- Presiding judge (HACC) : Voronko V.D.
Справа № 991/4127/23
Провадження 1-кс/991/4148/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2023 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, детектива ОСОБА_3, підозрюваних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, захисників ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, погоджене заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000144 від 13.03.2022,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду звернувся детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_10, в якому просив суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000144 від 13.03.2022 до десяти місяців, тобто до 21.08.2023 включно.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчою групою детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62022000000000144 від 13.03.2022 за підозрою генерального директора державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (надалі - ДП «Укрпатент», Підприємство) ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 5 ст. 191 КК України, головного бухгалтера бухгалтерської служби ДП «Укрпатент» ОСОБА_5, виконуючої обов`язки державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, голови правління благодійної організації «Подих милосердя» ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209КК України.
Як стверджує детектив, в ході досудового розслідування здобуто достатньо доказів на підтвердження того, що невстановлені особи склали завідомо підроблений документ - лист від 30.05.2022 за вих. №3005202219877 від імені начальника департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_12 зі зверненням до благодійної організації «Подих милосердя» (код ЄДРПОУ 40514416) щодо надання благодійної допомоги для оплати інвойсу № 30052022, виставленого від компанії CY GROUP на купівлю броньованих жилетів захисного рівня 4 у кількості 18 249 штук, ціна за одиницю товару 548 євро, із загальною вартістю 10 000 452,00 євро на потреби Міністерства оборони України.
Після цього, листом від 31.05.2022 вих.1-20223105 благодійна організація «Подих милосердя» звернулась до керівника ДП «Укрпатент» ОСОБА_11 з проханням надати благодійну допомогу у розмірі 350 000 000 гривень на реалізацію благодійній проектів БО «Подих милосердя» та закупівлю гуманітарних товарів, а саме: балістичні жилети (Military Ballistic Vest Protection Level: NIJ 0101.06 Level 4 One Shot (Back and Front Ceramic Plate) у кількості 18249 штук по ціні 548 євро загальною сумою поставки 10 000 452,00 євро.
Крім того, листом від 07.06.2022 вих.1-20220607 благодійна організація «Подих милосердя» звернулась до керівника ДП «Укрпатент» ОСОБА_11 з проханням надати благодійну допомогу у розмірі 250 991 939, 69 гривень на реалізацію благодійній проектів БО «Подих милосердя» та закупівлю гуманітарних товарів, а саме: балістичні жилети (Military Ballistic Vest Protection Level: NIJ 0101.06 Level 4 One Shot (Back and Front Ceramic Plate) у кількості 14495 штук по ціні 548 євро загальною сумою поставки 7 943 260,00 євро.
У подальшому, на підставі вказівки генерального директора ДП «Укрпатент» ОСОБА_11, працівники бухгалтерії підприємства підготували пояснювальну записку та змінений фінансовий план підприємства, куди внесли відомості щодо виділення суми коштів в розмірі 250 991 939, 69 гривень на пожертву, з коштів, які мають використовуватись виключно за цільовим призначенням підприємства. Після цього, вказані документи підписані генеральним директором ДП «Укрпатент» ОСОБА_11 та головним бухгалтером ОСОБА_5 .
Відповідно до наказу з особового складу Мінекономіки від 11.05.2022 № 296-к «Про виконання обов`язків державного секретаря» директору юридичного департаменту ОСОБА_4 доручено виконання обов`язків державного секретаря Міністерства економіки України на період з 30.05.2022 по 10.06.2022.
Змінений фінансовий план ДП «Укрпатент» 06.06.2022 затверджений в.о. державного секретаря Мінекономіки ОСОБА_4 шляхом проставляння власноручного підпису та відтиску гербової печатки Мінекономіки.
У подальшому, на підставі вказівки генерального директора ДП «Укрпатент» ОСОБА_11, працівники бухгалтерії підприємства підготували та підписали змінений кошторис підприємства та наказ про внесення змін до кошторису, який підписано ОСОБА_11 .
07.06.2022 ОСОБА_4 з посиланням на листи ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 03.06.2022 № 70/1 і від 06.2022 № Вих.-4659/2022 (хоча у вказаних листах жодних прохань та пропозицій щодо необхідності надання згоди на укладення договору про пожерту не зазначено), а також на листи Міністерства оборони України від 30.05.2022 № 3005202219877, і благодійної організації «Подих милосердя» від 31.05.2022 № 1-20223105 (дані листи до Мінекономіки взагалі не надходили) підписала наказ № 1520-22 про надання згоди на вчинення ДП «Укрпатент» значного господарського зобов`язання - укладення договору про пожертву, вартість предмету якого становить більше 10 відсотків вартості активів підприємства.
У подальшому, 07.06.2022 між БО «Подих милосердя» в особі голови правління ОСОБА_6 та ДП «Укрпатент» в особі генерального директора ОСОБА_11 укладено договір про пожерту, відповідно до якого Укрпатент передає у пожертву вказаній благодійній організації грошові кошти в сумі 250 991 939,69 грн на закупівлю балістичних жилетів (Military Ballistic Vest Protection Level 4).
09.06.2022 генеральний директор ДП «Укрпатент» ОСОБА_11 підписав наказ № 100-Н/2022, відповідно до якого наказав головному бухгалтеру ОСОБА_5 забезпечити перерахування грошових коштів (благодійного внеску) у сумі 250 991 939,68 грн на користь БО «Подих милосердя» на рахунок останньої в КБ «Акордбанк» за ІВАN: НОМЕР_1, призначення платежу: сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану. Фінансування витрат здійснити за рахунок надходження зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності, які мають цільове призначення й використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
У подальшому, у червні 2022 року з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_2 на рахунок БО «Подих милосердя» (ЄДРПОУ 40514416) в ПуАТ «КБ «Акордбанк» НОМЕР_1, здійснено 5 (п`ять) транзакцій. Загальна сума перерахованих коштів складає 250 991 939, 68 грн.
У подальшому, у період з 10.06.2022 по 20.06.2022 з рахунку БО «Подих милосердя» (ЄДРПОУ: 40514416) в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку НОМЕР_1 на рахунок ТОВ «Торговий дім «Золоте Руно» (код ЄДРПОУ 43465550) в АБ «Укргазбанк» номер рахунку НОМЕР_3 в якості оплати за товари продовольчої групи згідно договору поставки №1/06/06-22 від 06.06.2022р. здійснено 8 транзакцій по безготівковому перерахунку коштів на загальну суму 250 991 065, 85 грн.
Службові особи ДП «Укрпатент» та Мінекономіки в порушення вимог Законів України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», постанови КМУ від 23.12.2004 року №1716 «Про затвердження порядку сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності» не мали права надавати благодійну допомогу та використовувати кошти підприємства на благодійну допомогу, оскільки ці кошти мають цільове призначення і використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності, в тому числі на фінансування заходів з легалізації комп`ютерних програм в органах виконавчої влади, наповнення фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей), промислових зразків.
Посилаючись на встановлені обставини, детектив зазначає, що у рамках досудового розслідування, повідомлено про підозру:
- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, у розтраті чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України;
- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, у пособництві у розтраті чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 КК України;
- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, у пособництві у розтраті чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 КК України;
- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, у пособництві у розтраті чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 КК України, а також у набутті, володінні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчиненні правочину з таким майном, вчинених особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209КК України.
Детектив вказує, що обґрунтованість підозри ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.
Продовжений ухвалою слідчого судді до семи місяців строк досудового розслідуванняу кримінальному провадженні завершується 21.05.2023, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.
Як зауважив детектив, для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідне проведення наступних слідчих та процесуальних дій:
-завершити проведення тимчасового доступу до документів (у тому числі з системи електронного документообігу) у Міністерстві економіки України, а саме: листи державних підприємств з додатками про надання дозволів на здійснення значних господарських зобов`язань за період з 04.05.2020 до 30.06.2022, документи щодо надання дозволів (або відмову у їх наданні) державним підприємствам на здійснення значних господарських зобов`язань за період з 04.05.2020 до 30.06.2022, листи державних підприємств з додатками про погодження змінених фінансових планів за період з 04.05.2020 до 30.06.2022, ліцензії Міністерства економіки України за період з 01.01.2022 по 30.06.2022; провести аналіз та огляд документів, отриманих за результатами проведеного тимчасового доступу до документів Міністерства економіки України; за результатами проведеного тимчасового доступу у якості свідків допитати осіб, що залучались до розгляду, створення, візування документів;
-завершити проведення тимчасових доступів до документів банківських установ (ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «СЕНС-БАНК», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», АТ «ОТП БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «КОМІНБАНК», АТ «КБ «ПриватБанк», ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК») щодо компаній, задіяних у схемі виведення грошових коштів; шляхом проведення тимчасових доступів отримати матеріали реєстраційних справ цих юридичних осіб та допитати у якості свідків їх представників; провести аналіз та огляд документів, отриманих за результатами проведеного тимчасового доступу до документів банківських установ; за результатами проведеного тимчасового доступу у якості свідків допитати посадових осіб компаній, які приймали рішення про перерахування грошових коштів;
-завершити проведення тимчасового доступу до документів ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» щодо інформації про осіб, які отримували готівкові грошові кошти у євро; провести аналіз та огляд документів, отриманих за результатами проведеного тимчасового доступу до документів банківських установ; за результатами проведеного тимчасового доступу у випадку вилучення оригіналів документів призначити почеркознавчу експертизу;
-завершити проведення тимчасового доступу до документів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» щодо БО «Подих милосердя»; провести аналіз та огляд документів, отриманих за результатами проведеного тимчасового доступу до документів банківської установи; за результатами проведеного тимчасового доступу у випадку вилучення оригіналів документів призначити почеркознавчу експертизу;
-додатково допитати двох свідків з Міністерства економіки України;
-отримати висновок призначеної постановою від 03.03.2023 судової почеркознавчої експертизи;
-завершити процедуру отримання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваного ОСОБА_11 ;
-у разі необхідності, провести одночасні допити свідків та підозрюваних між собою;
-встановити реальних одержувачів грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;
-з урахуванням зібраних доказів визначити остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваних, а також наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншим особам;
-здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, у кримінальному провадженні для неухильного виконання вимог ст. 2 КПК України необхідно провести всі слідчі та процесуальні дії, які мають значення для судового розгляду, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Детектив стверджує, що виконати перелічені процесуальні дії раніше не вбачалося за можливе з об`єктивних причин, а саме у зв`язку з великою кількістю процесуальних і слідчих (розшукових) дій, складністю їх проведення з урахування того, що вони здійснюються на всій території України, а не тільки у м. Києві, запровадженням на території України правового режиму воєнного стану та розпочатими з 24.02.2022 бойовими діями на підконтрольній Україні території, внаслідок чого порушено або суттєво обмежено діяльність ряду експертних установ, збільшено навантаження на експертів, у зв`язку із залученням їх до проведення експертних досліджень, пов`язаних із підрахуванням збитків, завданих військовою агресією, внаслідок чого за наявною інформацією більшість експертних установ не мають можливості у короткий термін виконати експертизи у разі їх призначення органом досудового розслідування.
Крім того, просить взяти до уваги, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Державного бюро розслідувань та постановою прокурора Офісу Генерального прокурора від 03.11.2022 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000144 від 13.03.2022 доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.
Внаслідок викладеного, детективам Національного антикорупційного бюро України та прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури після отримання матеріалів вказаного кримінального провадження був необхідний час для вивчення та аналізу матеріалів кримінального провадження та зібраних доказів, дослідження їх на предмет належності, допустимості, повноти та неупередженості, вжиття заходів щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
На переконання детектива, продовження строку досудового розслідування до десяти місяців, тобто до 21.08.2023 включно, є об`єктивно необхідним, оскільки в таких часових межах неможливо завершити вищезазначені процесуальні і слідчі (розшукові) дії, отримати необхідні докази та висновки експертиз у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні детектив ОСОБА_13 підтримав подане клопотання з викладених у ньому підстав, просив продовжити строк досудового розслідування до десяти місяців, що буде достатнім для завершення слідчих і процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні.
Захисник підозрюваної ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_9, думку якого підтримала і підозрювана ОСОБА_5, повідомив, що не заперечує проти задоволення клопотання та продовження досудового розслідування на строк, про який просить сторона обвинувачення.
Захисник підозрюваної ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_8, думку якої підтримала підозрювана ОСОБА_4, зауважили, що клопотання подано з порушеннями вимог, встановлених ч. 2 ст. 295-1 КПК України, а саме не зазначено, яке значення для судового розгляду мають ще не проведені процесуальні дії, з якою потребою такі мають бути вчинені; обставини, що об`єктивно перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, а також не вказано найкоротший строк, достатній для здійснення запланованих слідчих (процесуальних) дій. При цьому захисник зазначає, що строк досудового розслідування має бути продовженим, однак достатнім буде продовження до 21.06.2023, а саме продовження зумовлено виключно тим, щоб встановити дійсних винних осіб у розтраті та виведенні державних коштів у сумі 250 991 039, 68 грн. Так само, на переконання захисника, не здобуто і доказів змови між підозрюваними на розтрату вказаних грошових коштів, що в сукупності із вище описаними твердженнями свідчить про неефективне здійснення слідства та необґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри. Також захисник зауважила, що право на здійснення правочину, яким ДП «Укрпатент» передало в якості пожертви грошові кошти БО «Подих милосердя» передбачене як статутом державного підприємства, так і національним законодавством, тому не йдеться про так звану «безпідставність» погодження значного господарського зобов`язання для ДП «Укрпатент», а в ОСОБА_4, як виконуючої обов`язки держсекретаря Міністерства економіки України, були наявні усі документи, що є необхідними для надання погодження державному підприємству на вчинення значного господарського зобов`язання. Враховуючи все вищевикладене, захисник просила відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до десяти місяців, тобто до 21.08.2023.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7, думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_6, зазначив, що вказане клопотання не підлягає задоволенню, оскільки детективом не обґрунтовано виняткову складність кримінального провадження та не доведено, чому не було вчинено слідчих та процесуальних дій у відведений для цього строк.
Підозрюваний ОСОБА_11 та його захисник - адвокат ОСОБА_14 у судове засідання не прибули, натомість від захисника надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування, у якому захисник просила здійснювати розгляд клопотання без її участі та задовольнити клопотання в повному обсязі.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши подане клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також додані до нього матеріали та заперечення захисників, дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
За результатом розгляду клопотання та матеріалів доданих до нього встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000144 від 13.03.2022 за підозрою колишнього генерального директора ДП «Укрпатент» ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, головного бухгалтера бухгалтерської служби ДП «Укрпатент» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, колишньої виконуючої обов`язки державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, голови правління благодійної організації «Подих милосердя» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209КК України.
Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209КК України, за ознаками яких здійснюється досудове розслідування, відповідно до ст. 12 КК України класифіковані як особливо тяжкі злочини.
21.10.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209КК України. 03.11.2022 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209КК України. 03.11.2022 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Висновки органу досудового розслідування щодо причетності ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, які їм інкримінуються, є обґрунтованими з огляду на зібрані у кримінальному провадженні докази, які додані до клопотання та дослідженні судом.
Із поданого детективом клопотання вбачається, що продовжений ухвалою слідчого судді від 13.12.2023 строк досудового розслідування кримінального провадження № 62022000000000144 від 13.03.2022, закінчується 21.05.2023.
Як пояснив у судовому засіданні детектив ОСОБА_3 досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, перелік яких зазначено у клопотанні.
Згідно положень ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Вивчивши клопотання детектива, матеріали, подані на обґрунтування доводів сторони обвинувачення, врахувавши позицію сторони захисту, слідчий суддя приходить до висновку, що подане детективом клопотання є обґрунтованим, стороною обвинувачення доведено факт наявності події кримінального правопорушення, достатність доказів на підтвердження причетності до вчинення злочинів, які розслідуються детективами в даному кримінальному провадженні, осіб, яким повідомлено про підозру, а саме: ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 .
Про необхідність додаткового строку досудового розслідування свідчить великий обсяг процесуальних та слідчих дій, які необхідно провести в рамках даного кримінального провадження, зокрема задля отримання інформації про задіяні у схемі виведення грошових коштів компанії, з метою встановлення кінцевих вигодонабувачів злочинної схеми з виведення коштів ДП «Укрпатент», для чого органу досудового розслідування необхідно завершити проведення тимчасових доступів до документів банківських установ та у випадку вилучення оригіналів документів призначити почеркознавчі експертизи. З метою ідентифікації осіб, причетних до складання документів, що використовувалися у схемі розтрати коштів державного підприємства, органу досудового розслідування необхідно отримати висновок призначеної постановою від 03.03.2023 судової почеркознавчої експертизи. Крім того, детективами ініційовано проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Міністерстві економіки України, що дозволить встановити, яким чином відбувалось надання дозволів на вчинення значних господарських зобов`язань в інших аналогічних ситуаціях, а також підтвердити або спростувати, що ОСОБА_4 не залучалась до процесу підписання ліцензій у червні 2022 року.
Доцільність проведення призначеної у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи обумовлена необхідністю встановлення нових осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, або отримання додаткових доказів щодо вини підозрюваних.
Поряд з цим, слідчий суддя враховує можливу тривалість експертиз, результати яких необхідні для встановлення можливих причетних до розкрадання коштів державного підприємства осіб. При цьому до отримання висновку експерта детектив позбавлений можливості вчинити усі передбачені КПК України процесуальні дії для завершення досудового розслідування. Наведені обставини вказують на те, що строк завершення проведення експертиз, пов`язаний з об`єктивними причинами, які не залежали від сторони обвинувачення. Вартим уваги є те, що із необхідністю встановлення всіх обставин та осіб, причетних до розтрати та виведення державних коштів у сумі 250 991 039, 68 грн, погодилися і захисники, однак, захисники ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зауважили, що строк, на який детектив просить продовжити досудове розслідування, перевищує дійсно необхідний для вчинення таких дій.
Слушними є доводи сторони обвинувачення про те, що до 03.11.2022 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Державного бюро розслідувань та постановою прокурора Офісу Генерального прокурора від 03.11.2022 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000144 від 13.03.2022 доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.
Обґрунтовуючи необхідність продовження досудового розслідування саме у строк до десяти місяців, тобто до 21.08.2023, детектив у клопотанні посилався на той факт, що на цей час у кримінальному провадженні не завершено проведення експертизи, призначеної 03.03.2023 постановою детектива Національного бюро, а враховуючи кількість підозрюваних, тяжкість інкримінованих кримінальних правопорушень, обсяг проведених процесуальних і слідчих дій у даному кримінальному провадженні, які в тому числі були проведені іншим органом досудового розслідування - Державним бюро розслідувань, а також обсяг процесуальних і слідчих дій, які підлягають проведенню та їх специфіки - це кримінальне провадження належить до категорії виняткової складності.
У свою чергу, наявні достатні підстави вважати, що результати проведення вищевказаних процесуальних і слідчих дій мають доказове значення для з`ясування і підтвердження обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, можуть бути використані як докази на підтвердження причетності осіб до вчинення вищеописаних кримінальних протиправних дій під час судового розгляду даного кримінального провадження та пов`язаність таких осіб між собою.
Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для отримання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження.
Враховуючи обсяг та специфіку процесуальних дій, які необхідні для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000144 від 13.03.2022, тяжкість злочинів, серед яких є особливо тяжкі корупційні злочини, наведені вище обставини дають підстави зробити висновок, що існує виняткова складність кримінального провадження, яка потребує продовження строку досудового розслідування.
З огляду на викладене, детективом доведено обґрунтованість заявленого клопотання та на переконання слідчого судді, яке отримане в результаті аналізу вищезазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, з огляду на тривалість проведення призначених в рамках даного кримінального провадження судових експертиз, необхідність отримання доступів до інформації, проведення оглядів, допитів свідків та одночасних допитів підозрюваних та свідків, виконання всіх інших необхідних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62022000000000144 від 13.03.2022, потребує додаткового часу.
Таким чином, за результатом судового розгляду не встановлено обставин, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 295-1 КПК України, які є підставою для відмови у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.
За наведеного, враховуючи позицію сторони захисту, яка наполягала на необхідності продовження досудового розслідування на строк, що є меншим, ніж просить детектив, а також доведену на даний час детективом ступінь складності даного кримінального провадження, обсяг та специфіку слідчих та процесуальних дій, проведення яких є необхідним для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000144 від 13.03.2022, враховуючи характер та обставини події кримінальних правопорушень, які розслідуються в даному кримінальному провадженні, враховуючи строк, протягом якого здійснюється досудове розслідування, у тому числі період здійснення досудового розслідування саме детективами Національного бюро починаючи з 03.11.2022, а також мету продовження строку досудового розслідування - забезпечення завдань кримінального провадження, проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя дійшов висновку, що існують достатні та обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000144 від 13.03.2022 саме до девяти місяців, оскільки такий строк, з огляду на надані докази, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, для прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати засадам кримінального провадження, зокрема, щодо розумності строків, а також завданням кримінального провадження.
За таких обставин клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, погоджене заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000144 від 13.03.2022 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.209КК України, до дев`яти місяців, тобто до 21.07.2023 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1