- Presiding judge (HACC): Bitsiuk A.V.
991/8859/20
1-кс/991/9087/20
У Х В А Л А
Іменем України
Місто Київ 27 жовтня 2020 року
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю детектива ОСОБА_2, розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (далі - Детектив), про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД), погодженим прокурором ОСОБА_3, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52019000000000658 від 26.07.2019 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених вище негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо.
Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між Департаментом забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України, правонаступником якого є 1 Окремий відділ капітального будівництва Державної прикордонної служби України, у якості замовника та ТОВ «ВЕСТБУДІНВЕСТ», ТОВ «Будівельна компанія «Карпати» у якості забудовника укладено договори про спільну діяльність у будівництві № 31-07/7 від 14.02.2007 та №312-07/40 від 24.12.2007, відповідно.
Згідно з договором № 31-07/7 від 14.02.2007, 1ОВКБ ДПСУ мав отримати 21% від загальної площі збудованого ТОВ «ВЕСТБУДІНВЕСТ» житла за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з договором №312-07/40 від 24.12.2007, 1ОВКБ ДПСУ мав отримати 19% від загальної площі збудованого ТОВ «Будівельна компанія «Карпати» житла за адресою: АДРЕСА_2 .
Додатковими угодами № 14/31-07/7 від 04.02.2019, № 15/31-07/7 від 22.03.2019 до договору № 31-07/7 від 14.02.2007 за підписом начальника 1 ОВКБ підполковника ОСОБА_4 домовлено, що враховуючи гостру потребу у забезпеченні військовослужбовців регіонального управління та членів їх сімей житлом, в рахунок 1 черги будівництва житлового будинку Б1 достроково передається 1 ОВКБ 31 квартира в новозбудованому житловому будинку АДРЕСА_3 загальною площею 1802 кв. м.
Додатковою угодою 19/312-07/40 від 26.03.2019 до договору №312-07/40 від 24.12.2007 за підписом начальника 1 ОВКБ підполковника ОСОБА_4 домовлено, що з метою прискорення забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом, в рахунок 19 % від загальної площі житла площі квартир 4-х секційного житлового будинку АДРЕСА_4, передати 1ОВКБ в новозбудованих будинках поза межами м. Львова 22 квартири в АДРЕСА_3 та 1 квартиру у АДРЕСА_5 загальною площею 1 470,8 кв. м,
Відповідно до умов вищевказаних додаткових угод забудовник гарантує, що усі квартири відповідають вимогам ст. 50 Житлового кодексу Української PCP та умовам, визначеним у Договорах № 31-07/7 від 14.02.2007 та № 312-07/40 від 24.12.2007 та додатковим угодам до них № 4/31-07/7 від 29.04.2016, №6/312-07/40 від 07.04.2016, а саме: бути благоустроєними стосовно умов даного населеного пункту; відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам в квартирах будуть виконані внутрішньо-оздоблювальні роботи (наклеєні шпалери пофарбовані стіни та стелі, влаштована підлога в кімнатах та приміщеннях, змонтовано сантехнічне обладнання та електричні прилади), встановлені вікна та двері та підведені інженерні комунікації.
Водночас, квартири за адресою: АДРЕСА_3 передані від ТОВ «ВЕСТБУДІНВЕСТ», ТОВ «Будівельна компанія «Карпати» до 1 ОВКБ у стані технічної, але не санітарної відповідності, а саме: відсутнє опорядження стін та стель, відсутнє покриття підлог, відсутні міжкімнатні двері, не встановлена сантехніка, не розгалужене внутрішнє водопостачання і електропостачання. У той же час через 12 та 18 днів житлові будинки за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 отримали сертифікати відповідності закінченого будівництва об`єкту.
Встановлено, що ТЗОВ «Будівельна компанія «Карпати» 04.11.2014 передала функції замовника забудовника з будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 до ТОВ «Ріелпогранбуд». Договір про передачу функцій замовника-забудовника зі сторони ТОВ «Ріелпогранбуд» підписаний директором ОСОБА_5 .
Також встановлено, що у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження ТОВ «Вестбудінвест», ТЗОВ «Будівельна компанія «Карпати» вказана адреса: АДРЕСА_7.
Встановлено, що будівництво комплексу житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1, АДРЕСА_4, здійснюється з використанням знака для товарів та послуг (торгівельної марки) «РІЕЛ» та «РІЕЛ будівельна корпорація», заявником яких є корпорація «РІЕЛ-ГРУП» код ЄДРПОУ 36056427 та власником свідоцтва ТЗОВ «Глорія естет» код ЄДРПОУ 42996311. Так житлові будинки за адресою: АДРЕСА_1 рекламуються з використанням назви «ЖК Америка», будинки за адресою: АДРЕСА_4 - «ЖК Велика Британія».
Водночас, директором корпорації «РІЕЛ-ГРУП» та кінцевим бенефіціаром ТЗОВ «Глорія естет» є ОСОБА_5, у минулому директор ТОВ «Ріелпогранбуд», а головним бухгалтером корпорації «РІЕЛ-ГРУП», ТЗОВ «Глорія естет» є ОСОБА_6, який є керівником ТОВ «Вестбудінвест» та ТЗОВ «Будівельна компанія «Карпати». Також встановлено, що корпорація «РІЕЛ-ГРУП» зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7.
На основі вище викладеного є об`єктивні підстави вважати, що ТОВ «Вестбудінвест», ТЗОВ «Будівельна компанія «Карпати», корпорація «РІЕЛ-ГРУП», ТЗОВ «Глорія естет», ТОВ «Ріелпогранбуд» є взаємопов`язаними між собою юридичним особами.
07.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 19.06.2020 за місцем фактичного знаходження ТОВ «ВЕСТБУДІНВЕСТ» та ТЗОВ «Будівельна компанія «Карпати» у групі нежитлових приміщень 1; 12-37; 41-43; 54-75 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого вилучено ноутбук ASUS в корпусі чорного кольору, модель - G2P, серійний номер - 73N0AG005875 дозвіл на відшукання та вилучення якого надано слідчим суддею.
Згідно з протоколом обшуку групи нежитлових приміщень 1; 12-37; 41-43; 54-75 за адресою: АДРЕСА_1 та протоколом огляду ноутбуку ASUS в корпусі чорного кольору, модель - G2P, серійний номер - 73N0AG005875 на носіях інформації встановлених в останньому виявлені документи у електронному вигляді, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування. Зокрема, серед іншого, виявлені електронні документи, щодо попереднього купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна за адресою: житловий будинок Б1 за адресою: АДРЕСА_1, поштова адреса: АДРЕСА_1 . Також під час огляду ноутбуку ASUS в корпусі чорного кольору, модель - G2P, серійний номер - 73N0AG005875 встановлено, що останній використовувався для доступу до електронних інформаційних систем або їх частин розміщених за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 на яких використовується знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отже, наявність на носіях інформації, які встановлені у ноутбуку, відомостей щодо об`єктів нерухомого майна, які будуються з використанням знаку для товарів та послуг (торгівельної марки) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2 та відомостей про використання електронних інформаційних систем або їх частин розміщених за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1, дають об`єктивні підстави вважати, що у вищевказаних електронних інформаційних системах або їх частинах можуть міститися відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування.
Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.
Відповідно до відомостей БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» власником свідоцтва на знак для товарів та послуг «РІЕЛ» та «РІЕЛ будівельна корпорація» є ТЗОВ «Глорія естет» код ЄДРПОУ 42996311.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років, є тяжким.
Є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5, з метою отримання доказів про його причетність до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший спосіб, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, з метою отримання або спростування факту причетності ОСОБА_5 до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб, у органу досудового розслідування наявною є необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, який проживає за адресою: АДРЕСА_6 .
У той же час, проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування ОСОБА_5 про проведення відносно нього слідчих дій, що в свою чергу надасть можливість останнім припинити на певний час свої дії та незаконно впливати на досудове розслідування використовуючи людські та професійні зв`язки.
Наявні достатні підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_5 та іншими співучасниками злочину, зокрема листування з приводу приховування слідів злочину та уникнення кримінальної відповідальності, може відбуватися під час спілкування з використанням електронних інформаційних систем або їх частин розміщених за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1, які знаходяться у фактичному володінні й користуванні корпорації ТЗОВ «Глорія естет» код ЄДРПОУ 42996311, відповідно до інформації, здобутої під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.
З огляду на вище викладене у органу досудового розслідування з метою пошуку, виявлення та фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частинах, виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем з подоланням систем логічного захисту без відома власника, володільця або утримувача, які містяться у електронній інформаційній системі або її частинах розміщених за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1., володільцем яких є ТЗОВ «Глорія естет» код ЄДРПОУ 42996311.
Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (обставини справи, факти комунікації між особами, причетними до вказаного злочину), які самостійно, а також в сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.
З огляду на те, що в даному випадку будуть встановлюватись обставини, які містяться в інформаційній системі стосовно подій, які мали місце в минулі роки, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на думку слідчого судді час проведення НСРД слід обмежити одним місяцем.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258, 263 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
1.Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, який проживає за адресою: АДРЕСА_6 ., строком на один місяць з дня винесення ухвали, а саме:
-зняття інформації з електронних інформаційних систем з подоланням систем логічного захисту без відома власника, володільця або утримувача, які містяться у електронній інформаційній системі або її частинах розміщених за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1, володільцем яких є ТЗОВ «Глорія естет» код ЄДРПОУ 42996311.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць - до 27 листопада 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1