копії матеріалів кримінального провадження та документи, надані представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, а саме: копія договору добровільногострахування майна№ 200144488.20від 30.12.2020з усімадодатками;копії договорів перестрахування укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на страхування ризиків по договору добровільного страхування майна № 200144488.20 від 30.12.2020; копії бухгалтерських документів щодо оплати відповідно до договору № 200144488.20 від 30.12.2020 добровільного страхування майна (чеки, квитанції, платіжні доручення, інші документи); копії листування (паперове та електроне) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу укладення та виконання договорів добровільного страхування майна за період з 10.12.2018 по 20.06.2022; копії договорів добровільного страхування майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими контрагентами за період часу з 01.12.2020 по 31.10.2021, до яких просить надати доступ детектив, дійсно перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи кримінальне правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування, та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати детектив, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. Такий доступ направлений на отримання відомостей, що можуть підтвердити або спростувати встановлені під час досудового розслідування обставини, а, з огляду на специфіку вчиненого кримінального правопорушення, склад осіб, можливо, причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що отримати доступ до речей і документів без застосування зазначеного заходу забезпечення є не можливим.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що уволодінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом отримання до них тимчасового доступу, не видається можливим.
Разом зтим, слідчийсуддя зазначає,що непідлягає задоволеннюклопотання вчастині наданнятимчасового доступудо копій комерційних пропозицій щодо укладення договорів добровільного страхування майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими контрагентами за період часу з 01.12.2020 по 31.01.2021, оскільки матеріалами, наданими на обґрунтування клопотання, не доведено, що ці відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що їх можливо використати як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-копію договору добровільного страхування майна № 200144488.20 від 30.12.2020 з усіма додатками;
-копії договорів перестрахування укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »на страхування ризиків по договору добровільного страхування майна № 200144488.20 від 30.12.2020;
-копії бухгалтерських документів щодо оплати відповідно до договору № 200144488.20 від 30.12.2020 добровільного страхування майна (чеки, квитанції, платіжні доручення, інші документи);
-копій листування (паперове та електронне) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу укладання та виконання договорів добровільного страхування майна за період з 10.12.2018 по 20.06.2022;
-копії договорів добровільного страхування нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з іншими контрагентами за період часу з 01.12.2020 по 31.01.2021.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Повний текст ухвали складений 22.06.2022.
Слідчий суддя ОСОБА_1