- Presiding judge (HACC) : Shyroka K.Yu.
Справа № 991/196/20
Провадження 1-кп/991/75/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
07 червня 2023 року м. Київ
Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів
головуючої ОСОБА_1,
суддів ОСОБА_2, ОСОБА_3,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4,
прокурора ОСОБА_5,
захисників ОСОБА_6, ОСОБА_7 (у режимі відеоконференції із застосуванням власних засобів зв`язку), ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
обвинувачених ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 (у режимі відеоконференції із Залізничним районним судом м. Львова), ОСОБА_15 (у режимі відеоконференції із застосуванням власних засобів зв`язку),
представника потерпілого ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_16,
представника юридичних осіб щодо яких здійснюється провадження ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» ОСОБА_17 (у режимі відеоконференції із застосуванням власних засобів зв`язку),
представників юридичної особи, щодо майна якої вирішується питання про скасування арешту ОСОБА_18, ОСОБА_19 (у режимі відеоконференції із Залізничним районним судом м. Львова),
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання директора юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_18 про скасування арешту грошових коштів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000856 від 06 вересня 2018 року за обвинуваченням:
- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, який народився в с. Новосілки Бережанського району Тернопільської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209Кримінального кодексу України (КК України);
- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, який народився в м. Львові, проживає за адресою: АДРЕСА_2, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209КК України;
- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_3, який народився м. Луцьк, проживає за адресою: АДРЕСА_3, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, ст. 28 ч. 2, ст. 366, ч. 3 ст. 209КК України;
- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4, який народився в с. Любомиль Любомильського району Волинської області, проживає за адресою: АДРЕСА_4, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання від директора юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_18 (далі - Заявника) про скасування арешту з грошових коштів ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»( далі - Товариства) накладених:
1) ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 17.12.2018 у справі № 760/32373/18, які станом на 11 квітня 2023 року знаходяться на банківських рахунках Товариства, а саме: № № НОМЕР_1, НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4, відкритих у Філії Львівського обласного управління AT «Ощадбанк» (МФО 325796) загальною сумою 3268279,19 грн; № НОМЕР_5, відкритий у AT «СЕНС БАНК» (МФО 300346) у сумі 5079,39 грн
2) ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30.08.2019 справа 760/24817/19), які станом на 11 квітня 2023 року знаходяться на банківських рахунках Товариства, а саме: № НОМЕР_6, відкритий у AT «СЕНС БАНК» (МФО 300346) у сумі 112428,57 грн; НОМЕР_7, відкритий у АТ АКБ «Львів» (МФО 325268) у сумі 568914,82 грн.
Заявник просить скасувати арешт з цього майна, зазначаючи про таке.
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», як постачальником, що здійснював господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, на виконання ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику» було відкрито в уповноваженого банку у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» поточний рахунок із спеціальним режимом використання № НОМЕР_8 (на даний час це рахунок № НОМЕР_3 ). Споживачі, які купували електроенергію у ТзОВ «Енергія-Новий розділ» вносили плату виключно на цей рахунок, а уповноваженим банком кошти з цього рахунку перераховувались на: 1) поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії - ДП «Енергоринок» у розмір 76 %; 2) поточний рахунок енергопостачальника - ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» у розмірі 24 %. Вказав, що арешт на грошові кошти, розміщені на зазначеному рахунку, накладено без урахування статусу такого рахунку із спеціальним режимом використання. При цьому послався на судову практику, зокрема на Ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 15 вересня 2021 року (справа 991/5583/21), якою підтверджено заборону накладення на грошові кошти, які перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 ЗУ «Про електроенергетику». Тому вважає, що потреба у арешті грошових коштів в сумі 677600, 50 грн., які перебувають на зазначеному рахунку, відпала.
Крім того, кошти на банківських рахунках Товариства, які знаходились станом на 17.12.2018, передбачались для виплат заробітних плат та компенсаційних виплат звільненим працівникам Товариства та його структурного підрозділу Товариства Теплоелектроцентраль за листопад 2018 року. Грошові кошти, які перебували на банківських рахунках Товариства станом на 30.08.2019 передбачались для виплат відпускних співробітникам Товариства.
До того ж зазначив, що основним джерелом доходів ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» є кошти, отримані від споживачів за надані комунальні послуги, основним споживачем яких є населення. В умовах введеного воєнного стану на території України, Товариство продовжує задовольняти потреби населення, підприємств та організацій міста Новий Розділ та інших населених пунктів питною водою згідно доведених мобілізаційних завдань (замовлень), доведених розпорядженням міського голови м. Новий Розділ від 20.02.2023 на підставі розпорядження Стрийської районної державної адміністрації від 28.04.2021 № М1 - ДСК, та договору, укладеного з виконавчим комітетом Новороздільської міської ради від 27.02.2023 № М-2/02-23. Відповідно до листа Міністерства розвитку громад та територій України № 8/11/3037 від 22.09.2022, підприємство включене до секторального переліку об`єктів критичної інфраструктури, основною послугою якого є централізоване водопостачання та водовідведення. У період воєнного стану, для захисту інтересів населення, Уряд надав можливість не виконувати договірні зобов`язання з оплати комунальних послуг (Постанова КМУ № 206 від 05.03.2022). Разом з цим, відсутність своєчасної оплати за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, а також накладення арештів на рахунки Товариства, негативно впливає на його господарську діяльність і фінансовий стан. Підприємство здійснює свою діяльність в умовах воєнного стану в Україні у надскладних умовах, та потребує ресурсів. Накладений арешт на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках підприємства, позбавляє підприємство можливості здійснювати належне виконання поставлених мобілізаційних завдань та інших фінансових зобов`язань, в тому числі виплат заробітної плати працівникам та компенсаційних виплат звільненим працівникам, проводити поточні, капітальні ремонти та технічне обслуговування інженерних комунікацій та обладнання, що може привести до виведення з ладу інженерних мереж і обладнання та зриву виконання мобілізаційних завдань.
Крім того, як зазначає заявник у клопотанні, у даному випадку, арешт на грошові кошти на рахунках Товариства призвів до того, що його дія автоматично поширилась на всі подальші виплати, які надходили на рахунки, без дослідження джерел цих надходжень.
Заявник клопотання вказує на збиткову діяльність ТзОВ «Енергія-Новий Розділ». На підтвердження скрутного фінансового становища підприємства надає звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) та баланси (звіти про фінансовий стан) за 2017-2022 роки.
Звертає увагу, що до накладення арешту на грошові кошти, фінансові справи Товариства були кращі ніж на теперішній час, так як непокритий збиток за чотири роки з 31 грудня 2018 року по 31 грудня 2022 року зріс на 425759 тис. грн, тобто збільшився більш ніж у 2,45 рази. Заборгованість ЖКХ станом на 01.05.2023 становить 162198864,30 грн в тому числі: заборгованість ДП «Енергоринок» перед Товариством становить 118383485, 58 грн, заборгованість населення - 24424578,72грн, інша заборгованість - 19390800,00 грн.
Вказав, що всього на арештованих рахунках ТзОВ «Енергія Новий-Розділ» станом на 11 квітня 2023 року знаходяться грошові кошти у сумі 3954701,97 грн.
Позиція учасників провадження у судовому засіданні
У судовому засіданні директор ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» підтримав доводи, викладені у своєму клопотанні, та попросив його задовольнити.
Представник ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_19, яка працює головним бухгалтером Товариства, підтримала клопотання, надала пояснення стосовно відкритого у АТ «Ощадбанк» рахунку зі спеціальним режимом використання, зазначивши, що Товариство не мало відношення до грошових коштів, розміщених на спеціальному рахунку, а відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України ці гроші розподілялись банком на поточний рахунок енергопостачальника - ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» у розмірі 24 %. Відкритий він був на підставі ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику» в уповноваженому банку у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк».
Прокурор ОСОБА_5 не заперечував проти задоволення клопотання за умови, що кошти, які перебувають на арештованих рахунках, дійсно підуть на виплату заробітної плати працівникам Товариства.
Представник потерпілого ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_16 заперечувала проти задоволення клопотання.
Представник юридичних осіб щодо яких здійснюється провадження ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» ОСОБА_17 підтримав клопотання, просив задовольнити.
Захисники ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_20, ОСОБА_8, ОСОБА_21, ОСОБА_10, ОСОБА_11, обвинувачені ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 не заперечували проти скасування арешту з грошових коштів Товариства.
Встановлені обставини справи, оцінка і мотиви суду
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 52018000000000856 від 06 вересня 2018 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17 грудня 2018 року частково задоволено клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_22, погоджене прокурором управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту у вигляді заборони розпорядження та здійснення видаткових операцій (українська гривня, долар США, ЄВРО), на грошові кошти, в межах розміру 804 892 343.78грн., які знаходяться на банківських рахунках, відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (код ЄДРПОУ 33525073), зокрема на рахунках № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_8, відкритих у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796) та № НОМЕР_12, відкритий у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 30.08.2019 року у кримінальному провадженні № 52018000000000856 від 06 вересня 2018 року задоволено клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_23, погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання обвинувачення та представництва інтересів в суді САП ГПУ ОСОБА_5 про накладення арешту на кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ», код ЄДРПОУ 33525073, шляхом накладення заборони на їх відчуження, розпорядження та користування, що знаходяться на банківських рахунках, зокрема на рахунку № НОМЕР_13, відкритому у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та рахунку № НОМЕР_7, відкритому у АТ АКБ «Львів» (МФО 325268).
Відповідні арешти було накладено з посиланням на те, що детективами доведено, що існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Суд проаналізував клопотання заявника, дослідив надані матеріали, заслухав доводи у судовому засіданні, та інші матеріали.
Із клопотанням про скасування арешту майна може звернутися підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна (стаття 174 КПК України). Відповідно до ст. 64-1 представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, може бути, зокрема, керівник підприємства.
16.05.2023 до суду з клопотанням про скасування арешту майна звернувся директор ТзОВ «Енергія-Новий Розділ». На підтвердження своїх повноважень надав копію статуту ТзОВ «Енергія-Новий розділ», копію протоколу № 26/01-18/1 позачергових загальних зборів від 26 січня 2018 року, на відповідно якого директором ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» було призначено ОСОБА_18, копію наказу № 17-к від 29.01.2018, в якому зазначено, що ОСОБА_18 приступив до виконання обов`язків директора ТзОВ «Енергія-Новий Розділ». Таким чином, директор ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_18 є уповноваженою особою, яка має право звертатись до суду з клопотанням про скасування арешту майна.
Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно(ч. 2 ст.174 КПК України).
Виходячи, зокрема з прохальної частини клопотання про скасування арешту майна, заявник клопотання просить скасувати арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» НОМЕР_1, НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4, відкритих у Філії Львівського обласного управління AT «Ощадбанк» (МФО 325796), рахунку № НОМЕР_5, відкритий у AT «СЕНС БАНК» (МФО 300346), рахунку № НОМЕР_6, відкритий у AT «СЕНС БАНК» (МФО 300346) та рахунку НОМЕР_7, відкритий у АТ АКБ «Львів» (МФО 325268).
Як було встановлено, ухвалами слідчих суддів від 17.12.2018 та 30.08.2019 було накладено арешт на рахунки № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_8, відкриті у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796) та № НОМЕР_12, відкритий у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346); рахунок № НОМЕР_13, відкритий у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та рахунок № НОМЕР_7, відкритий у АТ АКБ «Львів» (МФО 325268). При цьому заявником клопотання не надано доказів, які б дали можливість колегії суддів достовірно встановити, що грошові кошти, з яких просять зняти арешт, перебувають саме на рахунках, зазначених в ухвалах суду від 17.12.2018 та 30.08.2019 (крім рахунку № НОМЕР_7 відкритого у АТ АКБ «Львів»).
Суд зазначає, що ймовірно зазначені рахунки було змінено на підставі постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні». Цією Постановою визначено, що банки України від 05 серпня 2019 року формують номер банківського рахунку відповідно до Національного стандарту України "Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ). ДСТУ-Н 7167:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 454 (далі - стандарт IBAN). Але ж до клопотання заявником не надано підтверджуючих доказів зміни рахунків, які зазначені в ухвалах слідчих суддів про арешт.
Крім того, арешти було накладено на грошові кошти, які перебувають на рахунках Товариства, відкритих в АТ «Альфа-Банк». При цьому заявником до клопотання не надано підтверджуючих доказів про зміну найменування з Акціонерного Товариства «Альфа-Банк» на Акціонерне Товариство «СЕНС-БАНК», як зазначено по тексту клопотання.
Отже, заявником клопотання про скасування арешту з грошових коштів не доведено, що питання про скасування арешту грошових коштів на рахунках ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», відкритих у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» та АТ «Альфа-Банк» стосуються саме тих грошових коштів, на які було накладено арешт ухвалами слідчих суддів від 17.12.2018 та 30.08.2019.
Разом з тим, ухвалою слідчого судді від 30.08.2019 було накладено арешт на грошові кошти ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», які перебувають на рахунку НОМЕР_7, відкритий у АТ АКБ «Львів» (МФО 325268). Заявник просить скасувати арешт з грошових коштів, які перебувають на цьому рахунку.
Отже, суд повинен проаналізувати зазначені заявником підстави для скасування такого арешту.
Арешт майна допускається, зокрема, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України). Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 174 КПК України).
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК України).
Таким чином, суд встановлює відсутність підстав для можливого подальшого застосування арешту, а також підстави щодо необґрунтованості його накладення.
З обвинувального акта у кримінальному провадженні № 52018000000000856 від 06 вересня 2018 встановлено, що ОСОБА_14 на час вчинення кримінального правопорушення, був директором ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та відповідно своїх повноважень, передбачених Статутом ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», був службовою особою, якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, зокрема ч. 3 ст. 209КК України (т. 35 а.с. 7).
Кримінальними правопорушеннями, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 52018000000000856 від 06 вересня 2018 року спричинено тяжкі наслідки ПАК «НАК «Нафтогаз» у вигляді втрати активів на суму 1425737709,22 грн. У цьому кримінальному провадженні АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявлено цивільний позов на зазначену суму (т. 2 а.с. 76-84).
У відповідності до ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу, незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов`язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.
Відповідно до обвинувального акта у кримінальному провадженні № 52018000000000856 від 06 вересня 2018 року, підставою для застосування до ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» заходів кримінально-правового характеру є вчинення його уповноваженими особами, а саме директором ОСОБА_14 та фінансовим директором ОСОБА_13 від імені та в інтересам ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209КПК України.
Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 96-3 цього Кодексу, можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів, фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних організацій (ч.1 ст. 96-4 КК України).
Відповідно до ст. 96-6 КК України до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру: штраф; конфіскація майна; ліквідація. При застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов`язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження (ч.6 ст.170 КПК України).
У цій кримінальній справі ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, враховуючи, що при застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов`язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою, те, що кримінальне провадження перебуває на стадії підготовчого судового розгляду, остаточне судове рішення по справі не ухвалено, потреба у скасуванні арешту грошових коштів, не відпала.
Щодо вирішення питання про обґрунтованість арешту необхідно також звернутися до практики Європейського суду з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідно до положень статті 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Яке вже зазначалось, підставою для накладення арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи забезпечення стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчий суддя, постановляючи ухвалу від 30.08.2019 (справа 760/24817/19) про накладення арешту на грошові кошти Товариства, виходив з того, що відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
В ухвалі слідчого судді зазначено, що особливо великий розмір отриманої неправомірної вигоди ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» дає обґрунтовані підстави стверджувати, що обсяги грошових коштів, які знаходяться на рахунках Товариства потенційно менші за розміри неправомірної вигоди, одержаної цією юридичною особою, що прямо свідчить про необхідність застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Отже, необхідною мірою кримінального процесуального примусу є накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських розрахункових рахунках ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» з метою стягнення з нього отриманої неправомірної вигоди, що кореспондується з вимогами кримінального процесуального інституту арешту майна. Відповідно до положень ст. 31 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції» 18.10.2006, кожна Держава-учасниця вживає, максимальною мірою, можливою в рамках її внутрішньої правової системи, таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливої конфіскації доходів від злочинів, що визначені цією Конвенцією, або майна, вартість якого відповідає вартості таких доходів. Кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливості виявлення, відстеження, заморожування або арешту будь-чого з переліченого в ч. 1 цієї статті з метою подальшої конфіскації.
У суду на даному етапі розгляду справи відсутні підстави вважати, що накладений арешт є нерозумним та неспіврозмірним обмеженням права власності завданням кримінального провадження. Таким чином, судом також не встановлено підстав, що арешт було накладено не обгрунтовано.
Що стосується доводів заявника про те, що арешт коштів ставить під загрозу ведення належної господарської діяльності під час воєнного стану, суд звертає увагу на таке.
З долучених до клопотання документів вбачається: 1) Товариство на цей час продовжує здійснювати господарську діяльність; 2) на даний час ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» (ЄДРПОУ 33525073) є власником майнових прав (активу) на суму 118 383 485,58 грн у вигляді дебіторської заборгованості ДП «Енергоринок» за поставлену електроенергію.
З огляду на велику кількість розрахункових рахунків Товариства, наявну істотну дебіторську заборгованість перед Товариством, яка продовжувала погашатися після винесення первісної ухвали про накладення арешту від 30.08.2019 року в період з квітня 2019 по червень 2019 в сумі 3917467,09 грн, відсутні підстави вважати, що Товариство має скрутне матеріальне становище, і що арешт саме цих коштів впливає на його майновий стан.
Крім того з клопотання вбачається, що заборгованість населення перед ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» складає 24424578,72 грн. Також наявна інша заборгованість у розмірі 19390800,00 грн. При цьому, належних документів, які б підтверджували б вжиття підприємством заходів по стягненню зазначеної заборгованості заявником надано не було.
Заявником у клопотанні зазначено, що ТЗОВ «Енергія-Новий розділ» в умовах правового режиму воєнного стану, задовольняє потреби населення, підприємств та організацій міста Новий розділ та інших населених пунктів питною водою згідно доведених мобілізаційних завдань.
Судом встановлено, листом Міністерства розвитку громад та територій України № 8/11/3037-22 від 08.09.2022 ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» включене до секторального переліку об`єктів критичної інфраструктури за типом основної послуги - централізоване водопостачання, централізоване водовідведення. (т. 161 п.с. 141). Відповідно до договору про співпрацю № 01/09 від 02.098.2022 з Виконавчим комітетом Новороздільської міської ради ТзОВ «Енергія -Новий Розділ» виділяє воду та заповнює автомобіль цистерну тоннажністю не менше 13 тон, для забезпечення водопостачання територіальної громади, тобто формує резерв води для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на період воєнного стану. При цьому заявником не доведено, що виконання мобілізаційного завдання, передбаченого цим договором у виді наповнення автомобільної цистерни тоннажність не менше 13 тонн, опосередковано впливає на фінансовий стан Товариства та необхідністю використання саме арештованих грошових коштів Товариства. Таким чином, заявником не доведено, що арешт грошових коштів на певних рахунках може зірвати виконання мобілізаційних завдань Товариством.
Оцінюючи доводи заявника щодо перебування на зазначеному рахунку арештованих грошових коштів, передбачених для виплати заробітної плати, і підстави для скасування арешту, суд зазначає наступне.
В судовому засіданні були досліджені матеріали, надані стороною захисту в обгрунтування клопотання про скасування арешту з грошових коштів, зокрема акти звірки розрахунків з ДТ «Енергоринок» з ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»; звіти про фінансові результати ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»; довідки, видані Акціонерним товариством Акціонерно-комерційним банком «Львів» (код ЄДРПОУ 09801546) від 12.04.2023 № 2801/0-18/24 та від 25.04.2023 щодо перебування на арештованому рахунку грошових коштів, розрахункові відомості по ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»; копії заяв про виплату заборгованості по заробітній платі.
Відповідно до довідки, виданої АТ «АКБ «Львів» від 12.04.2023 № 2801/0-18/24, станом на 11.04.2023 залишок коштів по арештованому рахунку ТзОВ «Енергія-Новий розділ» № НОМЕР_7 становить - 568914,82 грн. Дата відкриття рахунку 07.02.2019 (т. 161 а.с.160 на звороті).
За поточним рахунком № НОМЕР_7, відкритим у АТ АКБ «Львів» (МФО 325268), у період з 07.02.2019 (дата відкриття рахунку) по 11.09.2019 (дати виконання банком ухвалу суду від 30.08.2019 у справі 760/24817/19 про арешт грошових коштів Товариства), здійснювались банківські операції, в тому числі видаткові, виплачувалась заробітна плата та інші виплати, сплачувались податки до бюджету (т. 161, а.с. 161).
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.
Отже, законодавство України не передбачає віднесення зарплатних рахунків до таких, на які не можливо накласти арешт в рамках кримінального провадження.
Крім того, згідно з ч.1, 2 ст. 10 Конвенції про захист заробітної плати № 95, заробітна плата може стати об`єктом арешту або передачі лише у такій формі й у таких межах, які визначено національним законодавством. Заробітна плата повинна охоронятися від арештів і передачі в такій мірі, в якій це вважається потрібним для утримання працівника і його сім`ї.
За загальним правилом, визначеним ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження можливе лише тільки коли потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду від 30.08.2019 (справа № 760/24817/19, провадження 1-кс/760/12967/19) накладено арешт не на рахунки ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», а саме на грошові кошти, які були розміщені на рахунку № НОМЕР_7, відкритим у АТ АКБ «Львів» станом на момент постановлення ухвали про арешт. Разом з тим судом встановлено, що арешт було накладено обґрунтовано та потреба у його застосуванні не відпала. Заявник у клопотанні вказує на те, що банки продовжують арештовувати кошти, які надходять на рахунки вже після арешту. При цьому доказів надходження на рахунок № НОМЕР_7, відкритий у АТ АКБ «Львів» грошових коштів після накладення арешту, заявником не надано та судом не встановлено.
Підсумовуючи, суд зазначає, що на теперішній час розгляд кримінального провадження триває на стадії підготовчого судового засідання, остаточне судове рішення не ухвалене, арешт на рахунки Товариства є співмірним заходом забезпечення кримінального провадження; в ході розгляду клопотання, судом не встановлені та учасниками провадження не доведені обставини, які б давали підстави вважати, що на даний час відпала потреба у дії такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, заявником не доведено необґрунтованості накладення такого арешту, а тому підстави для скасування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження - відсутні.
Враховуючи вищезазначене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Керуючись статтями 174, 372, 376 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання директора юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_18 про скасування арешту з грошових коштів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000856 від 06 вересня 2018 року за обвинуваченням: ОСОБА_12, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209Кримінального кодексу України (КК України); ОСОБА_13, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209КК України; ОСОБА_14, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, ст. 28 ч. 2, ст. 366, ч. 3 ст. 209КК України; ОСОБА_15, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуюча суддя ОСОБА_1
Судді ОСОБА_3
ОСОБА_2