- Presiding judge (HACC AC): Pavlyshyn O.F.
Cправа №991/4338/23
Провадження №11-сс/991/399/23
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Суддя-доповідач: ОСОБА_2
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 червня 2023 року місто Київ
Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у складі:
головуючого-судді ОСОБА_2,
суддів ОСОБА_3, ОСОБА_4,
секретар судового засідання ОСОБА_5,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 травня 2023 року у кримінальному провадженні №52021000000000287 від 31 травня 2021 року,
В С Т А Н О В И Л А:
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25.05.2023 частково задоволено клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - САП) про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення 10.05.2023, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 02.05.2023, обшуку приміщення АДРЕСА_1, за місцем здійснення адвокатської діяльності ОСОБА_6, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме на:
1. Ноутбук Lenovo 320-15ISK (серійний номер: PF12YLKP), який містить твердотілий накопичувач LITEON CV3-DE256 (серійний номер: SD0L02316L2TH7C10M0F), з зарядним пристроєм;
2. Договір поставки № 1801 від 18.01.2021 між ТОВ «ГРАДІЄНТ ТРЕЙД» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» на 2 арк.;
3. Специфікації №№ 1-4 до договору поставки № 1801 від 18.01.2021 між ТОВ «ГРАДІЄНТ ТРЕЙД» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» на 4 арк.;
4. Видаткові накладні №№ 15, 18, 19, 23, 24 ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» на 5 арк.;
5. Договір суборенди земельної ділянки ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» від 03.07.2020 на 4 арк.;
6. Договір суборенди земельної ділянки ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» від 06.07.2020 на 2 арк.;
7. Договір суборенди земельної ділянки ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 18.03.2020 на 3 арк.;
8. Договір оренди земельної ділянки ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» від 20.02.2020 на 3 арк.;
9. Договір суборенди земельної ділянки ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 20.05.2020 на 3 арк.;
10. Договір суборенди земельної ділянки ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» від 18.03.2020 на 4 арк.;
11. Рішення учасника ТОВ «ТД ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС» від 11.11.2020 на 1 арк.;
12. Рішення учасника ТОВ «ТД ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС» від 11.06.2020 на 1 арк.;
13. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ТД ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС» від 10.06.2020 на 1 арк.;
14. Наказ № 1 від 17.06.2020 директора ТОВ «ТД ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС» на 1 арк.;
15. Виписка з ЄДР щодо ТОВ «ТД ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС» на 1 арк.;
16. Договір оренди ТОВ «ТД ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС» від 18.06.2020 на 3 арк.;
17. Акт приймання-передачі надання послуг ТОВ «ТД ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС» від 30.06.2020 на 1 арк.;
18. Типова форма № КО-1 ТОВ «ТД ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС» на 1 арк.;
19. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «ТД ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС» від 10.06.2020 на 1 арк.;
20. Наказ № 1 директора ТОВ «ТД ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС» від 12.06.2020 на 1 арк.;
21. Витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «ТД ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС» від 07.02.2020 на 1 арк.;
22. Наказ № 1 директора ТОВ «ТД ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС» від 18.06.2020 на 1 арк.;
23. Статут ТОВ «ТД ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС» від 11.06.2020 на 15 арк.;
24. Рішення учасника ТОВ «ТД ОФІС-МАРКЕТ ХХ» від 11.11.2020 на 1 арк.;
25. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ТД ОФІС-МАРКЕТ ХХ» від 11.11.2020 на 1 арк.;
26. Рішення учасника ТОВ «ТД ОФІС-МАРКЕТ ХХ» від 11.06.2020 на 1 арк.;
27. Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ТД ОФІС-МАРКЕТ ХХ» від 10.06.2020 на 1 арк.;
28. Виписка з ЄДР ТОВ «ТД ОФІС-МАРКЕТ ХХ» на 1 арк.;
29. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «ТД ОФІС-МАРКЕТ ХХ» від 10.06.2020 на 1 арк.;
30. Наказ № 1 директора ТОВ «ТД ОФІС-МАРКЕТ ХХ» від 12.06.2020 на 1 арк.;
31.Типова форма № КО-1 ТОВ «ТД ОФІС-МАРКЕТ ХХ» на 1 арк.;
32. Договір оренди ТОВ «ТД ОФІС-МАРКЕТ ХХ» від 16.06.2020 на 3 арк.;
33. Акт приймання-передачі надання послуг ТОВ «ТД ОФІС-МАРКЕТ ХХ» від 30.06.2020 на 1 арк.;
34. Статут ТОВ «ТД ОФІС-МАРКЕТ ХХ» від 11.06.2020 на 15 арк.;
35. Рішення учасника ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ» від 10.11.2020 на 1 арк.;
36. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ» від 10.11.2020 на 1 арк.;
37. Рішення учасника ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ» від 11.06.2020 на 1 арк.;
38. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ» від 10.06.2020 на 1 арк.;
39. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ» від 10.06.2020 на 1 арк.;
40. Наказ № 1 директора ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ» від 12.06.2020 на 1 арк.;
41. Виписка з ЄДР ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ» на 1 арк.;
42. Договір оренди ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ» від 16.06.2020 на 4 арк.;
43. Акт наданих послуг № 30 ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ» від 30.06.2020 на 1 арк.;
44. Статут ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ» від 11.06.2020 на 15 арк.;
45. Запит ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 14.02.2021 на 1 арк.;
46. Договір поставки ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 15.07.2020 на 4 арк.;
47. Специфікація ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 15.07.2020 на 1 арк.;
48. Договір купівлі-продажу ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 17.07.2020 на 2 арк.;
49. Довіреність № 1882 від 23.11.2020 на 1 арк.;
50. Довіреність № 1096 від 15.07.2020 на 1 арк.;
51. Видаткові накладні ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» на 14 арк.;
52. Специфікації ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» на 10 арк.;
53. Договір купівлі-продажу ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 10.09.2020 на 1 арк.;
54. Видаткова накладна ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 11.09.2020 на 1 арк.;
55. Договори поставки зі специфікаціями ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» на 10 арк.;
56. Рахунки на оплату та видаткові накладні ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» на 40 арк.;
57. Договір ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 01.10.2020 на 4 арк.;
58. Договір ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 15.12.2020 на 2 арк.;
59. Специфікації до договору ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» на 3 арк.;
60. Видаткові накладні ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» на 4 арк.;
61. Договір ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 04.01.2021 на 2 арк.;
62. Специфікації до договору ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» на 3 арк.;
63. Видаткові накладні ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» на 3 арк.;
64. Договір поставки ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 20.12.2020 на 2 арк.;
65. Специфікації до договору ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» на 2 арк.;
66. Видаткові накладні ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» на 2 арк.;
67. Рішення засновника ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» від 08.10.2021 на 1 арк.;
68. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» від 15.02.2021 на 1 арк.;
69. Рішення засновника ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» від 24.06.2020 на 1 арк.;
70. Рішення засновника ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» від 30.10.2020 на 1 арк.;
71. Наказ № 2 голови ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» від 27.06.2020 на 1 арк.;
72. Виписка з ЄДР ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» на 1 арк.;
73. Наказ № 1 голови ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» від 16.02.2019 на 1 арк.;
74. Наказ № 2 голови ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» від 15.02.2019 на 1 арк.;
75. Рішення засновника ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» від 16.02.2019 на 1 арк.;
76. Рішення засновника ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» від 15.02.2019 на 1 арк.;
77. Довіреність ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 20.01.2021 на 1 арк.;
78. Довіреність ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ» від 10.11.2020 на 1 арк.;
79. Довіреність ФГ «АГРО СВІТ» від 15.02.2021 на 1 арк.;
80. Довіреність ТОВ «ТД «АГРО ЗАЩИТА» від 19.06.2020 на 1 арк.;
81. Довіреність ТОВ «ТД ОФІС-МАРКЕТ ХХ» від 11.11.2020 на 1 арк.;
82. Довіреність ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» від 15.02.2021 на 1 арк.;
83. Квитанція про оплату ТОВ «ТД «АГРО ЗАЩИТА» від 13.07.2020 на 1 арк.;
84. Витяг з ЄДР ТОВ «ТД «АГРО ЗАЩИТА» на 7 арк.;
85. Акт наданих послуг ТОВ «ТД «АГРО ЗАЩИТА» від 30.06.2020 на 1 арк.;
86. Ліцензія ТОВ «ТД «АГРО ЗАЩИТА» на 1 арк.;
87. Заява директора ТОВ «ТД «АГРО ЗАЩИТА» від 03.07.2020 на 1 арк.;
88. Виписки з ЄДР ТОВ «ТД «АГРО ЗАЩИТА» на 4 арк.;
89. Наказ директора ТОВ «ТД «АГРО ЗАЩИТА» від 05.06.2020 на 1 арк.;
90. Рішення учасника ТОВ «ТД «АГРО ЗАЩИТА» від 04.06.2020 на 1 арк.;
91. Договір оренди приміщення ТОВ «ТД «АГРО ЗАЩИТА» від 05.06.2020 на 2 арк.;
92. Виписка з ЄДР ТОВ «ТД «АГРО ЗАЩИТА» на 1 арк.;
93. Наказ директора ТОВ «ТД «АГРО ЗАЩИТА» від 05.10.2019 на 1 арк.;
94. Протокол зборів учасників ТОВ «ТД «АГРО ЗАЩИТА» від 05.10.2019 на 1 арк.;
95. Виписка з ЄДР по ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» на 2 арк.;
96. Наказ № 1 директора ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 05.06.2020 на 1 арк.;
97. Рішення засновника ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 04.06.2020 на 1 арк.;
98. Рішення засновника ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 30.10.2020 на 1 арк.;
99. Рішення засновника ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 15.02.2019 на 1 арк.;
100. Статут ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 04.06.2020 на 7 арк.;
101. Ліцензія ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» на 1 арк.;
102. Договір оренди приміщення ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 05.06.2020 на 2 арк.;
103. Акт наданих послуг ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 30.06.2020 на 1 арк.;
104. Рішення засновника ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 16.02.2019 на 1 арк.;
105. Наказ № 1 ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС» від 15.02.2019 на 1 арк.;
106. Завірені копії документів господарської діяльності ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» на 250 арк.;
107. Договір поставки №29/01-1-21 від 29.01.2021, укладений між ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБ» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» щодо поставки останнім кукурудзи, із специфікаціями №1, 2, всього на 4 арк.;
108. Видаткова накладна №9 від 04.02.2021 на 1 арк.;
109. Видаткова накладна №17 від 05.02.2021 на 1 арк.;
110. Видаткова накладна №18 від 05.02.2021 на 1 арк.;
111. Видаткова накладна №20 від 06.02.2021 на 1 арк.;
112. Видаткова накладна №23 від 07.02.2021 на 1 арк.;
113. Видаткова накладна №34 від 09.02.2021 на 1 арк.;
114. Видаткова накладна №36 від 10.02.2021 на 1 арк.;
115. Видаткова накладна №38 від 11.02.2021 на 1 арк.;
116. Видаткова накладна №66 від 12.02.2021 на 1 арк.;
117. Видаткова накладна №97 від 04.02.2021 на 1 арк.;
118. Видаткова накладна №100 від 14.02.2021 на 1 арк.;
119. Видаткова накладна №129 від 15.02.2021 на 1 арк.;
120. Видаткова накладна №176 від 16.02.2021 на 1 арк.;
121. Видаткова накладна №177 від 17.02.2021 на 1 арк.;
122. Видаткова накладна №179 від 18.02.2021 на 1 арк.;
123. Видаткова накладна №180 від 19.02.2021 на 1 арк.;
124. Видаткова накладна №246 від 20.02.2021 на 1 арк.;
125. Видаткова накладна №270 від 26.02.2021 на 1 арк.;
126. Видаткова накладна №272 від 27.02.2021 на 1 арк.;
127. Видаткова накладна №280 від 20.02.2021 на 1 арк.;
128. Договір поставки №0802/21 від 08.02.2021 укладений між ТОВ «АГРО ЕКО ПРОДУКТ» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» на 3 арк.;
129. Видаткова накладна №0-72 від 19.02.2021 на 1 арк.;
130. Рахунок-Фактура №СФ-0000124 від 19.02.2021 на 1 арк.;
131. Видаткова накладна №0-69 від 12.02.2021 на 1 арк.;
132. Рахунок-Фактура №СФ-0000114 від 12.02.2021 на 1 арк.;
133. Договір поставки №29/01-21 від 29.01.2021 укладений між ТОВ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНВЕРВНИЙ КОМБІНАТ» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» щодо поставки останнім кукурудзи, із специфікаціями №1, №2, всього на 4 арк.;
134. Довіреність №56 від 31.01.2021 на 1 арк.;
135. Видаткова накладна №5 від 03.02.2021 на 1 арк.;
136. Видаткова накладна №4 від 02.02.2021 на 1 арк.;
137. Видаткова накладна №85 від 02.02.2021 на 1 арк.;
138. Видаткова накладна №84 від 01.02.2021 на 1 арк.;
139. Видаткова накладна №83 від 31.01.2021 на 1 арк.;
140. Видаткова накладна №82 від 30.01.2021 на 1 арк.;
141. Договір поставки сільськогосподарської продукції №11/12/20-1 від 11.12.2020 укладений між ТОВ «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» щодо поставки останнім сої врожаю 2020 року на 1 арк.;
142. Довіреність №7 від 19.01.2021 на 1 арк., із наліпкою на якій рукописний запит «это ДМК передал ФГ «Золото Ниви, отдать»;
143. Договір поставки №08/02-2021 від 08.02.2021 укладений між ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБ» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» щодо поставки останнім насіння соняшнику, із специфікацією №1, всього на 3 арк.;
144. Специфікація №2 між ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБ» та ФГ «НИВА АГРОПЛЮС» від 31.03.2021;
145. Видаткова накладна №156 від 08.02.2021 на 1 арк.;
146. Видаткова накладна №416 від 03.04.2021 на 1 арк.;
147. Видаткова накладна №415 від 03.04.2021 на 1 арк.;
148. Видаткова накладна №414 від 02.04.2021 на 1 арк.;
149. Видаткова накладна №413 від 02.04.2021 на 1 арк.;
150. Видаткова накладна №412 від 02.04.2021 на 1 арк.;
151. Видаткова накладна №411 від 02.04.2021 на 1 арк.;
152. Видаткова накладна №410 від 01.04.2021 на 1 арк.;
153. Видаткова накладна №409/1 від 01.04.2021 на 1 арк.;
154. Видаткова накладна №409 від 01.04.2021 на 1 арк.;
155. Видаткова накладна №408/1 від 31.03.2021 на 1 арк.;
156. Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період: 1 квартал 2021 року між ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБ» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» на 1 арк.;
157. Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період: 1 квартал 2021 року між ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКХЛІБ» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» на 1 арк.;
158. Договір поставки №08/02-21 від 03.02.2021 укладений між ПАТ «ЮРІЯ» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» щодо поставки останнім кукурудзи, із специфікацією №1, всього на 3 арк.;
159. Договір поставки №03/02-21 від 03.02.2021 укладений між ПАТ «ЮРІЯ» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» щодо поставки останнім кукурудзи, із специфікацією №1, всього на 3 арк.;
160. Договір поставки №22/01-2021 від 22.01.2021 укладений між ПАТ «ЮРІЯ» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» щодо поставки останнім соняшнику, із специфікацією №2, №3, всього на 4 арк.;
161. Договір поставки №22/01-2021 від 22.01.2021 укладений між ПАТ «ЮРІЯ» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» щодо поставки останнім сільськогосподарської продукції, із специфікацією №1, всього на 3 арк.;
162. Довіреність №218 від 03.02.2021 на 1 арк.;
163. Видаткова накладна №35 від 09.02.2021 на 1 арк.;
164. Видаткова накладна №33 від 08.02.2021 на 1 арк.;
165. Видаткова накладна №67 від 12.02.2021 на 1 арк.;
166. Видаткова накладна №98 від 13.02.2021 на 1 арк.;
167. Видаткова накладна №247 від 20.02.2021 на 1 арк.;
168. Видаткова накладна №248 від 21.02.2021 на 1 арк.;
169. Видаткова накладна №249 від 22.02.2021 на 1 арк.;
170. Видаткова накладна №250 від 23.02.2021 на 1 арк.;
171. Видаткова накладна №251 від 24.02.2021 на 1 арк.;
172. Видаткова накладна №181 від 19.02.2021 на 1 арк.;
173. Видаткова накладна №24 від 07.02.2021 на 1 арк.;
174. Видаткова накладна №21 від 06.02.2021 на 1 арк.;
175. Видаткова накладна №19 від 05.02.2021 на 1 арк.;
176. Видаткова накладна №10 від 04.02.2021 на 1 арк.;
177. Видаткова накладна №6 від 03.02.2021 на 1 арк.;
178. Видаткова накладна №79 від 22.01.2021 на 1 арк.;
179. Видаткова накладна №80 від 23.01.2021 на 1 арк.;
180. Видаткова накладна №81 від 24.01.2021 на 1 арк.;
181. Договір поставки №011/21Я від 16.02.2021 укладений між ПСП «Фортуна» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» щодо поставки останньому сільськогосподарської продукції на 5 арк., із наліпкою з рукописним записом «ваші екземпляри»;
182. Видаткова накладна №52 від 25.02.2021 на 1 арк.;
183. Товарно-транспортна накладна №25 від 25.02.2021 на 1 арк.;
184. Видаткова накладна №33 від 18.02.2021 на 1 арк.;
185. Товарно-транспортна накладна №11 від 18.02.2021 на 1 арк.;
186. Видаткова накладна №53 від 26.02.2021 на 1 арк.;
187. Товарно-транспортна накладна №26 від 26.02.2021 на 1 арк.;
188. Видаткова накладна №54 від 26.02.2021 на 1 арк.;
189. Товарно-транспортна накладна №27 від 26.02.2021 на 1 арк.;
190. Видаткова накладна №59 від 28.02.2021 на 1 арк.;
191. Товарно-транспортна накладна №28 від 28.02.2021 на 1 арк.;
192. Видаткова накладна №34 від 18.02.2021 на 1 арк.;
193. Товарно-транспортна накладна №18 від 18.02.2021 на 1 арк.;
194. Видаткова накладна №35 від 18.02.2021 на 1 арк.;
195. Товарно-транспортна накладна №13 від 18.02.2021 на 1 арк.;
196. Видаткова накладна №36 від 18.02.2021 на 1 арк.;
197. Товарно-транспортна накладна №14 від 18.02.2021 на 1 арк.;
198. Видаткова накладна №37 від 19.02.2021 на 1 арк.;
199. Товарно-транспортна накладна №15 від 19.02.2021 на 1 арк.;
200. Видаткова накладна №38 від 19.02.2021 на 1 арк.;
201. Товарно-транспортна накладна №16 від 19.02.2021 на 1 арк.;
202. Видаткова накладна №39 від 20.02.2021 на 1 арк.;
203. Товарно-транспортна накладна №17 від 20.02.2021 на 1 арк.;
204. Видаткова накладна №40 від 20.02.2021 на 1 арк.;
205. Товарно-транспортна накладна №18 від 20.02.2021 на 1 арк.;
206. Видаткова накладна №41 від 21.02.2021 на 1 арк.;
207. Товарно-транспортна накладна №19 від 21.02.2021 на 1 арк.;
208. Видаткова накладна №42 від 21.02.2021 на 1 арк.;
209. Товарно-транспортна накладна №20 від 21.02.2021 на 1 арк.;
210. Видаткова накладна №43 від 21.02.2021 на 1 арк.;
211. Товарно-транспортна накладна №21 від 21.02.2021 на 1 арк.;
212. Видаткова накладна №44 від 21.02.2021 на 1 арк.;
213. Товарно-транспортна накладна №22 від 21.02.2021 на 1 арк.;
214. Видаткова накладна №49 від 25.02.2021 на 1 арк.;
215. Товарно-транспортна накладна №23 від 25.02.2021 на 1 арк.;
216. Видаткова накладна №51 від 25.02.2021 на 1 арк.;
217. Товарно-транспортна накладна №25 від 25.02.2021 на 1 арк.;
218. Специфікація №48 від 19.01.2021 на 1 арк.;
219. Специфікація №48 від 01.12.2020 на 1 арк.;
220. Специфікація №222 від 23.10.2020 на 4 арк. із відтиском печатки та підписом лише постачальника, а також двома наліпками із рукописними записами;
221. Договір поставки №01/01-2021 від 01.02.2021 укладений між ТОВ «СЕ-НАТ ТРЕЙД» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» щодо поставки останньому сільськогосподарської продукції, із специфікаціями №1, №2 на 4 арк., із наліпкою з на прозорому поліетиленовому файлі «город Днепр отделения новой почты №7 получатель Грек Елена 0975291234»;
222. Видаткова накладна №1 від 08.02.2021 на 1 арк.;
223. Товарно-транспортна накладна №1 від 08.02.2021 на 1 арк.;
224. Товарно-транспортна накладна №2 від 08.02.2021 на 1 арк.;
225. Товарно-транспортна накладна №3 від 08.02.2021 на 1 арк.;
226. Товарно-транспортна накладна №4 від 08.02.2021 на 1 арк.;
227. Товарно-транспортна накладна №1 від 08.02.2021 на 1 арк.;
228. Товарно-транспортна накладна №2 від 08.02.2021 на 1 арк.;
229. Товарно-транспортна накладна №3 від 08.02.2021 на 1 арк.;
230. Товарно-транспортна накладна №4 від 08.02.2021 на 1 арк.;
231. Видаткова накладна №21 від 09.02.2021 на 1 арк.;
232. Товарно-транспортна накладна №5 від 09.02.2021 на 1 арк.;
233. Товарно-транспортна накладна №5 від 09.02.2021 на 1 арк.;
234. Видаткова накладна №3 від 10.02.2021 на 1 арк.;
235. Товарно-транспортна накладна №6 від 10.02.2021 на 1 арк.;
236. Товарно-транспортна накладна №7 від 10.02.2021 на 1 арк.;
237. Товарно-транспортна накладна №8 від 10.02.2021 на 1 арк.;
238. Товарно-транспортна накладна №7 від 10.02.2021 на 1 арк.;
239. Товарно-транспортна накладна №6 від 10.02.2021 на 1 арк.;
240. Товарно-транспортна накладна №8 від 10.02.2021 на 1 арк.;
241. Видаткова накладна №4 від 11.02.2021 на 1 арк.;
242. Товарно-транспортна накладна №10 від 11.02.2021 на 1 арк.;
243. Товарно-транспортна накладна №9 від 11.02.2021 на 1 арк.;
244. Товарно-транспортна накладна №9 від 11.02.2021 на 1 арк.;
245. Товарно-транспортна накладна №10 від 11.02.2021 на 1 арк.;
246. Видаткова накладна №95 від 06.02.2021 на 1 арк.;
247. Видаткова накладна №96 від 06.02.2021 на 1 арк.;
248. Видаткова накладна №123 від 07.02.2021 на 1 арк.;
249. Видаткова накладна №124 від 07.02.2021 на 1 арк.;
250. Видаткова накладна №125 від 07.02.2021 на 1 арк.;
251. Видаткова накладна №126 від 07.02.2021 на 1 арк.;
252. Видаткова накладна №127 від 07.02.2021 на 1 арк.;
253. Видаткова накладна №128 від 08.02.2021 на 1 арк.;
254. Видаткова накладна №149 від 08.02.2021 на 1 арк.;
255. Видаткова накладна №150 від 08.02.2021 на 1 арк.;
256. Видаткова накладна №151 від 08.02.2021 на 1 арк.;
257. Видаткова накладна №152 від 08.02.2021 на 1 арк.;
258. Видаткова накладна №153 від 08.02.2021 на 1 арк.;
259. Видаткова накладна №154 від 08.02.2021 на 1 арк.;
260. Видаткова накладна №155 від 08.02.2021 на 1 арк.;
261. Видаткова накладна №128 від 078.02.2021 на 1 арк.;
262. Видаткова накладна №172 від 09.02.2021 на 1 арк.;
263. Видаткова накладна №173 від 09.02.2021 на 1 арк.;
264. Видаткова накладна №174 від 09.02.2021 на 1 арк.;
265. Видаткова накладна №175 від 09.02.2021 на 1 арк.;
266. Видаткова накладна №189 від 10.02.2021 на 1 арк.;
267. Видаткова накладна №190 від 10.02.2021 на 1 арк.;
268. Видаткова накладна №191 від 10.02.2021 на 1 арк.;
269. Видаткова накладна №209 від 10.02.2021 на 1 арк.;
270. Видаткова накладна №210 від 11.02.2021 на 1 арк.;
271. Видаткова накладна №211 від 11.02.2021 на 1 арк.;
272. Видаткова накладна №211 від 11.02.2021 на 1 арк.;
273. Видаткова накладна №213 від 11.02.2021 на 1 арк.;
274. Видаткова накладна №244 від 15.02.2021 на 1 арк.;
275. Видаткова накладна №245 від 15.02.2021 на 1 арк.;
276. Видаткова накладна №90 від 06.02.2021 на 1 арк.;
277. Видаткова накладна №89 від 06.02.2021 на 1 арк.;
278. Видаткова накладна №88 від 06.02.2021 на 1 арк.;
279. Видаткова накладна №91 від 06.02.2021 на 1 арк.;
280. Видаткова накладна №92 від 06.02.2021 на 1 арк.;
281. Видаткова накладна №65 від 05.02.2021 на 1 арк.;
282. Видаткова накладна №64 від 05.02.2021 на 1 арк.;
283. Видаткова накладна №63 від 05.02.2021 на 1 арк.;
284. Видаткова накладна №62 від 05.02.2021 на 1 арк.;
285. Видаткова накладна №61 від 05.02.2021 на 1 арк.;
286. Видаткова накладна №60 від 05.02.2021 на 1 арк.;
287. Видаткова накладна №59 від 05.02.2021 на 1 арк.;
288. Видаткова накладна №58 від 05.02.2021 на 1 арк.;
289. Видаткова накладна №57 від 05.02.2021 на 1 арк.;
290. Видаткова накладна №32 від 04.02.2021 на 1 арк.;
291. Видаткова накладна №31 від 04.02.2021 на 1 арк.;
292. Видаткова накладна №262 від 04.02.2021 на 1 арк.;
293. Видаткова накладна №30 від 04.02.2021 на 1 арк.;
294. Видаткова накладна №28 від 04.02.2021 на 1 арк.;
295. Видаткова накладна №14 від 03.02.2021 на 1 арк.;
296. Видаткова накладна №13 від 03.02.2021 на 1 арк.;
297. Видаткова накладна №15 від 03.02.2021 на 1 арк.;
298. Договір поставки №2511-7 від 25.11.2020 укладений між ТОВ «СДГС ТРЕЙДИНГ» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» щодо поставки останньому сільськогосподарської продукції на 2 арк.;
299. Договір поставки №2710-2 від 27.10.2020 укладений між ТОВ «СДГС ТРЕЙДИНГ» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» щодо поставки останньому сільськогосподарської продукції на 2 арк.;
300. Договір поставки №2711-7 від 25.11.2020 укладений між ТОВ «СДГС ТРЕЙДИНГ» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» щодо поставки останньому сільськогосподарської продукції на 2 арк.;
301. Договір поставки №2710-2 від 27.10.2020 укладений між ТОВ «СДГС ТРЕЙДИНГ» та ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» щодо поставки останньому сільськогосподарської продукції на 2 арк.;
302. Видаткова накладна №54 від 18.11.2010 на 1 арк.;
303. Видаткова накладна №56 від 26.11.2010 на 1 арк.;
304. Видаткова накладна №55 від 25.11.2010 на 1 арк.;
305. Запит про підтвердження кредиторської заборгованості №78 від 15.02.2021 адресований директором ТОВ «Аудит-Юнікс» до керівника ТОВ ТД ПОЛТАВА «БУДТОРГСЕРВІС» на 1 арк.;
306. Договір про перевезення від 01.09.2020 між ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк., а також акти виконаних робіт по цьому договору №№1, 2, 1, 2 на 4 арк.;
307. Інформаційні листи щодо ключів користувача ОСОБА_9, із підписами останньої, із ідентифікацією клієнта: ТОВ «ХАВІАР», ПП «ІНІЦІАТИВА ПЛЮС», всього на 2 арк.
Представник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 у апеляційній скарзі посилається на такі обставини:
1. детектив Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) проігнорував вимоги ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 №5076-VI (далі - Закон) та не запросив під час обшуку представника Ради адвокатів регіону;
2. орган досудового розслідування порушив гарантії адвокатської діяльності ОСОБА_6 та вилучив майно підприємств, яким вона надає правову допомогу та яких не стосується кримінальне провадження;
3. це майно не відповідає критеріям ст.98, ч.2 ст.167 КПК України та містить в собі адвокатську таємницю;
4. вилучені речі не підлягають спеціальній конфіскації, адже не мають вартісного еквіваленту;
5. такий захід забезпечення кримінального провадження завдає істотної шкоди ОСОБА_6, адже обмежує її професійну діяльність;
6. ОСОБА_6 не повідомлено про підозру, вона не є обвинуваченою або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного або обвинуваченого.
Просить:
1. скасувати ухвалу Вищого антикорупційного суду від 25.05.2023 в частині накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення 10.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 02.05.2023 обшуку приміщення АДРЕСА_1, за місцем здійснення адвокатської діяльності ОСОБА_6, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження;
2. постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора САП в повному обсязі.
У запереченнях прокурор САП ОСОБА_10 посилається на такі обставини:
1. слідчий суддя не допустив порушень, визначених у ст.409 КПК України, тому ухвала є законною та обґрунтованою;
2. необхідність у арешті вилучених ноутбуку та документів на цей час не відпала;
3. детективами НАБУ під час обшуку дотримано вимог ст.23 Закону.
Просить:
1. залишити без задоволення апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 ;
2. ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25.05.2023 - без змін.
ОСОБА_6, її представник ОСОБА_7, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце судового розгляду до суду не прибули, про поважність причин не повідомили. Прокурор САП ОСОБА_10 у зв`язку із зайнятістю у іншому засіданні та процесуальних діях просив здійснити розгляд апеляційної скарги за його відсутності.
Згідно із ч.4 ст.405 КПК України неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття. А тому апеляційна скарга розглядається без участі вказаних осіб.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга є необґрунтованою.
У цьому провадженні встановлено такі обставини.
Детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування, а прокурорами САП - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №52021000000000287 від 31.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.368 КК України.
За версією слідства, у період із 20.06.2020 по 31.05.2021 Комісією з питань зупинення реєстрації податкових накладних (далі - ПН) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) ГУ ДПС у Полтавській області (далі - Комісія) прийнято рішення про невідповідність ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС», ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ ФІШ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОФІС-МАРКЕТ XX», ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ», ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» критеріям ризиковості платника податку, а також рішення про врахування таблиць даних вказаних підприємств та ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО ЗАЩИТА». Особи, які фактично контролюють діяльність вказаних підприємств, забезпечували здійснення домовленостей зі службовими особами ДПС України та ГУ ДПС у Полтавській області щодо прийняття Комісією цих рішень за неправомірну вигоду. Матеріали засідань Комісії вказують на те, що відповідні рішення прийняті з ігноруванням обґрунтованих окремих думок співробітника відділу з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Полтавській області щодо недоцільності прийняття таких рішень. За результатами прийнятих Комісією рішень ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО ЗАЩИТА», ФГ «ЗОЛОТО НИВИ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС», ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ ФІШ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОФІС-МАРКЕТ XX», ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ» зареєстровано ПН в ЄРПН, що призвело до тяжких наслідків у вигляді не сплати до державного бюджету України ПДВ в особливо великих розмірах. ОСОБА_6 забезпечувала здійснення бухгалтерського супроводження діяльності вказаних підприємств, зокрема, представляючи їхні інтереси перед податковими органами, направляючи бухгалтерські документи відповідним особам, контролюючи залучення інших осіб для формального визначення їх власниками та директорами підприємств, здійснення щомісячної оплати таким особам за їхню згоду формально займати такі посади.
02.05.2023 ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд. 96А, прим. 82, з метою відшукання: документів у паперовому або електронному вигляді, рукописних або друкованих носіїв інформації, а також технічних носіїв інформації, мобільних терміналів зв`язку, що можуть містити відомості щодо ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО ЗАЩИТА», ФГ «ЗОЛОТО НИВИ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС», ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ ФІШ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОФІС-МАРКЕТ XX», ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ», залучення осіб для визначення їх власниками та/або директорами підприємств, здійснення оплати таким особам, обліку сум неправомірної вигоди, а також документів бухгалтерського та/або податкового обліків підприємств.
10.05.2023 детективами НАБУ проведено обшук за місцем здійснення адвокатської діяльності ОСОБА_6 за адресою: м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд. 96А, прим. 82, під час якого виявлено та вилучено, зокрема, ноутбук Lenovo 320-15ISK (серійний номер: PF12YLKP), який містить твердотілий накопичувач LITEON CV3-DE256 (серійний номер: SD0L02316L2TH7C10M0F), із зарядним пристроєм, а також копії та оригінали документів.
11.05.2023 вказане майно на підставі постанови детектива НАБУ визнано речовими доказами.
11.05.2023 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, на вирішення якої поставлені питання, що мають значення для кримінального провадження, у т.ч. щодо наявності на ноутбуці файлів із інформацією щодо ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО ЗАЩИТА», ФГ «ЗОЛОТО НИВИ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС», ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ ФІШ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОФІС-МАРКЕТ XX», ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ», а також відомостей щодо обміну інформацією з особами, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.
17.05.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора про арешт майна.
Постановляючи оскаржувану ухвалу, слідчий суддя прийшов до таких висновків:
1. хоча у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, детективом НАБУ доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.364 КК України;
2. вилучений ноутбук відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та у органу досудового розслідування існує можливість його використання у якості доказу у кримінальному провадженні;
3. вилучені копії документів та описи документів не потребують позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування ними, відтак, необхідність їх арешту не доведено, тому в цій частині клопотання необхідно відмовити;
4. договори, акти приймання-передачі, накази, специфікації до договорів, видаткові накладні, квитанції про оплату, акти надання послуг та товарно-транспортні накладні, які є оригіналами документів, містять інформацію та відомості щодо ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО ЗАЩИТА», ФГ «ЗОЛОТО НИВИ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС», ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ ФІШ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОФІС-МАРКЕТ XX», ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ», можуть мати доказове значення для кримінального провадження, потребувати додаткового вивчення та аналізу, можливого експертного дослідження, у зв`язку з чим на них має бути накладено арешт;
5. не встановлено негативних наслідків арешту майна, зокрема, порушення прав та законних інтересів власника майна - ОСОБА_6 ;
6. накладення арешту є пропорційним, співрозмірним завданням кримінального провадження та переслідує легітимну мету;
7. застосування заборони відчуження, розпорядження та користування майном є обґрунтованим, зважаючи на встановлені ризики знищення, приховування, псування майна та інформації, яка в ньому міститься.
Висновки слідчого судді відповідають вимогам КПК України та встановленим обставинам.
У ч.1 ст.404 КПК України зазначено, що суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. А тому оскаржувана ухвала переглядається в межах апеляційної скарги представника ОСОБА_7 .
Згідно з абз.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приписами ч.1 ст.98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Матеріалами стверджується, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52021000000000287 від 31.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.368 КК України, а саме за фактами зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі.
Відповідно протоколу обшуку від 10.05.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, за місцем здійснення адвокатської діяльності ОСОБА_6, виявлено та вилучено ряд документів, а також ноутбук Lenovo 320-15ISK (серійний номер: PF12YLKP), у якому містився твердотілий накопичувач LITEON CV3-DE256 (серійний номер: SD0L02316L2TH7C10M0F).
Перевіривши доводи з приводу необхідності накладення арешту, встановивши достатність даних, які містяться у доданих до клопотання матеріалах та які вказують на обґрунтованість покликань органу досудового розслідування щодо обставин вчинення злочину, врахувавши положення ст.98, 170 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вищезазначене майно.
Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді та вважає, що матеріали провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків.
Тому необґрунтованим є покликання апеляційної скарги на те, що вилучене майно неможливо використовувати як доказ у кримінальному провадженні.
Твердження апеляційної скарги про те, що арештоване майно не підлягає спеціальній конфіскації, адже не має вартісного еквіваленту, не може бути взяте до уваги судом апеляційної інстанції, так як арешт накладено із іншої підстави - забезпечення збереження речових доказів.
Доводи в апеляційній скарзі про порушення детективом та слідчим суддею гарантії адвокатської діяльності є безпідставними.
Так, згідно з положеннями ч.2 ст.23 Закону у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті. Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії. Неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 02.05.2023 надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд. 96А, прим. 82, з метою відшукання: документів у паперовому або електронному вигляді, рукописних або друкованих носіїв інформації, а також технічних носіїв інформації, мобільних терміналів зв`язку, що можуть містити відомості щодо ФГ «ГАЛОАГРО БІЗНЕС», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО ЗАЩИТА», ФГ «ЗОЛОТО НИВИ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛТАВА БУДТОРГСЕРВІС», ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ ФІШ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОФІС - МАРКЕТ XX», ТОВ «ЄВРО СІЕТЛ», залучення осіб для визначення їх власниками та/або директорами підприємств, здійснення оплати таким особам, обліку сум неправомірної вигоди, а також документів бухгалтерського та/або податкового обліків підприємств.
Протоколом обшуку від 10.05.2023 стверджується, що перед початком зазначеної слідчої дії про її проведення повідомлено Раду адвокатів Дніпропетровської області, представник якої на обшук до його закінчення не з`явився, за наданими в повідомленні засобами телефонного зв`язку з детективом не зв`язувався.
Із наведеного слідує, що органом досудового розслідування під час обшуку дотримано гарантій захисту адвокатської діяльності, визначених ст.23 Закону.
Тому неспроможним є покликання апеляційної скарги на те, що обшук проведено із грубим порушенням гарантій адвокатської діяльності.
Відповідно до ст.22 Закону адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об`єднання, зміст порад, консультацій, роз`яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.
Разом з цим, адвокатська таємниця розповсюджується не на будь-яке спілкування між адвокатами, юристами щодо здійснення їх професійної діяльності, а лише на відомості, що безпосередньо стосуються обставин справи, в межах якої надається правова допомога на підставі відповідного договору.
Також, слідчим суддею встановлено, що існує необхідність дослідити вміст інформації (наявної та видаленої), яка зберігається в пам`яті вилученого ноутбуку, зокрема, шляхом залучення експерта, що унеможливило виявлення та відокремлення відомостей, про які йде мова в ухвалі слідчого судді від 02.05.2023, від відомостей, пов`язаних зі здійсненням ОСОБА_6 адвокатської діяльності.
Таким чином, слідчий суддя врахував наявність механізму для розмежування інформації, що охоплюється адвокатською таємницею, від будь-якої іншої та подальшого повернення або знищення носіїв такої інформації, і у зв`язку з унеможливленням його використання ОСОБА_6, дійшов до правильного висновку про відсутність порушень Закону.
Доводи апеляційної скарги цього висновку не спростовують, оскільки не містять посилання на обставини, що стверджують протилежне, а тому визнаються колегією судді голослівними.
Посилання в апеляційній скарзі на те, що у межах цього кримінального провадження нікому не повідомлено про підозру, зокрема, ОСОБА_6, що арештоване майно не підпадає під жоден з пунктів ч.2 ст.170 КПК України, колегія суддів вважає неспроможними.
Так, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.2, 3 ст.170 КПК України).
Виходячи з вимог закону, накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів є можливим не лише на майно підозрюваного.
Із положень ст.1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод вбачається, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Будь-яке втручання державного органу в права осіб повинне забезпечити справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (п.69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23.09.1982 у справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції»). Тобто повинне існувати обґрунтоване співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти.
Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні №52021000000000287 від 31.05.2021 здійснюється за фактами зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі, слід визнати, що арешт ноутбука та документів забезпечує справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи, відповідає принципу розумності, є співрозмірним, виходячи із завдань кримінального провадження згідно з положеннями ст.2 КПК України, і не покладає індивідуальний та надмірний тягар на власника.
За таких обставин, колегія суддів вважає, що слідчий суддя наклав арешт на майно з дотриманням приписів ст.170-173 КПК України.
Згідно із ч.3 ст.407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право: залишити ухвалу без змін; скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.
Із огляду на вищенаведене апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді - без змін.
Керуючись ст.376, 404, 405, 418, 419, 422, 424, 532 КПК України, колегія суддів
П О С Т А Н О В И Л А:
Апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 травня 2023 року - без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Головуючий: ОСОБА_2
Судді: ОСОБА_3
ОСОБА_4