- Presiding judge (HACC): Voronko V.D.
Справа № 991/2117/22
Провадження 1-кс/991/2135/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2022 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2, детектива ОСОБА_3, заявника скарги ОСОБА_4 та її представника адвоката ОСОБА_5, розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника заявника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України у кримінальному провадженні № 42020000000002497 від 24.12.2020, в порядку ст.303 КПК України,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшла вказана скарга представника заявника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000002497 від 24.12.2020, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, а саме грошових коштів в іноземній валюті, що вилучені під час обшуку індивідуального банківського сейфу №195 в Київському відділенні №1 АТ АСВІОБАНК, за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 19.
Скарга обґрунтована наступним.
Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000002497 від 24.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.368 ч.4 ст. 358 КК України.
10.01.2022 постановою прокурора п`ятого відділу САП матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 42021000000000433 від 25.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.358 КК України, №62021000000000149 від 17.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України та №42020000000002497 від 24.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.368 ч.4 ст. 358 КК України, об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним номером №42020000000002497 від 24.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.368 ч.4 ст. 358, ч.2 ст.364 КК України.
02.04.2021 посадові особи Київського відділення №1 АТ АСВІОБАНК повідомили ОСОБА_4 про проведення 01.04.2021 обшуку індивідуального банківського сейфу №195, який перебуває в її користуванні та про вилучення речей, грошових коштів та документів, що знаходилися в ньому. Надали ОСОБА_4 копію протоколу обшуку від 01.04.2021 та копію ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.03.2021, згідно якої надано дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021000000000433 від 25.02.2021.
Згідно протоколу від 01.04.2021 під час обшуку банківського сейфу було виявлено та вилучено належні ОСОБА_4 документи, речі та грошові кошти, зокрема: 100 купюр номіналом 50 Євро на загальну суму 5000 Євро; 10 купюр номіналом 500 Євро, на загальну суму 5000 Євро; 100 купюр номіналом 50 Євро на загальну суму 5000 Євро; 100 купюр номіналом 50 євро на загальну суму 5000 Євро; 300 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 30000 доларів США; 100 купюр номіналом 100 Євро на загальну суму 10000 Євро.
08.04.2021 ОСОБА_4 звернулася до слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 із клопотанням № 7 від 07.04.2021 про повернення тимчасово вилученого майна під час обшуку 01.04.2021 індивідуального банківського сейфу №195, що знаходиться в Київському відділенні № 1 АТ АСВІО БАНК (МФО 353489), (код ЄДРПОУ 09809192) за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 19.
Клопотання було задоволене частково та ОСОБА_4 повернуті документи, вилучені під час обшуку 01.04.2021 індивідуального банківського сейфу №195.
Проте, у поверненні тимчасово вилучених під час обшуку 01.04.2021 грошових коштів ОСОБА_4 було відмовлено, у зв`язку із чим вона звернулася до Печерського районного суду міста Києва зі скаргою на бездіяльність слідчого.
Ухвалою судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/54895/21-к від 22.11.2021 скаргу ОСОБА_4 задоволено частково, зобов`язано уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції Україні у кримінальному провадженні №42021000000000433 повернути ОСОБА_4 грошові кошти, вилучені 01.04.2021 року під час обшуку індивідуального банківського сейфу № 195, що знаходився в Київському відділенні № 1 АТ АСВІО БАНК, а саме: 100 купюр номіналом 50 Євро на загальну суму 5000 Євро; 10 купюр номіналом 500 Євро, на загальну суму 5000 Євро; 100 купюр номіналом 50 Євро на загальну суму 5000 Євро; 100 купюр номіналом 50 євро на загальну суму 5000 Євро; 300 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 30000 доларів США; 100 купюр номіналом 100 Євро на загальну суму 10000 Євро.
Під час розгляду скарги, судом було встановлено, що вилучені грошові кошти отримані ОСОБА_4 законним шляхом від продажу належного їй нерухомого майна та мають статус тимчасово вилученого майна.
Окрім того, на підставі листа Печерського районного суду міста Києва №5350/21 від 10.11.2021 судом було встановлено, що орган досудового розслідування із клопотанням про арешт вказаного майна до суду не звертався.
Проте вказана ухвала суду не виконана.
У зв`язку із невиконанням органами досудового розслідування рішення суду, 14.06.2022 ОСОБА_4 звернулася до старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 із клопотанням про повернення належних їй грошових коштів, вилучених під час обшуку індивідуального банківського сейфа 01.04.2021, на обґрунтування якого надала документи, що підтверджують її право власності на грошові кошти та законність їх походження.
Зазначене клопотання із додатками було спрямоване на адресу НАБУ рекомендованим листом та отримане органом досудового розслідування 15.06.2022. Однак, до цього часу тимчасово вилучене майно - грошові кошти ОСОБА_4 не повернуті.
На думку ОСОБА_4 зазначена бездіяльність детективів НАБУ є протиправною, тому, у зв`язку з неповерненням їй тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 звернулась до суду із скаргою на бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України.
Окрім цього, заявники у скарзі зазначають, що відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.03.2021 дозвіл на проведення обшуку індивідуального банківського сейфу, яким користується ОСОБА_4 було надано саме з метою відшукання та вилучення серед іншого грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом. Однак, вилучені грошові кошти з індивідуального банківського сейфу належать ОСОБА_4 та не є грошовими коштами, прямо зазначеними в ухвалі слідчого судді.
Так, 23.04.2013 рішенням Святошинського районного суду міста Києва розірвано шлюб між ОСОБА_4 та ОСОБА_8, після чого усе набуте ОСОБА_4 майно належить їй на праві особистої приватної власності.
Отже ОСОБА_4, на підставі Договору купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва від 16.09.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрованого за № 1128, належав об`єкт незавершеного будівництва за адресою АДРЕСА_1 та на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.09.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрованим за № 1126, земельна ділянка кадастровий номер 8000000000:82:361:0011 за адресою АДРЕСА_1 . Вказане майно нею було продане 07.07.2017 на підставі Договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрованих в реєстрі за № 334 та № 335. Продаж відбувся за ціною 1 449 667, 00 грн. та 1 500 000,00 грн. відповідно.
Крім того, ОСОБА_4 на підставі Договору про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого 27.02.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрованого за № 638 належала квартира АДРЕСА_2, яка в подальшому на підставі Договору купівлі-продажу від 27.09.2018, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованого за №3025 була відчужена нею за ціною 3928569,00грн.
Також ОСОБА_4 та її дітям ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на підставі Договору купівлі-продажу нерухомого майна від 16.12.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрованого за № 1247 та Договору про внесення змін та доповнень до вищезазначеного договору від 30.12.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрованого за № 1283, на праві власності належало домоволодіння за адресою АДРЕСА_3, а також на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.12.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрованого за № 1248 та Договору про внесення змін та доповнень до вищезазначеного договору від 30.12.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрованого за № 1284, на праві власності належала земельна ділянка кадастровий номер 3222486201:01:034:5011 загальною площею 0,1435 га за адресою АДРЕСА_3 . Вказане майно 25.04.2016 було відчужене на підставі Договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрованих в реєстрі за № 327 та № 328 за ціну 1 180 000,00 грн. та 182 557,11 грн. відповідно.
Крім того, ОСОБА_4 на підставі Договору про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого 25.08.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрованого за АДРЕСА_4, який 13.01.2021 був проданий ОСОБА_4 за ціною 418 750, 00 грн. на підставі Договору купівлі-продажу житлового будинку, посвідченого 13.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та зареєстрованого за № 43. Відповідно до п. 2.2 вказаного Договору, грошові кошти у зазначеній сумі продавець ОСОБА_4 отримала у повному обсязі.
Також 13.01.2021 ОСОБА_4 за ціну 437 580, 00 грн. на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого 13.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та зареєстрованого за № 44, була продана земельна ділянка з кадастровим номером 3222480401:01:028:0001, розташована адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до п. 2.2 вказаного Договору, грошові кошти у зазначеній сумі продавець ОСОБА_4 отримала у повному обсязі.
Крім того, 13.01.2021 ОСОБА_4 за ціну 420 750, 00 грн. на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого 13.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та зареєстрованого за № 45, була продана земельна ділянка з кадастровим номером 3222480401:01:028:0002, розташована за адресою АДРЕСА_3 . Відповідно до п. 2.2 вказаного Договору, грошові кошти у зазначеній сумі продавець ОСОБА_4 отримала у повному обсязі.
Таким чином, за період 2015-2021 рр. тільки від продажу вказаного нерухомого майна після конвертації грошових коштів у іноземну валюту, ОСОБА_4 отримала дохід у загальній сумі майже 352 000 доларів СІІІА.
Частка вказаних грошових коштів станом на 01.04.2021 зберігалася в індивідуальному банківському сейфі, яким ОСОБА_4 користується в Київському відділенні № 1 АТ АСВІО БАНК (МФО 353489), (код ЄДРПОУ 09809192) за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 19 і була вилучена під час обшуку 01.04.2021.
За наведених обставин на думку заявників, надані докази у їх сукупності та взаємозв`язку, дають підстави для висновку, що зазначені кошти здобуті ОСОБА_4 не злочинним шляхом, а тому відсутні підстави вважати, що вилучені грошові кошти входять до переліку майна, щодо якого прямо наданий дозвіл на відшукання ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук.
В той же час, орган досудового розслідування із клопотанням про арешт вказаного майна до суду не звертався.
До того ж ОСОБА_4, ні до подій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020000000002497 від 24.12.2020, ні до подій, що були предметом досудового розслідування №42021000000000433 від 25.02.2021, а саме до перерахування на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 16.12.2020 грошових коштів у розмірі 395 тис.дол. США, не має ніякого відношення.
Бездіяльність детективів НАБУ щодо неповернення належного ОСОБА_4 майна є протиправною та такою, що порушує її право власності та вимоги КПК України щодо статусу вилучено під час обшуку майна.
Крім того, ОСОБА_4 є матір`ю трьох малолітніх дітей, яких виховує сама. Так, на її утриманні перебуває син ОСОБА_15 2013 р.н., доньки ОСОБА_16 2009р.н. та ОСОБА_17 2011р.н. і вказані грошові кошти необхідні їй для забезпечення своїх дітей, їх навчання та розвитку.
Через збройну агресію росії ОСОБА_4 разом із дітьми змушена була виїхати за межі України і перебуває зараз у Німеччині. Проживання за межами України, де ОСОБА_4 не має змоги працювати та заробляти на утримання своїх дітей, ставить ОСОБА_4 та її дітей на межу виживання, в той час як належні ОСОБА_4 грошові кошти всупереч рішення суду, без будь-яких законних підстав утримуються детективами НАБУ.
Стосовно строку звернення до суду заявниками зазначене наступне.
Як було зазначено вище, тимчасове вилучення майна було здійснено слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України в рамках кримінального провадження №42021000000000433, яких ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/54895/21-к від 22.11.2021 було зобов`язано повернути ОСОБА_4 грошові кошти в іноземній валюті. Проте, через зміну підслідності кримінального провадження №42021000000000433 і об`єднання його 10.01.2022 в одне провадження .із провадженням №42020000000002497, нововизначений орган досудового розслідування НАБУ відмовився виконувати ухвалу суду, яка стосувалася попереднього органу досудового розслідування.
У зв`язку з чим ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна до НАБУ, яке було отримане уповноваженою особою 15.06.2022, а тому дана скарга подається із дотриманням встановленого десятиденного строку.
У зв`язку з наведеним заявники у скарзі просили слідчого суддю зобов`язати уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №42020000000002497 від 24.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 368, ч. 4 ст.358, ч.2 ст.364 КК України, повернути ОСОБА_4 грошові кошти в іноземній валюті, що вилучені під час обшуку індивідуального банківського сейфу № 195 в Київському відділенні № 1 АТ АСВІО БАНК за адресою м. Київ, бульвар Дружби народів, 19, а саме: 100 купюр номіналом 50 Євро на загальну суму 5000 (п`ять тисяч) Євро, 10 купюр номіналом 500 (п`ятсот) Євро на загальну суму 5000 Євро, 100 купюр номіналом 50 Євро на загальну суму 5000 (п`ять тисяч) Євро, 100 купюр номіналом 50 Євро на загальну суму 5000 (п`ять тисяч) Євро, 300 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 30000 доларів США, 100 купюр номіналом 100 Євро на загальну суму 10000 Євро.
В судовому зсіданні заявниця ОСОБА_4 та її представник адвокат ОСОБА_5 скаргу підтримали в повному обсязі, просили її задовольнити, повернути ОСОБА_4 вилучені в неї під час проведення обшуку індивідуального банківського сейфу грошові кошти в іноземній валюті.
Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні зазначив, що вважає скаргу необґрунтованою, просив в її задоволенні відмовити, зазначив, що вилучені грошові кошти не мають статусу тимчасово вилученого майна згідно ст. 168 КПК України, оскільки дозвіл на їх відшукання та вилучення надано ухвалою слідчого судді від 30.03.2021.
Надав до суду матеріали кримінального провадження №42020000000002497 та листа від 16.06.2022 №0434-188/9719, яким ОСОБА_4 повідомлено на її клопотання, що оскільки прокурор до суду із клопотанням про арешт відповідних грошових коштів не звертався, тому згідно із ч. 2 ст.64-2 КПК України вона не є третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт та не має відповідних процесуальних прав.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження, дослідивши надані матеріали, дійшов наступних висновків.
Згідно зі ст.24КПКУкраїни кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченомуКПК України.
Частиною 1ст.303 КПК Українивизначені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, серед яких, відповідно до п. 1 ч. 1 вказаної статті КПК Українипередбачено право заявника оскаржити бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогамистатті 169цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.
Відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.
Відповідно до ч.1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до положень ч. 1, 2 статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч.ч. 5, 7 статті 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.
При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.
Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як свідчать матеріали скарги, групою детективів Національного антикорупційного бюро України розслідується кримінальне провадження №42020000000002497 від 24.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.368 ч.4 ст. 358 КК України.
Водночас варто зазначити, що 10.01.2022 постановою прокурора п`ятого відділу САП матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 42021000000000433 від 25.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.358 КК України, № 62021000000000149 від 17.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України та №42020000000002497 від 24.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.368 ч.4 ст. 358 КК України, об`єднані в одне кримінальне провадження під єдиним номером №42020000000002497 від 24.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.368 ч.4 ст.358, ч.2 ст.364 КК України.
В рамках даного кримінального провадження детективами розслідуються обставини можливого вчинення неправомірних дій працівниками Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі АРМА), які за версією слідства, в грудні 2020 року, зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, на які судом було накладено арешт та які передані в управління АРМА, безпідставно перерахували вказані грошові кошти на банківський рахунок третьої особи, на підставі завідомо підробленого рішення Печерського районного суду м. Києва.
Так, зокрема із матеріалів кримінального провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012000010000072 від 22.11.2012. В рамках даного кримінального провадження ухвалами слідчих суддів накладено арешт на майно, а саме грошові кошти в іноземній валюті, вилучені в ході проведеного слідчими обшуку 22.05.2020 банківського сейфу, та які належать ОСОБА_18 .. В подальшому вказані грошові кошти були передані для управління в АРМА.
Згодом, 14.12.2020 через поштову скриньку до АРМА надійшла підроблена ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва разом із заявою про повернення коштів від третьої особи. Зазначена ухвала відсутня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Проте, 17.12.2020 службові особи АРМА на виконання підробленої ухвали перерахували вищезазначені кошти, які належать ОСОБА_18 третій особі, а саме ОСОБА_19 .
Таким чином за версією органу досудового розслідування в порушення внутрішніх нормативних документів службові особи АРМА перерахували грошові кошти та нараховані на них відсотки не власнику, а невідомій третій особі на підставі підробленої ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Органом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_8, ОСОБА_23, у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України та ОСОБА_24 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.5 ст.191 КК України.
Тобто в рамках даного кримінального провадження з`ясовуються обставин привласнення грошових коштів в особливо великому розмірі, що перебували в управлінні АРМА, шляхом підроблення судового рішення.
При цьому важливо те, що у кримінальному провадженні №42020000000002497 про підозруповідомлено шістьосіб,в тойже часу слідстває достатніпідстави вважати,що довчинення кримінальнихправопорушень,які розслідуютьсяу кримінальнихпровадженнях №42021000000000433 від 25.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.358 КК України та №62021000000000149 від 17.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України причетні ті ж особи, що стало наслідком об`єднання зазначених кримінальних проваджень в одне, постановою прокурора від 10.01.2022 з присвоєнням єдиного номеру кримінального провадження №42020000000002497.
Як вбачається з наданих матеріалів, в рамках кримінального провадження №42021000000000433 від 25.02.2021,як вжезазначалося вищеу ційухвалі,на підставіухвали слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва від30.03.2021слідчим групислідчих Головногослідчого управлінняНаціональної поліціїУкраїни ОСОБА_6 01.04.2021проведено обшук в індивідуальному банківському сейфі №195, яким користується ОСОБА_4 в Київському відділенні № 1 АТ АСВІО БАНК (МФО 353489), (код ЄДРПОУ 09809192) за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 19 та вилучено в тому числі грошові кошти в іноземній валюті.
У резолютивній частині вищевказаної ухвали слідчого судді зазначено про надання дозволу старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_25 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на проведення обшуку, а саме: індивідуального банківськогосейфу,яким користується ОСОБА_4,що знаходитьсяв Київськомувідділенні №1АТ АСВІОБАНК (МФО353489),(кодЄДРПОУ 09809192)за адресою:м.Київ,бульвар Дружбинародів,19, з метою відшукання і вилучення: мобільних телефонів, сім-карток, тримачів сім-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, моноблоків, електронних носіїв інформації, принтерів, за допомогою яких друкувалися підроблені документи, банківських карток, платіжних документів, документів на відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, документів пов`язаних з діяльністю Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корпійних та інших злочинів, документів, в яких містяться відомості стосовно листування й зв`язку між учасниками злочинної схеми, печаток, чорнових записів, договорів про надання правової допомоги, заяв, клопотань, грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів.
На підтвердження законності походження коштів заявники послались на численні укладені цивільно-правові угоди, а саме: Договір купівлі-продажу від 07.07.2017, яким нею було відчужено об`єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір купівлі-продажу від 27.09.2018, яким було відчужено квартиру АДРЕСА_2 ; Договір купівлі-продажу від 25.04.2016, яким було відчужено домоволодіння та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 ;Договори купівлі-продажувід 13.01.2021,якими буловідчужено житловийбудинок та дві земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_3 .
Однак, в судовому засіданні ОСОБА_4 на запитання суду не змогла надати підтвердження проведених розрахункових операцій за вказаними договорами, зазначила, що гроші отримувала готівкою, по 100000 гривень, потім їх конвертувала в валюту у приватних осіб, через знайомих, будь-яких чеків, квитанцій проведених операцій в неї немає, таким чином жодних доказів на підтвердження її слів суду не надано.
За наведеного слідчий суддя приходить до висновку, що такі доводи заявниці не є переконливими, оскільки нічим не підтверджені та не спростовують версію слідства.
Водночас вартим уваги є те, що колишній чоловік заявниці ОСОБА_8 є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України у даному кримінальному провадженні.
Тобто у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказана особа може бути причетна до вищезазначеного привласнення грошових коштів.
Водночас, не може залишатися поза увагою той факт, що у період, в який як зазначає слідство було привласнено грошові кошти в особливо великому розмірі, що перебували в АРМА, шляхом підроблення судового рішення до якого може бути причетний колишній чоловік ОСОБА_8, заявниця неодноразово відвідувала Київське відділення №1 АТ АСВІО БАНК, з метою користування індивідуальним банківським сейфом.
До того ж, згідно отриманих в ході досудового розслідування відомостей, ОСОБА_8 разом зі ОСОБА_4 28.12.2020 разом з`явились до ДП «Ауді Центр Віпос» для покупки дороговартісного автомобіля, зі слів ОСОБА_8 саме для ОСОБА_4 . Після обрання авто, в той же день через деякий час до відділення прибув знову ОСОБА_8 разом із молодими чоловіком, ймовірно ОСОБА_26, для оформлення документів щодо купівлі раніше обраного з ОСОБА_4 автомобіля.
Вказане свідчить про тісне спілкування вказаних осіб.
Поряд з цим, варте уваги те, що матеріали кримінального провадження, що стосуються, в тому числі привласнення чужого майна в особливо великому розмірі, а саме грошових коштів які були арештовані та перебували в управлінні АРМА, виділені із кримінального провадження №42020000000002497 в окреме кримінальне провадження №52022000000000188 від 19.07.2022. А досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000002497 (за епізодом незаконного заволодіння службовими особами одного з органів виконавчої влади на підставі підробленого рішення Печерського районного суду м. Києва коштами в особливо великому розмірі шляхом безпідставного перерахування вказаних грошових коштів на банківський рахунок третьої особи) станом на 19.07.2022 завершене та сторонам надано доступ до матеріалів досудового розслідування.
Таким чином досудове розслідування у кримінальному провадженні №52022000000000188 від 19.07.2022 стосовно привласнення грошових коштів триває, тому підлягають встановленню дані обставини для підтвердження чи спростування вищевказаних версій органу досудового розслідування, а законність походження грошових коштів, вилучених з індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 в Київському відділенні №1 АТ АСВІОБАНК, за адресою: м. Київ, бульв.Дружби народів, 19, потребує перевірки.
За такого, твердження заявників про те, що грошові кошти, які були вилучені в ході проведення обшуку 01.04.2021 є тимчасово вилученим майном, а тому мають бути повернуті власнику, не заслуговують на увагу, оскільки, їх вилучення входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі слідчого судді від 30.03.2021 про дозвіл на проведення обшуку, а тому, відповідно до положень ч.7 ст.236 КПК України вищевказане майно не є тимчасово вилученим майном.
За таких обставин вимога скарги заявників: зобов`язати детективів повернути ОСОБА_4 грошові кошти в іноземній валюті, що вилучені в ході проведення обшуку в індивідуальному банківському сейфі, яким користувалась ОСОБА_4 є передчасною.
Тому на даний час слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення скарги представника заявника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 .
Керуючись статтями 7,9, 303, 309,372, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні скарги представника заявника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України у кримінальному провадженні № 42020000000002497 від 24.12.2020, яка полягає у неповерненні грошових коштів ОСОБА_4, що вилучені під час обшуку індивідуального банківського сейфу №195 в Київському відділенні №1 АТ АСВІОБАНК, за адресою: м. Київ, бульв.Дружби народів, 19, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1