- Presiding judge (HACC) : Voronko V.D.
Справа № 991/6261/22
Провадження 1-кс/991/6283/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2022 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, детектива ОСОБА_3, підозрюваних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, захисників: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12, погоджене заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000144 від 13.03.2022,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду звернувся детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12, із клопотанням, погодженим заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13, в якому просив суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000144 від 13.03.2022 за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.209Кримінального кодексу України, до восьми місяців, тобто до 21.06.2023 включно.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчою групою детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000144 від 13.03.2022, за підозрою колишнього генерального директора державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (надалі - ДП «Укрпатент», Підприємство) ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, головного бухгалтера бухгалтерської служби ДП «Укрпатент» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, колишньої виконуючої обов`язки державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, голови правління благодійної організації «Подих милосердя» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209КК України.
За версією органу досудового розслідування, у період часу з травня по 15.06.2022, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, генеральний директор ДП «Укрпатент» ОСОБА_14, діючи з прямим умислом на розтрату грошових коштів підприємства, які перебували у його віданні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, всупереч державним інтересам у вигляді ефективного використання державного майна і отримання прибутку від діяльності Підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливим мотивом та метою, у співучасті з виконувачем обов`язків державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_4, головним бухгалтером бухгалтерської служби ДП «Укрпатент» ОСОБА_5, головою правління БО «Подих милосердя» ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, перебуваючи на території міста Києва, вчинив розтрату грошових коштів ДП «Укрпатент» на суму 250 991 939,68 грн на користь БО «Подих милосердя» в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Як стверджує сторона обвинувачення, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, але не пізніше 30.05.2022 у генерального директора Підприємства ОСОБА_14, який був обізнаний про наявність на рахунках ДП «Укрпатент» значної суми грошових коштів та усвідомлював, що в Україні введено воєнний стан у зв`язку із збройною агресією російської федерації, виник злочинний корисливий умисел, направлений на розтрату грошових коштів Підприємства на суму 250 991 939,68 грн, що перебували у його віданні, шляхом укладення незаконного цивільно-правового договору з Благодійною організацією «Подих милосердя» (код за ЄДРПОУ 40514416) про пожертву та безпідставного перерахування грошових коштів Підприємства під виглядом надання благодійної допомоги на рахунок вказаної благодійної організації за рахунок надходження зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, які мають цільове призначення і мають використовуватися виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
ОСОБА_14, розуміючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний умисел, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, але не пізніше 07.06.2022, вступив у попередню змову з виконувачем обов`язків Державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_4, головним бухгалтером бухгалтерської служби ДП «Укрпатент» ОСОБА_5, головою правління БО «Подих милосердя» ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з якими розробили злочинний план для розтрати грошових коштів Підприємства в особливо великих розмірах та створення легітимного вигляду їх перерахування на користь благодійної організації «Подих милосердя», розподіливши між собою ролі.
При цьому, ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час особи усвідомлювали відсутність законних підстав для укладення договору про пожертву та перерахування коштів Підприємства в якості благодійної допомоги на користь благодійної організації, оскільки Підприємство не може бути благодійником у розумінні положень Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», а також, що кошти Підприємства мають використовуватися виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
Зокрема, невстановленими на даний час особами, згідно з розробленим злочинним планом, при невстановлених обставинах, у невстановлені день та час, але не пізніше 07.06.2022 було підготовлено лист Міністерства оборони України № 3005202219877 від 30.05.2022 до БО «Подих милосердя» з проханням надати благодійну допомогу для оплати інвойсу № 30052022 від компанії CY GROUP на купівлю броньованих жилетів на потреби Міністерства оборони України, документи від імені директора БО «Подих милосердя» ОСОБА_6, а саме: лист від 31.05.2022 № 1-20223105 до ДП «Укрпатент» про надання благодійної допомоги у розмірі 350 млн. грн. на реалізацію благодійницьких проектів, лист від 07.06.2022 № 1-20220607 до ДП «Укрпатент» про надання благодійної допомоги у розмірі 250 991 939,69 грн. на закупівлю броньованих жилетів на потреби Міністерства оборони України, а також проект договору про пожертву від 07.06.2022, сторонами якого є благодійна організація «Подих милосердя» в особі ОСОБА_6 та ДП «Укрпатент» в особі ОСОБА_14 .
Згідно документів, які перебувають у володінні Міністерства оборони України (далі - МО України), у ході досудового розслідування встановлено, що лист від 30.05.2022 за вихідним №3005202219877 МО України не видавався, в обліках внутрішнього документообігу установи відсутній.
При цьому, документи від імені директора БО «Подих милосердя» ОСОБА_6, а саме: лист від 31.05.2022 № 1-20223105 до ДП «Укрпатент» про надання благодійної допомоги у розмірі 350 млн. грн. на реалізацію благодійницьких проектів, лист від 07.06.2022 № 1-20220607 до ДП «Укрпатент» про надання благодійної допомоги у розмірі 250 991 939,69 грн. на закупівлю броньованих жилетів на потреби Міністерства оборони України, а також проект договору про пожертву від 07.06.2022, сторонами якого є благодійна організація «Подих милосердя» в особі ОСОБА_6 та ДП «Укрпатент» в особі ОСОБА_14, а також лист Міністерства оборони України № 3005202219877 від 30.05.2022 до БО «Подих милосердя» були підготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому місці, час та дату, невстановленими особами, яким ОСОБА_6 не пізніше 07.06.2022, виконуючи роль пособника, надав ідентифікаційні дані БО «Подих милосердя» (назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса), реквізити банківського рахунку в ПуАТ «КБ «Акордбанк», а також печатку вказаної благодійної організації.
Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці, дату та час, але не пізніше 07.06.2022, ОСОБА_14 та ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний план, направлений на розтрату грошових коштів ДП «Укрпатент», отримали від невстановленої особи документи від імені директора БО «Подих милосердя» ОСОБА_6, зокрема: лист від 31.05.2022 № 1-20223105 до ДП «Укрпатент» про надання благодійної допомоги у розмірі 350 млн. грн. на реалізацію благодійницьких проектів, лист від 07.06.2022 № 1-20220607 до ДП «Укрпатент» про надання благодійної допомоги у розмірі 250 991 939,69 грн. на реалізацію благодійних проектів згідно статутної діяльності, а саме на закупівлю броньованих жилетів на потреби Міністерства оборони України, лист Міністерства оборони України № 3005202219877 від 30.05.2022 до БО «Подих милосердя» з проханням надати благодійну допомогу для оплати інвойсу № 30052022 від компанії CY GROUP на купівлю броньованих жилетів на потреби Міністерства оборони України, проект договору про пожертву від 07.06.2022, сторонами якого є благодійна організація «Подих милосердя» в особі ОСОБА_6 та ДП «Укрпатент» в особі ОСОБА_14 . При цьому, вказані документи від БО «Подих милосердя» офіційно в Підприємстві не реєструвалися.
Надалі, ОСОБА_14, достовірно знаючи про те, що листи БО «Подих милосердя» від 31.05.2022 та від 07.06.2022, копія листа Міністерства оборони України № 3005202219877 від 30.05.2022, проект договору про пожертву від 07.06.2022 офіційно до ДП «Укрпатент» не надходили, у невстановлений слідством дату та час, але не пізніше 07.06.2022 підготував проект листа, згідно з яким ДП «Укрпатент» інформує Міністерство економіки України про діяльність державного підприємства в умовах російської агресії та який не містив у своєму змісті будь-яких прохань щодо надання дозволу на проведення фінансових операції або взяття фінансових зобов`язань.
При цьому, ОСОБА_14 з метою реалізації злочинного умислу, направленого на розтрату коштів ДП «Укрпатент» та надання видимості законності своїм діям, 04.06.2022 о 19 год. 26 хв. направив проект листа ОСОБА_4, яка була тимчасово уповноважена на виконання обов`язків Державного секретаря Міністерства економіки України, з своєї електронної пошти - ІНФОРМАЦІЯ_5 на її електронну пошту - ІНФОРМАЦІЯ_6, для вивчення та за необхідності редагування перед направленням його до Міністерства економіки України.
06.06.2022 ОСОБА_14, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів ДП «Укрпатент», підписав його та направив сканкопію листа Підприємства з присвоєною датою 03.06.2022 та № 70/1 з електронної пошти ДП «Український інститут інтелектуальної власності» - e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 : ІНФОРМАЦІЯ_9 .
У подальшому, 06.06.2022 ОСОБА_14, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів ДП «Укрпатент» та надання видимості законності своїм діям,використовуючи власний електронний цифровий підпис, підписав лист від 06.06.2022 № вих.-4659/2022, згідно з яким у доповнення до листа від 03.06.2022 № 70/1 повідомлено Міністерство економіки України, що ДП «Укрпатент» буде надано документи для опрацювання і прийняття згідно законодавства відповідних рішень Міністерством економіки України як органом управління підприємства, який не містив будь-яких додатків до нього. Такий лист був скерований засобами системи електронної взаємодії органів виконавчої влади до Міністерства економіки України
У той же час, ОСОБА_14, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, не пізніше 06.06.2022, доручив головному бухгалтеру бухгалтерської служби ОСОБА_5 скласти змінений фінансовий план державного підприємства на 2022 рік та пояснювальну записку до нього, згідно з якими передбачити витрати в розмірі 250 991 939,68 грн на фінансування благодійної допомоги з метою реалізації злочинного плану співучасників вчинення злочину, направленого на розтрату коштів ДП «Укрпатент».
У подальшому, не пізніше 06.06.2022, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою із іншими співучасниками злочину, згідно із заздалегідь узгодженим злочинним планом та розподіленими ролями, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату майна Підприємства, з корисливих мотивів та метою,знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1 доручила заступнику головного бухгалтера ДП «Укрпатент» ОСОБА_15 скласти змінений фінансовий план державного підприємства на 2022 рік та пояснювальну записку до нього, згідно з якими необхідно було передбачити витрати в розмірі 251 000 тис грн на фінансування благодійної допомоги.
Не пізніше 06.06.2022, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_15, будучи необізнаною щодо незаконності дій співучасників злочину, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, підготувала змінений фінансовий план державного підприємства на 2022 рік та пояснювальну записку до нього, в яких відобразила витрати в розмірі 251 000 тис грн на фінансування благодійної допомоги та передала вказані документи ОСОБА_5 .
Не пізніше 06.06.2022, точна дата та час слідством не встановлені, ОСОБА_5 знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою:м. Київ, вул. Глазунова, 1, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату майна Підприємства, з корисливих мотивів та метою, підписала фінансовий план ДП «Укрпатент» (змінений) на 2022 рік та пояснювальну записку до нього, та передала їх ОСОБА_14, який, в свою чергу, підписав зазначені документи як генеральний директор ДП «Укрпатент».
Надалі, не пізніше 06.06.2022, більш точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, з метою забезпечення реалізації спільного злочинного умислу, направленого на розтрату коштів Підприємства, та, враховуючи необхідність затвердження змін до фінансово плану ДП «Укрпатент», останній листом № 70/1.1, підготовленим невстановленою на даний час особою, нібито був направлений на затвердження до Міністерства економіки України. Згідно інформації Міністерства економіки України лист № 70/1.1 до міністерства не надходив.
При цьому, 05.06.2022 о 18 год. 03 хв. в.о. Державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_4, розуміючи необхідність надання своїм діям та діям співучасників ознак законності, та з метою затвердження фінансового плану ДП «Укрпатент» (змінений) на 2022 рік, що у подальшому надасть можливість співучасникам злочину продовжити реалізацію злочинного умислу, зловживаючи своїм службовим становищем та розуміючи необхідність досягнення злочинного результату у стислі терміни, за допомогою месенджера WhatsApp зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 направила повідомлення директору Департаменту документообігу та контролю Міністерства економіки України ОСОБА_16 на номер її телефону НОМЕР_2 з вказівкою надати 06.06.2022 гербову печатку Міністерства економіки України.
ОСОБА_17, не розуміючи злочинного наміру дій ОСОБА_4 та не усвідомлюючи їх наслідків, діючи на виконання вказівки останньої, 06.06.2022 близько 17 год. 30 хв. передала гербову печатку Мінекономіки ОСОБА_4 у її службовому кабінеті № 435 за адресою: АДРЕСА_1 .
У той же час, ОСОБА_4, достовірно розуміючи, що лист ДП «Укрпатент» від 03.06.2022 № 70/1.1, фінансовий план Підприємства на 2022 рік (змінений) до Міністерства економіки України не надходили офіційно, а також, те, що вказані документи на опрацюванні та погодженні у профільних департаментах Мінекономіки не перебували, діючи з метою реалізації узгодженого між співучасниками плану вчинення кримінального правопорушення, зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дату та час, але не пізніше 06.06.2022, затвердила наданий їй ОСОБА_14 фінансовий план ДП «Укрпатент» на 2022 рік (змінений), виконавши підпис від свого імені у відповідній графі документу та проставивши відтиск гербової печатки Міністерства економіки України.
Після цього, 07.06.2022 о 18 год. 50 хв., в.о. Державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_4, діючи згідно з заздалегідь узгодженим планом вчинення кримінального правопорушення, розуміючи необхідність надання своїм діям та діям співучасників ознак законності, та з метою складання офіційного документу - наказу Міністерства економіки України, яким надано згоду ДП «Укрпатент» на вчинення значного господарського зобов`язання, зловживаючи своїми службовим становищем та розуміючи необхідність досягнення злочинного результату у стислі терміни, за допомогою месенджера WhatsApp зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 направила повідомлення директору Департаменту документообігу та контролю міністерства економіки України ОСОБА_16 на номер її телефону НОМЕР_2 з вказівкою забронювати реєстраційний номер наказу Мінекономіки на 07.06.2022.
ОСОБА_17, не розуміючи злочинного наміру дій ОСОБА_4 та не усвідомлюючи їх наслідків, діючи на виконання вказівки ОСОБА_4, забронювала у системі електронного документообігу Міністерства економіки України № 1520 від 07.06.2022 для реєстрації такого наказу, про що о 18 год. 57 год. 07.06.2022 повідомила останній шляхом направлення смс-повідомлення за допомогою месенджера WhatsApp.
Надалі, ОСОБА_4, достовірно розуміючи, що листи ДП «Укрпатент» від 03.06.2022 № 70/1 та 06.06.2022 № вих.-4659/2022 не містять будь-яких прохань про погодження вчинення ДП «Укрпатент» значного господарського зобов`язання - укладення договору на пожертву, вартість предмету якого становить більше 10% вартості активів підприємства, усвідомлюючи, що до Міністерства економіки України офіційно не надходили листи Міністерства оборони України від 30.05.2022 № 3005202219877 і БО «Подих милосердя» від 31.05.2022 № 1-20223105, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_14, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими особами умислу, направленого на розтрату грошових коштів ДП «Укрпатент» в особливо великих розмірах на користь БО «Подих милосердя», шляхом зловживання своїм службовим становищем, розуміючи необхідність надання вигляду законності діям службових осіб ДП «Укрпатент», шляхом нібито погодження значного господарського зобов`язання державного підприємства, за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, діючи всупереч нормам частини п`ятої статті 75 Господарського кодексу України, пункту 5 частини першої статті 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI (зі змінами), норми статті 36 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-ХІІ (зі змінами), статті 28 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-ХІІ (зі змінами), статті 23 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-ХІІ (зі змінами), статті 23 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» від 05.11.1997 № 621/97-ВР (зі змінами), статті 26 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» від 16.06.1999 № 752-XIV (зі змінами), пункту 1 Порядку використання надходжень від зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, затвердженим наказом Мінекономіки від 18.05.2017 № 730 (у редакції наказу Мінекономіки від 17.01.2019 № 45), пунктів 1, 33, 125 Інструкції з діловодства в Мінекономіки (зі змінами), яка затверджена наказом Мінекономіки від 01.08.2017 № 1150 «Про затвердження інструкції з діловодства в Мінекономіки», підготувала та підписала наказ виконувача обов`язків державного секретаря Міністерства економіки України про надання згоди на вчинення ДП «Укрпатент» значного господарського зобов`язання - укладення договору про пожертву, вартість предмету якого становить більше 10% вартості активів підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності, вказавши № 1520-22 та дату 07.06.2022.
Надалі, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та час, але не пізніше 09.06.2022 передала ОСОБА_14 підписаний нею оригінал наказу Міністерства економіки України від 07.06.2022 № 1520-22 та фінансовий план ДП «Укрпатент» на 2022 рік (змінений) для продовження реалізації спільного злочинного плану вчинення кримінального правопорушення та настання його суспільно небезпечних наслідків у вигляді розтрати грошових коштів Підприємства в сумі 250 991 939,68 гривень, в повній мірі виконавши свою роль співучасника злочину.
У подальшому у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 07.06.2022, ОСОБА_14 достовірно усвідомлюючи, що відповідно до вимог Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», а також Порядку використання надходжень від зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.05.2017 №730, грошові кошти Підприємства не можуть використовуватись на благодійну допомогу, оскільки ці кошти мають цільове призначення і можуть використовуватись виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності, розуміючи, що внаслідок укладення незаконного договору про пожерту створюються підстави для безпідставного отримання БО «Подих милосердя» у власність коштів Підприємства, будучи службовою особою, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, згідно із заздалегідь узгодженим злочинним планом та розподіленими співучасниками ролями, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату майна Підприємства, з корисливих мотивів та метою, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, підписав договір про пожертву від 07.06.2022 (далі - Договір), який на той час був підписаний від імені голови правління указаної благодійної організації з проставленим відтиском печатки, після чого він був завірений печаткою Підприємства.
Згідно пункту 1.1 Договору пожертвувач, тобто ДП, передає у пожертву, а БО «Подих милосердя» приймає у пожертву грошові кошти зазначені в пункті 1.2. Договору, для використання з метою, вказаною в пункті 1.3 Договору. Відповідно до пункту 1.2 Договору Пожертвою є грошові кошти в сумі 250 991 939,69 гривень. Згідно пункту 1.3 Договору, пожертвувач ставить вимогу, а Благодійна організація погоджується її виконати в межах своєї статутної діяльності, про те, що передбачену в пункті 1.2. Договору пожертву Благодійна організація зобов`язується використовувати на закупівлю балістичних жилетів (Military Ballistic Vest Protection Level 4) загальною сумою 250 991 939,69 гривень. Пунктом 1.4 Договору визначено, що пожертва перераховується у безготівковій формі на банківський рахунок Благодійної організації. Окрім того, згідно умов Договору, пожертвувач зобов`язаний: перерахувати суму пожертви на рахунок Благодійної організації пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання Договору. Окрім того, умовами Договору визначено, що Благодійна організація набуває права власності на Пожертву з моменту її прийняття. При цьому під моментом прийняття пожертви сторони розуміють фактичне надходження пожертви на банківський рахунок Благодійної організації. Пунктом 8 Договору визначено юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін, згідно із яким, серед іншого, Благодійною організацією вказано розрахунковий рахунок НОМЕР_3, відкритий в КБ «АКОРДБАНК» МФО 380634 для перерахування коштів, а ДП «Укрпатент» вказано розрахунковий рахунок НОМЕР_4, з якого перераховуватимуться кошти.
09.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_14, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату грошових коштів Підприємства, перебуваючи на своєму робочому місці ДП «Укрпатент» у службовому кабінеті НОМЕР_6 за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, з метою надання законного вигляді фінансових операціям, доручив ОСОБА_5 підготувати наказ на перерахування вказаних коштів на рахунок благодійної організації «Подих милосердя».
У подальшому, 09.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату майна Підприємства, з корисливих мотивів та метою, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, підготувала наказ № 100-Н/2022, відповідно до якого, генеральний директор ОСОБА_14 наказує головному бухгалтеру ОСОБА_5 забезпечити перерахування грошових коштів (благодійного внеску) у сумі 250 991 939,68 грн. на рахунок БО «Подих милосердя» у КБ «Акордбанк» ІВАN: НОМЕР_3, призначення платежу: сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану. Фінансування витрат здійснити за рахунок надходження зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, які мають цільове призначення й використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
09.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_14, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату майна, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, підписав вказаний вище наказ.
У подальшому ОСОБА_5, згідно із заздалегідь узгодженим злочинним планом та розподіленими співучасниками ролями, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату майна Підприємства, з корисливих мотивів та метою, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, надала начальнику відділу бухгалтерського обліку і звітності Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» ОСОБА_18 вказівку щодо необхідності підготовки платіжних доручень для перерахування коштів на рахунок вказаної благодійної організації.
09.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_18, перебуваючи у службовому кабінеті НОМЕР_6 ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 804. 09.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_14 та ОСОБА_5, перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронніцифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ), номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) грн 00 коп, нібито в якості благодійних внесків, з призначенням платежу: сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану.
10.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_18, перебуваючи у службовому кабінеті НОМЕР_6 ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 815. 10.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_14 та ОСОБА_5, перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронніцифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) грн 00 коп, нібито в якості благодійних внесків, з призначенням платежу: сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану.
13.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_18, перебуваючи у службовому кабінеті НОМЕР_6 ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 817. 13.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_14 та ОСОБА_5, перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронніцифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) грн 00 коп, нібито в якості благодійних внесків, з призначенням платежу: сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану.
14.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_18, перебуваючи у службовому кабінеті НОМЕР_6 ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 833. 14.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_14 та ОСОБА_5, перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронніцифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) грн 00 коп, нібито в якості благодійних внесків, з призначенням платежу: сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану.
15.06.2022, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_18, перебуваючи у службовому кабінеті НОМЕР_6 ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 858. 15.06.2022, точний час слідством не встановлено,ОСОБА_14 та ОСОБА_5, перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронніцифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 991 939,68 (п`ятдесят мільйонів дев`ятсот дев`яносто одна тисяча дев`ятсот тридцять дев`ять) грн (шістдесят вісім) коп, нібито в якості благодійних внесків, з призначенням платежу: сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану.
Протягом періоду з 09.06.2022 по 15.06.2022 загальна сума перерахованих коштів з банківського рахунку ДП «Укрпатент» та рахунок БО «Подих милосердя» склала 250 991 939, 68 гривень (двісті п`ятдесят мільйонів дев`ятсот дев`яносто одна тисяча дев`ятсот тридцять дев`ять гривень шістдесят вісім копійок).
Досудовим розслідуванням встановлено, що після отримання грошових коштів БО «Подих милосердя» від ДП «Укрпатент» броньовані жилети захисного рівня 4 у кількості 18 тис. 249 шт. для потреб Міністерства оборони України поставлені не були.
Таким чином, у період часу з травня по 15.06.2022, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у м. Києві, генеральний директор ДП «Укрпатент» ОСОБА_14, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, всупереч державним інтересам у вигляді ефективного використання державного майна і отримання прибутку від діяльності Підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливим мотивом та метою, за попередньою змовою з виконувачем обов`язків Державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_4, головним бухгалтером бухгалтерської служби ДП «Укрпатент» ОСОБА_5, головою правління БО «Подих милосердя» ОСОБА_6, які виконували роль пособників, а також іншими невстановленими на даний час особами, під час дії воєнного стану, розтратив грошові кошти ДП «Укрпатент» в сумі 250 991 939, 68 грн на користь БО «Подих милосердя», спричинивши ДП «Укрпатент» матеріальну шкоду у розмірі 250 991 939, 68 грн, яка у більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто в особливо великих розмірах.
За наведених обставин, органом досудового розслідування ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюється у розтраті чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, підозрюється у пособництві у розтраті чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, підозрюється у пособництві у розтраті чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, підозрюється у пособництві у розтраті чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.
Орім наведеного, за версією слідства, ОСОБА_6, отримавши у період з 09.06.2022 по 15.06.2022 від ДП «Укрпатент» грошові кошти в сумі 250 991 939, 68 грн на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Подих милосердя» у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», усвідомлюючи про їх одержання злочинним шляхом, а саме внаслідок пособництва ОСОБА_14 в розтраті грошових коштів ДП «Укрпатент», діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, в період з 09.06.2022 по 20.06.2022, володів та розпорядився грошовими коштами в сумі 250 991 065, 85 грн. шляхом здійснення фінансових операцій на користь ТОВ «Торговий дім «Золоте Руно» (код ЄДРПОУ 43465550) при наступних обставинах.
Зокрема, у період з 09.06.2022 по 15.06.2022 з рахунку ДП «Укрпатент» (ЄДРПОУ 31032378) в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» (ЄДРПОУ: 40514416) в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3, здійснено фінансові операції по безготівковому перерахуванню коштів на загальну суму 250 991 939, 68 грн. в якості благодійних внесків, сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану, згідно договору пожертви від 07.06.2022, а саме: 09.06.2022 на підставі платіжного доручення № 804 від 09.06.2022 з рахунку ДП «Укрпатент» (ЄДРПОУ 31032378) в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» (ЄДРПОУ: 40514416) в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.; 10.06.2022 на підставі платіжного доручення № 815 від 10.06.2022 з рахунку ДП «Укрпатент» (ЄДРПОУ 31032378) в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» (ЄДРПОУ: 40514416) в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.; 13.06.2022 на підставі платіжного доручення № 817 від 13.06.2022 з рахунку ДП «Укрпатент» (ЄДРПОУ 31032378) в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» (ЄДРПОУ: 40514416) в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.; 14.06.2022 на підставі платіжного доручення № 833 від 14.06.2022 з рахунку ДП «Укрпатент» (ЄДРПОУ 31032378) в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» (ЄДРПОУ: 40514416) в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п`ятдесят мільйонів) грн. 00 коп.; 15.06.2022 на підставі платіжного доручення № 858 від 15.06.2022 з рахунку ДП «Укрпатент» (ЄДРПОУ 31032378) в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку НОМЕР_4 на рахунок БО «Подих милосердя» (ЄДРПОУ: 40514416) в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 50 991 939,68 (п`ятдесят мільйонів дев`ятсот дев`яносто одна тисяча дев`ятсот тридцять дев`ять) грн. 68 коп. Загальна сума перерахованих коштів протягом вказаного періоду складає 250 991 939, 68 грн.
У подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою із невстановленими особами, у період з 10.06.2022 по 21.07.2022, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, з рахунку БО «Подих милосердя» (ЄДРПОУ: 40514416) в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 на рахунок ТОВ «Торговий дім «Золоте Руно» (код ЄДРПОУ 43465550) в АБ «Укргазбанк» номер рахунку НОМЕР_5 в якості оплати за товари продовольчої групи згідно договору поставки №1/06/06-22 від 06.06.2022, здійснено фінансові операції, направленні на розпорядження коштами, одержаними злочинним шляхом, а саме:10.06.2022 з рахунку БО «Подих милосердя» (ЄДРПОУ: 40514416) в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 на рахунок ТОВ «Торговий дім «Золоте Руно» (код ЄДРПОУ 43465550) в АБ «Укргазбанк» номер рахунку НОМЕР_5 в якості оплати за товари продовольчої групи згідно договору поставки №1/06/06-22 від 06.06.2022 перераховано грошові кошти в сумі 29 986 741, 55 грн.; 10.06.2022 з рахунку БО «Подих милосердя» (ЄДРПОУ: 40514416) в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м.Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 на рахунок ТОВ «Торговий дім «Золоте Руно» (код ЄДРПОУ 43465550) в АБ «Укргазбанк» номер рахунку НОМЕР_5 в якості оплати за товари продовольчої групи згідно договору поставки №1/06/06-22 від 06.06.2022 перераховано грошові кошти в сумі 5 010 412, 45 грн.; 13.06.2022 з рахунку БО «Подих милосердя» (ЄДРПОУ: 40514416) в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 на рахунок ТОВ «Торговий дім «Золоте Руно» (код ЄДРПОУ 43465550) в АБ «Укргазбанк» номер рахунку НОМЕР_5 в якості оплати за товари продовольчої групи згідно договору поставки №1/06/06-22 від 06.06.2022 перераховано грошові кошти в сумі 34 985 337,25 грн.; 14.06.2022 з рахунку БО «Подих милосердя» (ЄДРПОУ: 40514416) в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м.Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 на рахунок ТОВ «Торговий дім «Золоте Руно» (код ЄДРПОУ 43465550) в АБ «Укргазбанк» номер рахунку НОМЕР_5 в якості оплати за товари продовольчої групи згідно договору поставки №1/06/06-22 від 06.06.2022 перераховано грошові кошти в сумі 34 992 016, 50 грн.; 15.06.2022 з рахунку БО «Подих милосердя» (ЄДРПОУ: 40514416) в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м.Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 на рахунок ТОВ «Торговий дім «Золоте Руно» (код ЄДРПОУ 43465550) в АБ «Укргазбанк» номер рахунку НОМЕР_5 в якості оплати за товари продовольчої групи згідно договору поставки №1/06/06-22 від 06.06.2022 перераховано грошові кошти в сумі 35 016 144, 90 грн.; 16.06.2022 з рахунку БО «Подих милосердя» (ЄДРПОУ: 40514416) в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м.Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 на рахунок ТОВ «Торговий дім «Золоте Руно» (код ЄДРПОУ 43465550) в АБ «Укргазбанк» номер рахунку НОМЕР_5 в якості оплати за товари продовольчої групи згідно договору поставки №1/06/06-22 від 06.06.2022 перераховано грошові кошти в сумі 35 025 358, 35 грн.; 17.06.2022 з рахунку БО «Подих милосердя» (ЄДРПОУ: 40514416) в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м.Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 на рахунок ТОВ «Торговий дім «Золоте Руно» (код ЄДРПОУ 43465550) в АБ «Укргазбанк» номер рахунку НОМЕР_5 в якості оплати за товари продовольчої групи згідно договору поставки №1/06/06-22 від 06.06.2022 перераховано грошові кошти в сумі 35 978 412, 45 грн.; 20.06.2022 з рахунку БО «Подих милосердя» (ЄДРПОУ: 40514416) в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м.Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_3 на рахунок ТОВ «Торговий дім «Золоте Руно» (код ЄДРПОУ 43465550) в АБ «Укргазбанк» номер рахунку НОМЕР_5 в якості оплати за товари продовольчої групи згідно договору поставки №1/06/06-22 від 06.06.2022 перераховано грошові кошти в сумі 39 996 642, 40 грн.
Враховуючи викладене, у період з 10.06.2022 по 20.06.2022 на рахунок ТОВ «Торговий дім «Золоте Руно» (код ЄДРПОУ 43465550) перераховано коштів на суму 250 991 065, 85 грн.
За вищенаведених обставин, органом досудового розслідування ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, підозрюється у набутті, володінні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчиненні правочину з таким майном, вчинених особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 3 статті 209Кримінального кодексу України.
Як зазначив детектив у клопотанні, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 21.12.2022, однак завершити досудове розслідування до закінчення цього строку неможливо, внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.
Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні за твердженням детектива необхідно проведення наступних слідчих та процесуальних дій:
-отримання тимчасових доступів у ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» до інформації стосовно абонентських номерів мобільних телефонів підозрюваних та інших осіб, з метою виявлення можливих зв`язків між ними та характеру таких зв`язків;
-проведення огляду інформації, одержаної від операторів мобільного зв`язку;
-отримання тимчасового доступу до внутрішніх документів Міністерства економіки України (у тому числі з системи АСКОД) з приводу створення, візування наказу від 07.06.2022 № 1520-22, а також щодо відвідування будівлі міністерства представниками ДП «Укрпатент», БО «Подих милосердя» та іншими особами;
-проведення огляду інформації, одержаної в Мінекономіки;
-отримання тимчасового доступу до внутрішніх документів щодо підстав звільнення генерального директора ДП «Укрпатент» ОСОБА_14 та директора юридичного департаменту Мінекономіки ОСОБА_4 ;
-отримання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ по юридичних особах, де керівником або учасником є ОСОБА_6, та за необхідності здійснити допит у якості свідків працівників цих компаній;
-отримання тимчасового доступу до інформації про подальший рух коштів, які ДП «Укрпатент» перерахував БО «Подих милосердя» у якості пожертви, що включає в себе отримання тимчасового доступу до документів близько 20 компаній та 123 банківських рахунків;
-отримання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ вищевказаних компаній, задіяних у схемі розтрати грошових коштів ДП «Укрпатент»;
-отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках БО «Подих милосердя» з часу, коли головою організації став ОСОБА_6 (2017 рік);
-проведення оглядів документів, отриманих у ході проведених тимчасових доступів;
-проведення допитів у якості свідків представників відомих на даний час компанії, задіяних у схемі розтрати грошових коштів ДП «Укрпатент»;
-проведення допитів у якості свідків службових осіб Міністерства економіки України з приводу створення, візування та погодження ними наказу від 07.06.2022 № 1520-22, зокрема Міністра та його заступників з метою перевірки інформації, наданої ОСОБА_4 про погодження нею дій щодо затвердження зміненого фінплану та видачі наказу із вказаними особами;
-проведення додаткових допитів у якості свідків начальника юридичного відділу ДП «Укрпатент» ОСОБА_19, начальника планово-фінансового відділу ДП «Укрпатент» ОСОБА_20, заступника головного бухгалтера ДП «Укрпатент» ОСОБА_15, начальника сектору діловодства ДП «Укрпатент» ОСОБА_21, директора департаменту документообігу та контролю Міністерства економіки України ОСОБА_16 та інших осіб;
-з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування інформації проведення допитів підозрюваних;
-отримання висновків призначених постановами від 29.09.2022 семи технічних експертиз;
-отримання висновку призначеної постановою від 11.08.2022 судової почеркознавчої експертизи щодо належності підписів ОСОБА_22, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_14 у семи документах;
-призначення почеркознавчих та технічних експертиз (у тому числі щодо використання печатки БО «Подих милосердя»);
-вирішення питання про призначення технічної експертизи мобільного телефону ОСОБА_4 з метою відшукання можливої знищеної інформації;
-після отримання висновків експертиз вирішити питання про кваліфікацію дій підозрюваних за службове підроблення, відповідальність за яке передбачена ст. 366 КК України;
-у разі необхідності, проведення одночасних допитів свідків та підозрюваних між собою;
-встановлення реальних одержувачів грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України;
-зібрання відомостей, які характеризують особи підозрюваних;
-з урахуванням зібраних доказів визначити остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваних, а також наявність достатніх доказів для зміни повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншим особам; та здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином у кримінальному провадженні для неухильного виконання вимог ст.2 КПК України необхідно провести всі слідчі та процесуальні дії, які мають значення для судового розгляду, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Детектив стверджував, що виконати перелічені процесуальні дії раніше не вбачалося за можливе з об`єктивних причин. Так, зокрема досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Державного бюро розслідувань та постановою прокурора Офісу Генерального прокурора від 03.11.2022 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000144 від 13.03.2022 доручено детективам Національного антикорупційного бюро України. Тобто лише у день повідомлення ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209КК України, досудове розслідування кримінального провадження було доручено детективам НАБУ, яким відповідно потрібен був необхідний час для вивчення та аналізу матеріалів кримінального провадження та зібраних доказів, дослідження їх на предмет належності, допустимості, повноти та неупередженості, вжиття заходів щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Результати наведених вище процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження та судового розгляду, оскільки в їх результаті можуть бути отримані належні і допустимі докази щодо винуватості чи невинуватості підозрюваних у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, а також встановлені інші обставини щодо способу вчинення розслідуваного злочину та кола осіб, причетних до його вчинення.
Таким чином сторона обвинувачення наголошувала, що неможливість завершення таких процесуальних і слідчих (розшукових) дій у встановлений двомісячний строк досудового розслідування обумовлена їх великою кількість, складністю проведення з урахування того, що вони здійснюються на всій території України, а не тільки у м. Києві, запровадженням на території України правового режиму воєнного стану та розпочатими з 24.02.2022 бойовими діями на території Україні, внаслідок чого порушено або суттєво обмежено діяльність ряду експертних установ, збільшено навантаження на експертів у зв`язку із залученням їх до проведення експертних досліджень, пов`язаних із підрахуванням збитків, завданих військовою агресією, внаслідок чого за наявною інформацією більшість експертних установ не мають можливості у короткий термін виконати експертизи у разі їх призначення органом досудового розслідування. А враховуючи кількість підозрюваних, тяжкість інкримінованих кримінальних правопорушень, обсяг проведених процесуальних і слідчих дій у даному кримінальному провадженні, а також обсяг процесуальних і слідчих дій, які підлягають проведенню та їх специфіки (на всій території України) це кримінальне провадження належить до категорії виняткової складності. Детектив стверджує, що строк, необхідний для проведення вказаних процесуальних дій становить вісім місяців, з дня повідомлення особам про підозру у вчиненні злочинів, тобто до 21.06.2023.
У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання, з викладених у ньому підстав, просив продовжити строк досудового розслідування до восьми місяців, що буде достатнім для завершення слідчих і процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_11 зауважили, що очевидно вбачається необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки сторона захисту теж збирає певні докази, користуючись процесуальними правами якими наділена, за такого захист вважає, що є підстави для продовження строку досудового розслідування, але достатнім строком буде продовження такого строку до 5 місяців, тобто до березня 2023 року. За наведеного сторона захисту вважала, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.
Захисник підозрюваної ОСОБА_5 -адвокат ОСОБА_10 погодився із позицією захисника ОСОБА_11, зазначив, що із зазначеного детективом у клопотанні переліку слідчих дій, які необхідно здійснити у кримінальному провадженні, на думку захисника вбачається достатній час для їх виконання два місяці. За такого захисник зазначив, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до 5 місяців.
Захисник ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотання, вважав що продовження такого строку буде порушувати права осіб, які тримаються під вартою, вважає клопотання необґрунтованим, зокрема в частині пред`явленої ОСОБА_5 підозри.
Захисник ОСОБА_9 підтримав позицію інших захисників, вважав, що за тієї кількості детективів які входять до слідчих групи в даному кримінальному провадженні, продовження строку до 8 місяців призведе до затягнення досудового розслідування, тому просив продовжити строк до чотирьох місяців, який буде достатнім для вчинення всіх слідчих дій, необхідністю виконання яких обґрунтував своє лопотання детектив.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_8 вважає що пред`явлена ОСОБА_6 підозра необґрунтована та жодними доказами не підтверджується, за такого вважає безпідставним продовження строку досудового розслідування на заявлений детективом термін, що на її думку надасть стороні обвинувачення можливість неефективно здійснювати досудове розслідування та призведе до порушення прав осіб, які вже зараз знаходяться під вартою, за такого заперечувала проти задоволення клопотання детектива.
Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повністю підтримали думку своїх захисників та послались на розсуд суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши подане клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також додані до нього матеріали, дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з вимогами ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
За результатом розгляду клопотання та матеріалів доданих до нього встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000144 від 13.03.2022, зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України за підозрою колишнього генерального директора державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, головного бухгалтера бухгалтерської служби ДП «Укрпатент» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, колишньої виконуючої обов`язки державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, голови правління благодійної організації «Подих милосердя» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209КК України.
Кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.191, ч.3 ст.209КК України за ознаками яких в тому числі здійснюється досудове розслідування, відповідно до ст.12 КК України класифіковані як особливо тяжкі злочини.
21.10.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209КК України. 03.11.2022 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209КК України. 03.11.2022 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.
Висновки органу досудового розслідування щодо причетності ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, які їм інкримінуються є обґрунтованими з огляду на зібрані у кримінальному провадженні докази, які додані до клопотання та дослідженні судом.
З поданого детективом клопотання вбачається, що двомісячний строк досудового розслідування кримінального провадження №62022000000000144 від 13.03.2022, який обчислюється з дня повідомлення ОСОБА_23 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, закінчується 21.12.2022.
Як пояснив у судовому засіданні детектив ОСОБА_12 досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, перелік яких зазначено у клопотанні.
Згідно положень ч.ч.4,5 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Вивчивши клопотання детектива, матеріали подані на обґрунтування доводів сторони обвинувачення, врахувавши позицію сторони захисту, слідчий суддя приходить до висновку, що подане детективом клопотання є обґрунтованим, стороною обвинувачення доведено факт наявності події кримінального правопорушення, достатність доказів на підтвердження причетності до вчинення злочинів, які розслідуються детективами в даному кримінальному провадженні осіб, яким повідомлено про підозру, а саме: ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 .
Про необхідність додаткового строку досудового розслідування свідчить великий обсяг процесуальних та слідчих дій, які необхідно провести в рамках даного кримінального провадження.
Так зокрема, необхідність отримання доступу до інформації щодо телекомунікаційних послуг стосовно абонентських номерів мобільних телефонів підозрюваних та інших осіб зумовлена потребою підтвердити або спростувати наявність зв`язків між зазначеними особами та характеру таких зв`язків, а отримання доступу до інформації щодо руху документів між БО «Подих милосердя», ДП «Укрпатент» та Міністерством економіки України дозволить встановити нових свідків та можливо інших осіб, причетних до розтрати грошових коштів ДП «Укрпатент». Доступ до інформації щодо компаній, задіяних у схемі виведення грошових коштів та допит представників цих компаній необхідний для встановлення кінцевих вигодонабувачів злочинної схеми з виведення коштів ДП «Укрпатент». Також слід врахувати, що у ході реалізації схеми з розтрати грошових коштів ДП «Укрпатент» могли бути задіяні суб`єкти господарювання, які знаходяться в різних областях України, внаслідок чого пошук, виклик та допит окремих свідків потребує додаткового часу.
Доцільність проведення призначених у кримінальному провадженні почеркознавчих та ряду технічних експертиз обумовлена необхідністю підтвердження/спростування підписання документів, пов`язаних з передачею пожертви саме підозрюваними (і проставляння на них відповідних печаток), що є обов`язковою складовою суб`єктивної сторони складу кримінальних правопорушень, які інкриміновані підозрюваним.
Поряд з цим, слідчий суддя враховує можливу тривалість експертиз, результати яких необхідні для встановлення фактичних обставин у справі. При цьому до отримання висновку експерта детектив позбавлений можливості вчинити усі передбачені КПК України процесуальні дії для завершення досудового розслідування. Наведені обставини вказують на те, що строк завершення проведення експертиз, пов`язаний з об`єктивними причинами, які не залежали від сторони обвинувачення.
Слушними є доводи сторони обвинувачення про те, що до 03.11.2022 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Державного бюро розслідувань та постановою прокурора Офісу Генерального прокурора від 03.11.2022 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000144 від 13.03.2022 доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.
Обґрунтовуючи необхідність продовження досудового розслідування саме у строк до восьми місяців, тобто до 21.06.2023, детектив у клопотанні посилався на той факт, що на цей час у кримінальному провадженні не завершено проведення ряду експертиз, призначених постановами детектива Національного бюро, а враховуючи кількість підозрюваних, тяжкість інкримінованих кримінальних правопорушень, обсяг проведених процесуальних і слідчих дій у даному кримінальному провадженні, а також обсяг процесуальних і слідчих дій, які підлягають проведенню та їх специфіки (на всій території України) це кримінальне провадження належить до категорії виняткової складності.
В свою чергу, наявні достатні підстави вважати, що результати проведення вищевказаних процесуальних і слідчих дій мають доказове значення для з`ясування і підтвердження обставин вчинення кримінальних правопорушень, можуть бути використані як докази на підтвердження причетності осіб до вчинення вищеописаних кримінальних протиправних дій під час судового розгляду даного кримінального провадження та пов`язаність таких осіб між собою.
Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для отримання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження.
Враховуючи обсяг та специфіку процесуальних дій, які необхідні для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000144 від 13.03.2022, тяжкість злочинів, серед яких є особливо тяжкі корупційні злочини, наведені вище обставини дають підстави зробити висновок, що існує виняткова складність кримінального провадження, яка потребує продовження строку досудового розслідування.
З огляду на викладене, детективом доведено обґрунтованість заявленого клопотання та на переконання слідчого судді, яке отримане в результаті аналізу вищезазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, з огляду на тривалість проведення призначених в рамках даного кримінального провадження судових експертиз та їх специфіку, необхідність отримання доступів до інформації, проведення оглядів, допитів свідків та підозрюваних, виконання всіх інших необхідних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №62022000000000144 від 13.03.2022, потребує додаткового часу.
Таким чином за результатом судового розгляду не встановлено обставин, передбачених ч.ч.4,5 ст.295-1 КПК України, які є підставою для відмови у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.
За наведеного, враховуючи позицію сторони захисту яка наполягала на необхідності продовження строку досудового розслідування не більше ніж до 5 місяців, а також доведену на даний час детективом ступінь складності даного кримінального провадження, обсяг та специфіку слідчих та процесуальних дій, проведення яких є необхідним для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000144 від 13.03.2022, враховуючи характер та обставини події кримінальних правопорушень, які розслідуються в даному кримінальному провадженні враховуючи строк, протягом якого здійснюється досудове розслідування, в тому числі період здійснення досудового розслідування саме детективами Національного бюро починаючи з 03.11.2022, а також мету продовження строку досудового розслідування - забезпечення завдань кримінального провадження, проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя дійшов до висновку, що існують достатні та обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000144 від 13.03.2022 саме до семи місяців, оскільки такий строк, з огляду на надані докази стороною обвинувачення, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, для прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати засадам кримінального провадження, зокрема, щодо розумності строків, а також завданням кримінального провадження.
За таких обставин клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12, погоджене заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000144 від 13.03.2022, за підозрою ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.209КК України, до семи місяців, тобто до 21.05.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1