- Presiding judge (HACC): Zadorozhna L.I.
Справа № 991/1581/24
Провадження № 1-кс/991/1595/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2,
учасників кримінального провадження:
з боку обвинувачення: детектива Національного бюро ОСОБА_3,
представника власників майна адвоката ОСОБА_4,
під час розгляду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна від 23.02.2024 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100060001389 від 14.10.2022,
установив:
27.02.2024 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна від 23.02.2024 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100060001389 від 14.10.2022.
І. Суть клопотання
Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100060001389 від 14.10.2022 щодо обставин зловживання службовим становищем посадовими особами АТ «Укрзалізниця», зокрема посадовими особами філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» (далі філія «ЦРЕКМ»), виробничого структурного підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» філії «ЦРЕКМ» АТ «Укрзалізниця», які всупереч інтересам служби, у змові з посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, протягом 2021-2022 років, вчинили умисні дії, спрямовані на привласнення коштів державного підприємства, шляхом організації проведення фіктивних ремонтних послуг колійних машин, ремонту запасних частин до них, проведення безтоварних операцій по постачанню запасних частин до колійних машин та іншої техніки.
Так, між виробничим структурним підрозділом «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» філії «ЦРЕКМ» та ТОВ «АЛПІ ГРУП» укладено договір надання послуг від 06.12.2021 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/в-21152, предметом якого є «послуги з поточного ремонту вузлів колійних машин» на загальну суму 13 млн грн.
Однак, послуги з поточного ремонту, передбачені зазначеним договором, за вказівкою невстановлених службових осіб АТ «Укрзалізниця», могли виконуватися самими співробітниками виробничого структурного підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» філії «ЦРЕКМ» із використанням старопридатних запасних частин та матеріалів.
У подальшому, посадовими особами виробничого структурного підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» філії «ЦРЕКМ» АТ «Укрзалізниця» підписувались з ТОВ «АЛПІ ГРУП» акти виконаних робіт, на підставі яких відбувалась сплата коштів, які безпідставно перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та привласнювались замовниками та виконавцями цієї схеми.
Окрім того, ТОВ «АЛПІ ГРУП» до протиправної схеми по привласненню коштів АТ «Укрзалізниця» були залучені інші суб`єкти господарської діяльності, які також могли проводити фіктивні ремонтні роботи колійних машин, запасних частин до них, проведення безтоварних операцій по постачанню запасних частин до колійних машин та іншої техніки виробничому структурному підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» філії «ЦРЕКМ» АТ «Укрзалізниця», а саме: ТОВ «Автоматик ЕКО», ТОВ «ВЕСТЕР ЛТД» та ТОВ «ІНКАМ СТАЙЛ».
Проведеною судово-економічною експертизою встановлено, що у 2021-2022 роках послуги з поточного ремонту вузлів колійних машин та іншої техніки фактично (виконавцями) ТОВ «АЛПІ ГРУП» згідно з договором від 06.12.2021, ТОВ «Автоматик ЕКО» згідно з договором від 09.11.2021, ТОВ «ВЕСТЕР ЛТД» згідно з договором від 09.11.2021, ТОВ «ІНКАМ СТАЙЛ» згідно з договором від 09.11.2021, не здійснювались.
Сума завданих збитків державі в результаті замовлених послуг з поточного ремонту вузлів колійних машин та іншої техніки виробничим структурним підрозділом «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» філії «ЦРЕКМ» АТ «Укрзалізниця» складає 17 116 118,48 грн.
Також, у межах цього кримінального провадження розслідується факт постачання ТОВ «КОНКОРД АТОРНЕЙ» у 2021-2022 роках продукції виробництва ТОВ «Український ремонтний завод» до філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця», старопридатних запасних частин до колійних машин під виглядом нових та/або проведення безтоварних операцій на загальну суму 35 млн грн по договорам від 05.11.2021 № ЦРЕКМ/В-21115, від 02.12.2022 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21115, від 26.12.2022 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-22089, від 27.09.2022 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21082, від 27.09.2022 № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21083, від 14.06.2022 № ЦРЕКМ/В-22024 та від 28.11.2022 № ЦРЕКМ/В-22076.
Встановлено, що при проведенні закупівель у 2021-2022 роках допущено до проведення аукціону контрольоване організованою групою осіб заздалегідь визначене підприємство з ознаками фіктивності ТОВ НВП «Ракон», документи для участі якого в конкурсних процедурах, в тому числі для проведення аналізу кон`юнктури ринку рівня цін на закупівлю послуг (робіт) філією «ЦРЕКМ» АТ «Укрзалізниця», готувались самими ж працівниками АТ «Укрзалізниця» від імені ТОВ НВП «Ракон», під організаційним контролем колишніх працівників АТ «Укрзалізниця».
Отже, органом досудового розслідування встановлено фактичні дані, які свідчать про ймовірне заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами АТ «Укрзалізниця» своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими особами, які фактично контролюють діяльність підприємств з ознаками фіктивності.
23.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01.02.2024 проведено обшук приміщення виробничого структурного підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» філії «ЦРЕКМ» AT «Укрзалізниця», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Євгена Кухарця, буд. 5.
Під час проведення обшуку у службових осіб виробничого структурного підрозділу виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «POCO F2 Pro», imei1: НОМЕР_1, imei2: НОМЕР_2 та USB-накопичувач у корпусі чорного кольору із надписом «Kingston», який належить ОСОБА_6 ;
- мобільний телефон iPhone 12 mini, imei: НОМЕР_3, який належить ОСОБА_7 .
Вилучені технічні пристрої мають значення для цього кримінального провадження, оскільки містять на собі сліди кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та/або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Постановою детектива Національного бюро від 23.02.2024 мобільні телефони та USB-накопичувач, вилучені у ОСОБА_6 та ОСОБА_7, визнані речовими доказами.
З метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України) та подальшого проведення їх експертного дослідження або залучення спеціаліста, відшукання та відновлення видалених файлів, повідомлень, детектив Національного бюро просить накласти арешт на мобільні телефони та USB-накопичувач, вилучені у ході проведення обшуку виробничого структурного підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» філії «ЦРЕКМ» AT «Укрзалізниця», із тимчасовою забороною користування та розпорядження.
ІІ. Позиції учасників кримінального провадження
У судовому засіданні детектив Національного бюро ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити та накласти арешт на вилучені у ході проведення обшуку технічні пристрої. Повідомив, що під час обшуку детектив попередньо оглянув мобільні телефони і дійшов висновку, що листування, яке в них містяться, має значення для цього кримінального провадження, про що зазначив у протоколі обшуку. Обшуків було багато, у різних місцях, спеціаліст не брав участі під час проведення обшуку офісного приміщення підрозділу, тому інформація з мобільних телефонів не копіювалась. Обшук було проведено 23.02.2024, на даний момент підготовлено службову записку на відділ кримінальної лабораторії, для проведення необхідних оглядів та дослідження. На даний момент огляд ще не проведений. Інформація про те, що начебто інформація, яка міститься у мобільному телефоні ОСОБА_6, вже була скопійована, не відповідає дійсності. Мобільний телефон на момент обшуку місця проживання ОСОБА_6 вже був вилучений. Під час огляду технічних пристроїв було встановлено факт видалення інформації з них. Копіювання таких відомостей не можливе, для цього необхідно провести експертизу.
Представник власників майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна. Зазначив, що матеріали справи не містять підтвердження аргументів детектива. За місцем проживання ОСОБА_6 був проведений обшук, спеціалістом була скопійована вся інформація з телефону. Із мобільним телефоном вчиняють дії щодо його огляду, призначення експертизи до накладення на нього арешту. Додав, що технічні пристрої не відповідають ознакам речового доказу. Про флеш-накопичувач у клопотанні взагалі нічого не зазначено, хоча він необхідний для здійснення діяльності структурного підрозділу.
Власники майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце його проведення повідомлялися належним чином. Їх неприбуття за таких обставин не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).
ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді
Подане прокурором клопотання підсудне Вищому антикорупційному суду відповідно до ст. 33-1, п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України).
Зазначені вище вимоги прокурором дотримані, 23.02.2024 клопотання про арешт майна направлено до Вищого антикорупційного суду засобами поштового зв`язку АТ «Укрпошта», в межах строку 48 годин після проведення обшуку виробничого структурного підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» філії «ЦРЕКМ» AT «Укрзалізниця».
У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування яких не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 2-3 ст. 170 КПК України).
Згідно з приписами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України). До таких ризиків віднесено можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.
Також, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема:
- правову підставу для арешту майна;
- можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;
- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
- наслідки арешту майна, зокрема для третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).
Виходячи з положень Кримінального процесуального кодексу України, визначених підстав накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов таких висновків.
1) Існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину такої тяжкості, що дозволяє застосування арешту майна
Оскільки у цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, під час розгляду клопотання слідчий суддя перевіряє достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.
Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 та детективом Національного бюро ОСОБА_3 у судовому засіданні до клопотання не додано жодних документів на підтвердження подій кримінальних правопорушень.
Натомість, до клопотання додано: ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 01.02.2024; протокол обшуку від 23.02.2024 та постанову детектива Національного бюро про визнання речей і документів речовими доказами від 23.02.2024, які містять у собі відомості про наявність у вилучених технічних пристроях ознак речового доказу, передбачених ст. 98 КПК України, що в свою чергу дозволяє стороні обвинувачення звернутися до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, з метою забезпечення збереження речового доказу (ст.171 КПК України).
Крім того, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення має враховуватись слідчим суддею при вирішенні питання про арешт майна у випадках, передбачених пунктами 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України ( з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або відшкодування шкоди (цивільний позов).
2) Правові підстави накладення арешту майна
Арешт майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами, зокрема, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також документи, якщо вони містять зазначені вище ознаки.
Тимчасове вилучення у власника електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі. При цьому, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту (абз. 2, 3 ч. 2 ст. 168 КПК України).
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01.02.2024 надано дозвіл на проведення обшуку приміщення виробничого структурного підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця», розташованого за адресою: м. Черкаси, вулиця Кухарця Євгена, будинок 5, яке на праві власності належить АТ «Українська залізниця», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які стосуються виконання ТОВ «Автоматик ЕКО» договору № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21121 від 09.11.2021, ТОВ «ВЕСТЕР ЛТД» договору № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21120 від 09.11.2021, ТОВ «ІНКАМ СТАЙЛ» договору № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21122 від 09.11.2021.
Дозвіл на відшукання мобільних терміналів систем зв`язку, які містять електронні відомості щодо виконання ТОВ «Автоматик ЕКО», ТОВ «ВЕСТЕР ЛТД», ТОВ «ІНКАМ СТАЙЛ» договорів, мова про які йшла вище, надано не було, у зв`язку з відсутністю на момент розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку відомостей про використання структурним підрозділом таких терміналів.
Відповідно до протоколу обшуку від 23.02.2024, у ході проведення обшуку вказаного вище приміщення виробничого структурного підрозділу:
- ОСОБА_6 на пропозицію добровільно надати належний їй мобільний телефон надала для огляду мобільний телефон марки «POCO F2 Pro», imei1: НОМЕР_1, imei2: НОМЕР_2 та повідомила пароль для подолання системи логічного захисту. Під час його огляду у мобільному додатку «Viber» виявлено листування з абонентом « ОСОБА_8 », у якому зазначений контакт 22.12.2023 надсилає їй фотознімок екрану монітора із зображенням «довідки переданих витрат з ВСП ЧКРМЗ до ВСМ ЗЦМКР за надані послуги з ремонту ТОВ «АЛПІ ГРУП» (стосовно середнього ремонту ВПР-02)».
Також, у мобільному додатку «Viber» виявлено листування із абонентом « ОСОБА_9 », в якому наявна інформація про надсилання зазначеним контактом у період з 11.07.2023 по 22.09.2023 повідомлень (які, на переконання детектива, видалені), а також із абонентом « ОСОБА_10 », у якому наявна інформація про їх обмін повідомленнями, проте такі повідомлення видалені;
- ОСОБА_7 на пропозицію добровільно надати належний йому мобільний телефон надав для огляду мобільний телефон марки «iPhone 12 mini», imei: НОМЕР_3 та повідомив пароль для подолання системи логічного захисту. Під час його огляду у мобільному додатку «Threema» виявлено листування із абонентом « ОСОБА_11 » (за словами ОСОБА_7, це юрист на ім`я ОСОБА_12 ), у якому він повідомляє зазначеного абонента, що сьогодні перебуває на розборі в УЗ у Навори, на що абонент « ОСОБА_11 » надає вказівку ОСОБА_7 щодо необхідності доказування, що все ремонтувалось, незважаючи на все, що йому будуть говорити, а також говорити, що ОСОБА_13 відносились упереджено.
Також, у мобільному додатку «Viber» виявлено листування із абонентом « ОСОБА_14 », у якому наявна інформація про надсилання зазначеним контактом у період з 28.10.2020 по 26.09.2023 значної кількості повідомлень із зображеннями запчастин та інші повідомлення щодо ремонту колійних машин ВПР. Серед контактів, які містились у мобільному пристрої, також виявлено абонентів «Брокер», « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_9 »;
- виявлено USB-накопичувач у корпусі чорного кольору із надписом «Kingston», в якому наявні теки зі значною кількістю файлів, які стосуються діяльності ВСП «ЧКРМЗ» по взаємовідносинам із ТОВ «ВЕСТЕР ЛТД», ТОВ «ІНКАМ СТАЙЛ», ТОВ «Автоматик Еко».
Вказані технічні пристрої (мобільні телефони та USB-накопичувач) детективом Національного бюро вилучені.
23.02.2024 постановою детектива Національного бюро ОСОБА_18 вилучені під час проведення обшуку виробничого структурного підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» мобільний телефон та USB-накопичувач у ОСОБА_6, а також мобільний телефон у ОСОБА_7, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022100060001389 від 14.10.2022.
Оцінюючи вилучені під час обшуку мобільні телефони та USB-накопичувач на предмет наявності у них ознак речового доказу, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Мобільний телефон марки «POCO F2 Pro», imei1: НОМЕР_1, imei2: НОМЕР_2, мобільний телефон марки «iPhone 12 mini», imei: НОМЕР_3 та USB-накопичувач у корпусі чорного кольору із надписом «Kingston», з огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, можуть містити відомості, які в майбутньому можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні та відповідають ознакам речового доказу.
Крім того, у вилучених пристроях можуть міститися видалені відомості, відновити які можливо лише із залученням експерта. Про даний факт може свідчити наявність у мобільних додатках листування із абонентами без їх змісту (пусті діалоги), інформація про що відображена у протоколі обшуку.
Із метою отримання відомостей, які мають значення для цього кримінального провадження та ймовірно містяться у вилучених технічних пристроях, відповідно до наданих у судовому засіданні детективом Національного бюро пояснень, підготовлена службова записка на адресу відділу кримінальної лабораторії Національного антикорупційного бюро України, з метою проведення необхідних оглядів, їх експертного дослідження та відновлення видалених даних.
Відновити видалені відомості, за таких обставин, можливо лише із залученням експерта. У такому випадку суттєвим для відновлення такої інформації є наявність самого пристрою, який буде становити предмет дослідження відповідного експерта, що узгоджується з положеннями п. 13.3 розділу ІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.
Слідчий суддя також враховує й те, що з часу вилучення технічних пристроїв до часу прийняття рішення про необхідність арешту майна минув незначний проміжок часу, що ймовірно ускладнювало можливість проведення копіювання значного обсягу інформації, її відновлення без залучення спеціаліста.
Аналізуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні достатні підстави вважати, що вилучені у ході проведення обшуку мобільні телефони та USB-накопичувач відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та у органу досудового розслідування існує можливість використання відомостей, які у них містяться, як доказ фактів чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Таке майно (окрім USB-накопичувача) не зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, добровільно видано власниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 детективу Національного бюро, його надання є необхідною умовою для проведення експертного дослідження, у зв`язку з чим існують правові підстави для накладення арешту на майно.
3) Речі є тим видом майна, на яке може бути накладено арешт
Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку, зокрема, на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України). Прокурор у своєму клопотанні просить накласти арешт на мобільні телефони та USB-накопичувач. Таке майно відповідає положенням ч. 2 ст. 181 ЦК України (оскільки є рухомим) та положенням ч. 10 ст. 170 КПК України, відтак, на нього може бути накладено арешт.
4) Завдання, для виконання яких прокурор звертається із клопотанням про арешт майна
Завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України). Зважаючи на обставини, що розслідуються у межах цього кримінального провадження, можливість приховування, пошкодження, псування або знищення технічних пристроїв, вилучених у ОСОБА_6 та ОСОБА_7, та інформації, яка в них міститься, є обґрунтованою.
5) Наслідки арешту майна для осіб, чиї права обмежуються
Критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. При цьому, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є їй пропорційними. Водночас, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Положення КПК України узгоджуються з практикою Європейського суду з прав людини, який дійшов висновку, згідно з яким ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає, що втручання в право мирного володіння майном можливе за умови існування розумного взаємозв`язку пропорційності між використаними засобами, якими обмежується право, та ціллю заради досягнення якої застосовуються такі засоби (п. 203 рішення ЄСПЛ від 05.03.2019 у справі «Узан та інші проти Туреччини» / Uzan and others v. Turkey, заяви № 19620/05, 41487/05, 17613/08, 19316/08).
Отже, обмежити особу в праві мирно володіти майном можна не просто, коли існує необхідність здійснення такого втручання в її право з метою виконання завдань кримінального провадження, а виключно, якщо виконати завдання кримінального провадження в інший спосіб, аніж через застосування такого обмеження, за наявних обставин неможливо.
Частина четверта статті 173 КПК України визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).
На думку слідчого судді, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливих кримінальних правопорушень, їх специфіку, ступінь тяжкості, накладення арешту у цьому випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, оскільки не має на меті позбавити ОСОБА_6 та ОСОБА_7 належного їм майна, а лише тимчасово обмежити їх право користування та розпорядження вказаним майном, зокрема до завершення експертного дослідження.
У ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна. Що стосується прав та законних інтересів власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7, слідчий суддя вважає, що такі обмеження не є занадто обтяжливими для них.
Враховуючи викладене, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження та переслідує легітимну мету.
Також, слідчий суддя вважає обґрунтованим застосувати тимчасову заборону користування та розпорядження вказаним у клопотанні прокурора майном, зважаючи на встановлені ризики приховування, пошкодження, псування або знищення технічних пристроїв, вилучених у ході проведення обшуку, та інформації, яка в них міститься.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.
На підставі наведеного, керуючись статтями 132, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 23.02.2024 в ході проведення обшуку виробничого структурного підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця», розташованого за адресою: м. Черкаси, вулиця Євгена Кухарця, будинок 5, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01.02.2024, а саме:
-мобільний телефон марки «POCO F2 Pro», imei1: НОМЕР_1, imei2: НОМЕР_2, вилучений у ОСОБА_6 ;
-мобільний телефон марки «iPhone 12 mini», imei: НОМЕР_3, вилучений у ОСОБА_7 ;
-USB-накопичувач у корпусі чорного кольору із надписом «Kingston», вилучений у ОСОБА_6,
який полягає у тимчасовій забороні користування та розпорядження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали негайно після її оголошення вручити учасникам, присутнім під час її оголошення. Копію ухвали не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати учасникам, які не були присутні в судовому засіданні.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня оголошення ухвали.
Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_19