- Presiding judge (HACC): Fedorov O.V.
Справа № 991/2007/24
Провадження 1-кс/991/2032/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
25 березня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2,
детектива ОСОБА_3,
захисника - адвоката ОСОБА_4,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019110350000029 від 13.02.2019, відносно:
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця селища Комсомолець Кустанайської області Республіки Казахстан, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,
ВСТАНОВИВ:
12.03.2024 до Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання і на підставі протоколу передачі раніше визначеного складу суду було передане на розгляд слідчого судді ОСОБА_1 .
1.Зміст поданого клопотання
У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на здійснення у кримінальному провадженні № 42019110350000029 від 13.02.2019 спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110350000029 від 13.02.2019 за фактами заволодіння земельними ділянками ДП «Дослідне господарство «Дмитрівка» НААН України (далі - ДП ДГ «Дмитрівка»), що перебували у користуванні на підставі державного акта на право постійного користування землею серії КВ № 0002 від 13 грудня 1995 року на території м. Фастів Київської області, земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», що перебували у користуванні на підставі державного акта на право постійного користування землею, серії ІІ-КВ №003658 від 11 листопада 2002 року в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Київської області та перебували у користуванні на підставі державного акта на право постійного користування землею, серії ІІ-КВ №003662 від 15 листопада 2002 року в адміністративних межах Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Київської області, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
З березня 2018 року ОСОБА_6, будучи першим заступником директора ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», розробив план щодо заволодіння земельними ділянками у м. Фастів Київської області, що перебували у користуванні ДП «ДГ «Дмитрівка» згідно держакту на право постійного користування землею серії КВ № 0002 від 13.12.1995, площею 1057, 3619 га, шляхом протиправного використання механізму безоплатної приватизації земель сільськогосподарського призначення державної власності наперед визначеними та підшуканими особами, які мали бути прямо чи опосередковано підконтрольні ОСОБА_6 .
У період з 26.04. по 16.07.2018 службовими особами Головного управління, а саме: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було реалізовано наперед розроблений злочинний план ОСОБА_6 щодо припинення права постійного користування земельними ділянками ДП «ДГ «Дмитрівка» згідно держакту серії КВ № 0002 від 13.12.1995 всупереч п. п. 2, 10 розділу 7 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 1 ст. 104 ЦК України, статей 141 та 149 ЗК України.
Така реалізація передачі передбачала комплекс дій, зокрема посадовими особами ГУ Держгеокадастру підготовлено та підписано доповідну записку за № 688/3-18-0.221 щодо необхідності проведення інвентаризації земельних ділянок на території м. Фастів Київської області, яка погоджена начальником Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_7 для розроблення та прийняття відповідного наказу про проведення інвентаризації земельних ділянок.
Надалі, ОСОБА_8 забезпечив підготовку головним спеціалістом цього відділу ОСОБА_11 проекту наказу Головного управління Держгеокадастру у Київській області «Про проведення інвентаризації», та ОСОБА_8 підписав проект наказу на звороті.
У проміжок часу з 26.04. по 03.05.2018 ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи та визначених ОСОБА_6 функцій, зловживаючи своїми повноваженнями щодо організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконання вимог законодавства здійснила візування проекту наказу Головного управління «Про проведення інвентаризації», прийняття якого суперечило чинному законодавству.
Після цього, як стверджує детектив, ОСОБА_6, використовуючи службове становище першого заступника директора ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою», організував підготовку головним інженером цього підприємства ОСОБА_12 кошторису на виконання робіт по інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності, які розташовані на території Фастівської міської ради Київської області.
25.05.2018 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 уклали договір №868 про надання послуг з проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності, яким передбачалося доручення виконавцю робіт, а саме ДП «Науково-дослідний інститут здійснити роботи по інвентаризації.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 25.05.2018, склали та затвердили від ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» та Головного управління технічне завдання на виконання робіт з інвентаризації земель, згідно якого за результатами її проведення Головному управлінні надається технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації цих земель.
При цьому, розуміючи, що земельні ділянки ДП «ДГ «Дмитрівка» право постійного користування якими посвідчувалися державним актом серії КВ № 0002 від 13.12.1995, тобто виданого до 2004 року, не були внесені до Державного земельного кадастру, ОСОБА_6 організував складання та внесення у розділ «Характеристика об`єкта інвентаризації» пояснювальної записки, яка входила до складу технічної документації із землеустрою, завідомо неправдивих відомостей, щодо ліквідації ДП «ДГ «Борівське» з метою створення підстав для інвентаризації земель, які фактично перебували у землекористуванні ДП «ДГ «Дмитрівка» як земель запасу та зміни цільового призначення новосформованих земельних ділянок.
Надалі, після надходження 05.06.2018 технічної документації для погодження, ОСОБА_10 склала висновок № 3131/180-18 про розгляд технічної документації, до якого внесла завідомо неправдиві відомості щодо цільового призначення сформованих 13 земельних ділянок площею 1014, 6048 га державної власності сільськогосподарського призначення як «землі запасу», та погодила технічну документацію і організувала розгляд заяв про реєстрацію 13 земельних ділянок. На забезпечення вказаного було здійснено підготовку проекту наказу про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земель, яка надійшла на адресу Головного управління листом ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» від 06.07.2018, після чого ОСОБА_8 завізував проект наказу на звороті та подав його для підписання іншими співвиконавцями.
У подальшому, ОСОБА_7 підписала та прийняла наказ Головного управління Держгеокадастру у Київській області від 13.07.2018 № 10-6323/15-18-сг, яким затвердила технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 1014,6048 га на території м. Фастова Фастівського району Київської області та зобов`язала керівника відділу у Фастівському районі внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.
Згідно висновку експерта, після прийняття вказаного наказу 13 земельних ділянок, загальною площею 1014,6043 га, було вилучено з користування ДП «ДГ «Дмитрівка», всупереч п.п. 2, 10 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», п.1 ст.104 Цивільного кодексу України та статей 141,149 Земельного кодексу України.
Для завершення стадії злочинної діяльності, ОСОБА_7 видала довіреність від 16.07.2018 № 31-10-0.155/62-18 на підставі якої за Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області зареєстровано право власності на 13 земельних ділянок сільськогосподарського призначення з визначеними кадастровими номерами, розташованих на території м. Фастів Київської області.
У цей же час, відповідно до визначених ОСОБА_6 функцій, ОСОБА_13 сформував схему поділу земель вказаного підприємства на земельні ділянки площею не більше 2 га, які планувалися для відведення у власність наперед визначеним особам для ведення особистого селянського господарства (далі - ОСГ) у масиві земель, що перебували у користуванні ДП «ДГ «Дмитрівка», згідно якої ним було сформовано 456 земельні ділянки площею не більше 2 га, загальною площею 907,7 га.
З метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на заволодіння земельними ділянками, ОСОБА_6 залучив до складу очолюваної ним злочинної організації ОСОБА_14, який у період з липня по листопад 2018 року, здійснив пошук біля 261 особи, на яких у подальшому оформлювалися земельні ділянки та організував видачу ними довіреностей (у тому числі у порядку передоручення одних представників на інших) щодо представлення інтересів цих осіб ОСОБА_15 та ОСОБА_16 під час укладення правочинів щодо розпорядження земельними ділянками.
Починаючи з 02.07.2018 ОСОБА_16 та ОСОБА_15 згідно розробленого ОСОБА_6 плану та визначених їм функцій, діючи на підставі раніше отриманих довіреностей щодо представлення інтересів наперед визначених осіб при оформленні у власність земельних ділянок, подають до Головного управління клопотання про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення ОСГ орієнтованою площею 2 га на території м. Фастів Київської області, зокрема було подано 462 таких клопотань.
Після їх надходження до Головного управління відомостей з Державного земельного кадастру, ОСОБА_8, всупереч статей 116, 118 та 122 ЗК України, забезпечив видання наказів Головного управління про надання дозволу наперед визначеним та підконтрольним ОСОБА_6 особам на розроблення документації із землеустрою, якими передбачалися дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території м. Фастів Київської області, орієнтованого розміру 2 га, із цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства та покладено на керівника відділу у Фастівському районі при надходженні проектів землеустрою забезпечити реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.
ОСОБА_17 у період з 30.11 по 19.12.2018, організував створення та подання у Державному земельному кадастрі через електронний кабінет сертифікованого інженера-землевпорядника ОСОБА_18 462 заяви на реєстрацію земельних ділянок.
ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_8 забезпечили реєстрацію державними кадастровими реєстраторами відділу у Фастівському районі земельних ділянок у Державному земельному кадастрі відповідно до сформованих та надісланих від ОСОБА_18 заяв на реєстрацію земельних ділянок, присвоєння цим ділянкам кадастрових номерів та формування витягів із Державного земельного кадастру щодо новостворених земельних ділянок.
У період з листопада 2018 по січень 2019 роки, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_16, подали до Головного управління 462 клопотання про затвердження документації із землеустрою та передачі наперед визначеним та підконтрольним особам у власність земельних ділянок. У свою чергу, ОСОБА_8 забезпечив підготовку проектів наказу Головного управління «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», завізував їх на звороті. ОСОБА_7 підписала вказані накази «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», якими було затверджено проекти землеустрою та надано 462 наперед визначеним та підконтрольним ОСОБА_6 особам у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, розташовані на території м. Фастів Київської області, із цільовим призначенням - для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 919, 34 га.
Надалі, ОСОБА_6 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_19, яким здійснив пошук осіб зацікавлених у подальшому придбанні земельних ділянок. Зокрема, такими особами стали представники ПСП «Агрофірма «Світанок» - ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .
Так, ОСОБА_19 під час зустрічі із ОСОБА_21 та ОСОБА_20 погодив купівлю товариством таких земельних ділянок, та з січня по лютий 2019 року між представниками ПСП «Агрофірма «Світанок» та ОСОБА_15, ОСОБА_16 укладено 462 договори купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 919, 34 га, у результаті чого ОСОБА_6 та очолюваною ним злочинною організацією отримано неправомірну вигоду в розмірі 3 125 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на кінцеву дату укладення правочину 06.02.2019 складала 84 262 812,5 грн.
Вищезазначеними злочинними діями, на переконання слідства, здійснено заволодіння землями державної власності сільськогосподарського призначення, які перебували у землекористуванні ДП «ДГ «Дмитрівка» на території м. Фастів Київської області, площею 919, 34 га, вартістю 714 769 489,25 гривень та укладено правочини із земельними ділянками, одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Також, слідством встановлено, що у період з січня по червень 2019 року організованою групою під керівництвом ОСОБА_6 було реалізовано злочинний механізм з заволодіння земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», розташованими на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області, з метою створення передумов для заволодіння земельними ділянками.
Так, на першому етапі протиправної діяльності, службовими особами Головного управління, які входили до складу злочинної організації спільно із підконтрольними ОСОБА_6 особами, у користуванні яких перебували земельні ділянки, зокрема ОСОБА_22, за результатами узгоджених дій створювались умови для оскарження рішень ГУ Держгеокадастру у Київській області щодо відмови скасування державних актів на право постійного користування землею в судовому порядку.
На другому етапі протиправної діяльності до Київського окружного адміністративного суду ОСОБА_22 та його представники подали відповідні позовні заяви щодо скасування державних актів на право постійного користування землею та під час судового розгляду службовими особами ГУ Держгеокадастру у Київській області, які входили до складу злочинної організації та позивачем надавалися суду документи, необхідні для задоволення позовних вимог та скасування державних актів у зв`язку із втратою ними чинності, з підстав внесення записів про реєстрацію права постійного користування на земельні ділянки у 2016 році згідно положень ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та подальшою передачею державних актів на право постійного користування землею до архіву органів Держгеокадастру.
На третьому етапі злочинної діяльності службовими особами ГУ Держгеокадастру у Київській області складалися скарги до Міністерства юстиції України щодо скасування рішень державних реєстраторів про державну реєстрацію прав та їх обтяжень про реєстрацію права постійного користування на земельні ділянки за ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» у 2016 та 2019 роках.
Зазначений механізм надав можливість вказаним особам, без припинення права постійного користування землею у порядку статей 141, 149 ЗК України, забезпечувати прийняття ГУ Держгеокадастру у Київській області протиправні рішення про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою про надання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, затверджувати ці проекти землеустрою та надавати у приватну власність земельні ділянки для особистого селянського господарства, площею не більше 2 гектарів заздалегідь визначеним та підконтрольним ОСОБА_6 особам за наступних установлених досудовим слідством обставин.
В подальшому, ОСОБА_14 та ОСОБА_23, у період з січня по червень 2019 року підшукали 170 наперед визначених осіб, переважна більшість яких мала статус учасника бойових дій та право на першочергове отримання у власність земельної ділянки у порядку ст. 118 ЗК України та організували видачу цими особами довіреностей, у тому числі у порядку передоручення від одних підконтрольних представників на ОСОБА_5, який повинен був діяти від імені 159 наперед визначених та підконтрольних осіб.
У період з 13.06. по 01.07.2019 ОСОБА_14 та ОСОБА_13 організували подання ОСОБА_5 на адресу начальника Головного управління ОСОБА_7 170 клопотань про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтованою площею 2 га на території Петропавлівсько-Борщагівської та Софіївсько-Борщагівської сільських рад Київської області.
Після реєстрації Головним управлінням вказаних клопотань, ОСОБА_7, залучила до їх розгляду начальника управління державного земельного кадастру ОСОБА_8 для організації підготовки проектів наказів Головного управління про надання дозволу на розробку документації із землеустрою та начальника юридичного управління ОСОБА_9 для візування проектів цих наказів щодо відповідності їх чинному законодавству, а також начальника міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені ОСОБА_24 для організації розгляду клопотань державними кадастровими реєстраторами очолюваного нею управління та отримання відомостей з Державного земельного кадастру щодо запитуваних земельних ділянок разом із викопіюванням з індексної кадастрової карти (плану), на якій орієнтовно відображаються запитувані земельні ділянки.
Після цього, ОСОБА_7 у період з 20.06.2019 по 08.07.2019 підписала та видала 170 наказів Головного управління «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою» щодо відведення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у масиві земель державної власності, які знаходилися на праві постійного користування ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця».
Не пізніше 21.06.2019 ОСОБА_17 розробив графічні матеріали розташування земельних ділянок площею не більше 2 га на території Петропавлівсько-Борщагівської та Софіївсько-Борщагівської сільських рад Київської області в результати чого у масивах земель, що перебували у ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на праві постійного користування, було сформовано 41 земельна ділянка в адміністративних межах Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради та 134 земельні ділянки в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради.
ОСОБА_14 уклав із ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» договори від 24.06.2019 №№ 711-722, №№ 690-709 та від 05.07.2019 №№ 773-777 щодо виготовлення документації із землеустрою, розробкою якої займався ОСОБА_25 та працівники очолюваного ним відділу, а загальне керівництво здійснював ОСОБА_6, будучи першим заступником директора зазначеного підприємства.
ОСОБА_6, будучи першим заступником директора ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою», забезпечив розробку 38 проектів землеустрою щодо відведення у власність заздалегідь визначеним та підконтрольним особам земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах Петропавлівсько-Борщагівської та Софіївсько-Борщагівської сільських рад Києво-Святошинського району Київської області підпорядкованими йому працівниками вказаного підприємства.
ОСОБА_25, в свою чергу, будучи начальником відділу - державного реєстратора відділу землевпорядного проектування та реєстрації прав, діючи у період з 24.06. по 05.08.2019 забезпечив розробку підлеглими працівниками 38 проектів землеустрою, які погодив як сертифікований інженер-землевпорядник, у тому числі підписав довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями, у складі цих проектів землеустрою, а також плани відведення земельних ділянок, плани зон обмежень та сервітутів, кадастрові плани земельних ділянок.
У період з 17 по 26.07.2019 ОСОБА_24 спільно із ОСОБА_8 організували ведення державної реєстрації земельних ділянок, надання витягів з державного земельного кадастру, забезпечили розгляд заяв та реєстрацію земельних ділянок у день їх надходження, присвоєння земельним ділянкам кадастрових номерів та формування витягів із Державного земельного кадастру щодо новостворених земельних ділянок.
За твердженням детектива, в результаті вказаної протиправної діяльності у Державному земельному кадастрі у період з 17 по 26.07.2019 зареєстровано та присвоєно кадастрові номери 165 земельним ділянкам.
При чому, відразу після реєстрації таких земельних ділянок ОСОБА_14 у період з 19.07 по 01.08.2019 організовано подання ОСОБА_5 до Головного управління 165 клопотань про затвердження документації із землеустрою та передачі наперед визначеним та підконтрольним особам у власність земельних ділянок разом із розробленими проектами землеустрою та витягами з Державного земельного кадастру щодо сформованих земельних ділянок.
Після реєстрації Головним управлінням вказаних клопотань ОСОБА_8 забезпечив підготовку головними спеціалістами відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності проектів наказу Головного управління «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», які були завізовані ним та ОСОБА_9 .
Після цього, у період з 29.07 по 06.08.2019 ОСОБА_7 підписала накази Головного управління «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність».
Детектив зазначає, що зазначеними наказами Головного управління, які прийняті всупереч статей 116, 118, 122, 141 ЗК України, затверджено проекти землеустрою та надано 165 наперед визначеним та підконтрольним ОСОБА_6 особам у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 284, 34 га, які розташовані в масиві земель, що перебували у ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на праві постійного користування в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області.
Окрім цього, ОСОБА_16, ОСОБА_14, під загальним керівництвом ОСОБА_6, вчинили правочини із земельними ділянками, здобутими внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, окрім деяких земельних ділянок з визначеними кадастровими номерами, зокрема шляхом укладення з ОСОБА_26, договорів купівлі-продажу земельних ділянок, посвідчених приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_27 . Також договори щодо купівлі-продажу земельних ділянок були укладені ОСОБА_5 .
Зазначеними умисними діями, вчиненими з метою приховання фактів набуття земельних ділянок державного підприємства та незаконного походження такого майна, одержаного внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у період з 09 по 31.08.2019 укладено договори купівлі-продажу на користь ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_26, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 та ОСОБА_33, предметом яких були 162 земельні ділянки, вартістю 1 099 292 240 грн.
Отже, детектив стверджує, що в такий спосіб відбулось заволодіння землями державної власності сільськогосподарського призначення, які перебували у землекористуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області, площею 284,34 га, вартістю 1 123 331 337 гривень.
Як зазначає детектив у клопотанні, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 за наведених вище обставин підозрюється у:
1. Пособництві у заволодінні землями ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», що належали на праві постійного користування згідно державних актів на право постійного користування землею серії ІІ-КВ №003658 від 11.11.2002 та серії ІІ-КВ №003662 від 15.11.2002 на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Києво-Святошинського району Київської області площею 284,32 га, вартість яких складає 1 123 331 337 грн., вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
2. Вчиненні правочину із земельними ділянками, одержаними внаслідок вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в ході заволодіння землями ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Києво-Святошинського району Київської області площею 278,32 га, вартістю 1 099 292 240 грн., вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, тобто злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
З огляду на здобуття достатніх доказів про вчинення ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, стосовно нього 23.02.2024 винесено повідомлення про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень та повідомлено йому про підозру в порядку ст. 111, ч. 1 ст. 278 та ч. 8 ст. 135 КПК України.
При цьому, на підтвердження обґрунтованості повідомленої ОСОБА_5 підозри детектив у своєму клопотанні навів перелік доказів із зазначенням важливих для слідства обставин, які встановлені на їх підставі. На переконання детектива, зібрані докази є достатніми для висновку про обґрунтованість повідомленої підозри і вона повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо рівня «обґрунтованості».
При цьому, детектив стверджує, що наявні підстави вважати про виїзд та перебування підозрюваного на тимчасово окупованій території України, території держави. Як вказано у клопотанні, громадянин України ОСОБА_5, зареєстрований на тимчасово окупованій території України АР Крим за адресою: АДРЕСА_1 та проживає на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.
Також установлено, що ОСОБА_5 перетинав лінію розмежування з тимчасово окупованою територією АР Крим у пункті перетину «КПВВ Каланчак», покинувши територію України та виїхав до АР Крим 29.08.2021 та до цього часу не повертався.
Враховуючи, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтованою неможливістю вручення йому повісток про виклик згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою статті 135 КПК України, у зв`язку із необхідністю проведення з ОСОБА_5 процесуальних дій, 10.02.2024 було вжито заходів із належного виклику останнього до органу досудового розслідування та здійснено виклики на 09.00 год. 16.02.2024, 19.02.2024 та 20.02.2024, однак він не з`явився за викликами.
Також було вжито заходів із належного виклику останнього до органу досудового розслідування та 27.02.2024 здійснено виклики на 09.00 год. 04.03.2024, 05.03.2024 та 06.03.2024 для допиту та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42019110350000029 від 13.02.2019, шляхом завчасного опублікування повісток про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження ДП «Редакція газети «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора у порядку ч. 8 ст. 135 КПК України. 01.03.2024 повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_5 на 09.00 год. 04.03.2024, 05.03.2024 та 06.03.2024 до Національного бюро вручено його захиснику ОСОБА_4 .
На вказані виклики ОСОБА_5 не з`явився, про поважні причини неприбуття не повідомив, у зв`язку з чим детективом було винесено постанову про оголошення підозрюваного у розшук.
Враховуючи усе вищевказане, детектив вважає достатніми підстави для здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_5 .
2.Позиції сторін у судовому засіданні
Детектив ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, просив долучити додаткові документи щодо сімейного стану підозрюваного.
Захисниця підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що долучені до нього матеріали не підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому злочинів та свідчать про необгрунтованість пред`явленої підозри. Також вважає, що з огляду на відомості про виїзд ОСОБА_5 на непідконтрольну Україні територію у 2021 році, тобто задовго до складення щодо нього повідомлення про підозру, необгрунтованими є доводи про переховування особи, оскільки він може не знати про здійснення відносно нього кримінального переслідування. Тому захисниця зазначає, про відсутність належних доказів на підтвердження того, що ОСОБА_5 умисно переховується від органу досудового розслідування.
3.Оцінка та мотиви слідчого судді
Особливості спеціального досудового врегульовано главою 24-1 КПК України.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених, зокрема частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем) КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 297-4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.
З огляду на зазначені положення закону, слідчому судді під час розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування необхідно встановити:
1)чи набула особа статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні;
2) чи передбачає КПК України здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, який розслідується в межах кримінального провадження, в якому подане клопотання;
3) чи наявні достатні докази для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення;
4) чи переховується підозрювана особа від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або чи оголошена підозрювана у міжнародний розшук.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників, слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.
3.1.Щодо набуття статусу підозрюваного
За змістом ч. 1 ст. 42 КПК України, статус підозрюваної має, зокрема, особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.
Згідно з ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається у день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Тобто, стаття 278 КПК України покладає на слідчого/прокурора обов`язок вручити підозрюваному в кримінальному провадження письмове повідомлення про підозру в день його складення слідчим/прокурором, однак, якщо це неможливо зробити, повідомлення про підозру вручається у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень у кримінальному провадженні (ст. 111 КПК України), тобто, - у порядку здійснення виклику в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України повістка про виклик особі, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасового окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості її вручення згідно з ч. 1, 2, 4-7 ст. 135 КПК України, здійснюється у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора. В такому випадку особа вважається належним чином повідомленою, з моменту опублікування підозри у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.
Відтак, встановлено, що діючими нормами КПК України передбачена можливість вручення підозрюваному повідомлення про підозру не в день його складання та не особисто, однак для цього має бути об`єктивна причина, існування якої унеможливлює вручення відповідного повідомлення у день його складання.
Слідчим суддею встановлено, що 23 лютого 2024 року в межах кримінального провадження № 42019110350000029 від 13.02.2019 старшим детективом Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 за погодженням прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_34 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Відповідно до відомостей із інформаційної системи ДМС України місце проживання ОСОБА_5 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, що належить до територіальних громад України, які перебувають в тимчасовій окупації відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженим Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309.
До того ж встановлено, що 29.08.2021 ОСОБА_5 перетнув лінію розмежування з тимчасово окупованою територією АР Крим у пункті перетину «КПВВ Каланчак», покинувши територію України та виїхав до АР Крим та станом на дату складання повідомлення про підозру (23.02.2024) на підконтрольну Україні територію не повертався.
Таким чином існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 29.08.2021 виїхав та по цей час перебуває на тимчасово окупованій території України.
З огляду на існування достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтованою неможливістю вручення йому повідомлення про підозру у порядку, передбаченому ч. 1, 2, 4-7 ст. 135 КПК України,
повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 290 КК України, у спосіб, передбачений ч. 8 ст. 135 КПК України, а саме опубліковане в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (випуск № 42 за 27.02.2024 газети Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр») та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора (опубліковано 23.02.2024).
Варто зауважити, що направлення повідомлення про підозру за адресою місця реєстрації ОСОБА_5 на даний час неможливе, оскільки вся територія АР Крим, в тому числі місто Сімферополь перебуває під тимчасовою окупацією, про що вже було зазначено вище.
Також слідчий суддя вважає переконливими доводи прокурора щодо неможливості відправлення ОСОБА_5 повідомлення про підозру шляхом його направлення на останній відомий номер телефону, який використовувався ОСОБА_5 під час його перебування на підконтрольній Україні території, з огляду на відсутність фактичних даних щодо подальшого функціонування такого номеру телефону та беручи до уваги, що з часу його останнього використання минув значний проміжок часу. Крім того, слідчий суддя бере до уваги той факт, що у міграційній картці ДМС України ОСОБА_5 вказаний номер телефону, яким користувався інший підозрюваний - ОСОБА_14, що також викликає сумнів, на який з номерів ОСОБА_5 направляти відповідні повідомлення.
До того ж, слідчий суддя відзначає, що 12.03.2024 захисниця підозрюваного - адвокат ОСОБА_4, яка здійснює захист ОСОБА_5 на підставі доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні № 004-260002566 від 29.02.2024, отримала примірник клопотання про обрання щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою до матеріалів якого в тому числі долучена копія повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, що підтверджується її особистим підписом на примірнику клопотання та поясненнями, наданими під час судового розгляду.
Враховуючи наведені вище положення ч. 1 ст. 42 та ст. 135 КПК України можна зробити висновок, що дотримання прав особи при врученні їй складеного щодо неї повідомлення про підозру, у разі тимчасової відсутності такої особи за місцем її проживання або у випадку якщо існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасового окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, полягає не у фактичному врученні такого повідомлення (процесуального документа), а у вжитті органом досудового розслідування усіх можливих заходів для того, щоб така особа могла дізнатися про факт складання такого повідомлення про підозру щодо неї та суть викладених у ньому обставин з усіх доступних для неї джерел.
Вказане дає підстави для висновку, що сторона обвинувачення вжила усіх можливих заходів для вручення ОСОБА_5 повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, отже за змістом ч. 1 ст. 42 КПК України, ОСОБА_5 набув процесуального статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні.
3.2.Щодо наявних та достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, щодо якого може здійснюватися спеціального досудове розслідування
Згідно з наданих детективом матеріалів, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110350000029 від 13.02.2019, здійснюється, зокрема за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Відповідно до положень абз. 1 ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове провадження може здійснюватися, зокрема, щодо злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, які інкримінуються ОСОБА_5 .
Слідчий суддя відзначає, що при вирішенні питання про здійснення спеціального досудового розслідування необхідно встановити наявність достатніх доказів для підозри. Однак, кримінальне процесуальне законодавство України не містить визначення поняття та критеріїв для достатності таких доказів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне керуватися стандартом «обґрунтована підозра».
Так, з усталеної практики ЄСПЛ вбачається, що існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які змогли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як і ті, що обґрунтовують засудження особи, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Лабіта проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану», «Нечипорук і Йонкало проти України»).
Отже, обґрунтована підозра не передбачає наявності переконання «поза розумним сумнівом» щодо вчинення особою кримінального правопорушення. Однак, вона повинна ґрунтуватись на об`єктивних фактах, встановлених на підставі наданих стороною обвинувачення доказів.
Таким чином, слідчому судді необхідно з`ясувати, чи є підстави обґрунтовано вважати, що ОСОБА_5 міг вчинити інкриміновані йому злочини. При цьому, остаточна оцінка та кваліфікація конкретних діянь здійснюється судом під час розгляду справи по суті.
ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за фактами протиправного відчуження земель сільськогосподарського призначення, які перебували у постійному користуванні ДП «ДГ «Дмитрівка» та ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця». Зокрема, за версією слідства, механізм розслідуваних злочинів полягав у тому, що службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області протиправно віднесли земельні ділянки, які перебували у користуванні ДП «ДГ «Дмитрівка» до земель запасу, що уможливило передачу вказаних земельних ділянок у приватну власність фізичних осіб та подальше їх відчуження через посередників на користь ПСП «Агрофірма «Світанок». Водночас, за даними слідства, вказані фізичні особи, за якими було первісно зареєстровано право власності на такі земельні ділянки, не вживали будь-яких дій, направлених на підготовку документів з оформлення права власності на відповідні земельні ділянки та на оформлення довіреностей на право розпорядження ними на ім`я зазначених посередників. Схожим способом, однак без припинення права постійного користування, було вчинено дії щодо заволодіння шляхом передачі земельних ділянок ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» у приватну власність фізичних осіб та подальший їх продаж іншим особам.
Як встановлено слідчим суддею, реалізація злочинного плану передбачала узгоджені дії групи осіб, зокрема до якої входили службові особи ГУ Держгеокадастру у Київській області, а також ОСОБА_6, ОСОБА_23, ОСОБА_14, ОСОБА_19, ОСОБА_16, ОСОБА_5 та інші.
За версією слідства, злочинний план передбачав поетапне вчинення дій, а саме щодо припинення права користування земельними ділянками державних підприємств шляхом віднесення їх до земель запасу; проведення інвентаризації земель; формування земельних ділянок та присвоєння їм кадастрових номерів, пошук наперед визначених фізичних осіб, які мали отримати у власність земельні ділянки для особистого селянського господарства, видача від імені вказаних осіб довіреностей, оформлення та реєстрація на наперед визначених осіб земельних ділянок, що передбачало затвердження землеустрою та оформлення передачу у власність земельних ділянок таким особам та їх відчуження товариству.
Задля реалізації злочинного плану було використано процедуру безкоштовної приватизації земельних ділянок пільговими категоріями населення, зокрема зі статусом учасника бойових дій. Проте слідством встановлено, що реалізація такого права здійснювалась формально на підставі підроблених документів.
Так, за версією сторони обвинувачення, ОСОБА_35, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи та виконуючи покладені на нього ОСОБА_6 функції пособника, на початку травня 2019 року залучи до протиправної діяльності ОСОБА_5, який не входив до організованої групи, однак діяв згідно наданих ОСОБА_36 вказівок.
Зокрема, встановлено, що ОСОБА_36 на ОСОБА_5 були покладені функції пособника у заволодінні земельними ділянками державного підприємства, згідно яких останній вчиняв дії від імені наперед визначених осіб, на яких відбувалось оформлення земельних ділянок, отримував копії документів необхідних для розробки проектів землеустрою та укладав договори з ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» щодо виконання необхідних робіт по розробці проектів землеустрою, а після надання у власність земельних ділянок напер визначеним особам, укладав правочини щодо відчуження земельних ділянок, одержаних злочинним шляхом, на користь підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_37 осіб, а також виконував інші злочинні вказівки ОСОБА_38, який діяв в інтересах організованої групи.
Зокрема, з отриманих в ході досудового розслідування даних вбачається, що на ОСОБА_5 було оформлено частину довіреностей від наперед визначених та заздалегідь підшуканих осіб щодо представництва їх інтересів під час отримання у власність земельних ділянок на території Київської області та продажу цих земельних ділянок.
Викладені обставини, у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження переконують слідчого суддю у тому, що мало місце вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, які можуть бути вчинені ОСОБА_5 .
Слідчий суддя вважає, що викладені вище обставини на даному етапі досудового розслідування з розумною достатністю та вірогідністю пов`язують підозрюваного з вчиненими кримінальними правопорушеннями, оскільки для стороннього спостерігача прослідковувався б зв`язок між описаними діями підозрюваного та ознаками складів інкримінованих йому злочинів.
При цьому, відповідні обставини вчинення розслідуваних злочинів, які враховані при оцінці обґрунтованості повідомленої ОСОБА_5 підозри, встановлені слідчим суддею на підставі таких досліджених в ході судового засідання копій документів:
- рішенням Софіївсько-Борщагівської сільської ради народних депутатів Києво-Святошинського району Київської області від 17.03.1995 № 11, відповідно до змісту якого у постійне користування радгоспу «Совки» надається 1569,3 га земель;
- розпорядженням від 11.11.2002 № 428 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, на підставі якого у постійне користування ДП «НДВА «Пуща-Водиця» передається земельні ділянки площею 1448,60 га;
- державним актом ІІ-КВ № 003658 від 11.11.2002 на право постійного користування землею ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця», яким посвідчується право постійного користування ДП «НДВА «Пуща-Водиця» земельними ділянками площею 1448,5994 га;
- рішенням Софіївсько-Борщагівської сільської ради народних депутатів Києво-Святошинського району Київської області від 09.06.1995, яким у постійне користування радгоспу «Совки» надається 458,1 га земель;
- розпорядженням від 15.11.2002 № 434 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, на підставі якого у постійне користування ДП «НДВА «Пуща-Водиця» передається земельні ділянки площею 421,4907;
- державним актом ІІ-КВ № 003662 від 15.11.2002 на право постійного користування землею ДП «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця», яким посвідчується право постійного користування ДП «НДВА «Пуща-Волиця» земельними ділянками площею 421,4907 га;
- протоколом огляду від 15.05.2020 в кримінальному провадженні № 52019000000000856 від 01.10.2019 (з додатками), яким встановлено перелік первісних власників 164 земельних ділянок, сформованих за рахунок земель, що належали на праві постійного користування ДП «НДВА «Пуща-Водиця», реквізити наказів Головного управління Держгеокадастру у Київській області на підставі яких ці ділянки було надано у приватну власність, обставини посвідчення довіреностей та укладання правочинів із земельними ділянками, одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення та інші обставини заволодіння майном;
- актом перевірки діяльності Головного управління Держгеокадастру у Київській області з питань регулювання земельних відносин під час вилучення (припинення) права постійного користування земельною ділянкою державного підприємства «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» та її передачі у власність громадян на території Києво-Святошинського району Київської області від 05.03.2021;
- висновком експертів за результатами проведення комплексної судової земельно-технічної експертизи та оціночно-земельної експертизи від 03.02.2022 № 4946/21-41/2038-2260/22-41;
- висновком експерта за результатами проведення експертизи з питань землеустрою від 09.09.2022 № СЕ-19-22/10997-ЗТ;
- протоколами огляду від 15.09.2020, 17.09.2020, 26.11.2020, 15.09.2023, 16.03.2023
- договорами на виконання проектно-вишукувальних робіт укладених ОСОБА_5 із ДП «Науково-дослідним та проектним інститутом землеустрою» від 24.06.2019 №№ 711-722, №№ 690-709 та від 05.07.2019 №№ 773-777 про виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 165 особам для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області, розробкою яких займався ОСОБА_25 та працівники очолюваного ним відділу, а загальне керівництво здійснював ОСОБА_6, будучи першим заступником директора зазначеного підприємства;
- протоколом огляду від 30.11.2022 в якому зафіксовано спілкування осіб, причетних до протиправного відчуження земель ДП «ДГ «Дмитрівка» та ДП «НДВА «Пуща-Водиця», зокрема із ОСОБА_5 щодо обставин оформлення у приватну власність наперед визначеним особам земельних ділянок, протиправно сформованих у масиві земель, що перебували у користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», організації укладення ОСОБА_5 договорів купівлі-продажу земельних ділянок, а також листування з іншими особами щодо пошуку фізичних осіб та оформлення земельних ділянок на підконтрольних ОСОБА_14 осіб;
- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 06.04.2021;
- показаннями в якості свідків службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області, які брали участь у підготовці та візуванні наказів щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою та наказів про затвердження проектів землеустрою та надання земельної ділянки у приватну власність, зокрема ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_11, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52 ;
- наказами Головного управління Держгеокадастру у Київській області щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою про надання земельних ділянок у власність та документами, на підставі яких такі накази були прийняті;
- проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність для особистого селянського господарства на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області, всього 38 проектів;
- наказами Головного управління Держгеокадастру у Київській області щодо затвердження проектів землеустрою та надання земельних ділянок у власність та документами, на підставі яких такі накази були прийняті;
- договорами купівлі-продажу земельних ділянок предметом яких були 165 земельні ділянки, сформовані у масиві земель, що були протиправно вилучені із землекористування ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця»;
- листом ГЦ ОСІ ДПС України від 07.12.2022 № 91-37983/0/15-22-Вих;
-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Оцінивши вказані докази в їх сукупності з доводами клопотання та учасників судового засідання, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_5, виходячи з наданих матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України за викладених у клопотанні обставин.
Слідчий суддя відхиляє доводи захисниці про необгрунтованість підозри, оскільки вони не спростовують висновку про можливу причетність останнього до вчинення інкримінованих йому злочинів. Факт вчинення дій ОСОБА_5 на підставі виданих доручень не спростовує відомостей про його зв`язки із іншими підозрюваними та вчинення дій за домовленості з останніми. Більше того, слідчий суддя відзначає, що слідча версія полягає у тому, що вчинення дій ОСОБА_5 саме на підставі виданих довіреностей є частиною злочинного умислу з метою надання вигляду законності їхніх дій. Більше того, стадії досудового розслідування слідчий суддя на підставі оцінки сукупності досліджених доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.
3.3. Щодо оголошення особи в міжнародний розшук або чи виїзду та/або перебування на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором
За змістом та законодавчою конструкцією ч. 1 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування може здійснюватися за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) переховування особи на тимчасово окупованій території України з метою ухилення від кримінальної відповідальності; 2) переховування особи на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором з метою ухилення від кримінальної відповідальності; 3) оголошення особи у міжнародний розшук.
У поданому клопотанні та у судовому засіданні детектив зазначає, що підставою для здійснення відносно ОСОБА_5 спеціального досудового розслідування є перебування останнього на тимчасово окупованій території України та оголошення у міжнародний розшук.
Так слідчий суддя у п.3.1. вказаної ухвали встановив, що із відомостей інформаційної системи ДМС України встановлено, що місце проживання ОСОБА_5 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
До того ж встановлено, що 29.08.2021 ОСОБА_5 перетнув лінію розмежування з тимчасово окупованою територією АР Крим у пункті перетину «КПВВ Каланчак», покинувши територію України та виїхав до АР Крим та станом на дату складання повідомлення про підозру (23.02.2024) на підконтрольну Україні територію не повертався.
Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року.
Місто Сімферополь віднесено до переліку населених пунктів, які перебувають в тимчасовій окупації відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженим Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309.
Будь-яких відомостей про виїзд ОСОБА_5 із АРК Крим та міста Сімферополя на територію підконтрольну України не встановлено, а тому існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 29.08.2021 виїхав та по цей час перебуває на тимчасово окупованій території України.
Щодо підстав вважати, що таке перебування на вказаній території саме з метою ухилення від кримінальної відповідальності та переховування від органу досудового розслідування, то слідчий суддя зауважує, що ОСОБА_5 неодноразово викликався для проведення процесуальних дій до детективів НАБУ, однак, жодного разу не з`явився.
Вказані обставини стали підставою для оголошення його у міжнародний розшук, яка є окремою підставою для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.
Так, згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.
За правилами ч. 2 ст. 281 КПК України, про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Таким чином, для того, щоб підозрюваний вважався у розумінні ч. 2 ст. 281 КПК України оголошеним у розшук має бути наявна постанова про оголошення особи в розшук.
Вищевикладене свідчить про те, що момент, з якого особа вважається такою, що оголошена у розшук, відповідає часу винесення постанови про оголошення особи у розшук, а доказом, яким сторона обвинувачення має доводити перед слідчим суддею факт того, що підозрюваний оголошений у розшук є наявність у матеріалах клопотання процесуального рішення про оголошення особи в розшук, оформленого постановою.
Слідчий суддя встановив, що 07.03.2024 постановою старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук.
Із змісту постанови вбачається, що підставами для оголошення міжнародного розшуку стали:
- неявки ОСОБА_5 за викликами органу досудового розслідування;
- наявність інформації про те, що ОСОБА_5 29.08.2021 виїхав до АР Крим та на цей час перебуває на тимчасово окупованій території України;
- відсутність даних щодо місцезнаходження ОСОБА_5 .
Згідно з наданими матеріалами, ОСОБА_5 неодноразово викликався до органу досудового розслідування для проведення слідчих дій. Так, слідчий суддя встановив, що органом досудового розслідування здійснено виклики ОСОБА_5 на 09.00 год. 16.02.2024, 19.02.2024 та 20.02.2024 для допиту у якості свідка та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42019110350000029 від 13.02.2019, шляхом завчасного опублікування повісток про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (випуск № 30 за 10.02.2024 газети Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр») та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора (опубліковано 10.02.2024) у порядку ч. 8 ст. 135 КПК України.
Надалі, у зв`язку із необхідністю проведення з підозрюваним ОСОБА_5 слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42019110350000029 від 13.02.2019 здійснено виклики останнього на 09.00 год. 04.03.2024, 05.03.2024 та 06.03.2024 для допиту та проведення інших процесуальних дій, шляхом завчасного опублікування повісток про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (випуск № 42 за 27.02.2024 газети Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр») та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора (опубліковано 23.02.2024) у порядку ч. 8 ст. 135 КПК України.
Водночас, на вказані виклики ОСОБА_5 до органу досудового розслідування не з`явився, про причини неявки не повідомив.
До того ж слідчим суддею встановлено, що 01.03.2024 повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_5 на 09.00 год. 04.03.2024, 05.03.2024 та 06.03.2024 до Національного бюро вручено його захиснику ОСОБА_4 .
Враховуючи відомості про виїзд 29.08.2021 на територію АРК Крим, відсутність відомостей про повернення на підконтрольну Україні територію, слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для оголошення міжнародного розшуку ОСОБА_5 та відповідно про законність постанови старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 07.03.2024.
Отже, оскільки КПК України не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного та міжнародного) має бути винесена органом досудового розслідування відповідна постанова, що в даному випадку і було здійснено органом досудового розслідування, слідчий суддя констатує, що 07.03.2024 ОСОБА_5 у передбаченому законом прядку оголошено у міжнародний розшук.
За таких обставин, беручи до уваги, що кримінальне процесуальне законодавство передбачає спеціальне досудове розслідування щодо кримінальних правопорушень, які розслідується у межах кримінального провадження № 42019110350000029 від 13.02.2019, ОСОБА_5 набув процесуального статусу підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні, та детективом надано достатньо доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України, враховуючи, що підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території України та оголошений у міжнародний розшук, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення належним чином доведено всі обставини, які обумовлюють застосування спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 135, 297-1-297-4, 278, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
1.Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019110350000029від 13.02.2019, - задовольнити.
2.Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019110350000029 від 13.02.2019 відносно підозрюваного ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 .
3.Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1