- Presiding judge (HACC): Strohyi I.L.
Справа № 991/4509/22
Провадження № 1-кп/991/65/22
УХВАЛА
06 квітня 2023 року місто Київ
Вищий антикорупційний суд у складі колегії:
головуючого - ОСОБА_1,
суддів - ОСОБА_2, ОСОБА_3,
за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_4,
сторін кримінального провадження:
сторони обвинувачення:
прокурора - ОСОБА_5,
сторони захисту:
обвинувачених - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,
захисників - ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_15 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 52021000000000144 від 23 березня 2021 року, за обвинуваченням:
ОСОБА_6, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Харкові, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (далі - КК),
ОСОБА_10, який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Буча Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК,
ОСОБА_8, який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Києві, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5, проживаючого за адресою: АДРЕСА_6,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК,
ОСОБА_7, який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у місті Києві, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7, проживаючого та адресою: АДРЕСА_8,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК,
ОСОБА_9, який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Ашхабад Туркменської РСР, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9, проживаючого за адресою: АДРЕСА_10,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК,
у с т а н о в и в:
1.У Вищому антикорупційному суді (далі - суд, колегія суддів) перебуває зазначене кримінальне провадження.
Питання, що вирішуються та позиції сторін кримінального провадження
2.Захисник обвинуваченого ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_15 заявив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Клопотання обґрунтоване тим, що згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_6 у період з лютого 2021 року по лютий 2022 року за пособництва в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_7, помічника ОСОБА_6 - ОСОБА_10, заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_17, заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_9 і наближеної до ОСОБА_6 особи - ОСОБА_8 одержав неправомірну вигоду від ОСОБА_18 у розмірі 1 390 000 грн за сприяння у розміщенні та використанні точок пересувної роздрібної торгівлі («купав») у місті Києві. Водночас, із матеріалів кримінального провадження убачається, що ОСОБА_18, діючи від імені ОСОБА_19, брав участь у конкурсних торгах щодо розміщення «купав» за локаціями: АДРЕСА_11, АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_4 (ПКіВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») - дві локації, по
АДРЕСА_15 .06 грудня 2022 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зверталось до ІНФОРМАЦІЯ_12 із запитом щодо результатів розгляду скарги від 04 серпня 2022 року. У скарзі зазначалось, що у серпні 2022 року під час здійснення статутної діяльності, членами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » провела перевірку розташованих у місті Києві засобів пересувної торгівлі на предмет дотримання їх власниками вимог законодавства. За результатами перевірки були виявлені порушення вимог законодавства, а саме зафіксовано факти реалізації продуктів без надання розрахункових документів, що підтверджують факт продажу товарів.
4.Виходячи із викладеного, у захисту виникла потреба у тимчасовому доступі до актів перевірки та протоколів про адміністративне правопорушення, які дадуть можливість з`ясувати, хто займається підприємницькою діяльністю за цими локаціями, оскільки захист стверджує, що підприємницьку діяльність там здійснюють інші особи, до того ж із суттєвими порушеннями.
5.Отже, зазначені документи сторона захисту має намір використати для підтвердження або спростування факту реального наміру ОСОБА_19 здійснювати підприємницьку діяльность, або ж того, що її було залучено співробітниками Національного антикорупційного бюро України з метою провокації злочину.
З огляду на це, захисник просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13, а саме до актів фактичних перевірок та протоколів про адміністративні правопорушення за 2022 рік засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, що розташовані за наступними локаціями: АДРЕСА_11, АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17, АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_18, АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_13 .
Позиція учасників у судовому засіданні
6.Захисник ОСОБА_15 своє клопотання підтримав, покликаючись на викладені у ньому обставини. Також додав, що ОСОБА_19 була зареєстрована у м. Львів і, на його переконання, не мала наміру здійснювати підприємницьку діяльність у місті Київ, а мета її участі у торгах була іншою. Фактично, отриманими документами він має намір підтвердити, що участь ОСОБА_19 у торгах була фіктивною.
7.Інші учасники зі сторони захисту клопотання захисника ОСОБА_15 підтримали.
8.Прокурор ОСОБА_5 щодо задоволення заявленого клопотання заперечував, оскільки вважав його необґрунтованим, адже у цьому кримінальному провадженні встановлюються інші обставини, а саме обставини надання неправомірної вигоди обвинуваченому. Натомість факт здійснення підприємницької діяльності протягом 2022 року певними суб`єктами господарювання не становить предмет доказування у цьому провадженні.
Положення закону, якими керувався суд та обставини, встановлені судом
9.Згідно з ч. 3 ст. 315 КПК під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити, продовжити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом II цього Кодексу.
10.Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
11.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК, є тимчасовий доступ до речей і документів.
12.Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК).
13.Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
14.Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
15.Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК).
16.Отже, для належного вирішення заявленого клопотання, колегії суддів слід перевірити відповідність доводів сторони захисту, якими обґрунтовується клопотання про тимчасовий доступ вимогам чистин 5 та 6 ст. 163 КПК.
17.Вирішуючи це, на підставі наданих у судовому засіданні пояснень захисника, доданих до клопотання документів та відомостей, які містяться в обвинувальному акті, колегія суддів встановила наступні обставини та дійшла таких висновків:
(1)обвинувачення, висунуте, зокрема, ОСОБА_6, стосується засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, що розташовані за наступними локаціями: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_18, АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_13 ;
(2)документи, доступ до яких просив надати захисник, а саме акти фактичних перевірок та протоколи про адміністративні правопорушення за 2022 рікзнаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 та можуть містити охоронювану законом таємницю (комерційну);
(3)для вирішення заявленого клопотання достатньо зіставити дані, наведені у ньому з даними, про які йдеться в обвинувальному акті, та водночас не має потреби досліджувати докази чи вчиняти інші процесуальні дії, здійснення яких можливе лише на стадії судового розгляду. За таких обставин це клопотання може бути вирішене у підготовчому судовому засіданні;
(4)документи, доступ до яких просив надати захисник, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, позаяк ймовірно, за їх допомогою можливо буде встановити, хто займався підприємницькою діяльністю за зазначеними вище локаціями, адже захист стверджував, що підприємницьку діяльність там здійснювали інші особи та ще й з суттєвими порушеннями.
18.Згідно з частинами 1, 2, 6 ст. 22 КПК кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом . Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
19.Підсумовуючи викладене, з метою забезпечення стороні захисту можливості належного обстоювання своєї позиції щодо висунутого обвинувачення, захиснику ОСОБА_15 слід надити тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме актів фактичних перевірок та протоколів про адміністративні правопорушення за 2022 рік.
20.Ураховуючи наведене, суд доходить висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 371, 372, 375, 376 КПК, суд
п о с т а н о в и в:
Клопотання захисника ОСОБА_15 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_19 ).
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 надати адвокату ОСОБА_15 належним чином засвідчені копії актів фактичних перевірок та протоколів про адміністративні правопорушення за 2022 рік засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, розташовані за наступними локаціями: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_18, АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_13 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК, з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.
Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_1 ОСОБА_3