- Presiding judge (HACC): Bitsiuk A.V.
991/4431/22
1-кс/991/4448/22
У Х В А Л А
Іменем України
Місто Київ 06 жовтня 2022 року Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю детектива ОСОБА_2, розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2, (далі - Детектив) №19/5510т, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52022000000000091 від 03.05.2022 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.28 та ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених нижче негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо.
Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного.
В провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває вказане Кримінальне провадження. Детектив звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи ПрАТ «НЕК «Укренерго» (компанії, 100% акцій якої у власності держави, що належить до сфери управління Міністерства енергетики України) з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Юнайтед Енерджі» у вигляді набуття цим підприємством права власності на електричну енергію протягом лютого-березня 2022 року здійснили продаж електричної енергії з порушенням Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) від 14.03.2018 № 307 (далі - Правила ринку) та постанови НКРЕКП від 25.02.2022 № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної електроенергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії, під час особливого періоду».
18.07.2019 між ПрАТ «НЕК «Укренерго» та ТОВ «Юнайтед Енерджі» укладено договір про врегулювання небалансів електричної енергії № 1196-01024 (далі - Договір). Згідно з умовами Договору ТОВ «Юнайтед Енерджі» купляє електроенергію у ПрАТ «НЕК «Укренерго» та оплачує її відповідно до Правил ринку.
Придбану у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електроенергію ТОВ «Юнайтед Енерджі» продавало іншим компаніям. Суб`єкти господарювання, які придбавали у ТОВ «Юнайтед Енерджі» електроенергію, перераховували кошти на спеціальний рахунок ТОВ «Юнайтед Енерджі, відкритий в уповноваженому банку. У випадку наявності заборгованості у ТОВ «Юнайтед Енерджі» перед ПрАТ «НЕК «Укренерго» за придбану електроенергію, ПрАТ «НЕК «Укренерго» повинно було направляти вимогу та довідку до уповноважених банків, який є Гарантом та в якому відкритий спеціальний рахунок, з метою блокування коштів, які надходили від реалізації електроенергії та примусового їх перерахування на рахунки ПрАТ «НЕК «Укренерго» для погашення заборгованості, яка виникла у ТОВ «Юнайтед Енерджі.
Так, у період з 11.02.2022 по 10.04.2022, ПрАТ «НЕК «Укренерго» продано ТОВ «Юнайтед Енерджі» електричної енергії в обсязі 473 109,62 МВт год., за яку останнім нездійсненно повного розрахунку. Заборгованість становить 1 687 218 420 грн.
Зазначена заборгованість виникла, в тому числі, у результаті невжиття службовими особами ПрАТ «НЕК «Укренерго» в інтересах ТОВ «Юнайтед Енерджі» заходів, передбачених Правилами Ринку. Зокрема, службові особи ПрАТ «НЕК «Укренерго» у передбачені строки не вжили заходів для набуття ТОВ «Юнайтед Енерджі» статусу «Дефолтний» (п. 1.7.4 Правил ринку), відповідно до п. 1.7.5 Правил ринку ПрАТ «НЕК «Укренерго» не скасували двосторонні договори продажу електричної енергії для ТОВ «Юнайтед Енерджі». Разом з тим на виконання п. 1.7.2 Правил ринку ПрАТ «НЕК «Укренерго» у передбачені строки не направили до уповноваженого банку довідки про заборгованість ТОВ «Юнайтед Енерджі» з метою блокування коштів, які надходили на спеціальний банківський рахунок ТОВ «Юнайтед Енерджі» від контрагентів, яким здійснювалася реалізація електричної енергії та примусового перерахування їх на рахунок ПрАТ «НЕК «Укренерго».
Відповідно до п. 1.7.1 Правил ринку учасник ринку набуває статусу «Переддефолтний» якщо до 18:00 банківського дня, що є другим банківським днем після дати отримання на електронну адресу учасника ринку повідомлення про виставлення платіжного документа від ПрАТ «НЕК «Укренерго», не здійснив відповідну оплату.
28.02.2022 ТОВ «Юнайтед Енерджі» виставлено рахунок за небаланси електроенергії за другу декаду лютого 2022 року. У зв`язку із нездійсненням оплати, 03.03.2022 ТОВ «Юнайтед Енерджі» набуло статус «Переддефолтний».
Відповідно до п.п. 4 п. 1.7.2. Правил ринку після набуття учасником ринку статусу «Переддефолтний» ПрАТ «НЕК «Укренерго» кожного робочого дня направляє до уповноважених банків довідку, що містить інформацію щодо повного та скороченого найменування учасника ринку розміру простроченої електропостачальником оплати вартості його небалансів електричної енергії з метою блокування коштів на рахунку зі спеціальним режимом використання.
Відповідно до п. 1.7.4 Правил ринку учасник ринку набуває статусу «Дефолтний» якщо тривалість статусу «Переддефолтний» для учасника ринку становить більше двох робочих днів. Датою набуття статусу «Дефолтний» є наступний день після двох робочих днів перебування у статусі «Переддефолтний». Таким чином, відповідно до Правил ринку 09.03.2022 ТОВ «Юнайтед Енерджі» набуло статусу «Дефолтний».
Однак ПрАТ «НЕК «Укренерго» заходи, передбачені п. 1.7.5 Правилами ринку (зупинення продажу електроенергії), відносно ТОВ «Юнайтед Енерджі» вжило лише з 14.03.2022, а не з 09.03.2022.
Разом з тим, у період з 10.03.2022 по 14.03.2022, тобто, коли продаж електроенергії повинен бути призупинений, ПрАТ «НЕК «Укренерго» продало ТОВ «Юнайтед Енерджі» електроенергії в обсязі 131 390 МВт год. на суму 362 187 658 грн.
Водночас, у період з 09.03.2022 по 14.03.2022, із рахунку зі спеціальним режимом використання ТОВ «Юнайтед Енерджі», внаслідок невжиття заходів щодо списання коштів в рахунок погашення заборгованості перед ПрАТ «НЕК «Укренерго», 301 277 970 грн. були перераховані на поточний рахунок ТОВ «Юнайтед Енерджі» та у подальшому перераховані на рахунки інших суб`єктів господарювання.
У результаті вищевказаних дій, службові особи ТОВ «Юнайтед Енерджі» розрахунок із ПрАТ «НЕК «Укренерго» не здійснили, кошти від продажу електричної енергії зі спеціального рахунку перерахували на рахунки інших суб`єктів господарювання, на даний час не здійснюють діяльність з купівлі-продажу електроенергії, таким чином, сформувавши безнадійну заборгованість перед ПрАТ «НЕК «Укренерго».
Розслідуванням отримано інформацію, що компанія «Юнайтед Енерджі» придбану у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію реалізувала іншим контрагентам, а частину отриманих від цих операцій коштів у сумі, еквівалентній 10 000 000 доларів США 23.02.2022 перерахувала на розрахункові рахунки компанії «NORDWIND TRADE SA», Швейцарській Конфедерації. Разом з тим у ході досудового розслідування не встановлено операцій щодо переміщення товарно-матеріальних цінностей за вищезгаданим контрактом від компанії «NORDWIND TRADE SA» до ТОВ «Юнатед Енерджі».
Крім того, також встановлено, що частина грошових коштів, отриманих ТОВ «Юнайтед Енерджі» від реалізації електричної енергії, були перераховані на розрахункові рахунки компанії «Нафтопереробний комплекс Галичина», звідки у подальшому перераховані на рахунок компанії NORDWIND TRADE SA у сумі еквівалентній 26 217 000 доларів США.
Подальшим оглядом банківської виписки № НОМЕР_1 ТОВ «Юнайтед Енерджі» встановлено, що кошти із даного рахунку, у період часу із 11.02.2022 по 11.03.2022, скеровано на рахунок ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» № НОМЕР_2, відкритий в АТ «Ощадбанк», в загальній сумі 611496000 грн.
Далі аналізом банківської виписки ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» по рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що кошти в загальній сумі 657196000 грн, які надійшли від ТОВ «Юнайтед Енерджі» були використані у господарській діяльності ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн», а саме для придбання електроенергії та отримання банківської гарантії необхідної для здійснення торгівлі електроенергією.
На даний час отримані відомості, що ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» є підконтрольним службовим особам ТОВ «Юнайтед Енерджі», які фактично здійснюють управління його фінансово-господарською діяльністю.
Наведене підтверджується дослідженими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження, в тому числі: Листом від 14.03.22 №14/03-32, протоколом огляду телефону від 29.08.22, Листом НКРЕКП від 10.05.2022, протоколом огляду сайту Укренерго від 05.05.22, копією картки платника податків ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн», інформаційною довідкою від 20.06.22 АВІА90000161, інформацією про контракт 2205/usd/NW-UF від 23/02/22 invois 2205/USLD P1 23/02/2022 тощо.
Зазначене дає підстави дійти висновку, що грошові кошти отримані від реалізації електроенергії були легалізовані шляхом перерахування на рахунки компанії «NORDWIND TRADE SA» та ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн».
Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).
Згідно із ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Наведені детективом відомості та надані докази дають підстави зробити висновок, що було вчинено кримінальні правопорушення передбачені ч.3 ст.209 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
Детективом доведена причетність до вчинення зазначених вище дій ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 користується абонентським номером НОМЕР_3, є директором ТОВ «Нью Енерджі Юкрейн» від імені якого підписував договори з ТОВ «Юнайтед Енерджі», що досліджуються у рамках досудового розслідування.
Також детективом доведено, що на даний час є достатні підстави дійти висновку, що певні відомості про зустрічі, розмови, обмін інформацією вказаної особи, та інші дані, які отримані під час проведення НСРД щодо неї, можуть бути використані як докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність проведення саме таких НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство, а саме: на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи у формі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, спостереження за особою у публічно доступних місцях, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, аудіо-, відеоконтроль особи..
Під час проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про домовленості, узгодженість дій осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначеного злочину, а також щодо спілкування чи проведення ними зустрічей з метою обговорення окремих питань розподілу, передачі коштів, які легалізувались, та наступного уникнення кримінальної відповідальності, залучення інших осіб до вчинення та приховування злочину та матеріальних об`єктів, які можуть бути використані як докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідними особами особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, причетних до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб.
Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні надасть можливість зацікавленим особам вчинити дії направлені на знищення доказів протиправної поведінки. Крім того, комунікація та координація осіб, причетних до вчинення злочину можуть здійснюватися з відповідним вжиттям ними заходів до укриття своєї діяльності та конспірації, тому в інший спосіб, окрім проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати інформацію про їх злочинну діяльність неможливо, оскільки провадження гласних слідчих (розшукових) дій не повною мірою забезпечує можливість отримати фактичні дані, що можуть використовуватися при розслідуванні злочину. Також, проведення саме негласних слідчих (розшукових) дій дозволить встановити інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування, задокументувати їх роль у його вчиненні та зв`язки.
З огляду на складність кримінального провадження, прихований характер заволодіння коштами та завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинен становити 2 (два) місяці.
Ідентифікуючі данні (ПІБ, номери телефонів тощо) підтверджені у судовому засіданні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 строком на два місяці з дня моменту винесення ухвали, а саме:
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по абонентському номері НОМЕР_3 первинно зареєстрованим за оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram» «iMessage», поштових скриньок та хмарних сервісів gmail.com, ukr.net, yahoo.com, rambler.ru, yandex.ru, mail.ru, apple та інші) за акаунтами по абонентському номері НОМЕР_3 первинно зареєстрованим за оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;
- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) з абонентським номером НОМЕР_3 первинно зареєстрованим за оператором мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;
- аудіо-, відеоконтроль особи;
- спостереження за особою - ОСОБА_4 у публічно доступних місцях та тих, з ким ця особа контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.
Строк дії ухвали - два місяці, до 06 грудня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1