Document No. 112217259

Справа № 991/5785/23

Провадження 1-кс/991/5806/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, детектива ОСОБА_3, підозрюваних ОСОБА_4, ОСОБА_5, захисників ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Другого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9,погоджене заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_10, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №52022000000000182 від 14.07.2022,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду звернувся детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №52022000000000182 від 14.07.2022, за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України та за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, до шести місяців.

У судове засідання з`явились: детектив ОСОБА_3, підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_13, захисники ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 .

Детектив ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав подане клопотання, з викладених у ньому підстав, просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, який буде достатнім для завершення всіх необхідних слідчих і процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні.

Захисники ОСОБА_7 у судовому засіданні та в письмових запереченнях проти задоволення клопотання заперечував, вважав, що таке клопотання підлягає поверненню детективу як таке, що не відповідає вимогам, встановленим абз.4 ч.2 ст. 295-1 КПК України. Захисник вважав, що детективом не наведено належних підстав для надання додаткового часу для здійснення розслідування. Зазначив, що досудове розслідування здійснюється групою детективів, яка складається із 17 детективів, до того ж нагляд за досудовим розслідуванням здійснюється 7 прокурорами, що вказує на можливість оперативного здійснення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Захисник ОСОБА_8 підтримав думку колеги - захисника ОСОБА_7 та висловив спільну позицію із підозрюваним ОСОБА_4 - просив відмовити в задоволенні клопотання детектива, вважав подане клопотання необґрунтованим та безпідставним, оскільки стороною обвинувачення не наведено належних підстав для надання детективам додаткового часу для здійснення досудового розслідування, поряд з цим детективами не наведено підстав неможливості здійснення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, наведених у клопотанні, раніше.

Захисник ОСОБА_14 надав до суду заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні зазначила, що із наведеного у клопотанні детектива переліку слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести в рамках даного кримінального провадження, 13 пунктів із 21 стосуються ретельної перевірки господарських відносин між ДП ДГ «Елітне» з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» та ТОВ «Каспій агро». До того ж сторона обвинувачення виявила бажання перевірити позицію сторони захисту (версію), окрім того, має намір перевірити причетність інших осіб до вчинення кримінального провадження, зокрема дії таких осіб, як ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . Мета сторони захисту - це встановити реальних осіб, які мають відповідати за вчинення вказаного злочину. Тож за наведених обставин, сторона захисту вважає, що необхідно надати детективам додатковий строк для проведення досудового розслідування для встановлення істини у справі. Як зазначила захисник серед слідчих дій, які планується провести, фігурують прізвища осіб, які дійсно мають відношення до заволодіння грошовими коштами ДП ДГ «Елітне», а тому зазначені детективом слідчі та процесуальні дії є необхідними для проведення всебічного та повного досудового розслідування, тому захисник зазначила спільну позицію із підозрюваним ОСОБА_11, що вони не заперечують проти продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши подане клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також додані до нього матеріали, дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчою групою детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52022000000000182 від 14.07.2022 за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України та за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Як стверджує детектив, в ході досудового розслідування здобуто достатньо доказів на підтвердження того, що ОСОБА_4, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи належними ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошовими коштами на загальну суму 16 720 116,12 грн, що більш ніж в 14 731 перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що у відповідності з ч. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим завдали потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

З версією слідства злочин вчинено за наступних обставин.

Державне підприємство «Дослідне господарство «Елітне» Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 32294030) (далі - ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ) - засноване на основі державної власності, перебуває у віданні Національної академії аграрних наук України (далі - Академія), як органу управління державним майном (п. 1.1 Статуту ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ у редакції від 05.11.2018, далі - Статут). Згідно з п. 1.5 Статуту, ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ безпосередньо підпорядковане Інституту сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України.

Наказом в.о. директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_19 від 08.07.2021 року № 76-к за погодженням з директором Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України ОСОБА_20, 08.07.2021 ОСОБА_12 призначено на посаду заступника директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ. У відповідності з посадовою інструкцією заступника директора, затвердженою 09.07.2021 в.о. директора ОСОБА_19, з якою ОСОБА_12 ознайомлена 09.07.2021, заступник директора відноситься до категорії «Керівники».

Наказом директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_17 від 28.09.2021 року №120-к на час перебування ОСОБА_17 на лікарняному на заступника директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_12 покладено виконання обов`язків директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ з наданням права першого підпису банківських документів, фінансової та податкової звітності, внутрігосподарських документів з 29.09.2021.

Отже, у зв`язку з виконанням обов`язків директора ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ, ОСОБА_12 в період перебування ОСОБА_17 на лікарняному з 29.09.2021 по 26.11.2021 (включно) була уповноважена організовувати і здійснювати керівництво науково-дослідною і виробничо-господарською діяльністю, представляти інтереси підприємства у всіх установах, організаціях та підприємствах, укладати господарські договори, видавати довіреності іншими особам, відкривати рахунки в установах банків, розпоряджатися майном та коштами державного підприємства відповідно до законодавства та Статуту, в межах своїх компетенції видавати накази та розпорядження у встановленому порядку.

Таким чином, ОСОБА_12 постійно обіймала на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також в період часу її визначення виконуючим обов`язки директора підприємства, виконувала такі функції за спеціальним повноваженням, яким вона наділялася повноважною службовою особою - директором підприємства, а тому, є службовою особою.

Як стверджує детектив, восени 2021 року, але не пізніше 28.10.2021, у ОСОБА_12 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ у особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: шляхом укладення фіктивної угоди з суб`єктом господарювання на поставку добавки органічної, а також укладення фіктивної угоди на надання послуг по внесенню вказаної добавки органічної, перерахування належних ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів у якості оплати за товари та послуги і потім обернення коштів на користь співучасників злочину.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_12, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, підшукала підприємство яким виготовляється добавка органічна - ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» (код ЄДРПОУ 31370953) та вступила в попередню злочинну змову з невстановленими службовими особами вказаного підприємства, керуючим Центрального відділку ДП «ДГ «Елітне» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, директором ТОВ «Каспій Агро» (код ЄДРПОУ 43200332) ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також з іншими не встановленими під час досудового розслідування особами.

Після цього ОСОБА_12 розподілила між співучасниками кримінального правопорушення злочинні ролі:

- ОСОБА_12, будучи в.о. керівника ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ, повинна була підписати договір між даним підприємством та ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» на постачання добавки органічної, забезпечити перерахування грошових коштів ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ в сумі вартості добавки органічної, поставка якої, згідно з досягнутими злочинними домовленостями, не передбачалась, на розрахунковий рахунок ТОВ «Завод біодобрив «Тривко», підписати договір між ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ та ТОВ «Каспій Агро», щодо надання послуг із внесення добавки органічної, які не мали надаватися та не могли бути надані у зв`язку з не отриманням цієї добавки ДП «ДГ «Елітне» та забезпечити перерахування коштів ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ на рахунок ТОВ «Каспій Агро» у якості оплати за нібито проведення робіт за цим договором, з метою приховування кримінального правопорушення та створення правових підстав для перерахування коштів, як оплати за нібито надані послуги, організувати складання та підписати від імені ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ завідомо неправдиві офіційні документи, які б підтверджували факти нібито отримання ДП «ДГ «Елітне» від ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» органічної добавки за договором та її внесення на поля підприємства;

-невстановлені під час досудового розслідування особи повинні були забезпечити підписання договору про поставку добрив між ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ та ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» з боку ТОВ, а також інших завідомо неправдивих офіційних документів, зокрема, товарно-супровідних, які б свідчили про нібито виконання умов договору, забезпечити переведення безготівкових грошових коштів ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ, перерахованих на банківські рахунки ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» і ТОВ «Каспій Агро» у готівкову форму та їх розподіл між співучасниками у заздалегідь визначених між ними частинах;

-ОСОБА_11, як керівник ТОВ «Каспій Агро», повинен був підписати угоду між ТОВ «Каспій Агро» та ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ щодо надання послуг із внесення добавки органічної, які, згідно злочинної домовленості між співучасниками, не мали надаватися та не могли бути надані у зв`язку з її не отриманням ДП «ДГ «Елітне», а також підписати від імені ТОВ «Каспій Агро» завідомо неправдиві офіційні документи, які б підтверджували факт нібито отримання добавки органічної за вказаною угодою та її внесення на поля ДП «ДГ «Елітне»;

-ОСОБА_4, як керуючий Центрального відділку ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ повинен був разом з ОСОБА_12 з метою приховування кримінального правопорушення підписати акти про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин, у відповідністю з якими на поля ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ внесено добавку органічну, нібито придбану у ТОВ «Завод біодобрив «Тривко».

У жовтні 2021 року (точну дату та час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_12, залучила до вчинення злочину ОСОБА_15, який, не будучи обізнаним про факт вчинення злочину, повинен був за попередньою домовленістю з використанням мобільного зв`язку щодо місця та часу, отримувати від невстановленої особи обготівковані грошові кошти, що раніше надійшли на рахунки ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» та ТОВ «Каспій Агро» від ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за вищевказаними договорами про постачання та внесення добавки органічної, після чого передавати їх безпосередньо ОСОБА_12 або особам, на яких вона вкаже.

У подальшому ОСОБА_12, будучи виконувачем обов`язків директора ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення не встановлених під час досудового розслідування осіб, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, з метою створення правових підстав для вибуття з власності ДП ДГ «Елітне» грошових коштів і тим самим, створення можливості заволодіння ними, уклала з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» договір поставки № 2810-1 від 28.10.2021 (далі - Договір) шляхом його особистого підписання та засвідчення гербовою печаткою ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ.

Пунктом 1.1 Договору передбачено, що постачальник (ТОВ «Завод біодобрив «Тривко») зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим договором, згідно узгоджених сторонами специфікацій (додатки до цього договору) поставити добрива тваринного або рослинного походження, а покупець (ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ) зобов`язується прийняти товар та оплатити його на умовах даного договору. Згідно з п. 2.1, загальна вартість договору визначається як сума вартості товару, отриманого покупцем на підставі видаткових накладних протягом дії договору. У відповідності з п. 2.2 Договору оплата за товар узгоджується сторонами у кожному конкретному випадку та вказується у специфікаціях (додатках до Договору), які є невід`ємною частиною даного договору.

Крім того, за невстановлених під час досудового розслідування обставин ОСОБА_12, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, підписала з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» в особі директора ОСОБА_21 та засвідчила гербовою печаткою ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ специфікацію № 1 до Договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021 року, у відповідності з якою постачальник поставляє, а покупець приймає товар «Добавка органічна ТУ У 20.1-31370953-002:2017 (Код УКТЗЕД: 3101000000)» у кількості 20,5 м3 та 10 л загальною вартістю 7 383 600,00 грн (з ПДВ).

Після цього, в кінці жовтня 2021 року, але не пізніше 28.10.2021, невстановлена під час досудового розслідування особа, за невстановлених обставин на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_12 виготовила та передала їй рахунок на оплату № 282 від 28.10.2021.

ОСОБА_12, продовжуючи свої злочинні дії, отримавши рахунок ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» № 282 від 28.10.2021, перебуваючи в адміністративній будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Созонівка, вул. Центральна, 2, надала даний рахунок в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_22, яка, не будучи обізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_12 та отримавши він неї відповідну усну вказівку, була зобов`язана на його підставі сформувати платіжні доручення про перерахування ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ у банківській установі на користь ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» грошових коштів в сумі 7 383 600,00 грн (з ПДВ) в якості оплати за Добавку органічну ТУ У 20.1-31370953-002:2017 (Код УКТЗЕД: 3101000000), у відповідності з договором поставки № 2810-1 від 28.10.2021 року, постачання якої, згідно з досягнутими між співучасниками злочинними домовленостями, не передбачалось.

Отримавши вказаний рахунок на оплату в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_22, яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_12, перебуваючи в приміщенні адміністративної будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за вказаною адресою, в період з 28.10.2021 по 03.11.2021, з використанням системи клієнт-банк, сформувала платіжні доручення та з розрахункового рахунку НОМЕР_1, відкритого в АТ «Укрсиббанк», здійснила перерахування належних ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» НОМЕР_2, відкритий в АТ «Правекс банк», на загальну суму 7 383 600,00 грн.

В період часу з 29.10.2021 по 03.11.2021, ОСОБА_12, перебуваючи у невстановленому місці, продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення не встановлених під час досудового розслідування осіб, з власного мобільного телефону з використанням месенджера «WhatsApp» та абонентського номера НОМЕР_3 надіслала ОСОБА_15 на абонентський номер НОМЕР_4 фотознімки платіжних доручень, на підставі яких здійснено перерахування належних ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Завод біодобрив «Тривко».

В свою чергу, невстановлена особа, в період з 28.10.2021 по 09.11.2021, більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлені, діючи на виконання спільного з ОСОБА_12 злочинного умислу, здійснила переведення отриманих ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів з безготівкової форми в готівкову. При цьому, обготівкування було здійснено не одномоментно, а декількома частинами.

ОСОБА_15, який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_12, за допомогою телефонного зв`язку за невстановлених під час досудового розслідування обставин дізнався про місце та час зустрічі із невстановленою особою. Під час цієї зустрічі, яка відбулася у невстановленому місці та у невстановлений час, ОСОБА_15 отримав від вказаної особи готівкові грошові кошти в сумі 1 219 680,00 грн., які були частиною грошових коштів, перерахованих ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ на виконання умов договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021.

Після цього, 30.10.2021 в денний час ОСОБА_12, з використанням месенджера «WhatsApp» повідомила ОСОБА_15 про своє місцезнаходження та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, продовжуючи свої злочинні дії, перебуваючи в селі Бережинка, Кіровоградської області, особисто одержала від нього грошові кошти в сумі 1 219 680,00 грн., які були частиною вищевказаних грошових коштів, перерахованих ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ на виконання умов договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021.

В подальшому, в період з 30.10.2021 по 09.11.2021 ОСОБА_15, який не був обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_12, за допомогою телефонного зв`язку за невстановлених під час досудового розслідування обставин дізнавався про час та місця зустрічей з невстановленою особою. Під час цих зустрічей, які відбувались у невстановленому місці та у невстановлений час, від вказаної особи ОСОБА_15 неодноразово отримував готівкові грошові кошти, які були частиною грошових коштів, що у загальній сумі 7 383 600,00 грн були перераховані ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ на виконання умов договору поставки №2810-1 від 28.10.2021. Одержані грошові кошти ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_12 передавав визначеним нею, невстановленим під час досудового розслідування, особам.

Далі, виконувач обов`язків директора ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_12, продовжуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи, що згідно з досягнутими злочинними домовленостями поставка товару «Добавка органічна ТУ У 20.1-31370953-002:2017 (Код УКТЗЕД: 3101000000)» не передбачається, з метою приховування вчиненого за вищевикладених обставин незаконного заволодіння грошовими коштами підконтрольного їй підприємства та створення видимості законності договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час уклала від імені ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» договір зберігання № 2810-1-ЗБ від 28.10.2021 шляхом його особистого підписання та засвідчення гербовою печаткою ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ.

Відповідно до вказаного договору поклажодавець (ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ) передає, а зберігач (ТОВ «Завод біодобрив «Тривко») приймає на відповідальне зберігання добрива тваринного або рослинного походження на підставі Актів приймання-передачі товару на зберігання, що є невід`ємною частиною цього договору.

У невстановлений під час досудового розслідування час та за невстановлених обставин невстановленою особою від імені ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» з одного боку і ОСОБА_12 від імені ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ з іншого підписано та засвідчено печатками підприємств Акт прийому-передачі товару на зберігання № 1 за договором зберігання № 2810-1-ЗБ від 28.10.2021 та Акт прийому-передачі товару зі зберігання № 1 за договором зберігання № 2810-1-ЗБ від 28.10.2021.

Згідно з вказаними актами на виконання умов договору зберігання № 2810-1-ЗБ від 28.10.2021, 29.10.2021 передано і 10.11.2021 прийнято зі зберігання товар «Добавка органічна ТУ У 20.1-31370953-002:2017 (Код УКТЗЕД: 3101000000)» у кількості 20,5 м3 та 10 л загальною вартістю 7 383 600,00 грн (з ПДВ).

Крім того, ОСОБА_12, будучи виконувачем обов`язків директора ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення не встановлених під час досудового розслідування осіб, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, з метою створення правових підстав для вибуття з власності ДП ДГ «Елітне» грошових коштів і тим самим, створення можливості заволодіння ними, а також приховування раніше вчиненого за вищевикладених обставин незаконного заволодіння коштами підконтрольного їй підприємства, діючи за попередньою змовою групою осіб, від імені ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ уклала з ТОВ «Каспій Агро» договір № 01/11/21 від 01.11.2021 шляхом його особистого підписання та засвідчення гербовою печаткою ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ.

У свою чергу, від імені ТОВ «Каспій Агро» даний договір, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення не встановлених під час досудового розслідування осіб, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, уклав директор підприємства ОСОБА_11 шляхом його особистого підписання та засвідчення печаткою ТОВ «Каспій Агро».

Договором № 01/11/21 від 01.11.2021 визначені, зокрема, наступні істотні умови.

Згідно з п. 1.1 замовник доручає, а виконавець зобов`язується за завданням замовника надати послуги по внесенню органічних добрив на території полів замовника за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, село Степове у відповідності з описом і на умовах, які викладаються в додатках до договору, що є його невід`ємними додатками. Відповідно до п. 1.3, органічні добрива надаються замовником виконавцю, що відповідають нормам ТУ, а саме: добавка органічна ТУ У 20.1-31370953-002:2017. Згідно з п. 1.5 загальна кількість площі полів для внесення добрив -425 Га. У відповідності з п. 2.1 вартість та ціна надання послуг по внесенню органічних добрив становить 750 грн за 1 Га (з ПДВ).

Укладаючи договір № 01/11/21 від 01.11.2021, як ОСОБА_12, так і ОСОБА_11, достовірно знали, що, з урахуванням раніше досягнутих між ними злочинних домовленостей, послуги із внесення добавки органічної ТУ У 20.1-31370953-002:2017 на поля ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ТОВ «Каспій Агро» надаватися не будуть та не можуть бути надані у зв`язку з не отриманням цієї добавки ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ.

В подальшому ОСОБА_12 та ОСОБА_11, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи кожен свою роль при вчиненні злочину, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час підписали Додаток № 1 до договору № 01/11/21 від 01.11.2021 у відповідності з яким у період з 01.11.2021 по 12.11.2021 року ТОВ «Каспій Агро» має протягом 10 днів надати послуги з внесення добавки органічної ТУ У 20.1-31370953-002:2017 кількістю 20,5 м3 та 10 л за допомогою техніки: трактор JOHN DEERE 8400, 1998 року випуску; трактор БЕЛАРУС - 892,2, 2020 року випуску; аплікатор для внесення рідких добрив - vogelsan 30DN50; сіялка універсальна пневматична (для внесення рідких добрив, vega 8).

Після цього на початку листопада 2021 року, але не пізніше 12.11.2021, невстановлена під час досудового розслідування особа, перебуваючи у невстановленому місці, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 виготовила акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 997 від 12.11.2021 та акт надання послуг № 1 від 12.11.2021, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Каспій Агро» відповідно до договору № 01/11/21 від 01.11.2021 виконано роботи з внесення органічних добрив на поля замовника за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Степове, загальною площею 425,0 ГА, два етапи обробки загальною вартістю 318 750,00 грн. (з ПДВ), після чого передала їх ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

Отримавши вказані акти, ОСОБА_12 та ОСОБА_11, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, достовірно знаючи про те, що акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 997 від 12.11.2021 та акт надання послуг № 1 від 12.11.2021 містять завідомо неправдиві відомості про факт надання ТОВ «Каспій Агро» послуг із внесення добавки органічної на поля, діючи умисно, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, власноручно підписали їх та засвідчили відтисками гербової печатки ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ та печатки ТОВ «Каспій Агро» відповідно, надавши вказаним документам статус офіційних.

На початку листопада 2021 року, але не пізніше 09.11.2021, невстановлена під час досудового розслідування особа, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_12 та ОСОБА_11, виготовила рахунок на оплату № 968 від 09.11.2021 та передала його ОСОБА_12

09.11.2021 у денний час ОСОБА_12, перебуваючи в адміністративній будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Созонівка, вул. Центральна, 2, продовжуючи свої злочинні дії, надала вказаний рахунок в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_22, яка, не будучи обізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_12 та отримавши від неї відповідну усну вказівку, була зобов`язана на його підставі сформувати платіжні доручення про перерахування ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ у банківській установі на користь ТОВ «Каспій Агро» грошових коштів в сумі 318 750,00 грн, згідно з договором № 01/11/21 від 01.11.2021, за нібито виконані роботи, при цьому надання послуг із внесення органічних добрив, згідно з досягнутими між співучасниками злочинними домовленостями, не передбачалось.

Отримавши вказаний рахунок на оплату в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_22, яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_12, 09.11.2021, перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за вищевказаною адресою, з використанням системи клієнт-банк сформувала платіжні доручення та з розрахункового рахунку НОМЕР_1, відкритого в АТ «Укрсиббанк», здійснила перерахування належних ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Каспій Агро» НОМЕР_5 згідно з рахунком на оплату № 968 від 09.11.2021, на загальну суму 318 750,00 грн.

Після перерахування грошових коштів ОСОБА_12, продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення не встановлених під час досудового розслідування осіб, 09.11.2021 о 20 год. 57 хв. з власного мобільного телефону з використанням месенджера «WhatsApp» та абонентського номера НОМЕР_3 надіслала ОСОБА_15 на абонентський номер НОМЕР_4 фотознімки платіжних доручень, на підставі яких здійснено перерахування належних ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Каспій Агро».

В свою чергу невстановлена особа, в період з 09.11.2021 по 10.11.2021, більш точний час та обставини під час досудового розслідування не встановлено, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, здійснила переведення отриманих ТОВ «Каспій Агро» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.

ОСОБА_15, який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_12, за допомогою телефонного зв`язку за невстановлених під час досудового розслідування обставин дізнався про місце та час зустрічі із невстановленою особою. Під час цієї зустрічі, яка відбулася у невстановленому місці та у невстановлений час, ОСОБА_15 отримав від вказаної особи готівкові грошові кошти у невстановленому розмірі, які були частиною грошових коштів, отриманих ТОВ «Каспій Агро» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ у якості оплати за договором № 01/11/21 від 01.11.2021. Одержані грошові кошти ОСОБА_15 передав визначеним ОСОБА_12 особам, які під час досудового розслідування не встановлені.

Після цього ОСОБА_12, з метою приховування вчиненого за вищевикладених обставин заволодіння грошовими коштами підконтрольного їй підприємства і створення видимості законності договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021, усвідомлюючи, що згідно з досягнутими злочинними домовленостями поставка товару «Добавка органічна ТУ У 20.1-31370953-002:2017 (Код УКТЗЕД: 3101000000)» не передбачається, діючи від імені ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ умисно, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час підписала акт надання послуг № 246 від 10.11.2021, згідно з яким зберігачем (ТОВ «Завод біодобрив «Тривко») у період з 29.10.2021 по 10.11.2021 надано поклажодавцю (ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ) послугу відповідального зберігання товару на загальну суму 516,12 грн (з ПДВ) на підставі договору № 2810-1-ЗБ від 28.10.2021.

Після цього на початку листопада 2021 року, але не пізніше 12.11.2021, невстановлена під час досудового розслідування особа, перебуваючи у невстановленому місці та за невстановлених обставин, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_12 виготовила та передала їй рахунок на оплату № 287 від 10.11.2021.

ОСОБА_12 продовжуючи свої злочинні дії, отримавши рахунок ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» № 287 від 10.11.2021, перебуваючи в адміністративній будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Созонівка, вул. Центральна, 2, у невстановлений час надала даний рахунок в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_22, яка, не будучи обізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_12, та отримавши від неї відповідну усну вказівку, була зобов`язана на його підставі сформувати платіжне доручення про перерахування ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ у банківській установі на користь ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» грошові кошти в сумі 516,12 грн у якості оплати за нібито виконані роботи «Послуги відповідального зберігання Товару за період з 29.10.2021 по 10.11.2021», при тому, що надання таких послуг, згідно з досягнутими між співучасниками злочинними домовленостями, не передбачалось.

Отримавши вказаний рахунок на оплату, в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_22, яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_12, перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за вищевказаною адресою, 12.11.2021 з використанням системи клієнт-банк, сформувала платіжне доручення та з розрахункового рахунку НОМЕР_1, відкритого в АТ «Укрсиббанк», здійснила перерахування належних ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» НОМЕР_2, відкритий в АТ «Правекс банк» згідно з рахунком на оплату № 287 від 10.11.2021, на суму 516,12 грн.

На початку листопада 2021 року, але не пізніше 11.11.2021, ОСОБА_12 та ОСОБА_4, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, виконуючи кожен свою роль у вчиненні злочину, з метою приховування вчиненого за вищевикладених обставин заволодіння грошовими коштами ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ і надання видимості законності договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021 та договору щодо надання послуг по внесенню органічних добрив № 01/11/21 від 01.11.2021, власноручно підписали виготовлений невстановленими особами за невстановлених обставин акт № 208/32 про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин за листопад 2021 року, який містить завідомо неправдиві відомості про те, що на поля відділення Степове № № 6, 7, 10, 1 внесено «Добавку органічну ТУ У 20.1-31370953-002:2017» загальною кількістю 20,4 м3, надавши вказаному документу статус офіційного.

Після цього, ОСОБА_12, будучи виконувачем обов`язків директора ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, діючи умисно, від імені ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ як заступник директора підписала з ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» в особі директора ОСОБА_21 та засвідчила відтиском гербової печатки ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ специфікацію № 2 до Договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021 року, згідно з якою постачальник (ТОВ «Завод біодобрив «Тривко») поставляє, а покупець (ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ) приймає товар «Добавка органічна ТУ У 20.1-31370953-002:2017 (Код УКТЗЕД: 3101000000)» у кількості 24 м3 загальною вартістю 8 640 000,00 грн. (з ПДВ).

На початку листопада 2021 року, але не пізніше 15.11.2021, невстановлена під час досудового розслідування особа, перебуваючи у невстановленому місці (більш точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлені), на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_12 виготовила та передала їй рахунок на оплату № 296 від 15.11.2021.

В свою чергу ОСОБА_12, продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою збагачення, отримавши рахунок на оплату ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» № 296 від 15.11.2021, перебуваючи в адміністративній будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Созонівка, вул. Центральна, 2, 15.11.2021 надала даний рахунок в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_22, яка, не будучи обізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_12 та отримавши від неї відповідну усну вказівку, була зобов`язана на його підставі сформувати платіжні доручення про перерахування ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ у банківській установі на користь ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» грошових коштів у сумі 8 640 000 грн в якості оплати за Добавку органічну ТУ У 20.1-31370953-002:2017 (Код УКТЗЕД: 3101000000) у відповідності з договором поставки № 2810-1 від 28.10.2021 року, постачання якої, згідно з досягнутими між співучасниками злочинними домовленостями, не передбачалось.

Отримавши вказаний рахунок на оплату, в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_22, яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_12, перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за вищевказаною адресою, в період з 15.11.2021 по 26.11.2021, з використанням системи клієнт-банк, сформувала платіжні доручення та з розрахункового рахунку НОМЕР_1, відкритого в АТ «Укрсиббанк», здійснила перерахування належних ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» НОМЕР_2, відкритий в АТ «Правекс банк» згідно з рахунком на оплату № 296 від 15.11.2021 на загальну суму 8 640 000 грн.

Згідно з рахунком на оплату № 282 від 28.10.2021 року та рахунком на оплату № 296 від 15.11.2021 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» перераховано належні ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошові кошти на загальну суму 16 023 600,00 грн.

Крім того, ОСОБА_12, будучи виконувачем обов`язків директора ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення не встановлених під час досудового розслідування осіб, на виконання раніше узгодженого злочинного плану в листопаді 2021 року, але не пізніше 15.11.2021, більш точний час та обставини під час досудового розслідування не встановлено, з метою створення правових підстав для вибуття з власності ДП ДГ «Елітне» грошових коштів і тим самим, створення можливості заволодіння ними, а також з метою приховування раніше вчиненого за вищевикладених обставин незаконного заволодіння коштами підконтрольного їй підприємства, діючи за попередньою змовою групою осіб, від імені ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ (замовник) як заступник директора уклала з ТОВ «Каспій Агро» (виконавець) договір № 02/11/21 від 15.11.2021 шляхом його особистого підписання та засвідчення гербовою печаткою ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ.

У свою чергу, від імені ТОВ «Каспій Агро» даний договір, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та збагачення не встановлених під час досудового розслідування осіб, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, уклав директор підприємства ОСОБА_11 шляхом його особистого підписання та засвідчення печаткою ТОВ «Каспій Агро».

Договором № 02/11/21 від 15.11.2021 визначені, зокрема, наступні істотні умови.

Згідно з п. 1.1 замовник доручає, а виконавець зобов`язується за завданням замовника надати послуги по внесенню органічних добрив на території полів замовника за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, село Степове та село Созонівка, у відповідності з описом і на умовах, які викладаються в додатках до договору, що є його невід`ємними додатками. Відповідно до п. 1.3, органічні добрива надаються замовником виконавцю, що відповідають нормам ТУ, а саме: добавка органічна ТУ У 20.1-31370953-002:2017. Згідно з п. 1.5 загальна кількість площі полів для внесення добрив - 503 Га. Згідно з п. 2.1 вартість та ціна надання послуг по внесенню органічних добрив становить 750 грн за 1 Га (з ПДВ).

Укладаючи Договір № 02/11/21 від 15.11.2021 як ОСОБА_12, так і ОСОБА_11 достовірно знали, що, з урахуванням раніше досягнутих між ними злочинних домовленостей, послуги із внесення добавки органічної ТУ У 20.1-31370953-002:2017 на поля ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ТОВ «Каспій Агро» надаватися не будуть та не можуть бути надані у зв`язку з не отриманням цієї добавки ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ.

В подальшому ОСОБА_12 та ОСОБА_11, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи кожен свою роль при вчиненні злочину, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час підписали підписали Додаток № 1 до договору № 02/11/21 від 15.11.2021 у відповідності з яким у період з 15.11.2021 по 25.11.2021 року ТОВ «Каспій Агро» має протягом 10 днів надати послуги з внесення добавки органічної ТУ У 20.1-31370953-002:2017 кількістю 24 м3 та 110 л за допомогою техніки: трактор JOHN DEERE 8400, 1998 року випуску; трактор БЕЛАРУС - 892,2, 2020 року випуску; аплікатор для внесення рідких добрив - vogelsan 30DN50; сіялка універсальна пневматична (для внесення рідких добрив, vega 8).

Після цього в листопаді 2021 року, але не пізніше 25.11.2021, невстановлена під час досудового розслідування особа, перебуваючи у невстановленому місці, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 виготовила акт надання послуг № 2 від 25.11.2021, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Каспій Агро» відповідно до договору № 02/11/21 від 15.11.2021 виконано роботи з внесення органічних добрив на поля замовника за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Степове, загальною площею 228,0 Га та виконано роботи з внесення органічних добрив на полі замовника за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Созонівка, загальною площею 275,0 Га., загальною вартістю 377 250,00 грн (з ПДВ), після чого передала їх ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

Отримавши вказані акти, ОСОБА_12 та ОСОБА_11, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, достовірно знаючи про те, що акт надання послуг № 2 від 25.11.2021 містить завідомо неправдиві відомості про факт надання ТОВ «Каспій Агро» послуг із внесення добавки органічної на поля, діючи умисно, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, власноручно підписали його та засвідчили відтисками гербової печатки ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ та печатки ТОВ «Каспій Агро» відповідно, надавши вказаному документу статус офіційного.

У листопаді 2021 року, але не пізніше 25.11.2021, невстановлена під час досудового розслідування особа, перебуваючи у неустановленому місці, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_12 та ОСОБА_11, виготовила рахунок на оплату № 2 від 25.11.2021 та передала його ОСОБА_12

26.11.2021 у денний час ОСОБА_12, перебуваючи в адміністративній будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Созонівка, вул. Центральна, 2, продовжуючи свої злочинні дії, надала вказаний рахунок в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_22, яка, не будучи обізнаною щодо злочинного умислу ОСОБА_12 та отримавши від неї відповідну усну вказівку, була зобов`язана на його підставі сформувати платіжні доручення про перерахування ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ у банківській установі на користь ТОВ «Каспій Агро» грошових коштів в сумі 377 250,00 грн, згідно з договором № 02/11/21 від 15.11.2021, за нібито виконані роботи, при цьому надання послуг по внесенню органічних добрив, згідно з досягнутими між співучасниками злочинними домовленостями не передбачались.

Отримавши вказаний рахунок на оплату, в.о. головного бухгалтера ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ ОСОБА_22, яка не була обізнана зі злочинними намірами ОСОБА_12, 26.11.2021, перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ за вищевказаною адресою, з використанням системи клієнт-банк, сформувала платіжні доручення та з розрахункового рахунку НОМЕР_1, відкритого в АТ «Укрсиббанк», здійснила перерахування належних ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Каспій Агро» НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ «Приват банк» згідно з рахунком на оплату № 2 від 25.11.2021, на загальну суму 377 250,00 грн.

Згідно з рахунком на оплату № 968 від 09.11.2021 року та рахунком на оплату № 2 від 25.11.2021 року на розрахункові рахунки ТОВ «Каспій Агро» перераховано належні ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошові кошти на загальну суму 696 000 грн.

В свою чергу, невстановлена особа, в період з 15.11.2021 по 01.12.2021, більш точний час та обставини під час досудового розслідування не встановлено, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, здійснила переведення отриманих ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» та ТОВ «Каспій Агро» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошових коштів з безготівкової форми в готівкову. При цьому, обготівкування було здійснено не одномоментно, а декількома частинами.

В подальшому, у вказаний період часу ОСОБА_15, який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_12, за допомогою телефонного зв`язку за невстановлених під час досудового розслідування обставин дізнавався про місце та час зустрічей із невстановленою особою. Під час цих зустрічей, які відбулися у невстановленому місці та у невстановлений час, ОСОБА_15 отримав від вказаної особи готівкові грошові кошти у невстановленому розмірі, які були частиною грошових коштів, отриманих ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ на виконання умов договорів № 2810-1 від 28.10.2021 і № 2810-1-ЗБ від 28.10.2021, а також отриманих ТОВ «Каспій Агро» від ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ на виконання умов договорів № 01/11/21 від 01.11.2021 та № 02/11/21 від 15.11.2021. Одержані грошові кошти ОСОБА_15 передав визначеним ОСОБА_12 особам, які під час досудового розслідування не встановлені.

У листопаді 2021 року, але не пізніше 25.11.2021, ОСОБА_12 та ОСОБА_4, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, виконуючи кожен свою роль при вчиненні злочину, з метою приховування вчиненого за вищевикладених обставин заволодіння грошовими коштами ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ і надання видимості законності договору поставки № 2810-1 від 28.10.2021, а також договорам щодо надання послуг по внесенню органічних добрив № 01/11/21 від 01.11.2021 та № 02/11/21 від 15.11.2021, власноручно підписали виготовлені невстановленими особами за невстановлених обставин акт № 208/33 про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин за листопад 2021 року, який містить завідомо неправдиві відомості про те, що на поля відділення Степове № № 5, 8, 2, 3, 5 внесено «Добавку органічну ТУ У 20.1-31370953-002:2017» загальною кількістю 10,944 м3 та акт № 208/34 про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин за листопад 2021 року, який містить завідомо неправдиві відомості про те, що на поля відділення Центрального № № 5, 8, 10, 1, 7, 2, 3, 5 внесено «Добавку органічну ТУ У 20.1-31370953-002:2017» загальною кількістю 13,156 м3 та 10 л, надавши вказаним документам статус офіційних.

Таким чином, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_12, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, заволоділа належними ДП «ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ грошовими коштами, на загальну суму 16 720 116,12 грн, що більш ніж в 14 731 перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що у відповідності з ч. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

09.05.2023 у рамках кримінального провадження №52022000000000182 від 14.07.2022 стосовно ОСОБА_12 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, стосовно ОСОБА_11 та ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Таким чином органом досудового розслідування ОСОБА_12 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України; ОСОБА_4 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України; ОСОБА_11 підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

У клопотанні детектив вказує, що обґрунтованість підозри ОСОБА_12, ОСОБА_11 та ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 09.07.2023, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, внаслідок особливої складності провадження, оскільки в даний час не завершені всі необхідні процесуальні та слідчі дії.

Як зауважив детектив, для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідне проведення таких слідчих та процесуальних дій:

-ініціювати розгляд клопотання про обрання ОСОБА_12 запобіжного заходу;

-розгляд клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_12 ;

-розгляд клопотань про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», за мобільними номерами телефонів ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_23, ОСОБА_18, які призначені на 17.07.2023 року. У випадку надання Вищим антикорупційним судом дозволу, провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар»;

-провести огляд отриманої інформації від операторів ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» за мобільними номерами телефонів ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_23, ОСОБА_18 щодо встановлення фактичного місця знаходження даних осіб в період вчинення кримінального правопорушення, встановлення можливого знаходження даних осіб в місцях дії базових станцій протягом одного і того ж часу та встановлення факту спілкування між собою вищевказаними особами, в тому числі з іншими особами, що мають відношення до даного кримінального провадження;

-повторно допитати ОСОБА_15, ОСОБА_23, ОСОБА_18 після отримання інформації щодо фактичного їх місця знаходження в період вчинення кримінального правопорушення;

-допитати співробітників Національної академії аграрних наук України з приводу укладення договорів ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ з ТОВ «Завод біодобрив Тривко»;

-отримати інформацію на запит від Національної академії аграрних наук України щодо нормативного регулювання, складення та підписання Актів на списання добавки органічної та інших відомостей, а також що мають значення для кримінального провадження;

-повторно допитати як підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_11 після огляду отриманої інформації від ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар», а також з урахуванням допитів інших свідків;

-провести одночасні допити ОСОБА_4 та ОСОБА_17, ОСОБА_22 та ОСОБА_4, ОСОБА_11 та ОСОБА_4 ;

-провести інші процесуальні дії щодо перевірки позиції захисту з метою отримання підтвердження чи спростування відомостей, одержаних під час допиту підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_11 ;

-допитати як свідків ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_23, а також інших осіб, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

-проаналізувати отримані докази та оцінити їх на предмет наявності чи відсутності в діях ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_11 ознак злочину, передбаченого 366 КК України, за результатами аналізу доказів прийняти відповідні, передбачені КПК України, рішення. У випадку наявності ознак складу злочину, скласти письмове повідомлення про підозру, яке направити для погодження прокурору. У випадку погодження прокурором, вручити повідомлення про нову підозру ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_11 ;

-відібрати зразки печаток ТОВ «Каспій агро», ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ для проведення технічної експертизи документів;

-призначити та отримати висновок технічної експертизи документів;

-призначити та отримати висновок почеркознавчої експертизи по платіжним дорученням, з метою підтвердження чи спростування факту виконання підписів підозрюваною ОСОБА_12 ;

-отримати відомості від гідрометеорологічного центру щодо температурного режиму у заданий період часу в регіоні місця знаходження полів ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ;

-отримати відомості щодо наявності чи відсутності на балансі ДП ДГ «Елітне» ІСГС НААНУ добавки органічної;

-встановити фактичне місце знаходження та допитати колишнього директора ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» ОСОБА_27 ;

-встановити фактичне місця знаходження та допитати працівників ТОВ «Завод біодобрив «Тривко», які працювали у період 2021 року (працівників на виробництві, бухгалтерів, водіїв, засновників).

Таким чином у кримінальному провадженні для неухильного виконання вимог ст.2 КПК України необхідно провести всі слідчі та процесуальні дії, які мають значення для судового розгляду, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Детектив стверджував, що виконати перелічені процесуальні дії раніше не вбачалося за можливе з об`єктивних причин. Так зокрема, свідки, які були працівниками ТОВ «Каспій агро», ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» на момент вчинення кримінального правопорушення не прибули на допит, а саме: ОСОБА_28 був викликаний на допит в якості свідка на 22.06.2023 та 23.06.2023; ОСОБА_25 була викликана на допит в якості свідка 22.06.2023 та 23.06.2023; ОСОБА_26 була викликана на допит в якості свідка 22.06.2023 та 23.06.2023; ОСОБА_24 був викликаний на допит в якості свідка на 22.06.2023 та 23.06.2023; ОСОБА_23 був викликаний на допит в якості свідка на 12.06.2023, 14.06.2023 та 16.06.2023. Також на даний момент проводиться комп`ютерно-технічна експертиза, об`єктами дослідження є мобільні телефони iPhone 11 Pro Max та iPhone 14 Pro Max, вилучені у ОСОБА_28 під час обшуку, кінцевий строк виконання якої не відомий. Окрім того детективами проводились першочергові слідчі (розшукові) дії та вживались заходи забезпечення кримінального провадження. Детектив зауважив, що певний перелік слідчих дій неможливо було провести раніше, оскільки під час допиту підозрюваного ОСОБА_4 отримані відомості, які можливо перевірити в результаті допитів (одночасних допитів) лише після отримання тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар». У той же час, встановлено, що фактичне місце знаходження виробничих потужностей ТОВ «Завод біодобрив «Тривко» знаходиться за адресою: Запорізька обл., Василівський р-н, с.Приморське, вул. Східна, 188, що знаходиться близько 15 км до тимчасово окупованих територій України, що на даному етапі ускладнює отримання доказів в рамках даного кримінального провадження.

Поряд з цим детектив додав, що результати наведених вище процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження та судового розгляду, оскільки в їх результаті можуть бути отримані належні і допустимі докази щодо винуватості чи невинуватості підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, а також встановлені інші обставини щодо способу вчинення розслідуваних злочинів та кола осіб, причетних до їх вчинення.

Детектив стверджував, що строк, необхідний для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій становить чотири місяці, після закінчення двох місяців з дня повідомлення особам про підозру у вчиненні злочинів, тобто до 09.11.2023.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з вимогами ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

За результатом розгляду клопотання та матеріалів доданих до нього встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52022000000000182 від 14.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 України, яке відповідно до ст.12 КК України класифіковане як особливо тяжкий злочин.

09.05.2023 у рамках кримінального провадження № 52022000000000182 від 14.07.2022 стосовно ОСОБА_12 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, стосовно ОСОБА_11 та ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

09.05.2023 повідомлення про підозру та пам`ятка про процесуальні права та обов`язки вручені ОСОБА_11 та ОСОБА_4 у присутності їх захисників, про що свідчать розписки, копії яких долучені до матеріалів клопотання.

Як слідує з клопотання, ОСОБА_12 24.08.2022 перетнула державний кордон України у пункті пропуску Косино та до теперішнього часу на територію України не поверталася. Вказане стверджується протоколом огляду відомостей Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України.

У зв`язку із невстановленням місця перебування ОСОБА_12, що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити їй письмове повідомлення про підозру від 09.05.2023 у день його складення, зазначене повідомлення відповідно до вимог ч.1 ст.278 та ст.ст.111, 135 КПК України направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Так, зокрема детективами Національного бюро у порядку, передбаченому ч.1 ст.42 та ч.2 ст.135 КПК України, було вжито заходів для вручення ОСОБА_12 повідомлення про підозру, а саме направлено повідомлення про підозру засобами поштового зв`язку за місцем її реєстрації, за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того повідомлення про підозру ОСОБА_12 було вручене голові ОСББ «Донецьке шосе - 15» ОСОБА_29, на території обслуговування якого знаходиться будинок АДРЕСА_2 . Відскановані копії повідомлення про підозру ОСОБА_12 від 09.05.2023 та пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваної надіслані за допомогою мобільних додатків «WhatsApp», «Viber» на абонентський номер НОМЕР_7, яким користується ОСОБА_12 . Окрім того, детективами було вручено повідомлення про підозру від 09.05.2023 за адресою реєстрації ОСОБА_12 її доньці ОСОБА_30 та матері ОСОБА_31, які проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

26.05.2023 постановою ст.детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, ОСОБА_12 оголошена в міжнародний розшук.

Висновки органу досудового розслідування щодо причетності ОСОБА_11, ОСОБА_4 та ОСОБА_12 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які їм інкримінуються, є обґрунтованими, з огляду на досліджені в ході судового розгляду докази, додані до клопотання.

При цьому правильність кваліфікації дій підозрюваної особи, так само як і наявність чи відсутність в її діях складу злочину вирішуються виключно вироком суду та не підлягають вирішенню на досудовому провадженні.

Слід враховувати, що кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, тому суд лише на підставі розумної та об`єктивної оцінки отриманих доказів визначає чи виправдовують вони в своїй сукупності факт проведення досудового розслідування та чи дозволяють встановити причетність особи до вчинення кримінального правопорушення.

11.05.2023 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі №991/4133/23 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 600 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1610400,00 грн. з покладенням відповідних процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

11.05.2023 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі №991/4134/23 до підозрюваного ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2013000,00 грн. з покладенням відповідних процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Поряд з цим, як вбачається з матеріалів клопотання, детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_12 .

Отже встановлено, що двомісячний строк досудового розслідування кримінального провадження №52022000000000182 від 14.07.2022, який обчислюється з дня повідомлення ОСОБА_11, ОСОБА_4 та ОСОБА_12 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень закінчується 09.07.2023.

Як пояснив у судовому засіданні детектив ОСОБА_3 досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд слідчих та процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, перелік яких зазначено у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, заслухавши позицію сторони захисту, приходить до висновку про необхідність надання стороні обвинувачення додаткового часу для здійснення досудового розслідування, оскільки слідчі та процесуальні дії, наведені детективом у клопотанні, для проведення яких і порушується питання про продовження строку досудового розслідування, є необхідними для повного та всебічного розслідування обставин заволодіння грошовими коштами ДП ДГ «Елітне».

У той же час не може залишатися поза увагою те, що прокурор, як і керівник органу досудового розслідування, та відповідно слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Лише за наведених обставин можливе виконання завдань кримінального провадження - щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На переконання слідчого судді, результати наведених вище процесуальних дій можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та судового розгляду, оскільки в їх результаті можуть бути отримані належні і допустимі докази щодо винуватості чи невинуватості підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, а також встановлені інші обставини щодо способу вчинення розслідуваних злочинів та кола осіб, причетних до їх вчинення.

Тож слідчий суддя погоджується із важливістю проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, оскільки відомості та інформація отримана в ході їх проведення матиме важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження.

Поряд з цим слідчий суддя враховує можливу тривалість проведення експертиз, результати яких необхідні для встановлення фактичних обставин у справі.

З огляду на викладене, детективом доведено обґрунтованість заявленого клопотання.

Таким чином за результатом судового розгляду не встановлено обставин, передбачених ч.ч.4,5 ст.295-1 КПК України, які є підставою для відмови у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Водночас слідчим суддею береться до уваги безпекова ситуація в державі, запровадження на території України правового режиму воєнного стану, у зв`язку з розпочатими з 24.02.2022 бойовими діями на території України, масовані ракетні обстріли, яких періодично зазнають міста України, що вносить свої корективи у планування робочого часу.

За наведеного, враховуючи доведену на даний час детективом ступінь складності даного кримінального провадження, те, що кримінальне провадження здійснюється щодо особливо тяжкого корупційного злочину, обсяг та специфіку слідчих та процесуальних дій, проведення яких є необхідним для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №52022000000000182 від 14.07.2022, а також враховуючи характер та обставини події кримінального правопорушення, яке розслідується в даному кримінальному провадженні враховуючи строк, протягом якого здійснюється досудове розслідування, а також мету продовження строку досудового розслідування - забезпечення завдань кримінального провадження, проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя дійшов до висновку, що існують достатні та обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №52022000000000182 від 14.07.2022 до шести місяців, тобто до 09.11.2023, оскільки такий строк, з огляду на надані докази стороною обвинувачення, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, для прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати засадам кримінального провадження, зокрема, щодо розумності строків, а також завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №52022000000000182 від 14.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, до шести місяців, тобто до 09.11.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1