- Presiding judge (HACC) : Tkachenko O.V.
Справа № 991/7609/23
Провадження № 1-кс/991/7648/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].
Дата і місце постановлення [1-1].
06 вересня 2023 року, місто Київ.
Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі слідчий суддя), секретар судового засідання Маргарита ВАСИЛЕВСЬКА.
Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі ЄРДР) 20 травня 2021 року за №12021000000000649.
Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1-4].
Підозрюваний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (інша інформація в клопотанні відсутня).
Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].
Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України.
Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].
Захисник ОСОБА_3 .
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].
Вирішується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12021000000000649 від 20 травня 2021 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України.
Питання про надання тимчасового доступу до речей та документів вирішується за клопотанням захисника підозрюваного ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 .
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].
Слідчий суддя встановив таке.
З клопотання захисника видно, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021000000000649 від 20 травня 2021 року за підозрою ОСОБА_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України.
27 липня 2023 року стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження №12021000000000649.
Захисник вказує на те, що при вивченні матеріалів кримінального провадження №12021000000000649 встановлено, що в матеріалах кримінального провадження наявний протокол обшуку від 03 березня 2017 року, який складено за результатами проведення обшуку у кримінальному провадженні №42016000000002272 за адресою місцезнаходження ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку вилучено оригінали документів щодо походження та випробування дизельного палива придбаного згідно Договору про закупівлю товарів за державні кошти та закладання до державного резерву від 29 вересня 2015 року №7754/0/1-16 (юр-2/30нп-2015), та яке було реалізовано згідно Договору №Юр-2в/242пром-2021 від 19 квітня 2021 року купівлі-продажу (відпуску) матеріальних цінностей державного резерву, яке фактично є предметом досудового розслідування.
Захисник зазначає, що в ході обшуку згідно Опису вилучених речей і документів в ході проведення обшуку від 03 березня 2017 року, який є Додатком №1 до протоколу обшуку від 03 березня 2017 року вилучено ряд оригіналів документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження №12021000000000649, оскільки саме у цих документах зазначено якісні характеристики дизельного палива, які видавались заводом виробником та відповідно паспорти, декларації про відповідність, сертифікати, акти випробувань, документація щодо придбання та зберігання палива, тощо є фактично предметом досудового розслідування і саме якісні характеристики дизельного палива впливають на його вартість і різниця у ціні є нібито збитками у кримінальному провадженні.
Водночас, згідно відповіді ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15 вересня 2022 року №1/383 повідомлено, що оригінали паспортів якості виробника продукції, сертифікати відповідності (якості), товаро-транспортні накладні та акти приймання (форма Р-13) відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20 лютого 2017 року та протоколу обшуку від 03 березня 2017 року були вилучені та не можуть бути надані.
Також згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17 грудня 2020 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28 вересня 2020 року №761/24270/20 скасовано арешт, застосований в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002272 від 06 вересня 2016 року (з 14 січня 2019 року кримінальне провадження №42019100000000023).
Відповідно до постанови старшого ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27 жовтня 2020 року кримінальне провадження №42019100000000023 від 14 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України закрито, у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування.
З огляду на викладене, матеріали кримінального провадження №42019100000000023 від 14 січня 2019 року в яких міститься протокол обшуку від 03 березня 2017 року, який складено за результатами проведення обшуку у кримінальному провадженні №42016000000002272 за адресою місцезнаходження ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1, з відповідними вилученими речами та документами, перебувають у володінні - ІНФОРМАЦІЯ_8, за адресою: АДРЕСА_2 .
Захисник ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням, у якому просить надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ЗР №21/1748, видане Радою адвокатів Закарпатської області) право тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №42019100000000023 від 14 січня 2019 року і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8, за адресою: АДРЕСА_2, (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до протоколу обшуку від 03 березня 2017 року, який складено за результатами проведення обшуку у кримінальному провадженні №42016000000002272 за адресою місцезнаходження ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 та до відповідних речей і документів, які вилучено згідно Опису вилучених речей і документів в ході проведення обшуку від 03 березня 2017 року, який є Додатком №1 до протоколу обшуку від 03 березня 2017 року, з можливістю здійснення їх копіювання, в тому числі на електронні носії інформації.
Також клопотання обґрунтовано тим, що отримання доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8, за адресою: АДРЕСА_2, забезпечить можливість використання даних документів в порядку ст. ст. 84, 91, 99 КПК України під час судового розгляду як доказів для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також забезпечення збереження таких документів від зміни чи знищення з метою надання їх до суду в якості доказів після завершення досудового розслідування відповідно до ст. 99 КПК України, оскільки зазначені у документи мають доказове значення, вилучення їх копій є виправданим, оскільки такий ступінь втручання у права і свободи особи повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
На підтвердження вищевказаних обставин до клопотання долучені копії матеріалів, зокрема: повідомлення про підозру від 27 липня 2023 року; повідомлення про завершення досудового розслідування; постанова про закриття кримінального провадження від 27 жовтня 2020 року; лист ГУНП у місті Києві від 24 листопада 2020 року; лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17 грудня 2020 року; протокол обшуку від 03 березня 2017 року з додатком №1 до нього; лист ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15 вересня 2022 року.
Захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не з`явились, про час, дату та місце судового засідання були повідомлені належним чином.
Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими до нього матеріалами та заслухав думку заявника.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 84 КПК України: «Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню».
Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів».
Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України: « Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».
Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».
Відповідно довимог п.п.1-7ч.2ст.160КПК України:«У клопотаннізазначаються: короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання;правова кваліфікаціякримінального правопорушенняіз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність;речі ідокументи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати;підстави вважати,що речіі документиперебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи;значення речейі документівдля встановленняобставин у кримінальному провадженні;можливість використанняяк доказіввідомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю;обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження».
Відповідно до вимог п. п. 13 ч. 5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю».
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».
Слідчий суддя вважає, що захисником ОСОБА_3 наведені достатні підстави вважати, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та не належать до тієї категорії документів, вилучення яких заборонено законом, а відомості, які у них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчий суддя також зазначає, що наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372, 376 КПК України дійшов висновку про те, що клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 підлягає задоволенню.
РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].
Висновки слідчого судді [3-1].
Слідчий суддя постановив.
1) клопотання захисника ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12021000000000649 від 20 травня 2021 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити;
2) надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ЗР №21/1748, видане Радою адвокатів Закарпатської області) право тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №42019100000000023 від 14 січня 2019 року і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8, за адресою: АДРЕСА_2, (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до протоколу обшуку від 03 березня 2017 року, який складено за результатами проведення обшуку у кримінальному провадженні №42016000000002272 за адресою місцезнаходження ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 та до відповідних речей і документів, які вилучено згідно Опису вилучених речей і документів в ході проведення обшуку від 03 березня 2017 року, який є Додатком №1 до протоколу обшуку від 03 березня 2017 року, з можливістю здійснення їх копіювання, в тому числі на електронні носії інформації;
3) строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1