Document No. 114041577

Date of the hearing: 17/10/2023
Date of the decision: 17/10/2023
Case №: 991/8083/23
Proceeding №: 52023000000000147
Instance: HACC
Judicial form: Criminal

Presiding judge (HACC) : Maslov V.V.

Справа № 991/8083/23

Провадження 1-кс/991/8141/23

УХВАЛА

09 жовтня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2,

детектива ОСОБА_3,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №52023000000000147,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.На розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання прокурора.

2.За змістом клопотання прокурор, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт надокументи, вилучені 12.09.2023 в приміщенні Володимирської міської ради за адресою: вул. Данила Галицького, 5, м. Володимир Волинської області, шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме на:

заяву від імені ОСОБА_5 від 20.04.2023 про включення в перелік аукціону земельної ділянки в с. Суходоли з (Вхідний від 20.04.2023 № С-183);

додатки до заяви від 20.04.2023 № С-183 копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 та викопіювання земельної ділянки;

заяву від імені ОСОБА_5 від 20.04.2023 про надання дозволу на розробку детального плану території Вхідний від 20.04.2023 № С-182);

додатки до заяви від 20.04.2023 № С-182 копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 та викопіювання земельної ділянки;

протокол засідання постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин, лісових та водних ресурсів і агропромислового комплексу Володимирської міської ради № 33 від 08.05.2023;

рішення від 19.05.2023 № 25/1 Про затвердження порядку денного 25-ї чергової сесій Володимирської міської ради;

рішення Володимирської міської ради від 19.05.2023 № 25/25 «Про включення до переліку земельних ділянок для продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону та надання дозволу на виготовлення містобудівної документації та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» із додатком;

копію рішення Володимирської міської ради Волинської області від 09.12.2020 № 1/10 про затвердження регламенту Володимирської міської ради, копія регламенту, копії рішень про внесення змін до регламенту;

копію розпорядження Володимирського міського голови від 15.08.2023 № 186р;

копію рішення Володимир-Волинської міської ради Волинської області від 30.11.2020 № 1/3;

копію розпорядження Володимирського міського голови від 25.04.2023 № 101-р;

копію рішення Володимирської міської ради від 07.09.2023 № 28/68;

копію витягу з протоколу № 6 від 25.07.2023 засідання архітектурно-містобудівної ради;

копію витягу з протоколу № 7 від 01.09.2023 проведення громадських слухань з додатком копія рішення громадських слухань від 01.09.2023;

копію рішення Володимирської міської ради від 07.09.2023 № 28/1.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

3.Детектив у судовому засіданні підтримав клопотання прокурора, за його дорученням, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

4.Представник особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

5.Зважаючи на стислі строки розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя, з урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК, згідно з якою неприбуття у судове засідання власника майна не перешкоджає розгляду клопотання, з метою забезпечення оперативності такого розгляду, дійшов висновку про розгляд клопотання прокурора про арешт майна без участі представника Володимирської міської ради.

ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали

6.У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

7.Статтею 132 КПК встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

8.Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

9.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

10.Арештмайна допускаєтьсяз метоюзабезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальноїконфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 1, 2 ст. 170 КПК).

11. У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК (ч. 3 ст. 170 КПК).

12.Арешт може бути накладений у встановленому КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

13.Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 10, 11 ст. 170 КПК).

14.Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

15.Привирішенні питанняпро арештмайна слідчийсуддя,суд повиненвраховувати: 1)правовупідставу дляарешту майна; 2)можливість використаннямайна якдоказу у кримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3)наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5)розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; 6)наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

16.У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

17.Уразі задоволенняклопотання слідчийсуддя,суд постановляєухвалу,в якійзазначає: 1)перелікмайна,на якенакладено арешт; 2)підстави застосуванняарешту майна; 3)перелік тимчасововилученого майна,яке підлягаєповерненню особі,у разіприйняття такогорішення; 4)заборону,обмеження розпоряджатисяабо користуватисямайном уразі їхпередбачення тавказівку натаке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб (1, 2, 4, 5 ст. 173 КПК).

18. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК).

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

19.Заслухавши доводи детектива, дослідивши надані документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.

20.З огляду на законодавчі вимоги до ухвалення відповідного рішення, далі слідчий суддя наведе обставини та надасть оцінку питанням, які потребують розв`язання, у такому порядку: (1)щодо повноважень слідчого судді на розгляд клопотання; (2) щодо обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (3) щодо наявності підстав для арешту майна з метою збереження речових доказів; (4) щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи; (5) щодо існування ризиків; (6)щодо наслідків арешту майна; (7)щодо можливості виконання завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.

Щодо повноважень слідчого судді на розгляд клопотання

21.Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив, що воно подане у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, згідно із ст. 33-1, 216 КПК, а тому його розгляд належить до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Щодо обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

22.Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття «обґрунтованої підозри», слідчий суддя, враховуючи ст. 8, 9 КПК, керується усталеною практикою ЄСПЛ, згідно з якою обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», п. пунктом 175; рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). Водночас факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаyv.UnitedKingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

23.Згідно з доданими до клопотання матеріалами встановлено, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 52023000000000147 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.369-2 КК. Вказане підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.09.2023 (а.с. 11).

24.Як вбачається з клопотання, згідно з повідомленням про підозру від 13.09.2023 (а.с.26-34) ОСОБА_6 підозрюється у тому, що будучи депутатом Волинської обласної ради, переконавши ОСОБА_7, що набути права власності на необхідну останньому земельну ділянку можливо лише у випадку надання неправомірної вигоди, та висунувши вимогу про її надання, одержав від ОСОБА_7 протягом березня-вересня неправомірну вигоду в розмірі 35000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України становить 1279901 грн за вплив на прийняття рішень особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, а саме Володимирським міським головою ОСОБА_8, необхідних для отримання ОСОБА_7 прав на земельну ділянку комунальної власності.

25.Детальні обставини, що є предметом розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, викладені у клопотанні прокурора.

26. На підтвердження вказаних обставин, прокурор посилався на фактичні дані, які містяться у протоколах допиту свідка ОСОБА_7 від 30.03.2023, 01.09.2023 (а.с.35-46), відповідно до яких останній повідомив обставини вимагання та отримання депутатом Волинської обласної ради 8-го скликання ОСОБА_6 неправомірної вигоди за прийняття Володимирською міською радою рішень, необхідних для подальшого проведення аукціону з продажу земельної ділянки в селі Суходоли Володимирського району Волинської області, яку мав намір придбати свідок.

27.На переконання слідчого судді, наведені фактичні дані є вагомими та свідчать про те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Щодо наявності підстав для арешту майна з метою збереження речових доказів

28.Правовою підставою для арешту зазначеного у клопотанні прокурора майна є п. 1 ч.2 ст.170 КПК - арешт з метою збереження речових доказів.

29.Як вбачається з матеріалів клопотання, детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом вимагання та отримання депутатом Волинської обласної ради 8-го скликання ОСОБА_6, що діяв в групі із службовими особами Володимирської міської ради Волинської області, неправомірної вигоди від ОСОБА_7 за прийняття Володимирською міською радою рішень, необхідних для подальшого проведення аукціону з продажу земельної ділянки в селі Суходоли Володимирського району Волинської області, яку мав намір придбати ОСОБА_7 . Під час досудового розслідування встановлено, що зустріч ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, під час якої обговорювалось питання щодо прийняття Володимирською міською радою рішень, необхідних для подальшого проведення аукціону з продажу земельної ділянки в селі Суходоли Володимирського району Волинської області, яку мав намір придбати ОСОБА_7, відбувалася, зокрема, у службовому кабінеті голови Володимирської міської ради, що може свідчити про його причетність, а також інших службових осіб вказаної міської ради до вчинення кримінального правопорушення.

30. Відповідно до протоколу обшуку від 12.09.2023(а.с.12-17) детективом проведено обшук у приміщенні Володимирської міської ради, під час якого вилучено такі документи, а саме:

рішення від 19.05.2023 № 25/1 Про затвердження порядку денного 25-ї чергової сесій Володимирської міської ради;

копію розпорядження Володимирського міського голови від 15.08.2023 № 186р;

копію рішення Володимир-Волинської міської ради Волинської області від 30.11.2020 № 1/3;

копію розпорядження Володимирського міського голови від 25.04.2023 № 101-р;

копію рішення Володимирської міської ради від 07.09.2023 № 28/68;

копію витягу з протоколу № 6 від 25.07.2023 засідання архітектурно-містобудівної ради;

копію рішення Володимирської міської ради від 07.09.2023 № 28/1.

31. У подальшому, 13.09.2023вказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (а.с. 22-24).

32.На переконання слідчого судді, вилучені під час обшуку документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема можуть підтверджувати можливі наміри ОСОБА_6 щодо отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 за прийняття Володимирською міською радою рішень, необхідних для подальшого проведення аукціону з продажу земельної ділянки в селі Суходоли Володимирського району Волинської області, яку мав намір придбати ОСОБА_7 .

33.За таких обставин, існують підстави для накладення арешту на вилучене детективом майно з метою збереження речових доказів.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи

34. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК).

35. На переконання слідчого судді, на даному етапі досудового розслідування, накладення арешту на вилучене детективом майно, з метою збереження речового доказу, є необхідним для виконання вищенаведених завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

36. Такий арешт пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень.

37. Слідчий суддя дійшов висновку, що вказаний суспільний інтерес при врівноважуванні повинен отримати більшу вагу, тоді як інтерес осіб, що полягає у можливості володіти своїм майном, має порівняно меншу вагу.

38. Окрім того, таке втручання стосуватиметься виключно конкретного майна, яке має важливе значення для досудового розслідування, що вказує на співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Щодо існування ризиків

39.Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя доходить висновку, що не накладення арешту на майно, вилучене в приміщенні Володимирської міської ради за адресою: вул. Данила Галицького, 5, м. Володимир Волинської області, може призвести до вжиття посадовими особами вказаної міської ради заходів щодо пошкодження, псування, знищення, перетворення цього майна, з метою унеможливлення використання як речових доказів у кримінальному провадженні, які б доводили їх винуватість.

Щодо наслідків арешту майна

40. Дослідивши обставини вилучення майна, зазначеного у клопотанні прокурора, його доказове значення, зв`язок з особою володільця, слідчий суддя доходить висновку, що повернення вилученого майна його володільцю може призвести до втрати як цього майна так і наявної у ньому доказової інформації.

41. Беручи до уваги вищенаведені положення ч. 11 ст. 170 КПК, слідчий суддя цією ухвалою накладає заборону на відчуження, користування тарозпорядження щодомайна,вилученого підчас обшуку в приміщенні приміщенні Володимирської міської ради за адресою: вул. Данила Галицького, 5, м. Володимир Волинської області,.

42. Внаслідок зазначеного володілець майна буде упродовж певного часу обмежений у своїх правомочностях, проте це є необхідним для виконання завдань кримінального провадження.

Щодо можливості виконання завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням

43. Прокурор обґрунтовує необхідність арешту майна необхідністю збереження доказів для забезпечення розслідування кримінального правопорушення.

44. На переконання слідчого судді наведене узгоджується із завданнями кримінального провадження, передбаченими у ст. 2 КПК та існують обґрунтовані підстави вважати, що таке завдання може бути виконане, внаслідок збирання детективами достатніх доказів для повного та неупередженого розслідування.

З урахуванням наведеного, керуючись ст. 372 КПК,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

2.Накласти арештна майно(зтимчасовим позбавленнямвласника (володільця)права навідчуження,розпорядження такористування), а саме:на документи, вилучені в приміщенні Володимирської міської ради за адресою: вул. Данила Галицького, 5, м. Володимир Волинської області:

-заяву від імені ОСОБА_5 від 20.04.2023 про включення в перелік аукціону земельної ділянки в с. Суходоли з (Вхідний від 20.04.2023 № С-183);

-додатки до заяви від 20.04.2023 № С-183 копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 та викопіювання земельної ділянки;

-заяву від імені ОСОБА_5 від 20.04.2023 про надання дозволу на розробку детального плану території (Вхідний від 20.04.2023 № С-182);

-додатки до заяви від 20.04.2023 № С-182 копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 та викопіювання земельної ділянки;

-протокол засідання постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин, лісових та водних ресурсів і агропромислового комплексу Володимирської міської ради № 33 від 08.05.2023;

-рішення від 19.05.2023 № 25/1 Про затвердження порядку денного 25-ї чергової сесій Володимирської міської ради;

-рішення Володимирської міської ради від 19.05.2023 № 25/25 «Про включення до переліку земельних ділянок для продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону та надання дозволу на виготовлення містобудівної документації та проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» із додатком;

-копію рішення Володимирської міської ради Волинської області від 09.12.2020 № 1/10 про затвердження регламенту Володимирської міської ради, копія регламенту, копії рішень про внесення змін до регламенту;

-копію розпорядження Володимирського міського голови від 15.08.2023 № 186р;

-копію рішення Володимир-Волинської міської ради Волинської області від 30.11.2020 № 1/3;

-копію розпорядження Володимирського міського голови від 25.04.2023 № 101-р;

-копію рішення Володимирської міської ради від 07.09.2023 № 28/68;

-копію витягу з протоколу № 6 від 25.07.2023 засідання архітектурно-містобудівної ради;

-копію витягу з протоколу № 7 від 01.09.2023 проведення громадських слухань з додатком - копія рішення громадських слухань від 01.09.2023;

-копію рішення Володимирської міської ради від 07.09.2023 № 28/1.

3.Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1