- Presiding judge (HACC): Mykhailenko V.V.
Справа № 991/1684/22
Провадження 1-кп/991/21/22
У Х В А Л А
іменем України
11 вересня 2023 року м.Київ
Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:
головуючого судді ОСОБА_1, суддів ОСОБА_2, ОСОБА_3
за участю секретаря ОСОБА_4,
прокурора ОСОБА_5,
захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_6,
представника потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015000000001955, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015, за обвинуваченням
ОСОБА_8, який народився ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, місце проживання не встановлено,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209, частиною 2 статті 366, частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191, частиною 4 статті 28 частиною 2 статті 366 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Відповідно до частини 2 статті 376 КПК України якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини. Повний текст ухвали повинен бути складений не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 333, 369, 372, 376 КПК України, Суд
П О С Т А Н О В И В :
1.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015000000001955 від 18.09.2015 задовольнити частково.
2.Надати прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), до матеріалів кримінального провадження № 12013220540000400 від 31.01.2013, що містять відомості про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2012 - 2014 рр. коштів клієнтів та вкладників банку у вигляді кредитів окремим підприємствам на загальну суму 4,7 млрд грн, а саме:
-матеріалів огляду документів (протокол від 22.06.2017), в ході якого оглянуто документи та інформацію щодо здійснення фінансових операцій за рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » такими суб`єктами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », та окремими суб`єктами, вказаними у відповідних виписках як їх контрагенти.
-виписок по рахункам вказаних юридичних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-документів щодо неможливості виконання судових рішень про стягнення заборгованості по боржникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-матеріалів залучення спеціалістів - співробітників ІНФОРМАЦІЯ_37 для дослідження операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказаними юридичними особами;
-матеріалів огляду відомостей ДФС України - витягів із (Д5) «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до податкових декларацій з ПДВ за 2012-2014 роки по вказаних суб`єктах;
-матеріалів огляду документів щодо зберігання заставного майна по цих суб`єктах (протокол огляду від 24.07.2018);
-матеріалів судових почеркознавчих (від 26.04.2018, 13.07.2018) та економічної (від 26.10.2017) експертиз.
3.Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4.Строк дії ухвали - десять днів з дня її постановлення (до 21.09.2023).
5.Зобов`язати прокурора надати учасникам судового провадження доступ до матеріалів, отриманих за результатами виконання цієї ухвали, у порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, після чого надати їх суду.
6.Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
7.Повний текст ухвали буде оголошений 15.09.2023 о 15:45.
Головуючий суддя ОСОБА_10
Судді:
ОСОБА_11