- Presiding judge (HACC) : Sikora K.O.
Справа № 991/917/24
Провадження 1-кс/991/930/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2,
детектива ОСОБА_3,
представника власника майна ОСОБА_4,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22вересня 2023року за №52023000000000490,
В С Т А Н О В И Л А :
І. Суть клопотання
02лютого 2024року до Вищого антикорупційного суду надійшло зазначене клопотання, у якому прокурор просив накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на документи, вилучені в ході проведення обшуку 29-30січня 2024року у приміщенні ТОВ«Стіл Ворк», розташованому за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Вільне, Кіровоградське шосе, №3,8, а саме на:
1.Акти наданих послуг 11.2023 (калькуляції, чернетки) т.1 на 283 арк.;
2.Акти наданих послуг 10.2023 (калькуляції, чернетки) т.2 на 226 арк.;
3.Акти надання послуг 10.2023 (розшифровка калькуляція витрат) т.3 на 223 арк.;
4.Чернетки договорів, паспортів т.4 на 38 арк.;
5.Рекламаційні акти 11.2023 (чернетки, розшифровка калькуляцій) т.5 на 31 арк.;
6.Чернетки, акти звірок, видаткові накладні т.6 на 299 арк.;
7.Калькуляції, розшифровки, дефектні акти т.7 на 139 арк.;
8.Дефектувальні відомості т.8 на 228 арк.;
9.Чек-листи первинної дефектувальної відомості т.9 на 122 арк.;
10.Акти наданих послуг 10.2023 (розшифровка калькуляції) т.10 на 102 арк.;
11.Договори поставок 05-08.2023 т.11 на 125 арк.;
12.Договори поставок 07-08.2023 т.12 на 149 арк.;
13.Видаткові накладні 01.2023 т.13 на 186 арк.;
14.Чернетки актів технічного стану військового майна т.14 на 165 арк.;
15.Чернетки актів військового майна т.15 на 78 арк.;
16.Видаткові накладні 05.2023 т.16 на 298 арк.;
17.Акти виконаних робіт 09.2023 (розшифровка калькуляції) т.17 на 186 арк.;
18.Акти наданих послуг 09.2023 (розшифровка калькуляцій витрат) т.18 на 223 арк.;
19.Акти наданих послуг 09.2023 (розшифровка калькуляцій витрат) т.19 на 201 арк.;
20.Акти виконаних робіт 10.2023 (розшифровка калькуляції) т.20 на 169 арк.;
21.Акти виконаних робіт 11.2023 (розшифровка калькуляцій витрат) т.21 на 297 арк.;
22.Акти виконаних робіт 10.2023 (розшифровка калькуляцій витрат) т.22 на 138 арк.;
23.Видаткові 11.2023 т.23 на 337 арк.;
24.Здаточні накладні, акти інвентаризації т.23 на 128 арк.;
25.Акти виконаних робіт співвиконавця «Монтажспецконструкція» вересень-листопад 2023 т.25 на 211 арк.;
26.Звіти по виробництву т.26 на 280 арк.;
27.Реалізація БТР-60СВ для МОУ грудень 2023 т.27 на 229 арк.;
28.Видаткові накладні 06.2023, 12.2022 т.28 на 234 арк.;
29.Карти порізки т.29 на 72 арк.;
30.Реалізація БТР-60СВ для МОУ грудень 2023 т.30 на 179 арк.;
31.Акт виконання робіт співвиконавця «монтажспецконструкція» листопад 2023 т.31 на 123 арк.;
32.Видаткові накладні 02.2023 т.32 на 321 арк.;
33.Видаткові накладні 01.2024 т.33 на 406 арк.;
34.Акти виконаних робіт ДКВС України №80, перевізники Аграстандарт15, Добра справа, охорона компанія Пегас, Кулінко, Дрібас т.34 на 140 арк.;
35.Акти виконаних послуг 09-10.2023 т.35 на 197 арк.;
36.Акти надання послуг, видаткові накладні, пояснювальні записки, акти використаної давальницької сировини т.36 на 207 арк.;
37.Акти виконаних робіт за 30, 10, 23-31листопада 2023року акти механічного стану військового майна т.37 на 281 арк.;
38.Дефектувальні відомості 2023 т.38 на 229 арк.;
39.Договори поставок 03.2023 т.39 на 159 арк.;
40.Акти виконаних робіт співвиконавців 2023 т.40 на 202 арк.;
41.Чернетки протоколів випробувальні калькуляції т.41 на 217 арк.;
42.Видаткові накладні 09.2023 т.42 на 201 арк.;
43.Видаткові накладні 11.2023 т.43 на 228 арк.;
44.Реалізація БТР60СВ листопад 2023 для МОУ т.44 на 256 арк.;
45.Реалізація БТР60СВ для МОУ грудень 2023 т.45 на 267 арк.;
46.Акти надання послуг, розшифровка затрат, калькуляції, пояснювальні записки т.46 на 210 арк.;
47.Акти надання послуг 11.2023 розшифровка калькуляції т.47 на 162 арк.;
48.План графік заходів коригування робочої конструкторської діяльності нормо-витрат запасних частин, перевірка працездатності т.48 на 190 арк.;
49.Документи бухгалтерії у виробництві (відомості) т.49 на 177 арк.;
50.Акти виконаних робіт «Монтажспецконструкція» листопад 2023 т.50 на 73 арк.;
51.Акти надання послуг 12.2023 розшифровка затрат і калькуляції т.51 на 151 арк.;
52.Акти наданих послуг 12.2023 розшифровка і калькуляції затрат т.52 на 192 арк.;
53.Акти пройму-передачі виробів в прийом 2023, акти технічного стану військового майна т.53 на 209 арк.;
54.Накладні-вимоги 01.2024 т.54 на 291 арк.;
55.Паспорт, настанови в експлуатації, креслення вузлів т.55 на 118 арк.;
56.Договори поставок 08-10.2023 т.56 на 200 арк.;
57.Видаткові накладні 06, 2023 т.57 на 251 арк.;
58.Акти виконаних робіт 11.2023, розшифровка статей калькуляції т.58 на 159 арк.;
59.Акти виконаних робіт 11.2023 розшифровка статей калькуляції, дефектувальні акти т.59 на 168 арк.;
60.Акти виконаних робіт 12.2023, розшифровка затрат, калькуляції, дефектні відомості т.60 на 139 арк.;
61.Акти наданих послуг 12.2023 розшифровка і калькуляції затрат т.61 на 228 арк.;
62.Акти наданих послуг 11.2023, акти передачі давальницької сировини, розшифровка і калькуляції затрат т.62 на 198 арк.;
63.Акти наданих послуг 12.2023 розшифровка та калькуляції затрат т.63 на 182 арк.;
64.Акти наданих послуг 12.2023 розшифровка та калькуляції витрат т.64 на 230 арк.;
65.Договори поставок 09-10.2023 т.65 на 127 арк.;
66.Технічні вимоги, характеристики, перелік нормативних документів т.66 на 188 арк.;
67.Акти виконаних робіт 12.2023, 01.2024 розшифровки та калькуляції витрат т.67 на 164 арк.;
68.Акти надання послуг 12.2023 розшифровка та калькуляції затрат т.68 на 205 арк.;
69.Перелік складських одиниць при складанні та переобладнанні БТР технічні описи т.69 на 250 арк.;
70.Чек-листи первинної дефектувальної відомості т.70 на 173 арк.;
71.Акти та протоколи випробувань та досліджень 12.2023-01.2024 т.71 на 98 арк.;
72.Акти виконаних робіт 10.2023 розшифровка калькуляції витрат т.72 на 196 арк.;
73.Креслення вузлів т.73 на 64 арк.;
74.Договори надання послуг, постачання, специфікації, чернетки т.74 на 67 арк.;
75.Програми випробувань т.75 на 48 арк.;
76.Акти наданих послуг 10.2023 розшифровка калькуляції затрат т.76 на 182 арк.;
77.Акт виконаних робіт 10.2023 розшифровка калькуляцій т.77 на 328 арк.;
78.Акти наданих послуг 11.2023 розшифровка та калькуляції витрат т.78 на 197 арк.;
79.Настанова з експлуатації дизельного двигуна ОМ364 т.79 на 30 арк.;
80.Чорнетки актів технічного стану військового майна т.80 на 108 арк.;
81.Видаткові накладні 03.2023 т.81 на 389 арк.;
82.Видаткові накладні 04.2023 т.82 на 223 арк.;
83.Акти звірки з підприємствами 2023 т.83 на 247 арк.;
84.Виписки 12.2023 рахунки т.84 на 246 арк.;
85.Акти виконаних робіт 10.2023 розшифровка статей калькуляції т.85 на 304 арк.;
86.Акти наданих послуг, видаткові накладні, розшифровка затрат калькуляції т.86 на 144 арк.;
87.Видаткові накладні 09.2023 т.87 на 536 арк.;
88.Видаткові накладні 11.2023 т.88 на 190 арк.;
89.Акти наданих послуг, розшифровки затрат, калькуляції, пояснювальні записки т.89 на 172 арк.;
90.Видаткові накладні 07.2023 т.90 на 364 арк.;
91.Реалізація БТР60СВ для МО жовтень-листопад 2023 т.91 на 341 арк.;
92.Інвентаризаційні описи давальницька сировина, перелік матеріалів (чернетка), акти приймання-передачі майна т.92 на 164 арк.;
93.Акти надання послуг, розшифровка витрат та калькуляції т.93 на 194 арк.;
94.Комплектовка ЗІП на БТР т.94 на 21 арк.;
95.Акти, калькуляції т.95 на 220 арк.;
96.Протоколи, акти т.96 на 291 арк.;
97.Додаткові угоди, акти, листи т.97 на 264 арк.;
98.Дефектувальні відомості, акти, розшифровки т.98 на 259 арк.;
99.Дефектувальні відомості, акти т.99 на 249 арк.;
100.Видаткові накладні, рахунки-фактури т.100 на 300 арк.;
101.Калькуляції, акти т.101 на 287 арк.;
102.Рахунки, видаткові накладні т.102 на 317 арк.;
103.Дефектувальні відомості т.103 на 264 арк.;
104.Програмні методики, акти т.104 на 148 арк.;
105.Чорнетки договорів т.105 на 107 арк.;
106.Чорнетки т.106 на 83 арк.;
107.Видаткові накладні, специфікації, рахунки т.107 на 140 арк.;
108.Видаткові накладні, ТТН, рахунки т.108 на 320 арк.;
109.Рахунки на оплату, видаткові накладні т.109 на 178 арк.;
110.Довідка, додаткові угоди, платіжні доручення т.110 на 175 арк.;
111.Дефектувальні акти, калькуляції т.111 на 179 арк.;
112.Додаткові угоди, договори т.112 на 272 арк.;
113.Товар на складах, накладна вимога т.113 на 274 арк.;
114.Акти технічного стану т.114 на 152 арк.;
115.Чек-лист, дефектувальні відомості т.115 на 337 арк.;
116.Перелік вузлів двигунів БТР60 т.116 на 272 арк.;
117.Видаткові накладні, рахунки-фактури т.117 на 235 арк.;
118.Видаткові накладні, рахунки-фактури т.118 на 366 арк.;
119.Видаткові накладні, рахунки-фактури т.119 на 198 арк.;
120.Проекту графіку ремонту БТР;
121.Технічні умови БТР-60СВ на 86 арк.;
122.Технічні умови БТР-60СВ на 86 арк.;
123.Журнал реєстрації довіреностей на 100 арк.;
124.Технічні паспорти 17шт., кожен на 5 арк.;
125.Блокнот з чорновими записами 5шт. ;
126.Копія листа 227 ВП МОУ до ТОВ«Стіл Ворк» від 11червня 2022року №289 з переліком питань на 3 арк.;
127.Копія листа 227 ВП МОУ до ТОВ«Стіл Ворк» від 14червня 2022року №299 на 1 арк.;
128.Копія листа ТОВ«Агростандарт15» до ТОВ«Стіл Ворк» від 22серпня 2023року №32 на 1 арк.;
129.Пертензія МОУ до ТОВ«Стіл Ворк» від 04жовтня 2023року №717/4/14443 з розрахунком суми пені на 4 арк.;
130.Копія листа МОУ до ТОВ«Стіл Ворк» від 01січня 2024року №717/4/3 на 1 арк.;
131.Копія Довідки Укрексімбанк про рух коштів по рахунка ТОВ«Стіл Ворк» з 01січня 2023року по 22грудня 2023року на 1 арк.;
132.Повідомлення про виклик представника постачальника від 26листопада 2023року №10459 на 1 арк.;
133.Лист ПЗ МОУ до Господарського суду Дніпропетровської області від 30листопада 2023року з додатками на 4 арк.;
134.Копія ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 11грудня 2023року справа №904/6123/23 на 1 арк.;
135.Претензія №3 МОУ до ТОВ«Стіл Ворк» від 01грудня 2023року №717/4/17564 з розрахунком суми пені на 10 арк.;
136.Проєкт претензії ТОВ«Стіл Ворк» до ТОВ«Софія ЮА» від 19січня 2024року №68 на 5 арк.;
137.Проєкт вимоги ТОВ«Стіл Ворк» до ТОВ«Поліський вепр-5» від 11січня 2024року №49 на 4 арк.;
138.Вимога ТОВ«Стіл Ворк» до ТОВ«КТЗ» від 10січня 2024року №41 на 4 арк.;
139.Вимога ТОВ«Стіл Ворк» до ТОВ«КТЗ» від 04січня 2024року №10 на 3 арк.;
140.Вимога ТОВ«Стіл Ворк» до ТОВ«КТЗ» від 04січня 2024року №11 на 2 арк.;
141.Лист ТОВ«Стіл Ворк» до ФОП ОСОБА_6 №1282 від 15грудня 2023року на 1 арк.;
142.Лист ТОВ«Стіл Ворк» до ТОВ«Софія ЮА» №1279 від 14грудня 2023року на 1 арк.;
143.Лист ТОВ«Стіл Ворк» до ФОП ОСОБА_6 №1209 від 27листопада 2023року на 1 арк.;
144.Лист ТОВ«Стіл Ворк» до ФОП ОСОБА_7 1152 від 14листопада 2023року на 1 арк.;
145.Лист ТОВ«Стіл Ворк» до ТОВ«Софія ЮА» №1153 від 14листопада 2023року на 1 арк.;
146.Лист ТОВ«Стіл Ворк» до ДКСУ №1151 від 14листопада 2023року на 1 арк.;
147.Копія листа ТОВ«Стіл Ворк» до ФОП ОСОБА_7 №955 від 28вересня 2023року на 1 арк.;
148.Лист ТОВ«Стіл Ворк» до ТОВ«КБТЗ» №345 від 29травня 2023року на 1 арк.;
149.Копія листа ТОВ«Стіл Ворк» до 227 ВП МОУ №293 від 15червня 2022року на 3 арк.;
150.Копія листа 227 ВП МОУ до ТОВ«Стіл Ворк» від 11червня 2022року №289 з переліком питань на 3 арк.;
151.Копія листа ТОВ«Стіл Ворк» до 227 ВП МОУ №301 від 17червня 2022року на 3 арк.;
152.Копія листа 227 ВП МОУ до ТОВ«Стіл Ворк» від 14червня 2022року №299 на 1 арк.;
153.Копія витягу з ЄДР щодо ТОВ«Стіл Ворк» станом на 13січня 2022року на 3 арк.;
154.Копія витягу з ю-контрол щодо ТОВ«Стіл Ворк» на 1 арк.;
155.Копія довідки про відсутність заборгованості з платежів від 15червня 2022року №5527 на 1 арк.;
156.Копія відомостей про кредиторську заборгованість від 01червня 2022року на 2 арк.;
157.Копія Довідки Укрексімбанк про залишок коштів на рахунку ТОВ«Стіл Ворк» від 14червня 2022року на 1 арк.;
158.Копія Довідки ПУМБ про залишок коштів на рахунку ТОВ«Стіл Ворк» від 15червня 2022року на 1 арк.;
159.Копія сертифікату від 10грудня 2021року щодо системи менеджменту ТОВ«Стіл Ворк» на 2 арк.;
160.Копія довідки про перелік основних засобів ТОВ«Стіл Ворк» на 2 арк.;
161.Акт №1 виконаних робіт від 21вересня 2023року на 1 арк.;
162.Дефектувальний акт №2 від 20вересня 2023року на 1 арк.;
163.Дефектувальний акт №1 від 08вересня 2023року на 1 арк.;
164.Аркуш з рукописними записами що починається зі слів: «Екоспецтрнас» на 1 арк.;
165.Акт від 12вересня 2023року здачі-прийомки робіт за договором №10\23Д від 30серпня 2023року на 1 арк.;
166.Акт від 12вересня 2023року здачі-прийомки робіт за договором №10\23Д від 30серпня 2023року на 1 арк.;
167.Акт надання послуг №125 від 18вересня 2023року на 1 арк.;
168.Акт надання послуг №124 від 06вересня 2023року на 1 арк.;
169.Акт надання послуг №126 від 18вересня 2023року на 1 арк.;
170.Акт надання послуг №28 від 14вересня 2023року на 1 арк.;
171.Акт надання послуг №121 від 04вересня 2023року на 1 арк.;
172.Рахунок на оплату №130 від 04вересня 2023року на 1 арк.;
173.Акт надання послуг №121 від 04вересня 2023року на 1 арк.;
174.Акт №АС3Н010674 від 15вересня 2023року на 2 арк.;
175.Акт №АС3Н010848 від 23вересня 2023року на 3 арк.;
176.Акт №АС3Н010849 від 23вересня 2023року на 3 арк.;
177.Акт №49041 від 13вересня 2023року на 1 арк.;
178.Акт №Я-00002295 на 1 арк.;
179.Рахунок-фактура №Я-00003323 від 01вересня 2023року на 1 арк.;
180.Акт надання послуг №196 від 05вересня 2023року на 1 арк.;
181.Рахунок на оплату №186 від 05вересня 2023року на 1 арк.;
182.Акт надання послуг №208 від 18вересня 2023року на 1 арк.;
183.Рахунок на оплату №199 від 18вересня 2023року на 1 арк.;
184.Акт надання послуг №207 від 18вересня 2023року на 1 арк.;
185.Рахунок на оплату №198 від 18вересня 2023року на 1 арк.;
186.Акт надання послуг №7 від 01вересня 2023року на 1 арк.;
187.Акт приймання-передачі від 24серпня 2023року згідно з договором №31\01\23 від 31січня 2023року на 1 арк.;
188.Акт приймання-передачі 16серпня 2023року на 1 арк.;
189.ТТН №24\08\01 від 24серпня 2023року на 1 арк.;
190.ТТН №74 від 16серпня 2023року на 1 арк.;
191.Специфікація №4 від 16травня 2023року на 1 арк.;
192.Рахунок №2939\40 від 13вересня 2023року на 1 арк.;
193.Акт №ОУ-0000157 від 19вересня 2023року на 1 арк.;
194.Рахунок-фактура №СФ-0553 від 31серпня 2023року на 1 арк.;
195.Акт №ОУ-0000158 від 19вересня 2023року на 1 арк.;
196.Рахунок-фактура №СФ-0554 від 31серпня 2023року на 1 арк.;
197.Акт №0000000039 від 15вересня 2023року на 1 арк.;
198.Рахунок №39 від 15вересня 2023року на 1 арк.;
199.Акт №0000000042 від 30вересня 2023року на 1 арк.;
200.Рахунок №42 від 30вересня 2023року на 1 арк.;
201.Акт №4 виконаних робіт від 30вересня 2023року на 1 арк.;
202.Акт №69 виконаних робіт від 30вересня 2023року на 1 арк.;
203.Рахунок №69 від 30вересня 2023року на 1 арк.;
204.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-350 від 01вересня 2023року на 1 арк.;
205.Рахунок-фактура №2023-350 від 01вересня 2023року на 1 арк.;
206.Заявка №2023-350 від 01вересня 2023року на 1 арк.;
207.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-345 від 04вересня 2023року на 1 арк.;
208.Рахунок-фактура №2023-345 від 04вересня 2023року на 1 арк.;
209.Акт №ТА-0027 здачі-приймання робіт від 30вересня 2023року на 1 арк.;
210.Рахунок-фактура №ТА-0027 від 30вересня 2023рокуна 1 арк.;
211.Акт здачі-приймання робіт №КрФ\100\Д666\103\4-23-1 від 07вересня 2023року на 1 арк.;
212.Рахунок на оплату №22 від 07вересня 2023року на 1 арк.;
213.Акт здачі-приймання робіт №КрФ\100\Д665\103\4-23-1 від 07вересня 2023року на 1 арк.;
214.Рахунок на оплату №21від 07вересня 2023року на 1 арк.;
215.Акт надання послуг №РЦЯ7019941\09 від 01вересня 2023року на 1 арк.;
216.Рахунок на оплату №7019941 від 31серпня 2023року на 1 арк.;
217.Акт надання послуг №РКИ7024951\09 від 07вересня 2023року на 1 арк.;
218.Рахунок на оплату №7024951 від 06вересня 2023року на 1 арк.;
219.Акт надання послуг №РКИ7024950\09 від 07вересня 2023року на 1 арк.;
220.Рахунок на оплату №7024950 від 06вересня 2023року на 1 арк.;
221.Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0000258 на 1 арк.;
222.Рахунок-фактура №СФ-0000245 від 01вересня 2023року на 1 арк.;
223.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-383 від 12вересня 2023року на 1 арк.;
224.Рахунок-фактура №2023-383 від 12вересня 2023року на 1 арк.;
225.Заявка №2023-383 від 12вересня 2023року на 1 арк.;
226.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-387 від 14вересня 2023року на 1 арк.;
227.Рахунок-фактура №2023-387 від 14вересня 2023року на 1 арк.;
228.Заявка №2023-387 від 14вересня 2023року на 1 арк.;
229.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-388 від 14вересня 2023року на 1 арк.;
230.Рахунок-фактура №2023-388 від 14вересня 2023року на 1 арк.;
231.Заявка №2023-388 від 14вересня 2023року на 1 арк.;
232.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-354 від 04вересня 2023року на 1 арк.;
233.Рахунок-фактура №2023-354 від 04вересня 2023року на 1 арк.;
234.Заявка №2023-354 від 04вересня 2023року на 1 арк.;
235.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-355 від 04вересня 2023року на 1 арк.;
236.Рахунок-фактура №2023-355 від 04вересня 2023року на 1 арк.;
237.Заявка №2023-355 від 04вересня 2023року на 1 арк.;
238.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-361 від 05вересня 2023року на 1 арк.;
239.Рахунок-фактура №2023-361 від 05вересня 2023року на 1 арк.;
240.Заявка №2023-361 від 05вересня 2023року на 1 арк.;
241.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-362 від 07вересня 2023року (в копії) на 1 арк.;
242.Рахунок-фактура №2023-362 від 07вересня 2023року (в копії) на 1 арк.;
243.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-362 від 07вересня 2023року на 1 арк.;
244.Рахунок-фактура №2023-362 від 07вересня 2023року на 1 арк.;
245.Заявка №2023-362 від 07вересня 2023року на 1 арк.;
246.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-363 від 07вересня 2023року на 1 арк.;
247.Рахунок-фактура №2023-363 від 07вересня 2023року на 1 арк.;
248.Заявка №2023-363 від 07вересня 2023року на 1 арк.;
249.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-391 від 18вересня 2023року на 1 арк.;
250.Рахунок-фактура №2023-391 від 18вересня 2023року на 1 арк.;
251.Заявка №2023-391 від 18вересня 2023року на 1 арк.;
252.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-369 від 08вересня 2023року на 1 арк.;
253.Рахунок-фактура №2023-369 від 08вересня 2023року на 1 арк.;
254.Заявка №2023-369 від 08вересня 2023року на 1 арк.;
255.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-384 від 12вересня 2023року на 1 арк.;
256.Рахунок-фактура №2023-384 від 12вересня 2023року на 1 арк.;
257.Заявка №2023-384 від 12вересня 2023року на 1 арк.;
258.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-390 від 16вересня 2023року на 1 арк.;
259.Рахунок-фактура №2023-390 від 16вересня 2023року на 1 арк.;
260.Заявка №2023-390 від 16вересня 2023року на 1 арк.;
261.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-389 від 15вересня 2023року на 1 арк.;
262.Рахунок-фактура №2023-389 від 15вересня 2023року на 1 арк.;
263.Заявка №2023-389 від 15вересня 2023року на 1 арк.;
264.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-392 від 19вересня 2023року на 1 арк.;
265.Рахунок-фактура №2023-392 від 19вересня 2023року на 1 арк.;
266.Заявка №2023-392 від 19вересня 2023року на 1 арк.;
267.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-393 від 19вересня 2023року на 1 арк.;
268.Рахунок-фактура №2023-393 від 19вересня 2023року на 1 арк.;
269.Заявка №2023-393 від 19вересня 2023року на 1 арк.;
270.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-394 від 25вересня 2023року на 1 арк.;
271.Рахунок-фактура №2023-394 від 25вересня 2023року на 1 арк.;
272.Заявка №2023-394 від 25вересня 2023року на 1 арк.;
273.Акт приймання-передачі виконаних робіт №2023-385 від 18вересня 2023року на 1 арк.;
274.Рахунок-фактура №2023-385 від 18вересня 2023року на 1 арк.;
275.Заявка №2023-385 від 18вересня 2023року на 1 арк.;
276.Акт надання послуг №1957 від 30вересня 2023року на 1 арк.;
277.Рахунок на оплату №1894 від 01вересня 2023року на 1 арк.;
278.Акт надання послуг №1956 від 30вересня 2023року на 1 арк.;
279.Рахунок на оплату №1869 від 01вересня 2023року на 1 арк.;
280.Акт приймання-передачі наданих послуг з оброблення даних від 04вересня 2023року на 1 арк.;
281.Рахунок-фактура №4092023 від 04вересня 2023року на 1 арк.;
282.Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0000006 до Договору №1 від 01вересня 2023року на 1 арк.;
283.Калькуляція договірної та фактичної ціни виконання робіт до Договору №1 від 01вересня 2023року на 1 арк.;
284.Рахунок-фактура №СФ-0000012 від 22вересня 2023року на 1 арк.;
285.Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0000007 до Договору №1 від 01вересня 2023року на 1 арк.;
286.Калькуляція договірної та фактичної ціни виконання робіт до Договору №1 від 01вересня 2023року на 1 арк.;
287.Рахунок-фактура №СФ-0000013 від 22вересня 2023року на 1 арк.;
288.Рахунок №5372\1000930296 від 30вересня 2023року на 1 арк.;
289.Акт здачі-приймання наданих послуг №000888464 від 30вересня 2023року на 1 арк.;
290.Акт надання послуг №РКИ7026110/09 ВІД 08вересня 2023року на 1 арк.;
291.Рахунок на оплату №7026110 від 07вересня 2023року на 1 арк.;
292.Акт здачі-приймання робіт №ОУ-0000252 по рахунку №СФ-0000224 від 08серпня 2023року на 1 арк.;
293.Рахунок-фактура №СФ-0000224 від 08серпня 2023року на 1 арк.;
294.Акт приймання-передачі робіт №398 від 30вересня 2023року на 1 арк.;
295.Рахунок на оплату №399 від 30вересня 2023року на 1 арк.;
296.Акт приймання-передачі робіт №433 від 30вересня 2023року на 1 арк.;
297.Рахунок на оплату №434 від 30вересня 2023року на 1 арк.;
298.ЗІП до двигуна ОМ364.907 на БТР на 22 арк.
Клопотання обґрунтоване тим, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22вересня 2023року за №52023000000000490, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ«СтілВорк» за попередньою змовою з посадовими особами Міністерства оборони України (надалі МОУ), грошовими коштами, виділеними на закупівлю послуг з ремонту озброєння та військово-технічного майна в умовах воєнного стану для забезпечення першочергових потреб Збройних Сил України.
29-30січня 2024року було проведено обшук у приміщенні ТОВ«Стіл Ворк» та вилучено наведені у клопотанні документи.
Прокурор просив накласти арешт на документи з метою забезпечення збереження речових доказів, пославшись на існування ризику їх втрати, знищення, використання чи перетворення.
ІІ. Позиція учасників судового засідання
2.1.Детектив ОСОБА_3 підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів.
2.2.Представник власника майна ТОВ«СтілВорк» адвокат ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання та зазначив, що додатковою угодою до контракту №370/3/5/2/1/422 від 26грудня 2022року строки виконання робіт були перенесені на кінець 2023року, а тому на момент початку досудового розслідування відсутні підстави припускати заволодіння грошовими коштами. Також представник зауважив, що перші два етапи робіт були виконані у повному обсязі, про що надав відповідні акти виконаних робіт.
Також адвокат зауважив, що наведені у клопотанні документи не є речовими доказами, їх реквізити не були зазначені в ухвалі про надання дозволу на обшук, а частина з них не має стосунку до кримінального провадження.
ІІІ. Мотиви слідчого судді
3.1.Дослідивши клопотання, надані прокурором та представником власника матеріали, заслухавши думку учасників, висловлену у судовому засіданні, слідчий суддя дійшла таких висновків.
3.2.Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, та полягає у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном (ч. 1, п.7 ч.2 ст.131, ч.1 ст.170 КПК України).
Згідно з приписами ч.1, 2 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та він допускається виключно з метою забезпечення:
збереження речових доказів;
спеціальної конфіскації;
конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати (ч. 2 ст.173 КПК України):
правову підставу для арешту майна;
розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Для кожної з правових підстав арешту (мети його накладення) кримінальний процесуальний закон визначає додаткові обставини, які мають враховуватися слідчим суддею, зокрема:
можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається з метою забезпечення речових доказів);
наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або цивільного позову);
можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається з відповідною метою);
розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (якщо арешт майна накладається з метою забезпечення цивільного позову).
Також на особу, яка подала клопотання про арешт майна, покладено обов`язок довести (ч. 1 ст.173 КПК України):
необхідність такого арешту;
наявність ризику приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.
Враховуючи загальні підстави застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, арешт майна не допускається, якщо не буде доведено, що:
існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
3.3.Оцінка та висновки слідчого судді
3.3.1.Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що у другій половині 2022року службовим особам МОУ стало відомо про потребу в закупівлі послуги з ремонту (капітального, регламентованого, за технічним станом) та модифікації окремого озброєння, яке передбачає використання коштів державного бюджету, у зв`язку з чим у них виник умисел на заволодіння коштами державного бюджету шляхом завищення вартості послуг з ремонту та залучення контрольованої юридичної особи до такої діяльності.
З цією метою вони домовилися про спільне вчинення злочину з іншими особами, які мали вирішальний вплив на діяльність низки юридичних осіб, зокрема ТОВ«Стіл Ворк», яке не спроможне надавати такі послуги внаслідок відсутності дозволів (сертифікатів) на основні види діяльності, пов`язані з розробкою, виготовленням, модернізацією, ремонтом військово-технічного майна; досвіду роботи з таких видів діяльності; комплекту відповідної технічної документації, технологічних процесів на ремонт, капітальний ремонт; випробувальної бази.
Після внесення змін до Плану закупівель послуг з ремонту озброєння та військово-технічного майна в умовах воєнного стану у 2022 році для забезпечення першочергових потреб Збройних Сил України за напрямком Озброєння Командування Сил логістики, службові особи МОУ ініціювали направлення 26вересня 2022року ТОВ«Стіл Ворк» відповідного листа щодо можливості проведення ремонту окремого озброєння. За наслідками розгляду вказаного листа відповідним структурним підрозділом МОУ складено негативний висновок про неспроможність товариства надавати такі послуги.
Після цього службові особи МОУ, з метою усунення перешкод та укладання відповідного договору з ТОВ«Стіл Ворк», 09листопада 2022року забезпечили складання іншого висновку, згідно з яким товариство спроможне надати відповідні послуги за умови: надання товариству комплекту відповідної технічної документації; освоєння товариством капітального ремонту, підготовки випробувальної бази. Крім того, під час погодження проекту державного контракту службові особи МОУ умисно занизили категорію ризикованості контракту до рівня «середній», у зв`язку з чим він не подавався до Департаменту внутрішнього аудиту МОУ.
26грудня 2022року між МОУ в особі начальника Центрального управління забезпечення наземними системами озброєння ОСОБА_8 та ТОВ«Стіл Ворк» в особі директора ОСОБА_9 укладено державний контракт №370/3/5/2/1/422 на виконання робіт (надання послуг) з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення на суму 1,104млрдгрн з термінами надання послуг за етапами:
1-й 33 од. до 30липня 2023року з терміном звітування за надані послуги до 15серпня 2023року;
2-й 33 од. до 30вересня 2023року з терміном звітування за надані послуги до 15жовтня 2023року;
3-й 34 од. до 30листопада 2023року з терміном звітування за надані послуги до 15грудня 2023року.
Відповідно до умов контракту на підставі рішення Міністра оборони України від 14березня 2023року №6542/з виконавцю 20березня 2023року перераховано попередню оплату у сумі 703,4 млнгрн з терміном звітування за попередню оплату 15серпня 2023року за першим етапом (232,1 млнгрн), 15жовтня 2023року за другим етапом (232,1 млнгрн), 15грудня 2023року за третім етапом (239,1млнгрн).
З одержаних коштів ТОВ«Стіл Ворк» використало 330,8 млнгрн, перерахувавши їх співвиконавцям за контрактом, зокрема, найбільшу частину коштів перераховано на рахунки ТОВ«Агростандарт15» та ТОВ«Криворізький турбовентиляторний завод», які контролюються одними і тими самими особами.
ТОВ«Стіл Ворк» не виконало зобов`язання щодо поставки озброєння за 1-м та 2-м етапами, що свідчить про можливе вчинення корупційного злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме заволодіння коштами на суму 703,5 млнгрн, отриманими на виконання контракту №370/3/5/2/1/422 від 26грудня 2022року.
За твердженням прокурора, до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний бенефіціарний власник ТОВ«КІПАУЕР ІНВЕСТМЕНТБ.В.», яке є засновником ТОВ«Стіл Ворк», ОСОБА_10 . Зокрема, він координував дії директора ТОВ«Стіл Ворк» ОСОБА_9, начальника відділу продажів ОСОБА_11, головного бухгалтера ОСОБА_12, ОСОБА_13, яка фактично координувала бухгалтерію, залучених до укладення контракту.
3.3.2.Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими детективом матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання, зокрема:
витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ«СтілВорк» та відомостями Торгівельно-промислової палати Нідерландів, відповідно до яких ОСОБА_10 є кінцевим бенефіціарним власником товариства;
протоколом визначення переможця позиції за результатами переговорів щодо закупівлі послуг з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення від 12грудня 2022року;
висновком МОУ за результатами перевірки ТОВ«СтілВорк», відповідно до якого товариство не спроможне виконати роботи у зв`язку з відсутністю документації, випробувальної бази, досвіду виконання аналогічних робіт;
висновком МОУ за результатами перевірки ТОВ«СтілВорк» щодо спроможності надання послуг з капітального ремонту транспортних засобів, згідно з яким таку спроможність оцінено позитивно за умови надання товариству відповідної технічної документації та освоєння ним капітального ремонту, підготовки випробувальної бази;
державним контрактом №370/3/5/2/1/422 від 26грудня 2022року, укладеним між МОУ та ТОВ«СтілВорк», предметом якого є виконання робіт з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення. Загальна вартість контракту складає 1,1 млрдгрн;
листом-погодження до контракту, на якому містяться підписи відповідальних осіб МОУ та визначений ступінь ризику як «середній»;
календарним планом виконання робіт (додаток №1 до Контракту), згідно з яким визначено етапність виконання Контракту, зокрема, передбачено 3 етапи зі строком виконання 30липня, 30вересня, 30листопада 2023року відповідно;
додатковими угодами №1, 2, 3, 4 до Контракту від 16лютого, 28липня, 21серпня, 27вересня 2023року, якими зокрема, змінено строки виконання робіт та відтерміновано строк заключного етапу до 30травня 2024року;
платіжними документами щодо перерахування попередньої оплати на рахунок ТОВ«СтілВорк» у сумі 703,5 млнгрн;
претензією №1 від 04жовтня 2023року щодо неналежного виконання контракту;
іншими документами.
У своїй сукупності доводи прокурора та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення.
Слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.
3.4.Щодо підстав для арешту майна
3.4.1.29-30січня 2024року у приміщенні ТОВ«СтілВорк» за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Вільне, Кіровоградське шосе, №3,8, був проведений обшук, під час якого вилучено документи, перелік яких наведено у розділі І цієї ухвали.
Прокурор просив накласти арешт на зазначені документи з метою забезпечення збереження речових доказів. Постановою від 29січня 2024року зазначені у клопотанні документи було визнано речовими доказами.
Як вже було зазначено, при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів слідчому судді належить перевірити відповідність майна критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України (ч. 3 ст.170 КПК України). При цьому позиція сторони обвинувачення (винесення постанови про визнання майна речовим доказом) у цьому контексті не має вирішального значення.
Кримінальний процесуальний закон визначає такі джерела доказів: показання, речові докази, документи, висновки експертів (ч. 2 ст.84 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В окремих випадках, якщо документи містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, вони можуть бути визнані речовими доказами (ч. 2 ст.98 КПК України).
Отже, кримінальний процесуальний закон чітко розмежував ці різновиди джерел доказів за притаманними ним ознаками, а також визначив окремі порядки поводження з ними (ст. 100 КПК України).
Сторона обвинувачення не навела доводів про те, що ці документи були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди. Також вони не були об`єктом протиправних дій та не належать до грошей чи цінностей, набутих протиправним шляхом.
З повідомлених прокурором обставин вбачається, що наведені документи можуть містити відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, разом з тим такі відомості зафіксовані в них за допомогою письмових знаків, а самі документи є матеріальними об`єктами (аркушами паперу), створеними саме з метою збереження цих відомостей.
Отже, за сукупністю ознак зазначені документи є саме документами як окремим джерелом доказів у розумінні ст.99 КПК України та не відповідають критеріям речових доказів.
За таких обставин відсутні підстави для накладення на них арешту (ч. 3 ст.170 КПК України).
3.4.2.Крім того, положення ч.7 ст.236 КПК України передбачають право сторони обвинувачення в ході обушку оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Також згадана норма визначає, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Як вбачається з ухвали слідчого судді від 18січня 2024року, стороні обвинувачення було надано дозвіл на відшукання речей і документів, а саме:
контракту №370/3/5/2/1/422 від 26грудня 2022року, укладеного між МОУ та ТОВ«Стіл Ворк», додаткових угод та додатків до нього;
актів, платіжних доручень, банківських виписок, товаро-транспортних накладних, інших документів пов`язаних з укладанням та виконанням контракту №370/3/5/2/1/422 від 26грудня 2022року, в тому числі документів щодо залучення субпідрядних організацій до надання послуг та документів щодо проведення розрахунків з ними;
листувань, яке містить відомості щодо укладання та виконання контракту №370/3/5/2/1/422 від 26грудня 2022року;
копій особових справ, наказів про призначення/звільнення, посадових інструкцій/обов`язків, наказів про відрядження, тощо, осіб, котрі були залучені під час укладання та виконання контракту №370/3/5/2/1/422 від 26грудня 2022року;
щоденників, чорнових записів, які містять записи чи інші сліди вчинення злочину пов`язані з заволодінням бюджетних коштів під час укладання та виконання контракту №370/3/5/2/1/422 від 26грудня 2022року.
Наведені у клопотанні документи належать до документів, щодо яких було надано дозвіл на відшукання, а отже вони не є тимчасово вилученим майном і їх утримання стороною обвинувачення не потребує додаткового судового контролю у вигляді вирішення питання про накладення на них арешту.
Згідно з ч.7 ст.236 КПК України при вирішення питання щодо належності вилученого майна до категорії тимчасово вилученого визначальним є саме дозвіл на відшукання (який за своїм змістом включає і можливість вилучення).
3.4.3.Крім того, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно є втіленням засади недоторканності права власності, яка передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законом (ч. 1 ст.16 КПК України).
Разом з тим, вилучення документів обмежує право власності особи лише у випадках, коли такі документи мають ознаки майна відповідно до положень цивільного законодавства, тобто, є об`єктами цивільних прав, мають історичну, художню, наукову, літературну, економічну або іншу істотну цінність, зокрема, для особи, у якої вони вилучені.
У решті випадків, коли вилучений документ не має ознак майна, у його арешті не має практичної необхідності, він долучається слідчим, прокурором до матеріалів кримінального провадження та зберігається в цих матеріалах протягом усього часу кримінального провадження, як це передбачено ч.2 ст.100 КПК України.
Крім того, за клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії (ч. 3 ст.100 КПК України).
Таким чином, накладення арешту на документи, які не є майном (об`єктом цивільного права), не відповідатиме правовій природі цього процесуального інституту, адже не пов`язане з оцінкою правомірності втручання у право власності.
Аналогічну позицію неодноразово висловлювала Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ухвала від 23 серпня 2022 року у справі 991/2850/22, від 06 лютого 2023 року у справі № 991/140/23).
3.4.4.Підсумовуючи, слідчий суддя констатує, що наведені у клопотанні документи:
не відповідають ознакам речових доказів, а отже відсутня можливість досягти мети арешту у вигляді забезпечення їх збереження;
не є тимчасово вилученим майном та не потребують додаткового судового контролю, адже дозвіл на їх відшукання в ході обшуку було надано слідчим суддею;
не є майном, яке має істотну цінність, а тому утримання їх стороною обвинувачення не пов`язане з втручанням у право власності особи та не потребує судового контролю у межах засади недоторканості права власності.
Кримінальний процесуальний закон визначає окремий порядок поводження з документами як джерелами доказів, містить механізм додержання прав особи, у якої їх було вилучено, а тому відсутня мета, яку можна було досягти шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
За таких обставин у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И Л А :
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1