- Presiding judge (HACC) : Fedorak L.M.
Справа № 991/2930/23
Провадження № 1-кс/991/2954/23
УХВАЛА
10.04.2023 м. Київ
Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2, у відкритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 62022000000000144, за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,
за участі захисника ОСОБА_3, підозрюваної ОСОБА_4, представника володільця майна ОСОБА_5,
ВСТАНОВИЛА:
1.03.04.2023 захисник ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ДПС), з можливістю вилучення копій таких документів, в тому числі на електронному носії інформації, а саме: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку та сум нарахованого єдиного внеску (форма №1ДФ) з усіма додатками, що складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також відомостей про рахунки вказаних підприємств.
2.Підозрювана ОСОБА_4, яка приймала участь судовому засіданні дистанційно з Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_18 », підтримала клопотання захисника та просила його задовольнити.
3.Представник володільця речей і документів в судовому засіданні зазначила, що немає заперечень щодо клопотання та просила слідчого суддю прийняти рішення відповідно до вимог закону.
4.Розглянувши клопотання захисника, слідча суддя відмовляє у його задоволенні, з огляду на таке.
5.Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
6.Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
7.Так, клопотання, з урахуванням висловленого захисником ОСОБА_3 у судовому засіданні, мотивоване тим що, в рамках кримінального провадження № 6202200000000144 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у тому, що вона будучи виконуючою обов`язки державного секретаря ІНФОРМАЦІЯ_19 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_20 ), діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом та метою, за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, виконуючи роль пособника, затвердила фінансовий план ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на 2022 рік (змінений), проставивши на ньому відтиск гербової печатки Мінекономіки, а також підготувала та підписала наказав про надання згоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на вчинення значного господарського зобов`язання № 1520-22 від 07.06.2022, передавши їх у подальшому ОСОБА_6 . На виконання вказаного господарського зобов`язання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у період з 09.06.2022 по 15.06.2022 перерахувало на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » кошти на загальну суму 250 991 939,68 грн в якості благодійних внесків, сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану. Однак кошти не були використані за їх цільовим призначенням, оскільки в період часу з 10.06.2022 по 22.06.2022 БО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » здійснило перерахування таких на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнє - на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_23 на рахунки зазначених підприємств були накладені арешти, які в подальшому скасовані цим же судом.
8.Захисник зазначає, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити інформацію, яка надасть змогу встановити, чи є контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реальними суб`єктами господарювання, і чи є такі підприємства афілійованими юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановити подальший рух коштів, які були перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та їх кінцевого власника. Оскільки, за версією органу досудового розслідування, частина коштів, призначалась ОСОБА_4 за, нібито, сприяння у вчиненні кримінального правопорушення. А тому встановлення власника коштів буде свідчити про те, що ОСОБА_4 ніяких коштів не отримувала.
9.Також, захисник посилається на те, що названі речі та документи перебувають у володінні ДПС в силу виконання нею повноважень, визначених законом, а також, що іншим способом отримати зазначену інформацію стороні захисту неможливо, так як детектив відмовив у задоволенні клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
10.Отже, слідча суддя не ставить під сумнів доводи захисника стосовно того, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ДПС.
11.Натомість, як зазначалось вище, слідча суддя може надати тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12.Поряд з цим, з матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за підозрою ОСОБА_4 у пособництві у розтраті чужого майна за викладених вище обставин. Водночас, ОСОБА_4 не підозрюється у привласненні чи заволодінні майном.
13.А тому, на переконання слідчої судді, з`ясування обставин подальшого руху коштів, які були перераховані з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та їх кінцевого власника, з огляду на предмет доказування, не мають суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
14.На підставі наведеного, наявні підстави для відмови у задоволенні клопотання.
15.На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 159-164, 372 КПК України, слідча суддя
ПОСТАНОВИЛА:
У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1