- Presiding judge (HACC): Bitsiuk A.V.
Справа № 991/4679/23
Провадження 1-кс/991/4699/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2023 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, прокурора ОСОБА_3, підозрюваного ОСОБА_4, його захисників ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 52019000000000143 від 20.02.2019,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 52019000000000143 від 20.02.2019 (далі - Кримінальне провадження), в якому просить: продовжити на два місяці строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у виді застави (далі - Клопотання).
Клопотання мотивовано тим, що:
1) ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (особливо тяжкий корупційний злочин), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України;
2) продовжують існувати ризики того, що ОСОБА_4 може протидіяти Кримінальному провадженню шляхом вчинення дій, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України;
4) у рамках Кримінального провадження ухвалами слідчого судді неодноразово продовжувався строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, зокрема, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.04.2023 у справі № 991/3133/23 (провадження № 1-кс/991/3156/23) строк дії вищевказаних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 06.06.2023;
5) неможливо завершити досудове розслідування кримінального провадження до закінчення строку дії обов`язків у зв`язку з необхідністю проведення ряду процесуальних дій та судових експертиз. Так, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 03.01.2023 у справі № 991/6443/22 (провадження № 1-кс/991/6470/22) продовжено строк досудового розслідування Кримінального провадження до 8 місяців, а саме до 06.06.2023. 22.05.2023 стороною обвинувачення на розгляд слідчому судді Вищого антикорупційного суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 12 місяців.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 доводи Клопотання підтримав, просив задовольнити Клопотання із викладених у ньому підстав.
Захисники підозрюваного - адвокати ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 заперечували проти доводів Клопотання з огляду на відсутність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_4 злочинів, відсутність обставин, які б свідчили про те, що ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, відсутність обставин, які б перешкоджали завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, зі свого боку, підозрюваний виявляє належну процесуальну поведінку протягом часу здійснення досудового розслідування, наразі заявлені ризики суттєво зменшилися. Зазначили, що строк досудового розслідування у Кримінальному провадженні закінчується 06.06.2023, стадія ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України не розпочалася, у Клопотанні відсутні відомості про продовження строку досудового розслідування, а строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків закінчується 06.06.2023 р., відтак відсутні підстави для розгляду Клопотання та продовження строку дії покладених обов`язків.
Підозрюваний ОСОБА_4 позицію захисників підтримав.
Слідчий суддя, дослідивши Клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи сторін Кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Зі змісту Клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюється досудове розслідування у Кримінальному провадженні, зокрема, за підозрою ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.
06.10.2022 об 11 год. 35 хв. ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру від 06.10.2022 р. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України (далі - Повідомлення про підозру), що підтверджується розпискою про отримання (т.1, а. 111зв.).
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 31.10.2022 у справі № 991/4451/22 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 16 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 40 192 200 грн, а також покладено ряд додаткових процесуальних обов`язків.
Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 10.11.2022 у справі № 991/4451/22 вищевказану ухвалу скасовано та постановлено нову, якою застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 16 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 40 192 200 грн, а також покладено на підозрюваного ОСОБА_4 ряд додаткових процесуальних обов`язків строком до 31 грудня 2022 року, але в межах строку досудового розслідування.
Вказаними ухвалами визнано обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також встановлено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_4 може здійснити спроби: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, приховання або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів у кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
10.11.2022 за підозрюваного ОСОБА_4 повністю внесено заставу у розмірі 40 192 200 грн., у зв`язку з чим останній вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави та щодо якого діють покладені додаткові процесуальні обов`язки, які неодноразово продовжувалися на підставі ухвали слідчих суддів.
Так, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.04.2023 у справі № 991/3133/23 (провадження № 1-кс/991/3156/23) строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено до 06.06.2023.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Статтею 199 КПК України встановлено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Враховуючи зазначені положення закону, слідчий суддя при вирішенні питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, має встановити: 1) обставини які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків; 2) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного покладено ряд обов`язків, визначених п. 5 ст. 194 КПК України/ продовжено строк дії покладених на підозрюваного обов`язків.
Зі змісту Клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено наступні обставини, які можуть свідчити про вчинення злочину.
У період з жовтня 2014 року та щонайменше по березень 2020 року Перший заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк», а в подальшому - виконувач обов`язків та безпосередньо Голова Правління Банку ОСОБА_9, радник Голови Правління АБ «Укргазбанк», а в подальшому заступник Голови Правління цього ж Банку ОСОБА_10, заступник директора департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу АБ «Укргазбанк», а в подальшому директор цього ж департаменту та заступник Голови Правління Банку ОСОБА_4, заступник директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «Укргазбанк», а в подальшому директор цього ж департаменту ОСОБА_11 та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами АБ «Укргазбанк» ОСОБА_12, діючи у складі організованої ОСОБА_9 групи, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи займані посади та зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом недобросовісного використання та внесення змін до внутрішніх нормативних актів Банку, систематичного внесення неправдивих відомостей до актів наданих послуг та протиправного обернення коштів АБ «Укргазбанк» на користь третіх осіб, залучивши щонайменше 10 (десятьох) осіб, як пособників, а також інших невстановлених на даний час осіб, здійснили розтрату цих коштів Банку, в особливо великому розмірі, а саме на загальну суму 205 998 435,93 грн (двісті п`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч чотириста тридцять п`ять гривень дев`яносто три копійки).
Вказана розтрата грошових коштів АБ «Укргазбанк» була здійсненна шляхом переказу 52 (п`ятдесяти двом) особам (фізичним особам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам) грошових коштів Банку, як оплати за послуги із залучення ними, як Агентами чи/та Партнерами цього Банку, клієнтів - юридичних осіб сегменту корпоративного бізнесу на обслуговування до АБ «Укргазбанк», які фактично надані не були.
Так, ОСОБА_9, будучи наділеним владними повноваженнями щодо підлеглих йому осіб, поєднав свої безпосередні функціональні повноваження та повноваження інших працівників Банку із злочинними діями, створивши стійке об`єднання, до якого увійшло щонайменше 4 (четверо) вищевказаних службових осіб Банку та 10 (десятеро) вищевказаних пособників - фізичних осіб чи/та фізичних осіб підприємців, які є члемани сім`ї, друзями або ж знайомими вищевказаних службових осіб АБ «Укргазбанк», в якості Агентів чи/та Партнерів, а саме: дружина вищевказаного члена організованої групи ОСОБА_10 - ОСОБА_13, подруга ОСОБА_10 - ОСОБА_23 (на сьогодні - ОСОБА_14 ), ОСОБА_24 (на сьогодні - ОСОБА_22 ), друг ОСОБА_10 та ОСОБА_12 - ОСОБА_17, дружина ОСОБА_17 - ОСОБА_18, подруга ОСОБА_12 - ОСОБА_15, друг ОСОБА_12 - ОСОБА_19, подруга ОСОБА_12 - ОСОБА_20, мати ОСОБА_20 - ОСОБА_21 та друг ОСОБА_10 і ОСОБА_12 - ОСОБА_16, а також інші невстановлені на даний час особи.
Забезпечуючи загальне керівництво банківською установою та її працівниками, ОСОБА_9, одночасно поєднував ці дії із керівництвом протиправними діями працівників Банку, які використовували свої службові повноваження з метою вчинення кримінальних правопорушень.
Так, використовуючи депозитні договори та договори банківського рахунку, які були самостійно, без участі будь-яких Агентів чи/та Партнерів, укладені з Банком його 152 (ста п`ятдесятьма двома) клієнтами, ОСОБА_9 та інші учасники організованої ним групи, забезпечували підробку або ж особисто підробляли офіційні документи, а саме акти наданих послуг, вносячи до них завідомо неправдиві відомості, про нібито залучення таких клієнтів Банку третіми особами та на підставі вказаних документів здійснювали виплату коштів таким особам.
З метою вчинення вказаного злочину, учасниками організованої групи використано механізм матеріального стимулювання Агентів чи/та Партнерів, за залучення Клієнтів на розміщення коштів на вкладному (депозитному) та/або поточному рахунку в Банку, передбачений Положенням про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами та програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ «Укргазбанк», затвердженого на засіданні Правління АБ «Укргазбанк» 25.09.2013.
Так, у період з листопада 2014 року та щонайменше по березень 2020 року, як фіктивні Агенти чи/та Партнери були використані наступні 52 (п`ятдесят дві) особи: ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_24, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_23, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_20, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_36, ОСОБА_13, ОСОБА_37, ОСОБА_16, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ПП «Вікрус-Принт», ТОВ «Укрдонінвест», ТОВ «Юг-Інвесттрейд», ТОВ «Тревел Компані Плюс», ТОВ «Юст Експрес», ТОВ «Маяк Експрес», ТОВ «Бриорей», ТОВ «Стілсвіт», ТОВ «Фінсол» та ТОВ «Інтелект-Центр» на банківські рахунки яких, у зазначений період часу, протиправно перераховано кошти Банку на загальну суму 205 998 435,93 грн.
Таким чином ОСОБА_9 разом з іншими учасниками організованої ним групи, в тому числі ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 у період з листопада 2014 року по березень 2020 року здійснили розтрату коштів АБ «Укргазбанк», шляхом їх обернення на користь вищевказаних фіктивних Агентів чи/та Партнерів за надання ними послуг із залучення клієнтів цього Банку, що фактично надані не були, оскільки клієнти самостійно розміщали кошти на вкладних (депозитних) чи/та поточних рахунках, керуючись виключно постановами Кабінету Міністрів України чи/та внутрішніми актами, з використанням процедур закупівлі (тендеру), або ж власним переконанням керівництва чи власників таких клієнтів (юридичних осіб).
При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 додаткових процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів на підтвердження того, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у тому, що у період з червня 2015 року до березня 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи займану посаду та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи як виконавець злочину у складі організованої ОСОБА_9 групи, метою якої було здійснення систематичного протиправного обернення коштів банківської установи на користь третіх осіб, разом з іншими учасниками організованої групи, ОСОБА_4 здійснив розтрату коштів АБ «Укргазбанк» на загальну суму 204 208 560, 55 грн; а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у тому, що діючи як організатор, ОСОБА_4 з метою документального забезпечення можливості вчинення злочину забезпечив внесення підпорядкованими йому службовими особами АБ «Укргазбанк» неправдивих відомостей до Актів наданих послуг.
Згідно з доводами, викладеними у Клопотанні, та документами, наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, копіями наступних документів:
- наказами Голови Правління АБ «Укргазбанк», згідно яких вбачається, що ОСОБА_4 з 13.05.2015 перебував на посаді заступника директора департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесі (далі - Департамент), з 11.05.2016 тимчасово перебував на посаді директора Департаменту, з 17.05.2016 призначений на посаду директора Департаменту, з 21.07.2017 переведено на посаду заступника Голови Правління АБ «Укргазбанк» (контракт від 21.07.2017), з 27.03.2020 звільнено з посади заступника Голови Правління АБ «Укргазбанк»; посадовими інструкціями заступника директора та директора Департаменту згідно яких вбачається, що ОСОБА_4 у період 2015-2017 роки здійснював організацію та координацію роботи структурних підрозділі Департаменту (т.1 а. 112-118);
- статутом АБ «Укргазбанк» в редакціях, затверджених Загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» від 29-30.04.2014, 09.04.2015, 28.04.2015, 06.08.2015, 28.04.2016, 25.04.2017, 26.04.2018, 19.04.2019, 07.07.2020, згідно якого упродовж 2014-2020 років частка держави у статурному капіталі банку складала понад 99,99%; виконавчим органом банку є Правління, який очолює Голова; до компетенції Правління належить вирішення усіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю банку, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, а до компетенції Голови - організація роботи Правління (т. 3 а. 243-258);
- Положенням про порядок роботи з партнерами та агентами за депозитними програмами кредитування корпоративного бізнесу в АБ «Укргазбанк», затвердженого протоколом Правління АБ «Укргазбанк» від 25.09.2013 № 43 та змінами, затвердженими протоколами Правління АБ «Укргазбанк» від 13.11.2014 № 53, від 25.09.2013 № 43, від 17.09.2015 № 60, від 22.10.2015 № 67, від 01.09.2016 № 43, від 28.12.2016 № 71, від 23.02.2017 № 8 (т.3 а. 259-271).
Так, у відповідності до п.п. 4.10, 4.11, 4.15-4.18, 4.21 Положення: (1) Відповідальна особа дирекції/департаменту перед укладанням Договору про надання послуг з Агентом/Партнером надсилає службову записку за довільною формою про можливість співпраці з Агентом/Партнером засобами СЕД «ДокС» до департаменту корпоративного банкінгу на погодження. У разі отримання позитивного висновку від департаменту корпоративного банкінгу, не пізніше банківського дня, наступного за днем укладання Договору про надання послуг, відповідальна особа дирекції/департаменту направляє скановану копію зазначеного договору засобами електронної пошти на адресу Відповідальної особи департаменту корпоративного банкінгу, яка забезпечує внесення зазначеного договору у «Зведений реєстр укладених Договорів про надання послуг» (Додаток 2.2. до цього Положення). (2) Відповідальна особа установи Банку щомісячно готує проект Акту наданих послуг по кожному Агенту окремо. (3) Відповідальна особа департаменту корпоративного банкінгу перевіряє наявність Агента/Партнера в «Зведеному реєстрі укладених Договорів про надання послуг». У разі відсутності Агента/Партнера у «Зведеному реєстрі укладених Договорів про надання послуг» у зв`язку із невиконанням Відповідальною особою дирекції/департаменту п. 4.11. цього Положення, виплати Плати за надання послуг Агенту/Партнеру не здійснюється. (4) Відповідальна особа департаменту корпоративного банкінгу перевіряє правильність формування Зведеного реєстру по дирекції/департаменту та Службової записки. У разі наявності помилок не пізніше 5 числа місяця, наступного за Звітним періодом, засобами електронної пошти узгоджує питання усунення помилок з Відповідальною особою дирекції/департаменту (у випадку, якщо 6 та 7 число місяця припадає на вихідний або святковий день, узгодження помилок здійснюється до 18.00 годин 4 числа місяця, наступного за Звітним періодом). (5) Відповідальна особа департаменту корпоративного банкінгу забезпечує підписання Зведеного реєстру по дирекції/департаменту директором департаменту корпоративного банкінгу або, у разі його відсутності, заступником директора департаменту корпоративного банкінгу. Після цього готує розпорядження про нарахування суми оплати послуг Агенту/Партнеру (Додаток 2.5. до цього Положення), забезпечує його підписання директором департаменту корпоративного банкінгу або, у разі його відсутності, заступником директора департаменту корпоративного банкінгу та заступником Голови Правління - куратором департаменту корпоративного банкінгу. (6) Відповідальна особа департаменту корпоративного банкінгу не пізніше 5 числа місяця, наступного за Звітним періодом, надає розпорядження про нарахування суми оплати послуг Агенту/Партнеру управлінню організаційної підтримки департаменту централізованого супроводження та підтримки клієнтських операцій. (7) Відповідальною особою департаменту корпоративного банкінгу на основі Зведених реєстрів клієнтів, залучених Агентами/Партнерами по дирекції/департаменту, отриманих згідно з п. 4.15. цього Положення, не пізніше 5 числа місяця, наступного за Звітним періодом, формується Зведений реєстр клієнтів, залучених Агентами/Партнерами по Банку.
Таким чином, ОСОБА_4 як відповідальна особа департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу з травня 2015 року по липень 2017 року виконував відповідні повноваження.
- наказом АБ «Укргазбанк» № 57 від 03.02.2017 «Про затвердження Технологічної карти бізнес-процесу» та Технологічної карти основного бізнес-процесу «Порядок взаємодії структурних підрозділів АБ «Укргазбанк» в процесі роботи з партнерами та агентами по залученню/утриманню клієнтів корпоративного бізнесу на обслуговування/обслуговуванні до/в Банку» (з наступними змінами і доповненнями) (т.3 а. 272-276).
Так, ОСОБА_4 підготував зміни до Положення, затверджені 01.09.2016 № 43 (а. 170-170, зворот), а наступні зміни до Положення ОСОБА_4 погоджував (а. 171-175, зворот, том 5). Також, ОСОБА_4 підготував Технологічну карту основного бізнес-процесу «Порядок взаємодії по агентам і партнерам», в подальшому 09.03.2017 підготовив зміни до неї, наступні зміни ОСОБА_4 погоджував.
- документами, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ПрАТ «Київстар», залучення та утримання ПрАТ «Київстар» як клієнта Банку саме його службовими особами, а не будь-якими Агентами чи Партнерами (рішення та протоколи засідання Комітету з питань управління активами та пасивами ВАТ «АБ «Укргазбанк», Генеральний договір між АБ «Укргазбанк» та ПрАТ «Київстар» про розміщення грошових коштів, додатковий договір до нього, листування між ПрАТ «Київстар» та АБ «Укргазбанк» та інші документи) та документами щодо ніби надання послуг по залученню/утриманню коштів ПрАТ «Київстар в АБ «Укргазбанк» ТОВ «Тревел Компані Плюс», ТОВ «Маяк Експрес», ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_18, ФОП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_16 (протоколи засідання Комітету з питань управління активами та пасивами ВАТ «АБ «Укргазбанк», договори про надання послуг, укладені між АБ «Укргазбанк» та вказаними особами як Партнерами, додаткові угоди до таких Договорів, акти наданих послуг до Договорів) (т.2 а. 1-80);
- документами, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ДП «Адміністрація морських портів України та структурними державними підприємствами - портами, залучення та утримання ДП «АМПУ» та портів як клієнта Банку саме його службовими особами, а не будь-якими Агентами чи Партнерами (листування АБ «Укргазбанк» з Міністерством інфраструктури України, з ДП «АМПУ», рапорти ДП «АМПУ» тощо) та документами щодо ніби надання послуг по залученню/утриманню коштів ДП «Адміністрація морських портів України» в АБ «Укргазбанк» ФОП ОСОБА_39, ФОП ОСОБА_40, ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_15, ОСОБА_20, ФОП ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_42, ФОП ОСОБА_41, ФОП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_18, ФОП ОСОБА_17, ОСОБА_43 (протоколи засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк», договори про надання послуг, укладені між АБ «Укргазбанк» та вказаними особами як Партнерами, додаткові угоди до таких Договорів, акти наданих послуг до Договорів) (т.2 а.81-151);
- документами, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ПАТ «Аграрний фонд» (додаткові угоди до Договору банківського рахунку, укладеного між АТ «Укргазбанк» та ПАТ «Аграрний фонд», листування АТ «Укргазбанк» з ПАТ «Аграрний фонд») та документами щодо ніби надання послуг по залученню/утриманню коштів ПАТ «Аграрний фонд» в АБ «Укргазбанк» ФОП ОСОБА_28 (протоколи засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк», договори про надання послуг, укладені між АБ «Укргазбанк» та ФОП ОСОБА_28 як Партнером, акти наданих послуг до Договорів) (т.2 а. 152-167);
- документами, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ПрАТ «МТС Україна» (Генеральний договір про розміщення грошових коштів, укладений між АБ «Укргазбанк» та ПрАТ «МТС Україна», додаткові договори, листування між АБ «Укргазбанк» та ПрАТ «МТС Україна») та документи щодо ніби надання послуг по залученню/утриманню коштів ПрАТ «МТС Україна» в АБ «Укргазбанк» ПП «Вікрус-Принт», ФОП ОСОБА_57, ФОП ОСОБА_58 (протоколи засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк», договори про надання послуг, укладені між АБ «Укргазбанк» та вказаними особами як Партнерами, додаткові угоди до таких Договорів, акти наданих послуг до Договорів) (т.2 а. 168-215);
- документами, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ДП «Український інститут промислової власності» (Договором банківського рахунку, укладеного між АТ «Укргазбанк» та ДП «Український інститут промислової власності» про відкриття поточного рахунку в АБ «Укргазбанк», додатковою угодою, додатком до Договору, листуванням АБ «Укргазбанк» з ДП «Український інститут промислової власності» та інші документи) та документами щодо ніби надання послуг по залученню/утриманню коштів ДП «Український інститут промислової власності» в АБ «Укргазбанк» ФОП ОСОБА_25 (протоколи засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк», договори про надання послуг, укладені між АБ «Укргазбанк» та ФОП ОСОБА_25 як Партнером, акти наданих послуг до Договорів) (т.2 а. 216-227);
- документами, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з ПрАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс» (ПрАТ «СНВО «Імпульс») (договори, листування) та документами щодо ніби надання послуг по залученню/утриманню коштів ПрАТ «СНВО «Імпульс» в АБ «Укргазбанк» ОСОБА_15 (протоколи засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк», договори про надання послуг, укладені між АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_15 як Агентом, акти наданих послуг до Договорів) (т.2 а. 228-259);
- документами, що підтверджують самостійну тривалу співпрацю АБ «Укргазбанк» з Державним закладом «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України» (договори банківського вкладу (депозиту), укладеного між АБ «Укргазбанк» та ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», додаткові угоди, рішення Вченої ради ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України», протоколи засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк», листування між АБ «Укргазбанк» та ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», заяви-пропозиції ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та інші документи) та документами щодо ніби надання послуг по залученню/утриманню коштів ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» в АБ «Укргазбанк» ФОП ОСОБА_59 (протоколи засідання Комітету з питань управління активами та пасивами АБ «Укргазбанк», договори про надання послуг, укладені між АБ «Укргазбанк» та ФОП ОСОБА_59 як Партнером, між АБ «Укргазбанк» та ФОП ОСОБА_54, ФОП ОСОБА_55 як заміна сторони ФОП ОСОБА_59, додаткові угоди до Договорів, акти наданих послуг до Договорів) (т.2 а. 260-282);
- протоколом огляду речей і документів від 17.07.2020-23.04.2021 проведеним із залученням спеціалістів Державної аудиторської служби України, з якого вбачається, що внаслідок не виконання умов пункту 1.1., третього абзацу пункту 2.1., першого та другого абзаців пункту 2.2. договорів про надання послуг, які укладалися АБ «Укргазбанк» з Партнерами/Агентами, через внесення недостовірних даних до актів наданих послуг в частині включення виконання послуг 54 Партнерами/Агентами по залученню (утриманню) клієнтів на розміщення коштів на поточних та вкладних (депозитних) рахунках в АБ «Укргазбанк», які не були надані та фактично оплачені Партнерам/Агентам на загальну суму 207 955 327,71 грн, вказане призвело до незаконного використання грошових коштів АБ «Укргазбанк» та нанесення збитків (шкоди) АБ «Укргазбанк» на зазначену суму, тобто на 207 955 327,71 грн. Під час вказаного огляду речей і документів здійснено огляд та аналіз надання послуг 55 Партнерами/Агентами за 156 укладеними з АБ «Укргазбанк» договорами по залученню (утриманню) 324 клієнтів (юридичних осіб) на розміщення коштів на поточних та вкладних (депозитних) рахунках в АБ «Укргазбанк» за період 2014-2019 роки (т.3 а. 134-231);
- висновком експерта ДНД ЕКЦ МВС України від 25.10.2021 № СЕ-19-21/16913-ЕК, відповідно до якого, внаслідок перерахування АБ «Укргазбанк» коштів за послуги надані у період 2014-2019 рр., у загальному розмірі 207 749 016,25 (206 278 646,30 грн (оплачені послуги) + 1 470 369,95 (утримані податки та обов`язкові платежі) на користь фізичних та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, за умови їх фактичного не надання, розмір матеріальних збитків (шкоди) завданих ПАТ АБ «Укргазбанк» документально підтверджується в загальній сумі 207 749 016,25 грн. (т.3 а. 1-79);
- висновком експертів ТОВ «Експертна група «ЕС ЕНД ДІ» від 21.12.2021 № 1041/60901 за наслідками проведення комісійної судово-економічної експертизи, відповідно до якого джерелом проведених АБ «Укргазбанк» виплат матеріальної винагороди (коштів) агентам/партнерам за надання послуг із залучення/утримання клієнтів сегменту корпоративного бізнесу на розміщення/утримання коштів на вкладних (депозитних)/ поточних рахунках АБ «Укргазбанк» на суму 207 749 010,62 грн протягом 2014-2020 років є прибуток АБ «Укргазбанк» звітних періодів, у яких відбувалось визнання АБ «Укргазбанк» зобов`язань з проведення таких виплат та, відповідно, власний капітал АБ «Укргазбанк» (т.3 а. 80-133),
та іншими доказами в їх сукупності.
При цьому, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, щодо обґрунтованості підозри, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення (справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, справа «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»).
Так, на стадії досудового розслідування оцінка наявних в матеріалах провадження доказів здійснюється не в рамках оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а в контексті визначення вірогідності та достатності підстав причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а також того чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше досудове розслідування. Саме при розгляді кримінального провадження по суті суд, відповідно до положень ст. 94 КПК України, дослідивши всі обставини, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку може прийняти рішення щодо стадії кримінального правопорушення, за наявності підстав, встановити наявність / відсутність в діях особи складу кримінального правопорушення.
Обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у Кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Крім того, обґрунтованість підозри неодноразово перевірялася слідчим суддею, колегією суддів апеляційної інстанції під час вирішення питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, а також слідчим суддею під час вирішення питання щодо продовження строку дії покладених обов`язків (т.1 а.218-223).
У Клопотанні прокурор посилається на продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у Кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Метою продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є запобігання можливим спробам останнього вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Зазначений стандарт доказування (переконання) слідчий суддя використовує для перевірки наявності ризиків, передбачених частиною 1 статті 177 КПК України, у Кримінальному провадженні щодо підозрюваного ОСОБА_4 .
Слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені п.п. 1.2 ч. 1 ст. 177 КПК України, на даний час не зменшилися та продовжують існувати.
Так, ризик переховування від органу досудового розслідування/суду продовжує існувати, є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями), а також, зокрема, можливим призначенням покарання у вигляді позбавлення волі (злочин, у якому обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 за ч.5ст. 191 КК України, передбачає виключно покарання у виді реального позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна). Покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, яке може бути призначене відносно ОСОБА_4 у випадку направлення обвинувального акту до суду та визнання його винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, особливо сильно підвищує ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.
При цьому, слідчий суддя при встановленні даного ризику враховує існування інших факторів, які можуть свідчити про наявність у ОСОБА_4 можливості переховуватися від органу досудового розслідування та суду, зокрема, у відповідності до відомостей, які містяться в базі даних Державної міграційної служби України (особова картка ОСОБА_4 ), Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків про джерела та суми доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, Державному земельному кадастрі, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиному державному реєстрі транспортних засобів (т.1 . 121-142) про відсутність перешкод для ОСОБА_4 покинути територію України в будь-який момент свідчить також і наявність паспортів громадянина України для виїзду за кордон (серія та номер НОМЕР_1, виданий 14.05.2012, дійсний до 14.05.2024, серія та номер НОМЕР_2, виданий 17.05.2017, дійсний до 17.05.2027), враховуючи досвід підозрюваного щодо перетину кордону за період 2017-2022 років відповідно до відомостей, наявних в базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» (т.1 а. 146-157), а також наявність у підозрюваного, його близьких осіб (батько та рідний брат) майна, корпоративних прав, отриманих підозрюваним доходів впродовж останніх років свідчать про достатні грошові активи для тривалого та/або постійного перебування за кордоном, що свідчить про достатні підстави вважати про існування можливості у підозрюваного в будь-який момент виїхати за межі України.
У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Верховною Радою України (Закон України № 2102-IX від 24.02.2022), в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, строк дії якого неодноразово продовжувався. Так, Указом Президента України від 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Верховною Радою України (Закон України від 02.05.2023 № 3057-IX), в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 год 30 хв 20 травня 2023 року строком на 90 діб (тобто до 18 серпня 2023 року).
У зв`язку із веденням воєнного стану Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57. Так, згідно зазначених змін до Правил, з метою здійснення заходів правового режиму воєнного стану обмежено виїзд з України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, а також визначено перелік громадян України чоловічої статі, які відносяться до категорії військовозобов`язаних, що мають можливість виїхати за кордон під час дії воєнного стану.
Зі свого боку, відповідно до інформації з інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи «Аркан» (протокол огляду від 26.09.2022), та інших матеріалів Клопотання (т.1 а. 141-158зв.) встановлено, що ОСОБА_4 в період з 24.02.2022 по 28.09.2022, користуючись автомобілем, перетинав державний кордон України на підставі наказів Волинської обласної військової адміністрації з метою перевезення вантажів гуманітарної допомоги з країн ЄС в Україну, при цьому, у відповідності до листа Державної митної служби України від 21.10.2022 вбачається, що згідно наявної інформації щодо перетину кордону автомобілями станом на 19.10.2022 відомості щодо переміщення через митний кордон України ОСОБА_4 гуманітарної допомоги/медичних вантажів за період з 24.02.2022 по 18.10.2022 відсутні. Відповідні обставини можуть свідчити про можливість підозрюваного під час дії обмежень щодо виїзду за кордон, пов`язаних з веденням воєнного стану, усвідомлюючи ймовірність призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду в тому числі і за кордоном.
Наведені вище обставини в сукупності дають підстави дійти висновку щодо продовження існування ризику ймовірного вчинення підозрюваним дій, направлених на переховування від органу досудового розслідування або/та суду.
Ризик здійснення ОСОБА_4 впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів у Кримінальному провадженні продовжує існувати та обумовлений, серед іншого, тим, що протягом тривалого часу та під час вчинення інкримінованих йому дій ОСОБА_4 займав керівні посади в АБ «Укргазбанк», на даний час займає посаду заступника Голови Правління АТ «Укрексімбанк», наявні достатні підстави вважати, що підозрюваний шляхом використання зв`язків та соціального статусу, наділений потенційною можливістю самостійно або через інших осіб впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, серед яких є і такі особи, які наразі є діючими працівниками АБ «Укргазбанк», і перебували в прямому або опосередкованому підпорядкуванні ОСОБА_4, з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності, оскільки їх показання мають істотне значення для встановлення обставин Кримінального провадження та можуть суттєво вплинути на становище ОСОБА_4 як підозрюваного.
При цьому, ОСОБА_4 інкримінується скоєння кримінальних правопорушень у співучасті з іншими підозрюваними у Кримінальному провадженні одного й того ж кримінального правопорушення, тому існують підстави вважати, що ці особи можуть бути об`єднані однією метою - унеможливити притягнення їх до кримінальної відповідальності шляхом зміни показів, формування спільної правової позиції.
Слід враховувати встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).
Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).
Частиною 11 ст. 615 КПК України визначено, що показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо хід і результати такого допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації. Показання, отримані під час допиту підозрюваного, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо у такому допиті брав участь захисник, а хід і результати проведення допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.
За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом, крім випадків неможливості отримання безпосередньо судом таких показань внаслідок обставин, пов`язаних із введенням воєнного стану на території України.
Крім того, наявні достатні підстави вважати щодо існування стійких зв`язків між співучасниками злочину, їх спільне бажання уникнути кримінальної відповідальності та приховати сліди злочину, а отже подальше спілкування ОСОБА_4 з іншими підозрюваними може слугувати виробленню спільної позиції між ними з метою, зокрема, вжиття заходів, спрямованих на незаконний вплив на свідків, експертів у Кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про те, що ризик незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів у Кримінальному провадженні на даний час не зменшився.
У Клопотанні прокурор на обґрунтування продовження ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зазначив обставини, які вже досліджувалися слідчим суддею, а також судом апеляційної інстанції під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу/продовження строку дії покладених на підозрюваного додаткових процесуальних обов`язків, за результатом чого підстави вважати, що такі ризики існують, були визнані відсутні. Стороною обвинувачення не наведено нових обставин, які б свідчили, що вказані ризики існують або з`явилися нові ризики. В ході розгляду Клопотання слідчим суддею також не встановлено таких нових обставин.
Отже, вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, слідчий суддя виходить з того, що на даний момент такі ризики як переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів у Кримінальному провадженні, продовжують існувати, а тому саме такі мінімальні обов`язки, які на нього покладені, можуть запобігти цим ризикам.
Належна процесуальна поведінка підозрюваного, на яку посилається сторона захисту, не свідчить про відсутність встановлених ризиків, а навпаки вказує на те, що застосований запобіжний захід у вигляді застави у визначеному розмірі разом із покладеними на підозрюваного мінімальними додатковими процесуальними обов`язками є таким, що достатньою мірою гарантує належну поведінку ОСОБА_4 у Кримінальному провадженні з урахуванням продовження існування встановлених слідчим суддею ризиків.
В ході судового розгляду встановлено, що внаслідок виняткової складності Кримінального провадження, необхідності провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на збір доказів та проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування усіх обставин справи, завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків не видається за можливе.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 03.01.2023 у справі № 991/6443/22 (провадження № 1-кс/991/6470/22) продовжено строк досудового розслідування Кримінального провадження до 8 місяців, а саме до 06.06.2023 (т.1 а. 209-217).
22.05.2023 стороною обвинувачення до Вищого антикорупційного суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування у Кримінальному провадженні (т.1 а. 226).
Так, слідчим суддею встановлено, що на момент розгляду Клопотання строк досудового розслідування у Кримінальному провадженні не закінчився.
При цьому, п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою статті 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу (ч. 7 ст. 194 КПК України).
З огляду на положення ч. 7 ст. 194 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу в частині покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених, зокрема, ч. 5 ст. 194 КПК України, припиняє свою дію після закінчення строку, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, і обов`язки скасовуються.
Крім того, відповідно до положень статті 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Завершення чи закінчення досудового розслідування в інших формах, крім закриття кримінального провадження, не є підставою для припинення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу, в тому числі і в частині покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Разом з тим, відповідно до висновку, викладеного в ухвалі колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 05.10.2022 (справа № 991/3931/22 провадження № 11-сс/991/299/22), строк застосування запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене, строк дії ухвали в частині покладання на підозрюваного обов`язків слід визначити два місяці, тобто до 05 серпня 2023 року включно, але в межах строку досудового розслідування, що відповідає встановленому законом строку у відповідності до положень ч. 7 ст. 194 КПК України.
За огляду на викладене, Клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 177, 178, 182, 194, 196, 200, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити на строк дії ухвали строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у зв`язку із застосуванням щодо нього запобіжного заходу у виді застави, а саме:
1) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;
2) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
3) утримуватися від спілкування (безпосередньо або опосередковано) щодо обставин кримінального провадження № 52019000000000143 від 20.02.2019:
- зі свідками: ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, працівниками Держаудитслужби ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102 а також: з ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106 ;
- з керівниками, представниками юридичних осіб - клієнтів АБ «Укргазбанк», які зазначені у тексті повідомленої ОСОБА_4 підозри у кримінальному провадженні № 52019000000000143 від 20.02.2019, за виключенням спілкування, пов`язаного з безпосереднім виконанням підозрюваним своїх повноважень, посадових обов`язків;
- з діючим керівниками Держаудитслужби та АБ «Укргазбанк», за виключенням спілкування, пов`язаного з безпосереднім виконанням підозрюваним своїх повноважень, посадових обов`язків;
- з підозрюваними у кримінальному провадженні № 52019000000000143 від 20.02.2019: ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_9 ;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України.
Попередити підозрюваного ОСОБА_4, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали - два місяці, до 05 серпня 2023 року включно, але в межах строку досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_107