Document No. 117722268

Справа № 991/1267/24

Провадження 1-кс/991/1279/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, представника ОСОБА_3, розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3, який діє в інтересах Фермерського господарства «Масарівські липки», на постанову детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 від 09.02.2024 про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 120202100000100 від 18.02.2020,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3, який діє в інтересах Фермерського господарства «Масарівські липки» (далі - ФГ «Масарівські липки»), на постанову детектива Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) ОСОБА_4 від 09.02.2024 про відмову у визнанні потерпілим (далі - Скарга) у кримінальному провадженні № 12020210000000100 від 18.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 366 КК України (далі - Кримінальне провадження), в якій заявник просить:

- скасувати рішення детектива НАБУ від 09.02.2024 про відмову у визнанні ФГ «Масарівські липки» потерпілим у Кримінальному провадженні;

- зобов`язати детектива НАБУ, у провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування Кримінального провадження, визнати ФГ «Масарівські липки» потерпілим у Кримінальному провадженні, а також у відповідності до вимог ч. 5 ст. 214 КПК України внести відомості про потерпілого до ЄРДР.

Скарга мотивована тим, що згідно матеріалів Кримінального провадження службові особи Державного підприємства «Чортківський комбінат хлібопродуктів» (далі - ДП «Чортківський КХП») шляхом зловживання службовим становищем ймовірно заволоділи чужим майном - кукурудзою 3 класу, яка була поставлена ФГ «Масарівські липки» в адресу ДП «Чортківський КХП», в частині, за яку не було проведено оплату ФГ «Масарівські липки», в розмірі 2 540 000 грн. Вказана заборгованість ДП «Чортківський КХП» перед ФГ «Масарівські липки» підтверджується рішенням Господарського суду Тернопільської області від 02.10.2020 по справі № 921/321/20, яке набрало законної сили. Внаслідок зазначених дій ФГ «Масарівські липки» заподіяно майнову шкоду в розмірі 2 540 000 грн, що є особливо великим розміром. 09.01.2024 ФГ «Масарівські липки» звернулось до детектива НАБУ із заявою про його залучення до Кримінального провадження як потерпілого. Постановою від 09.02.2024 у задоволенні зазначеної заяви відмовлено.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні доводи Скарги підтримав, просив задовольнити із викладених у ній підстав.

Детектив НАБУ ОСОБА_4 була належним чином повідомлена про дату, час та місце судового засідання, до суду не з`явилася, надала письмові заперечення (Вх. № 7713/24-Вх від 04.03.2024), відповідно до яких рішення про відмову у визнанні ФГ «Масарівські липки» потерпілим у Кримінальному провадженні є обґрунтованим та мотивованим. Враховуючи, що у рамках Кримінального провадження не здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, об`єктивна сторона якого полягала б у заволодінні зерном ФГ «Масарівські липки» та передбачала заподіяння шкоди такому господарству, відсутні підстави для задоволення Скарги.

Враховуючи положення статті 306 КПК України, та з метою дотримання розумних строків розгляду скарги, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд Скарги за відсутності особи, рішення якої оскаржується.

Дослідивши зміст Скарги та додані до неї матеріали, заслухавши позицію представника, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування Кримінального провадження, у рамках якого адвокат ОСОБА_3 в інтересах ФГ «Масарівські липки» звернувся до детектива НАБУ із заявою про визнання зазначеного фермерського господарства потерпілим у Кримінальному провадженні.

Постановою детектива НАБУ ОСОБА_4 від 09.02.2024 у задоволенні вказаної заяви відмовлено.

Не погодившись із зазначеним рішенням детектива, представник звернувся до суду із даною Скаргою.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржено рішення прокурора, слідчого, дізнавача про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою.

Як вбачається зі змісту Скарги, посилаючись на необхідність визнання ФГ «Масарівські липки» потерпілим у Кримінальному провадженні, представник зазначає, що 07.10.2018 між ДП «Чортківський КХП» та ФГ «Масарівські липки» укладено договір № K-24-2018, відповідно до якого ФГ «Масарівські липки» зобов?язується поставити на ДП «Чортківський КХП» в строк до 30.10.2018 товар - кукурудзу 3 класу в кількості 2 400 тонн загальною вартістю 10 896 000 грн. Відповідно до умов зазначеного договору ФГ «Масарівські липки» в період 15-17 жовтня 2018 року кукурудзу 3 класу в кількості 2 400 тонн поставлено на склад ДП «Чортківський КХП», що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними № 1-30 від 15.10.2028, № 31-60 від 16.10.2018 та № 61-88 від 17.10.2018. Також, 17.10.2018 ОСОБА_5 як представником ДП «Чортківський КХП» на підставі довіреності № 141 від 17.10.2018 підписано видаткову накладну №?700, відповідно до якої підтверджено отримання ДП «Чортківський КХП» від ФГ «Масарівські липки» кукурудзи 3 класу в кількості 2 400 тонн загальною вартістю 10 896 000 грн. ДП «Чортківський КХП» в період з жовтня 2018 року по січень 2020 року проведено оплату ФГ «Масарівські липки» в розмірі 8 356 000 грн. Тобто, заборгованість ДП «Чортківський КХП» перед ФГ «Масарівські липки» на теперішній час складає 2 540 000 грн. Зазначене підтверджується рішенням Господарського суду Тернопільської області від 02.10.2020 по справі №?921/321/20, яке набрало законної сили. Відповідно до даних бухгалтерського обліку ДП «Чортківський КХП» 17.10.2018 поставлене ФГ «Масарівські липки» зерно кукурудзи відпущено в адресу АТ «ДПЗКУ», однак по даних Журналу обліку товарно-матеріальних цінностей, що завозяться на території дільниці №?4 ДП «Чортківський КХП» завіз вказаної кількості кукурудзи не відображений. Враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження службові особи ДП «Чортківський КХП» шляхом зловживання службовим становищем імовірно заволоділи чужим майном - кукурудзою 3 класу, яка була поставлена ФГ «Масарівські липки» в адресу ДП «Чортківський КХП», в частині за яку оплату не було проведено, їх діямизаподіяно майнову шкоду ФГ «Масарівські липки» в розмірі 2 540 000 грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до ч. 5 ст. 110 КПК України, постанова слідчого, дізнавача, прокурора складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.

Отже, відповідно до ст. 110 КПК України, постанова про відмову у визнанні потерпілим має бути вмотивована, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній має бути викладено всі обставини та правові підстави, які виключають можливість визнання ФГ «Масарівські липки» потерпілим у Кримінальному провадженні, що є однією з гарантій забезпечення прав та законних інтересів учасників процесу.

Так, оскаржувана постанова мотивована тим, що в межах Кримінального провадження, серед інших, розслідуються обставини можливого вчинення службовими особами ДП «Чортківський КХП» у період з жовтня 2018 року по січень 2020 року розтрати грошових коштів державного підприємства в особливо великому розмірі, що були оплачені за зерно кукурудзи, яке фактично йому не поставлялось, а також заволодіння майном, що перебувало на його зберіганні. 10.01.2024 року на адресу НАБУ надійшла заява представника ФГ «Масарівські липки» адвоката ОСОБА_3 від 09.01.2924 № 010-09 про залучення вказаного товариства до Кримінального провадження як потерпілого. Вказана заява мотивована тим, що, на думку адвоката, ДП «Чортківський КХП» заволодів чужим майном - кукурудзою третього класу, нібито поставленою ФГ «Масарівські липки» до ДП «Чортківський КХП», в часті, за яку ДП «Чортківський КХП» не провело її оплати. У результаті дослідження доводів, викладених у заяві, встановлено, що підстави для набуття ФГ «Масарівські липки» статусу потерпілого у Кримінальному провадженні відсутні з огляду на те, що в межах вказаного Кримінального провадження досліджується можливе / заподіяння майнової шкоди державному підприємству у вигляді безпідставно перерахованих грошових коштів за непоставлений товар, а також можливе заподіяння шкоди суб?єктам господарювання державного сектору економи, чиє майно перебувало на зберіганні у ДП «Чортківський КХП» та вибуло з їх власності внаслідок умисних неправомірних дій службових осіб ДП «Чортківський КХП». На даний час в матеріалах Кримінального провадження відсутні відомості про те, що майно ФГ «Масарівські липки» перебувало на зберіганні у ДП «Чортківський КХП» та що внаслідок вчинення дій, що є предметом досудового розслідування, вибуло із його власності. Натомість дії службових осіб ДП «Чортківський КХП», що полягали у нездійсненні оплати за поставлений ФГ «Масарівські липки» товар, не є об?єктивною стороною кримінального правопорушення, що розслідується у цьому провадженні. З наведеного вбачається, що кримінальними правопорушеннями, які розслідуються у Кримінальному провадженні, ФГ «Масарівські липки» майнової шкоди не завдано.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого (ч. 3 ст. 55 КПК України).

За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді (ч. 5 ст. 55 КПК України).

Як вбачається із витягу з ЄРДР щодо Кримінального провадження, досудове розслідування здійснюється щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 366 КК України, які полягають у внесенні до офіційних документів (товарно-транспортних, видаткових накладних та інших документів) завідомо недостовірних відомостей, а також кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласненння шляхом зловживання службовим становищем грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей ДП «Чортківський КХП» Державного агентства резерву України, та заподіяння в такий спосіб державі збитків в особливо великих розмірах, заволодіння майном (зерновою продукцією), що перебувало на зберіганні у ДП «Чортківський КХП», в особливо великих розмірах, а також кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме закінченого замаху на розтрату грошових коштів ДП «Чортківський КХП», що були перераховані ФГ «Масарівські липки» в якості оплати за нібито поставлений.

Так, досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КПК України, здійснюється щодо наступних обставин: службові особи ДП «Чортківський КХП» за пособництва службових осіб ФГ «Масарівські липки» у період з жовтня 2018 року по січень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, під виглядом оплати за нібито поставлений упродовж 15-17 жовтня 2018 року товар (кукурудзу 3 класу у кількості 2400 тонн) вчинили закінчений замах на розтрату грошових коштів державного підприємства на загальну суму 10 898 000 гривень, що є особливо великим розміром (Епізод № 3).

Досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КПК України, здійснюється щодо наступних обставин: службові особи ДП «Чортківський КХП» у групі зі службовими особами ФГ «Масарівські липки» у жовтні 2018 року з метою вчинення розтрати грошових коштів державного підприємства в особливо великих розмірах, внесли до товарно-транспортних накладних від 15.10.2018 № 1-30, від 16.10.2018 № 31-60, від 17.10.2018 № 61-88 завідомо неправдиві відомості, а також склали та видали інші завідомо неправдиві офіційні документи про те, що у період з 15 по 17 жовтня 2018 року вантажовідправник (ФГ «Масарівські липки») відправив, а вантажоодержувач (ДП «Чортківський КХП») нібито отримав товар - кукурудзу 3 класу загальною вагою 2400 тонн (Епізод № 4).

Таким чином, обставини виконання договору № K-24-2018 від 07.10.2018 щодо поставки ФГ «Масарівські липки» на ДП «Чортківський КХП» кукурудзи 3 класу в кількості 2 400 тонн загальною вартістю 10 896 000 грн, у тому числі обставини складання товарно-транспортних накладних № 1-30 від 15.10.2028, № 31-60 від 16.10.2018 та № 61-88 від 17.10.2018, встановлюються у рамках Кримінального провадження при здійсненні досудового розслідування щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, службовими особами ДП «Чортківський КХП» за пособництва та у групі зі службовими особами ФГ «Масарівські липки» (Епізоди № 3, № 4 у витязі з ЄРДР).

Враховуючи вищевикладене, предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування яких здійснюється у рамках Кримінального провадження, є грошові кошти/майно ДП «Чортківський КХП». Обставини розтрати майна ФГ «Масарівські липки» в данному кримінальному провадження не розслідуються.

При цьому, факт поставки ФГ «Масарівські липки» на ДП «Чортківський КХП» кукурудзи 3 класу в кількості 2 400 тонн, встановлення якого здійснюється у рамках Кримінального провадження, розслідується в аспекті встановлення способу розтрати грошових коштів державеного підприємства і не вказує на те, що зазначене фермерське господарство є потерпілим у Кримінальному провадженні.

Таким чином, наразі в данному кримінальному провадженні розслідується кримінальне правопорушення щодо завдання майнової шкоди ДП «Чортківський КХП і не розслідуються обставини завдання службовими особами ФГ «Масарівські липки» (або іншими особами) майнової шкоди вказаному підприємству, а тому відсутні підстави для визнання ФГ «Масарівські липки» потерпілим в кримінальному провадженні № 12020210000000100 від 18.02.2020.

Зважаючи, що детективом було дотримано принцип законності, передбачений ч. 2 ст. 9 КПК України, про обов`язок всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вимог ст. 55 КПК України щодо правових підстав для відмови у визнанні потерпілим, а зміст процесуального рішення - оскаржуваної постанови від 09.02.2024 відповідає вимогам ст. 110 КПК України, то підстави для задоволення Скарги відсутні.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 55, 303, 306, 307, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1