- Presiding judge (HACC) : Bitsiuk A.V.
Справа № 991/2810/22
Провадження 1-кс/991/2827/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, детектива ОСОБА_3, представника власника/володільця майна ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52022000000000184 від 18.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (далі САП) ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 52022000000000184 від 18.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
У клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 26.07.2022 під час проведення у кримінальному провадженні № 52022000000000184 обшуку нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, група нежитлових приміщень (в АДРЕСА_2 ), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном, а саме на:
- грошові кошти у розмірі 1200 доларів США купюрами по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB52713993F, HB30345527L, PB52713994F, PB52713995F, PB52713990F, PB52713992F, PB52713996F, PB52713986F, PB52713987F, PB52713988F, PB52713989F, PB52713991F;
- несправжні (імітаційні) засоби аркуші паперу візуально схожі на грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США із серійним номером МВ07247983С кожний, на зворотній стороні яких містяться позначки у вигляді номерів, які виготовлені рукописним способом, барвником сірого кольору (олівцем) в послідовності від 1500 до 1597, від 1700 до 1797, від 1900 до 1997, від 3100 до 3197, від 3200 до 3297, від 3500 до 3597, усього в кількості 588 штук;
- невеликий аркуш паперу із рукописними записами ручкою барвником синього кольору «2607-0004 НОМЕР_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що приблизно у першій половині червня 2022 року (точного часу слідством не встановлено), отримавши інформацію про можливу причетність осіб, які займаються діяльністю з видобутку криптовалюти («майнінгу») до вчинення кримінального правопорушення, усвідомлюючи можливості використання службових повноважень, які виникли у зв`язку із перебуванням на посаді консультанта-експерта (з оперативних питань) 3 відділу 5 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, у ОСОБА_6 виник корисливий мотив та сформувався злочинний умисел, спрямований на прохання та подальше одержання ним як службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, або в інтересах інших осіб дій із використанням службового становища.
15.06.2022 на підставі матеріалів Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України заступником керівника Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102010000078 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3ст.190ККУкраїни.
У подальшому 14.07.2022 року в межах розслідування цього кримінального провадження старшим слідчим СВ Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_8 за участю ОСОБА_6 та інших осіб був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_3 .
Того ж дня, 14.07.2022 слідчим СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 за участю консультанта-експерта (з оперативних питань) 3 відділу 5 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України ОСОБА_10, старшого оперуповноваженого з ОВС 3 відділу 5 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України ОСОБА_11 та інших осіб був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_4 .
У ході цих обшуків було виявлено та вилучено відеокарти, відеореєстратори та комп`ютерну техніку, які використовувались ОСОБА_12 та ОСОБА_13 для видобутку криптовалюти («майнінгу»).
14.07.2022 ОСОБА_6, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3, усвідомлюючи наявність у нього повноважень, пов`язаних з вжиттям заходів, спрямованих на виявлення кримінальних правопорушень, ініціювання проведення перевірок фінансово-господарської діяльності, а також повноважень на виконання слідчих та негласних слідчих дій у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102010000078, у якому він здійснював оперативний супровід, конкретизував існуючий злочинний умисел щодо прохання та одержання неправомірної вигоди за неперешкоджання діяльності з видобутку криптовалюти («майнінгу») та розробив план, відповідно до якого мав намір отримати від ОСОБА_13 неправомірну вигоду за невчинення дій, які б перешкоджали здійсненню діяльності з видобутку криптовалюти («майнінгу») та повернення вилученого майна.
З цією метою 14.07.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у мобільному застосунку «WhatsApp» з номеру мобільного телефона НОМЕР_2 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_13 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 та наголосив, що, з метою запобігання подальшому перешкоджанню Службою безпеки України здійсненню ним діяльності з видобутку криптовалюти, ОСОБА_13 має продовжити спілкування у мобільному застосунку «Telegram» з особою із нікнеймом « ОСОБА_14 », яка, за словами ОСОБА_6, визначить суму неправомірної вигоди, яку повинен передати ОСОБА_13
16.07.2022 у мобільному застосунку «Telegram» особа з аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нікнейм ««Shon Connor»), продовжуючи спілкування із ОСОБА_13, висунув останньому вимогу про необхідність передання неправомірної вигоди у розмірі 60000 (шістдесят тисяч) доларів США за неперешкоджання Службою безпеки України діяльності з видобутку криптовалюти («майнінгу»), висловивши при цьому погрозу щодо можливості здійснення подальшого перешкоджання господарській діяльності в сфері інформаційних технологій, кримінального переслідування ОСОБА_13 та накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуків. Окрім того, у ході спілкування вказана особа висунула додаткову вимогу щодо необхідності надання неправомірної вигоди у розмірі 5000 (п`ять тисяч) доларів США нібито для передачі слідчому судді, який буде розглядати клопотання про накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуку.
У подальшому, 17.07.2022 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_13 з метою уточнення причин припинення спілкування останнього із особою з нікнеймом « ОСОБА_15 » у мобільному застосунку «Telegram». У ході розмови ОСОБА_6 підтвердив ОСОБА_13 вимогу про необхідність надання неправомірної вигоди у розмірі 60000 (шістдесят тисяч) доларів США за неперешкоджання Службою безпеки України у здійсненні діяльності з видобутку криптовалюти («майнінгу») та 5000 (п`яти тисяч) доларів США нібито для передачі слідчому судді, який буде розглядати клопотання про накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуку. Також ОСОБА_6, підкреслив, що використовуючи свої владні повноваження і службове становище, може ініціювати проведення інших обшуків, вилучення майна та подальшого кримінального переслідування ОСОБА_13 .
Наступного дня, 18.07.2022, ОСОБА_6, під час спілкування із ОСОБА_13 за допомогою засобів телефонного зв`язку, наголосив на необхідності прийняття швидкого рішення щодо передачі неправомірної вигоди у розмірі 60000 (шістдесят тисяч) доларів США за неперешкоджання діяльності з видобутку криптовалюти («майнінгу») та ненакладення арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуків. Також у ході вказаної розмови ОСОБА_6 деталізував та підтвердив спосіб передачі неправомірної вигоди, раніше названий особою з нікнеймом « ОСОБА_15 », зазначивши, що передання неправомірної вигоди відбуватиметься шляхом конвертації готівкових грошових коштів у криптовалюту через пункт обміну валют, тобто шляхом так званої «перестановки».
У подальшому, 19.07.2022, близько 17 год 40 хв, ОСОБА_13 з номеру мобільного телефона НОМЕР_3 у мобільному застосунку «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та уточнив строки передавання та можливість зменшення суми неправомірної вигоди, яку необхідно передати останньому за неперешкоджання Службою безпеки України діяльності з видобутку криптовалюти («майнінгу»). У відповідь на це ОСОБА_6 зазначив, що сума неправомірної вигоди повинна складати саме 60000 (шістдесят тисяч) доларів США та висловив незадоволення щодо невизначеної позиції ОСОБА_13 з приводу її передачі. Також ОСОБА_6 вказав на необхідність остаточно визначитись з цим питанням, про що йому згодом повідомити. Усвідомлюючи неможливість здійснення подальшої діяльності з видобутку криптовалюти («майнінгу») в умовах кримінального переслідування за відсутності вилученого майна, того ж дня, близько 19 год 03 хв, ОСОБА_13 з номеру мобільного телефона НОМЕР_3 у мобільному застосунку «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та погодився надати неправомірну вигоду протягом 5-7 днів.
20.07.2022, близько 08 год 40 хв, ОСОБА_6 з номеру мобільного телефона НОМЕР_3 у мобільному застосунку «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_13 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 та ініціював особисту зустріч.
Цього ж дня, близько 09 год 08 хв, ОСОБА_6 у ході особистої зустрічі з ОСОБА_13, перебуваючи в салоні автомобіля «AUDI A6» номерний знак НОМЕР_4, знаходячись за адресою: АДРЕСА_5, поцікавився у ОСОБА_13 щодо його подальших дій. У відповідь на це ОСОБА_13 зазначив, що для пошуку необхідної суми неправомірної вигоди йому знадобиться близько 5-7 днів, тобто неправомірну вигоду він зможе передати 25-27 липня 2022 року.
Продовжуючи розмову, бажаючи приховати свою злочинну діяльність та надати інструкції щодо способу передавання неправомірної вигоди, ОСОБА_6, повідомив ОСОБА_13, що йому на телефон у мобільному застосунку «WhatsApp» надійде повідомлення із номеру телефону, що містить цифри «720», із цифрами та ключовим словом «Паша». ОСОБА_13, в свою чергу, має суворо дотримуватись інструкцій та виконувати всі дії, які йому будуть доведені у вказаному вище мобільному застосунку з номера телефону, який містить цифри «720». Також, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх діянь, з метою особистої конспірації та побоюючись бути викритим, ОСОБА_6 наголосив ОСОБА_13 на припиненні особистого спілкування з ним щодо обставин передачі грошових коштів або повернення вилученого майна. На питання щодо строків повернення вилученого майна, ОСОБА_6 зазначив, що вилучене у ході проведення обшуку майно буде повернуто ОСОБА_13 на наступний день після виконання всіх його вимог та інструкцій, тобто після одержання ним обумовленої суми неправомірної вигоди.
22.07.2022, о 12 год 09 хв, на мобільний телефон ОСОБА_13 НОМЕР_3 у мобільному застосунку «WhatsApp» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_5, яке містило ключове слово « ОСОБА_16 » та уточнення стосовно готовності до передачі неправомірної вигоди. У відповідь на вказане повідомлення ОСОБА_13 відповів: «Ні, 3-4 дні, можливо в понеділок, домовлялися до 27го липня». Після цього ОСОБА_13 отримав повідомлення бути готовим до передавання неправомірної вигоди до 25.07.2022, оскільки саме на цей день заплановане судове засідання із розгляду клопотання про накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуку.
У подальшому 25.07.2022 ОСОБА_13 у мобільному застосунку «WhatsApp» зі свого номера відправив на номер телефону НОМЕР_5 повідомлення про свою готовність передавати неправомірну вигоду та заплановане прибуття до м. Києва цього ж дня ближче до вечора.
Того ж дня, о 20 год 20 хв, ОСОБА_13 у мобільному застосунку «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 отримав повідомлення про перенесення передачі неправомірної вигоди на наступний день, 26.07.2022 близько 09 год 00 хв.
26.07.2022, близько 12 год 31 хв, ОСОБА_13 у мобільному застосунку «WhatsApp» з номеру телефону НОМЕР_5 надійшла вимога щодо необхідності передачі попередньо визначеної суми неправомірної вигоди у розмірі 60000 (шістдесят тисяч) доларів США за адресою: АДРЕСА_1 . Додатково ОСОБА_13 у мобільному застосунку «WhatsApp» з номеру телефону НОМЕР_5 надійшло повідомлення із відеозаписом-інструкцією шляху до пункту обміну валют, а також кодом «2607-0004», який ОСОБА_13 мав назвати, коли прибуде за вищевказаною адресою.
Цього ж дня, близько 13 год 30 хв, ОСОБА_13, виконуючи попередні вимоги ОСОБА_6 та вказівки, отримані в повідомленнях у мобільному застосунку «WhatsApp» із номеру телефону НОМЕР_5, який був попередньо названий ОСОБА_6, прибув за адресою: АДРЕСА_1, група нежитлових приміщень (в літ. Б) з №1 по №12 (групи приміщень № 62), де повідомив отриманий раніше у повідомленні код «2607-0004» та передав криптотрейдеру неправомірну вигоду у вигляді 60000(шістдесят тисяч) доларів США (згідно з курсом Національного банку України станом на 26.07.2022 складає 2194116 грн.), що в 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відповідно до п. 1 примітки до ст.368 КК України є особливо великим розміром.
У подальшому 26.07.2022, о 13 год 35 хв, ОСОБА_6 затримано на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні особливо тяжкого злочину.
Дії ОСОБА_6 кваліфікуються за ч. 4 ст. 368 КК України, як прохання надати неправомірну вигоду для себе та одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду або в інтересах інших осіб, дій з використанням службового становища поєднані з вимаганням, тобто кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 4 ст. 368 ККУкраїни.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що через заздалегідь визначений ОСОБА_6 канал спілкування у меседжері «WhatsApp» 26.07.2022 о 12 год 31 хв ОСОБА_13 надійшла вимога щодо необхідності передачі попередньо визначеної суми неправомірної вигоди у розмірі 60000 доларів США за адресою: АДРЕСА_1 . А в подальшому, останньому направлено відеозапис із роз`ясненням як пройти до обумовленого пункту. Також, ОСОБА_13 повідомлено про необхідність по прибуттю на місце призначення вказати код «2607-0004» та віддати кошти, що останній і зробив.
Одразу після цього проведено невідкладний обшук нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, група нежитлових приміщень (в літ. Б) з №1 по №12 (групи приміщень №62), під час якого вилучено грошові кошти у розмірі 1200 доларів США купюрами по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB52713993F, HB30345527L, PB52713994F, PB52713995F, PB52713990F, PB52713992F, PB52713996F, PB52713986F, PB52713987F, PB52713988F, PB52713989F, PB52713991F.
Також, в цьому ж приміщенні виявлено та вилучено несправжні (імітаційні) засоби аркуші паперу візуально схожі на грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США із серійним номером МВ07247983С кожний, на зворотній стороні яких містяться позначки у вигляді номерів, які виготовлені рукописним способом, барвником сірого кольору (олівцем) в послідовності від 1500 до 1597, від 1700 до 1797, від 1900 до 1997, від 3100 до 3197, від 3200 до 3297, від 3500 до 3597, усього в кількості 588 штук та невеликий аркуш паперу із рукописними записами ручкою барвником синього кольору «2607-0004 НОМЕР_1 ».
Зазначені грошові кошти оглянуті учасниками слідчої дії та встановлено, що вказані вище купюри номіналом по 100 доларів США та несправжні (імітаційні) засоби є предметом неправомірної вигоди, який відповідно до протоколу огляду та вручення несправжніх (імітаційних) засобів та грошових коштів від 25.06.2022 вручався ОСОБА_13 для отримання доказів вчинення злочину ОСОБА_6
27.07.2022 вказані вище предмети визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки грошові кошти і несправжні (імітаційні) засоби є предметом неправомірної вигоди, тобто об`єктом кримінально-протиправних дій, а невеликий аркуш паперу із рукописними записами ручкою барвником синього кольору «2607-0004 НОМЕР_1 », може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вказані грошові кошти та несправжні (імітаційні) засоби є власністю держави в особі Національного антикорупційного бюро України та відповідно до протоколу огляду та вручення несправжніх (імітаційних) засобів та грошових коштів від 26.06.2022 надавалися ОСОБА_13 для отримання доказів вчинення ОСОБА_6 злочину. Аркуш паперу із рукописними записами ручкою барвником синього кольору «2607-0004 НОМЕР_1 » належить ОСОБА_17, оскільки вилучений під час обшуку безпосередньо на її робочому місці.
З огляду на вищевикладене, є необхідність в арешті зазначених вище грошових коштів та речей.
В судовму засіданні детектив Національного антикорупційного бюро ОСОБА_3, яка діє на підставі доручення прокурора САП ОСОБА_18 (№ 16/1/6-20395-22 від 04.08.2022), доводи клопотання підтримала, просила задовольнити із викладених у ньому підстав.
Представник власника/володільця майна Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.
Власник/володілець майна ОСОБА_17 була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явилась, про причини неявки не повідомила.
За ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, з метою дотримання розумних строків розгляду клопотання, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання за відсутності ОСОБА_17 .
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
За ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частина 3 ст. 170 КПК України визначає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) здійснюється досудове розслідування, а прокурорами САП процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52022000000000184 від 18.07.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а саме: консультант-експерт (з оперативних питань) 3 відділу 5 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України ОСОБА_6 вимагав та 26.07.2022 отримав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі у сумі 60 тисяч доларів США від ОСОБА_13 за невчинення ОСОБА_6 дій, які б перешкоджали веденню ОСОБА_13 діяльності щодо видобутку криптовалюти («майнінгу»).
27.07.2022 у рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а саме в проханні надати неправомірну вигоду для себе та в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, або в інтересах інших осіб, дій з використанням службового становища поєднані з вимаганням (а.с. 148-158).
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України, згідно ч. 6 ст. 12 КК України, відноситься до особливо тяжкого корупційного злочину.
Згідно з доводами, викладеними у клопотанні, та документами, наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, яке є особливо тяжким злочином, підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, показами свідка (а.с. 60-64, 110-116, 187-193), протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (а.с. 169-186), протоколом огляду та вручення несправжніх (імітаційних) засобів та грошових коштів (162-168), показами свідків (а.с. 140-147).
Відповідно до протоколу обшуку від 26.07.2022 (а.с. 117-125), у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із необхідністю врятування майна, відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1, група нежитлових приміщень (в літ. Б) з № 1 по № 12 (групи приміщень № 62).
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01.08.2022 (справа № 991/2746/22 провадження № 1-кс/991/2763/22) (а.с. 194-195) надано детективам НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52022000000000184 від 18.07.2022, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, група нежитлових приміщень (в літ. Б) з №1 по №12 (групи приміщень №62), з метою вилучення, зокрема, грошових коштів у розмірі 1200 доларів США купюрами по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB52713993F, HB30345527L, PB52713994F, PB52713995F, PB52713990F, PB52713992F, PB52713996F, PB52713986F, PB52713987F, PB52713988F, PB52713989F, PB52713991F; несправжніх (імітаційних) засобів аркушів паперу візуально схожих на грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США із серійним номером МВ07247983С кожний, на зворотній стороні яких містяться позначки у вигляді номерів, які виготовлені рукописним способом, барвником сірого кольору (олівцем) в послідовності від 1500 до 1597, від 1700 до 1797, від 1900 до 1997, від 3100 до 3197, від 3200 до 3297, від 3500 до 3597, усього в кількості 588 штук; невеликого аркушу паперу із рукописними записами ручкою барвником синього кольору «2607-0004 НОМЕР_1 ».
Під час обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 1200 доларів США купюрами по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB52713993F, HB30345527L, PB52713994F, PB52713995F, PB52713990F, PB52713992F, PB52713996F, PB52713986F, PB52713987F, PB52713988F, PB52713989F, PB52713991F; несправжні (імітаційні) засоби аркуші паперу візуально схожі на грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США із серійним номером МВ07247983С кожний, на зворотній стороні яких містяться позначки у вигляді номерів, які виготовлені рукописним способом, барвником сірого кольору (олівцем) в послідовності від 1500 до 1597, від 1700 до 1797, від 1900 до 1997, від 3100 до 3197, від 3200 до 3297, від 3500 до 3597, усього в кількості 588 штук.
Встановлено, що вказані вище купюри номіналом по 100 доларів США та несправжні (імітаційні) засоби є предметом неправомірної вигоди, яка відповідно до протоколу огляду та вручення несправжніх (імітаційних) засобів та грошових коштів від 25.06.2022 (а.с. 162-168) вручалася ОСОБА_13 детективами НАБУ для перевірки обставин вчинення злочину, виявлення фактів і ознак протиправної діяльності.
Як вбачається із зазначеного протоколу огляду (а.с. 162-163), вказані грошові кошти у сумі 1200 доларів США та несправжні (імітаційні) засоби належать НАБУ.
Разом з тим, при проведенні обшуку виявлено та вилучено невеликий аркуш паперу із рукописними записами ручкою барвником синього кольору «2607-0004 НОМЕР_1 », який належить ОСОБА_17, оскільки вилучений під час обшуку безпосередньо на її робочому місці.
Зазначені грошові кошти та речі мають безпосереднє відношення до обставин, які підлягають доказування в цьому кримінальному провадженні, оскільки є предметом неправомірної вигоди, а також стосуються обставин її отримання та подальшого перетворення чи вчинення інших операцій щодо передачі такої неправомірної вигоди, визначеної ОСОБА_6 .
Постановою детектива НАБУ від 27.07.2022 (а.с. 137-139) зазначені грошові кошти, несправжні (імітаційні) засоби та невеликий аркуш паперу із рукописними записами ручкою барвником синього кольору «2607-0004 НОМЕР_1 » визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 52022000000000184.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що вказані речі, які вилучені під час обшуку нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, група нежитлових приміщень (в АДРЕСА_2 ), містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 52022000000000184, а за такого, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.
При вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; можливістьвикористання майнаяк доказуу кримінальномупровадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Частиною 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчим суддею встановлено, що грошові кошти та несправжні (імітаційні) засоби належать Національному антикорупційному бюро України та використані бюро для перевірки обставин вчинення злочину, виявлення фактів та ознак протиправної діяльності, а саме: вручені ОСОБА_13 з метою отримання доказів злочинної діяльності та повного викриття схеми, пов`язаної з вимаганням у ОСОБА_13 неправомірної вигоди, тобо є предметом неправомірної вигоди, у вимаганні якої обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 . За такого, враховуючи, що вказані речі є речовими доказами у кримінальному провадженні № 52022000000000184, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, з метою запобігання їх використання в іншому кримінальному провадженні та передачі третім особам, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном.
Крім того, невеликий аркуш паперу із рукописними записами ручкою барвником синього кольору «2607-0004 НОМЕР_1 » є доказом у кримінальному провадженні та стосується обставин отримання та подальшого перетворення чи вчинення інших операцій щодо передачі неправомірної вигоди, а тому ненакладення на нього арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування, враховуючи, що власником (володільцем) зазначеного аркуша паперу є криптотрейдер, яка повинна була зарахувати неправомірну вигоду в сумі 60000 доларів США на критогаманець, може спричинити безповоротну втрату вказаного доказу.
Враховуючи вищевикладене, зважаючи на те, що досудовим розслідуванням встановлено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, яке відносяться до особливо тяжкого корупційного злочину, враховуючи існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені у клопотанні грошові кошти, несправжні (імітаційні) засоби та аркуш паперу із рукописним текстом, на які детектив просить накласти арешт, можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 52022000000000184, зважаючи на існування ризику щодо втрати, використання або передачі зазначеного майна, слідчий суддя дійшов до висновку, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаних речей із забороною відчуження, розпорядження та користування ними відповідає принципу розумності, є співрозмірним завданням кримінального провадження, забезпечить збереження речових доказів у кримінальному провадженні та не створюватиме негативних наслідків для третіх осіб.
За такого, клопотання детектива підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 98, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на наступне майно, вилучене 26.07.2022 під час проведення обшуку нежитлових приміщень,що знаходятьсяза адресою: АДРЕСА_1,група нежитловихприміщень (в АДРЕСА_2 ), а саме:
- грошові кошти у розмірі 1200 доларів США купюрами по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB52713993F, HB30345527L, PB52713994F, PB52713995F, PB52713990F, PB52713992F, PB52713996F, PB52713986F, PB52713987F, PB52713988F, PB52713989F, PB52713991F;
- несправжні (імітаційні) засоби аркуші паперу візуально схожі на грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США із серійним номером МВ07247983С кожний, на зворотній стороні яких містяться позначки у вигляді номерів, які виготовлені рукописним способом, барвником сірого кольору (олівцем) в послідовності від 1500 до 1597, від 1700 до 1797, від 1900 до 1997, від 3100 до 3197, від 3200 до 3297, від 3500 до 3597, усього в кількості 588 штук;
- невеликий аркуш паперу із рукописними записами ручкою барвником синього кольору «2607-0004 НОМЕР_1 ».
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_19