- Presiding judge (HACC) : Shkodin Ya.V.
справа №991/120/24
провадження №1-кс/991/123/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
«29» січня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3, який діє в інтересах ОСОБА_4, про часткове скасування арешту майна,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання адвоката ОСОБА_3 .
Обставини, якими обґрунтоване клопотання.
У своєму клопотанні адвокат ОСОБА_3 зазначає, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21 листопада 2023 року в рамках кримінального провадження №52023000000000052 від 01 лютого 2023 року (справа №991/10101/23) за результатами розгляду клопотання прокурора САП ОСОБА_5 накладено арешт на нерухоме майно, яке належить на праві власності АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АМТЕЛ» (далі - АТ «ЗНВКІФ «Амтел»), а саме на 76 квартир, розташованих за адресами: АДРЕСА_1. Цим судовим рішенням констатовано факт права власності на всі арештовані об`єкти нерухомого майна саме за АТ «ЗНВКІФ «Амтел», що насправді не відповідає дійсності в частині квартир, оскільки частина нерухомого майна належить на праві власності безпосередньо ОСОБА_4, а не вказаній юридичній особі, що документально підтверджено офіційними документами. Адвокат зазначає, що відповідно до укладеного між ОСОБА_6 та АТ «ЗНВКІФ «Амтел» попереднього договору від 19 червня 2020 року сторони домовилися укласти основний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2, фактична адреса: АДРЕСА_3 ) на умовах, передбачених цим Договором, після прийняття будинку в експлуатацію, реєстрації права власності майбутнього продавця на квартиру за собою та після здійснення майбутнім покупцем, а в даному випадку ОСОБА_6, повної оплати забезпечувального платежу (попередньої оплати вартості квартири) на умовах та в порядку, визначеному цим Договором. Розмір забезпечувального платежу за попереднім договором складав 725 040 грн., грошовий розрахунок якого покупцем ОСОБА_6 був проведений. 15 жовтня 2020 року між ОСОБА_6, АТ «ЗНВКІФ «Амтел» та ОСОБА_7 було укладено договір відступлення прав та обов`язків за попереднім договором, згідно умов якого до ОСОБА_7 перейшли усі обов`язки і права за попереднім договором від 19 червня 2020 року. Згодом, 17 січня 2022 року між ОСОБА_4, ОСОБА_7 та АТ «ЗНВКІФ «Амтел» було укладено договір відступлення прав та обов`язків за попереднім договором, згідно умов якого до ОСОБА_4 перейшли усі обов`язки і права за попереднім договором від 19 червня 2020 року. Однак в силу життєвих ситуацій та військової агресії з боку російської федерації останній не зареєстрував відповідне право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Оскільки, на переконання адвоката, Державна реєстрація прав на нерухоме майно не є підставою набуття права власності, а лише засвідчує вже набуте особою право власності, ОСОБА_4 в даному випадку є добросовісним набувачем, не має будь-якого відношення до подій, фактів та обставин, які є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, його лише пов`язують відносини з єдиною юридичною особою - АТ «ЗНВКІФ «АМТЕЛ», які мали місце з підстав придбання об`єкта нерухомого майна, то арешт на його майно накладено помилково. Тобто, викладені обставини вказують на відсутність потреби в подальшому застосуванні арешту на майно, а сам арешт є передчасним та необґрунтованим через не володіння прокурором і слідчим суддею відомостями щодо фактичного власника арештованого майна. В зв`язку з цим адвокат просить скасувати арешт в частині, а саме на нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_4, яка на праві власності належать добросовісному покупцю ОСОБА_4 .
Позиція сторін у судовому засіданні.
В судове засідання заявник та детектив не з`явилися, від адвоката ОСОБА_3 та детектива НАБУ ОСОБА_8 надійшли заяви про розгляд клопотання про часткове скасування арешту майна у їх відсутність. Детективом до своєї заяви також долучено ухвалу колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22 січня 2024 року за результатом розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21 листопада 2023 року.
Встановленні обставини, мотиви і оцінка слідчого судді.
В ході розгляду клопотання про скасування арешту майна слідчим суддею встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52023000000000052 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч.4 ст. 369 КК України, яке було виділено з матеріалів кримінального провадження №52017000000000717 від 25 жовтня 2017 року, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 368 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 369 КК України. Оскільки в ході досудового розслідування було встановлено, що підконтрольне ОСОБА_12 (тестю ОСОБА_9 ) АТ «ЗНВКІФ «Амтел»» набуло майнові права на приміщення об`єкта незавершеного будівництва від пов`язаного з ним ТОВ «Скайпроджект», яке попередньо набуло цей об`єкт нерухомості, зокрема, за рахунок операцій з коштами, отриманими злочинним шляхом (як неправомірна вигода за сприяння ОСОБА_9 . ОСОБА_11 у відшкодуванні ПДВ протягом 2015-2016 років) та подальшого придбання за рахунок цих коштів 77 квартир, які розташовані за адресами: АДРЕСА_5, АДРЕСА_6 та АДРЕСА_3, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на ці 77 квартир з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21 листопада 2023 року клопотання прокурора було частково задоволено та накладено арешт на нерухоме майно, зокрема на: квартиру АДРЕСА_4 .
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ст. 174 КПК України).
У клопотанні адвокатом ОСОБА_3 ставиться питання про скасування арешту з нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_4 з посиланням на необґрунтованість такого арешту, оскільки її власником є ОСОБА_4, який жодного відношення до кримінального провадження, в межах якого був накладений такий арешт, не має.
Дослідивши та проаналізувавши доводи, викладені у клопотанні, а також додані до нього документи, слідчим суддею встановлено наступне.
Зі змісту ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21 листопада 2023 року вбачається, що арешт на нерухоме майно, в тому числі на зазначену вище квартиру, накладений з метою забезпечення спеціальної конфіскації. Накладаючи такий арешт слідчий суддя зазначив, що оскільки АТ «ЗНВКІФ «Амтел»» набуло майнові права на об`єкти нерухомості у ТОВ «Ковчег», де надалі було побудовано багатофункціональний комплекс «Метрополь» від пов`язаного з ним ТОВ «Скайпроджект», яке попередньо набуло цей об`єкт нерухомості, зокрема, за рахунок операцій з коштами, отриманими ймовірно злочинним шляхом (як неправомірна вигода за сприяння ОСОБА_9 . ОСОБА_11 у відшкодувані ПДВ протягом 2015-2016 років) та надалі отримало АТ «ЗНВКІФ «Амтел»» на власні рахунки кошти внаслідок операцій із зазначеним нерухомим майном (шляхом здійснення реалізації (продажу) раніше придбаних у ТОВ «Скайпроджект» приміщень, а згодом - шляхом придбання 76 квартир, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2-Б, АДРЕСА_6 та АДРЕСА_3 ), то стосовно такого майна можливо застосувати спеціальну конфіскацію, якщо за наслідками судового провадження буде встановлено факт незаконності його набуття.
Зазначені обставини також були підтверджені в ході розгляду 22 січня 2024 року колегією суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційної скарги представника власника майна в інтересах АТ «ЗНВКІФ «Амтел»» на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21 листопада 2023 року.
Проте адвокат, обґрунтовуючи своє клопотання зазначив, що слідчим суддею констатовано факт права власності на всі арештовані об`єкти нерухомого майна саме за АТ «ЗНВКІФ «Амтел»», що насправді не відповідає дійсності в частині квартир, оскільки частина нерухомого майна належить на праві власності безпосередньо ОСОБА_4, а не АТ «ЗНВКІФ «Амтел»», що також підтверджується долученим до клопотання попереднім договором від 19 червня 2020 року щодо купівлі квартири АДРЕСА_7, платіжними дорученнями щодо її оплати, а також договорами від 15 жовтня 2020 року та 17 січня 2022 року відступлення прав та обов`язків за попереднім договором.
Так, з досліджених в судовому засіданні матеріалів вбачається, що 19 червня 2020 року
між ТОВ «Компанія з управління активами «Альтіс-Транс», що діє від імені та в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АМТЕЛ» та ОСОБА_6 був укладений попередній договір щодо купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 ). Відповідно до умов цього попереднього договору, сторони домовилися укласти Основний договір на умовах, передбачених цим договором, після прийняття будинку в експлуатацію, реєстрації права власності Майбутнього продавця на квартиру за собою та після здійснення Майбутнім покупцем повної оплати забезпечувального платежу (попередньої оплати вартості квартири) на умовах та в порядку, визначеним цим договором (п.2.3 попередніх договорів).
15 жовтня 2020 року між ОСОБА_6, АТ «ЗНВКІФ «Амтел» та ОСОБА_7 було укладено договір відступлення прав та обов`язків за попереднім договором, згідно умов якого до ОСОБА_7 перейшли усі обов`язки і права за попереднім договором від 19 червня 2020 року. Згодом, 17 січня 2022 року між ОСОБА_4, ОСОБА_7 та АТ «ЗНВКІФ «Амтел» було укладено договір відступлення прав та обов`язків за попереднім договором, згідно умов якого до ОСОБА_4 перейшли усі обов`язки і права за попереднім договором від 19 червня 2020 року.
Адвокат вказав, що оскільки на виконання умов попереднього договору від 19 червня 2020 року було проведено повний грошовий розрахунок за договором, що підтверджується відповідним платіжним дорученням, то вказана обставина може свідчити, що ОСОБА_4 набув права власності на об`єкт нерухомого майна - квартиру АДРЕСА_7, а державна реєстрація прав на нерухоме майно, яку в силу життєвих ситуацій він не зміг оформити, лише засвідчує вже набуте особою право власності.
Однак, з такими висновками адвоката слідчий суддя погодитись не може, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.
За змістом ч. 2, 3 ст. 331 ЦК України право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації. До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна). У разі необхідності особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, може укласти договір щодо об`єкта незавершеного будівництва після проведення державної реєстрації права власності або спеціального майнового права на нього відповідно до закону.
Відповідно до ч. 4 ст. 334 ЦК України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.
Статтею 635 ЦК України визначено, що попереднім є договір, сторони якого зобов`язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.
В нашому випадку укладений між ТОВ «Компанія з управління активами «Альтіс-Транс», що діє від імені та в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АМТЕЛ» та ОСОБА_6 (на даний час на підставі договорів відступлення прав та обов`язків - ОСОБА_4 ) попередній договір від 19 червня 2020 року визначає умови, на яких сторони зобов`язуються в певний строк укласти основний договір купівлі-продажу. Тобто, укладенням такого попереднього договору лише обумовлюються наступні дії його сторін, а не відбувається фактичне вибуття із власності продавця предмету продажу, а покупець не набуває право власності на це майно з укладенням попереднього договору.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що попередній договір не може вважатися самостійною підставою для переходу права власності на майно.
Отже, доводи адвоката щодо набуття ОСОБА_4 права власності на квартиру АДРЕСА_4, за результатом розгляду цього клопотання не знайшли свого підтвердження.
З урахуванням встановлених під час розгляду цього клопотання обставин,на переконання слідчого судді, арешт нерухомого майна, в тому числі і квартири АДРЕСА_4, на даному етапі кримінального провадженнязалишається виправданим, у зв`язку з чим клопотання адвоката ОСОБА_3 про його скасування в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки останнім не доведено, що ОСОБА_4 є власником/володільцем арештованого в межах цього кримінального провадження нерухомого майна.
Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що спір щодо належності зазначеного в клопотанні нерухомого майна не підлягає розв`язанню в кримінальному процесі та може бути вирішений шляхом звернення до суду відповідної юрисдикції.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання ОСОБА_3, який діє в інтересах ОСОБА_4, про часткове скасування арешту майна - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1