- Presiding judge (HACC): Shkodin Ya.V.
справа № 991/644/23
провадження № 1-кс/991/646/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
(вступна та резолютивна частини)
«28» лютого 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, детектива НАБУ ОСОБА_3, власника майна ОСОБА_4, представників власника майна адвокатів ОСОБА_5, ОСОБА_6, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року,
оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя, відповідно до ст. 376 КПК України, вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням її резолютивної частини.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 21-22 січня 2023 року під час проведення обшуку офісних приміщень№№227,236за адресою:м.Київ,вул. Євгена Коновальця, буд. 36-В, а саме:
печатки наступних підприємств:
-ТОВ «Техно трейн» (код ЄДРПОУ 44394046);
-ABRS GROUP SA Lausanne, Switzerland,
документи (що знаходились в одному поліетиленовому файлі з аркушем паперу на якому зроблено рукописний напис «каб №3 + печатки (приймальня)»):
-2 товарно транспортні накладні №6 (без дати та підписів), «замовник «Техно трейн», на 1 арк., кожна.
-копія листа від 16.09.2022 №7601-1550/760250, за підписом начальника Управління забезпечення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС на 1 арк.;
-копія статуту ТОВ «Техно трейн» на 8 арк.;
-копія наказу по підприємству ТОВ «Техно трейн» №1-к від 10.08.20221 на 1 арк.;
-копія акту здачі-прийняття робіт № 0550-17/220 від 22.12.2022 між ТОВ «Патрон Демайнінг» та МЦГР ШР ДСНС України на 1 арк.;
-рахунок №12389/20349-14 від 30.11.2022 на 1 арк.;
-лист патентного повіреного ОСОБА_8, щодо продовження робіт по реєстрації товарних знаків на 1 арк;
-ноутбук Lenovo ideapad 330 15IKB, s\n PF1BBUQE;
-ноутбук Lenovo V14-AdA 82c6, s\n PF29QT0V;
-поліетиленовий файл в якому містились: аркуш з рукописним записом олівцем з номером телефону « НОМЕР_1 » та написом «Роман»;
-2 аркуші а4 з друкованим текстом, щодо заробітної плати за 2022 рік.;
-аркуш а4 з друкованим текстом, з чорновими записами на 1 арк.;
-ноутбук Asus, model X512 F s/n KBN0CV08C89946B;
документи та чорнові записи, що вилучені в кабінеті ОСОБА_9, а саме:
-аркуші а4 з друкованим текстом з відомостями щодо розрахунків витрат на підготовку двох підрозділів саперів на 2 арк.;
-аркуші а4 з друкованим текстом з відомостями відносно пропозицій, щодо реалізацій приміщень, що можуть бути використані як офіс для саперів на 4 арк.;
-аркуші а4 з друкованим текстом з відомостями відносно пропозицій, щодо реалізації різних товарів (радіостанцій, квадрокоптерів, підривна машинка, тощо) на 4 арк.;
-заява про проведення попередньої експертизи товарів на 5 арк.;
-лист Голові Державної служби експортного контролю вих.№4 від 21.09.2022 на 1 арк.;
-лист Голові Державної служби експортного контролю вих.№2 від 18.08.2022, з додатками, усе на 7 арк.;
-довідка щодо належності(неналежності) товарів до матеріальних носіїв секретної інформації на 1 арк.;
-довідка щодо попередньої ідентифікації товарів вих №1\1 від 26.07.2022 на 16 арк.;
-лист щодо строків постачання від 14.11.2022 вих №50 на 1 арк.;
-документи щодо благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Патрон демайнінг» (виписка, статут, наказ, рішення) усе на 16 арк.;
-аркуш з блокноту з рукописними записами ручкою синього кольору: «№202/5307/21 не розглядати»;
-аркуш а 4 з чорновими записами простим олівцем;
-лист від компанії DOK-ING ltd на 4 арк.;
-лист від компанії GCS на 1 арк.;
-аркуші а4 з друкованим текстом з відомостями, щодо направлення запитів на іноземні підприємства виробників техніки на 2 арк.;
-блокнот в обкладинці коричневого кольору, з чорновими записами;
-ноутбук Lenovo s/n PF1KDS52;
документи та чорнові записи, щодо господарської діяльності підприємств, які мають значення для кримінального провадження, вилучені в кабінеті ОСОБА_10, а саме:
-блокнот з чорновими записами світло-синього кольору з написом «imagine create achieve»
-блокнот з чорновими записами темно-синього кольору з написом «stadler»;
-аркуші А4 з чорновими записами ручкою синього кольору та простим олівцем на 6 арк.;
-комерційні пропозиції ТОВ «Техно Трейн», щодо постачання мобільних установок очищення води на 49 аркушах;
-лист ТОВ «НВК Патрон Демайнінг» від 10.11.2022 вих № 45-01/2 на 1 арк.;
-2 аркуші а4 з зазначенням назв підприємств та суми угод;
-додаткова угода №1 до договору №82 від 09.09.2022 4 екземпляри на 1 арк., кожен,
-договір №189 від 14.09.2022 з додатками на 7 арк.;
-копія додаткової угоди №1 до договору №26 від 08.09.2022 на 2 арк.;
-лист запрошення представників ДСНС на виробничі майданчики з виготовлення піротехнічних машин на 1 арк.;
-договір про закупівлю Бульдозеру (підписаний лише ОСОБА_11 ), разом з додатком, усе на 16 арк.;
-оригінал додаткової угоди №3 до договору про закупівлю товару №23/22/к від 10.11.2022 між Українським державним науково-дослідним і проектно-вишукувальним інститутом «УкрНДІводоканалпроект» та ТОВ «Техно Трейн», з додатками до договору, усе на 3 арк.;
-оригінал договору поставки №ЕК14/11/22-5ПР від 14.11.2022, з додатками на 7 арк.;
-оригінал договору зберігання між ТОВ «Техно Трейн» та ТОВ «Сучасні вантажівки» №3110-22 від 31.10.2022 на 2 арк.;
-оригінал акту приймання-передачі між ТОВ «Техно Трейн» та ТОВ «Сучасні вантажівки» від 01.11.2022 на 1 арк.;
-рахунок на оплату ТОВ «НВК Патрон Демайнінг» № 6 на 1 арк.;
-роздруківка договору про закупівлю піротехнічної машини між ТОВ «НВК Патрон Демайнінг» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ ДСНС у Донецькій області (без підписів сторін) з додатками на 19 арк.;
-оригінал договору про закупівлю піротехнічної машини між ТОВ «НВК Патрон Демайнінг» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ ДСНС у Донецькій області (підписаний лише зі сторони ТОВ «НВК Патрон Демайнінг») з додатками на 19 арк.;
-рахунок на оплату ТОВ «НВК Патрон Демайнінг» № 6 на 1 арк.;
-оригінал договору про закупівлю екскаватора-навантажувача броньованого між ТОВ «НВК Патрон Демайнінг» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ ДСНС у Донецькій області (підписаний лише зі сторони ТОВ «НВК Патрон Демайнінг») з додатками, у двох екземплярах, кожен на 16 арк.;
-оригінал листа ТОВ «Ейбіарес груп» до Голови ДСНС за підписом ОСОБА_12 від 20.01.2023 вих.№41 на 1 арк.;
-договір купівлі-продажу № WFUA090822/09/2022/2KONC від 27.09.2022 між ТОВ «НВК Патрон Демайнінг» та WF WELL SYSTEM SP Z.O.O., у двох екземплярах, з додатками на 20 арк. кожен,
-4 аркуші паперу з друкованим текстом, що містять відомості відносно розподілу прибутків, зобов`язань, долі партнерів;
-комерційна пропозиція від ТОВ ТД «Комунальна Техніка» до ГУ ДСНС України в Рівненській області на 5 арк.;
-перелік матеріалів які необхідні для участі в тендері з постачання автомобіля з краном маніпулятором на 4 арк.;
-роздруківка комерційної пропозиції ТОВ «Техно Трейн» на автодрабини у 3 екзеплярах, на 4 аркушах кожен.
-роздруківка листа з електронної пошти, що був адресований контакту Victor Spilevoy, на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від контакту ОСОБА_13 (ел.пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на 1 арк.
-мобільний телефон Samsung Galaxy A-22, s\n НОМЕР_2 .
-ноутбук HP 255 G7 (серійний номер: CND92009S5);
папка-швидкозшивач фіолетового кольору, з написом «НВК Патрон Демайнінг 44788710», з документами в ній, щодо діяльності даного підприємства, а саме:
-договір №16/11-2022 від 16.11.2022 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.;
-копія договору №27/11-2022 про надання поворотної фінансової допомоги від 27.11.2022 на 2 арк.;
-оригінал договору №1208/1 про надання поворотної фінансової допомоги від 12.08.2022 на 2 арк.;
-копії та оригінали кадрових документів співробітників ТОВ «НВК Патрон демайнінг» на 128 арк.;
-касова книга та прибуткові та видаткові касові ордера на 24 арк.;
-кадрова документація ТОВ «Техно Трейн» (штатні розписи, табелі обліку використання робочого часу, накази) усе на 23 арк.;
-папка-швидкозшивач фіолетового кольору, з написом «Техно трейн 2022 Первичка», з документами в ній, щодо діяльності даного підприємства, а саме:
-виписки по рахункам ТОВ «Техно Трейн» на 23 арк.;
-довіреність №533 від 13.12.2022 на 1 арк.;
-видаткові накладні № 36 від 19.12.2022, №37 від 27.12.2022, №29 від 13.12.2022, №32(б/ч) кожен на 1 арк.;
-акти приймання-передачі між ТОВ «Техно Трейн» та Спеціальним центром швидкого реагування ДСНС України за договорами №88 від 23.09.2022, 802/794юр від 26.09.2022, 31 від 18.10.2022, кожен на 1 арк.;
-акти приймання-передачі Самоскиду вантажопідйомністю не менше 20 тон між ТОВ «Техно Трейн» та Спеціальним центром швидкого реагування ДСНС України на 1 арк.;
-акт надання послуг №5 від 31.10.2022 на 1 арк.;
-акт приймання-передачі товарів від 14.10.2022 на 1 арк.;
-рахунок №722200263 від 28.11.2022 від ТОВ «Атом - Агро» на 1 арк.;
-акт приймання-передачі комплекту послуг на 1 арк.;
-додаткова угода №1 від 18.11.2022 до договору №320 від 14.09.2022 на 1 арк.;
-додаткова угода №1 (б/д) до договору №322 від 14.09.2022 на 1 арк.;
-додаткова угода №1 від 18.11.2022 до договору №310 від 08.09.2022 на 1 арк.;
-додаткова угода №1 від 18.11.2022 до договору №320 від 14.09.2022 на 1 арк.;
-видаткові накладні № 7 від 01.11.2022, №24 від 22.11.2022, №15 від 10.11.2022, № 3 (б\д), кожна на 1 арк.;
-акт приймання-передачі за договором №310 від 08.09.2022 у трьох екземплярах, кожен на 1 арк.;
-видаткові накладні №630 від 20.12.2022, №21 від 25.11.2022, №20 від 22.11.2022, №20 від 21.11.2022, №11 від 08.11.2022, кожна на 1 арк.;
-рахунки на оплату №57 від 21.11.2022, №29 від 12.12.2022, кожен на 1 арк.;
-акти здачі-приймання робіт №17 від 12.12.2022, № 81 від 16.12.2022, кожен на 1 арк.,
-акт приймання-передачі виконаних робіт з рахунком-фактурою №81 від 16.12.2022, кожен на 1 арк.;
-рахунок №722200263 від 28.11.2022 від ТОВ «Атом-Агро» на 1 арк.;
-видаткові накладні №11 від 08.11.2022, №630 від 20.12.2022, №1222 від 28.12.2022, №1221 від 28.12.2022, 1220 від 28.12.2022, 1223 від 28.12.2022 кожна на 1 арк.;
-рахунок на оплату від 19.12.2022 на 1 арк.;
-акти здачі-прийняття робіт між ТОВ «Техно Трейн» та ТОВ «Підйомні механізми» з рахунками-фактурами у кількості по 7 шт., кожен на 1 арк.;
-рахунки-фактури №3639-0005408, №3639-0005410, №3639-0005374, №3639-0005363, №3639-0005362, №3639-0005322, №3639-0005408 кожен на 1 арк.;
-видаткові накладні №1 від 19.10.2022 (2 шт.), №14 від 11.11.2022, №26 від 12.12.2022(з довіреністю) кожна на 1 арк.;
-акт приймання-передачі за договором №184/10 від 13.10.2022 на 1 арк.;
-рахунок фактура №14\09-1 від 14.09.2022 на 1 арк.;
-акт приймання-передачі виконаних робіт №222 від 29.10.2022 на 1 арк.;
-акти надання послуг між ТОВ «Техно Трейн» та ТОВ «Група компаній Форс» з рахунками на оплату у кількості по 17 шт., на 1 арк. кожен.
-документація по взаємовідносинам між ТОВ «ТД «Будшляхмаш» та ТОВ «Техно Трейн» (видаткові накладні, довіреності, рахунки на оплату) усього на 34 арк, кожен на 1 арк.;
-видаткова накладна № 16 від 16.11.2022 (2шт.) на 1 арк. кожна.;
-документація по взаємовідносинам між ТОВ «Доля і ко.ЛТД» та ТОВ «Техно Трейн» (видаткові накладні, рахунки на оплату) усього на 30 арк, кожен на 1 арк.;
-видаткова накладна №8 від 01.11.2022 на 1 арк.;
-довіреність №438 від 08.11.2022 на 1 арк.;
-рахунок на оплату №46 на 1 арк.;
-видаткова накладна №11 від 08.11.2022 на 1 арк.;
-акт приймання-передачі за договором від 04.11.2022 № 871 на 1 арк.;
-видаткова накладна №27 на 1 арк.;
-довіреність №804 від 08.12.2022 на 1 арк.;
-акт приймання-передачі за договором №701 від 21.11.2022 на 1 арк.;
-видаткова накладна №11 від 08.11.2022 на 1 арк.;
-акт приймання-передачі за договором від 04.11.2022 № 871 на 1 арк.;
-видаткова накладна №35 (б/д), №28 від 14.12.2022 кожна на 1 арк.;
-довіреність №256, №192, кожна на 1 арк.;
-акт приймання-передачі за договором №26 від 08.09.2022 на 1 арк.;
-додаткова угода №2 до договору від 08.09.2022 №26 на 1 арк.;
-додаткова угода №1 до договору від 08.09.2022 №26 на 2 арк.;
-документація по взаємовідносинам між ТОВ «Технічний центр «Анкомтех» та ТОВ «Техно Трейн» (акти надання послуг, рахунки фактури ) усього на 77 арк, кожен на 1 арк.;
-документація по взаємовідносинам між ТОВ «Контроль-В» та ТОВ «Техно Трейн» (видаткові накладні, рахунки на оплату) усього на 19 арк, кожен на 1 арк.;
-документація по взаємовідносинам між ТОВ «Атом-Агро» та ТОВ «Техно Трейн» (договір поставки, акт приймання-передачі, специфікація, рахунок, видаткова накладна, товарно-транспортна накладна(3 екземпляри ) усього на 9 арк, договір на 2 арк., усе на 1 арк.кожен;
-кадрова документація та копії документів співробітників ТОВ «Техно Трейн» (штатні розписи, табелі обліку використання робочого часу, накази, заяви про прийняття на роботу, та т.ін.) усе на 111 арк.;
папка-швидкозшивач червоного кольору, з написом «договора Техно Трейн продавець 2022», з документами в ній, щодо діяльності даного підприємства, а саме:
-оригінал договору купівлі-продажу № 15/12-02 від 15.12.2022 між ТОВ «Підйомні механізми» та ТОВ «Техно Трейн», з додатками та актами приймання-передачі усе на 9 арк.;
-копія договору купівлі-продажу № 15/12-02 від 15.12.2022 між ТОВ «Підйомні механізми» та ТОВ «Техно Трейн», з додатками та актами приймання-передачі усе на 9 арк.;
-роздруківка договору купівлі-продажу товару між ТОВ «Техно Трейн» та ТОВ «Рудомайн» (без підписів) з додатками на 16 арк.
-оригінал договору перевезення (транспортування/перегону) № 1/160922 від 16.09.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та ТОВ «Сучасні вантажівки» на 2 арк.;
-оригінал договору про закупівлю бульдозера гусеничного № 139 від 05.09.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та ГУ ДСНС у Закарпатській області, з додатками, актами приймання-передачі, товарно-транспортними накладними, видатковою накладною № 1 від 20.10.2022 та актом здачі-прийняття об`єкту основних засобів, усе разом на 20 арк.;
-оригінал договору №2 тимчасового зберігання матеріальних цінностей від 21.11.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ ДСНС у Київській області, з актом приймання-передачі, усе разом на 6 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу товару №701 від 21.11.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та ГУ ДСНС у Житомирській області, з додатками, усе разом на 10 арк.;
-оригінал договору про закупівлю товару за державні кошти № 291 від 07.11.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУДСНС у Миколаївській області, з додатками, усе разом на 13 арк.;
-оригінал договору про закупівлю товару за державні кошти № 1955 від 13.12.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та ГУДСНС у Вінницькій області, з додатками, усе разом на 11 арк.;
-оригінал договору про закупівлю товарів Бульдозера гусеничного № 678 від 23.09.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Спеціального центру швидкого реагування ДСНС, з додатками, актом приймання-передачі основних засобів усе разом на 12 арк.;
-копія договору про закупівлю товару №23/22/к від 10.11.2022 між Українським державним науково-дослідним і проектно-вишукувальним інститутом «УкрНДІводоканалпроект» та ТОВ «Техно Трейн» на 15 арк.;
-оригінал договору про закупівлю самоскида між ТОВ «Техно Трейн» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ ДСНС у Рівненській області, з додатками, усе разом на 8 арк.;
-оригінал додаткової угоди від 31.10.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та ТОВ «Торгова компанія «Спецзапчасть» на 1 арк.
-оригінал додаткової угоди від 03.11.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та ТОВ «Торгова компанія «Спецзапчасть» на 1 арк.
-оригінал акту приймання-передачі товарів між ТОВ «Техно Трейн» та ТОВ «Торгова компанія «Спецзапчасть» у двох екземплярах, кожен на 1 арк.
-оригінал рахунку-фактури № СФ-0000821 від 05.10.2022 у двох екземплярах, кожен на 1 арк.;
-оригінал видаткової накладної №РН-01111 від 01.11.2022 у трьох екземплярах, кожен на 1 арк.;
-оригінал товарно-транспортної накладної № 01111-2 від 01.11.2022 у трьох екземплярах, кожен на 1 арк.;
-оригінал договору № 388 про закупівлю/поставку товарів оборонного призначення в умовах воєнного стану від 26.10.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ ДСНС у Київській області, з додатками, усе разом на 11 арк.;
-оригінал договору № 387 про закупівлю/поставку товарів оборонного призначення в умовах воєнного стану від 26.10.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ ДСНС у Київській області, з додатками, усе разом на 11 арк.;
-оригінал договору про закупівлю бульдозера № 283 від 24.10.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та ГУДСНС у Харківській області, з додатками, усе разом на 9 арк.;
-оригінал договору про закупівлю самоскида № 284 від 24.10.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та ГУДСНС у Харківській області, з додатками, усе разом на 9 арк.;
-оригінал договору про закупівлю самоскида № 285 від 24.10.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та ГУДСНС у Харківській області, з додатками, усе разом на 9 арк.;
-оригінал договору № 292 про закупівлю/поставку товарів оборонного призначення в умовах воєнного стану від 21.10.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Спеціальним центром швидкого реагування ДСНС України, з додатками, усе разом на 13 арк.;
-оригінал договору № 859 про закупівлю від 07.12.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Спеціальним центром швидкого реагування ДСНС України, з додатками та додатковою угодою, усе разом на 15 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу (товару) № 29 від 18.10.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, з додатками, усе разом на 10 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу (товару) № 31 від 18.10.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, з додатками, усе разом на 9 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу (товару) № 30 від 18.10.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, з додатками, усе разом на 9 арк.;
-оригінал договору про закупівлю товару за державні кошти № 183/10 від 13.10.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУДСНС у Запорізькій області, з додатками, усе разом на 15 арк.;
-оригінал договору про закупівлю товару за державні кошти № 184/10 від 13.10.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУДСНС у Запорізькій області, з додатками, усе разом на 15 арк.;
-оригінал договору про закупівлю товару за державні кошти № 555 від 04.10.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Мобільним рятувальним центром швидкого реагування ДСНС, з додатками, усе разом на 12 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу № 803/793юр від 26.09.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУДСНС у Полтавській області, з додатками, усе разом на 10 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу № 802/793юр від 26.09.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУДСНС у Полтавській області, з додатками, усе разом на 10 арк.;
-копія договору про закупівлю товару за державні кошти №82 від 09.09.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ ДСНС у Донецькій області, з додатками, усе разом на 5 арк.;
-оригінал договору про закупівлю товару за державні кошти №82 від 09.09.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ ДСНС у Донецькій області, з додатками, усе разом на 10 арк.;
-оригінал договору про закупівлю товару за державні кошти №26 від 08.09.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та ГУ ДСНС у Донецькій області, з додатками, усе разом на 9 арк.;
-оригінал договору про закупівлю Бульдозера гусеничного №91 від 23.09.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Загоном технічної служби ГУ ДСНС у Сумській області, з додатками, усе разом на 13 арк.;
-оригінал договору про закупівлю Паливозаправника №88 від 23.09.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та Загоном технічної служби ГУ ДСНС у Сумській області, з додатками, усе разом на 13 арк.;
-оригінал договору про закупівлю №189 від 14.09.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та ТОВ «ТД Будшляхмаш», з додатковою угодою, усе разом на 15арк.;
-рахунки на оплату №1769 від 14.09.2022, №1768 від 14.09.2022, №1767 від 14.09.2022, №1764 від 14.09.2022, №1766 від 14.09.2022, №1763 від 14.09.2022, №1663 від 14.09.2022, №1765 від 14.09.2022, №1761 від 14.09.2022, №1760 від 14.09.2022, №1758 від 14.09.2022, №1759 від 14.09.2022;
-оригінал договору купівлі-продажу (товару) № 320 від 14.09.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та міжрегіональним центром швидкого реагування ДСНС, з додатками, усе разом на 9 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу (товару) № 322 від 14.09.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та міжрегіональним центром швидкого реагування ДСНС, з додатками, усе разом на 10 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу (товару) № 310 від 08.09.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та міжрегіональним центром швидкого реагування ДСНС, з додатками, усе разом на 9 арк.;
-оригінал договору купівлі-продажу (товару) № 321 від 14.09.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та міжрегіональним центром швидкого реагування ДСНС, з додатками та актами приймання-передачі основних засобів, усе разом на 11 арк.;
-оригінал договору про закупівлю товарів №0208/22-СТ від 02.08.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та ТОВ «Торгова компанія «Спецзапчасть», з додатком на 24 арк.
-копії рахунків-фактур №СФ-0000821 від 05.10.2022, №СФ-0000808 від 03.10.2022, №СФ-0000730 від 14.09.2022, №СФ-0000731 від 14.09.2022, №СФ-0000732 від 14.09.2022, кожен на 1 арк.;
-оригінал договору про закупівлю товарів №0208/22-СТ від 02.08.2022 між ТОВ «Техно Трейн» та ТОВ «Торгова компанія «Спецзапчасть», з додатком (без підпису ОСОБА_11 ) на 22 арк.
-оригінали рахунків-фактур №СФ-0000808 від 03.10.2022, №СФ-0000730 від 14.09.2022, №СФ-0000731 від 14.09.2022, №СФ-0000732 від 14.09.2022, кожен на 1 арк.;
-оригінали листів ТОВ «Торгова компанія «Спецзапчасть» до ТОВ «Техно Трейн» у кількості 3 шт., кожен на 1 арк.
папка-швидкозшивач фіолетового кольору, з написом «Техно Трейн 2022-2023 Первичка», з документами в ній, щодо діяльності даного підприємства, а саме:
-копія виписки ТОВ «Техно трейн» на 3 арк.;
-копія рішення власника про створення ТОВ «Техно трейн» на 2 арк.;
-копія довідки про відкриття рахунка на 1 арк.;
-повідомлення про відкриття рахунків на 1 арк.;
-оригінал договору про здійснення касового обслуговування №625 на 3 арк.;
-оригінал наказу №1-к від 10.08.2021 ТОВ «Техно трейн» на 1 арк.;
-витяг з реєстру платників податку №2204634500198 на 1 арк.;
-рахунок на оплату №3 від 02.01.2023 від ТОВ «Мудра сова» на 1 арк.;
-рахунок на оплату №33 від 20.01.2023 від ТОВ «ТК Експерт» на 1 арк.;
-рахунок-фактура №СФ-0000731 від 14.09.2022 у кількості 2 шт., кожен на 1 арк.;
-видаткова накладна №РН-08113 від 08.11.2022 у кількості 2 шт., кожен на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 0811-3 від 08.11.2022 у кількості 4 шт., кожна на 1 арк.;
-акт приймання-передачі між ТОВ «Торгова компанія «Спецзапчасть» до ТОВ «Техно Трейн» від 08.11.2022 у кількості 2 шт., кожен на 1 арк.;
-додаткові угоди № 15, 16 між ТОВ «Торгова компанія «Спецзапчасть» до ТОВ «Техно Трейн» від 08.11.2022 кожна на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 0811-4 від 08.11.2022 у кількості 4 шт., кожна на 1 арк.;
-акт приймання-передачі між ТОВ «Торгова компанія «Спецзапчасть» до ТОВ «Техно Трейн» від листопада 2022 у кількості 2 шт., кожен на 1 арк.;
-видаткова накладна №РН-08114 від 08.11.2022 у кількості 3 шт., кожен на 1 арк.;
-рахунок-фактура №СФ-0000905 від 24.10.2022 у кількості 2 шт., кожен на 1 арк.;
-видаткова накладна №РН-22112 від 22.11.2022 у кількості 3 шт., кожен на 1 арк.;
-рахунок-фактура №СФ-0001035 від 10.11.2022 у кількості 3 шт., кожен на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 2211-1 від 22.11.2022 у кількості 4 шт., кожна на 1 арк.;
-акт приймання-передачі між ТОВ «Торгова компанія «Спецзапчасть» до ТОВ «Техно Трейн» від листопада 2022 у кількості 2 шт., кожен на 1 арк.;
-рахунок-фактура №СФ-0000821 від 05.10.2022 на 1 арк.;
-рахунок-фактура №СФ-0000731 від 14.09.2022 на 1 арк.;
-рахунок-фактура №СФ-0000938 від 28.10.2022 у кількості 3 шт., кожна на 1 арк.;
-видаткова накладна №РН-09127 від 09.12.2022 у кількості 3 шт., кожен на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 0912-1 від 09.12.2022 у кількості 3 шт., кожна на 1 арк.;
-рахунок-фактура №СФ-0000808 від 03.10.2022 у кількості 2 шт., кожна на 1 арк.;
-видаткова накладна №РН-14101 від 14.10.2022 у кількості 3 шт., кожен на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 1410-1 від 14.10.2022 у кількості 2 шт., кожна на 1 арк.;
-акт приймання-передачі товарів між ТОВ «Торгова компанія «Спецзапчасть» до ТОВ «Техно Трейн» від жовтня 2022 на 1 арк.;
-митна накладна від 12.10.2022 на 2 арк.;
-рахунок-фактура №СФ-0000730 від 14.09.2022 на 1 арк.;
-видаткова накладна №РН-19105 від 19.10.2022 на 1 арк.;
-акт приймання-передачі товарів між ТОВ «Торгова компанія «Спецзапчасть» до ТОВ «Техно Трейн» від жовтня 2022 на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 1910-3 від 19.10.2022 у кількості 2 шт., кожна на 1 арк.;
-рахунок-фактура №СФ-0000732 від 14.09.2022 у кількості 2 шт., кожна на 1 арк.;
-видаткова накладна №РН-12103 від 12.10.2022 у кількості 2 шт., кожна на 1 арк.;
-акт приймання-передачі товарів між ТОВ «Торгова компанія «Спецзапчасть» до ТОВ «Техно Трейн» від жовтня 2022 у кількості 2 шт., кожна на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 1210-1 від 12.10.2022 у кількості 3 шт., кожна на 1 арк.;
-оригінали та копії документів по взаємодії ТОВ «Техно Трейн» з ПрАТ «Страхова компанія ВУСО» (рахунки-фактури, поліси та т.ін.) усього на 59 арк.;
-лист від ТОВ «Техно Трейн» до ТОВ «Сучасні вантажівки» від 07.12.2022 №8 на 1 арк.
-довіреність №256 від 16.11.2022 на 1 арк.;
-аркуш а4 з друкованими записами, щодо взаємовідносин ТОВ «Техно трейн» та ТОВ «УГРК» та ТОВ «Донстройконсалтинг» на 1 арк.;
-акт здачі приймання робіт №29 від 12.12.2022 на 1арк.;
-рахунок на оплату №173 від 12.12.2022 на арк.;
-акт здачі приймання робіт №30 від 12.12.2022 на 1арк.;
-рахунок на оплату №174 від 12.12.2022 на 1 арк.;
-акт надання послуг №17 від 12.12.2022 на 1арк.;
-рахунок на оплату №11 від 12.12.2022 на 1 арк.;
-акт надання послуг №16 від 12.12.2022 на 1арк.;
-рахунок на оплату №10 від 12.12.2022 на 1 арк.;
-акт здачі приймання робіт №20 від 17.11.2022 на 1арк.;
-рахунок на оплату №8 від 17.11.2022 на 1 арк.;
-акти здачі приймання робіт №25, №27 від 12.12.2022 на 1арк.;
-рахунок на оплату №32 від 12.12.2022 на 1 арк.;
-акт здачі приймання робіт №24 від 05.12.2022 на 1арк.;
-рахунок на оплату №28 від 05.12.2022 на 1 арк.;
-акт здачі приймання робіт №23 від 05.12.2022 на 1арк.;
-рахунок на оплату №27 від 05.12.2022 на 1 арк.;
-акт здачі приймання робіт №22 від 05.12.2022 на 1арк.;
-рахунок на оплату №26 від 05.12.2022 на 1 арк.;
-акт надання послуг №14 від 15.11.2022 на 1арк.;
-рахунок на оплату №7 від 15.11.2022 на 1 арк.;
-акт надання послуг №15 від 16.11.2022 на 1арк.;
-рахунок на оплату №8 від 16.11.2022 на 1 арк.;
-акт надання послуг №320, 321,322 від 17.11.2022 кожен на 1арк.;
-рахунок №320, 321,322 від 17.11.2022 кожен на 1 арк.;
-копія рахунку-фактури №1104 від 28.12.2022 на 1 арк.;
-меморандум від 15.09.2021 на 2 арк.;
-грошові кошти в сумі 920 000 (дев`ятсот двадцять тисяч) гривень та 38700 (тридцять вісім тисяч сімсот) доларів США;
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення. Апеляційна скарга подається до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Копію ухвали після її постановлення вручити детективу та іншим учасникам кримінального провадження.
Повний текст ухвали буде оголошено о 17 годині 00 хвилин 06 березня 2023 року.
Слідчий суддя Я. ШКОДІН