- Presiding judge (HACC): Oliinyk O.V.
Справа № 991/1340/23
Провадження № 1-кп/991/23/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
18 грудня 2023 року м. Київ
Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі:
головуючого судді ОСОБА_1,
суддів ОСОБА_2, ОСОБА_3,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_4,
прокурора ОСОБА_5,
обвинуваченого ОСОБА_6,
захисників ОСОБА_7, ОСОБА_8,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52022000000000258 від 12.09.2022, за обвинуваченням
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Світловодськ Кіровоградської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209 КК України,
ВСТАНОВИВ:
На розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває вказане кримінальне провадження, у якому ухвалою від 24.02.2023 призначено судовий розгляд.
У судовому засіданні 13.12.2023 захисник обвинуваченого ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням про закриття кримінального провадження № 52022000000000258 від 12.09.2022 на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Обґрунтування клопотання
Захисник мотивував подане клопотання тим, що відповідно до хронології процесуального руху виділеного кримінального провадження № 52022000000000258 від 12.09.2022, у ході досудового розслідування сторона обвинувачення об`єднала в порядку ст. 217 КПК України матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень, відомості про які були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань як до (кримінальне провадження № 52017000000000580 від 30.08.2017), так і після (кримінальне провадження № 42018000000001408 від 07.06.2018) введення в дію Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 № 2147-VIII (далі - Закон № 2147-VIII), тобто 16.03.2018.
Захисник вважає, що строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 52017000000000580 від 30.08.2017 має обраховуватись в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України після введення в дію Закону № 2147-VIII.
З огляду на те, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування особливо тяжкого кримінального правопорушення в об`єднаному кримінальному провадженні № 52017000000000580 від 30.08.2017 закінчився 07.01.2020, то наступні процесуальні рішення були прийняті стороною обвинувачення поза межами строку досудового розслідування, у тому числі об`єднання матеріалів досудового розслідування ще з одним кримінальним провадженням № 52021000000000484 від 21.10.2021 (щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань після введення в дію Закону № 2147-VIII), повідомлення про підозру ОСОБА_6, виділення матеріалів досудового розслідування щодо підозри ОСОБА_6 в окреме провадження № 52022000000000258 від 12.09.2022, завершення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом.
За таких обставин захисник вважає, що ОСОБА_6 не набув статусу підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні, а обвинувальний акт направлено до суду поза межами строку досудового розслідування. Отже, кримінальне провадження № 52022000000000258 від 12.09.2022 підлягає закриттю на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Позиції учасників судового провадження
Обвинувачений ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_8 підтримали заявлене клопотання, просили суд закрити кримінальне провадження.
Прокурор ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання захисника. Зазначив, що відомості про кримінальні правопорушення, щодо яких наразі здійснюється судовий розгляд, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань до введення в дію Закону № 2147-VIII, у тому числі п. 4 параграфу 2 розділу 4 вказаного Закону. Тому рішення про закриття кримінального провадження суперечитиме імперативним приписам примітки до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Кримінальне провадження № 42018000000001408 від 07.06.2018 фактично є дублікатом кримінального провадження № 52017000000000580 від 30.08.2017, оскільки досудове розслідування у них здійснювалось щодо тих самих фактів.
Вважає, що лише на стадії підготовчого судового провадження суд вправі надати оцінку тому, чи закінчився строк досудового розслідування, та, за наявності підстав, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, закрити кримінальне провадження. Водночас на стадії судового розгляду суд позбавлений такого права.
Мотиви та висновки суду
Щодо повноважень суду на стадії судового розгляду вирішити клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України
Згідно з ч. 1 ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.
Аналіз положень п. 5, 13 ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 42, ч. 4 ст. 110, ч. 1 ст. 219, ст. 283 КПК України дає підстави стверджувати, що кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, яке, як етап кримінального провадження, законодавець пов`язує у часі зі зверненням з обвинувальним актом до суду.
Верховний Суд у постанові від 15.09.2021 у справі № 711/3111/19 виклав висновок щодо застосування норм права, відповідно до якого направлення прокурором обвинувального акта після закінчення досудового розслідування до суду поза межами строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які не є тяжкими чи особливо тяжкими проти життя та здоров`я, виключає набуття особою процесуального статусу обвинуваченого (підсудного), а, отже, унеможливлює розгляд у суді кримінального провадження по суті та тягне за собою закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 412 КПК України визначено, що істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону є здійснення судового провадження за наявності підстав для його закриття, крім випадків, коли провадження може бути закрито лише за згодою підозрюваного, обвинуваченого, який проти цього заперечував.
Водночас п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України передбачає, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи. Слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
З огляду на викладене вище, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, та недопущення істотних порушень вимог кримінального процесуального закону суд дійшов висновку, що має право на стадії судового розгляду вирішити клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України та відповідно надати оцінку доводам сторони захисту щодо закінчення строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Історія кримінального провадження № 52022000000000258 від 12.09.2022
Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 52015000000000009 від 11.12.2015 за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України за фактами отримання у період 2008-2012 років службовою особою, що займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди в сумі 6 400 777,5 євро на рахунки товариства BRADCREST INVESTMENT S.A та їх легалізації (відмивання).
У ході досудового розслідування кримінального провадження № 52015000000000009 від 11.12.2015 орган досудового розслідування встановив обставини, які свідчили про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння у період 2012-2015 років невстановленими особами коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» в сумі 4 651 112,42 євро (що є еквівалентом 137 723 625 грн) через здійснення закупівлі товарно-матеріальних цінностей виробництва SKODA JS a.s. за завищеними цінами на розрахункові рахунки BARTON BUSINESS LLC та VISILOGIK LIMITED, INLORD SALES LLP, DEVECOM COMPANY LIMITED. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2017, кримінальному провадженню присвоєно номер 52017000000000479 (т. 6 арк. 92-93, 95-96, т. 40 арк. 43-44).
Надалі прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_9 постановою від 30.08.2017 об`єднав матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень № 52015000000000009 від 11.12.2015 та № 52017000000000479 від 12.07.2017, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер 52015000000000009 (т. 6 арк. 127-128, т. 40 арк. 41-42).
У цей же день прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_10 виділив з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 52015000000000009 від 11.12.2015 матеріали досудового розслідування щодо невстановлених осіб за фактом заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом». Виділеному кримінальному провадженню присвоєно номер 52017000000000580 (т. 6 арк. 4-5, 91, т. 40 арк. 39-40, 37-38).
06.06.2018 заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_11 відповідною постановою задовольнив клопотання прокурора Вищої прокуратури в Празі, магістра Ондржея Трчки про перейняття кримінального провадження № NCOZ-898/TC-2018-417303 від 17.01.2018 (т. 2 арк. 36-37).
На підставі матеріалів, отриманих від правоохоронних органів Чеської Республіки в порядку перейняття кримінального провадження, 06.06.2018 прокурор ОСОБА_9 вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом розтрати групою осіб у складі ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, а також народного депутата України ОСОБА_6 у період 2008-2014 років коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» в сумі 10 951 889,00 євро через забезпечення укладення та виконання цим підприємством договорів про закупівлю обладнання чеської компанії SKODA JS a.s. за завідомо завищеними цінами, через включення до них витрат на компенсацію за контрактами про надання консультативних послуг, укладених SKODA JS a.s. з низкою іноземних компаній, а саме: BRADCREST INVESTMENT SA, BARTON BUSINESS LLC, VISILOGIK LIMITED, INLORD SALES LLP та DEVECOM COMPANY LIMITED, при тому, що такі консультативні послуги не надавались. Кримінальному провадженню 07.06.2018 присвоєно номер 42018000000001408 (т. 40 арк. 36).
17.07.2018 прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_10 відповідною постановою об`єднав матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень № 52017000000000580 від 30.08.2017 та № 42018000000001408 від 07.06.2018, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер 52017000000000580 (т. 40 арк. 34-35).
У ході досудового розслідування № 52017000000000580 від 30.08.2017 орган досудового розслідування встановив обставини, які свідчили про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме про те, що шляхом здійснення фінансових операцій за ланцюгом перерахування коштів з рахунку компанії DEVECOM COMPANY LIMITED на рахунки компаній HORVILLE HOLDINGS LTD та FINDON SERVICES LIMITED (бенефіціарним власником якої є ОСОБА_6 ) здійснювалось маскування факту їх незаконного походження від чеської компанії SKODA JS a.s. та їх набуття народним депутатом, головою Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки ОСОБА_6 . У такий спосіб формувався масив фінансових активів на рахунку компанії FINDON SERVICES LIMITED, які мали вигляд нібито набутих із законних джерел, після чого ці активи використовувались бенефіціарним власником компанії для власних потреб. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2021, кримінальному провадженню 21.10.2021 присвоєно номер 52021000000000484 (т. 6 арк. 129-134, 136, т. 40 арк. 33).
25.10.2021 старший детектив - заступник керівника Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_17 відповідною постановою змінив попередню кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 52017000000000580 від 30.08.2017, а саме з ч. 5 ст. 191 на ч. 4 ст. 368 КК України.
Постанова від 25.10.2021 мотивована тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що перерахування у період 2012-2016 років коштів на розрахункові рахунки компаній BARTON BUSINESS LLC, VISILOGIK LIMITED, INLORD SALES LLP та DEVECOM COMPANY LIMITED здійснювалось також за вчинення посадовими особами Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Міністерства палива та енергетики України та інших представників органів виконавчої та законодавчої влади дій з використанням наданої їм влади та службових повноважень в інтересах чеської компанії SKODA JS a.s. (т. 6 арк. 149-150, т. 40 арк. 31-32).
Постановою від 21.12.2021 прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 об`єднав матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень № 52017000000000580 від 30.08.2017 та № 52021000000000484 від 21.10.2021, оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами). Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер 52017000000000580 (т. 6 арк. 160-161, т. 40 арк. 29-30).
28.07.2022 в межах досудового розслідування кримінального провадження № 52017000000000580 від 30.08.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209 КК України, а постановою прокурора від 12.09.2022 матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_6 вказаних правопорушень виділено в окреме провадження, якому присвоєно номер 52022000000000258 (т. 6 арк. 162-164, 194-195, т. 40 арк. 24-25, 26-28).
13.09.2022 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування № 52022000000000258 від 12.09.2022та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.01.2023 у справі № 991/6743/22 стороні захисту в порядку ч. 10 ст. 290 КПК України встановлено строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 13.02.2023.
14.02.2023 до Вищого антикорупційного суду з Офісу Генерального прокурора (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) надійшов для розгляду обвинувальний акт від 14.02.2023 з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52022000000000258 від 12.09.2022, за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209 КК України.
Щодо доводів сторони захисту про наявність підстав для закриття кримінального провадження № 52022000000000258 від 12.09.2022, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру
Положеннями п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України передбачено, що досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.
Згідно зі ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.
Як вбачається зі змісту ст. 115 КПК України, строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію. При обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.
Загальні положення щодо строку досудового розслідування закріплені у ст. 219 КПК України, а порядок його продовження унормовано параграфом 4 глави 24 КПК України.
Водночас норми параграфу 4 глави 24 КПК України у різних редакціях (до 15.03.2018 включно та з 16.03.2018) унормовують два порядки обчислення початку та продовження строку досудового розслідування.
Положеннями Кримінального процесуального кодексу України в редакції з 20.11.2012 (дата набуття чинності кодексом) до 15.03.2018 включно передбачено, що початок обчислення строку досудового розслідування пов`язано із повідомленням особі про підозру та такий строк може бути продовжений прокурором відповідного рівня.
Так, п. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України (у редакції до 15.03.2018) передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Інший порядок обчислення початку та продовження строку досудового розслідування запроваджений на підставі Закону № 2147-VIII, яким, зокрема, вносились зміни (викладались в новій редакції, доповнювались новими положеннями) статті 217, 219 КПК України, а також було виключено та доповнено новими положеннями статті, що містяться в параграфі 4 глави 24 КПК України (пп. 13, 14, 20-22 п. 7 параграфу 1 розділу 4 Закону № 2147-VIII).
Зазначені зміни, запроваджені Законом № 2147-VIII, введені в дію з 16.03.2018, не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін (п. 4 параграфу 2 розділу 4 Закону № 2147-VIII).
Так, ч. 1 ст. 219 КПК України (у редакції Закону № 2147-VIII) визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України (у редакції Закону № 2147-VIII) якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Пункт 4 параграфу 2 розділу 4 Закону № 2147-VIII передбачає, що вирішальне значення, для можливості застосування норм Кримінального процесуального кодексу України в редакції цього Закону, має саме дата внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомостей про правопорушення, яке стало предметом досудового розслідування у відповідному провадженні.
Вказана норма покликана визначити коло кримінальних проваджень, до яких застосовуватимуться відповідні зміни законодавства, та має на меті забезпечення правової визначеності.
Висновок суду щодо застосування означеної норми відповідає правовій позиції Верховного Суду, викладеній у постанові від 11.09.2023 у справі № 711/8244/18, у якій зокрема зазначено, що вказана норма п. 4 параграфу 2 розділу 4 Закону № 2147-VIII є складовою кримінального процесуального законодавства України, яку слід застосувати з тією особливістю, яка нею прямо визначена.
Зміст ч. 1, 2 ст. 214 КПК України дає підстави стверджувати, що дата початку досудового розслідування щодо певного кримінального правопорушення співпадає з датою внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомостей, які можуть свідчити про вчинення такого правопорушення. Подальше об`єднання, виділення матеріалів досудового розслідування або ж зміна правової кваліфікації діяння не може впливати на визначення цієї дати.
Тобто зміни, передбачені Законом № 2147-VIII, та відповідно новий порядок обчислення початку та продовження строку досудового розслідування поширюється виключно на провадження щодо кримінальних правопорушень, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, починаючи з 16.03.2018.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, яке наразі становить предмет судового розгляду за ч. 4 ст. 368 КК України, первинно внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2017 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 52017000000000479) на підставі доповідної записки старшого детектива - заступника керівника Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_18, т.в.п. керівника Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_19, керівника Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_20 від 12.07.2017 на ім`я першого заступника Директора Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_21 .
Відповідно до змісту вказаної доповідної записки, під час досудового розслідування кримінального провадження № 52015000000000009 від 11.12.2015 органом досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2015 років компанією SKODA JS a.s., за нібито надані консалтингові послуги, що полягали у сприянні закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України, скеровувались кошти на рахунки:
- BARTON BUSINESS LLC (2 163 497,50 євро на рахунок № НОМЕР_1, відкритий у банку AS «Citadele banka»),
- VISILOGIK LIMITED (100 000 євро на рахунок № НОМЕР_2, відкритий в банку AS «Citadele banka»),
- INLORD SALES LLP (1 997 054,92 євро на рахунок № НОМЕР_3, відкритий в банку BALTIKUMS BANK AS),
- DEVECOM COMPANY LIMITED (390 560 євро на рахунок № НОМЕР_4, відкритий в банку EUROBANK CYPRYS LTD).
Зазначені кошти у загальній сумі 4 651 112, 42 євро, які були перераховані товариством SKODA JS a.s. на розрахункові рахунки BARTON BUSINESS LLC, VISILOGIK LIMITED, INLORD SALES LLP», DEVECOM COMPANY LIMITED під виглядом комісійних виплат, попередньо були включені в цінові пропозиції SKODA JS a.s., які надсилалися в ДП «НАЕК «Енергоатом» у зв?язку із проведенням тендерних процедур та, відповідно, були збільшені на вказану суму. До створення та діяльності означених товариств, на розрахункові рахунки яких від компанії SKODA JS a.s. скеровувались кошти, мають відношення громадяни України ОСОБА_22, ОСОБА_23 та ОСОБА_24 (т. 6 арк. 92-93, 95-96, т. 40 арк. 43-44).
Тобто відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань до 16.03.2018, а саме 12.07.2017.
Надалі 30.08.2017 сторона обвинувачення об`єднала матеріали досудового розслідування за фактом вчинення означеного кримінального правопорушення із кримінальним провадженням № 52015000000000009 від 11.12.2015.
У той же день прокурор відповідною постановою виділив в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо невстановлених осіб за фактом заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» та на підставі цих матеріалів було зареєстроване кримінальне провадження № 52017000000000580 від 30.08.2017.
Однак, не дивлячись на об`єднання та виділення вказаних матеріалів, датою внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомостей, які можуть свідчити про вчинення цього правопорушення, є 12.07.2017.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 595 КПК України клопотання компетентних органів інших держав про перейняття Україною кримінального провадження розглядається центральним органом України щодо міжнародної правової допомоги або органом, уповноваженим здійснювати зносини відповідно до ч. 3 ст. 545 цього Кодексу, протягом двадцяти днів з дня його надходження. У разі перейняття кримінального провадження Офіс Генерального прокурора в порядку, передбаченому цим Кодексом, доручає здійснення досудового розслідування відповідному прокурору, про що повідомляє державу, яка надіслала запит.
Частиною 1 ст. 598 КПК України передбачено, що кримінальне провадження, що перейняте від компетентного органу іншої держави, починається зі стадії досудового розслідування та здійснюється згідно з цим Кодексом.
Заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_11 постановою від 06.06.2018 задовольнив клопотання прокурора Вищої прокуратури в Празі, магістра Ондржея Трчки, перейняв кримінальне провадження № NCOZ-898/TC-2018-417303 від 17.01.2018, доручив забезпечення організації досудового розслідування начальнику четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та передав останньому вказане клопотання з доданими до нього речами та документами (т. 2 арк. 36-37).
06.06.2018 прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_9 на підставі матеріалів, отриманих від правоохоронних органів Чеської Республіки в порядку перейняття кримінального провадження, вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом розтрати групою осіб у складі ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, а також народного депутата України ОСОБА_6 у період 2008-2014 років коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» в сумі 10 951 889,00 євро через забезпечення укладення та виконання цим підприємством договорів про закупівлю обладнання чеської компанії SKODA JS a.s. за завідомо завищеними цінами, через включення до них витрат на компенсацію за контрактами про надання консультативних послуг, укладених SKODA JS a.s. з низкою іноземних компаній, а саме: BRADCREST INVESTMENT SA, BARTON BUSINESS LLC, VISILOGIK LIMITED, INLORD SALES LLP та DEVECOM COMPANY LIMITED, при тому, що такі консультативні послуги не надавались. Кримінальному провадженню 07.06.2018 присвоєно номер 42018000000001408 (т. 40 арк. 36).
Отже, прокурор ОСОБА_9 отримавши в порядку ч. 3 ст. 595 КПК України доручення щодо здійснення досудового розслідування, на виконання вимог ст. 214, 598 КПК України та на підставі матеріалів правоохоронних органів Чеської Республіки, вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, та розпочав досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000001408 від 07.06.2018.
Водночас зміст відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснювалось в межах кримінальних проваджень № 52017000000000580 від 30.08.2017 та № 42018000000001408 від 07.06.2018, свідчить, що вказані кримінальні провадження розслідувались за фактом одного і того ж злочину.
У зв`язку з чим відсутні підстави вважати, що 07.06.2018 було зареєстроване кримінальне провадження щодо іншого кримінального правопорушення. Фактично відомості про кримінальне правопорушення, яке розслідувалось в межах кримінального провадження № 42018000000001408 від 07.06.2018, вже були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2017.
За таких обставин на кримінальне провадження № 52017000000000580 від 30.08.2017, після його об`єднання з кримінальним провадженням № 42018000000001408 від 07.06.2018, не поширюється новий порядок обчислення строку досудового розслідування, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України в редакції Закону № 2147-VIII, оскільки таке кримінальне провадження здійснювалось щодо кримінального правопорушення, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань до 16.03.2018.
Отже, строк досудового розслідування кримінального провадження № 52017000000000580 від 30.08.2017, після його об`єднання із матеріалами досудового розслідування № 42018000000001408 від 07.06.2018, до повідомлення особі про підозру не був обмежений та відповідно не обчислювався.
Додатковою підставою вважати, що 07.06.2018 не було зареєстроване кримінальне провадження щодо іншого кримінального правопорушення, відмінного від того, що було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України, є те, що в постанові детектива від 25.10.2021 про зміну попередньої кваліфіації на ч. 4 ст. 368 КК України була змінена попередня кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №52017000000000580 з ч. 5 ст. 191 КК України саме згідно фабули, яка містилася у кримінальному провадженні № 52017000000000479. Тобто висунуте ОСОБА_6 обвинувачення ґрунтується на відомостях, внесених у реєстр до 16.03.2018 року.
28.07.2022 в межах досудового розслідування кримінального провадження № 52017000000000580 від 30.08.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209 КК України.
Надалі прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_25 виділив із кримінального провадження № 52017000000000580 від 30.08.2017 матеріали за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209 КК України, в окреме провадження- № 52022000000000258 від 12.09.2022.
Строк досудового розслідування після повідомлення ОСОБА_6 про підозру продовжив спливати в межах кримінального провадження № 52022000000000258 від 12.09.2022 та станом на дату направлення обвинувального акта до суду, з огляду на положення ч. 5 ст. 219 КПК України, становив 1 місяць та 17 днів (із двомісячного строку, передбаченого ст. 219 КПК України).
За таких обставин суд відхиляє доводи сторони захисту про те, що строк досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження № 52017000000000580 від 30.08.2017 закінчився 07.01.2020 та наступні процесуальні рішення, у тому числі об`єднання матеріалів досудового розслідування з кримінальним провадженням № 52021000000000484 від 21.10.2021, повідомлення про підозру, виділення матеріалів досудового розслідування щодо підозри ОСОБА_6 в окреме провадження та направлення обвинувального акта до суду, були прийняті стороною обвинувачення поза межами строку досудового розслідування.
Отже, суд не вбачає порушень, які б зумовлювали закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження слід відмовити.
Керуючись ст. 372, 392 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження № 52022000000000258 від 12.09.2022.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає.
Головуючий суддя ОСОБА_1
Судді ОСОБА_2
ОСОБА_3