- Presiding judge (HACC): Bitsiuk A.V.
991/4792/22
1-кс/991/4812/22
У Х В А Л А
Іменем України
Місто Київ 20 жовтня 2022 року
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю детектива ОСОБА_2,, розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2, (далі - Детектив) №19/6060т, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52020000000000277 від 22.04.2020 (далі - Кримінальне провадження) за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості та під час проведення зазначених нижче негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які вчинили злочин, а іншим способом одержати їх неможливо.
Вказаний висновок зроблений виходячи з наступного.
В провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває вказане Кримінальне провадження. Детектив звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2019 Дирекцією ПАТ «Центренерго» (протокол № 57/2019 від 23.10.2019) затверджено Регламент роботи ПАТ «Центренерго» на ринках електричної енергії шляхом викладення у новій редакції (далі Регламент від 23.10.2019). Пунктом 33 розділу 2 Регламенту від 23.10.2019 визначено, що примірна форма договору купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів є додатком 3 до Регламенту від 23.10.2019.
Під час розслідування установлено, що 08.04.2020 за результатами проведення електронного аукціону № ЕР-080420-15 між ПАТ «Центренерго» та ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ», укладено Договір № 20/63-РДД, предметом якого є електрична енергія, що визначається за результатами аукціону з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на підставі відповідного аукціонного свідоцтва (далі - Договір № 20/63-РДД від 08.04.2020, Договір).
Пунктом 2.1 Договору передбачено: «Продавець зобов`язується відпустити електричну енергію в Об`єднану Енергосистему України, а Покупець зобов`язується відібрати електричну енергію з Об`єднаної Енергосистеми України згідно Графіку відпуску/відбору електричної енергії, визначеного у Додатку № 1, згідно п.п. 23 п. 3 Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами затвердженим постановою КМУ від 05.06.2019 № 499.
При терміні постачання, що перевищує 7 днів, в разі необхідності зменшення графіку відпуску/відбору електричної енергії не більше ніж 5 % від загального обсягу відпуску/відбору визначеного у Додатку 1, Продавець та Покупець письмово, за 3 доби до дати початку відпуску/відбору електричної енергії, узгоджують зміни обсягів відпуску/відбору визначеного в Додатку 1. Підписане Продавцем та Покупцем письмове узгодження є Додатком до цього Договору».
Водночас п. 4.4 Договору № 20/63-РДД від 08.04.2020 передбачено: «У випадку повної або часткової відмови Покупця від відбору зазначеного у Додатку № 1 обсягу електричної енергії (що, може проявлятися як в активних діях або бездіяльності Покупця) на відповідний період, Покупець зобов`язаний сплатити Продавцю штраф у розмірі 20% (двадцять відсотків) вартості такого обсягу електричної енергії, від відбору якого відмовився Покупець.».
Відповідно до Додатку № 1 до Договору № 20/63-РДД від 08.04.2020, ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» придбало для відбору у період 11.04.2020-08.05.2020 електричну енергію для навантаження за типом PEAK графіком по 1400 МВт.г та для навантаження за типом OFFPEAK графіком по 1300 МВт.г загальним обсягом 900 600 МВт.г на суму 1 009 060 800 грн без ПДВ.
Відповідно до актів купівлі-продажу електричної енергії від 30.04.2020 та від 31.05.2020 за Договором № 20/63-РДД від 08.04.2020, ПАТ «Центренерго» відпущено, а ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» відібрано електричну енергію в обсязі 399 420 МВт.г загальною вартістю 544 088 772,00 грн. з ПДВ.
За вказаних обставин ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» не відібрано 456 150 МВт.г електричної енергії за вирахуванням припустимого обсягу у розмірі 5% за Договором № 20/63-РДД від 08.04.2020.
Водночас, службові особи ПАТ «Центренерго», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ», не застосували до останнього штраф у розмірі 20 % вартості невідібраного обсягу електричної енергії (за вирахуванням припустимого обсягу у розмірі 5 %), що становив 101 040 090 грн, а з метою прикриття своєї злочинної діяльності, службовими особами ПАТ «Центренерго» після 08.05.2020, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, складено та видано завідомо неправдивий офіційний документ - Додаткову угоду № 1 до Договору № 20/63-РДД від 08.04.2020, яку датували 08.04.2020, та якою п. 2.1 Договору виклали в новій редакції, яка передбачала виключення положення про можливість відмови Покупця від відбору електричної енергії в межах 5 % від загального обсягу визначеного у Додатку № 1, а також внесено в останній завідомо неправдиві відомості.
Крім того, аналогічні порушення були допущені у ході виконання договорів № 20/68-РДД від 06.05.2020 та № 20/77-РДД від 27.05.2020.
Зокрема, службові особи ПАТ «Центренерго», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ», не застосували до останнього штраф у розмірі 20 % вартості невідібраного обсягу електричної енергії (за вирахуванням припустимого обсягу у розмірі 5 %) по договору № 20/68-РДД від 06.05.2020, що становив 7 395 898 грн та по договору № 20/77-РДД від 27.05.2020, що становив 29 927 655 грн.
Аудиторським звітом за результатами оцінки ефективності управлінської діяльності ПАТ «Центренерго», проведеної на підставі наказів Фонду державного майна України від 11.02.2021 № 178 «Про проведення позапланового внутрішнього аудиту ПАТ «Центренерго», від 23.03.2021 № 463 «Про проведення планового внутрішнього аудиту ПАТ «Центренерго», установлено, що у 2020 році ПАТ «Центренерго», порушуючи власні права, не застосовано штрафних санкцій до Покупця - ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» за невиконання істотної умови двосторонніх договорів № № 20/77-РДД, 20/63-РДД, 20/68-РДД, як то передбачено п. 4.4. Договорів купівлі - продажу електричної енергії № 20/77-РДД, 20/63-РДД, 20/68-РДД із ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ», за якими у випадку часткової відмови Покупця від відбору зазначеного у договорі обсягу електричної енергії (дія або бездіяльність Покупця) на відповідний період, Покупець зобов`язаний сплатити Продавцю штраф у розмірі 20% вартості такого обсягу електричної енергії, від відбору якого відмовився Покупець, та втратило кошти у сумі 138 363 643 грн без ПДВ (сума за вирахуванням вартості припустимого обсягу у розмірі 5%), чим завдано збитків ПАТ «Центренерго» на зазначену суму (недоотримання доходу).
Наведене підтверджується дослідженими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження, в тому числі Аудиторським звітом від 11.02.2021 № 178; договорами № 20/63-РДД від 08.04.2020, № 20/68-РДД від 06.05.2020, № 20/77-РДД від 27.05.2020 та додаткових угодах до них; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_4 ; протоколом огляду комп`ютерної техніки працівників ПАТ «Центренерго» від 14.12.2021, зазначеними вище актами тощо.
Зазначене дає підстави дійти висновку, що службові особи ПАТ «Центренерго» зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди іншими юридичними особами всупереч інтересам державного підприємства під час реалізації електричної енергії на ринку двосторонніх договорів за цінами нижче собівартості, а також шляхом незастосування штрафних санкцій до ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» через відмову від відбору електричної енергії, що спричинили тяжкі наслідки, службового підроблення.
Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).
Згідно із ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Наведені детективом відомості та надані докази дають підстави зробити висновок, що було вчинено в тому числі кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст.364 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.
Детективом доведена причетність до вчинення зазначених вище дій ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, як керівника ТОВ «Юнайтед Енерджі», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, який користується абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 .
Також детективом доведено, що на даний час є достатні підстави дійти висновку, що певні відомості про зустрічі, розмови, обмін інформацією вказаної особи, та інші дані, які отримані під час проведення НСРД щодо неї, можуть бути використані як докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність проведення саме таких НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство, а саме: на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи у формі зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, спостереження за особою у публічно доступних місцях, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, аудіо-, відеоконтроль особи.
Під час проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про домовленості, узгодженість дій осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначеного злочину, а також щодо спілкування чи проведення ними зустрічей з метою обговорення окремих питань розподілу, передачі коштів, які легалізувались, та наступного уникнення кримінальної відповідальності, залучення інших осіб до вчинення та приховування злочину та матеріальних об`єктів, які можуть бути використані як докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідними особами особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, причетних до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб.
Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні надасть можливість зацікавленим особам вчинити дії направлені на знищення доказів протиправної поведінки. Крім того, комунікація та координація осіб, причетних до вчинення злочину можуть здійснюватися з відповідним вжиттям ними заходів до укриття своєї діяльності та конспірації, тому в інший спосіб, окрім проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати інформацію про їх злочинну діяльність неможливо, оскільки провадження гласних слідчих (розшукових) дій не повною мірою забезпечує можливість отримати фактичні дані, що можуть використовуватися при розслідуванні злочину. Також, проведення саме негласних слідчих (розшукових) дій дозволить встановити інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування, задокументувати їх роль у його вчиненні та зв`язки.
З огляду на складність кримінального провадження, прихований характер отримання неправомірної вигоди (заволодіння коштами) та завуальований характер протиправної злочинної діяльності осіб причетних до описаного вище злочину, дотримання ними правил конспірації, а також враховуючи мету проведення негласних слідчих (розшукових) дій, строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій повинен становити 2 (два) місяці.
Ідентифікуючі данні (ПІБ, адреси, номери телефонів тощо) підтверджені у судовому засіданні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, строком на два місяці, а саме:
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по абонентських номерах НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 первинно зареєстрованих за оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram» «iMessage», поштових скриньок та хмарних сервісів ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші) за акаунтами по абонентських номерах НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 первинно зареєстрованих за оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;
- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 первинно зареєстрованих за оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;
- аудіо-, відеоконтроль особи;
- спостереження за особою - ОСОБА_5 у публічно доступних місцях та тих, з ким ця особа контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.
Строк дії ухвали - два місяці, до 20 грудня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1