- Presiding judge (HACC): Bilous I.O.
Справа № 752/25834/18
Провадження 1-кп/991/107/19
У Х В А Л А
Іменем України
06 липня 2023 року м. Київ
Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:
Головуючої судді ОСОБА_1,
суддів: ОСОБА_2, ОСОБА_3,
секретар судового засідання ОСОБА_4,
за участі:
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, подані у кримінальному провадженні, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000362 від 06 квітня 2018 року, за обвинуваченням:
ОСОБА_7, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Тарутине Одеської області, проживає на АДРЕСА_1,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,
ОСОБА_6, яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Покровське Нікопольського району Дніпропетровської області, проживає на АДРЕСА_2,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
1.Короткий зміст клопотання і позиції учасників судового провадження
До Вищого антикорупційного суду України надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів. Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що під час допиту ОСОБА_8 свідок зазначила, що не укладала шлюбів з іноземцями, а лише надавала консультаційні послуги іноземним громадянами та особам без громадянства щодо порядку отамання посвідок на постійне проживання на території України, громадянства України, тощо. Натомість, у сторони захисту є достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 укладала фіктивні шлюби з іноземцями, а для прискорення їх укладення використовувала підроблені довідки про вагітність. Зазначене, на думку сторони захисту, може підвереджувати, що співробітники Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) примусили ОСОБА_8 до конфіденційного співробітництва шляхом непритягнення її до кримінальної відповідальності. Отриману в результаті тимчасового доступу інформацію, захисник ОСОБА_5 має намір використати з метою доведення в діях ОСОБА_8 та/або окремих співробітників НАБУ провокації злочину.
Ураховуючи викладене, захисник ОСОБА_5 просив суд надати тимчасовий доступ до документів та/або інформації які знаходяться у володінні Державної міграційної служби України (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), шляхом отримання інформації та/або належним чином завірених копій документів, а саме: чи подавали документи на отримання посвідки на тимчасове (постійне) проживання на території України та/або громадянства України на підставі укладення шлюбу з громадянкою України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженка Луганської області, м. Перевальськ, паспорт серії НОМЕР_1, виданий Перевальським РВ УМВС України у Луганській області 12 вересня 2007 року такі іноземці, особи без громадянства, біженці: ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянин Туркменістану (актовий запис про шлюб № 971 від 27 червня 2014 року); ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, особа без громадянства, уродженець Королівства Саудівської Аравії (актовий запис про шлюб № 1796 від 08 вересня 2017 року). У разі, якщо вказані іноземці, особи без громадянства, біженці отримували посвідки на тимчасове (постійне) проживання на території України та/або громадянство України, просимо надати підтверджуючі засвідчені копії документів: копії посвідок або їх номери і дати видачі і підстава; копію Указу Президента України про прийняття до громадянства України або номер і дату видачі.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 подане ним клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив суд таке клопотання задовольнити.
Представник Державної міграційної служби України просив розглянути клопотання захисника ОСОБА_5 без його участі, правом на висловлення позиції по суті клопотання не скористався.
2.Мотиви суду
Згідно зі ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому КПК України.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Захисник ОСОБА_5 обґрунтовує важливість отримання запитуваних ним у клопотанні відомостей та документів необхідністю доведення наявності провокації злочину у цьому провадженні щодо його підзахисної - ОСОБА_6, тому з метою повного та всебічного дослідження обставин, що мають значення для цього провадження, а саме: перевірки інформації, чи дійсно ОСОБА_8 укладала фіктивні шлюби з іноземцями та чи використовувала для їх укладення підроблені довідки про вагітність, суд сприяє здійсненню такого процесуального права сторони захисту як збирання доказів.
У кримінальному провадженні, з метою досягнення його дієвості, застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
У п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 333 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ КПК України, з урахуванням особливостей, встановлених розділом IV КПК України.
Згідно із ч. 2 ст. 333 КПК України, під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, суд також ураховує причини, через які такий тимчасовий доступ не був здійснений під час досудового розслідування.
Перевіряючи наявність підстав, передбачених ч. 2 ст. 333 КПК України, щодо причин, через які сторона захисту не здійснила тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування, суд зауважує, що необхідність доведення перед судом певних обставин виникла лише після допиту в судовому засіданні як свідка ОСОБА_8 .
У свою чергу, надання тимчасового доступу до речей та документів, відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, передбачає доведення наявності:
- обґрунтованості підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- виправдання такого ступеню втручання у права та свободи особи;
- можливості виконання завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням.
Щодо обґрунтованості підозри суд, не висловлюючись по суті підозри, та зважаючи на те, що питання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження розглядається на стадії судового розгляду та за клопотанням сторони захисту, уважає, що це питання перевірці під час вирішення цього клопотання не підлягає, а також, виходячи із засади рівності сторін, суд уважає, що решта вимог, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України, підлягають доведенню не лише стороною обвинувачення, але і стороною захисту, в разі її звернення до суду з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Оскільки запитувані у клопотанні матеріали перебувають у володінні державного органу - Державної міграційної служби України, відповідний захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не створить надмірного втручання в право цієї юридичної особи та є пропорційним до завдань кримінального провадження.
Щодо можливості виконання завдання, для виконання якого сторона захисту звертається із відповідним клопотанням, та пропорційності втручання в особисте і сімейне життя особи, суд уважає, що, з огляду на неодноразові посилання сторони захисту обвинуваченої ОСОБА_6 на вчинення щодо неї провокації злочину, отримання запитуваних відомостей та документів дозволить перевірити певні обставини, що стосуються, на думку сторони захисту, наявності чи відсутності провокації та, при цьому, не створить надмірного чи непропорційного втручання в особисте чи сімейне життя ОСОБА_8 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав уважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Окрім того, сторона кримінального провадження має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіряючи доведеність таких підстав, суд керується наступним. Відповідно пп. 8 п. 4 до Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 360, Державна міграційна служба відповідно до покладених на неї завдань здійснює оформлення і видачу документів для тимчасового або постійного проживання в Україні, а також виїзду за її межі, вилучає такі документи та проставляє в документах, що посвідчують особу іноземців та осіб без громадянства, відмітки про заборону в`їзду в Україну в передбачених законодавством випадках.
Отже, суд приходить до висновку, що запитувані захисником ОСОБА_5 відомості та документи перебувають у володінні Державної міграційної служби України .
Водночас, з огляду на обґрунтування захисником ОСОБА_5 вимог його клопотання, суд відмовляє в доступі до копії Указу Президента України про прийняття до громадянства України або номеру і дати видачі такого указу щодо іноземців, осіб без громадянства, біженців, на підставі укладення шлюбу з громадянкою України ОСОБА_8, оскільки першочерговим документом, який надає право на проживання на території України є посвідка на тимчасове чи постійне проживання, і саме відомостей про видання таких посвідок достатньо для перевірки тих обставин, на які посилається захисник ОСОБА_5 .
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, за загальним правилом, строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів не може перевищувати двох місяців із дня її постановлення.
У клопотанні захисник ОСОБА_5 не зазначає строку, який необхідний стороні захисту для виконання ухвали. З огляду на обсяг матеріалів, тимчасовий доступ до яких надається стороні захисту цією ухвалою, та, зважаючи на стадію кримінального провадження, установлення строку дії ухвали в 1 місяць є достатнім для здійснення відповідного тимчасового доступу, з урахуванням завантаженості сторони захисту та інтересів правосуддя.
Керуючись статтями 159-163, 369, 372, 376 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
1.Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
2.Надати адвокату ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та/або інформації, які знаходяться у володінні Державної міграційної служби України ( АДРЕСА_3 ), про те:
чи подавали документи на отримання посвідки на тимчасове (постійне) проживання на території України та/або громадянства України на підставі укладення шлюбу з громадянкою України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженкою Луганської області, м. Перевальськ, паспорт серії НОМЕР_1, виданий Перевальським РВ УМВС України у Луганській області 12.09.2007 такі іноземці, особи без громадянства, біженці:
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_12, громадянин Туркменістану, (актовий запис про шлюб № 971 від 27.06.2014);
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_13, особа без громадянства, уродженець Королівства Саудівської Аравії (актовий запис про шлюб № 1796 від 08.09.2017).
У разі якщо вказані іноземці, особи без громадянства, біженці отримували посвідки на тимчасове (постійне) проживання на території України та/або громадянство України, -надати адвокату ОСОБА_5 інформацію про їх номери і дати видачі та підставу.
3.У решті вимог клопотання - відмовити.
4.Строк дії ухвали 1 місяць із дня її постановлення.
5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути включено до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.
Головуюча суддя: ОСОБА_1
Судді: ОСОБА_2
ОСОБА_3