Search

Document No. 108236415

  • Date of the hearing: 30/12/2022
  • Date of the decision: 30/12/2022
  • Case №: 991/6725/22
  • Proceeding №: 42015000000002517
  • Instance: HACC
  • Judicial form: Criminal
  • Presiding judge (HACC) : Tkachenko O.V.

Справа № 991/6725/22

Провадження № 1-кс/991/6757/22

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

30 грудня 2022 року, місто Київ.

Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_24.

Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 13 листопада 2015 року за № 420150000000002517.

Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1?4].

Підозрювана ОСОБА_2, народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 у місті Макіївка, Донецької області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 (інша інформація в клопотанні відсутня).

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].

Сторона обвинувачення: прокурор другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 (надалі - прокурор САП). Сторона захисту: підозрювана ОСОБА_2, захисник ОСОБА_4

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за № 420150000000002517 від 13 листопада 2015 року.

Питання про продовження строку дії обов`язків вирішується за клопотанням детектива національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 (надалі - детектив НАБУ).

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив таке.

Клопотання детектива НАБУ погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3, відповідає вимогам ст. 184 і ч. 3 ст. 199 КПК України та обґрунтоване наступним.

У провадженні Національного антикорупційного бюро України перебуває кримінальне провадження за № 42015000000002517 від 13 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

У клопотанні детектив НАБУ зазначає, що 31 жовтня 2022 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у розтраті групою осіб на користь третьої особи коштів державного бюджету України на загальну суму 18 660 437,25 грн шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, що перебували у віданні ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими не встановленими досудовим слідством службовими особами Міністерства оборони України, чим завдано матеріальну шкоду (збитки) державі в особі Міністерства оборони України на зазначену суму, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу - акту № 1 приймання-передачі квартир від 16 березня 2015 року за договором від 10 грудня 2014 року за № 227/ДБК-361П, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

08 листопада 2022 року слідчим суддею Вищого антикорупційного суду постановлено ухвалу, якою застосовано до підозрюваної ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 31 грудня 2022 року та покладено на неї такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду;

- не відлучатися із селища міського типу Коцюбинське, Бучанського району, Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваним ОСОБА_6, свідками: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 щодо обставин кримінального провадження № 42015000000002517 від 13 листопада 2015 року;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Враховуючи те, що строк дії обов`язків закінчується 31 грудня 2022 року, детектив НАБУ звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить продовжити на 2 місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_2 у зв`язку із застосуванням до неї запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Вимогами ч. ч. 1, 7 ст. 194 та ч. 4 ст. 199 КПК України, передбачено, що під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_2, слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує детектив, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Стосовно встановлення наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною ОСОБА_2 кримінальних правопорушень слідчий суддя зазначає таке.

Положення кримінального процесуального законодавства не містять визначення «обґрунтована підозра», а тому під час розгляду даного виду клопотань, слідчий суддя користується практикою Європейського суду з прав людини (надалі - ЄСПЛ), яка відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права. Вказана норма узгоджується також з ч. 5 ст. 9 КПК України, відповідно до якої, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року та «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року).

Слідчий суддя, з метою вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінює надані йому докази не в контексті їх достатності і допустимості для встановлення наявності чи відсутності вини особи у вчиненні злочину, доведення чи не доведення її винуватості, тобто не з метою отримання висновків, які є необхідними для ухвалення вироку, а лише з метою визначення вірогідності та достатності підстав для висновку про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Слідчий суддя, з огляду на доводи клопотання і матеріали, надані стороною обвинувачення на його підтвердження, дійшов висновку про причетність ОСОБА_2 до інкримінованих їй злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, а тому вважає, що підозра є обґрунтованою.

Крім того, слідчий суддя встановив, що стороною обвинувачення доведена наявність ризиків, визначених п. п. 1, 3 та 4 ч. 1 ст. 177 КПК України. Так, ризик переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та суду підтверджується тим, що ОСОБА_2 набула соціальні зв`язки із особами, які проживають на території України, в тому числі, непідконтрольній українській владі, які можуть сприяти останній у перетині державного кордону поза контролем уповноважених органів, а також допомогти житлом, коштами для існування, сприянням її переховуванню від органів досудового розслідування та/або суду. Зазначений ризик також підтверджується тим, що ОСОБА_2 підозрюється, у тому числі, у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років. Такий висновок узгоджується з вимогами ст. 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27 червня 1980 року «Про взяття під варту до суду», за якими при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину, тобто санкція за вчинене кримінальне правопорушення має бути важливим критерієм для визначення виду запобіжного заходу, який підлягає застосуванню. За таких обставин, у разі доведення винуватості підозрюваної ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, останній може загрожувати покарання у виді позбавлення волі у межах зазначеного вище строку, що може бути мотивом для переховування від органів досудового розслідування чи суду.

Слідчий суддя також погоджується з доводами сторони обвинувачення про наявність ризику незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки підозрювана перебуваючи на посаді у Міністерстві оборони, здійснюючи політичну діяльність, набула сталих особистих та ділових стосунків із посадовими особами, які можуть і на сьогодні займати керівні посади в Міністерстві оборони України. Таким чином, підозрювана ОСОБА_2 маючи знайомства і зв`язки із вищезгаданими особами, може мати сприяння щодо впливу на свідків, іншого підозрюваного, експертів, спеціалістів у цьому кримінальному провадженні з метою викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом погроз, підкупу, тиску на учасників кримінального провадження. Крім того, підозрювана займала керівні посади в Департаменті капітального будівництва Міністерства оборони України, та більшість свідків, допитаних у кримінальному провадженні, тривалий час перебували в умовах підлеглості ОСОБА_2, що дозволяє останній вплинути на них. Крім того, відповідно до норм кримінального процесуального законодавства України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише тими свідченнями, які він сприйняв безпосередньо під час судового засідання або які отримані у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею, та не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому та/або прокурору, а також і посилатися на такі показання, а тому ризик впливу на свідків існує не лише на стадії досудового розслідування, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом свідчень від свідків та їх дослідження.

Слідчий суддя також вважає доведеним наявність ризику перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином. Вказаний ризик підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_2 з метою уникнення можливого накладення арешту на майно, вчинила дії направлені на переоформлення цього майна, шляхом укладення договорів дарування квартир із своїм сином, водночас залишаючись фактичним власником цього майна, зокрема, проживаючи в одній з квартир, чим фактично вчинила дії, направлені на уникнення можливого додаткового покарання - конфіскації майна.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для розгляду питання щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів, оскільки предметом розгляду цього клопотання є виключно продовження строку обов`язків, визначених під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Детектив НАБУ також посилається на неможливість завершення досудового розслідування до 31 грудня 2022 року внаслідок надання підозрюваній та її захиснику доступу до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

Наведені у клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього матеріалами, у тому числі: витягом з ЄРДР; копією повідомлення про вчинення злочину від 07 липня 2020 року; копією листа Рахункової палати від 01 липня 2015 року за № 02-1227; копією звіту колегії Рахункової палати від 09 червня 2015 року за № 10-1; копією акту перевірки технічного та якісного стану квартир 25 листопада 2014року; копією протоколу огляду від 17 грудня 2015 року; копією висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 22 червня 2016 року; копією висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 27 травня 2022 року; копією висновку експерта за результатами проведеної судової почеркознавчої експертизи від 18 травня 2022 року; копією протоколу огляду документів від 01 лютого 2022 року; копією протоколу отримання зразків підпису для експертизи від 02 грудня 2021 року; копією довіреності від 16 березня 2015 року; копією декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 10 березня 2015 року; копією листа до Департаменту фінансів Міністерств оборони України від 25 травня 2020 року; копією платіжного доручення від 29 вересня 2016 року; копією платіжного доручення від 23 грудня 2016 року; копіями платіжних доручень від 06 квітня 2015 року за № 227/1 та від 10 квітня 2015 року за № 227/11; копією журналу реєстрації господарських операцій по договору № 227/ДКБ-361*; копією протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 18 лютого 2021 року тощо.

У судовому засіданні прокурор САП вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 та підозрювана ОСОБА_2 щодо задоволення клопотання не заперечували. Разом з тим, просили слідчого суддю змінити обов`язок, покладений на підозрювану ОСОБА_2, - не відлучатися із селища міського типу Коцюбинське, Бучанського району, Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду, та дозволити останній перебувати у межах Київської області у зв`язку із сімейними обставинами та роботою.

Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими матеріалами та заслухав думки сторін кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].

Слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України: « Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи».

Відповідно до вимог п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України: «Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора».

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 176 КПК України: «Запобіжними заходами є: особисте зобов`язання».

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України: «Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду».

Відповідно до вимог ч. ч. 1, 2 ст. 179 КПК України: «Особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб».

Відповідно до вимог ч. 5 та ч. 7 ст. 194 КПК України: «Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю. Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 199 КПК України: «Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу».

Детектив НАБУ звернувся до слідчого судді з цим клопотанням у зв`язку з тим, що 31 грудня 2022 року закінчується строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_2, та з урахуванням неможливості завершити досудове розслідування у цей строк.

При розгляді цього клопотання слідчий суддя встановив наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, а також наявність ризиків того, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, слідчим суддею, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, також було надано оцінку наступним обставинам: вагомості наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_2 інкримінованих їй кримінальних правопорушень та тяжкість покарання, що загрожує останній у разі визнання її винуватою; вік та стан здоров`я підозрюваної; міцність соціальних зв`язків та наявність постійного місця роботи; репутацію підозрюваної; майновий стан підозрюваної та відсутність судимостей, а також розмір предмета кримінального правопорушення. Будь-яких відомостей на підтвердження ризику продовження чи повторення протиправної поведінки стороною обвинувачення не надано.

При розгляді клопотання стороною захисту не були спростовані висновки суду (не зазначені обставин та не надані докази на підтвердження існування таких обставин, які б очевидно та беззаперечно свідчили про непричетність підозрюваної до кримінальних правопорушень, у вчиненні яких їй повідомлено про підозру, або вказували б на необґрунтованість такої підозри), а також не надано і доказів, які б свідчили про відсутність або зменшення ризиків, у цьому кримінальному провадженні, існування яких було встановлено ухвалою Вищого антикорупційного суду від 08 листопада 2022 року.

Слідчий суддя також вважає за можливе надати підозрюваній дозвіл на перебування у межах Київської області за сімейними обставинами та у зв`язку з робочою необхідністю.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_2 строком на 2 місяці, а саме: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду; не відлучатися із Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із підозрюваним ОСОБА_6, свідками: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 щодо обставин кримінального провадження № 42015000000002517 від 13 листопада 2015 року; здати на зберігання (залишити на зберіганні) відповідним органам державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчий суддя, з огляду на викладене, загальні засади кримінального провадження та керуючись положеннями ст. ст. 131-132, 177-178, 193-195, 199, 372, 376 КПК України дійшов висновку про часткове задоволення клопотання детектива НАБУ про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_2

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

ПОСТАНОВИВ:

1) клопотання детектива НАБУ ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 420150000000002517 від 13 листопада 2015 року - задовольнити частково;

2) продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, строком на 2 місяці, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду;

- не відлучатися із Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваним ОСОБА_6, свідками: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 щодо обставин кримінального провадження № 42015000000002517 від 13 листопада 2015 року;

- здати на зберігання (залишити на зберіганні) відповідним органам державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

3) строк дії ухвали становить 2 місяці, тобто до 28 лютого 2023 року включно;

4) в решті клопотання відмовити.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та оголошений учасникам судового провадження 03 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1