- Presiding judge (HACC) : Movchan N.V.
Справа № 991/6118/22
Провадження 1-кс/991/6141/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2022 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, прокурора ОСОБА_3, захисників ОСОБА_4, ОСОБА_5, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6, погоджене з прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Дніпро, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,
у кримінальному провадженні № 52019000000000143 від 20.02.2019,
УСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, у якому детектив просить обрати стосовно підозрюваної ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000143 від 20.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з жовтня 2014 року до березня 2020 року Перший заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк», а в подальшому - виконувач обов`язків та безпосередньо Голова Правління Банку ОСОБА_8, радник Голови Правління АБ «Укргазбанк», а в подальшому заступник Голови Правління цього ж Банку ОСОБА_9, заступник директора департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу АБ «Укргазбанк», а в подальшому директор цього ж департаменту та заступник Голови Правління Банку ОСОБА_10, заступник директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «Укргазбанк», а в подальшому директор цього ж департаменту ОСОБА_11 та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «Укргазбанк» ОСОБА_7, а також інші невстановлені на цей час особи, діючи у складі організованої ОСОБА_8 групи, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи займані посади та зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом недобросовісного використання та внесення змін до внутрішніх нормативних актів Банку, систематичного внесення неправдивих відомостей до актів наданих послуг та протиправного обернення коштів АБ «Укргазбанк» (надалі - Банк) на користь третіх осіб, здійснили розтрату цих коштів, в особливо великому розмірі.
Така розтрата здійсненна шляхом переказу 52 фізичним особам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам коштів Банку, як оплати за послуги із залучення ними, як Агентами чи/та Партнерами цього Банку, клієнтів - юридичних осіб сегменту корпоративного бізнесу на обслуговування до АБ «Укргазбанк», які фактично надані не були.
Використовуючи депозитні договори та договори банківського рахунку, які вже укладені між Банком та 153 клієнтами, без участі будь-яких Агентів чи/та Партнерів, ОСОБА_8 та інші учасники організованої групи, забезпечували підробку або особисто підробляли офіційні документи, а саме - акти наданих послуг, вносячи до них завідомо неправдиві відомості, про нібито залучення таких клієнтів третіми особами та на підставі цих документів здійснювали виплату коштів таким особам. З цією метою учасники організованої групи використали механізм матеріального стимулювання Агентів чи/та Партнерів за залучення Клієнтів на розміщення коштів на вкладному (депозитному) та/або поточному рахунку в Банку, передбачений Положенням про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами та програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ «Укргазбанк», затвердженим на засіданні Правління АБ «Укргазбанк» 25.09.2013.
Так, у період з листопада 2014 року до березня 2020 року як фіктивні Агенти чи/та Партнери використані такі особи: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ПП «Вікрус-Принт», ТОВ «Укрдонінвест», ТОВ «ЮГ-Інвесттрейд», ТОВ «Тревел Компані Плюс», ТОВ «Юст Експрес», ТОВ «Маяк Експрес», ТОВ «Бриорей», ТОВ «Стілсвіт», ТОВ «Фінсол» та ТОВ «Інтелект-Центр», на банківські рахунки яких, у зазначений період часу, перераховано кошти Банку на загальну суму 205 998 435,93 грн.
Отже, ОСОБА_8 разом з іншими учасниками організованої ним групи, у тому числі ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_7, у період з листопада 2014 року до березня 2020 року здійснили розтрату коштів АБ «Укргазбанк», шляхом їх обернення на користь фіктивних Агентів чи/та Партнерів за надання ними послуг із залучення клієнтів цього Банку, що фактично надані не були, оскільки клієнти самостійно розміщали кошти на вкладних (депозитних) чи/та поточних рахунках, керуючись виключно постановами Кабінету Міністрів України чи/та внутрішніми актами, з використанням процедур закупівлі (тендеру), або ж власним переконанням керівництва чи власників таких клієнтів (юридичних осіб).
06 жовтня 2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Детектив зазначає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 підозри у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.
Досудовим розслідуванням також встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_7 може здійснити спроби: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа.
Разом з цим, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 08.05.2022 виїхала за межі України до Угорщини.
У подальшому, після повідомлення ОСОБА_7 про підозру, а саме у період з 06.10.2022 до 28.10.2022, детектив Національного бюро неодноразово здійснював виклики ОСОБА_7 .
У зв`язку з тим, що підозрювана ОСОБА_7 виїхала та в подальшому перебувала за межами України і не з`являвся без поважних причин на виклики, старший детектив Національного бюро, на підставі ст. 110, 281 КПК України 19.10.2022 виніс постанову про оголошення розшуку підозрюваної.
28.10.2022 у зв`язку з тим, що підозрювана ОСОБА_7 продовжувала перебувати за межами України і не з`являтися без поважних причин на виклики, старший детектив Національного бюро виніс постанову про оголошення підозрюваної у міжнародний розшук.
Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7, зокрема, особливо тяжкого корупційного злочину, а також наявність ризиків, для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_7 покладених на неї процесуальних обов`язків, детектив переконаний, що необхідно обрати стосовно підозрюваної запобіжний захід у виді тримання під вартою.
У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити. Під час розгляду клопотання надавав додаткові пояснення щодо змісту та значення долучених до клопотання документів.
Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити у його задоволенні.
Захисник ОСОБА_5 пояснила, що ОСОБА_7 разом із малолітніми дітьми через загрозу ракетних атак з боку держави-агресора і тих наслідків, що створюють такі дії для цивільних осіб, 08.05.2022 виїхали за межі України. 12.10.2022, тобто до оголошення її у розшук, ОСОБА_54 надіслала листа на офіційну електронну адресу детектива ОСОБА_6, у якому повідомила про те, що вимушена виїхати за межі України та про готовність приймати участь в процесуальних діях з використанням власних технічних засобів, а 14.10.2022 надіслала два поштові листи з повідомленням на адресу Національного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у яких додаткового повідомила адресу свого тимчасового проживання та надала відповідні підтверджуючі документи. На думку захисника причини неявки ОСОБА_7, з урахуванням добросовісної процесуальної поведінки підозрюваної, на виклики детектива є поважними. Разом з цим, захисник зазначила, що детектив прислав ОСОБА_7 повістку про виклик на мобільний застосунок WhatsApp без звернення із клопотанням про міжнародну правову допомогу, як це передбачено ч. 7 ст. 135 КПК України. Щодо заявлених детективом у клопотанні ризиків пояснила, що ризик переховування не може оцінюватися виключно на підставі можливого судового вироку. З 2003 року ОСОБА_7 працювала на різних посадах, що передбачають достатній рівень грошової винагороди аби подорожувати до різних країни та володіти, зазначеним детективом у клопотанні майном. Батьки ОСОБА_7 продовжують проживати на території України, що свідчить про наявність у неї міцних соціальних зв`язків. Про обставини справи та об`єм обвинувачень щодо ймовірного кримінального правопорушення ОСОБА_7 стало відомо під час проведення у неї обшуків з ухвали слідчого судді від 04.11.2019. За період здійснення досудового розслідування детективи здійснили 13 тимчасових доступів до речей і документів та мали можливість отримати всі необхідні документи. Жодного підтверджуючого факту щодо впливу ОСОБА_7 на свідків під час досудового розслідування також не зафіксовано. Усі підозрювані у цьому кримінальному провадженні обіймають вищі посади ніж ОСОБА_7, що унеможливлює ризик можливого впливу на них. Письмові заперечення долучені до матеріалів справи.
Захисник ОСОБА_4 пояснив, що підозра ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень є некоректною та необґрунтованою. ОСОБА_7 призначена на посаду заступника директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами з 13.08.2015, тобто майже через рік після того, як на думку слідства, створена організована група, тому не могла бути обізнана з більшістю напрямків роботи осіб, які згадуються у повідомленні про підозру, та не може бути причетною до завдання суми збитків, вказаної у повідомленні про підозру. До матеріалів клопотання не долучено жодних доказів, які б свідчили про корисливий мотив ОСОБА_7, бажання її одержати матеріалі блага, досягти іншої матеріальної вигоди. Зі змісту повідомлення про підозру вбачається, що у кримінальному провадженні шкода завдана АТ «Укргазбанк», однак, інформація щодо подання останнім заяв про вчинення щодо нього правопорушення чи залучення до провадження як потерпілого відсутня. Отже, відсутність однієї з ознак об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, свідчить про відсутність складу злочину. Щодо заявлених детективом ризиків зазначив, що вони є непідтвердженими та необґрунтованими доказами. Зокрема, ОСОБА_7 цей час перебуває за кордоном, що унеможливлює нею знищення, приховування або спотворення речей і документів, які мають значення для встановлення обставин правопорушення. Крім того, ОСОБА_7, на підставі наказу від 07.10.2022 відсторонена від роботи в АБ «Укргазбанк» і не має доступу до робочого місця та документів пов`язаних з роботою. Також ОСОБА_7 не має відношення до впливу на будь-яких осіб та не здійснювала жодних прохань до третіх осіб для здійснення такого впливу. Стійкі ділові зв`язки, правочини вчинені ОСОБА_7 на користь своєї матері, аудити, про які зазначає детектив у клопотанні, не свідчать про наявність ризику перешкоджання кримінальному провадженню. ОСОБА_7 не пов`язана із кримінальним провадженням, які розслідували слідчі СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві щодо тих же фактів, які розслідують детективи Національного бюро у цьому кримінальному провадженні, не має відношення до висновку науково-правової експертизи та до справи, яка розглядалася у господарському суду. Постанова про оголошення міжнародного розшуку є невмотивованою та штучно винесеною для запобіганню винесенню застави. На запит захисника ДМСп 04.11.2022 повідомив, що матеріали щодо оголошення у міжнародний чи міждержавний розшук ОСОБА_7 не надходили. Письмові заперечення долучені до матеріалів справи.
Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити з таких підстав.
Щодо набуття ОСОБА_7 статусу підозрюваної у межах цього кримінального провадження.
У судовому засіданні встановлено, що детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000143 від 20.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Встановлено, що 06.10.2022 у межах цього кримінального провадження щодо ОСОБА_7 складене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є, зокрема, особа щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень.
Згідно із ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається у день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Порядок вручення повідомлень визначений Главою 11 Кримінального процесуального кодексу України. Так, згідно ч. 1-2 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.
Відповідно до витягу з бази даних «Відомостей про осіб, які перетнули державний кордон України» ОСОБА_7 08.05.2022 залишила територію України у напрямку виїзду з України на пункті пропуску «Косино» та відтоді на територію України не поверталася.
Встановлено, що ОСОБА_7 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, та проживає за адресою: АДРЕСА_2, що підтверджується відомостями із особової картки Державної міграційної служби України; договорами дарування квартири, протоколом обшуку.
У зв`язку із тимчасовою відсутністю ОСОБА_7 за місцем проживання повідомлення про підозру разом із пам`яткою про процесуальні права підозрюваного 06.10.2022 засобами поштового зв`язку направлені за адресами її реєстрації та проживання, що підтверджується описами цінного листа з описом вкладення, накладними АТ «Укрпошта».
Водночас, повідомлення про підозру 06.10.2022 вручене бухгалтеру ОСББ «Оперон» за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3, що підтверджується відміткою про отримання повідомлення.
Також повідомлення про підозру 06.10.2022 вручене адміністрації за місцем роботи ОСОБА_7 - АТ «Укргазбанк», що підтверджується реєстром на службову кореспонденцію для перевозу через уповноваженого Національного антикорупційного бюро України.
Крім того, як додатковий захід, 06.10.2022 здійснено направлення відсканованих повідомлення про підозру та пам`ятки про процесуальні права та обов`язки за допомогою месенджера «WhatsApp» на номер телефону НОМЕР_1 та електронну поштову скриньку за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, якими користується ОСОБА_7, що підтверджується протоколами огляду від 13.10.2022 та 17.10.2022.
Сторона захисту не заперечувала у судовому засіданні про отримання ОСОБА_7 повідомлення про підозру та її обізнаність із суттю підозри. Про вказане також свідчить надіслана ОСОБА_7 12.10.2022 на адресу електронної пошти детектива ОСОБА_6 відповідь на лист.
Доказів того, що станом на 06.10.2022 детективам Національного бюро чи прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури була відома адреса перебування ОСОБА_7 за межами України, матеріали справи не містять. Копії поштових конвертів з зазначенням адрес Національного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у м. Києві та ОСОБА_7 у м. Відень, на яких є відмітка про відправлення 14.10.2022, не спростовують встановлені у судовому засіданні обставини.
Отже, орган досудового розслідування вжив усіх можливих та необхідних заходів для вручення ОСОБА_7 повідомлення про підозру у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень. Направлення за допомогою месенджера та електронної пошти, є додатковими заходами, які не підміняють собою визначені Кримінальним процесуальним кодексом України, а лише доповнюють їх.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що орган досудового розслідування належним чином виконав вимоги ч. 1 ст. 278, ч. 2 ст. 135 КПК України із вручення ОСОБА_7 повідомлення про підозру від 06.10.2022, остання набула у цьому кримінальному провадженні процесуальний статус підозрюваної, а тому щодо неї може вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу.
Щодо наявності обґрунтованої підозри.
Запобіжний захід є заходом забезпечення кримінального провадження (п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно із ч. 1, 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Згідно із п. 4 ч. 2 цієї статті запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинені злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, зокрема, оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Отже, під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор, та що підозрюваний, оголошений у міжнародний розшук.
Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», тому в оцінці цього питання слідчий суддя керується практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.
Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ визначення «обґрунтованої підозри» надано, зокрема, у рішенні «Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom», згідно з яким «…існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Втім, що саме може бути розцінене як «обґрунтоване», буде залежати від усіх обставин справи» [15, § 32]. Таке формулювання ЄСПЛ також підтверджено в таких рішеннях, як «Нечипорук і Йонкало проти України», «Erdagoz v. Turkey», «Labita v. Italy», «Ilgar Mammadov v. Azerbaijan» та доповнено вказівкою на те, що «факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як такі, що обґрунтовують засудження особи» [16, §§ 34, 36], і так само «висунення обвинувачення» [17, § 184].
На підтвердження причетності ОСОБА_7 до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень детектив надав матеріали кримінального провадження, а саме копії:
- наказу (по особовому складу) ПАТ АБ «Укргазбанк» від 13.08.2015 № 302-П, згідно якого ОСОБА_7 прийнято на посаду заступника директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами з 14.08.2015;
- посадової інструкції заступника директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «Укргазбанк»;
- статуту АБ «Укргазбанк» у редакціях, затверджених Загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» від 29-30.04.2014, 09.04.2015, 06.08.2015, 28.04.2016, 25.04.2017, 26.04.2018, 19.04.2019, 07.07.2020, згідно якого виконавчим органом банку є Правління, який очолює Голова; до компетенції Правління належить вирішення усіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю банку, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, а до компетенції Голови - організація роботи Правління;
- Положення про Правління АБ «Укргазбанк» у редакціях, затверджених Загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» від 29-30.04.2014, 28.04.2015, 28.04.2016, 25.04.2017, 26.04.2018, 19.04.2019;
- наказу Голови Правління АБ «Укргазбанк» «Про розподіл повноважень між керівниками АБ «Укргазбанк» від 07.10.2014 № 559», зі змінами на підставі наказів від 29.12.2014 № 711, від 20.01.2015 № 34, від 16.04.2015 № 247, від 10.07.2015 № 457, від 12.10.2015 № 695, від 26.10.2016 № 669, від 21.12.2016 № 800, від 24.07.2017 № 475, від 21.05.2019 № 326;
- Положення про комітет з питань управління активами і пасивами АБ «Укргазбанк», затвердженого протоколом Правління АБ «Укргазбанк» від 23.10.2014 № 49 та змінами, затвердженими від 20.02.2015 № 13;
- Положення про департамент по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «Укргазбанк», затвердженого протоколом Правління АБ «Укргазбанк» від 10.10.2013 № 46, та змінами, затвердженими протоколами від 12.05.2015 № 12, від 07.03.2017 № 2, від 11.03.2019 № 4;
- Положення про департамент корпоративного банкінгу АБ «Укргазбанк», затвердженого протоколом Правління АБ «Укргазбанк» від 26.12.2013 № 61;
- Положення про департамент корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу АБ «Укргазбанк», затвердженого протоколом Правління АБ «Укргазбанк» від 05.02.2015 № 9, зі змінами, затвердженими протоколом Правління АБ «Укргазбанк» від 26.06.2015 № 40, протоколами Наглядової ради АБ «Укргазбанк» від 07.03.2017 № 2, від 14.06.2019 № 11;
- Положення про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників АБ «Укргазбанк», затвердженого протоколом Правління АБ «Укргазбанк» від 28.09.2015 № 62, зі змінами затвердженими протоколами від 31.03.2017 № 20 та від 27.04.2017 № 27, від 22.03.2018 № 18;
- витягу з протоколу засідання Правління АБ «Укргазбанк» від 25.09.2013 № 43, яким затверджувалося Положення про порядок роботи з агентами та партнерами за депозитними програмами та програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ «Укргазбанк» та проектів протокольних рішень, витягів з протоколів засідання Правління АБ «Укргазбанк» від 13.11.2014 № 53, від 17.09.2015 № 60, від 22.10.2015 № 67, від 01.09.2016 № 43, від 28.12.2016 № 71, від 23.02.2017 № 8, якими вносились зміни до положення за участю 13.11.2014 Першого заступника Голови Правління ОСОБА_8, під головуванням 17.09.2015, 22.10.2015, 01.09.2016 28.12.2016, 23.02.2017 ОСОБА_8 як Голови Правління, та участі 17.09.2015, 22.10.2015, 01.09.2016 заступника Голови Правління ОСОБА_9 ;
- Положення про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ «Укргазбанк», затвердженого протоколом Правління АБ «Укргазбанк» від 25.09.2013 № 43 та змінами від 13.11.2014 № 53, від 25.09.2013 № 43, від 17.09.2015 № 60, від 22.10.2015 № 67, від 01.09.2016 № 43, від 28.12.2016 № 71, від 23.02.2017 № 8. Відповідно до внесених змін надано можливість виплати винагороди не тільки фізичним особам, а і фізичним особам-підприємцям, які перебували на спрощеній системі оподаткування, та юридичним особам за залучення державних підприємств та підприємств із участю держави у статутному капіталі на розміщення коштів на вкладних (депозитних) та поточних рахунках в АБ «Укргазбанк»; розширено як коло осіб, які могли отримувати винагороду від Банку, так і коло осіб, за залучення яких можна було отримати таку винагороду, так і коло банківських продуктів, за використання яких клієнтами можна було отримати винагороду від Банку; дозволено «Агентам» та «Партнерам» отримувати винагороду не тільки за залучення Клієнта на розміщення коштів на депозитному (вкладному) рахунку і поточному рахунку в Банку, а і за кошти, які знаходилися на депозитних (вкладних) і поточних рахунках групи пов`язаних контрагентів (ГПК), до якої Банк відносив «Агента» або «Партнера»; дозволено для обрахунку суми винагороди «Агентам» та «Партнерам» використовувати не лише кошти, розмішені конкретним Клієнтом на депозитних (вкладних) і поточних рахунках у Банку, а і кошти інших Клієнтів Банку, які були віднесені до групи пов`язаних контрагентів; дозволено не приймати в подальшому індивідуальні рішення Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» щодо погодження умов співпраці по кожному «Агенту» і «Партнеру» і отже виключити з процедури документального оформлення співпраці «Агентів»/«Партнерів» та Банку членів Правління АБ «Укргазбанк», які входили до складу вказаного Комітету;
- наказу АБ «Укргазбанк» № 57 від 03.02.2017 «Про затвердження Технологічної карти бізнес-процесу» та Технологічної карти основного бізнес-процесу «Порядок взаємодії структурних підрозділів АБ «Укргазбанк» в процесі роботи з партнерами та агентами по залученню/утриманню клієнтів корпоративного бізнесу на обслуговування/обслуговуванні до/в Банку», яким регламентовано процес укладення договорів з Агентами, Партнерами та Системними партнерами про надання послуг/договір про співробітництво за активними та пасивними продуктами корпоративного банкінгу; процес нарахування та оплати Банком послуг, які надані Агентом/Партнером, що залучив /утримав Клієнта та обслуговування/і до/в Банку за депозитом/вкладом на вимогу/поточним рахунком на умовах діючих програм корпоративного банкінгу; процес нарахування та оплати Банку Партнером/Системним партнером комісії за кредитними продуктами корпоративного банкінгу;
- документів, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ПрАТ «Київстар» та нібито надання послуг ТОВ «Тревел Компані Плюс», ТОВ «Маяк Експрес», ФОП ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_32, ФОП ОСОБА_30, ФОП ОСОБА_16, ФОП ОСОБА_34 по залученню/утриманню коштів цього підприємства в АБ «Укргазбанк» а саме:
рішення Оперативної комісії Комітету з питань управління активами та пасивами ВАТ «АБ «Укргазбанк» про надання дозволу на залучення ресурсів від ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» на індивідуальних умовах від 12.09.2008 № 120908-1 в сумі 100 000 000 грн.;
договір банківського вкладу від 12.09.2008 № 24/VIP ВАТ «АБ «Укргазбанк» ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.;
протокол № 210812/1 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» від 21.08.2012 про затвердження умов обслуговування для клієнта ПАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»;
проєкт генерального договору та додаткового договору про розміщення грошових коштів між АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (Додаток № 1 до протоколу засідання КУАП АБ «Укргазбанк» від 21.08.2012 № 210812/1);
заява № 501/351 від 12.02.2013 та службова записка від 14.02.2013 щодо присвоєння статусу корпоративного VIP-клієнта ПАТ «Київстар»;
протокол № 080714 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами від 08.07.2014 АБ «Укргазбанк» щодо пролонгації Генерального договору про розміщення коштів № 52 від 20.09.2012, укладеного між АБ «Укргазбанк» та ПрАТ «Київстар»;
проєкт Додаткового договору до Генерального договору;
службові записки від 07.08.2014, 08.08.2014 про встановлення облікової ставки ПрАТ «Київстар»;
рішення Оперативної комісії Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про встановлення процентної ставки за корпоративним депозитом в національній валюті ПрАТ «Київстар» від 07.08.2014 № 070814-1;
лист АБ «Укргазбанк» до ПрАТ «Київстар» щодо розширення взаємовигідної співпраці в частині збільшення депозитного портфелю ПрАТ «Київстар» в АБ «Укргазбанк» та акумулювання коштів на поточних рахунках банку;
службові записки щодо укладення Генерального договору про розміщення коштів ПрАТ «Київстар», щодо збільшення об`ємів надання ПрАТ «Київстар» послуг з обслуговування корпоративного зв`язку;
протокол № 210915/4 від 21.09.2015 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про затвердження умов залучення грошових коштів від ПрАТ «Київстар» в рамках Генерального договору про розміщення грошових коштів;
проєкт генерального договору та додаткового договору про розміщення грошових коштів між АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (Додаток № 1 до протоколу КУАП АБ «Укргазбанк» від 21.09.2015 № 210915/4);
генеральний договір про розміщення грошових коштів № 297/15-70/VIP від 19.10.2015 та додатковий договір № 297/15-70/VIP_1/1 від 11.11.2015;
листування електронною поштою між ПрАТ «Київстар» та АБ «Укргазбанк» щодо розміщення коштів на депозитів, облікових ставок;
протоколи № 061115/2 від 06.11.2015, № 251115/1 від 25.11.2015, № 101215/1 від 10.12.2015, №171215/1 від 17.12.2015; № 140116/1 від 14.01.2016, № 180116/1 від 18.01.2016, № 150216 від 15.02.2016, № 180216 від 18.02.2016, № 210316/2 від 21.03.2016, № 280316/5 від 28.03.2016, № 080416/2 від 08.04.2016, № 190516/7 від 19.05.2016, № 010616/1 від 01.06.2016 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про встановлення умов співпраці з партнерами ТОВ «Тревел Компані Плюс», ТОВ «Маяк Експрес», ТОВ «Бриорей» за надання послуг із залучення на обслуговування Клієнта ПрАТ «Київстар» та встановлення умов його обслуговування;
договори про надання послуг № 8 від 11.11.2015, № 19 від 01.02.2016, № 12 від 28.12.2015, № 13 від 04.01.2016, № 23 від 05.04.2016 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Тревел Компані Плюс», ТОВ «Маяк Експрес», ТОВ «Бриорей»;
акти наданих послуг № 1 від 09.12.2015, № 1 від 11.03.2016, № 3 від 18.04.2016, № 7 від 05.08.2016 до цих договорів;
договори про надання послуг № 23 від 08.08.2016, № 7-50/17 від 15.01.2017, № 8-50/17 від 15.01.2017, № 001/ООД/П-17 від 28.02.2017, № 2-70/18 від 03.07.2018, № 2-50/19 від 10.06.2019, № 1-VIP/19 від 26.07.2019, укладені між АБ «Укргазбанк» та ФОП ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_32, ФОП ОСОБА_34, ФОП ОСОБА_16, ФОП ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_34, ФОП ОСОБА_30, як партнером, про надання послуг по залученню (утриманню) юридичних осіб/суб`єктів господарювання сегменту корпоративного бізнесу сегменту корпоративного бізнесу на розміщення коштів на вкладному (депозитному) рахунку/поточному рахунку, відкритому в АБ «Укргазбанк»;
акти наданих послуг № 1 від 06.09.2016, № 2 від 06.10.2016, № 3 від 04.11.2016, № 4 від 06.12.2016, № 5 від 05.01.2017, № 6 від 03.02.2017, № 7 від 06.03.2017, № 1 від 03.03.2017, № 3 від 06.04.2017, № 1 від 06.02.2017, № 2 від 03.03.2017, № 3 від 06.04.2017, № 4 від 10.05.2017, № 5 від 06.06.2017, № 1 від 06.06.2017, № 8 від 09.10.2017, № 3 від 07.11.2017, № 9 від 07.11.2017, № 10 від 05.01.2018, № 11 від 05.01.2018, № 4 від 05.01.2018, № 6 від 07.02.2018, № 14 від 04.10.2018, № 1 від 07.08.2018, № 3 від 05.10.2018, № 6 від 11.01.2019, № 8 від 06.03.2019, № 10 від 13.05.2019, № 12 від 04.07.2019, № 13 від 04.07.2019, № 1 від 04.07.2019, № 2 від 05.08.2019, № 1 від 06.08.2019, № 2 від 05.09.2019, № 3 від 03.10.2019, № 4 від 06.11.2019, № 2 від 05.09.2019, № 3 від 03.10.2019 до цих договорів;
додаткові угоди № 1 від 01.02.2017, №1 від 03.05.2017, № 2 від 01.06.2017, №1 від 02.10.2017, № 2 від 13.06.2019, № 1 від 30.08.2019 до договорів про надання послуг про заміну сторони у договорах;
лист ПрАТ «Київстар» від 03.08.2020 № 10751/з, відповідно до якого зазначені фізичні особи, фізичні особи - підприємці чи юридичні особи не впливали на прийняття жодних рішень щодо розміщення коштів ПрАТ «Київстар» на вкладних (депозитних) рахунках АБ «Укргазбанк», не брали участь у правовідносинах між ПрАТ «Київстар» та АБ «Укргазбанк», зокрема ти, що стосуються розміщення коштів ПрАТ «Київстар» на вкладних (депозитних) рахунках АБ «Укргазбанк»;
копія казначейської політики ПрАТ «Київстар» щодо порядку визначення банку для розміщення коштів на вкладних (депозитних рахунках);
- документів, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ДП «Адміністрація морських портів України та структурними державними підприємствами - портами та нібито надання послуг ФОП ОСОБА_36, ФОП ОСОБА_37, ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_22, ФОП ОСОБА_25, ФОП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_39, ФОП ОСОБА_38, ФОП ОСОБА_16, ФОП ОСОБА_30, ФОП ОСОБА_29, ФОП ОСОБА_40 по залученню/утриманню коштів цього підприємства в АБ «Укргазбанк» а саме:
окремі доручення Міністерства інфраструктури України від 18.12.2014 № 1309/11/11-14 про розгляд можливості здійснення розрахунково-касового обслуговування виключно в державних банках;
лист Міністерства інфраструктури України від 25.02.2015 № 2170/11/10-15 до державних підприємств - портів про розгляд можливості здійснення розрахунково-касового обслуговування в установах державних банків;
окреме доручення Заступника Міністра інфраструктури України - керівника апарату від 16.06.2015 № 526/11/11-15 про перегляд фінансової політики підприємств, розгляд можливості здійснення розрахунково-касового обслуговування, розміщення вільних обігових коштів на депозитних рахунках та залучення кредитних ресурсів переважно державних банках;
лист АБ «Укргазбанк» від 15.07.2015 № 1593/6301/2015 Міністру інфраструктури України щодо пропозиції встановлення партнерських відносин з Міністерством інфраструктури України та готовності надання особливих умов обслуговування співробітникам підприємств, індивідуальний підхід та оперативне реагування на будь-яке питання щодо банківського обслуговування;
листи АБ «Укргазбанк» від 17.08.2015 № 501/2250, від 05.10.2015 № 510/1243/2015 до ДП «Адміністрація морських портів України» щодо співпраці та спеціальних умов обслуговування; щодо умов розміщення коштів в банках та процентної ставки, яка є найвищою у порівняні з іншими державними банками;
рапорт ДП «Адміністрація морських портів України» від 2015 року з обґрунтуванням виробничої потреби та вибору контрагента за спрощеною формою складений за результатами моніторингу ринку та вибору АБ «Укргазбанк» для відкриття та обслуговування поточного рахунку, з додатками: обґрунтування очікуваної вартості та виробничої потреби, моніторинг банківських установ, договору банківського рахунку № 054/197/1РКО-15 від 20.10.2015, тарифів за тарифним планом «Основний Корпоративний»;
рапорти ДП «Адміністрація морських портів України» від 2015 року з обґрунтуванням необхідності укладення додаткової угоди до витратного договору № 054/197/1РКО-15 від 20.10.2015 з АБ «Укргазбанк» з додатками: додаткові угоди № 1 та № 2 до Договору;
лист АБ «Укргазбанк» від 24.11.2015 № 510/1446/2015 до ДП «Адміністрація морських портів України» щодо виплат за умови акумулювання залишків коштів умов розміщення тимчасового вільних коштів;
лист ДП «Адміністрація морських портів України» від 01.12.2015 № 6882 до АБ «Укргазбанк» щодо надання пропозицій щодо розміщення тимчасово вільних коштів у іноземній валюті на депозитних рахунках та лист АБ «Укргазбанк» від 09.12.2015 № 510/1479/2015 у відповідь;
рапорт ДП «Адміністрація морських портів України» від 2015 року з обґрунтуванням виробничої потреби та вибору контрагента за спрощеною формою про встановлення підстав для розміщення тимчасово вільних грошових коштів на умовах депозитного вкладу в АБ «Укргазбанк» з додатками: договору банківського вкладу № 101/197/1Д-15 від 15.12.2015;
протоколи № 201015/3 від 20.10.2015, № 301115/6 від 30.11.2015, № 141215/1 від 14.12.2015, № 050216/1 від 05.02.2016, № 290216/3 від 29.02.2016, № 120816/3 від 12.08.2016, № 300316/1 від 30.03.2016, № 007/ООД/П-16 від 11.02.2016, № 050716/3 від 05.07.2016, № 060716/2 від 06.07.2016, № 210716 від 21.07.2016, № 030316/2 від 03.03.2016, № 290316/1 від 29.03.2016, № 190516/6 від 19.05.2016, № 290616/6 від 29.06.2016 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про встановлення умов співпраці з партнерами ФОП ОСОБА_36, ФОП ОСОБА_37, ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_22, ФОП ОСОБА_25, ФОП ОСОБА_39, ФОП ОСОБА_38, ФОП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_16, за надання послуг із залучення Клієнта ДП «Адміністрація морських портів України» на розміщення коштів на поточних рахунках;
договори про надання послуг № 002/ООД/А-15 від 30.10.2015, № 001/ООД/П-16 від 06.01.2016, № 019/ООД/А-П-15 від 27.11.2015, № 003/ООД/П-16 від 06.01.2016, № 004/ООД/П-16 від 06.01.2016, № 015/ООД/П-16 від 12.04.2016, № 016/ООД/П-16 від 19.04.2016, № 009/ООД/П-16 від 29.02.2016, № 010/ООД/П-16 від 29.02.2016, № 014/ООД/П-16 від 16.03.2016, № 014/ООД/П-16 від 16.03.2016, № 018/ООД/П-16 від 19.05.2016, № 3 від 08.06.2016, № 017/ООД/П-16 від 19.05.2016, № 001/ООД/П-17 від 28.02.2017, № 018-1/ООД/П-16 від 31.05.2016, № 018-2/ООД/П-16 від 31.05.2016, № 040/ООД/П-16 від 28.12.2016, № 020/ООД/П-16 від 01.08.2016, № 021/ООД/П-16 від 01.08.2016, № 039/ООД/П-16 від 28.12.2016, № 036/ООД/П-16 від 22.12.2016, № 037/ООД/П-16 від 22.12.2016, № 024/ООД/П-16 від 01.09.2016, № 025/ООД/П-16 від 01.09.2016, № 034/ООД/П-16 від 22.12.2016, № 035/ООД/П-16 від 22.12.2016, № 038/ООД/П-16 від 28.12.2016, № 035/ООД/П-16 від 22.12.2016, № 041/ООД/П-16 від 29.12.2016, між АБ «Укргазбанк» та зазначеними особами, а також ФОП ОСОБА_30, ФОП ОСОБА_29, ФОП ОСОБА_40 ;
акти наданих послуг № 1 від 18.11.2015, № 1 від 07.12.2015, № 1 від 16.02.2016, № 1 від 15.01.2016, № 1 від 12.03.2016, № 4 від 13.06.2016, № 9 від 06.12.2016, № 10 від 10.01.2017, № 1 від 16.02.2016, № 2 від 13.04.2016, № 5 від 07.07.2016, № 6 від 08.08.2016, № 4 від 08.08.2016, № 11 від 06.03.2017, № 1 від 11.03.2016, № 2 від 06.06.2016, № 1 від 08.06.2016, № 1 від 06.04.2016, № 3 від 08.06.2016, № 2 від 08.06.2016, № 1 від 08.06.2016, № 2 від 06.05.2016, № 3 від 08.06.2016, № 012/ООД/П-16 від 14.03.2016, № 6 від 05.08.2016, № 1 від 07.07.2016, № 2 від 05.08.2016, № 3 від 05.04.2017, № 4 від 11.05.2017, № 1 від 05.04.2017, № 2 від 11.05.2017, № 4 від 05.08.2016, № 5 від 04.11.2016, № 10 від 07.09.2016, № 5 від 11.05.2017, № 3 від 09.08.2016, № 4 від 08.09.2016, № 1 від 10.10.2016, № 2 від 14.11.2016, № 3 від 07.12.2016, № 1 від 06.02.2017, № 4 від 16.05.2017, № 1 від 10.10.2016, № 3 від 07.12.2016, № 4 від 06.01.2017, № 1 від листопада 2016 року, № 3 від січня 2017 року, № 1 від 06.02.2017, № 2 від 03.03.2017, № 1 від 06.02.2017, № 3 від 06.04.2017 до договорів про надання послуг;
додаткові угоди № 1 від березня 2016 року, № 1 від 19.05.2016, № 2 від 19.05.2016, № 1 від 19.05.2016, № 1 від 19.05.2016, № 1 від 01.03.2017, № 1 від 01.07.2016, № 1 від 31.03.2017, № 2 від 01.07.2016 до договорів про надання послуг про заміну сторони;
- документів, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ПАТ «Аграрний фонд» та нібито надання послуг ФОП ОСОБА_15 по залученню/утриманню коштів цього підприємства в АБ «Укргазбанк», а саме:
додаткові угоди № 1 від 22.01.2014, № 2 від 11.03.2014, № 18 від 23.02.2015, № 19 від 16.03.2015, № 20 від 14.04.2015, № 210 від 05.05.2015 до Договору банківського рахунку № 663/13 VIP від 25.12.2013 між АТ «Укргазбанк» та ПАТ «Аграрний фонд»;
листи ПАТ «Аграрний фонд» від 29.01.2015 № 02/217 та № 02/219, від 16.03.2015 № 02/598 та № 05/599, від 27.03.2015 № 02/742 та № 02/743, від 28.04.2015 № 02/977 та № 02/978 до АБ «Укргазбанк» щодо перегляду тарифів по валютному рахунку, відкритого у межах підписаного договору;
протокол № 090415/2 від 09.04.2015, № 010715/2 від 01.07.2015 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про встановлення умов співпраці з партнером ФОП ОСОБА_15 за надання послуг із утриманні та залучення Клієнта ПАТ «Аграрний фонд» на обслуговування до банку, винесене на розгляд директором департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_11 ;
договори про надання послуг № 6/1 від 09.04.2015, № 6 від 09.04.2015 та акти наданих послуг № 1 від 20.05.2015, № 2 від 08.06.2015;
лист ПАТ «Аграрний фонд» від 20.08.2020 № 11/2096, відповідно до якого у останнього відсутні відомості щодо залучення підприємством фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців чи юридичних осіб, які не були працівниками ПАТ «Аграрний фонд» або АБ «Укргазбанк» для розміщення коштів на поточних та/або вкладних (депозитних) рахунках у АБ «Укргазбанк»;
- документів, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ПрАТ «МТС Україна» та нібито надання послуг ПП «Вікрус-Принт», ФОП ОСОБА_18, ФОП ОСОБА_55 по залученню/утриманню коштів цього підприємства в АБ «Укргазбанк», а саме:
генеральний договір про розміщення грошових коштів № 57/VIP від 11.06.2014;
додаткові договори № 57/VIP_1/1 від 11.06.2014, № 57/VIP_2/1 від 05.08.2014, № 57/VIP_3/1 від 29.09.2014, № 57/VIP_4/1 від 20.11.2014, № 57/VIP_5/1 від 04.12.2014, № 57/VIP_6/1 від 04.12.2014, № 57/VIP_7/1 від 14.04.2015, № 57/VIP_8/1 від 14.04.2015, № 57/VIP_9/1 від 14.04.2015, згідно з яким ПрАТ «МТС Україна» розмістило кошти у сумі 6 000 000 Євро, у сумі 2 600 000 Євро, у сумі 12 000 000 Євро, у сумі 5 000 000 Євро, у сумі 5 000 000 Євро, у сумі 5 000 000 Євро, у сумі 1 400 000 Євро, у сумі 1 600 000 Євро та у сумі 2 735 000 Євро відповідно, на депозитному рахунку в АБ «Укргазбанк»;
додаткові договори від 11.08.2014, 13.11.2014 та від 05.09.2014 про внесення змін та доповнень до Додаткового договору № 57/VIP_1/1 та № 57/VIP_2/1, згідно з якими змінювався кінцевий строк розміщення депозиту та відсоткова ставка;
електронний лист від 20.08.2015 службової особи департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «Укргазбанк» ОСОБА_56, адресований підозрюваній ОСОБА_7, з додатком у вигляді проекту листа (документу Microsoft Word) АБ «Укргазбанк», за підписом ОСОБА_9, на ім`я генерального директора ПрАТ «МТС Україна», щодо пропозиції збільшення розміру депозитних вкладів;
електронне листування між службовими особами ПрАТ «МТС Україна» службовими особами АБ «Укргазбанк» щодо залучення та утримання ПрАТ «МТС Україна» як клієнта вказаного банку, зокрема, щодо погодження пролонгації діючих депозитних договорів, розміщення в їх межах додаткових траншів;
протоколи № 290415/1 від 29.04.2015, № 010715/1 від 01.07.2015, № 101215/1 від 10.12.2015, №171215/1 від 17.12.2015, № 310815/5 від 31.08.2015, № 290116/2 від 29.01.2016, № 150216 від 15.02.2016, № 180216 від 18.02.2016, № 210316/2 від 21.03.2016, № 280316/5 від 28.03.2016 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про встановлення умов співпраці з партнерами ПП «Вікрус-Принт», ФОП ОСОБА_18 за надання послуг із залучення на обслуговування Клієнта ПрАТ «МТС Україна» та встановлення умов його обслуговування;
договори про надання послуг № 7 від 09.04.2015, № 11 від 31.08.2015, № 3 від 28.12.2016, № 1 від 05.04.2018, укладених між АБ «Укргазбанк» та вказаними особами, у тому числі ФОП ОСОБА_19, в особі представника (його доньки) ОСОБА_18 ;
акти наданих послуг № 1 від 07.05.2015, № 2 від 08.06.2015, № 3 від 07.07.2015, № 4 від 06.08.2015, № 7 від 06.11.2015, № 1 від 07.10.2015, № 4 від 05.01.2016, № 15 від 05.12.2016, № 16 від 06.01.2016, № 1 від 03.02.2017, № 11 від 05.12.2017, № 14 від 05.03.2018, № 1 від 05.05.2018, № 8 від 06.12.2018 до цих договорів;
повідомлення № 5 (без зазначення дати), № 1 від 04.05.2018 щодо залучення (утримання) клієнтів на укладення договору банківського вкладу (депозиту), прийнятого ОСОБА_7 ;
лист ПрАТ «ВФ Україна» (раніше ПрАТ «МТС Україна») від 22.07.2020 № GD-20-07383, згідно якого у період з 01.01.2015 до 31.12.2019 укладення договорів із АБ «Укргазбанк» на розміщення вільних коштів, здійснювалось відповідно до Регламенту процесу «Розміщення тимчасово вільних грошових коштів» РП-БЕУ-232-5_vf, без участі будь-яких третіх осіб;
таблиці (Списки) ПрАТ «ВФ Україна» від 2015 року, що містять відомості про ряд фінансових установ (банків) та лімітів сум вільних коштів цього товариства, які можуть бути розміщені,у тому числі в АБ «Укргазбанк»;
- документів, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ДП «Український інститут промислової власності» та нібито надання ФОП ОСОБА_12 послуг по залученню/утриманню коштів цього підприємства в АБ «Укргазбанк», а саме:
лист АБ «Укргазбанк» від 21.08.2014 № 5-70-2/2181 до ДП «Український інститут промислової власності» з пропозицією щодо надання послуг кредитування, депозитних продуктів, розрахунково-касового обслуговування, зарплатно-касових проектів;
договір банківського рахунку № 145/14-Р від 22.09.2014 між АТ «Укргазбанк» та ДП «Український інститут промислової власності» про відкриття поточного рахунку в АБ «Укргазбанк» та додаток до нього з тарифами за тарифним планом «Стнадарт Корпоратвиний», додаткова угода № 1 від 05.12.2014;
лист Державної служби інтелектуальної власності від 17.11.2014 № 1-12/8431, зокрема до ДП «Український інститут промислової власності», з вимогою укласти угоди про безготівкову виплату заробітної плати та інших виплат працівникам підприємств, що належать до сфери управління Держаної служби та філій таких підприємств, а також розрахунково-касове обслуговування, у тому числі в частині вкладних (депозитних) рахунків, із державними банками України;
наказ від 03.12.2014 № 509-Н Державної служби інтелектуальної власності про проведення службового розслідування причин та обставин нездійснення директором ДП «Український інститут промислової власності» збереження коштів підприємства, а також нездійснення переведення на обслуговування до державних банків;
лист від 05.12.2014 № 2196/1.1 та від 05.12.2014 № 50 ДП «Український інститут промислової власності» до АБ «Укргазбанк» з проханням на переведення на обслуговування підприємства та нарахування відсотків на залишки по рахунку, згідно додаткової угоди до договору банківського вкладу;
рішення Оперативної комісії Комітету з питань управління активами та пасивами ВАТ «АБ «Укргазбанк» про встановлення процентної ставки за щоденні залишки на поточному рахунку в національній валюті клієнта ДП «Український інститут промислової власності» від 05.12.2014 № 051214-4;
листи від 10.03.2015 № 323/1.1 та від 14.04.2015 № 558/1.1 ДП «Український інститут промислової власності» до Державної служби інтелектуальної власності про погодження розміщення коштів в сумі 27 000 000 грн та в сумі 28 000 000 грн на депозит в АБ «Укргазбанк;
договір банківського строкового вкладу № 41VIP/44/2015 від 10.03.2015 між АБ «Укргазбанк» та ДП «Український інститут промислової власності» про розміщення тимчасово вільних коштів в сумі 27 000 000 грн на депозит в АБ «Укргазбанк»;
лист АБ «Укргазбанк», за підписом ОСОБА_11, від 22.05.2015 № 1593/4562/2015 до ДП «Український інститут промислової власності» з пропозицією розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку АБ «Укргазбанк»;
протокол № 091214 від 09.12.2014, засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про встановлення умов співпраці з партнером ФОП ОСОБА_12 за надання послуг із залучення Клієнта ДП «Український інститут промислової власності» на розміщення коштів на поточному рахунку, відкритому в АБ «Укргазбанк»;
договори про надання послуг № 1 від 09.12.2014, № 5 від 10.03.2015 та акти наданих послуг № 1 від 13.01.2015, № 2 від 06.02.2015 № 1 від 06.04.2015, № 2 від 13.05.2015 до цих договорів;
лист ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатенет) від 23.01.2020 № 107/1.6, згідно якого відносини між ДП «Український інститут промислової власності» та АБ «Укргазбанк» виникли у зв`язку з прийняттям 11.09.2014 Кабінетом Міністрів України протокольного рішення (протокол засідання № 76), доручення Прем`єр-міністра України від 10.04.2014 № 10874/1/1-14, рекомендацій, викладених в листі Служби безпеки України від 26.05.2014 № 307 «Щодо забезпечення стабільності державного сектора економіки» та на вимогу, викладену в листі Державної служби інтелектуальної власності України (колишній орган управління Укрпатенту) від 17.11.2014 № 1-12/8431 «Щодо переведення на обслуговування до державних банків України»;
лист ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатенет) від 11.06.2020 № вих-7864/2020, згідно до якого з 01.01.2014 по теперішній час АБ «Укргазбанк» є однією з обслуговуючих Укрпатент банківських установ, у якій державне підприємство розміщувало вільний залишок коштів на вкладних (депозитних) рахунках банківської установи. Рішення про розміщення коштів приймались відповідно до статуту Укрпатенат, самостійно, без впливу чи спонукання третіх осіб;
лист ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатенет) від 29.07.2020 № вих-10204/2020 згідно якого у період з 22.09.2014 по 31.12.2014 ДП «Український інститут промислової власності» (22.04.2015 перейменовано у ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатенет) мало відкриті поточні рахунки, у тому числі в АБ «Укргазбанк», вкладних (депозитних) рахунків за даний період не мало;
- документів, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ПрАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс» (ПрАТ «СНВО «Імпульс») та нібито надання ФОП ОСОБА_22 послуг по залученню/утриманню коштів цього підприємства в АБ «Укргазбанк», а саме:
електронні листи та додані до них фали, виявлені під час огляду робочого комп`ютера заступниками директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_7, за 21.09.2015 з темою «Документы для открытия счета Импульс», 04.11.2015 з темою «Д-ты депозит ИМПУльс», 05.11.2012 з темою «Протокол Импуольс фин.версия», 10.11.2015 з темою «проект договора гарантии», 12.11.2015 та 17.11.2015 з темою «Укргазбанк» условия открытия гарантии» та «Гарантия», 20.11.2015 з темою «Д-ты Импульс с подписью директора», 02.12.2015 з темою «Документы скан Импульс», 28.09.2018 та 22.11.2018 з темою «Импульс»;
лист ПрАТ «СНВО «Імпульс» від 23.03.2020 № 811/01, згідно якого моніторинг та аналіз розміру банківських ставок за розміщення коштів на поточних та/або вкладних (депозитних) рахунках ПрАТ «СНВО «Імпульс» провадився директором ОСОБА_57 ;
лист ПрАТ «СНВО «Імпульс» від 31.03.2020 № 919/01, згідно якого останнє на запит Національного бюро надало копії документів щодо розміщення ПрАТ «СНВО «Імпульс» в АБ «Укргазбанк» коштів на поточних та/або вкладних (депозитних) рахунках,
протоколи № 011215/8 від 01.12.2014, № 291215/6 від 29.12.2015, № 300616/7 від 30.06.2016, № 010716/3 від 01.07.2016 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про встановлення умов співпраці з агентом ФОП ОСОБА_22 за надання послуг із утримання та залучення корпоративного клієнта ПрАТ «СНВО «Імпульс» на розміщення грошових коштів на поточних рахунках, відкритому в АБ «Укргазбанк»;
договори про надання послуг № 16/1 від 01.12.2015, № 16/2 від 01.12.2015, № 5 від 28.12.2016 та акти наданих послуг № 3 від 02.2016, № 8 від 05.07.2016, № 12 від 05.12.2016, № 1 від 01.2015, № 3 від 03.2016, № 9 від 06.09.2016, № 13 від 05.01.2017, № 4 від 10.05.2017, № 7 від 06.06.2018, № 30 від 03.07.2019 до цих договорів;
листи ПрАТ «СНВО «Імпульс» від 14.08.2020 № 2002/01 та від 03.09.2020 № 2138/01, згідно яких останнє для розміщення коштів на поточних та/або вкладних (депозитних) рахунках в АБ «Укргазбанк» у період з 01.01.2015 по теперішній час не залучало ОСОБА_22 чи будь-яких третіх осіб, які не були працівниками, засновниками (учасникам, акціонерами) ПрАТ «СНВО «Імпульс»;
- документів, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з Державним закладом «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України» та нібито надання ФОП ОСОБА_49 послуг по залученню/утриманню коштів цього закладу в АБ «Укргазбанк», а саме:
протокол № 131015 від 13.10.2015 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про надання дозволу Дніпропетровській обласній дирекції на залучення коштів від ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України» на умовах депозитного вкладу «Освіта» з використанням нетипового банківського строкового вкладу «Укргазбанк»;
рішення Вченої ради ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» від 25.09.2015 та від 25.11.2015 про розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів в сумі 50 000 000 грн та у сумі 130 000 000 грн, отриманих за надання платних послуг, в установі банку державного сектору, та плану розміщення;
рішення Вченої ради ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» від 29.10.2015 про поповнення депозитного рахунку, відкритого в АБ «Укргазбанк» на суму 70 000 000 грн;
листи АБ «Укргазбанк» від 12.10.2015 № 513/1305/2015, від 20.01.2016 № 513/64/2016 до ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» про умови розміщення тимчасово вільних коштів та процентною ставкою;
заявки-пропозиції ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» до АТ «Укргазбанк» щодо розміщення у 2015 році, 2016 році тимчасових вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору з додатком - планом розміщення вільних коштів;
договори банківського вкладу (депозиту) «Освіта» № 127-Д від 30.10.2015, № 169-Д від 02.02.2016 між АБ «Укргазбанк» та ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» про відкриття рахунку та розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг в сумі 50 000 000 грн та у сумі 130 000 000 грн
додаткова угода № 1 від 16.11.2015 про відкриття рахунку та розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг в сумі 120 000 000 грн, шляхом перерахування додаткових 70 000 000 грн;
протоколи № 1, 7 засідання комітету з конкурсних торгів щодо розміщення коштів на депозитних рахунках від 23.10.2015 та від 12.01.2016 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», яким визначено, що найбільш вигідні умови розміщення тимчасового вільних коштів на депозитних рахунках запропоновані АБ «Укргазбанк»;
протоколи № 231015/5 від 23.10.2015, № 250116 від 25.01.2016 засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк» про встановлення умов співпраці з партнером ФОП ОСОБА_49 за надання послуг із залучення на обслуговування Клієнта ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» на розміщення тимчасово вільних коштів на депозит в АБ «Укргазбанк»;
договори про надання послуг № 2 від 26.10.2015, № 1 від 01.02.2016, № 2 від 11.07.2016 та акти наданих послуг № 1 від 10.12.2015, № 1 від 03.03.2016, № 2 від 08.04.2016, № 5 від 07.07.2016, № 5 від 08.08.2016, № 8 від 07.10.2016, № 9 від 09.11.2016, № 10 від 06.12.2016, № 11 від 05.01.2017 до цих договорів;
додаткові угоди № 1 від 11.07.2016, № 2 від 29.11.2016 про заміну сторони у договору;
листи ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» від 08.05.2020 № 900/13 та 27.08.2020 № 2413/13, згідно яких останній розміщував кошти на депозитних рахунках в АБ «Укргазбанк» відповідно до «Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 № 657, після проведення тендерних процедур, відповідно до положень чинного законодавства України;
- протоколів огляду від 29.09.2022, від 30.09.2022 відомостей з Державного реєстру доходів фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, за період з 1998 по 2022 рік, до яких доходи ОСОБА_58 складали 19 413 332 грн, з яких, окрім доходів, отриманих від АБ «Укргазбанк» в сумі 14 371 010 грн, доходи самостійно задекларовані ОСОБА_58 складають лише 1 917 500 грн., решта доходів - нараховані податковими агентами та від підприємницької діяльності; доходи ОСОБА_59 - 14 418 074 грн, з яких, доходи, отримані від АБ «Укргазбанк» - 14 412 606 грн., інші доходи складають лише 5 468 грн; доходи ОСОБА_30 - 78 186 089 грн, з яких, доходи, отримані від АБ «Укргазбанк» - 11 881 819 грн, а доходи, самостійно задекларовані фізичною особою складають 37 063 560 грн;
- службової записки АБ «Укргазбанк» від 09.10.2015 № 111/36273/2015 «Про дохідність клієнтів», згідно якої до розрахунку доходності клієнтів враховано витрати на залучення клієнтів, що виплачуються у вигляді агентської винагороди;
- протоколу огляду речей і документів від 17.07.2020-23.04.2021, згідно якого, із залученням спеціалістів Державної аудиторської служби України, здійснено огляд та аналіз надання послуг 55 Партнерами/Агентами за 156 укладеними з АБ «Укргазбанк» договорами по залученню (утриманню) 324 клієнтів (юридичних осіб) на розміщення коштів на поточних та вкладних (депозитних) рахунках в АБ «Укргазбанк» за період 2014-2019 роки та встановлено факт нанесення АБ «Укргазбанк» збитків (шкоду) на суму 207 955 327,71 грн;
- висновку експерта ДНД ЕКЦ МВС України від 25.10.2021 № СЕ-19-21/16913-ЕК, згідно якого розмір матеріальних збитків (шкоди) завданих ПАТ АБ «Укргазбанк» документально підтверджується в загальній сумі 207 749 016,25 грн;
- висновку експертів ТОВ «Експертна група «ЕС ЕНД ДІ» від 21.12.2021 № 1041/60901, згідно якого джерелом проведених АБ «Укргазбанк» виплат матеріальної винагороди (коштів) агентам/партнерам за надання послуг із залучення/утримання клієнтів сегменту корпоративного бізнесу на розміщення/утримання коштів на вкладних (депозитних)/ поточних рахунках АБ «Укргазбанк» на суму 207 749 010,62 грн протягом 2014-2020 років є прибуток АБ «Укргазбанк» звітних періодів, у яких відбувалось визнання АБ «Укргазбанк» зобов`язань з проведення таких виплат та, відповідно, власний капітал АБ «Укргазбанк»;
- протоколів огляду від 01.04.2020 та від 12.11.2020 Інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр фізичних осіб-платників податків» та інформації, наданої Державною податковою службою України листом від 13.04.2020 № 3724/5/99-00-02-02-02-02-05, згідно яких АБ «Укргазбанк» упродовж 2014-2019 років здійснив виплати коштів працівникам банку, фізичним особам та фізичним особам-підприємцям, які не були працівниками банку, у більшості яких вказані виплати є єдиним джерелом доходу;
- протоколу огляду від 03-07.06.2021 Інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок», відповідно до якого фізичні особи, фізичні особи - підприємці та юридичні особи, які залучались як агенти/партнери АБ «Укргазбанк» упродовж 2014-2019 років, у залежності від часу їх залучення реєструвались як фізичні особи-підприємці, припиняли діяльність після отримання коштів, змінювали вид економічної діяльності під можливість залучення банком, відкривали та закривали рахунки в АБ «Укргазбанк»;
- протоколу огляду від 14-27.07.2020 оптичних дисків з відомостями операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», згідно яких абоненти номерів телефонів ОСОБА_32, ОСОБА_21 та ОСОБА_30 під час зняття коштів в АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, не перебували за вказаною адресою.
- протоколу огляду від 24.07.2020, згідно якого під час операцій зі зняття готівкових коштів ОСОБА_32, ОСОБА_21, ОСОБА_30, ОСОБА_60, ОСОБА_34 у відділеннях АБ «Укргазбанк», останні перебували поза межами України;
- розпорядження Департаменту корпоративного бізнес, Департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу, Департаменту по роботі з корпоративними VIP- клієнтами за період з 05.12.2014 до 09.01.2020 про нарахування плати агентам і партнерам за надання послуг із залучення клієнтів на розміщення, утримання коштів на поточних і вкладних (депозитних) рахунках, зокрема, за підписами як в.о. директора, директора департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу, Заступника Голови Правління ОСОБА_10, директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_11, заступника директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_7, за погодженням Першого заступника Голови Правління та в.о. Голови Правління ОСОБА_8, Заступника Голови Правління ОСОБА_9
- протоколу огляду від 11.06.2021 відомостей Інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр фізичних осіб-платників податків», згідно якого АБ «Укргазбанк» перерахував на користь працівників АБ «Укргазбанк», зокрема у період з 2012 по 1 квартал 2021 року ОСОБА_11 - 66 734 245 грн, з 2015 по 1 квартал 2021 року ОСОБА_8 - 50 592 621 грн, ОСОБА_7 - 56 999 672 грн, ОСОБА_10 - 32 308 132 грн, у той час, як у 2017, 2018 роках ОСОБА_11 отримав 20 311 788 грн, 28 424 555 грн відповідно, ОСОБА_7 - 18 814 543 грн, 25 303 787 грн, ОСОБА_8 - 5 102 446 грн, 11 146 978 грн;
- щомісячних витягів з доручень у період з 16.05.2017 до 27.03.2019 Голови Правління АБ «Укргазбанк» ОСОБА_8 та відповідних наказів Голови Правління АБ «Укргазбанк» щодо виплати премії за ефективність роботи підрозділу директору департамента ОСОБА_11 та заступнику директора департаменту ОСОБА_7 ;
- протоколу огляду від 07.12.2021-21.02.2022 файлу образу накопичувача на жорстких магнітних дисках TOSHIBA, вилученого під час обшуку за місцезнаходженням головної установи АБ «Укргазбанк» з персонального комп`ютера заступника директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_7, відповідно до якого виявлено файли з листуванням ОСОБА_7 упродовж 2015-2019 років з агентами і партнерами, відповідно до якого вона контролювала їх діяльність, забезпечувала сплату податків і ЄСВ, подачу податкової звітності, отримання звітів від агентів та партнерів, самостійно вирішувала питання щодо відступлення партнерами і агентами прав вимоги по договорам, отримувала і готувала фінансові розрахунки, щодо отриманих і переданих коштів, зокрема, ОСОБА_22, ОСОБА_16, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_21 ;
- протоколу огляду від 12.05.2020-30.07.2020 копії файлів образу мобільного телефону Apple Iphone X A1865 ОСОБА_7, вилученого під час обшуку за місцем проживання останньої, відповідно до якого на телефоні виявлено переписку ОСОБА_7 - «ОСОБА_106» у месенджері Viber у період з 10.04.2018 по 05.11.2018 з абонентом « ОСОБА_61 » ( ОСОБА_16 ) щодо приїзду ОСОБА_16 в АБ «Укргазбанк» для підписання документів як ФОП, нарахування та перерахування їй коштів; у період з 22.03.2017 по 05.11.2019 з абонентом « ОСОБА_62 » ( ОСОБА_56, працівниця АБ «Укргазбанк») щодо включення до розрахунку ДП «НЕК «Укренерго», депозиту ПрАТ «СНВО «Імпульс», розрахунку ставок та нарахувань по фізичних особах-підприємцях, приїзду ОСОБА_30 до банку для підписання документів; у період з 09.09.2015 по 29.03.2017 з абонентом « ОСОБА_63 » ( ОСОБА_64, працівниця АБ «Укргазбанк», підлегла ОСОБА_7 ) щодо ведення ФОП ОСОБА_22, ФОП ОСОБА_30, ФОП ОСОБА_16, укладення договорів про надання послуг, договорів про зміну ФОП одного з іншим, складання для цього відповідних службових записок; у період з 23.04.2019 по 11.10.2019 з абонентом « ОСОБА_65 » ( ОСОБА_66, працівниця Державної податкової служби України), відповідно до якої ОСОБА_66 надає допомогу ОСОБА_7 в поданні документів до податкових органів від імені ФОП, зокрема отримавши від ОСОБА_7 ключі входу до електронного кабінету ОСОБА_16, від її імені корегує та подає податкову звітність, обговорює оскарження рішень податкових органів щодо ФОП ОСОБА_16 та сплати за неї податків, направляє листи, отримані від ОСОБА_16 ; у період з 04.05.2018 по 13.03.2019 з абонентом «ОСОБА_103» ( ОСОБА_67, працівниця АБ «Укргазбанк», підлегла ОСОБА_7 ) щодо розміру податку ФОП ОСОБА_16 ; у період з 05.10.2016 по 30.05.2019 з абонентом «ІНФОРМАЦІЯ_6» ( ОСОБА_68 ), відповідно до якої ОСОБА_68 надає послуги по веденню ФОП ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_21, ОСОБА_69, ОСОБА_16, ОСОБА_34, складає від їх імені бухгалтерські та податкові документи, веде книги обліку доходів і витрат та отримує від ОСОБА_7 кошти за надані послуги; у період з 01.03.2016 по 16.05.2016 з абонентом «ОСОБА_104» ( ОСОБА_70 ), згідно якої ОСОБА_7 пропонує, щоб останній як ФОП фіктивно надавав агентські послуги, для чого йому необхідно мати відповіді КВЕДи, та зазначає про його винагороду в розмірі 2,2% від планованої йому до перерахування суми 2 млн грн; у період з 06.11.2016 по 06.11.2019 та з 03.02.2017 по 12.10.2017 з абонентом « ОСОБА_71 » ( ОСОБА_22 ), згідно якої ОСОБА_7 готує документи про надання ОСОБА_22 послуг як ФОП та надає вказівки ОСОБА_22 коли приїхати та підписати їх в АБ «Укргазбанк», неодноразово обговорює час перерахунку коштів ОСОБА_22, знаття нею коштів в касі банку та передачу їх ОСОБА_7, у разі неможливості прибуття ОСОБА_22, остання пропонує залишити свою картку ОСОБА_7 та хвилюється чи підходить їй час зняття коштів, окрім того обговорюють сплату податків, підготовку ОСОБА_22 листа до податкових органів від імені ФОП ОСОБА_16 та допомоги по питання судових спорів та податкової звітності ОСОБА_16, ОСОБА_7 пропонує ОСОБА_22 оформити її як партнера по черговому клієнту банку та інші питання пов`язані з підписанням актів про надання послуг та зняття готівки в банку; у період з 16.11.2017 по 26.10.2018 з абонентом « ОСОБА_72 » ( ОСОБА_21 ) щодо підписання документів в банку, надання документів про нібито співпрацю з банком як ФОП, сплати податків, надання виписок по рахунку; у період з 09.03.2016 по 14.09.2017 з абонентом « ОСОБА_105» ( ОСОБА_74, працівник АБ «Укргазбанк») щодо співпраці з ДП «Украерорух», перерахування 28.11.2013 коштів цим підприємством з рахунків банку та контролем за таким перерахування з боку «ДВ» ( ОСОБА_9, який станом на 28.11.2016 був звільнений з банку та обіймав посаду заступника Міністра юстиції України); у період з 31.05.2016 по 11.05.2017 з абонентом « ОСОБА_75 » ( ОСОБА_76, працівник АБ «Укргазбанк») з приводу оформлення документів ніби по залученню клієнта ДП «АМПУ» та виплату 2% партнеру, підтвердження, того що ОСОБА_10 погодив виплати 1% агентської винагороди по іншим клієнтам з м. Одеси; у період з 03.05.2017 по 13.06.2018 з абонентом « ОСОБА_77 » ( ОСОБА_78, заступник директора Департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу АБ «Укргазбанк») з приводу агентських по ДП «Украерорух», виплати 1% агентських по даному клієнту банку; у період з 14.12.2017 по 04.08.2018 з абонентом « ОСОБА_79 » ( ОСОБА_80, працівниця АБ «Укргазбанк») відповідно до якої обговорюється співпраця банку з ДП «АМПУ», виплати по партнеру по клієнтами з м. Дніпро, сум коштів по ДП «Енергоринок», Одесі та порту, нарахування агентських по ПрАТ «СНВО «Імпульс», ПрАТ «МТС Україна», ПАТ «Укртрансгаз», щодо перерозподілу відсотків за послуги, нарахування та виплати за послуги, узгодження виплат з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; у період з 22.03.2017 по 02.08.2019 з абонентом « ОСОБА_81 » ( ОСОБА_11 ) з приводу проведення особисто ОСОБА_11 та ОСОБА_7 заходів по утриманню клієнтів банку, зокрема обговорюється ПрАТ «СНВО «Імпульс» та АТ «Укрзалізниця»; у період з 22.03.2017 по 02.08.2019 з абонентом « ОСОБА_82 » ( ОСОБА_10 ) щодо узгодження ним протоколів КУАП по агентам ДП «АМПУ»; у період з 22.03.2017 по 02.08.2019 з абонентом « ОСОБА_83 » ( ОСОБА_84, директора Київської обласної дирекції АБ «Укргазбанк»), згідно якої обговорюється співпраця банку з ДП «АМПУ» та особиста роль у такій співпраці ОСОБА_85 ; у період з 05.03.2018 по 06.12.2018 з абонентом « ОСОБА_86 » ( ОСОБА_18, ФОП та директор ПП «Вікрус-Принт») щодо реєстрації її як ФОП, направлення витягів ОСОБА_7, підписання актів наданих послуг в АБ «Укргазбанк»; у період з 05.03.2018 по 06.12.2018 з абонентом «Юля Аграрний Фонд» ( ОСОБА_87, головний бухгалтер ПАТ «Аграрний фонд), згідно якої ОСОБА_87 просить ОСОБА_7 скинути їй діючі стави по депозиту, обговорюють залишення діючого агента, підготовку на нього нового договору, та пропозицію ОСОБА_7 надати свого ФОПа для використання як агента, так як з`ясувалось, що попередній закрив свою діяльність. Також виявлено SMS-листування у період з 22.04.2019 по 23.04.2019 з абонентом « ОСОБА_65 » ( ОСОБА_66 ), відповідно до якого ОСОБА_7 радиться де можна отримати електронні ключі для ОСОБА_16, та отримавши від ОСОБА_66 її номер картки, повідомляє, що перерахувала їй кошти в сумі 5000 грн; файли з платіжними та податковими документами ФОП ОСОБА_34, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_32, ОСОБА_29
- протоколу огляду від 04-12.10.2021% блокноту, вилученого під час обшуку за місцезнаходженням АБ «Укргазбанк» з робочого місця заступниками директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_7, у якому містяться рукописні записи зазначенням місяців, сум коштів по клієнтам ДП «НЕК «Укренерго», ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар», розміщення коштів в чарунці банку та у сейфі; аркушів із надрукованими таблицями з фінансовими розрахунками по місяцях за 2017-2018 роки, з зазначенням «Одесса», «Шота» «Рассходы», «Разница», « Я/Д.А. » «через ФОП» та рукописи записами подібного змісту;
- протоколу огляду від 17.06.2020 файлу образу накопичувача на жорстких магнітних дисках TOSHIBA, вилученого 08-09.11.2019 під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, за місцезнаходженням головної установи АБ «Укргазбанк» з робочого комп`ютера заступниками директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами ОСОБА_7, відповідно до якого на ньому виявлено таблиці з розрахунками за червень-серпень 2016 року по ФОП ОСОБА_16 та ОСОБА_89 за серпень 2016, зокрема в розрахунках вказані рядки «ДВ», «услуи агента (1 % НОМЕР_2 )» та «услуи агента (1 % НОМЕР_3 )» із зазначенням сум.
- протоколу огляду від 12.01.2021 - файлу образу мобільного телефону ОСОБА_7, відповідно до якого виявлено переписку від 14.04.2018 з абонентом « ОСОБА_61 » ( ОСОБА_16 ), яка надіслала фото своєї банківської картки, на що ОСОБА_7 уточнила про отримання ОСОБА_16 коштів сумі 2500 грн; переписка 23.04.2019 з абонентом « ОСОБА_65 » ( ОСОБА_90 ), у якій остання надіслала ОСОБА_7 номер своєї банківської картки;
- протоколу огляду від 16-24.12.2019 - мобільного телефону ОСОБА_68, відповідно до якого на телефоні в застосунку Viber виявлено переписку за період з 10.03.2017 по 30.05.2019 з абонентом « ОСОБА_91 » ( ОСОБА_7 ) щодо довіреностей, сплати ЄСВ, подання звітів, виписок по рахунках та направлення фотозображень відповідних документів по ФОП ОСОБА_30, ФОП ОСОБА_29, ФОП ОСОБА_34, ФОП ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_32 ;
- протоколу огляду від 15.06.2020 - 30.07.2020 бекапу телефону ОСОБА_32, відповідно до якого на ньому виявлено переписку ОСОБА_32 у месенджері WhatsApp у період з 03.01.2013 до 03.02.2018 з абонентом « ОСОБА_92 » ( ОСОБА_9 ) щодо виїзду на відпочинок за кордон спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_93, надання копії паспорту та коду ОСОБА_32 для реєстрації ФОП самостійно ОСОБА_9, підписання документів АБ «Укргазбанк», які надасть ОСОБА_7, підготовки довіреності ОСОБА_32, отримання ОСОБА_32 від ОСОБА_7 коштів, а також направлення фотознімку довіреності від 22.06.2017 ОСОБА_32 на ОСОБА_68 ; у період з 18.01.2016 по 03.02.2018 з абонентом « ОСОБА_94 » ( ОСОБА_7 ), згідно якої ОСОБА_7 просить ОСОБА_32 до поїздки зареєструвати ФОП, для чого зв`язатись із ОСОБА_68, також неодноразово обговорюють про необхідність ОСОБА_9 під`їхати в АБ «Укргазбанк» та підписати документи, окрім того, ОСОБА_7 вказує про необхідність передачі коштів в розмірі 20 000 грн ОСОБА_32, хоча вона ще не оформлена в банку, однак ніби працює, ОСОБА_7 зазначає, що чекає ОСОБА_29 вже три дні, ОСОБА_95 з січня 2017 року готує нові пакети документів на всіх ФОПів. SMS-листування за період з 29.11.2016 по 03.10.2017 про зарахування коштів від АБ «Укргазбанк»;
- протоколу огляду від 23.02.2021 накопичувача на жорстких магнітних диска з робочого комп`ютера ОСОБА_10 на якому виявлено, зокрема, лист електронною поштою від ОСОБА_7 від 17.10.2017 щодо зустрічей та переговорів самостійно проведених ОСОБА_7, проведення переговорів щодо розміщення вільних грошових коштів ПрАТ «СНВО «Імпульс» в сумі 620,0 тис. євро на 6 років та збільшення залишку на поточному рахунку ПрАТ «СНВО «Імпульс» на 930,0 тис. євро (грн. екв. 29,2 млн. грн);
- протоколу огляду від 23-24.06.2020 електронних документів, які містяться в поштовій скриньці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_22, відповідно до якого встановлено, зокрема, на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_7 направлялись документи, при відкритті яких виявлені акти надання послуг до договору про надання послуг ФОП ОСОБА_22, повідомлення про залучення клієнта ФОП ОСОБА_22, додаткові угоди та інші документи, а також фінансові розрахунки у таблицях щодо отримання, передачі коштів ОСОБА_22 упродовж 2016-2017 рр. щодо залучення клієнтів ПрАТ СНВО «Імпульс» та ДП «АМПУ»;
- протоколу огляду від 25-29.01.2021 електронних документів, які містяться в поштовій скриньці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_68, відповідно до якого встановлено, що у період з 07.10.2016 по 07.10.2019 із електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_68 на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_7, направлено листи які містять виписки по рахунках, платіжні доручення, податкові декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця ФОП ОСОБА_21, ОСОБА_32, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_34, а також коментарі до листів за якими ОСОБА_7 просила ОСОБА_68 підгодовувати платіжні доручення щодо сплати єдиного податку та ЄСВ по вказаних ФОП, а також ОСОБА_68 в свою чергу - необхідність оплати підготовлених нею платіжних доручень та підписання роздрукованих податкових звітів, та інші матеріали.
Висновки органу досудового розслідування щодо можливої причетності ОСОБА_7 до вчинення кримінальних правопорушень, які їй інкримінуються, не є явно необґрунтованими чи очевидно недопустимими, тому слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри тією мірою, щоб виправдати обрання заходу забезпечення кримінального провадження.
Щодо доводів захисника ОСОБА_4 про відсутність в діях ОСОБА_7 складу інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слід зазначити, що на цьому етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, зокрема, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинуватою у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих фактів та обставин визначає лише ймовірну причетність ОСОБА_7 до інкримінованих їй кримінальних правопорушень.
Жодних доказів на спростування доводів прокурора сторона захисту не надала.
Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_7, дослідивши у сукупності додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за викладених у повідомленні про підозру обставин.
Щодо наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність, зокрема, ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною 1 статті 177 КПК (частина 2 статті 177 КПК).
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. Водночас Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Обґрунтовуючи клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_7 детектив у клопотанні послався на існування ризиків того, що вона може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому він підозрюються.
Щодо ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду.
При визначенні імовірності переховування ОСОБА_7 від органів досудового розслідування та суду слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує останній у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, одне із яких класифікується, як особливо тяжкий злочини (ч. 5 ст. 191 КК України) та відноситься до корупційних, що позбавляє можливості застосувати норми ст. 69, 75 КК України.
Водночас, слідчий суддя враховує, що підозрювана має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також її досвід перетину державного кордону України, про що свідчать відомості, наявні в системі ДПС України «Аркан».
Окрім того, як встановлено під час розгляду клопотання ОСОБА_7 разом із дітьми 08.05.2022, а її чоловік ОСОБА_93 23.09.2022 виїхали з України та до цього часу не поверталася, що свідчить про відсутність стійких соціальних зав`язків підозрюваної із місцем проживання в Україні. 19.10.2022 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваної ОСОБА_7, а 28.10.2022 - про оголошення у міжнародний розшук підозрюваної.
Також слідчий суддя враховує наявні у матеріалах клопотання відомості щодо майнового стану підозрюваної та її родини, який дає можливість проживати за межами території України.
Вказані обставини у сукупності між собою та з іншими обставинами цього кримінального провадження дають підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та суду.
Щодо ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Обґрунтовуючи наявність достатніх підстав вважати, що такий ризик існує детектив у клопотанні посилається на те, що наразі досудове розслідування триває та є необхідність у проведенні ряду інших процесуальних дій для встановлення та отримання додаткових доказів. У зв`язку із набуттям ОСОБА_7 статусу підозрюваної та отримання примірнику клопотання про застосування до нього запобіжного заходу з додатками, остання отримала можливість оцінити обсяг наявних у сторони обвинувачення доказів, а також роль речей і документів, які можуть бути використані як докази стороною обвинувачення, проте знаходяться у володінні самої підозрюваної, інших членів організованої групи або ж АБ «Укргазбанк».
Враховуючи, обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, їх вчинення групою осіб, які у тому числі є працівниками АБ «Укргазбанк» та причетність яких перевіряє орган досудового розслідування, слідчий суддя вважає не безпідставними доводи, що ОСОБА_7, яка є діючим заступником директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами, у тому числі із залученням можливостей інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, може вживати заходи щодо знищення, приховування або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин правопорушення, зокрема, тих, що знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк».
Захисник ОСОБА_4 на спростування наявності ризику того, що ОСОБА_7 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, посилався на долучений до матеріалів клопотання наказ від 07.10.2022 № 1058-П про відсторонення ОСОБА_7 від роботи в АБ «Укргазбанк» у зв`язку з повідомленням про підозру від 10.10.2022.
Однак, слідчий суддя критично оцінює такі доводи захисника, з огляду на відсутність у наказі посилання на положення законодавчих актів, на підставі яких ОСОБА_7 відсторонено від посади, а також чіткого визначення періоду дії цього наказу.
Щодо ризику незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні.
При встановленні наявності цього ризику слідчий суддя враховує встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).
Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).
Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом, крім випадків неможливості отримання безпосередньо судом таких показань внаслідок обставин, пов`язаних із введенням воєнного стану на території України.
Ризик впливу на свідків також обумовлюється можливим використанням ОСОБА_7 знайомств, зв`язків, соціального статусу і авторитету, набутих, зокрема, під час здійснення професійної діяльності, з метою підбурювання їх до зміни наданих раніше показань у кримінальному провадженні, надання показань, які суперечитимуть зібраним у справі доказам та відмови від дачі показань на його користь.
Окрім цього, як зазначив детектив у клопотанні, через тривалий період вчинення злочину у часі та значну кількість задіяних у ньому осіб, наразі у кримінальному провадженні не встановлено усіх свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення протиправних дій, а також інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину.
Факт призначення та проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, висновки яких матимуть значення для становища підозрюваного у кримінальному провадження, не виключають ризик здійснення впливу на експертів.
Також слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_7 інкримінується скоєння кримінальних правопорушень у співучасті з іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_10 одного й того ж правопорушення, тому існують підстави вважати, що ці особи можуть бути об`єднані однією метою - унеможливити притягнення їх до кримінальної відповідальності шляхом зміни показів, формування спільної правової позиції та перешкоджання кримінальному провадженню. У той же час, слідчий суддя звертає увагу, що наявність такого ризику не свідчить про встановлення винуватості зазначених осіб. У цьому випадку слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням лише оцінює ступінь вірогідності такого ризику.
За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження детектива, що існування цього ризику.
Щодо ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Наявність цього ризику детектив у клопотанні обґрунтовує можливістю ОСОБА_7 здійснювати координацію дій із іншими підозрюваними та свідками, в тому числі з метою уникнення ним кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню.
Разом з цим, дає підстави вважати, що ОСОБА_7 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, обставини та характер кримінальних правопорушень, у вчиненні яких вона підозрюється. Так, розтрата коштів Банку, у організації вчинення якої підозрюється ОСОБА_7, здійснювалась протягом більш ніж п`яти років, приховувалась імітацією виконання норм внутрішніх нормативних актів Банку, до яких вносились зміни, з метою відповідності цілям вчинюваного кримінального правопорушення та максимізації суми розтрачених коштів, у відповідній схемі розтрати коштів АБ «Укргазбанк» задіяно більше 30 працівників Банку, які займали посади різних рівнів, як в Головній установі Банку так і в обласних дирекціях.
В обґрунтування існування цього ризику детектив у клопотанні також зазначив, що після того, як 08-09.11.2019 сторона обвинувачення провела обшук Головної установи АБ «Укргазбанк», ОСОБА_7 та інші учасники групи, з використанням інших службових осіб Банку та можливостей Банку, у тому числі фінансових, оплачуючи послуги інших юридичних осіб за рахунок Банку, почали вживати заходи, з метою створення фіктивного образу законності вищевказаної схеми розтрати коштів Банку, а саме:
30.12.2019 та 20.04.2020, на замовлення спеціального комітету Наглядової Ради АБ «Укргазбанк», BakerMcKenzie склало два Звіти, в яких проаналізовано документи (договори, акти тощо), складені в межах Положення про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами та програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ «Укргазбанк», водночас не звертаючись до клієнтів Банку, договори яких використані, з метою підтвердження або ж спростування факту залучення їх на обслуговування до Банку відповідними Агентами чи Партнерами. У межах проведення перевірки опитані: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_7, окремі з підлеглих їм працівників та з числа Агентів і Партнерів: ОСОБА_22 - подруги ОСОБА_7, ОСОБА_34 - товариша ОСОБА_9 та ОСОБА_7 . Їх свідчення також взяті за основу при формуванні вищевказаного Звіту, що за версією органу досудового розслідування викликає сумніви у його об`єктивність;
24.01.2020, у межах контракту укладеного АБ «Укргазбанк» з ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс» про надання послуг експерта з правових питань, останнім складено «Висновок щодо деяких питань діяльності Агентів та Партнерів АБ «Укргазбанк» від 14.02.2020, у якому проаналізовано договори, акти, не звертаючись до клієнтів Банку;
10.12.2020, за ініціативи службових осіб Банку Держаудитслужба склала акт ревізії № 05-21/5 окремих питань фінансово-господарської діяльності АБ «Укргазбанк» за період з 01.01.2014 по 30.06.2020, під час якої порушень законодавства не виявила. Ревізія проведена виключно на підставі документів, що надані службовими особами Банку та без проведення взаємозвірки з клієнтами Банку, яка б підтвердила послуги із їх залучення Агентами та Партнерами;
14.12.2019 слідчими СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві за зверненням (заяви) одного з міноритарних акціонерів АБ «Укргазбанк» розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12019100090012166 за тими ж фактами, щодо яких вже здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 52019000000000143 від 20.02.2019. Однак, у матеріалах провадження таке звернення (заява) відсутні, також цей заявник не допитаний, не вжиті заходи щодо його виклику (вістуні корінці повісток тощо). У подальшому, слідчий прийняв рішення про закриття провадження № 12019100090012166, у зв`язку з відсутністю складу злочину. Вказана постанова не скасована процесуальним керівником, який фактично сам здійснював досудове розслідування, в порушення вимог КПК України, замінивши собою слідчих органу досудового розслідування. За версією органу досудового розслідування, вказане дає підстави вважати, що ОСОБА_9 використав власні та фіктивного Партнера, свого друга ОСОБА_29, зв`язки у правоохоронних органах, в тому числі органах прокуратури;
16.03.2021, за звернення АБ «Укргазбанк», службові особи Університету банківської справи - проректор з наукової роботи ОСОБА_96 та завідувач кафедри банківської справи та фінансових технологій ННІ банківських технологій та бізнесу ОСОБА_97 підготували висновок науково-правової експертизи щодо доктринального тлумачення та застосування окремих норм і положень банківського та фінансового законодавства України, проведеної відповідно до ПАТ «АБ «Укргазбанк» на підставі Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу». У висновку зазначено, що кошти сплачені Агентам і Партнерам є коштами клієнтів, а не самого Банку, і що ці кошти не є бюджетними або ж коштами суб`єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків. Однак, під час допиту як свідків у межах цього кримінального провадження, ОСОБА_96 надав показання про те, що він не складав висновок, а лише підписав його, як профільний проректор. Ознайомившись з його копією, заявив, що повністю не погоджується з викладеними у ньому висновками. ОСОБА_97 у своїх показаннях зазначила, що також не складала висновку, а лише описала його частину, що стосується виключно формування капіталу банку, а в подальшому, на прохання ректора Університету банківської справи, підписала висновок. Ким складений цей висновок вона не знає.
Окрім того, Господарський суд м. Києва розглядає справу № 910/21323/21 за позовом міноритарного акціонера АБ «Укргазбанк» до цього Банку, а також ОСОБА_22, подруги підозрюваної ОСОБА_7, ОСОБА_21, яка є знайомою підозрюваного ОСОБА_9, про визнання недійсним договорів про надання послуг із залучення клієнтів, укладених між Банком та ОСОБА_22 або ж ОСОБА_21 та стягнення збитків завданих акціонеру. Згідно з висновком експертизи проведеної експертами Одеської НДІСЕ, у межах цієї справи, підтверджений факт надання Банку послуг ОСОБА_22 та ОСОБА_21, а факт завдання збитків Банку та акціонеру - не підтверджено.
За версією органу досудового розслідування звернення до суду з позовом є ще однією спробою ОСОБА_7 та інших підозрюваних, використовуючи власні зв`язки, вплив, фінансові можливості та службове становище, отримавши необхідне для себе судове рішення про відмову у задоволенні вказаного позову, винесеного на основі поверхневого, однобокого необґрунтованого висновку експерта, стверджувати про законність своїх дій з фактичної розтрати коштів Банку.
Про можливість ОСОБА_7 та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні створювати перешкоди стороні обвинувачення у досягненні мети проведення окремих слідчих та інших процесуальних дій, а також загалом виконанні завдань кримінального провадження, свідчить факт незаконного отримання відомостей, що містять таємницю досудового розслідування. Так, 05.11.2019, у межах досудового розслідування кримінального провадження № 52019000000000143, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду надав дозвіл на проведення обшуку у квартирі, за місцем проживання ОСОБА_29 . Однак, вже 07.11.2019 на веб-порталі «Закон і Бізнес» розміщено публікацію під заголовком «Екс-керівник ГПУ просить провести у нього обшуки», в якій, зокрема, опубліковано фото заяви ОСОБА_29 адресованої тодішньому Генеральному прокурору ОСОБА_98, керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_99 та директору Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_100, такого змісту: «Як стало мені відомо Вашим органом, в черговий раз, 05.11.2019 отримано санкцію суду на проведення обшуку в помешканні, що належить моїй дружині ОСОБА_102 . Прошу найближчим часом провести обшуки, у зв`язку з тим, що мною заплановано від`їзд на лікування по території України».
Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини, слідчий суддя вважає доведеною наявність достатніх та обґрунтованих підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_7 разом з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, можуть вживати заходи для подальшого перешкоджання кримінальному провадженню.
Водночас, з урахуванням критеріїв, що мають враховуватися при встановленні наявності того чи іншого ризику, на які наявне посилання вище, слідчий суддя дійшов висновку, що обставини, на які орган досудового розслідування посилається в обґрунтування наявності ризику вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання, у зв`язку із чим цей ризик не враховується слідчим суддею при обранні запобіжного заходу.
Щодо оголошення ОСОБА_7 у міжнародний розшук.
Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного слідчий суддя, серед іншого, також зобов`язаний встановити наявність достатніх підстав вважати, що такий підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.
Кримінальний процесуальний кодекс України жодним чином не обумовлює ухвалення судового рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного доведеністю факту перебування такої особи у міжнародному розшуку, а лише визначає необхідність оголошення такого розшуку (ч. 6 ст. 193, ч. 2 ст. 281 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.
Водночас вказана норма права не відокремлює оголошення особи в державний, міждержавний чи міжнародний розшук. Тобто, підставами для оголошення підозрюваного в розшук (державний, міждержавний, міжнародний) є відсутність під час досудового розслідування відомостей про його місцезнаходження або перебування такої особи за межами України та неявка без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик.
08.05.2022 ОСОБА_7 виїхала з України та відтоді не поверталася, на неодноразові виклики до органу досудового розслідування не з`явилася. Так, ОСОБА_7 викликалася до органу досудового розслідування для допиту як підозрюваного на 12.10.2022, 19.10.2022, 28.10.2022, шляхом надіслання повісток на адресу за її місцем реєстрації та проживання, за місцем роботи, у тому числі засобами телефонного зв`язку через месенджер «WhatsApp» на номер телефону та на адресу електронної пошти, якими користується ОСОБА_7 (т. 1 а.с. 173-197).
Слідчий суддя вважає, що орган досудового розслідування вжив всіх можливих та достатніх заходів для виклику підозрюваної ОСОБА_7, тому остання належним чином повідомлена про виклик до Національного бюро. Також, враховуючи вчинені органом досудового розслідування заходи для вручення ОСОБА_7 повідомлення про підозру, дають підстави для висновку, що вона обізнана про наявність кримінального провадження стосовно неї.
У судовому засіданні захисники, посилаючись на наявність у ОСОБА_7 об`єктивних причин, які унеможливлюють її прибуття в Україну, у зв`язку із необхідністю постійного медичного нагляду та проходження обстеження, не надали належних і достатніх доказів на підтвердження цих обставин. Інших обставин, які б об`єктивно перешкоджають поверненню ОСОБА_7 в Україну, у судовому засіданні не встановлено. Посилання захисників на введений на території України воєнний стан не зменшує обсяг процесуальних обов`язків особи, у зв`язку із набуттям нею процесуального статусу у кримінальному провадженні, та не звільняє від їх виконання.
Також у судовому засіданні захисники наголошували на тому, що орган досудового розслідування мав направляти ОСОБА_7 повістки про виклик у порядку ч. 7 ст. 135 КПК України
Відповідно до ч. 7 ст. 135 КПК України повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва.
На обґрунтування своїх доводів захисники посилалися на те, що 12.10.2022 ОСОБА_7 на адресу електронної пошти детектива ОСОБА_6 надіслала лист, у якому повідомляла про те, що з 08.05.2022 перебуває у Австрії, а 14.10.2022 відправила поштові листи до Національного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у яких додатково повідомила адресу свого тимчасового проживання та документи, що підтверджують отримання тимчасового захисту.
У судовому засіданні встановлено, що у листі від 12.10.2022 ОСОБА_7 повідомила детектива лише про країну перебування, без зазначення повної адреси, доказів отримання детективами чи прокурорами листів, копії конвертів яких надано до заперечень, та вміст цих відправлень, матеріали справи не містять.
Тому слідчий суддя критично оцінює такі доводи захисника, оскільки матеріалами провадження підтверджено, що на момент складання та надіслання ОСОБА_7 повісток про виклик її місце перебування органу досудового розслідування не було відоме, тому слідчий суддя вважає, що підстав для застосування норм ч. 7 ст. 135 КПК України не було.
Постановою старшого детектива Національного бюро ОСОБА_6 від 19.10.2022 підозрювану ОСОБА_7 оголошено у розшук, у зв`язку із перебуванням її за межами України та неприбуттям у період з 07.10.2012 до 19.10.2022 на виклики детектива без поважних причин, будучи належним чином повідомленою.
Постановою старшого детектива Національного бюро ОСОБА_6 від 28.10.2022 ОСОБА_7 оголошено у міжнародний розшук, у зв`язку із перебуванням її за межами України та неприбуттям на неодноразові виклики детектива у період з 07.10.2022 до 28.10.2022 без поважних причин, будучи належним чином повідомленою.
У вказаних постановах детективам враховані доводи, викладені у листі-відповіді надісланому електронною поштою з адреси ІНФОРМАЦІЯ_2, як причини неприбуття на перший виклик, щодо наявності захворювання, загрози життю та здоров`ю у зв`язку з активними бойовими діями та обстрілами м. Києва, та надано цьому оцінку.
За змістом Розділу IV Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, затвердженої Наказом № 613/380/93/228/414/510/2801/5 від 17.08.2020, для звернення із запитом про публікацію Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення щодо особи, яка розшукується з метою її затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) в України, правоохоронний орган України надсилає уповноваженому підрозділу визначений пакет документів, у тому числі, завірену копію постанови про оголошення розшуку особи та завірену копію ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на стадії досудового розслідування.
Тобто, розгляд слідчим суддею клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на стадії досудового розслідування передує вирішенню питання про публікацію Червоного оповіщення Генеральним секретаріатом Інтерполу.
Отже, момент, з якого особа вважається такою, що оголошена у міжнародний розшук, відповідає часу винесення постанови про оголошення особи у міжнародний розшук, а доказом, яким сторона обвинувачення має доводити перед слідчим суддею факт того, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук є наявність у матеріалах клопотання процесуального рішення про оголошення особи в міжнародний розшук, оформленого у виді постанови, що на думку слідчого судді, є достатнім для підтвердження факту оголошення ОСОБА_7 у міжнародний розшук у розумінні вимог ч. 6 ст. 193 КПК України.
Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, вчинення яких інкримінується ОСОБА_7, доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри, а також наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає доведеною та обґрунтованою необхідність обрання до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси підозрюваної з метою забезпечення кримінального провадження.
Розглядаючи клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя позбавлений можливості застосувати щодо підозрюваного більш м`який запобіжний захід, оскільки таке питання буде розглядатися судом після затримання підозрюваного у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 197 КПК України, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України строк дії такої ухвали не зазначається.
Також слідчий суддя при постановленні ухвали враховує положення абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України де зазначено, що при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, який оголошений у міжнародний розшук, розмір застави не визначається.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваної ОСОБА_7 належить задовольнити.
Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 177, 193, 196, 281, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання.
Обрати підозрюваній ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Після затримання і не пізніш як через сорок вісім годин з часу доставки ОСОБА_7 до місця кримінального провадження розглянути за її участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід у встановленому законом порядку.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1