Document No. 107616575

Справа № 991/5285/22

Провадження 1-кс/991/5304/22

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_37., за участю секретаря судового засідання ОСОБА_38., ст.детектива ОСОБА_39. та захисника ОСОБА_40., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_41, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_42., про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000780 від 05.04.2019,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому ст. детектив ОСОБА_43. за погодженням з прокурором просив надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000780 від 05.04.2019стосовно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчої групи детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває кримінальне провадження № 42019000000000780 від 05.04.2019, за підозрою колишнього директора ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 357, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме за фактами розтрати службовими особами Міністерства внутрішніх справ України за попередньою змовою зі службовими особами ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» майна в особливо великих розмірах, відчуження вказаними особами майна, що перебувало у податковій заставі, а також зловживання зазначеними службовими особами за попередньою змовою з державним реєстратором службовими повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 з метою уникнення кримінальної відповідальності 15.11.2019 залишив територію України потягом № 6 Київ-Москва, виїхавши на територію Російської Федерації, і на даний час на територію України не повертався. На даний час точне місце перебування ОСОБА_1 не встановлене, за місцем реєстрації та проживання вказана особа не знаходиться, у зв`язку з чим постановою детектива від 01.11.2021 ОСОБА_1 оголошено у розшук.

Враховуючи те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 357, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, при цьому щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до положень ст.297-1 КПК України передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а також наявні підстави вважати, що він перебуває на території Російської Федерації, визнаної державою-агресором, ст.детектив звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Судовий розгляд, призначений на 10.11.2022, було відкладено на 23.11.2022 у зв`язку із неявкою учасників судового процесу, а також у зв`язку із надходженням клопотання від ст. детектива ОСОБА_39. про відкладення судового засідання на іншу дату у зв`язку з необхідністю участі у проведенні слідчих дій.

У судовому засіданні 23.11.2022 ст. детектив ОСОБА_5 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити і надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_1 ; пояснив, що оглядом соціальної мережі Vk.com (доступ здійснено за допомогою сервісу «VPN») встановлено наявність профілю користувача « ОСОБА_6 », при цьому на фотографії профілю зображено особу, зовні схожу на ОСОБА_1 . Так відповідно до інформації про зазначеного користувача, дата його народження ІНФОРМАЦІЯ_2 (співпадає з датою народження ОСОБА_1 ), місце народження - м. Донецьк (співпадає з місцем народження ОСОБА_1 ), теперешнє місце мешкання - м. Москва. Також досудовим розслідуванням здобуто відомості щодо можливої наявності у ОСОБА_1 статусу індивідуального підприємця, а також громадянства Російської Федерації.

Захисник ОСОБА_1 - адвокат ОСОБА_44., який брав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, проти задоволення клопотання заперечив, повідомив, що йому на даний час місцезнаходження ОСОБА_1 невідоме, при цьому те, що профіль у соціальній мережі Vk.com належить саме ОСОБА_1, а на фото профілю зображений саме він, не може вважатися доведеним без проведення судово-портретної експертизи. У світі на даний час живе декілька мільярдів людей, серед них є багато візуально схожих, а тому лише висновок, заснований на власному сприйнятті зображення детективом, не є достатнім. Що ж стосується виїзду ОСОБА_1 у 2019 році до м. Москви (Російська Федерація), то з моменту такого виїзду пройшло більше 3 років, на даний час невідомо, чи залишився ОСОБА_1 на території Російської Федерації, чи переїхав до третьої країни, яка не була визнана державою-агресором. Таким чином, на думку захисника, клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування є передчасним і у його задоволенні належить відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання та дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 297-3 КПК України клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею за участі особи, яка подала клопотання, та захисника.

Так, слідчим суддею встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000780 від 05.04.2019, за підозрою, зокрема, колишнього директора ДП МВС України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 357, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

За версією органу досудового розслідування ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочинів за наступних обставин.

Так, ст. детективом зазначено, що наказом МВС України від 21.07.2008 № 347 припинено діяльність дочірнього підприємства Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» шляхом його перетворення в самостійну юридичну особу - Державне підприємство МВС України «Інформ-Ресурси» (далі за текстом - ДП МВС України «Інформ-Ресурси»). Наказом МВС України від 19.09.2008 № 495 затверджено Статут ДП МВС «Інформ-Ресурси».

Згідно Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у редакції, затвердженій Наказом МВС України від 24.04.2017 № 341, зазначене підприємство засноване на державній власності, належить до сфери управління МВС України та за організаційно-правовою формою є державним підприємством.

Наказом Міністра внутрішніх справ від 28.07.2015 № 1479/ос ОСОБА_1 призначено на посаду директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси». 27.12.2016 між МВС України в особі Державного секретаря МВС України ОСОБА_45. з одного боку та ОСОБА_1 з іншого боку укладено Контракт, відповідно до умов якого ОСОБА_1 призначається (наймається) на посаду Директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси», що є в державній власності, на термін з 27.12.2016 до 28.12.2017, а відповідно до Додаткової угоди № 1 від 27.10.2017 до Контракту термін його дії продовжено до 29.12.2018.

Так, згідно наказу МВС України від 02.06.2016 № 415 на баланс ДП МВС України «Інформ-Ресурси» з балансу ДП МВС «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в Київській області» передано об`єкти нерухомого майна, розташовані по вул. Військовий проїзд, 8 у м. Києві, а саме: будівлю бази та будівлю виробничих майстерень із підсобними приміщеннями.

08.08.2016 заступником Міністра внутрішніх справ - керівником апарату ОСОБА_7 затверджено акт приймання - передачі від ДП МВС «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в Київській області» до ДП МВС України «Інформ-Ресурси» бази ДП «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в м. Києві» (інв. № 10300026) та будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (інв. № 10300027) за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8. У подальшому зазначеним об`єктам нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно присвоєно єдиний реєстраційний номер нерухомого майна 1628810280000.

Також 24.04.2017 виконувачкою обов`язків заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 відповідно до ст. 89 розділу ІІ Податкового кодексу України прийнято рішення № 6303-17 про опис майна, що перебуває у власності (господарському віданні, оперативному управлінні) платника податків ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

Як зазначає у клопотанні ст. детектив, надалі приблизно у липні 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, виник умисел на відчуження бази ДП «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в м. Києві» (інв. № 10300026) та будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (інв. № 10300027) за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8, що перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», та подальше привласнення грошових коштів, одержаних від відчуження зазначеного нерухомого майна.

Разом із тим актом опису майна від 19.10.2017 № 1/26-15-17-02-17 на підставі рішення виконувачки обов`язків заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9. від 24.04.2017 № 6303-17 податковим керуючим ОСОБА_46 проведено опис майна платника податків ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (інв. № 10300027), розташованої за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, а саме: нежитлової будівлі - літери 2Г, групи приміщень 1-8 загальною площею 1025 квадратних метри; бази ДП «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в м. Києві» (інв. № 10300026), розташованої за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8 загальною площею 2735,4 квадратних метри, а саме: нежитлової будівлі - літера 2А, площею 297,8 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2Б, групи приміщень 1-10 площею 772,9 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2В, групи приміщень 1-9 площею 1196,6 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2Д, групи приміщень № 1 площею 15,6 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2Є, групи приміщень 1-2 площею 137 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2Ж, групи приміщень 1-4 площею 78,8 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2З, групи приміщень № 1 площею 236,7 квадратних метри.

Записи № 22971596 та № 22970459 про обтяження зазначеного нерухомого майна податковою заставою до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено 27.10.2017 державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_8 .

У подальшому актом опису майна від 26.10.2017 № 2/26-15-17-02-17 на підставі рішення виконувачки обов`язків заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9. від 24.04.2017 № 6303-17 податковим керуючим ОСОБА_46 проведено опис майна платника податків ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: адміністративного будинку літ. А; контрольно-пропускного пункту літ Б; караульного приміщення літ. В; гаражу літ. Г; гаражу літ. Е; бомбосховища літ. С.; вбиральні літ. Ф, літнього душу літ Ц; складу № 1 літ. 3; складу № 2 літ. М, складу № 3 літ. Д; складу № 4 літ. Ж; складу № 5 літ. Л; магазину літ. К; насосної № 1 літ. Н; насосної № 2 літ. О; насосної № 3 літ. П; дизельної літ Р; лазні літ. Х; господарчої будівлі літ. И; погрібу № 1 літ. Т; погрібу № 2 літ. У; погрібу № 3 літ. Ч; караульної вежі № 1 літ. Ш; споруд № 1-27; огорожі № 28-31 загальною площею 2026,1 квадратних метри, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому листами від 13.11.2017 вих. № 717 та від 10.01.2018 вих. № 10 директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 звертався до заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 стосовно надання згоди на відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, що перебувають у податковій заставі.

Водночас листами від 16.11.2017 вих. № 37067/10/26-15-17-02-40 та від 19.01.2018 вих. № 2321/10/26-15-17-02-39 ГУ ДФС у м. Києві повідомляло ДП МВС України «Інформ-Ресурси» про відсутність підстав для надання згоди на відчуження зазначеного нерухомого майна. Крім того, листом від 25.01.2018 вих. № 56 директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 звертався до заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9. стосовно зняття податкової застави з об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8.

При цьому листом від 02.02.2018 вих. № 4883/10/26-15-17-02-39 ГУ ДФС у м. Києві повідомляло ДП МВС України «Інформ-Ресурси» про те, що питання стосовно зняття податкової застави з зазначених об`єктів нерухомого майна буде розглянуто після настання передбачених ст. 93 Податкового кодексу України обставин.

Так, 08.12.2017 листом вих. № 17957/05/25-2017 МВС України скерувало до Фонду державного майна України перелік документів з метою отримання погодження останнім відчуження об`єктів нерухомості, а саме нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС «Інформ-Ресурси». При цьому відповідно до листа ДП МВС України «Інформ-Ресурси», що додавався до вказаного листа МВС України, зазначене нерухоме майно перебувало у податковій заставі ГУ ДФС у м. Києві.

Листом від 01.02.2018 вих. № 10-24-2259 Фонд державного майна України повідомив МВС України про наявні у поданих листом від 08.12.2017 вих. № 17957/05/25-2017 недоліки, у тому числі про відсутність згоди контролюючого органу на самостійну реалізацію запропонованого до відчуження майна, що перебуває у податковій заставі.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 у період з 16.11.2017 по 07.03.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, маючи умисел на підроблення офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою подальшого використання зазначеного підробленого документа задля одержання погодження Фонду державного майна України на відчуження об`єктів нерухомості, а саме нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», подальшого відчуження зазначеного нерухомого майна та привласнення грошових коштів, одержаних від його відчуження, усвідомлюючи, що листом ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2017 вих. № 37067/10/26-15-17-02-40 згода на самостійну реалізацію зазначеного нерухомого майна не надавалася, вступив у протиправну змову з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження.

ОСОБА_1 спільно із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, у період з 16.11.2017 по 07.03.2018 виготовили підроблений лист ГУ ДФС у м. Києві, в якому, використавши вихідний номер та дату листа ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2017 вих. № 37067/10/26-15-17-02-40, відтворили зміст зазначеного справжнього листа, замінивши останні два абзаци зазначеного листа на абзац наступного змісту: «Враховуючи те, що платником податків надано в податкову заставу об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, оціночна вартість якого складає 10 748 300,00 грн, що перевищує суму податкового боргу, ГУ ДФС у м. Києві надає згоду на відчуження об`єктів нерухомості за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8 за умови направлення коштів отриманих від реалізації нерухомого майна на погашення боргу перед державним бюджетом». При цьому лист виготовлено на підробленому офіційному бланку ГУ ДФС у м. Києві та ОСОБА_1 спільно із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, підроблено в листі підпис заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В подальшому ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на використання завідомо підробленого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою одержання погодження МВС України та Фонду державного майна України на відчуження об`єктів нерухомості, а саме нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», подальшого відчуження зазначеного нерухомого майна та привласнення грошових коштів, одержаних від його відчуження, здійснив використання підробленого документу.

Так, усвідомлюючи, що справжнім листом ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2017 вих. № 37067/10/26-15-17-02-40 згода на самостійну реалізацію зазначеного нерухомого майна не надавалася, 07.03.2018 у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_1, як директор державного підприємства підписав лист ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № 152, до якого у якості додатку долучив вказаний вище підроблений лист ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2017 вих. № 37067/10/26-15-17-02-40 про нібито надання ГУ ДФС у м. Києві згоди на відчуження об`єктів нерухомості за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8. Після цього ОСОБА_1 направив зазначений підроблений лист у якості додатку до листа ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від 07.03.2018 № 152 до МВС України засобами офіційного листування, використавши таким чином завідомо підроблений документ.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у використанні завідомо підробленого офіційного документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Окрім того, 12.06.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, з корисливих мотивів, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на відчуження об`єктів нерухомості, а саме нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», та розтрату грошових коштів, одержаних від їх відчуження, усвідомлюючи, що зазначене нерухоме майно описано у податкову заставу ГУ ДФС у м. Києві, при цьому згода на самостійну реалізацію зазначеного нерухомого майна вказаним податковим органом не надавалася, діючи від імені ДП МВС України «Інформ-Ресурси», уклав із Товарною біржою «Універсальною товарно-сировинною біржою» у особі генерального директора ОСОБА_10 договір № 59/0618 про надання послуг по організації продажу державного майна, відповідно до п. 1.1. якого Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа» взяла на себе обов`язок надати послуги з організації та проведення аукціону з продажу зазначеного нерухомого майна.

27.07.2018 на виконання зазначеного договору Товарною біржою «Універсальною товарно-сировинною біржою» проведено повторні аукціони з продажу державного майна, що обліковується на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: лоту № 1 - нежитлової будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (Літ. 2Г), загальною площею 1025 квадратних метри інвентарний № 10300027 та лоту № 2 - нежитлових будівель виробничої бази (Літ. 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Є, 2Ж, 2З) загальною площею 2735,4 квадратних метри інвентарний № 10300026, розташованих за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8. За результатами проведення зазначених повторних аукціонів переможцем визначено ТОВ «Персевбуд».

Продовжуючи свій злочинний умисел, 13.08.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1, діючи від імені ДП МВС України «Інформ-Ресурси» власним підписом погодив протокол № 1 проведення повторного аукціону з продажу державного майна, що обліковується на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: лоту № 1 - нежитлової будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (Літ. 2Г), загальною площею 1025 квадратних метри інвентарний № 10300027, а також протокол № 2 проведення повторного аукціону з продажу державного майна, що обліковується на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: лоту № 2 - нежитлових будівель виробничої бази (Літ. 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Є, 2Ж, 2З) загальною площею 2735,4 квадратних метри інвентарний № 10300026, розташованих за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, створивши, таким чином, підстави для укладення договору купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна.

28.08.2018 директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 18, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, з корисливих мотивів, продовжуючи свій злочинний умисел, діючи від імені Держави України в особі Міністерства внутрішніх справ України, до сфери управління якого входить ДП МВС України «Інформ-Ресурси» (далі за текстом - Продавця), підписав договір купівлі-продажу нерухомого майна у вигляді нежитлових будівель загальною площею 3706,4 квадратних метри, що знаходиться за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, реєстраційний номер нерухомого майна 1628810280000, відповідно до пунктів 1.1.-1.2. якого Продавець зобов`язався передати Покупцеві - ТОВ «ПЕРСЕВБУД» - зазначене нерухоме майно, а Покупець зобов`язався сплатити за нього грошові кошти у сумі 18 999 840,00 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, того ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1, перебуваючи у м. Києві, підписав акт прийому-передачі нерухомого майна, відповідно до п. 1 якого Продавець передав, а Покупець прийняв зазначене нерухоме майно, здійснивши, таким чином, відчуження майна, яке було описано у податкову заставу.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у відчуженні майна, яке описано, здійснене особою, якій це майно ввірене, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 07.03.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 підписав Техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів, відповідно до якого ДП МВС України «Інформ-Ресурси» має заборгованість із сплати податку на додану вартість у сумі 9 014 978,08 гривень, заборгованість із сплати заробітної платні у сумі 1 899 373,9 гривень, а також кредиторську заборгованість у сумі 77 957,77 гривень, після чого направив зазначене техніко-економічне обґрунтування у якості додатку до листа ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від 07.03.2018 № 152 до МВС України, яким, у свою чергу вказаний документ у якості додатку до листа від 16.03.2018 № 3441/05/25-2018 скеровано до Фонду державного майна України.

Листом від 30.05.2018 вих. № 10-24-10577 Фондом державного майна України погоджено відчуження шляхом продажу виключно на аукціоні нежитлової будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (інв. № 10300027, Літ. 2Г, інв. № 10300027) та нежитлових будівель виробничої бази (інв. № 10300026, Літ. 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Є, 2Ж, 2З,) що перебувають на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», та розташовані за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8 за умови спрямування коштів, отриманих від продажу майна, відповідно до вимог законодавства. Крім того, наказом МВС України від 08.06.2018 № 490 ДП МВС України України «Інформ-Ресурси» надано дозвіл на відчуження зазначеного нерухомого майна, при цьому на директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 покладено забезпечення відчуження майна у встановленому законодавством порядку.

Також, 17.02.2016 між ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі за текстом - Банк) в особі керуючого територіальним відокремленим безбалансовим відділенням № 10026/016 філії-Головного управління по м. Києву та Київській області ОСОБА_11 з одного боку та ДП МВС України «Інформ-Ресурси» (далі за текстом - Клієнт) в особі директора ОСОБА_1 з іншого боку укладено договір банківського рахунку № 2193115-160208-182357. Відповідно до п. 2.1. зазначеного Договору Банк протягом трьох днів після надання всіх необхідних документів зобов`язується відкрити Клієнту поточний рахунок № НОМЕР_1 та надавати послуги з розрахунково-касового обслуговування відповідно до умов цього Договору, законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України. Відповідно до п. 4.3.9. зазначеного Договору Клієнт зобов`язався у триденний термін повідомити Банк у разі зміни у керівному складі Клієнта.

Того ж дня, 22.02.2016 на підставі Заявки на отримання доступу до Програмно-апаратного комплексу від 22.02.2016 директором ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 отримано токен у вигляді смарт-карти ідентифікатор 01 І 247 А1, а головним бухгалтером ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_12 - токен у вигляді змінного носія ідентифікатор НОМЕР_9 з метою здійснення віддаленого доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 . Наказом директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 від 04.01.2018 № 02-ос/1 головного бухгалтера зазначеного підприємства ОСОБА_12 звільнено із займаної посади. Наказом директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 від 11.02.2018 № 13-ос на посаду головного бухгалтера зазначеного підприємства призначено ОСОБА_13 .

Слідством встановлено, що усупереч п. 4.3.9. договору банківського рахунку № 2193115-160208-182357 від 17.02.2016, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1 не повідомив Банк про факт звільнення ОСОБА_12, а також не звернувся із заявкою на отримання доступу до Програмно-апаратного комплексу ОСОБА_13

28.08.2018 між ДП МВС України «Інформ-Ресурси» та ТОВ «ПЕРСЕВБУД» підписано договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме нежитлових будівель загальною площею 3706,4 квадратних метри, що знаходиться за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, реєстраційний номер нерухомого майна 1628810280000 за 18 999 840 гривень. Крім того, 28.08.2018 о 15 годині 11 хвилин з розрахункового рахунку ТОВ «Персевбуд» № НОМЕР_2 у АБ «Укргазбанк» на розрахунковий рахунок ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» перераховано грошові кошти у сумі 18 999 840 гривень у якості сплати за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 28.08.2018 № 2081.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2018, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, усупереч п. 18 Порядку, усвідомлюючи необхідність першочергового спрямування коштів, одержаних від продажу нерухомого майна, на погашення заборгованості із виплати заробітної плати, а також на погашення заборгованості за податками і зборами (обов`язковими платежами), з метою привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, а саме: грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», вступив у злочинну змову із ОСОБА_13, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Відповідно до досягнутої домовленості ОСОБА_1 та ОСОБА_13 мали забезпечити перерахування грошових коштів державного підприємства на рахунки підконтрольних ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 юридичних осіб, а останні, використовуючи можливість доступу до рахунків, забезпечити документальні підстави для здійснення таких перерахувань, подальше обготівкування та розподіл коштів між співучасниками.

Так, відповідно до досягнутої між ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_13, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 злочинної змови, ОСОБА_2, будучи кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у розумінні п. 20 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (в редакції Закону, яка діяла у 2018-му році) ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» (ЄДРПОУ 37192895), повідомив ОСОБА_1 реквізити поточного рахунку НОМЕР_3, відкритого зазначеним підприємством у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». При цьому ОСОБА_1, усвідомлюючи, що ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, зобов`язався організувати здійснення перерахування грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси» на вказаний поточний рахунок ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ». ОСОБА_2 усвідомлюючи, що ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося зобов`язався організувати здійснення контролю за перерахуванням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» грошових коштів на вказаний поточний рахунок ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ», а також створення документальних підстав для перерахування зазначених грошових коштів та подальшого їх обготівкування й здійснення розподілу коштів між співучасниками.

В подальшому ОСОБА_1 з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства надавав бухгалтеру підприємства ОСОБА_13 вказівки щодо здійснення перерахування грошових коштів на заздалегідь визначенні для заволодіння банківські рахунки, зокрема рахунки ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ». У свою чергу, ОСОБА_13, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою пособництва у заволодінні коштами державного ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаними від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, усвідомлюючи, що ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, погодилася з використанням переданих їй ОСОБА_1 власного та ОСОБА_12 токенів, а також повідомлених ОСОБА_1 власного та ОСОБА_12 паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк» шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» здійснювати платежі на користь ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ».

При цьому ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.09.2018, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_13 та ОСОБА_4 зобов`язався організувати здійснення контролю за перерахуванням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» грошових коштів на поточний рахунок НОМЕР_3 ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», подальшим перерахуванням грошових коштів з вказаного поточного рахунку ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» на поточні рахунки інших юридичних осіб, створенням документальних підстав для перерахування зазначених грошових коштів, а також обготівкування та здійснення розподілу коштів між співучасниками.

Крім того, ОСОБА_3, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.09.2018, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_13 та ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаними від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, зобов`язалася надавати ОСОБА_13 відомості для перерахування грошових коштів з банківського рахунку розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» та поточний рахунок НОМЕР_3 ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», надавати ОСОБА_13 документи, на підставі яких необхідно здійснити перерахування коштів, контролювати шляхом одержання інформації від ОСОБА_4 надходження зазначених грошових коштів, надавати ОСОБА_4 вказівки щодо подальшого перерахування грошових коштів з вказаного поточного рахунку ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» на поточні рахунки зазначених ОСОБА_3 юридичних осіб з метою їх подальшого обготівкування та розподілу між співучасниками.

Також, ОСОБА_4, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.09.2018, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_13 та ОСОБА_3, з метою заволодіння грошовими коштами ДП МВС України «Інформ-Ресурси», зобов`язалася складати первинні бухгалтерські документи, на підставі яких ОСОБА_13 необхідно здійснити перерахування коштів, фіксувати надходження грошових коштів з розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» на поточний рахунок НОМЕР_3 ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та надавати відповідну інформацію ОСОБА_3, а також за вказівкою ОСОБА_3 здійснювати подальше перерахування грошових коштів з вказаного поточного рахунку ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» на поточні рахунки зазначених ОСОБА_3 юридичних осіб з метою їх подальшого обготівкування та розподілу між співучасниками.

У подальшому, у період з 04.09.2018 по 03.01.2019, на виконання попередніх домовленостей щодо реалізації способу заволодіння майном та вказівок ОСОБА_1 головний бухгалтер ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_13, перебуваючи за місцезнаходженням ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: у період з 04.09.2018 по 14.09.2018 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, у період з 12.10.2018 по 20.11.2018 за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 1, у період з 18.12.2018 по 03.01.2019 за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 58/2, володіючи спеціальними знаннями у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, навичками роботи у програмно-апаратному комплексі «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк», у тому числі щодо здійснення платежів на користь третіх осіб, шляхом використання переданих ОСОБА_1 власного та ОСОБА_12 токенів, а також повідомлених ОСОБА_1 власного та ОСОБА_12 паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк» шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» здійснила з зазначеного поточного рахунку наступні платежі на розрахунковий рахунок ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» № НОМЕР_4, відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк»:

№Дата здійснення операціїЧас здійснення операціїСума операції у гривняхПризначення платежу1.04.09.201815:43:3955200за послуги з зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. № 3108/1 від 31.08.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»2.05.09.201813:31:53375750за послуги з організації зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. № 3008/1 від 30.08.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»3.05.09.201814:01:41375750за послуги з організації зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. № 3008/1 від 30.08.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»4.05.09.201814:43:42375750за послуги з організації зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. № 3008/1 від 30.08.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»5.05.09.201816:01:50375750за послуги з організації зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. №3008/1 від 30.08.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»6.14.09.201814:39:23377030за послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. №1408/1 від 14.09.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»7.14.09.201815:19:14377030за послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. №1408/1 від 14.09.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»8.14.09.201815:53:16377030за послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. №1408/1 від 14.09.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»9.14.09.201816:25:54377030за послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. - ф. №1408/1 від 14.09.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»10.12.10.201817:02:53225000за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/1110 від 11.10.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»11.12.10.201817:02:53225000за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/1110 від 11.10.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»12.12.10.201817:03:24240250за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 02/1010 від 10.10.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»13.12.10.201817:03:24240250за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 02/1010 від 10.10.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»14.06.11.201815:05:08222625за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 10/2210 від 22.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"15.06.11.201815:41:26222625за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 10/2210 від 22.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"17.06.11.201815:56:46222625за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. №10/2210 від 22.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"18.06.11.201816:21:56222625за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. №10/2210 від 22.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"19.07.11.201809:08:36201975за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 11/2910 від 29.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"20.07.11.201810:02:59201975за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 11/2910 від 29.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"21.07.11.201810:34:41201975за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 11/2910 від 29.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"22.07.11.201810:55:16201975за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 11/2910 від 29.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"23.07.11.201812:04:59263500за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 01/11 від 01.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"24.07.11.201812:24:50263500за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 01/11 від 01.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"25.07.11.201812:43:52263500за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 01/11 від 01.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"26.07.11.201813:08:21200150за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 02/0211 від 02.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"27.07.11.201813:26:38200150за організацію спец. майданчиків зг. рах. -ф. № 02/0211 від 02.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"28.07.11.201813:37:53200150за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 02/0211 від 02.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"29.07.11.201814:14:26200150за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 02/0211 від 02.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"30.07.11.201814:22:21250000за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/0511 від 05.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"31.07.11.201814:53:27250000за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/0511 від 05.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"32.07.11.201814:34:48210500за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/0511 від 05.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"33.15.11.201815:46:41225350за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/1311 від 13.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"34.15.11.201816:13:49225350за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/1311 від 13.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"35.20.11.201813:08:06250000за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 05/1911 від 19.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"36.20.11.201813:31:12250000за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 05/1911 від 19.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"37.20.11.201813:57:31250000за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 05/1911 від 19.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"38.18.12.201815:21:40145000за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 01/0312 від 03.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"39.19.12.201816:24:36250000за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 02/0412 від 04.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"40.19.12.201816:24:36350200за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 03/0712 від 07.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"41.19.12.201816:28:01175000за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 04/1112 від 11.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"42.21.12.201813:56:57145800за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 04/1012 від 10.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"43.21.12.201814:51:54200000за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 04/1012 від 10.12.2018р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"44.26.12.201814:05:15190000за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 2/2212 від 22.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"45.26.12.201816:58:08188000за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 11/2612 від 26.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"46.27.12.201816:23:20185000за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. -ф. № 12/2712 від 27.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"47.27.12.201816:32:46192000за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 8/2712 від 27.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"48.03.01.201911:51:44139000за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. -ф. № 13/2812 від 28.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"Загалом:11 357 520

Крім того, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 27.09.2018, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з використанням власного та ОСОБА_12 токенів та паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк» шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» забезпечив платежі на користь ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ». Так, у період з 27.09.2018 по 02.10.2018 за місцезнаходженням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 1, здійснено з зазначеного поточного рахунку наступні платежі на розрахунковий рахунок ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» № НОМЕР_4, відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк»:

№Дата здійснення операціїЧас здійснення операціїСума операції у гривняхПризначення платежу1.27.09.201809:45:25260000За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 2508/02 від 25.09.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"2.27.09.201809:45:25260000За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 2508/02 від 25.09.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"3.27.09.201809:45:25260000За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 2508/02 від 25.09.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"4.02.10.201817:07:22200000За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 01/0110 від 01.10.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"5.02.10.201817:07:22200000За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 01/0110 від 01.10.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"6.02.10.201817:07:22200000За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 01/0110 від 01.10.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"7.02.10.201817:07:22200000За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 01/0110 від 01.10.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"Загалом:1 580 000

Також, відповідно до досягнутої попередньо змови ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2018, повідомив ОСОБА_1 реквізити поточного рахунку № НОМЕР_5, відкритого ТОВ «Лакінс» у АТ «ПУМБ» для подальшого перерахування туди відповідних коштів. При цьому ОСОБА_1, усвідомлюючи, що ТОВ «Лакінс» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, зобов`язався організувати здійснення перерахування грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» на вказаний поточний рахунок ТОВ «Лакінс», у свою чергу ОСОБА_2, усвідомлюючи, що ТОВ «Лакінс» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, зобов`язався організувати здійснення контролю за перерахуванням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» грошових коштів на вказаний поточний рахунок ТОВ «Лакінс», а також створення документальних підстав для перерахування зазначених грошових коштів та подальшого здійснення розподілу коштів між співучасниками.

В подальшому ОСОБА_1 з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства надавав бухгалтеру підприємства ОСОБА_13 вказівки щодо здійснення перерахування грошових коштів на заздалегідь визначенні для заволодіння банківські рахунки, зокрема рахунки ТОВ «Лакінс». ОСОБА_13, усвідомлюючи, що ТОВ «Лакінс» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, погодилася з використанням переданих їй ОСОБА_1 власного та ОСОБА_12 токенів, а також повідомлених ОСОБА_1 власного та ОСОБА_12 паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк» шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» здійснювати платежі на користь ТОВ «Лакінс». При цьому ОСОБА_3 зобов`язалася надавати ОСОБА_13 інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» та поточний рахунок № НОМЕР_5, відкритий ТОВ «Лакінс» у АТ «ПУМБ», а також надавати ОСОБА_13 документи, на підставі яких необхідно здійснити перерахування коштів, контролювати шляхом одержання інформації від зазначених невстановлених досудовим розслідуванням осіб надходження зазначених грошових коштів. Також ОСОБА_4 зобов`язалася складати первинні бухгалтерські документи, на підставі яких ОСОБА_13 необхідно здійснити перерахування коштів, фіксувати надходження грошових коштів з розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» на поточний рахунок № НОМЕР_5, відкритий ТОВ «Лакінс» у АТ «ПУМБ» та надавати відповідну інформацію ОСОБА_3 .

У подальшому, у період з 11.10.2018 по 19.10.2018, на виконання попередніх домовленостей щодо реалізації способу заволодіння майном та вказівок ОСОБА_1 головний бухгалтер ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_13, перебуваючи за місцезнаходженням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 1, з використання переданих ОСОБА_1 власного та ОСОБА_12 токенів, а також повідомлених ОСОБА_1 власного та ОСОБА_12 паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк» шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» здійснила з зазначеного поточного рахунку наступні платежі на розрахунковий рахунок ТОВ «Лакінс» № НОМЕР_5, відкритий в АТ «ПУМБ»:

№Дата здійснення операціїЧас здійснення операціїСума операції у гривняхПризначення платежу1.11.10.201817:18:5450000за послуги згідно договору № 09/2018 - 1 від 03.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 50000 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"2.11.10.201817:41:20150000за послуги згідно договору № 09/2018 - 1 від 03.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 50000 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"3.11.10.201818:14:13350000за послуги згідно договору № 09/2018 - 1 від 03.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 58333.33 грн.4.12.10.201812:33:22213125за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 35520.83 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"5.12.10.201813:29:55213125за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 35520.83 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"6.12.10.201814:52:10213125за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 35520.83 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"7.12.10.201815:29:00213125за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 35520.83 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"8.17.10.201811:28:35250000за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 41666.67 грн.9.17.10.201812:14:13250000за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 41666.67 грн.10.19.10.201813:26:52200000за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 33333.33 грн.11.19.10.201815:21:01200000за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 33333.33 грн.12.19.10.201816:06:52200000за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 33333.33 грн.13.19.10.201816:06:52200000за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 33333.33 грн.Загалом:2 702 500

Також, відповідно до досягнутої попередньо домовленості ОСОБА_2, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.11.2018, повідомив ОСОБА_1 реквізити поточного рахунку № НОМЕР_6, відкритого ТОВ «ДЮНКЕРС» в АТ «ПУМБ» для перерахування туди відповідних коштів. При цьому ОСОБА_1, усвідомлюючи, що ТОВ «ДЮНКЕРС» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, зобов`язався організувати здійснення перерахування грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» на вказаний поточний рахунок ТОВ «ДЮНКЕРС», у свою чергу ОСОБА_2 усвідомлюючи, що ТОВ «ДЮНКЕРС» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, зобов`язався організувати здійснення контролю за перерахуванням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» грошових коштів на вказаний поточний рахунок ТОВ «ДЮНКЕРС», а також створення документальних підстав для перерахування зазначених грошових коштів та подальшого здійснення розподілу коштів між співучасниками.

В подальшому ОСОБА_1 з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства надавав бухгалтеру підприємства ОСОБА_13 вказівки щодо здійснення перерахування грошових коштів на заздалегідь визначенні для заволодіння банківські рахунки, зокрема рахунки ТОВ «Лакінс». ОСОБА_13 погодилася з використанням переданих їй ОСОБА_1 власного та ОСОБА_12 токенів, а також повідомлених ОСОБА_1 власного та ОСОБА_12 паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк» шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» здійснювати платежі на користь ТОВ «ДЮНКЕРС». При цьому, ОСОБА_3 зобов`язалася надавати ОСОБА_13 інформацію для перерахування грошових коштів з банківського рахунку розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» та поточний рахунок № НОМЕР_6, відкритий ТОВ «ДЮНКЕРС» в АТ «ПУМБ», надавати ОСОБА_13 документи, на підставі яких необхідно здійснити перерахування коштів, контролювати шляхом одержання інформації від зазначених невстановлених досудовим розслідуванням осіб надходження зазначених грошових коштів.

При цьому, ОСОБА_4, у невстановлений досудовим розслідування час, зобов`язалася складати первинні бухгалтерські документи, на підставі яких ОСОБА_13 необхідно здійснити перерахування коштів, фіксувати надходження грошових коштів з розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» на поточний рахунок № НОМЕР_6, відкритий ТОВ «ДЮНКЕРС» в АТ «ПУМБ» та надавати відповідну інформацію ОСОБА_3 .

У подальшому, у період з 08.11.2018 по 20.11.2018, на виконання попередніх домовленостей щодо реалізації способу заволодіння майном та вказівок ОСОБА_1 головний бухгалтер ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_13, перебуваючи за місцезнаходженням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 1, з використання переданих ОСОБА_1 власного та ОСОБА_12 токенів, а також повідомлених ОСОБА_1 власного та ОСОБА_12 паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк» шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» здійснила з зазначеного поточного рахунку наступні платежі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6, відкритий ТОВ «ДЮНКЕРС» в АТ «ПУМБ»:

№Дата здійснення операціїЧас здійснення операціїСума операції у гривняхПризначення платежу1.08.11.201814:26:25250000За інформаційні - консультаційні послуги зг. договору № 08/11-2018 від 08.11.2018 БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"2.08.11.201814:53:54250000За інформаційні - консультаційні послуги зг. договору № 08/11-2018 від 08.11.2018 БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"3.15.11.201811:03:41250000За інформаційні - консультаційні послуги зг. договору № 08/11-2018 від 08.11.2018 БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"4.20.11.201811:33:19150000За інформаційні - консультаційні послуги зг. договору № 08/11-2018 від 08.11.2018 БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"5.20.11.201811:47:04150000За інформаційні - консультаційні послуги зг. договору № 08/11-2018 від 08.11.2018 БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"Загалом:1 050 000

Всього ОСОБА_1 та ОСОБА_13 у період з 04.09.2018 по 03.01.2019 з рахунків ДП МВС України «Інформ-Ресурси» перераховані грошові кошти у сумі 16 690 020 гривень на розрахункові рахунки ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ», ТОВ «Лакінс» та ТОВ «ДЮНКЕРС», які в подальшому ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обготівковані через рахунки підконтрольних юридичних осіб та розподілені між учасниками злочину.

Викладене, на думку слідства, свідчить про те, що ОСОБА_1, у період з 04.09.2018 по 03.01.2019, будучи службовою особою, діючи умисно, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_13, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з корисливих мотивів, шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» на розрахункові рахунки ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ», ТОВ «Лакінс» та ТОВ «ДЮНКЕРС», здійснили заволодіння грошовими коштами ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у сумі 16 690 020 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 20.12.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1, будучи директором ДП МВС України «Інформ-Ресурси», перебуваючи за місцезнаходженням ДП МВС України «Інформ-Ресурси», за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 58/2 діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою приховування обставин привласнення ввіреного йому майна, а саме: грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у сумі 16 690 020 гривень одержаних від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси» шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» на розрахункові рахунки ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ», ТОВ «Лакінс» та ТОВ «ДЮНКЕРС», під приводом проведення слідчих дій на підприємстві наказав начальнику юридичного відділу ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_14 здійснити збір по структурних підрозділах підприємства та передати йому ряд офіційних документів, перелік яких викладений у повідомленні про підозру ОСОБА_1 (т.1, а/с 111-120). При цьому ОСОБА_14, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_1, отримав зазначені документи від головного бухгалтера ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_13 та того ж дня передав ОСОБА_1, який, заволодівши зазначеними документами до державного підприємства їх не повернув та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у викраденні офіційних документів шляхом зловживання особи своїм службовим становищем, вчинене в інших особистих інтересах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

26.10.2021 за місцем реєстрації та за зазначеним ОСОБА_1 у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 скеровано повістку про виклик на 11 годину 01.11.2021 для проведення процесуальних дій, вручення письмового повідомлення про підозру, допиту у якості підозрюваного, вручення повідомлень та процесуальних документів. Зазначену повістку про виклик 27.10.2021 опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та 28.10.2021 у офіційному виданні Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр» (№ 207 (7075). Разом із тим, повідомлений належним чином ОСОБА_1 на виклик не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

У зв`язку з наявністю достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України, органом досудового розслідування 01.11.2021 відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, складено повідомлення про підозру у вчиненні вказаних злочинів. Того ж дня постановою дететива ОСОБА_1 оголошено у розшук, при цьому повідомлення про виклик скеровано за місцем реєстрації та останньою відомою адресою мешкання ОСОБА_1 .

З огляду на неможливість вручення детективом або прокурором повідомлення про підозру ОСОБА_1 в день його складення у зв`язку із переховуванням останнього від органу досудового розслідування, неявки останнього за викликом, ОСОБА_1 набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні № 42019000000000780 починаючи з 01.11.2021.

Також допитаний у якості свідка колишній начальник юридичного відділу ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_14 показав, що навесні 2020 року до нього звернувся колишній директор зазначеного підприємства ОСОБА_1 з прохання допомогти йому підготувати заяву до Національного антикорупційного бюро України щодо протиправних дій службових осіб МВС України. Зазначений лист у електронному вигляді було збережено на робочому столі ноутбуку ОСОБА_14, який було вилучено співробітниками Печерського УП ГУНП в м. Києві у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 13.07.2020.

У подальшому на виконання ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 12019000000000035 від 14.01.2019, у тому числі до вказаного ноутбуку ОСОБА_14 . Оглядом вмісту ноутбуку встановлено наявність на робочому столі текстового файлу «Звернення до детектива НАБУ». Відповідно до змісту вказаного файлу ОСОБА_1 обізнаний про факт розслідування кримінальних проваджень відносно нього та вважає, що кримінальне переслідування ініційоване колішнім керівництвом МВС України.

Наразі ст. детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000780 щодо ОСОБА_1 .

Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини(ст.2 КПК України).

Згідно положень ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146 статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно матеріалів клопотання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України, при цьому відносно злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України законодавцем закріплена можливість здійснення спеціального досудового розслідування. Варто врахувати і те, що за даними досудового розслідування ОСОБА_1 ймовірно переховується від слідства на території Російської Федерації, визнаної державою-агресором.

Частиною 2 ст.297-4 КПК України встановлено, що під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи, щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_1, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_1 до кримінальних правопорушень, за викладених у клопотанні обставин.

Як вбачається із матеріалів клопотання, обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, у тому числі: заявою ГУ ДФС у м. Києві від 27.03.2019 вих. № 7579/9/26-15-17-05-17, відповідно до якої виявлено факт відчуження нерухомого майна за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, що обліковувалося на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», та яке було описано у податкову заставу; актом опису майна у податкову заставу від 19.10.2017 № 1/26-15-17-02-17 з підписом про ознайомлення ОСОБА_1 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; листом ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від 13.11.2017 вих. № 717 за підписом ОСОБА_1 щодо запиту згоди ГУ ДФС у м. Києві на відчуження нерухомого майна; листом ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2017 вих. №37067/10/26-15-17-02-40 про відмову у наданні згоди на відчуження майна; листами ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від 10.01.2018 вих. № 21, а також від 25.01.2018 вих. № 56, за підписом ОСОБА_1 ; листами ГУ ДФС у м. Києві від 19.01.2018 вих. № 2321/10/26-15-17-02-39, а також від 02.02.2018 вих. № 4883/10/26-15-17-02-39 про відмову у надання згоди на відчуження майна; листом ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від 07.03.2018 вих. № 152, до якого додано підроблений лист ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2017 вих. №37067/10/26-15-17-02-40; висновком експертів Київського науково - дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи від 15.12.2020 № 20850-20853/20-32, відповідно до якого підпис у листі ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2017 вих. №37067/10/26-15-17-02-40, що надійшов до Фонду державного майна України, виконано не ОСОБА_9, в іншою особою; висновком експертів Київського науково - дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення технічної експертизи документів від 17.12.2020 № 28844/20-33/36118/20-33 - фірмовий бланк ГУ ДФС у м. Києві, на якому виконано лист ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2017 вих. №37067/10/26-15-17-02-40, шо надійшов до Фонду державного майна України виконано способом друку, що не відповідає способу друку фірмового бланку ГУ ДФС у м. Києві; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; договором від 12.06.2018 № 59/0618, укладеним між ДП МВС України «Інформ-Ресурси» та ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа»; протоколами №№ 1, 2 повторних аукціонів з продажу нерухомого майна за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, від 27.07.2018, затвердженими ОСОБА_1 ; договором купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8 від 28.08.2018; актом приймання-передачі нерухомого майна від 28.08.2018; листом ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від 04.12.2017 вих. № 768, до якого додано техніко-економічне обґрунтування доцільності та відчуження нерухомого майна; протоколом допиту у якості свідка директора Департаменту державного майна МВС України ОСОБА_16, а також заступника директора зазначеного Департаменту ОСОБА_17 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_18, який станом на 2018 рік обіймав посаду начальника відділу координації роботи підприємств, установ та закладів МВС; протоколом допиту голови ліквідаційної комісії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_19 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.12.2018, відповідно до якого старшим слідчим в ОВС ГУ СБУ у м. Києві ОСОБА_47 у межах розслідування кримінального провадження № 1202000000001886 здійснено вилучення первинних бухгалтерських документів, матеріалів листування ДП МВС України «Інформ-Ресурси» з іншими суб`єктами, печаток підприємства тощо; листом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області від 12.03.2020 № 51/12-1942, відповідно до якого досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202000000001886 зазначеним правоохоронним органом не здійснювалося, ОСОБА_20 службу у ГУ СБУ у м. Києві та Київській області не проходив; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; висновком аналітичного дослідження про результати аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП МВС України «Інформ-Ресурси» (код за ЄДРПОУ 32248749) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 30.06.2017; аудиторським звітом за результатами позапланового аудиту відповідності аудиту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 01.01.2017 по 31.12.2019; висновком експерта від 12.08.2021 № 57205 за результатами проведення судово-економічної експертизи, за результатами якої документально підтверджується виникнення матеріальних збитків ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у сумі грошових коштів загальним розміром 16 690 020 гривень; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 (засновник та директор ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» у 2010-2020 роках); протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 ; листом Державного публічного акціонерного товариства «Будівельної компанії «Укрбуд» (співвласник нежитлового приміщення за адресою: м. Львів, просп. Червоної Калини, 35, юридична адреса ТОВ «Львівські морепродукти гурт» (теперішнє найменування ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» з 2020 року) від 20.01.2021 № 05/01-24; листом ПП НТФ «Дельта» (співвласник нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ) від 01.02.2021 № 1; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 (співвласниця нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3, юридична адреса ТОВ «Львівські морепродукти гурт» (теперішнє найменування ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ») з 2020 року; протоколом огляду від 22.01.2021 ділянки місцевості, на якій розташовано нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом огляду Державного реєстру фізичних осіб платників податків від 13.01.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 (директор ТОВ «Дюнкерс» з серпня 2018 по березень 2019 року); листом ДП «Миколаївський суднобудівний завод» Державного концерну «Укроборонпром» (співвласник нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4, юридична адреса ТОВ «Лакінс» від 01.02.2021 № 34/36); протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ; протоколом огляду від 29.01.2021 ділянки місцевості, на якій розташовано приміщення за адресою: АДРЕСА_5 ; протоколом допиту представника потерпілого - голови ліквідаційної комісії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_19 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколами допиту свідків ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 ; протоколом огляду телефону ОСОБА_29 ; протоколами допиту свідків ОСОБА_30, ОСОБА_31 ; протоколом огляду від 02.02.2021 документів, вилучених 01.02.2021 у ході тимчасового доступу до речей і документів на виконання ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30.12.2020 у справі № 991/10381/20 у приміщенні Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Креді Агріколь Банк»; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилучених на виконання ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду у приміщенні ТОВ «Фрінет»; протоколом огляду від 04.08.2021 відомостей, наданих операторами мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар»; протоколом огляду від 27.07.2021 мобільного телефону Iphone 11 Pro Max, номер моделі А 2218, серійний номер НОМЕР_7, що належить ОСОБА_3, вилученого 22.07.2021 у ході проведення обшуку за місцем мешкання останньої за адресою: АДРЕСА_6 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.06.2021 у справі №991/4245/21, виписки з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Коссад Решерш» у АТ «Креді Агріколь Банк», вилученої на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30.12.2020 у справі №991/10381/20, а також виписки по рахунку № НОМЕР_1 ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» вилученої на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30.12.2020 у справі №991/10379/20; протоколом огляду від 26.08.2021 файлів-образів цифрових носіїв інформації, вилучених за місцем мешкання ОСОБА_3 ; протоколом огляду від 26.08.2021 речей і документів, вилучених за місцем мешкання ОСОБА_3 ; протоколом огляду речей і документів, вилучених за місцем знаходження ТОВ «Аква Модерн Тур» (місце працевлаштування ОСОБА_2 ); протоколом огляду документів, вилучених 01.02.2021 у ході тимчасового доступу до речей і документів на виконання ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30.12.2020 у справі № 991/10381/20 у приміщенні Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Креді Агріколь Банк»; протоколом огляду від 22.07.2021 документів, вилучених у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.06.2021 у справі №991/4245/21; рапортом опитування ОСОБА_32 ; рапортом опитування ОСОБА_33 ; висновком експертів від 12.07.2022 № 3870/3871/22-32/18284-18323/22-32 за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підписи від імені директора ТОВ «Семтек Інвест» ОСОБА_34 на грошових чеках зазначеного підприємства, на підставі яких ОСОБА_35 одержувалися грошові кошти, виконано не ОСОБА_34, а іншою особою; іншими долученими до клопотання матеріалами провадження.

Вказані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

За таких обставин слідчий суддя вважає підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 357, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, обґрунтованою, докази можливої причетності ОСОБА_1 до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення достатніми.

Окрім того, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Інакше кажучи, слідчий суддя не наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства та позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Тобто слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для здійснення досудового розслідування.

Вищевказані обставини дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні вказаних злочинів, що підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами та доказами вказаного кримінального провадження, які у своїй сукупності вказують на можливу причетність підозрюваного до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Згідно з ч.1 ст.42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченом статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Як слідує з клопотання та вже зазначалося вище, 01.11.2021 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України. Того ж дня постановою детектива ОСОБА_1 оголошено у розшук, при цьому повідомлення про виклик скеровано за місцем реєстрації та останньою відомою адресою мешкання ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ) з огляду на неможливість вручення детективом або прокурором повідомлення про підозру ОСОБА_1 в день його складення у зв`язку із переховуванням останнього від органу досудового розслідування, неявки останнього за викликом. Зазначену адресу ОСОБА_1 вказав у якості адреси свого зареєстрованого та фактичного місця проживання у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за період з 01.01.2018 по 29.12.2018 (т.2, а/с 76). Факт направлення повідомлення про підозру підтвержується супровідним листом та описом вкладення (т.2, а/с 90), що свідчить про вжиття органом досудового розслідування заходів відповідно до вимог ч.1 ст.278 та ст.ст.111, 135 КПК України.

Водночас з особової картки відповідно до відомостей Державної міграційної служби України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_8, має зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_7 (т.2, а/с 144), що належить до територіальних громад України, які перебувають в тимчасовій окупації, відповідно до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 жовтня 2022 року, затвердженим Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України №75 від 25.04.2022.

Як вбачається з клопотання, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, 15.11.2019 о 17:12 год залишив територію України потягом № 6 Київ-Москва, виїхавши на територію Російської Федерації (підтверджується відомостями, що містяться в інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (шифр - «Аркан»). Зазначена обставина також стала підставою для винесення постанови про оголошення ОСОБА_1 в розшук від 01.11.2021 (т. 2, а/с 88-89).

Окрім того, 27.10.2022 ст. детектив ОСОБА_5 за допомогою сервісу «VPN» провів огляд інформації, що міститься на веб-ресурсі vk.com. Проведеним оглядом встановлено наявність профілю користувача « ОСОБА_36 », при цьому на фотографії профілю зображено особу, зовні схожу на ОСОБА_1 . Так відповідно до інформації про зазначеного користувача, дата його народження ІНФОРМАЦІЯ_2 (співпадає з датою народження ОСОБА_1 ), місце народження - м. Донецьк (співпадає з місцем народження ОСОБА_1 ), теперешнє місце мешкання - м. Москва. Зазначені зображення та відомості зафіксовані у протоколі огляду від 27.10.2022 (т.2, а/с 114-134). Окрім того, у матеріалах клопотання міститься виписка з Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців Російської Федерації від 05.10.2022, відповідно до якої ОСОБА_1 зареєстрований у якості індивідуального підприємця 19.01.2021, номер запису 321710000001520, при цьому зазначено, що він є громадянином Російської Федерації (т.2, а/с 138-143).

Зверненням до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 № 129-VIII, Російську Федерацію визнано країною-агресором.

Допитаний у якості свідка колишній начальник юридичного відділу ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ОСОБА_14 показав, що навесні 2020 року до нього звернувся колишній директор зазначеного підприємства ОСОБА_1 з прохання допомогти йому підготувати заяву до Національного антикорупційного бюро України щодо протиправних дій службових осіб МВС України. Зазначений лист у електронному вигляді було збережено на робочому столі ноутбуку ОСОБА_14, який було вилучено співробітниками Печерського УП ГУНП в м. Києві у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 13.07.2020.

У подальшому на виконання ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 12019000000000035 від 14.01.2019, у тому числі до вказаного ноутбуку ОСОБА_14 . Відповідно до протоколу огляду вмісту ноутбука від 07.04-08.04.2021 (т.2, а/с 107-113) встановлено наявність на робочому столі текстового файлу «Звернення до детектива НАБУ». Відповідно до змісту вказаного файлу ОСОБА_1 обізнаний про факт розслідування кримінальних проваджень відносно нього та вважає, що кримінальне переслідування ініційоване колішнім керівництвом МВС України.

Зазначене дає підстави вважати, що ОСОБА_1, будучи обізнаним в здійсненні йому повідомлення про підозру у зазначеному кримінальному провадженні, навмисно переховується від органів досудового розслідування за межами території України, на території країни-агресора з метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

Положеннями ч. 1 ст. 281 КПК України визначено, що у випадку, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 281 КПК України про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як уже зазначалося вище, 01.11.2021 постановою старшого детектива НАБУ ОСОБА_39. оголошено у розшук підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, з огляду на його виїзд на територію Російської Федерації та відсутність достовірних даних щодо його місцезнаходження (т.2, а/с 88-89).

Варто уваги те, що чинний КПК України не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у будь-якому із видів розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного та міжнародного) має бути винесена органом досудового розслідування відповідна постанова (ч.2 ст.281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено органом досудового розслідування.

Згідно ч.5 ст.139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Положеннями статті 297-4 КПК України законодавець встановив обов`язок слідчого, прокурора довести, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Варто зазначити, що відповідно до абз. 2 ч.8 ст. 135 КПК України особа, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Зважаючи на те, що відповідна повістка про виклик була опублікована у газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, а отже, ОСОБА_1 вважається належним чином повідомленим про виклик, проте до органу досудового розслідування не прибув, причини неявки не повідомив.

На переконання слідчого судді, вказані обставини свідчать про переховування ОСОБА_1 від органів досудового розслідування та суду.

Наведені обставини дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 умисно ухиляється від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні №42019000000000780 від 05.04.2019, відносно нього спеціального досудового розслідування у відповідності до положень глави 24-1 КПК України.

Отже, ст. детективом надано суду докази складення повідомлення про підозру, його оприлюднення, оголошення підозрюваного в міжнародний розшук, неодноразового виклику підозрюваного до органу досудового розслідування для проведення слідчих дій, неодноразового ухилення підозрюваного від прибуття до детектива.

Зважаючи на викладене, виходячи з фактичних даних, що містяться в матеріалах провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що ст. детективом доведено правові підстави для задоволення клопотання.

Поряд з цим, захисником підозрюваного під час судового засідання не було спростовано доводи прокурора та не було доведено наявності обставин, в разі існування яких слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000780 від 05.04.2019.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст.ст.297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000780відносно підозрюваного ОСОБА_1 .

Усі інші пояснення сторін, їх докази і аргументи не спростовують висновків суду, зазначених в судовому рішенні.

Таким чином, враховуючи, що ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 357, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, він умисно ухиляється від явки на виклики слідчого, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у розшук, перебуває за межами України з 2019 року, 15.11.2019 о 17:12 год залишив територію України потягом № 6 Київ-Москва, виїхавши на територію Російської Федерації і на даний час на територію України не повертався, ймовірно мешкає у м. Москва, Російська Федерація, а тому з метою виконання завдань кримінального судочинства, слідчий суддя визнав за необхідне надати дозвіл на здійснення стосовно підозрюваного ОСОБА_1 спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000780.

Керуючись ст.ст.139, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_41, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_42., про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000780 від 05.04.2019, задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000780 від 05.04.2019 відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця м.Донецьк, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; останнє відоме місце проживання за адресою: АДРЕСА_2, одруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.357, ч.ч.3, 4 ст. 358, ч.1 ст.388 КК України.

У випадку, якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестали існувати, подальше досудове розслідування здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_48