- Presiding judge (HACC) : Bitsiuk A.V.
991/8433/20
1-кс/991/8657/20
УХВАЛА
Іменем України
Місто Київ 13 жовтня 2020 року
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю детектива ОСОБА_2, розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 (далі - Детектив), про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52019000000000143 від 20.02.2019 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених вище негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо.
Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного.
В провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває вказане Кримінальне провадження. Детектив звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному провадженні за фактом розтрати службовими особами публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (надалі - АБ «Укргазбанк») коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненої в особливо великому розмірі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2018 рр. АБ «Укргазбанк», ідентифікаційний код юридичної особи (далі - ІКЮО) 23697280 перерахувало на користь фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців кошти в загальній сумі 189 141 912,21 грн за послуги, які в дійсності не надавалися, зокрема за послуги по залученню юридичних осіб на розміщення коштів на вкладних (депозитних) і поточних рахунках, відкритих у АБ «Укргазбанк» та утриманню розміщених коштів на відповідних рахунках, а саме: 1) фізичним особам-підприємцям ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - 14 225 961,45 грн, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - 12 672 543,12 грн, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - 9 971 944,00 грн, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - 9 593 530,47 грн, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - 9 466 826,41 грн, ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - 9 340 732,98 грн, ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) - 9 230 762,60 грн, ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) - 6 902 195,51 грн, ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) - 5 472 159,26 грн, ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) - 5 356 487,73 грн, ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) - 5 313 433,90 грн, ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ) - 5 190 983,60 грн, ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ) - 5 122 972,39 грн, ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ) - 4 998 596,12 грн, ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ) - 4 857 242,31 грн, ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ) - 4 754 388,18 грн, ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ) - 4 250 273,20 грн, ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ) - 3 932 943,80 грн, ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ) - 3 915 363,14 грн, ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ) - 3 797 429,14 грн, ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ) - 3 611 397,18 грн, ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ) - 3 562 934,95 грн, ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ) - 3 383 100,75 грн, ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ) - 3 321 882,82 грн, ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 ) - 3 254 884,42 грн, ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 ) - 2 474 132,85 грн, ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ) - 2 147 883,56 грн, ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ) - 1 814 886,80 грн, ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ) - 1 694 210,32 грн; 2) фізичним особам ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 ) - 8 469 199,30 грн, ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 ) - 6 178 122,07 грн, ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_32 ) - 5 159 380,28 грн, ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_33 ) - 3 837 178,96 грн, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - 1 669 453,68 грн, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - 186 644,65 грн, ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) - 9 850,31 грн.
Протягом 2019 року продовжено перерахування коштів АБ «Укргазбанк» на користь фізичних осіб-підприємців за послуги, які в дійсності не надавалися на суму 14 029 377,98 грн. Так ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) сплачено 4 904 183,31 грн, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - 3 356 923,42 грн, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - 2 288 288,32 грн, ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ) - 1 759 747,90 грн, ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ) - 1 281 932,85 грн, ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ) - 243 366,77 грн, ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ) - 92 728,40 грн, ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) - 62 057,80 грн, ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ) - 32 012,22 грн, ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ) - 8 136,99 грн.
Вказаний перелік фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців не є остаточним. Крім того, АБ «Укргазбанк» здійснював перерахуванням коштів за вищевказані послуги також на користь низки юридичних осіб (ПП «Вікрус-Принт» (ІКЮО 33059150), ТОВ «Укрдонінвест» (ІКЮО 30775586), ТОВ «Тревел Компані Плюс» (ІКЮО 39645940), ТОВ «Маяк Експрес» (ІКЮО 39377500) ТОВ «Юст Експрес» (ІКЮО 35752296), ТОВ «Інтелект-Центр» (ІКЮО 37004058), ТОВ «Компанія Сторно» (ІКЮО 40120270), ТОВ Стілсвіт» (ІКЮО 37258395), ТОВ «Фінсол» (ІКЮО 39942725), ТОВ «Бриорей» (ІКЮО 40302407), ТОВ «Юг-Інвесттрейд» (ІКЮО 93288987)).
Досудовим розслідуванням встановлено, що:
1) для більшості вказаних фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб кошти, отримані від АБ «Укргазбанк» були єдиним джерелом доходу;
2) спільним для всіх фізичних осіб-підприємців (а у значної кількості єдиним) є вид діяльності за КВЕД «63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.»;
3) більшість вказаних фізичних осіб-підприємців відкривали рахунок виключно в АБ «Укргазбанк»;
4) більшість фізичних осіб реєструвалися як фізичні особи-підприємці безпосередньо перед отриманням коштів від АБ «Укргазбанк» і припиняли державну реєстрацію одразу після отримання коштів від банку;
5) більшість фізичних осіб-підприємців зареєстровані в 1-2 кварталі 2016 р.;
6) ситуація щодо виплат сум у значному розмірі для значної кількості фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб є аномальною для банківського сектору (особливо для банків з державною часткою);
7) аналіз відкритих баз даних та мережі Інтернет показує, що більшість вказаних осіб мають профіль діяльності, який не має нічого спільного з наданням послуг банківським або іншим фінансовим установам;
8) відсутня будь-яка інформація у відкритих джерелах даних щодо надання вказаними особами послуг АБ «Укргазбанк».
Відповідно до укладених між АБ «Укргазбанк» та фізичними особами, фізичними особами-підприємцями та юридичними особами договорів, такі особи надавали послуги по залученню юридичних осіб на розміщення коштів на вкладних (депозитних) і поточних рахунках, відкритих у АБ «Укргазбанк» та утриманню розміщених коштів на відповідних рахунках, зокрема: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ДП «Адміністрація морських портів України», ПрАТ СНВО «Імпульс», вищі навчальні заклади державної форми власності, департаменти обласних державних адміністрацій різних областей України, міських рад тощо.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані послуги такими фізичними особами, фізичними особами-підприємцями, юридичними особами в дійсності не надавалися. Юридичні особи, які розміщували кошти на вкладних (депозитних) і поточних рахунках, відкритих у АБ «Укргазбанк», взаємовідносин з такими фізичними особами, фізичними особами-підприємцями не мали і такі особи їм не знайомі. Розміщення коштів у АБ «Укргазбанк» здійснювалося або на основі вільного волевиявлення відповідних суб`єктів господарювання з дотриманням внутрішніх корпоративних процедур з елементами конкурсу (тендеру), або на виконання зобов`язань перед АБ «Укргазбанк» щодо передачі в заставу відповідних коштів, розміщених на вкладному рахунку - у випадку суб`єктів господарювання, або з дотриманням конкурсних процедур, визначених законодавством України - у випадку вищих навчальних закладів державної форми власності, департаментів обласних державних адміністрацій, міських рад тощо.
Так, порядок розміщення коштів вищими навчальними закладами державної форми власності регулюється Порядком розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, затвердженим постановою КМУ від 26.08.2015 № 657. Порядок розміщення коштів департаментами обласних державних адміністрацій, міських рад регулюється Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою КМУ від 12.01.2011 № 6.
Викладене вказує на наявність в діях службових осіб АБ «Укргазбанк» ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме - розтрата чужого майна (коштів АБ «Укргазбанк») шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинена в особливо великому розмірі.
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, у зв`язку з чим таке кримінальне правопорушення, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, є особливо тяжкими.
Крім того, згідно примітки до ст. 45 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 КК України вважається корупційним злочином.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення описаного злочину причетний ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, ОСОБА_38 обіймає посаду директора Одеської обласної дирекції АБ «Укргазбанк». У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що саме ОСОБА_39 здійснювалася та продовжує здійснюватися робота щодо керування та координації діяльності по документальному оформленню надання послуг частиною вищевказаних фізичних осіб-підприємців (щодо залучення юридичних осіб, які розташовані в м. Одесі та Одеській області на розміщення коштів на вкладних (депозитних) і поточних рахунках) АБ «Укргазбанк», за відсутності надання таких послуг в дійсності та забезпечення оплати фіктивних послуг.
Відомості про обставини зазначеного кримінального правопорушення, його вчинення та коло осіб причетних до його вчинення можливо встановити лише шляхом негласних слідчих (розшукових) дій, на проведення яких детектив просить дати дозвіл, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, спостереження за особою; аудіо-, відеоконтроль особи.
Отримати відомості про вищевказаний злочин та усіх осіб, що причетні до його вчинення, шляхом проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій чи іншим шляхом неможливо, окрім як шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, так як вищевказані особи намагаються приховати сліди своєї злочинної діяльності, діють конспіративно.
З урахуванням викладеного необхідно провести відносно зазначеної особи негласні слідчі (розшукові) дії зазначені у клопотанні.
На даний час є підстави для проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_40 у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв`язку, який контролюється та зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Telegram», «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal», «iMessage», «CoverMe», «Line» та інших), які зареєстровані за абонентськими номерами, що знаходяться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_41 .
Наявні достатні підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_39 та іншими співучасниками злочину, зокрема обговорення подальших злочинних намірів і планів, стратегії уникнення кримінальної відповідальності може відбуватися під час спілкування з використанням абонентського номеру НОМЕР_34, який знаходиться у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_41 . Вказане підтверджується протоколом огляду від 23.09.2020.
У свою чергу, враховуючи наявні відомості про абонентський номер, який використовується ОСОБА_39, можливо унікально ідентифікувати вказаного абонента, телекомунікаційну мережу та мобільні термінали систем зв`язку, які ним використовуються.
Крім того, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_40 та можливих місць зустріч останнього з іншими членами групи, виникла необхідність в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу системи зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються за абонентським номером НОМЕР_34 .
Також, встановлено, що ОСОБА_38 в публічно доступних місцях контактує із можливими співучасниками з метою обговорення своїх протиправних планів, а тому для пошуку, фіксації та перевірки відомостей про поведінку ОСОБА_40 та тих, з ким він зустрічається у публічно доступних місцях, відносно останнього необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - спостереження за особою, яка полягає у візуальному спостереженні з використанням відеозапису, фотографування та спеціальних технічних засобів для спостереження.
Зустрічі, спілкування, інші вербальні та невербальні способи передачі інформації, що використовує ОСОБА_38 під час підготовки та реалізації своїх протиправних намірів, дають підстави вважати, що його розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які матимуть важливе значення для підтвердження або спростування факту вчинення злочину, що потребує їх фіксації шляхом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи.
Крім того, встановлено, що обмін інформацією щодо вчиненого злочину між ОСОБА_39 та іншими співучасниками злочинної групи може відбуватися під час спілкування за допомогою месенджерів «Telegram», «Viber», «WhatsApp», «Signal», «iMessage», «CoverMe», «Line» та інших, акаунти (облікові записи) у яких зареєстровані ОСОБА_39 з використанням абонентського номера НОМЕР_34 .
Таким чином, необхідно провести щодо ОСОБА_40 негласну слідчу (розшукову) дію щодо зняття інформації з електронних інформаційних систем («Telegram», «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal», «iMessage», «CoverMe», «Line» та інших) за акаунтами (обліковими записами) ОСОБА_40, які зареєстровані з використанням абонентського номеру НОМЕР_34, а саме пошук, виявлення і фіксацію відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних системах або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача.
Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть можливість отримати докази, які мають значення для кримінального провадження (спілкування ОСОБА_40 із особами, що є співучасниками вчинення злочину, службовими особами АБ «Укргазбанк», а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, злочинних намірів, планів, стратегії уникнення кримінальної відповідальності), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та/або викриття осіб, які його вчинили.
З огляду на складність кримінального провадження, завуальований характер злочинної діяльності осіб причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинен становити 2 (два) місяці.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, а саме:
- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) за абонентським номером НОМЕР_34, що полягатиме у проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, модемний зв`язок, факсимільний зв`язок, SMS, MMS тощо), що передаються телефонними каналами зв`язку, які контролюються; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Telegram», «Viber», «WhatsApp», «Signal», «iMessage», «CoverMe», «Line» та інші), які зареєстровані за абонентським номером НОМЕР_34, що знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_42 ;
- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу системи зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються за абонентським номером НОМЕР_34, що знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_42 ;
- спостереження за особою з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
- аудіо-, відеоконтроль особи;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем «Telegram», «Viber», «WhatsApp», «Signal», «iMessage», «CoverMe», «Line» та інших за акаунтами (обліковими записами) ОСОБА_42, які зареєстровані з використанням абонентського номеру НОМЕР_34, а саме пошук, виявлення і фіксацію відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних системах або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача.
Строк дії ухвали 2 місяці - до 13 грудня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1