- Presiding judge (HACC): Bitsiuk A.V.
991/10283/20
1-кс/991/10543/20
У Х В А Л А
Іменем України
Місто Київ 21 грудня 2020 року
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю детектива ОСОБА_2, розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (далі - Детектив), про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі - Клопотання) та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001155 від 13.04.2017 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених нижче негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо.
Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного.
В провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває вказане Кримінальне провадження. Детектив звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) у Кримінальному провадженні виклавши короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подане Клопотання: службові особи ТОВ "Компанія КИТ", код ЄДРПОУ 37316320, зловживаючи службовим становищем, шляхом змови на ринку, протягом 2016 - 2017 років продали ДСА України за завищеними цінами апаратно-програмні комплекси для записування та відтворювання звуку та зображення, програмно-апаратні комплекси для створення систем відеоконференцзв`язку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Державною судовою адміністрацією України 29.02.2016 було оголошено про проведення відкритих торгів з закупівлі обладнання: код 26.40.3 (42961000-0) - апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення (програмно-апаратний комплекс: технічний засіб фіксування судового засідання (судового процесу)) - 620 од.
Участь у проведенні тендеру взяли:
1) ТОВ «Компанія КИТ», код ЄДРПОУ 37316320, вул. Круглоуніверситетська, 14, м. Київ, 01024, директор ОСОБА_4, згодом - ОСОБА_5
2) ТОВ «Альтаір і К», код ЄДРПОУ 37658125, вул. Чернишевська, 95 кв.29, Харків, 61023, директор ОСОБА_6 .
Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій від 11.05.2016 №50, комітет з конкурсних торгів ДСА України визначив переможцем торгів за критерієм «Ціна» - ТОВ «Компанія КИТ» з пропозицією конкурсних торгів в сумі 30 420 000 грн. з ПДВ.
За результатами конкурсних торгів, 02.06.2016 ДСА України в особі заступника голови ДСА ОСОБА_7, з одного боку, та ТОВ «Компанія КИТ», в особі директора ОСОБА_5, з іншого боку, уклали договір №37-16 про закупівлю апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення за кодом ДК 016:2010-26.40.3 (системи керування та контролю - за ДК 021:2015-42961000-0 (програмно-апаратний комплекс: технічний засіб фіксування судового засідання (судового процесу) в кількості 620 шт. за ціною 30 420 000 грн. з ПДВ.
На виконання умов договору ДСА України протягом часу з 04.08.2016 по 16.11.2016 частинами було перераховано на рахунок ТОВ «Компанія КИТ» в ГУ АТ «Ощадбанк» по м. Київ 30 420 000,00 грн.
В ході розслідування отримані дані, що фактичним власником та керівником ТОВ «Компанія КИТ» на момент проведення тендеру була ОСОБА_8, а ТОВ «Компанія КИТ», код ЄДРПОУ 37316320, та ТОВ «Альтаір і К» пов`язані між собою.
Так, до 15.02.2013 директором та засновником ТОВ «Компанія КИТ» була ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З 15.02.2013 до 16.05.2016 директором ТОВ «Компанія КИТ» був ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 .
16 травня 2016 на посаду директора ТОВ призначено ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно актового запису про шлюб №2745 від 12.12.2009, дружиною ОСОБА_5 є ОСОБА_9 .
Рідна сестра ОСОБА_10 - ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, є директором ТОВ «Компанія КИТ» на даний час.
З іншого боку, директором та одним з засновників ТОВ «Альтаір і К» являвся ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, іншим засновником є його рідний брат ОСОБА_12 .
В ході розслідування отримані дані, які вказують на пов`язаність ОСОБА_6 з ОСОБА_8 постійним проживанням та веденням спільного господарства.
Так, згідно даних Державної прикордонної служби України, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 неодноразово, у тому числі протягом 2016 року: 21.04.2016, 24.08.2016, 28.08.2016 спільно перетинали державний кордон України.
Згідно з даними операторів мобільного зв`язку, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 протягом 2016 року мали стійкі неодноразові телефонні з`єднання, систематично перебували у зоні дії розташованих поряд базових станцій операторів мобільного зв`язку в нічний час.
Під час святкування Нового 2017 року в період 31.12.2016 - 01.01.2017 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 перебували в зоні дії розташованих поряд базових станцій зв`язку на території Харківської області.
Як у ОСОБА_6 на території м.Києва та Київської області, так і у ОСОБА_8 на території Харківської області відсутні майнові права на нерухоме майно, в яких би вони могли перебувати окремо один від одного.
В матеріалах кримінального провадження також є інші дані, які вказують на спільне проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_13 під час вчинення кримінальних правопорушень.
ТОВ «Альтаір і К», ТОВ «Компанія КИТ» мають спільних постачальників продукції, у тому числі ТОВ «Альтіко», код 38382614 (нова назва НВП «Проммаштрейд»), засновником та директором якого є рідний брат ОСОБА_6 - ОСОБА_12, та ТОВ «Паперова» (нова назва «Компанія КИТ Діджитал»), код 37450417, директором якої є ОСОБА_14, а засновником - ОСОБА_8 .
Згідно з інформацією, наданою операторами мобільного звязку, між групою працівників ТОВ «Компанія КИТ», до яких входять ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_16 з одного боку, та ОСОБА_6 та ОСОБА_12, з іншого боку, наявні стійкі неодноразові телефонні з`єднання протягом 2015 - 2016 років.
Згідно з інформацією, наданою АТ «Ощадбанк», а також згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних між ТОВ «Альтаір і К», «Компанія КИТ», «Альтіко», «Паперова» протягом 2015 року відбувались неодноразові взаємні перерахування грошових коштів з різних підстав, а ТОВ «Альтіко» у вказаному періоді було найбільшим постачальником товарів та послуг для ТОВ «Компанія КИТ».
Вказані факти вказують на пов`язаність учасників тендерних торгів ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Альтаір і К».
З показань допитаних в якості свідків працівників ДСА України та ДП «Інформаційні судові системи» вбачається, що під час проведення тендерних торгів ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Альтаір і К» з метою перевірки працездатності програмно-апаратних комплексів, що пропонуються для закупівлі, передали ДСА України, а 13.04.2016 ДСА України направила для тестування до Державного підприємства «Інформаційні судові системи» 4 зразки апаратно-програмних комплексів - по 2 від ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Альтаір і К», які насправді були ідентичні за технічними характеристиками та встановленим програмним забезпеченням - ПЗ «Акорд», право власності на яке належить ТОВ «Компанія КИТ». Під час проведення тестування супроводження процесу тестування здійснювалось з боку постачальників однією і тією ж особою - ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно з висновком комплексної судової товарознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи від 23.02.2018, ринкова вартість комп`ютерної техніки, поставленої на адресу ДСА України згідно договору №37-16 на дату подання цінових пропозицій, укладання договору та поставки товарів складала 19 448 186,80 грн. з ПДВ., тобто - на 10 971 813,20 грн. менше, ніж передбачено договором №37-16.
В подальшому, ТОВ «Компанія КИТ» неодноразово визнавалась переможцем державних закупівель, що проводились ДСА України в 2016-2017 роках.
Так, ТОВ «Компанія КИТ» визнана переможцем тендерів №UA-2017-04-21-001316-c, №UA-2017-04-25-000617-c, №UA-2016-10-18-00529-а, за результатами яких було поставлено на адресу ДСА України комп`ютерну техніку - програмно-апаратні комплекси для створення систем відеоконференцзв`язку, програмно-апаратні комплекси для аудіо, відеофіксації судових засідань на загальну суму понад 70 млн.грн.
В той же час, згідно з висновком судово-товарознавчої експертизи №26\20 від 19.02.2020 та висновком економічної експертизи від 21.05.2020 №21\05\20, вартість поставленого на адресу ДСА України обладнання була завищена порівняно з дійсною ринковою вартістю на 44 856 000 грн. з ПДВ, чим заподіяні збитки державі в особи ДСА України в особливо великих розмірах.
В ході проведених у кримінальному провадженні обшуків вилучені та в подальшому оглянуті носії інформації, з яких вбачається, що тендерна документація до моменту її офіційного опублікування у встановленому законодавством порядку начальником управління Державної судової адміністрації України ОСОБА_18 узгоджувалась з ОСОБА_8 та підпорядкованими їй особами.
Аналізом тендерної документації виявлено, що до її складу заздалегідь включені умови, які виключали можливість перемоги у закупівлях будь-яких інших учасників, крім ТОВ «Компанія КИТ» або пов`язаних з ним осіб.
Під час проведення зазначених державних закупівель до ДСА України звертались сторонні особи з метою отримання роз`яснень щодо предмета закупівлі. Копії запитів ОСОБА_18 направлялись ОСОБА_8, яка організовувала підготовку проектів відповідей на запити, в подальшому опублікованих ДСА України.
08.04.2019 в ході проведення обшуку в ДСА України вилучено і в подальшому оглянуто телефон заступника голови ДСА України - голови тендерного комітету (комітету з конкурсних закупівель) ОСОБА_7 . Зі змісту інформації, виявленої в телефоні, вбачається, що ОСОБА_7 була обізнана про сприяння ОСОБА_18 ТОВ «Компанія КИТ» у отриманні перемог під час державних закупівель та постачанні техніки за завищеною ціною, сама ОСОБА_7 неодноразово особисто спілкувалась з ОСОБА_8, а також передавала ОСОБА_8 інформацію про хід проведення тендерів через посередників. Крім того, зі змісту даної інформації вбачається, що хід проведення державних закупівель систематично доповідався голові ДСА України ОСОБА_19, який також міг бути обізнаний про обставини вчинених злочинів та сприяти у їх вчиненні.
Вищевказані обставини та інші зібрані докази у кримінальному провадженні у своїй сукупності дають достатні підстави вважати, що в діях ОСОБА_18, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_19 можуть вбачатись ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинені в особливо великих розмірах.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років.
Крім того, згідно примітки до ст. 45 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст.191 КК України, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, вважається корупційним злочином.
Вказані обставини підтверджуються доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження дослідженими слідчим суддею.
На даний час є достатні підстави зробити висновок про причетність до вчинення вказаного злочину директора ТОВ «Компанія КИТ» ОСОБА_8 . Разом з тим, на даний час здобуті докази є недостатніми для повідомлення особам про підозру та потребують перевірки з метою їх підтвердження чи спростування.
З урахуванням викладеного є підстави для проведення НСРД відносно вказаної особи, які зазначені у клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено факт використання ОСОБА_8 абонентських номерів мобільного зв?язку НОМЕР_1 (обслуговувався ПрАТ «Водафон Україна», міського зв?язку НОМЕР_2 (обслуговувався ТОВ «Космонова») для здійснення дзвінків особам, які, можливо, причетні до вчинення злочинів, при спілкуванні з якими обговорюються обставини вчинених кримінальних правопорушень, наміри та плани, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
З огляду на викладене, є підстави для проведення щодо ОСОБА_8 негласної (слідчої) розшукової дії у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, проведення якої є необхідним у зв`язку з тим, що встановлені досудовим розслідуванням обставини вчинення кримінального правопорушення свідчать про намагання ОСОБА_8 приховати свою протиправну діяльність, що передбачає спілкування шляхом передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду.
Крім того, для пошуку, фіксації і перевірки відомостей про ОСОБА_8, а також інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення або до його приховування, встановлення місць перебування, є підстави для проведення негласної (слідчої) розшукової дії у виді спостереження за особою ОСОБА_8 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.
Разом з тим, ОСОБА_8 зустрічається та спілкується з іншими особами, з якими обговорює обставини вчинених кримінальних правопорушень, наміри та плани, що дає підстави вважати, що її розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з її діяльністю або місцем перебування, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування. З огляду на викладене, є підстави для проведення щодо неї негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи.
Також встановлено, що ОСОБА_8 та інші ймовірні співучасники злочину можуть обговорювати обставини вчинених кримінальних правопорушень, свої злочинні наміри та плани, здійснювати координацію дій співучасників, обмін інформацією між ними в ході протиправної діяльності, а також приховувати та розподіляти викрадені державні грошові кошти, що може відбутись під час спілкування в публічно недоступних місцях, а саме: службовому кабінеті ОСОБА_8 у офісі ТОВ «Компанія КИТ», розташованому в нежитловому приміщенні АДРЕСА_3 (бізнес-центр Red Star), який перебуває у користуванні ОСОБА_8 та належить на праві власності громадянці В`єтнаму ОСОБА_20.
У зв`язку з чим, є підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дії у виді обстеження публічно недоступного місця - вищевказаного службового кабінету шляхом таємного проникнення до нього, у тому числі з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення копій чи зразків зазначених речей та документів.
Крім того, є підстави для проведення щодо ОСОБА_8 негласної (слідчої) розшукової дії у виді зняття інформації з електронних інформаційних систем - персонального комп`ютера (ПЕОМ) ОСОБА_8, а також мобільних електронних пристроїв (мобільних телефонів, планшетів), за допомогою яких здійснюється обмін електронними повідомленнями, що знаходяться в її службовому кабінеті, проведення якої є необхідним у зв`язку з тим, що встановлені досудовим розслідуванням обставини вчинення кримінального правопорушення свідчать про намагання ОСОБА_8 приховати свою протиправну діяльність, що передбачає спілкування шляхом передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду, у т.ч. за допомогою службового комп`ютера та мобільних електронних пристроїв.
Проведення зазначених НСРД дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження - розмови, листування із особами, що є співучасниками протиправних дій, встановлених під час досудового розслідування, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину та приховування його слідів, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.
Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування співучасників злочину про факт досудового розслідування щодо них, що в свою чергу надасть можливість їм припинити на певний час комунікацію задля запобігання можливості викрити їх дії.
З огляду на складність кримінального провадження, завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинен становити 2 (два) місяці.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 267, 269 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродж. м.Києва, прож. АДРЕСА_1, директора ТОВ «Компанія КИТ», строком 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали, а саме:
- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж операторів мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_1 (обслуговувався ПрАТ «Водафон Україна» ;
- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж операторів телефонного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_2 (обслуговувався ТОВ «Космонова»);
- аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_8 в місцях її перебування;
- візуального спостереження за особою ОСОБА_8 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження з метою пошуку, фіксації і перевірки відомостей про її особу, поведінку та тих, з ким вона контакту;
- обстеження публічно недоступного місця, а саме службового кабінета службовому кабінеті ОСОБА_8 у офісі ТОВ «Компанія КИТ», розташованому на п`ятому поверсі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2, який перебуває у користуванні ОСОБА_8 та належить на праві власності громадянці В`єтнаму ОСОБА_20, шляхом таємного проникнення до нього, у тому числі з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи ( ОСОБА_8 ), виявлення і фіксації слідів вчинення вказаного тяжкого злочину, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення копій чи зразків зазначених речей та документів;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: з персонального комп`ютера (ПЕОМ) ОСОБА_8, інших електронних пристроїв обміну електронними повідомленнями (мобільні телефони, планшети), що знаходяться в службовому кабінеті ОСОБА_8 у офісі ТОВ «Компанія КИТ», розташованому в нежитловому приміщенні АДРЕСА_3 (бізнес-центр Red Star), який перебуває у користуванні ОСОБА_8 та належить на праві власності громадянці В`єтнаму ОСОБА_20.
Строк дії ухвали 2 місяці - до 21 лютого 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1