- Presiding judge (HACC) : Shkodin Ya.V.
справа №991/10786/23
провадження №1-кс/991/10879/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
«14» грудня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, прокурора ОСОБА_3, підозрюваного ОСОБА_4, захисника ОСОБА_5, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на:
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який народився у м. Мостиськ Львівської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло зазначене вище клопотання прокурора.
Обставини, якими обґрунтоване клопотання.
Клопотання обґрунтоване тим, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 369 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що влітку 2022 року ОСОБА_7 з метою вчинення злочинів, направлених на заволодіння бюджетними грошовими коштами через здійснення поставок товарів з державних закупівель за завідомо завищеними цінами, за участі працівників підконтрольних йому суб`єктів господарювання шляхом надання неправомірної вигоди уповноваженим службовим особам держаних органів, установ та організацій, які, в силу своїх посадових обов`язків, мали можливість забезпечити досягнення вказаної злочинної мети, утворив і очолив організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень протягом тривалого часу. До складу організованої групи ОСОБА_7 у 2022 році залучив співучасників: ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб. Відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_9 забезпечував надання підконтрольних йому суб`єктів господарювання, з якими укладались договори щодо закупівлі обладнання за завідомо завищеними цінами та на рахунки яких зараховувались грошові кошти від державних установ, підприємств, організацій, подальше переведення грошових коштів у готівку, її конвертації у іноземну валюту для подальшого надання як неправомірної вигоди відповідним службовим особам, яких підшукає ОСОБА_7 тощо. 13 липня 2022 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 602-р від 13 липня 2022 року Міністерству розвитку громад та територій України (далі - Мінрегіон) виділено для Українського державного науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту «УкрНДІводоканалпроект» (далі - ДІ «УкрНДІводоканалпроект»; НДІ) грошові кошти державного бюджету в сумі 1 409 000 000 грн на придбання обладнання та матеріалів, до якого 27 серпня 2022 року внесено зміни розпорядженням Кабінету міністрів України № 764-р, із викладом п.п.1 і 3 в новій редакції. Не пізніше 12 серпня 2022 року ОСОБА_7 вступив у позаслужбові відносини з Першим заступником Мінрегіонуна той час - ОСОБА_4 (в подальшому - т.в.о. Міністра Мінрегіону та Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України), а у період з 12 серпня 2022 року до 16 вересня 2022 року ОСОБА_4 висловив прохання ОСОБА_7 надати йому неправомірну вигоду в розмірі, яка буде становити 7-10 відсотків від суми укладених у майбутньому договорів про закупівлю товару між ДІ "УкрНДІводоканалпроект" та підконтрольними ОСОБА_7 суб`єктами господарювання за забезпечення ОСОБА_4 підписання прямих договорів по завищеній ціні, на що той погодився та пообіцяв надати йому неправомірну вигоду у визначеній ним сумі після надходження грошових коштів від ДІ "УкрНДІводоканалпроект" на рахунки обумовлених суб`єктів господарювання.У період серпня-вересня 2022 року ОСОБА_7 залучив до своєї злочинної діяльності інших осіб, а саме: ОСОБА_8, якому доручив підготувати завідомо завищені цінові пропозиції стосовно постачання обладнання; ОСОБА_9, якому доручив забезпечити надання підконтрольного йому суб`єкта господарювання, на рахунки якого буде зараховано грошові кошти від НДІ, подальше переведення грошових коштів у готівку, її конвертації у іноземну валюту для подальшого надання ОСОБА_4 як неправомірної вигоди, а також інших на цей час невстановлених осіб. ОСОБА_9 у серпні 2022 року залучив до участі у постачанні обладнання для НДІ підконтрольне йому ТОВ «ЕПГ», ОСОБА_7 у цей же період часу залучив до укладення договорів про закупівлю товару з НДІ підконтрольні йому суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш», ТОВ «М.Б.», ТОВ «Техно Трейн».Після підшукання зазначених товариств ОСОБА_7 у серпні 2022 року повідомив ОСОБА_4 про необхідність укладення договорів саме з цими суб`єктами господарювання, а останній повідомив службовим особам НДІ перелік товариств, з якими необхідно укласти договори.У серпні 2022 року ОСОБА_8, з метою створення уявлення дійсного порівняння ринкових цін інститутом, забезпечив подачу на електронний моніторинг цін, який проводився ДІ «УкрНДІводоканалпроект», пропозицій підконтрольними ОСОБА_7 суб`єктами підприємницької діяльності, в яких було вказано ціну вищу, ніж у юридичної особи, яка, згідно домовленостей, мала здобути перемогу у закупівлі. 17 листопада 2022 року НДІ уклало договір про закупівлю товару №25/22/к з ТОВ «ЕПГ» на придбання пересувних котелень на загальну суму 797 524 320 грн. У період часу з 17 листопада 2022 року по 31 грудня 2022 року з рахунку ДІ «УкрНДІводоканалпроект» на рахунок ТОВ «ЕПГ», на виконання умов договору №25/22/к, були перераховані кошти у загальній сумі 261 729 678, 80 грн, з яких 32 103 404 грн - розрахунок за поставлені котельні, а решта суми - авансовий платіж.16 січня 2023 року ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_4 та повідомив, що готовий надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 000 доларів США, а ОСОБА_4 повідомив про необхідність пересилання коштів до м. Львів, де вони будуть отримані залученою ним довіреною особою.Надалі, 18 січня 2023 року, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_9 підготувати грошові кошти у сумі 500 000 доларів США, 400 000 з яких для надання ОСОБА_4 як неправомірної вигоди та, з метою мінімізації ризику викриття їх незаконної діяльності доставити їх у визначене ним місце у м. Києві для подальшого переміщення їх до м. Львова. Цього ж дня ОСОБА_9 доставив грошові кошти за необхідною адресою. Після цього ОСОБА_7 та невстановленими на цей час особами було забезпечено доставку грошових коштів у сумі 400 000 доларів США, призначених як неправомірна вигода ОСОБА_4, до м. Львів. У період з 16 до 17 січня 2023 року ОСОБА_4 залучив до своєї злочинної діяльності ОСОБА_6, якому доручив отримати у м. Львові від узгоджених з ОСОБА_7 осіб зазначену неправомірну вигоду. 20 січня 2023 року ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_4 у м. Києві. У ході зустрічі ОСОБА_4 шляхом написання інформації рукописним текстом на аркуші паперу повідомив ОСОБА_7 про те, що неправомірну вигоду для нього у м. Львові отримає залучений ним ОСОБА_6, який обізнаний зі злочинним планом. 21 січня 2023 року ОСОБА_6, перебуваючи у м. Львові, одержав від ОСОБА_10 для ОСОБА_4 неправомірну вигоду - грошові кошти у сумі 399 600 доларів США, доставка яких у м. Львів була попередньо організована ОСОБА_7 . Надалі ОСОБА_6 власним автомобілем перевіз вказані грошові кошти у квартиру у м. Львові, де зберігав їх до подальших розпоряджень ОСОБА_4, та в телефонній розмові з останнім у завуальованій формі підтвердив ОСОБА_4 факт одержання неправомірної вигоди.
Отже, за твердженням органу досудового розслідування, ОСОБА_4, за пособництва ОСОБА_6, одержав від ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 неправомірну вигоду в загальній сумі 399 600 доларів США (14 612 812,56 грн), що є особливо великим розміром.
21 січня 2023 року ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України, а 22 січня 2023 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а 09 жовтня 2023 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Прокурор стверджує, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24 січня 2023 року до ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням певних обов`язків.
Ухвалою суду апеляційної інстанції від 17 лютого 2023 року було скасовано зазначену вище ухвалу слідчого судді та застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави у розмірі 50 000 236 грн.
Ухвалою слідчого судді від 17 березня 2023 року до ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням певних обов`язків. Ухвалою суду апеляційної інстанції від 20 квітня 2023 року було скасовано зазначену ухвалу слідчого судді та застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 930 800 грн з покладенням певних обов`язків.
Ухвалою слідчої судді від 19 червня 2023 року, яка залишена без змін ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 03 липня 2023 року, підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17 серпня 2023 року з визначенням розміру застави - 5 000 000 грн та покладенням обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КПК України, у випадку внесення застави.
21 липня 2023 року ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду змінено підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 500 000 грн з покладенням певних обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КК України. Станом на 25 липня 2023 року за ОСОБА_4 внесено визначену заставу.
Ухвалами слідчих суддів ВАКС від 19 вересня та 17 жовтня 2023 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжувався, в останнє до 17 грудня 2023 року. При цьому, ухвалою від 19 вересня 2023 року та відповідно і ухвалою від 17 жовтня 2023 року не був продовжений обов`язок: «не відлучатись з м. Львова до Львівського, Дрогобицького, Стрийського та Золочівського районів Львівської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду та за умови закріплення/активації електронного засобу контролю», а ухвалою слідчого судді від 04 грудня 2023 року з переліку покладених на підозрюваного обов`язків був виключений обов`язок «Носити електронний засіб контролю».
Також, як зазначає у клопотанні прокурор у межах даного кримінального провадження ухвалами слідчих суддів продовжувався строк досудового розслідування, а саме, ухвалою від 17 березня 2023 року - до 22 червня 2023 року, ухвалою від 16 червня 2023 року - до 22 жовтня 2023 року.
09 жовтня 2023 року підозрюваного ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року.
На переконання сторони обвинувачення, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні не може бути закінченим у межах строку дії покладених на підозрюваного обов`язків (до 17 грудня 2023 року), так як на теперішній час триває виконання вимог ст. 290 КПК України стороною захисту, спрогнозувати точні строки виконання таких вимог наразі є неможливим, оскільки матеріали кримінального провадження налічують понад 70 томів, в тому числі понад 50 носіїв інформації із записами результатів проведених НСРД та оперативно-розшукових заходів, а на час звернення з цим клопотанням продовжується ознайомлення стороною захисту з матеріалами, при цьому динаміка їх ознайомлення свідчить, що воно буде завершено в строк не менше 2-х місяців, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, з огляду на що, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_4 у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні на два місяці строку дії обов`язків, які на нього покладені.
Позиція сторін у судовому засіданні.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання про продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 не заперечував, але при цьому послався на необґрунтованість ризиків, визначених прокурором в клопотанні. Зокрема вказав на відсутність взагалі ризику переховування від органу досудового розслідування, що було встановлено слідчим суддею в ухвалах від 21 липня, 19 вересня і 04 грудня 2023 року та втрату актуальності ризику можливості перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене та триває ознайомлення з матеріалами справи відповідно до вимог ст. 290 КПК України. Щодо ризику незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів у кримінальному провадженні то, на переконання сторони захисту, він ґрунтується на припущеннях сторони обвинувачення, а навіть якщо і існував, то значно зменшився у зв`язку із звільненням ОСОБА_4 із займаної посади. При цьому адвокат звернув увагу, що підозрюваний ОСОБА_4 сумлінно виконує усі покладені на нього обов`язки, які, в тому числі, передбачені і ст. 42 КПК України, а їх продовження слідчим суддею є лише додатковим навантаженням суду.
Підозрюваний ОСОБА_4 погодився з доводами свого захисника.
Встановлені обставини, мотиви і оцінка слідчого судді.
Для повного розуміння мотивів слідчого судді при прийнятті цього рішення вважаю за необхідне зазначити, що для мене кримінальне провадження №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року є знайомим та я обізнаний про загальний хід (напрямок) розслідування в ньому, оскільки відповідно до затверджених процедур, що встановленні у Засадах використання автоматизованої системи документообігу Вищого антикорупційного суду, воно було закріплено за слідчим суддею ОСОБА_11, що дозволяє повно та всебічно орієнтуватися у ньому, використовувати отриману інформацію в межах цього провадження і, на мою думку, таке використання не призводить до порушення принципу диспозитивності (ч.3 ст.26 КПК України).
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає про наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування, а прокурорами САП - процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року, в якому, зокрема,ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Як було встановлено в ході розгляду клопотання, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24 січня 2023 року до ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням певних обов`язків. Ухвалою суду апеляційної інстанції від 17 лютого 2023 року було скасовано зазначену вище ухвалу слідчого судді та застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави у розмірі 50 000 236 грн. Далі ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 березня 2023 року до ОСОБА_4 був застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням певних обов`язків. Ухвалою суду апеляційної інстанції від 20 квітня 2023 року було скасовано зазначену ухвалу слідчого судді та застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 930 800 грн з покладенням певних обов`язків. Пізніше, ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду від 19 червня 2023 року, яка залишена без змін ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 03 липня 2023 року, підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17 серпня 2023 року з визначенням розміру застави - 5 000 000 грн та покладенням обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КПК України, у випадку внесення застави. 21 липня 2023 року ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду змінено підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 500 000 грн з покладенням певних обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду; не відлучатись з м. Львова до Львівського, Дрогобицького, Стрийського та Золочівського районів Львівської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду та за умови закріплення/активації електронного засобу контролю; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_6, ОСОБА_29 та іншими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року; здати на зберігання до відповідних органів Державної міграційної служби усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю. Станом на 25 липня 2023 року за ОСОБА_4 внесено визначену заставу. Далі, ухвалами слідчих суддів ВАКС від 19 вересня та 17 жовтня 2023 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжувався, в останнє до 17 грудня 2023 року. При цьому, ухвалою від 19 вересня 2023 року та відповідно і ухвалою від 17 жовтня 2023 року не був продовжений обов`язок: «не відлучатись з м. Львова до Львівського, Дрогобицького, Стрийського та Золочівського районів Львівської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду та за умови закріплення/активації електронного засобу контролю», а ухвалою слідчого судді від 04 грудня 2023 року з переліку покладених на підозрюваного обов`язків був виключений обов`язок «Носити електронний засіб контролю». Також, в межах даного кримінального провадження ухвалами слідчих суддів продовжувався строк досудового розслідування, а саме, ухвалою від 17 березня 2023 року - до 22 червня 2023 року, ухвалою від 16 червня 2023 року - до 22 жовтня 2023 року. 09 жовтня 2023 року підозрюваного ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року та стороні захисту відкрито матеріали в порядку ст. 290 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у ст. 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
З огляду на положення ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними правилами, які регулюють питання про застосування відповідного запобіжного заходу з урахуванням додаткових обставин, передбачених ч. 3 ст. 199 КПК України, а саме: обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Отже, при вирішенні питання про доцільність продовження дії процесуальних обов`язків, покладених на ОСОБА_4, необхідно врахувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.
Щодо обґрунтованості підозри.
Дослідивши обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вислухавши твердження сторін, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_4, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих та досліджених в судовому засіданні матеріалах, за відсутності об`єктивних (наявних на час розгляду з боку прокурору та/або сторони захисту) підстав для відступлення від своїх попередніх висновків, які були зроблені в ухвалі від 24 січня 2023 року (справа №991/508/23), ухвалі від 17 березня 2023 року (справа 991/2290/23), ухвалі суду апеляційної інстанції від 20 квітня 2023 року (справа 991/2290/23), ухвалі від 21 липня 2023 року (справа №991/6463/23), ухвалі від 19 вересня 2023 року (справа №991/8066/23), ухвалі від 04 грудня 2023 року (справа № 991/10479/23), слідчий суддя переконався в тому, що аналіз представлених матеріалів пов`язує підозрюваного зі злочином, доводячи причетність до нього в такій мірі, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється (міг вчинити) у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачено ч.4 ст. 368 КК України.
Щодо наявності ризиків.
Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії, що передбачені в цій статті.
В обґрунтування клопотання прокурор послався на існування ризиків того, що ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Перевіряючи наявність вказаних прокурором ризиків на час розгляду цього клопотання, слідчий суддя виходить з того, що наявні (встановлені) на початковому етапі слідства ризики по мірі розслідування кримінального провадження мають тенденцію до зменшення та втрати своєї актуальності і для підтвердження існування або відсутності таких ризиків на час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, на моє переконання, необхідно враховувати поведінку підозрюваного під час дії попередніх обов`язків, складність справи, інкриміновані склади злочинів, проведені слідчі дії органом досудового розслідування тощо.
Як вбачається з ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 жовтня 2023 року про продовження строку дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, в ході розгляду цього клопотання стороною обвинувачення було доведено наявність існування трьох ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Разом з цим, під час розгляду 04 грудня 2023 року клопотання адвоката ОСОБА_30 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4, слідчим суддею було встановлено існування двох ризиків, а саме: незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Враховуючи складність даного кримінального провадження, тяжкість кримінальних правопорушень, що розслідуються у ньому, кількість його учасників, роль ОСОБА_4, наявність обґрунтованої підозри та пов`язане з цим очікування можливого суворого покарання,нагальною (підтвердженою на час розгляду клопотання слідчим суддею) потребою досудового слідства в обмеженні підозрюваного у можливості спілкування зі свідками з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з урахуванням наявних у ОСОБА_4 можливостей (коло знайомств), слідчий суддя вважає спроможними (хоч і з суттєвим зменшенням актуальності зі спливом часу) існування ризиків, а саме: незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вважає за доцільне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, як додаткових заходів процесуального примусу з урахуванням вищезазначених обставин. В той же час, ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, на переконання слідчого судді, у повному обсязі спростовується належною поведінкою підозрюваного протягом часу розслідування, який мав достатньо можливостей для його актуалізації та реалізації (настання).
Щодо переліку осіб у клопотанні з якими прокурор просить продовжити обов`язок, визначений слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_4, в його утриманні від спілкування з ними, то слідчий суддя вважає недоцільним перевіряти зв`язок кожної особи з підозрюваним, її роль, досліджувати/перевіряти інформацію, якою вона володіє тощо, а обмежується на цьому етапі розслідування лише посиланням на запропонований органом досудового розслідування перелік. При цьому, підозрюваний не позбавлений можливості в подальшому ставити перед слідчим суддею питання щодо помилковості/недоцільності/об`єктивної потреби у спілкуванні внесення певної особи (іб) до цього переліку.
При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав у подальшому існуванні посилання в частині обов`язку - утримуватися від спілкування з «будь-якими іншими особами», оскільки таке формулювання не передбачає чіткої ідентифікації певної особи та дозволяє розширене його тлумачення.
Продовжуючи строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, слідчий суддя враховує твердження прокурора, що через об`єктивні причини, пов`язані із виконанням вимог ст. 290 КПК України орган досудового розслідування не може завершити досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали, а також виходить із того, що таке продовження має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.
Враховуючи, що термін дії обов`язків, продовжених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 жовтня 2023 року стосовно ОСОБА_4, закінчується 17 грудня 2023 року, а також наявною потребою завершити розпочате органом досудового розслідування 09 жовтня 2023 року виконання вимог ст. 290 КПК України, точні строки виконання якої, як зазначає прокурор, наразі органом досудового розслідування спрогнозувати немає можливості та обумовлюється, фактично, єдиною підставою - динамікою ознайомлення з матеріалами справи (понад 70 томів, понад 50 носіїв інформації матеріалів НСРД), кількість матеріалів з якими сторона захисту уже ознайомилася (захисник ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_31 з 26 томами; підозрюваним ОСОБА_4 - з 15 томами, захисниками ОСОБА_4 - адвокатом ОСОБА_5 - з 5 томами, адвокатом ОСОБА_32 - з 8 томами; захисниками ОСОБА_7 одержано 7 томів сканованих матеріалів провадження та 35 томів описів; підозрюваним ОСОБА_8 та його захисниками ОСОБА_33 та ОСОБА_34 - з 53 томами описів), слідчий суддя вважає за можливо, крім обов`язкових відомостей, які зазначені у ст.199 КПК України, додатково надати оцінку і динаміці ознайомлення з матеріалами провадження сторонами.
Підсумовуючи, з урахуванням дати відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту (09 жовтня 2023 року), загального обсягу матеріалів, встановленої об`єктивної потреби в продовженні дії покладених обов`язків (за деяким виключенням), слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, а продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків до 07 січня 2024 року буде достатньо дієвим та виправданим з урахуванням усіх обставин справи, а також суттєво не обмежить права підозрюваного на завершальній стадії розслідування.
Розглядаючи зазначене клопотання, слідчий суддя надав відповіді на всі вагомі аргументи сторін кримінального провадження.
Дана ухвала прийнята в розвиток і з урахуванням положень та встановлених обставин в ухвалах слідчого судді від 24 січня 2023 року (справа №991/508/23), від 17 березня 2023 року (справа №991/2290/23), від 26 травня 2023 року (справа №991/4477/23) від 17 березня 2023 року (справа №991/2036/23, від 12 липня 2023 року (справа №991/6120/23), від 21 липня 2023 року (справа №991/6463/23), від 19 вересня 2023 року (справа №991/8066/23), від 04 грудня 2023 року (справа № 991/10479/23), ухвалах колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 17 лютого 2023 року, від 20 квітня 2023 року, від 03 липня 2023 року у цій справі та які знаходяться у відкритому доступі.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 194, 196, 199, 205, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Продовжити, в межах строку досудового розслідування, підозрюваному ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, строк дії покладених на нього обов`язків до 07 січня 2024 року, а саме:
1)прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
2)повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
3)утримуватися від спілкування з: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_6, ОСОБА_29, з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №52022000000000280 від 26 вересня 2022 року;
4)здати на зберігання до відповідних органів Державної міграційної служби усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Здійснення контролю за виконанням покладених на підозрюваного обов`язків доручити прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1