Document No. 115578250

справа №991/10621/23

провадження №1-кс/991/10709/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

«07» грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, прокурора ОСОБА_3, підозрюваного ОСОБА_4, захисників: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про продовження строку дії обов`язків, покладених на:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло зазначене вище клопотання прокурора.

Обставини, якими обґрунтоване клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що влітку 2022 року ОСОБА_11 з метою вчинення злочинів, направлених на заволодіння бюджетними грошовими коштами через здійснення поставок товарів з державних закупівель за завідомо завищеними цінами, за участі працівників підконтрольних йому суб`єктів господарювання шляхом надання неправомірної вигоди уповноваженим службовим особам держаних органів, установ та організацій, які, в силу своїх посадових обов`язків, мали можливість забезпечити досягнення вказаної злочинної мети, утворив і очолив організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень протягом тривалого часу. До складу організованої групи ОСОБА_11 у 2022 році залучив співучасників: ОСОБА_12, ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб. Відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_4 забезпечував надання підконтрольних йому суб`єктів господарювання, з якими укладались договори щодо закупівлі обладнання за завідомо завищеними цінами та на рахунки яких зараховувались грошові кошти від державних установ, підприємств, організацій, подальше переведення грошових коштів у готівку, її конвертації у іноземну валюту для подальшого надання як неправомірної вигоди відповідним службовим особам, яких підшукає ОСОБА_11 тощо. 13 липня 2022 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 602-р від 13 липня 2022 року Міністерству розвитку громад та територій України (далі - Мінрегіон) виділено для Українського державного науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту «УкрНДІводоканалпроект» (далі - ДІ «УкрНДІводоканалпроект»; НДІ) грошові кошти державного бюджету в сумі 1 409 000 000 грн на придбання обладнання та матеріалів, до якого 27 серпня 2022 року внесено зміни розпорядженням Кабінету міністрів України № 764-р, із викладом п.п.1 і 3 в новій редакції. Не пізніше 12 серпня 2022 року ОСОБА_11 вступив у позаслужбові відносини з Першим заступником Мінрегіонуна той час - ОСОБА_9 (в подальшому - т.в.о. Міністра Мінрегіону та Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України), а у період з 12 серпня 2022 року до 16 вересня 2022 року ОСОБА_9 висловив прохання ОСОБА_11 надати йому неправомірну вигоду в розмірі, яка буде становити 7-10 відсотків від суми укладених у майбутньому договорів про закупівлю товару між ДІ "УкрНДІводоканалпроект" та підконтрольними ОСОБА_11 суб`єктами господарювання за забезпечення ОСОБА_9 підписання прямих договорів по завищеній ціні, на що той погодився та пообіцяв надати йому неправомірну вигоду у визначеній ним сумі після надходження грошових коштів від ДІ "УкрНДІводоканалпроект" на рахунки обумовлених суб`єктів господарювання.У період серпня-вересня 2022 року ОСОБА_11 залучив до своєї злочинної діяльності інших осіб, а саме: ОСОБА_12, якому доручив підготувати завідомо завищені цінові пропозиції стосовно постачання обладнання; ОСОБА_4, якому доручив забезпечити надання підконтрольного йому суб`єкта господарювання, на рахунки якого буде зараховано грошові кошти від НДІ, подальше переведення грошових коштів у готівку, її конвертації у іноземну валюту для подальшого надання ОСОБА_9 як неправомірної вигоди, а також інших на цей час невстановлених осіб. ОСОБА_4 у серпні 2022 року залучив до участі у постачанні обладнання для НДІ підконтрольне йому ТОВ «ЕПГ», ОСОБА_11 у цей же період часу залучив до укладення договорів про закупівлю товару з НДІ підконтрольні йому суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш», ТОВ «М.Б.», ТОВ «Техно Трейн».Після підшукання зазначених товариств ОСОБА_11 у серпні 2022 року повідомив ОСОБА_9 про необхідність укладення договорів саме з цими суб`єктами господарювання, а останній повідомив службовим особам НДІ перелік товариств, з якими необхідно укласти договори.У серпні 2022 року ОСОБА_12, з метою створення уявлення дійсного порівняння ринкових цін інститутом, забезпечив подачу на електронний моніторинг цін, який проводився ДІ «УкрНДІводоканалпроект», пропозицій підконтрольними ОСОБА_11 суб`єктами підприємницької діяльності, в яких було вказано ціну вищу, ніж у юридичної особи, яка, згідно домовленостей, мала здобути перемогу у закупівлі. 17 листопада 2022 року НДІ уклало договір про закупівлю товару №25/22/к з ТОВ «ЕПГ» на придбання пересувних котелень на загальну суму 797 524 320 грн. У період часу з 17 листопада 2022 року по 31 грудня 2022 року з рахунку ДІ «УкрНДІводоканалпроект» на рахунок ТОВ «ЕПГ», на виконання умов договору №25/22/к, були перераховані кошти у загальній сумі 261 729 678, 80 грн, з яких 32 103 404 грн - розрахунок за поставлені котельні, а решта суми - авансовий платіж.16 січня 2023 року ОСОБА_11 зустрівся з ОСОБА_9 та повідомив, що готовий надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 000 доларів США, а ОСОБА_9 повідомив про необхідність пересилання коштів до м. Львів, де вони будуть отримані залученою ним довіреною особою.Надалі, 18 січня 2023 року, ОСОБА_11 надав вказівку ОСОБА_4 підготувати грошові кошти у сумі 500 000 доларів США, 400 000 з яких для надання ОСОБА_9 як неправомірної вигоди та, з метою мінімізації ризику викриття їх незаконної діяльності доставити їх у визначене ним місце у м. Києві для подальшого переміщення їх до м. Львова. Цього ж дня ОСОБА_4 доставив грошові кошти за необхідною адресою. Після цього ОСОБА_11 та невстановленими на цей час особами було забезпечено доставку грошових коштів у сумі 400 000 доларів США, призначених як неправомірна вигода ОСОБА_9, до м. Львів. У період з 16 до 17 січня 2023 року ОСОБА_9 залучив до своєї злочинної діяльності ОСОБА_10, якому доручив отримати у м. Львові від узгоджених з ОСОБА_11 осіб зазначену неправомірну вигоду. 20 січня 2023 року ОСОБА_11 зустрівся з ОСОБА_9 у м. Києві. У ході зустрічі ОСОБА_9 шляхом написання інформації рукописним текстом на аркуші паперу повідомив ОСОБА_11 про те, що неправомірну вигоду для нього у м. Львові отримає залучений ним ОСОБА_10, який обізнаний зі злочинним планом. 21 січня 2023 року ОСОБА_10, перебуваючи у м. Львові, одержав від ОСОБА_13 для ОСОБА_9 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 399 600 доларів США, доставка яких у м. Львів була попередньо організована ОСОБА_11 . Надалі ОСОБА_10 власним автомобілем перевіз вказані грошові кошти у квартиру у м. Львові, де зберігав їх до подальших розпоряджень ОСОБА_9 .

Отже, за твердженням органу досудового розслідування, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_4, діючи у складі організованої групи, надали службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище - ОСОБА_9, неправомірну вигоду в загальній сумі 399 600 доларів США (14 612 812,56 грн), що є особливо великим розміром.

22 січня 2023 року ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України та в цей же день йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України, а 09 жовтня 2023 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України.

Прокурор стверджує, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

25 січня 2023 року слідчим суддею Вищого антикорупційного суду відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 500 002,36 грн з покладенням до 22 березня 2023 року певних обов`язків. Визначений цією ухвалою розмір застави був внесений ОСОБА_14 .

Ухвалою слідчого судді від 17 березня 2023 року, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою від 25 січня 2023 року, продовжено до 16 травня 2023 року, однак виключено обов`язок не відлучатись з Київської області без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду та додатково зобов`язано повідомляти детективів Національного бюро, прокурора чи суд про кожне відлучення із міст Києва і Київської області.

21 квітня 2023 року ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду розмір застави застосованої до ОСОБА_4 згідно ухвали від 25 січня 2023 року, визначено у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 684 000 грн. На сьогодні зазначений розмір застави підозрюваним ОСОБА_4 внесений.

Ухвалою слідчого судді від 12 травня 2023 року строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 (за виключенням обов`язку носити електронний засіб контролю), продовжено до 22 червня 2023 року, а ухвалою від 16 червня 2023 року - до 16 серпня 2023 року.

16 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 22 жовтня 2023 року.

14 серпня 2023 року ухвалою слідчого судді строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 14 жовтня 2023 року, а ухвалою від 12 жовтня 2023 року - до 12 грудня 2023 року, крім обов`язків: «прибувати до детектива (слідчого) в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи».

09 жовтня 2023 року досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту відкрито матеріали в порядку ст. 290 КПК України.

На переконання сторони обвинувачення, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні не може бути закінченим у межах строку дії покладених на підозрюваного обов`язків (до 12 грудня 2023 року), так як на теперішній час триває виконання вимог ст. 290 КПК України стороною захисту, спрогнозувати точні строки виконання таких вимог наразі є неможливим, оскільки матеріали кримінального провадження налічують понад 70 томів, в тому числі понад 50 носіїв інформації із записами результатів проведених НСРД та оперативно-розшукових заходів, а на час звернення з цим клопотанням продовжується ознайомлення стороною захисту з матеріалами, при цьому динаміка їх ознайомлення свідчить, що воно буде завершено в строк не менше 2-х місяців, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, з огляду на що, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_4 у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні на два місяці строку дії обов`язків, які на нього покладені.

Позиція сторін у судовому засіданні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому. Зазначив, що підозра є обґрунтованою, а заявлені ними ризики актуальними. Просив при прийняті рішення врахувати допущену стороною обвинувачення описку у попередніх клопотаннях, а саме у переліку осіб, з якими вони просять обмежити ОСОБА_4 у спілкуванні, зокрема замість раніше зазначеного « ОСОБА_15 » вважати правильним « ОСОБА_11 », як ними і зазначеному у клопотанні, яке наразі розглядається.

Сторона захисту підозрюваного ОСОБА_4, з якими погодився і сам підозрюваний, в судовому засіданні проти клопотання прокурора заперечували, посилаючись на необґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та відсутності жодного з ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Зазначили про відсутність суб`єктивної сторони та її опису у тексті підозри, відсутність доказів, що ТОВ «ЕПГ», в якому працював ОСОБА_4, був підконтрольний ОСОБА_11, а його керівництво виконувало вказівки останнього по «завищенню вартості» своєї продукції. Також зазначили, що ОСОБА_4 ніколи не переховувався і не має наміру переховуватися від органу досудового розслідування, оскільки останній має на своєму утримані сім`ю та батьків, які проживають на території України. Повідомили, що стан здоров`я ОСОБА_4 є незадовільним та він потребує періодичного медичного обстеження і лікування, про що також відомо стороні обвинувачення. Крім того, наголосили, що протягом усього строку досудового розслідування ОСОБА_4 сумлінно дотримується покладених на нього обов`язків, а ризики, про які говорить прокурор, відсутні і ґрунтуються лише на припущеннях, є шаблонними, а тому можуть бути застосовані до будь-якої справи незалежно від доведених стороною обвинувачення та встановлених слідчим суддею обставин, що, на переконання сторони захисту, очевидно не може вважатися належними обґрунтуваннями мотивів ухвалення рішення про продовження строку дії обов`язків. На переконання сторони захисту, застава та арештоване у ОСОБА_4 майно буде достатнім стримуючим для нього запобіжним заходом в розумінні виконання процесуальних обов`язків та попередження ризику виїзду за кордон. Також звернули увагу, що ОСОБА_4 раніше не судимий та до кримінальної відповідальності ніколи не притягувався, має міцні соціальні зв`язки та постійне місце роботи і продовжує розвивати свій напрямок діяльності відносно обладнання для опалення масового користування, що також підтверджує його бездоганну репутацію у ділових колах. ОСОБА_4 не вважає себе винним у вчиненні жодного кримінального правопорушення, а тому має намір доводити свою невинуватість, а не ховатись. Просили відмовити у задоволенні клопотання прокурора в повному обсязі. З приводу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження стороною захисту зазначили, що за їх спільно прийнятим рішенням, з матеріалами фізично у приміщенні НАБУ знайомиться адвокат ОСОБА_5 через недостатнє забезпечення умов для ознайомлення (невеликий кабінет детектива НАБУ). Звернули увагу на великий об`єм як самих матеріалів кримінального провадження, так і на значний об`єм інформації на електронних носіях, а також на те, що сторона обвинувачення не повідомила конкретну кількість таких матеріалів, а посилається на «понад» зазначених у клопотанні томів, а тому, наразі, захист позбавлений можливості спланувати конкретний необхідний для них час на їх ознайомлення. Також, адвокатом ОСОБА_7 була звернута увага на прізвище особи у переліку прокурора, зокрема з якою він просить обмежити спілкування, а саме, що в даному клопотанні вказано « ОСОБА_11 », в той час коли в усіх попередніх був зазначений « ОСОБА_15 ».

Встановлені обставини, мотиви і оцінка слідчого судді.

Для повного розуміння мотивів слідчого судді при прийнятті цього рішення вважаю за необхідне зазначити, що для мене кримінальне провадження №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року є знайомим та я обізнаний про загальний хід (напрямок) розслідування в ньому, оскільки відповідно до затверджених процедур, що встановленні у Засадах використання автоматизованої системи документообігу Вищого антикорупційного суду, воно було закріплено за слідчим суддею ОСОБА_16, що дозволяє повно та всебічно орієнтуватися у ньому, використовувати отриману інформацію в межах цього провадження і, на мою думку, таке використання не призводить до порушення принципу диспозитивності (ч.3 ст.26 КПК України).

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає про наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування, а прокурорами САП - процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року, в якому, зокрема,ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України.

Як було встановлено в ході розгляду клопотання, ухвалою слідчого судді від 25 січня 2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 500 002,36 грн з покладенням до 22 березня 2023 року обов`язків, а саме: прибувати до детектива (слідчого), в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись з Київської області без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, Моралесом ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_15, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_12, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, працівниками ТОВ «Сучасні вантажівки», працівниками ТОВ «ТК Спецзапчасть», працівниками ТОВ «ТД «Будшляхмаш», працівниками ТОВ «НВО «Екософт», працівниками ТОВ «ЕПГ», працівниками ТОВ «М.Б.», працівниками ТОВ «ТД «Комунальна техніка», працівниками ТОВ «ВК «ВІВА», працівниками ТОВ «ВЛІВ» з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю. 21 квітня 2023 року ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду розмір застави застосованої до ОСОБА_4 згідно ухвали від 25 січня 2023 року, визначено у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 684 000 грн. На сьогодні зазначений розмір застави підозрюваним ОСОБА_4 внесений. В подальшому, ухвалою слідчого судді від 17 березня 2023 року, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою від 25 січня 2023 року, продовжено до 16 травня 2023 року, однак виключено обов`язок не відлучатись з Київської області без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду та додатково зобов`язано повідомляти детективів Національного бюро, прокурора чи суд про кожне відлучення із міст Києва і Київської області, а ухвалою від 12 травня 2023 року строк дії таких обов`язків, з урахуванням певних виключень і змін та за виключенням обов`язку носити електронний засіб контролю, продовжено до 22 червня 2023 року, після чого ухвалою від 16 червня 2023 року - до 16 серпня 2023 року. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16 червня 2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року продовжено до дев`яти місяців, тобто до 22 жовтня 2023 року. 14 серпня 2023 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею продовжено до 14 жовтня 2023 року, а ухвалою від 12 жовтня 2023 року (з певними виключеннями) - до 12 грудня 2023 року, а саме: утримуватися від спілкування з ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_59, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_15, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_12, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58 ; працівниками: ТОВ «Сучасні вантажівки», ТОВ «ТК Спецзапчасть», ТОВ «ТД «Будшляхмаш», ТОВ «НВО «Екософт», ТОВ «ЕПГ», ТОВ «М.Б.», ТОВ «ТД «Комунальна техніка», ТОВ «ВК «ВІВА», ТОВ «ВЛІВ» з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

09 жовтня 2023 року досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту відкрито матеріали в порядку ст. 290 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у ст. 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

З огляду на положення ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними правилами, які регулюють питання про застосування відповідного запобіжного заходу з урахуванням додаткових обставин, передбачених ч. 3 ст. 199 КПК України, а саме: обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Отже, при вирішенні питання про доцільність продовження дії процесуальних обов`язків, покладених на ОСОБА_4 (з урахуванням змін та виключень), необхідно врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Щодо обґрунтованості підозри.

Дослідивши обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_4, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих та досліджених в судовому засіданні матеріалах, за відсутності об`єктивних (наявних на час розгляду з боку прокурору та/або сторони захисту) підстав для відступлення від своїх попередніх висновків, які були зроблені в ухвалах від 25 січня,17 березня, 14 серпня, 12 жовтня 2023 року (справи №991/522/23, №991/2341/23, №991/6998/23, №991/8898/23), слідчий суддя переконався в тому, що аналіз представлених матеріалів пов`язує підозрюваного зі злочином, а ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється (міг вчинити) у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачено ч.3 ст. 28, ч.4 ст. 369 КК України. При цьому обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребує перевірці та оцінці у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні.

Щодо наявності ризиків.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії, що передбачені в цій статті.

В обґрунтування клопотання прокурор послався на існування ризиків того, що ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.

Перевіряючи наявність вказаних прокурором ризиків на час розгляду цього клопотання, слідчий суддя виходить з того, що наявні (встановлені) на початковому етапі слідства ризики по мірі розслідування кримінального провадження мають тенденцію до зменшення та втрати своєї актуальності і для підтвердження існування або відсутності таких ризиків на час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, на моє переконання, необхідно враховувати поведінку підозрюваного під час дії попередніх обов`язків, складність справи, інкриміновані склади злочинів, проведені слідчі дії органом досудового розслідування тощо.

Як вбачається з матеріалів клопотання, при продовженні ухвалою від 12 жовтня 2023 року строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, стороною обвинувачення було доведено наявність існування двох ризиків, передбачених п.п 1,3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.

Враховуючи складність даного кримінального провадження, тяжкість кримінальних правопорушень, що розслідуються у ньому, кількість його учасників, наявність обґрунтованої підозри та пов`язаним з цим очікування можливого суворого покарання, нагальною (підтвердженою на час розгляду клопотання слідчим суддею) потребою досудового слідства в обмеженні підозрюваного у можливості спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні та свідками з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з урахуванням наявних у ОСОБА_4 можливостей (коло знайомств), можливість використання підозрюваними у цьому кримінальному провадженні конспіративних способів і методів спілкування між собою, слідчий суддя визнає спроможними (хоч і з деяким зменшенням актуальності зі спливом часу) заявлені в клопотанні ризики, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, та вважає за доцільне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків (з деяким виключенням) як додаткових заходів процесуального примусу з урахуванням вищезазначених обставин.

Щодо переліку осіб у клопотанні з якими прокурор просить продовжити обов`язок, визначений слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_4, в його утриманні від спілкування з ними, то слідчий суддя вважає недоцільним перевіряти зв`язок кожної особи з підозрюваним, її роль, досліджувати/перевіряти інформацію, якою вона володіє тощо, а обмежується на цьому етапі розслідування лише посиланням на запропонований органом досудового розслідування перелік. При цьому, підозрюваний не позбавлений можливості в подальшому ставити перед слідчим суддею питання щодо помилковості/недоцільності/об`єктивної потреби у спілкуванні внесення певної особи (іб) до цього переліку.

З цих підстав, слідчим суддею беруться до уваги пояснення прокурора з приводу допущення стороною обвинувачення у своїх попередніх клопотаннях відносно ОСОБА_4 описки у прізвищі особи з переліку осіб, з якими прокурор просить зобов`язати ОСОБА_4 утримуватися від спілкування, а саме, що замість « ОСОБА_15 » вони мали на увазі « ОСОБА_11 », який є одним із підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Продовжуючи строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, слідчий суддя враховує твердження прокурора, що через об`єктивні причини, пов`язані із виконанням вимог ст. 290 КПК України орган досудового розслідування не може завершити досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали, а також виходить із того, що таке продовження має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

Враховуючи, що термін дії обов`язків, продовжених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 12 жовтня 2023 року до ОСОБА_4, закінчується 12 грудня 2023 року, а також існування необхідності завершити розпочате органом досудового розслідування 09 жовтня 2023 року виконання вимог ст. 290 КПК України, точні строки виконання якої, як зазначає прокурор, наразі органом досудового розслідування спрогнозувати немає можливості, проте, враховуючи загальний об`єм матеріалів кримінального провадження (понад 70 томів, понад 50 носіїв інформації матеріалів НСРД), кількість матеріалів з якими сторона захисту уже ознайомилася (захисник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 з 26 томами; підозрюваним ОСОБА_9 - з 15 томами, захисниками ОСОБА_9 - адвокатом ОСОБА_60 - з 5 томами, адвокатом ОСОБА_61 - з 8 томами; захисниками ОСОБА_11 одержано 7 томів сканованих матеріалів провадження та 35 томів описів; підозрюваним ОСОБА_12 та його захисниками ОСОБА_62 та ОСОБА_63 - з 53 томами описів), а також те, що відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту було здійснено ще 09 жовтня 2023 року (майже 2 місяці тому),слідчий суддя не вбачає підстав для продовження строку покладених на ОСОБА_4 обов`язків на два місяці, як про це просить сторона обвинувачення, оскільки вважає, що органу досудового розслідування та стороні захисту достатньо буде меншого терміну для завершення ознайомлення з матеріалами та вчинення однієї з дій, передбачених ст. 283 КПК України, а тому клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, а саме: шляхом продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків до 07 січня 2024 року, однак в межах строку досудового розслідування.

Розглядаючи зазначене клопотання, слідчий суддя надав відповіді на всі вагомі аргументи сторін кримінального провадження.

Дана ухвала прийнята в розвиток і з урахуванням положень та встановлених обставин в ухвалах слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 січня, 17 березня, 14 серпня, 12 жовтня 2023 року (справи №991/522/23, №991/2341/23, №991/6998/23, №991/8898/23).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 194, 196, 199, 205, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_8 - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, на один місяць - до 07 січня 2024 року, але в межах строку досудового розслідування, строк дії покладених на нього обов`язків, а саме:

1)утримуватися від спілкування з ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_59, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_11, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_12, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58 ; працівниками: ТОВ «Сучасні вантажівки», ТОВ «ТК Спецзапчасть», ТОВ «ТД «Будшляхмаш», ТОВ «НВО «Екософт», ТОВ «ЕПГ», ТОВ «М.Б.», ТОВ «ТД «Комунальна техніка», ТОВ «ВК «ВІВА», ТОВ «ВЛІВ» з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року;

2)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Здійснення контролю за виконанням покладених на підозрюваного обов`язків доручити прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_64