- Presiding judge (HACC) : Bitsiuk A.V.
Справа № 991/10393/23
Провадження 1-кс/991/10485/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2023 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3, яка діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 52017000000000361 від 01.06.2017 р.,
ВСТАНОВИВ:
Клопотання мотивованотим,що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000361 від 01.06.2017 (далі Кримінальне провадження), зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в рамках якого з метою ефективного захисту законних прав та інтересів підозрюваної виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 910/6495/18 за позовною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення суми фінансових санкцій на підставі ст. 625 ЦК України в розмірі 2 694 201,07 грн., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії за допомогою власних технічних засобів (далі - Клопотання).
Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні Клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.
Від представника особи, у володінні якої знаходяться документи, - ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд Клопотання без участі представника.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката, дослідивши Клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту Клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що досудове розслідування здійснюється детективами НАБУ у Кримінальному провадженні, зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, судовими рішеннями Господарського суду м. Києва від 21.04.2009 та від 12.05.2009 вирішено стягнути з АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 54 179 613,40 грн. вартості мазуту, що підлягав поверненню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Договорів зберігання № 171008-К та № 175 від 17.10.2008 р.
ОСОБА_6, маючи можливість здійснювати вирішальний вплив на господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та достовірно знаючи про наявність вищевказаних судових рішень, та ОСОБА_7 вирішили розробити протиправну схему щодо заволодіння та легалізації грошових коштів з державного бюджету в особливо великому розмірі під виглядом виконання рішення ЄСПЛ на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим співучасниками злочину було розроблено план, який включав у себе звернення до ЄСПЛ в інтересах товариства з приводу тривалого невиконання відповідних судових рішень з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому створення умов щодо прийняття Урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ декларації про дружнє врегулювання спору у справі за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проти України № 63403/13, за результатом розгляду якої ЄСПЛ прийнято рішення від 20.10.2015, на підставі якого співучасниками злочину з метою реалізації злочинного плану було забезпечено створення умов, за яких на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти з Державного бюджету України у сумі 54 179 613,40 грн.
За версією сторони обвинувачення ОСОБА_4, зокрема, (1) брала участь у процедурі погодження Декларації про дружнє врегулювання спору у справі за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проти України № 63403/13, (2) забезпечила переклад Рішення ЄСПЛ із формулюванням, яке створило передумови для стягнення на користь товариства 54 179 613,40 грн. замість 38187861,76 грн., (3) достовірно знаючи про зарахування зустрічних однорідних вимог на загальну суму 15 991 751,64 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відсутності повноважень засвідчила платіжне доручення, на підставі якого на рахунок товариства перераховано 44996789,76 грн., (4) вплинула на прийняття державним виконавцем рішення про направлення до Міністерства юстиції України вимоги про необхідність сплати на користь товариства додаткових 9182823,64 грн. з метою виплати повної суми 54 179 613,40 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 інкримінується вчинення за попередньою змовою з групою осіб заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, а саме державними коштами в сумі 54 179 613,40 грн., за ч. 5 ст. 191 КК України.
Сторона захисту зазначає, що зі змісту Повідомлення про підозру вбачається, що стороною обвинувачення встановлено факт зарахування зустрічних однорідних вимог на загальну суму 15 991 751,64 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим загальна сума заборгованості, яка підлягала стягненню з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь товариства складала 38 187 861,76 грн., а не 54 179 613,40 грн., проте, за версією сторони обвинувачення саме ОСОБА_4 своїми діями забезпечила виплату товариству на виконання рішення ЄСПЛ грошових коштів у сумі 54 179 613,40 грн. замість 38 187 861,76 грн.
Сторона захисту вказує, що у рамках справи № 910/6495/18 Господарським судом міста Києва, яке залишено без змін судами апеляційної та касаційної інстанції, стягнуто з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1462849,56 грн. інфляційних витрат та 1231351,51 грн. В якості 3 % річних за прострочення виконання зобов`язання з повернення майна за Договорами зберігання № 171008-К та № 175 від 17.10.2008 р., які були розраховані із суми заборгованості 54179613,40. При цьому, у відповідних рішення питання зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розкрито.
На думку сторони захисту, матеріали вказаної справи містять позиції сторін щодо дійсної суми заборгованості, інформацію щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, документи, на підставі яких було прийнято рішення про стягнення саме такої суми фінансових санкцій, що має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у Кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази на спростування версії сторони обвинувачення відносно підозрюваної.
Слідчий суддя дійшов висновку, що стороною захисту доведено наявність достатніх підстав вважати щодо перебування матеріалів справи № 910/6495/18 у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 з урахуванням підтвердження цього матеріалами Клопотання (судові рішення у справі № 910/6495/18) та з огляду на положення ст. 319 ГПК України, п.п. 12,80 Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України 07.12.2017 № 1087.
Слідчим суддею встановлено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати сторона захисту, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4, можуть бути використані як докази на підтвердження або спростування наявності в діях ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення, зокрема, як докази на підтвердження або спростування доводів щодо дійсної суми заборгованості, яка підлягала виплаті на підставі Рішення ЄСПЛ, що надасть можливість підтвердити або спростувати версію сторони обвинувачення щодо умисного завищення суми, яка підлягала виплаті Міністерством юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердити або спростувати версію сторони обвинувачення щодо суми збитків у Кримінальному провадженні та щодо причетності ОСОБА_4 до завдання таких збитків Державному бюджету України.
Слідчим суддею не встановлено, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, становлять собою або включають речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що іншого порядку отримання копій матеріалів зазначеної господарської справи, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, оскільки, виходячи з положень Господарського процесуального кодексу України, право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень мають лише учасники відповідної господарської справи (ст. 42 ГПК України), до яких сторона захисту не відноситься, а тому іншим чином отримати копії вищевказаних документів, зокрема, шляхом направлення запиту тощо не видається за можливе.
З огляду на мету отримання тимчасового доступу до вказаних документів отримання доказів на підтвердження або спростування викладених у Повідомленні про підозру обставин вчинення кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_4, надання дозволу на ознайомлення з документами та виготовлення копії таких документів слідчий суддя вважає виправданим.
Відповідно до матеріалів, доданих до Клопотання, адвокат ОСОБА_8 (ордер серія СА № 1069042 від 08.11.2023, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія ЧК № 000739 від 09.03.2017), адвокат ОСОБА_3 (ордер серія АА № 1371719 від 08.11.2023, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія КВ № 001117 від 09.03.2021), є захисниками підозрюваної ОСОБА_4, а за такого їм може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у Клопотанні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки адвокатом доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть перебувати такі документи, про які зазначено у Клопотанні, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами Кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у Кримінальному провадженні, а за такого, Клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 надати адвокатам ОСОБА_8 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія ЧК № 000739 від 09.03.2017), ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія КВ № 001117 від 09.03.2021), які є захисниками підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 52017000000000361 від 01.06.2017 р., тимчасовий доступ до матеріалів справи № 910/6495/18 за позовною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення суми фінансових санкцій на підставі ст. 625 ЦК України в розмірі 2694201,07 грн., з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії за допомогою власних технічних засобів.
Строк дії ухвали до 04 січня 2024 року включно, але у межах строку досудового розслідування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9