- Presiding judge (HACC): Shkodin Ya.V.
справа №991/2341/23
провадження №1-кс/991/2368/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
«17» березня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, прокурора ОСОБА_3, підозрюваного ОСОБА_4 (в режимі ВКЗ), захисників: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 (в режимі ВКЗ), розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на:
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 369 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 369 КК України.
Обставини, якими обґрунтоване клопотання.
Клопотання обґрунтоване тим, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України.
У ході досудового розслідуванням встановлено, що влітку 2022 року ОСОБА_10 з метою вчинення злочинів, направлених на заволодіння бюджетними грошовими коштами через здійснення поставок товарів з державних закупівель за завідомо завищеними цінами, за участі працівників підконтрольних йому суб`єктів господарювання шляхом надання неправомірної вигоди уповноваженим службовим особам держаних органів, установ та організацій, які, в силу своїх посадових обов`язків, мали можливість забезпечити досягнення вказаної злочинної мети, утворив і очолив організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень протягом тривалого часу. До складу організованої групи ОСОБА_10 у 2022 році залучив співучасників: ОСОБА_11, ОСОБА_4 та інших на цей час невстановлених осіб. Відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_4 забезпечував надання підконтрольних йому суб`єктів господарювання, з якими укладались договори щодо закупівлі обладнання за завідомо завищеними цінами та на рахунки яких зараховувались грошові кошти від державних установ, підприємств, організацій, подальше переведення грошових коштів у готівку, її конвертації у іноземну валюту для подальшого надання як неправомірної вигоди відповідним службовим особам, яких підшукає ОСОБА_10 тощо. 13 липня 2022 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 602-р від 13 липня 2022 року Міністерству розвитку громад та територій України (далі - Мінрегіон) виділено для Українського державного науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту «УкрНДІводоканалпроект» (далі - ДІ «УкрНДІводоканалпроект»; НДІ) грошові кошти державного бюджету в сумі 1 409 000 000 грн на придбання обладнання та матеріалів, до якого 27 серпня 2022 року внесено зміни розпорядженням Кабінету міністрів України № 764-р, із викладом п.п.1 і 3 в новій редакції. Не пізніше 12 серпня 2022 року ОСОБА_10 вступив у позаслужбові відносини з Першим заступником Мінрегіонуна той час - ОСОБА_8 (в подальшому - т.в.о. Міністра Мінрегіону та Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України), а у період з 12 серпня 2022 року до 16 вересня 2022 року ОСОБА_8 висловив прохання ОСОБА_10 надати йому неправомірну вигоду в розмірі, яка буде становити 7-10 відсотків від суми укладених у майбутньому договорів про закупівлю товару між ДІ "УкрНДІводоканалпроект" та підконтрольними ОСОБА_10 суб`єктами господарювання за забезпечення ОСОБА_8 підписання прямих договорів по завищеній ціні, на що той погодився та пообіцяв надати йому неправомірну вигоду у визначеній ним сумі після надходження грошових коштів від ДІ "УкрНДІводоканалпроект" на рахунки обумовлених суб`єктів господарювання.У період серпня-вересня 2022 року ОСОБА_10 залучив до своєї злочинної діяльності інших осіб, а саме: ОСОБА_11, якому доручив підготувати завідомо завищені цінові пропозиції стосовно постачання обладнання; ОСОБА_4, якому доручив забезпечити надання підконтрольного йому суб`єкта господарювання, на рахунки якого буде зараховано грошові кошти від НДІ, подальше переведення грошових коштів у готівку, її конвертації у іноземну валюту для подальшого надання ОСОБА_8 як неправомірної вигоди, а також інших на цей час невстановлених осіб. ОСОБА_4 у серпні 2022 року залучив до участі у постачанні обладнання для НДІ підконтрольне йому ТОВ «ЕПГ», ОСОБА_10 у цей же період часу залучив до укладення договорів про закупівлю товару з НДІ підконтрольні йому суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш», ТОВ «М.Б.», ТОВ «Техно Трейн».Після підшукання зазначених товариств ОСОБА_10 у серпні 2022 року повідомив ОСОБА_8 про необхідність укладення договорів саме з цими суб`єктами господарювання, а останній повідомив службовим особам НДІ перелік товариств, з якими необхідно укласти договори.У серпні 2022 року ОСОБА_11, з метою створення уявлення дійсного порівняння ринкових цін інститутом, забезпечив подачу на електронний моніторинг цін, який проводився ДІ «УкрНДІводоканалпроект», пропозицій підконтрольними ОСОБА_10 суб`єктами підприємницької діяльності, в яких було вказано ціну вищу, ніж у юридичної особи, яка, згідно домовленостей, мала здобути перемогу у закупівлі. 17 листопада 2022 року НДІ уклало договір про закупівлю товару №25/22/к з ТОВ «ЕПГ» на придбання пересувних котелень на загальну суму 797 524 320 грн. У період часу з 17 листопада 2022 року по 31 грудня 2022 року з рахунку ДІ «УкрНДІводоканалпроект» на рахунок ТОВ «ЕПГ», на виконання умов договору №25/22/к, були перераховані кошти у загальній сумі 261 729 678, 80 грн, з яких 32 103 404 грн - розрахунок за поставлені котельні, а решта суми - авансовий платіж.16 січня 2023 року ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_8 та повідомив, що готовий надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 000 доларів США, а ОСОБА_8 повідомив про необхідність пересилання коштів до м. Львів, де вони будуть отримані залученою ним довіреною особою.Надалі, 18 січня 2023 року, ОСОБА_10 надав вказівку ОСОБА_4 підготувати грошові кошти у сумі 500 000 доларів США, 400 000 з яких для надання ОСОБА_8 як неправомірної вигоди та, з метою мінімізації ризику викриття їх незаконної діяльності доставити їх у визначене ним місце у м. Києві для подальшого переміщення їх до м. Львова. Цього ж дня ОСОБА_4 доставив грошові кошти за необхідною адресою. Після цього ОСОБА_10 та невстановленими на цей час особами було забезпечено доставку грошових коштів у сумі 400 000 доларів США, призначених як неправомірна вигода ОСОБА_8, до м. Львів. У період з 16 до 17 січня 2023 року ОСОБА_8 залучив до своєї злочинної діяльності ОСОБА_9, якому доручив отримати у м. Львові від узгоджених з ОСОБА_10 осіб зазначену неправомірну вигоду. 20 січня 2023 року ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_8 у м. Києві. У ході зустрічі ОСОБА_8 шляхом написання інформації рукописним текстом на аркуші паперу повідомив ОСОБА_10 про те, що неправомірну вигоду для нього у м. Львові отримає залучений ним ОСОБА_9, який обізнаний зі злочинним планом. 21 січня 2023 року ОСОБА_9, перебуваючи у м. Львові, одержав від ОСОБА_12 для ОСОБА_8 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 400 000 доларів США, доставка яких у м. Львів була попередньо організована ОСОБА_10 . Надалі ОСОБА_9 власним автомобілем перевіз вказані грошові кошти у квартиру у м. Львові, де зберігав їх до подальших розпоряджень ОСОБА_8 .
Отже, за твердженням органу досудового розслідування, ОСОБА_4, спільно з ОСОБА_10, ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами надав ОСОБА_8 неправомірну вигоду в загальній сумі 400 000 доларів США (14 627 440 грн).
22 січня 2023 року ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України.
Прокурор стверджує, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.
25 січня 2023 року слідчим суддею Вищого антикорупційного суду відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 500 002,36 грн з покладенням до 22 березня 2023 року обов`язків, а саме: прибувати до детектива (слідчого), в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись з Київської області без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_11, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, працівниками ТОВ «Сучасні вантажівки», працівниками ТОВ «ТК Спецзапчасть», працівниками ТОВ «ТД «Будшляхмаш», працівниками ТОВ «НВО «Екософт», працівниками ТОВ «ЕПГ», працівниками ТОВ «М.Б.», працівниками ТОВ «ТД «Комунальна техніка», працівниками ТОВ «ВК «ВІВА», працівниками ТОВ «ВЛІВ» з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Зазначена ухвала слідчого судді про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави оскаржена Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, проте її розгляд на час звернення з цим клопотанням не завершено.
Прокурор зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
На переконання органу досудового розслідування, оскільки на теперішній час ризики, передбачені ст. 177 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжують існувати, а досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, то на даний час наявна обґрунтована потреба у продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4, на строк 2 місяці.
Позиція сторін у судовому засіданні.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому. Додатково на обґрунтування підозри ОСОБА_4 та продовження існування заявлених ризиків послався на додатково встановлені слідством відомості, а саме, які містяться в протоколах допиту підозрюваного ОСОБА_11 від 02 березня 2023 року, свідків ОСОБА_26 від 27 січня 2023 року та ОСОБА_25 від 15 лютого 2023 року.
Сторона захисту підозрюваного ОСОБА_4, з якими погодився і сам підозрюваний, в судовому засіданні проти клопотання прокурора заперечували. Зазначили, що ОСОБА_4 ніколи не переховувався і не має наміру переховуватися від органу досудового розслідування, оскільки останній має на своєму утримані сім`ю та батьків, а у разі його втечі, про вірогідність якої зазначає прокурор, його близькі люди залишаться без засобів для існування. Крім того, протягом усього строку досудового розслідування ОСОБА_4 сумлінно дотримується покладених на нього обов`язків, а ризики, про які говорить прокурор, ґрунтуються лише на припущеннях. Спростовуючи твердження прокурора про використання ОСОБА_4 для уникнення кримінальної відповідальності грошових коштів з рахунків ТОВ «ЕПГ», отриманих за договором про закупівлю товару з УкрНДІводоканапроект, сторона захисту зазначила, що ТОВ «ЕПГ» згідно умов зазначеного договору, в період часу з 17 листопада 2022 року по 18 лютого 2023 року поставило товар на загальну суму 183 194 920 грн, а 23 лютого 2023 року, зважаючи на позицію доброчесності при виконанні договірних зобов`язань, повернуло залишок невикористаних коштів авансового платежу у розмірі 78 534 758,80 грн, на підтвердження чого надали відповідні платіжні документи. Ризики щодо знищення, спотворення будь-яких речей і документів, вплив на свідків чи підозрюваних, а також можливість перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином є голослівними та не підтверджуються жодними доказами. На переконання сторони захисту, застава буде достатнім стримуючим для ОСОБА_4 запобіжним заходом. При цьому зазначили, що у разі прийняття слідчим суддею рішення про продовження дії встановлених ОСОБА_4 обов`язків, просили розширити межі пересування останнього без відповідного дозволу органу досудового розслідування в межах м. Києва, Київської та Черкаської областей, оскільки він проживає в м. Києві, працює у Київській області, а зареєстрований у Черкаській області, де наразі проживає його батько, який є інвалідом та потребує допомоги. Щодо обов`язку носити електронний засіб контролю захист наголосив, що він і досі не реалізований через відсутність таких засобів, а тому не вбачає підстав для подальшого його продовження.
Встановлені обставини, мотиви і оцінка слідчого судді.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, у тому числі стороною захисту, слідчий суддя вважає за доцільне окреслити для зацікавлених осіб використаний підхід в розгляді цього клопотання, який в подальшому і визначив межі його розгляду.
Перше, з чого хотів почати, вирішуючи подане клопотання, це те, що відповідно до затверджених процедур, які встановленні у Засадах використання автоматизованої системи документообігу Вищого антикорупційного суду, кримінальне провадження №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року було закріплено за слідчим суддею Шкодіним Я. Визначений зборами суддів Вищого антикорупційного суду відповідний авторозподіл справ дозволяє слідчому судді повно та всебічно орієнтуватися у кримінальному провадженні, використовувати отриману інформацію в межах цього провадження і, на мою думку, таке використання не призводить до порушення принципу диспозитивності (ч.3 ст.26 КПК України). Отже, для мене кримінальне провадження №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року є знайомим, я обізнаний про загальне бачення кожної із сторін, розумію та орієнтуюся в озвучених сторонами правових позиціях під час розгляду інших клопотань, є достатньо інформованим про загальну кількість прийнятих рішень в межах цього провадження, оскільки особисто приймав участь в більшості з них.
Друге - слідчий суддя не може бути «мовчазним пособником» (з деякими обмеженнями, пов`язаними зі збереженням державної таємниці/таємниці досудового розслідування/адвокатської таємниці, в частині тактики та стратегії захисту), учасника провадження, який надає неповну інформацію або таку, яка не відповідає дійсності, про що стало відомо слідчому судді під час розгляду попередніх клопотань і, звісно, при встановленні такого факту слідчий суддя повинен проявляти активну позицію та повертати учасників у змагальне середовище.
Третє - слідчий суддя перевіряє обґрунтованість підозри шляхом співставлення визначеної органом досудового розслідування кваліфікації з обставинами, які знайшли відображення у підозрі та містяться у наданих прокурором і досліджених в судовому засіданні матеріалах. Акцентую увагу, що визначена органом досудового розслідування кваліфікація за ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 369 КК України ОСОБА_4 обмежуються викладеними у повідомленні про підозру обставинами, а тому посилання прокурора на інші відомості, які внесені до ЄРДР та які перевіряються в цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею не сприймаються та не можуть бути використані під час ухвалення рішення.
Четверте - за відсутності об`єктивних (наявних на час розгляду з боку прокурору та/або сторони захисту) підстав для відступлення від своїх попередніх висновківв інших судових справах, але в межах цього кримінального провадження, вважаю за можливе на них послатися, без проведення додаткової перевірки та оцінки тих самих обставин, їх детального опису, наприклад, щодо обґрунтованості підозри, наявності/відсутності ризиків, майнового стану, загальних характеристик тощо.
Окресливши основні орієнтири, вважаю за можливо констатувати факт того, що деякі встановлені мною обставини в ухвалі від 25 січня 2023 року у справі №991/522/23 щодо розслідування інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення не зазнали жодних змін зі спливом майже 2 (двох) місяців:
-підозра ОСОБА_4 за ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 369 КК України не зазнала жодних змін та залишилася у вигляді повідомлення станом на 22 січня 2023 року. Надані стороною обвинувачення додаткові матеріали: протокол допиту підозрюваного ОСОБА_11 від 02 березня 2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 15 лютого 2023 року, протокол допиту ОСОБА_26 від 27 січня 2023 року суттєво не впливають на вже встановлені органом досудового розслідування обставини і, на мою думку, лише їх дещо уточнюють;
-жодна із сторін не надала будь-яких об`єктивних, наявних на час розгляду підстав для відступлення від своїх попередніх висновків щодо обґрунтованості повідомлення про підозру від 22 січня 2023 року;
-жодна із сторін не надала будь-яких об`єктивних, наявних на час розгляду підстав для відступлення від своїх попередніх висновків в частині встановлених (констатованих) мною ризиків;
-жодних об`єктивних даних (експертних висновків) про завищення вартості товару (обладнання) органом досудового розслідування за цей час не здобуто, як і будь-яких ознак розкрадання, крім вже наявної інформаційно-аналітичної довідки, складеної детективом ОСОБА_56 зі спеціалістом (т.2, а.с.56-61);
-твердження прокурора, що отриманні від НДІ кошти саме ОСОБА_4 були переведені у готівку та конвертовані у іноземну валюту, зокрема і для подальшого надання ОСОБА_8 неправомірної вигоди, не підтверджується іншими даними, ніж розмовою інших осіб ( ОСОБА_10 з ОСОБА_13 18 січня 2023 року);
-твердження прокурора, яке знайшло відображення у підозрі, що: « ОСОБА_4 18 січня 2023 року, перебуваючи у м.Києві, виконуючи злочинне розпорядження ОСОБА_10, доставив грошові кошти за вказаною ним адресою» не було підтверджено матеріалами справи;
-твердження прокурора, що ТОВ «ЕПГ» є підконтрольним ОСОБА_4 потребує додаткового опрацювання органом досудового розслідування;
-прокурором не наведено будь-яких ознак суб`єктивної сторони - ОСОБА_4 розумів та усвідомлював, що 400 000 доларів США передаються саме ОСОБА_8, а не є платою ОСОБА_10 за створену можливість отримати вигідний контракт.
В той же час, є обставини, які суттєво змінилися зі спливом майже 2 (двох) місяців:
-усе майно ОСОБА_4 було заарештовано ухвалою слідчого судді від 01 лютого 2023 року у справі №991/648/23 (з метою забезпечення можливої конфіскації як виду покарання);
-було накладено арешт на рахунки ТОВ «ЕПГ» ухвалою слідчого судді від 23 лютого 2023 року у справі №991/1503/23 (на суму 239 257 296 грн);
-з`ясовано (надано) подальший рух державних коштів, які були перераховані від ДІ «УкрНДІводоканалпроект» на банківські рахунки ТОВ «ЕПГ», ТОВ «ТД «Будшляхмаш», ТОВ «Техно Трейн». Зокрема, одержані грошові кошти ТОВ «ЕПГ» від ДІ «УкрНДІводоканалпроект» у розмірі 261 729 678 грн були фактично одразу (21/22 грудня 2022 року) перераховані у розмірі 233 307 582 грн іншим товариствам для закупівлі котлів сталевих, що ставить під сумнів можливість їх використання (том.1, а.с.54-56);
-23 комлекти транспортабельних модульних котелень було поставлено ТОВ «ЕПГ» на адресу ДІ «УкрНДІводоканалпроект» в рамках договору №25/22/к від 17 листопада 2022 року;
-ТОВ «ЕПГ» 23 лютого 2023 року повернуло на рахунок ДІ «УкрНДІводоканалпроект» бюджетні кошти (аванс) у сумі 78 534 758,80 грн та фактично припинило договірні правовідносини за договором №25/22/к від 17 листопада 2022 року шляхом підписання додаткової угоди від 03 лютого 2023 року з ДІ «УкрНДІводоканалпроект»;
-час, який минув з моменту затримання та вручення повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 22 січня 2023 року.
Дослідивши обставини, які не змінилися протягом двох місяців з обставинами, які суттєво змінилися, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_4, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих та досліджених в судовому засіданні матеріалах (протокол НСРД від 12 січня 2023 року, том.2, а.с.205-224), за відсутності об`єктивних (наявних на час розгляду з боку прокурору та/або сторони захисту) підстав для відступлення від своїх попередніх висновків, які були зроблені в ухвалі від 25 січня 2023 року (справа №991/522/23), слідчий суддя переконався в тому, що аналіз представлених матеріалів пов`язує підозрюваного зі злочином, доводячи причетність до нього в такій мірі, що виправдовує подальше розслідування, а ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється (міг вчинити) у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачено ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 369 КК України.
Враховуючи складність даного кримінального провадження, тяжкість кримінальних правопорушень, що розслідуються у ньому, кількість його учасників, наявність обґрунтованої підозри та пов`язаним з цим очікування можливого суворого покарання, нагальною (підтвердженою на час розгляду клопотання слідчим суддею) потребою досудового слідства в обмеженні підозрюваного у можливості спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні та свідками з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з урахуванням наявних у ОСОБА_4 можливостей (коло знайомств), можливість використання підозрюваними у цьому кримінальному провадженні конспіративних способів і методів спілкування між собою, за відсутності об`єктивних (наявних на час розгляду, як з боку прокурору та/або сторони захисту) підстав для відступлення від своїх попередніх висновків, які були зроблені в ухвалі від 25 січня 2023 року (справа №991/522/23), слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків як додаткових заходів процесуального примусу з урахуванням вищезазначених обставин. При цьому, за відсутності об`єктивних даних, слідчий суддя не може погодитися з прокурором про наявність ризиків знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки сторона обвинувачення при доведенні їх існування не надала розумних підтверджень зазначеному, а обмежилась лише висловленням припущень про можливе їх вчинення ОСОБА_4 .
Продовжуючи строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, слідчий суддя також виходить із того, що встановленні ризики зменшилися, але не втратили своєї актуальності і таке продовження має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.
Разом з цим, слідчим суддею приймаються до уваги твердження сторони захисту про деякі незручності спричиненні обмеженням підозрюваного територією пересування без дозволу детектива, прокурора або суду, пов`язанні з його проживанням у м. Києві та місцем роботи у Київській області, що потребує його постійного переміщення між цими територіями, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне уточнити обов`язок не відлучатися з Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду та викласти його наступним чином: повідомляти детективів Національного бюро, прокурора чи суд про кожне відлучення із міст Києва і Київської області.
Посилання сторони захисту, як на підставу розширення безперешкодного пересування ОСОБА_4 до Черкаської області, на необхідність відвідування ним батька, який потребує допомоги, слідчим суддею до уваги не приймається, оскільки встановлення до підозрюваного обов`язків не позбавляє його права відвідувати батька у Черкаській області, а лише зобов`язує повідомити про таке відлучення.
Враховуючи, що ухвалою слідчого судді від 17 березня 2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року, продовжено до 5 місяців, тобто до 22 червня 2023 року, слідчий суддя, приймаючи до уваги встановленні в ході розгляду цього клопотання обставини приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню шляхом продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків (з певними уточненнями, зробленими слідчим суддею в ході розгляду цього клопотання) до 16 травня 2023 року, тобто в межах встановленого строку досудового розслідування.
Розглядаючи зазначене клопотання, слідчий суддя надав відповіді на всі вагомі аргументи сторін кримінального провадження.
Дана ухвала прийнята в розвиток і з урахуванням положень та встановлених обставин в ухвалах слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_57 від 25 січня 2023 року (справа №991/522/23 застосування запобіжного заходу у вигляді застави), від 01 лютого 2023 року (справа №991/648/23, арешт майна ОСОБА_4, закритий доступ), від 23 лютого 2023 року у справі №991/1503/23 (арешт рахунків ТОВ «ЕПГ», закритий доступ), від 17 березня 2023 року (справа №991/2036/23, продовження строку досудового розслідування до 22 червня 2023 року).
Враховуючи проходження слідчим суддею щорічного навчання та перебування судді ОСОБА_1 у складі колегії у нарадчій кімнаті (справа №317/2973/18) виготовлення та проголошення повного тексту ухвали відбулося в інший (відмінний від зазначеного у вступній та резолютивній частині ухвали) день.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 194, 196, 199, 205, 372, 376КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 січня 2023 року (справа №991/522/23) на підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 до 16 травня 2023 року, а саме:
1)прибувати до детектива (слідчого) в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
2)повідомляти детективів Національного бюро, прокурора чи суд про кожне відлучення із міст Києва і Київської області;
3)повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
4)утримуватися від спілкування з ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_11, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55 ; працівниками: ТОВ «Сучасні вантажівки», ТОВ «ТК Спецзапчасть», ТОВ «ТД «Будшляхмаш», ТОВ «НВО «Екософт», ТОВ «ЕПГ», ТОВ «М.Б.», ТОВ «ТД «Комунальна техніка», ТОВ «ВК «ВІВА», ТОВ «ВЛІВ» з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 52022000000000280 від 26 вересня 2022 року;
5)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
6)носити електронний засіб контролю.
Здійснення контролю за виконанням покладених на підозрюваного обов`язків доручити прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1