Document No. 120221289

Date of the hearing: 28/06/2024
Date of the decision: 28/06/2024
Case №: 991/5526/24
Proceeding №: 52019000000000585
Instance: HACC
Judicial form: Criminal

Presiding judge (HACC) : Fedorak L.M.

Справа № 991/5526/24

Провадження 1-кс/991/5558/24

УХВАЛА

28.06.2024 м. Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2, у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 5201900000000585,

за підозрою, зокрема, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_1,

за участі прокурора ОСОБА_4, підозрюваного ОСОБА_3, захисників ОСОБА_5, ОСОБА_6,

ВСТАНОВИЛА:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.1. 26.06.2024 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4, про продовження на два місяці строку дії обов?язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 5201900000000585.

1.2. Клопотання мотивоване обґрунтованістю підозри, наявністю ризиків: (1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; (2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; (3) незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; (4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та, що такі не зменшились.

Розглянувши клопотання, слідча суддя його задовольняє частково з огляду на таке.

ІІ. Положення закону, якими керувалася слідча суддя при постановленні ухвали

2.1.Згідно з ч. 1 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

2.2.Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи (п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України).

2.3.Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

2.4.Слідчий суддя відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою. Запобіжні заходи застосовуються під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора (частини 3, 4 ст. 176 КПК України).

2.5.Статтею 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, зокрема: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

2.6.Також, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: (1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; (2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; (3) вік та стан здоров`я підозрюваного; (4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; (5) наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; (6) репутацію підозрюваного; (7) майновий стан підозрюваного; (8) наявність судимостей у підозрюваного; (9) дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; (10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; (11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; (12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї (ст. 178 КПК України).

2.7.Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказують детектив та прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

2.8.Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: (1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; (2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; (3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; (4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; (5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; (6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; (7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; (8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; (9) носити електронний засіб контролю (ч. 5 ст. 194 КПК України).

2.9.Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

ІІІ. Встановлені обставини із посиланням на докази та мотиви слідчої судді

Щодо повноважень слідчої судді на розгляд клопотання

3.1.Дослідивши матеріали клопотання слідча суддя встановила, що воно подане у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, згідно із ст. 33-1, 216 КПК України, а тому його розгляд належить до повноважень слідчої судді Вищого антикорупційного суду.

Щодо питань, які належить вирішити

3.2.09.05.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/3710/24 /а.с. 166-177 т. 1/ до підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 20 287 600 (двадцять мільйонів двісті вісімдесят сім тисяч шістсот) гривень із покладенням на нього на строк два місяці обов`язків:

-прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду;

-не відлучатись за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

-утримуватися від спілкування з приводу обставин викладених в повідомленні про підозру ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 52019000000000585 від 15.07.2019 зі свідками: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, іншими підозрюваними: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, а також особами, які вказані у повідомленні про підозру ОСОБА_3, які отримали або мали намір отримати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

3.3.Під час розгляду відповідного клопотання слідчий суддя встановив наявність ризиків переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, знищити, приховати або спотворити документи та речі, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

3.4.Відповідно до ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 21.05.2024 ухвалу слідчого судді залишено без змін /а.с. 178-184 т. 1/.

3.5.19.06.2024 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000585 продовжено до восьми місяців, тобто до 23.12.2023 /а.с. 34 т. 1/.

3.6.Під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, відповідно до положень ст. 194 КПК України, з урахуванням доводів поданого клопотання, позиції сторін у судовому засіданні, слідчій судді належало встановити:

-наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення;

-продовження існування ризиків, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 може здійснити спроби: (1) переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду; (2) незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; (3) знищити, приховати або спотворити документи та речі, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження; (4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

-необхідність продовження строку обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України;

-обставини, які перешкоджають закінченню досудового розслідування до закінчення строку обов`язків, покладених на підозрюваного.

Щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення

3.7.15.07.2019 було розпочате кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 52019000000000585 /а.с. 26, 27 т. 1/.

3.8.Згідно з повідомленням про підозру від 23.04.2024 ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - пособництві у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах /а.с. 35-165 т. 1/.

3.9.Так, за змістом підозри, у період з 02.03.2017 по 06.03.2017, більш точний час та місце стороною обвинувачення не встановлено, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_11, діючи умисно та з корисливих мотивів, вирішили об`єднати свої зусилля та спільно організувати заволодіння землею ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» в інтересах третіх осіб.

ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_11 діючи умисно та з корисливих мотивів, підготували детальний план заволодіння землею ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», який розділили на такі поступові етапи:

І етап - створити видимість того, що ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» без належних правових підстав використовують землі на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, для реалізації чого необхідно (1) залучити до вчинення злочину довірених осіб ОСОБА_15, які допомагатимуть в підготовці та організації заволодіння землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія»; (2) забезпечити проведення перевірки додержання ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» вимог законодавства про використання та охорону земель, за результатами якої зробити висновок, що державні підприємства самовільно захопили землю; (3) не допустити визнання в судовому порядку права ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» на постійне користування землями на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області;

ІІ етап - не допустити отримання сторонніми особами у власність чи користування земельних ділянок за рахунок землі ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», для реалізації якого необхідно (1) включити землі ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для продажу права на них на земельних торгах; (2) забезпечити розробку та затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», з подальшим продажем права оренди на земельних торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; (3) здійснити державну реєстрацію таких ділянок, а земельні ділянки з кадастровими номерами ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» перенести до архівного шару Державного земельного кадастру. Згідно з задумом співорганізаторів реалізація першого та другого етапу плану вчинення злочину мала створити видимість законності подальшого відведення землі ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» у приватну власність, тобто створити передумови для третього етапу;

ІІІ етап - заволодіти землею ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» шляхом передачі заздалегідь підшуканим громадянам України у приватну власність земельних ділянок, які сформовані за рахунок земель державних підприємств. Зокрема, співорганізатори вирішили, що майбутнім власникам висуватиметься умова оформлення права власності на земельну ділянку: підписати наперед договір про оренду такої ділянки в інтересах підконтрольного ОСОБА_21 ТОВ «АФ Довіра 2008». Також співорганізатори вирішили, що у разі, якщо майбутні власники земельних ділянок вирішать продати їх після отримання, то такий продаж здійснюватиметься на користь ОСОБА_21 або його близьких родичів: рідного брата ОСОБА_22 та батька ОСОБА_23 .

Як наслідок у період з 02.03.2017 року по 09.02.2021 співучасникам злочину вдалося заволодіти 1250 земельними ділянками загальною площею 2493,1387 га. Ринкова вартість цих земельних ділянок на момент безповоротного вибуття з державної власності становила 291 122 287 грн.

Разом з цим співучасники злочину з причин, що не залежали від їхньої волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця.

Співучасники злочину мали намір заволодіти усіма землями сільськогосподарського призначення, які перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, а саме 5712,0539 га.

Однак, з невстановлених стороною обвинувачення обставин, співучасники не здійснили державну реєстрацію права приватної власності на 291 земельну ділянку загальною площею 3281,9152 га, сформовану за рахунок землі, що перебувала у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ «Надія», на території Перехрестівської сільської ради Роменського району. Ринкова вартість цих земельних ділянок на момент формування становила 190 341 832 гривні.

За змістом підозри, окрім довірених осіб ОСОБА_13 - ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_24 та ОСОБА_16, до вчинення кримінального правопорушення залучено довірених осіб ОСОБА_15 - ОСОБА_12 та ОСОБА_19 ; довірену особу ОСОБА_25 - ОСОБА_14 ; начальника ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_20, начальника юридичного управління ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_17, начальника відділу у Роменському районі ГУ ДГК у Сумській області

ОСОБА_18, зокрема, ОСОБА_3, як пособника зводилась до такого:

-юридичний супровід судових справ між ГУ ДГК в Сумській області та державними підприємствами з метою недопущення постановлення рішень на користь останніх, який полягатиме у підготовці проєктів відповідних судових рішень та юридичних позицій;

-надання порад та вказівок начальнику юридичного управління ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_17, яка представляє інтереси Головного управління в цих судових справах;

-ініціювання включення земель ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» до переліку на проведення земельних торгів у ході реалізації другого етапу плану вчинення злочину;

-усунення перешкод у вчиненні злочину шляхом юридичного супроводу судових справ між у ДІК в Сумській області та державними підприємствами з метою недопущення постановлення рішень на користь останніх, який полягатиме у підготовці проєктів відповідних судових рішень та юридичних позицій;

-усунення перешкод у вчиненні злочину шляхом підготовки проєктів документів, які направлені на заволодіння землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія»;

-усунення перешкод у вчиненні злочину, шляхом підтримання комунікації та координації дій між довіреною особою ОСОБА_15 - ОСОБА_19 та ОСОБА_13 ;

-виконання інших вказівок і доручень ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_11 з метою заволодіння землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія».

3.10.Слідча суддя зауважує, що КПК України не встановлює критеріїв визначення обґрунтованості підозри. Однак кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).

3.11.У практиці останнього «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), від 21.04.2011, заява №42310/04, п. 175).

3.12.Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (Murray v. The United Kingdom), від 28.10.1994, п. 55).

3.13.Тобто, стандарт «обґрунтована підозра», який використовується на стадії вирішення питання про продовження строку обов`язків, є значно нижчим, аніж на стадії вирішення судом питання про винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення після отримання обвинувального акта. Адже обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри, не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку (рішення ЄСПЛ у справі «Мерабішвілі проти Грузії» (Merabishvili v. Georgia) від 28.11.2017, заява № 72508/13, п. 184).

3.14.Отже, під час перевірки, чи наявна обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, слідча суддя з`ясовує, чи наявні факти або інформація, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що особа, про яку йдеться, своїми діями могла вчинити кримінальне правопорушення, а також, чи такі виправдовують подальше розслідування.

3.15.Обґрунтованість підозри підтверджується матеріалами, що додані до клопотання, зокрема, копіями:

-рішень органів виконавчої влади, на підставі яких у ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДП «АФ «Надія» виникло право постійного користування на землю /а.с. 201, 202, 209-214 т. 1/;

-державного акта на вічне користування землею колгоспами № 545709, який посвідчує право постійного користування ДП «ДГ «Іскра», вилучений за місцем проживання начальника відділу у Роменському районі ГУ ДГК у Сумській області ОСОБА_18 /а.с. 205-208 т. 1/;

-державних земельних книг реєстрації землі за 1950-1970 роки, у яких здійсено запис про постійне (безстрокове) користування землею ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» /а.с. 215-223 т. 1/;

-акта інвентаризації землекористування ДП «ДГ «Іскра» від 21.12.2011, згідно з яким у постійному користуванні державного підприємства перебуває 3111,5749 га землі на території Перехрестівської та Пустовійтівської сільських рад Роменського р-ну Сумської області /а.с. 217-219 т. 1/;

-акта інвентаризації землекористування ДП «ДГ «АФ Надія» від 06.12.2011, згідно з яким у постійному користуванні державного підприємства перебуває 3944,2297 га землі на території Перехрестівської сільської ради Роменського р-ну Сумської області /а.с. 223, 224 т. 1/;

-довідок із статичної звітності 6-зем, у яких зазначено відомості про право постійного користування ДП «ДГ «АФ Надія» та ДП «ДГ «Іскра» /а.с. 249, 250 т. 1/;

-листів ГУ ДГК в Сумській області від 28.07.2016 та 05.04.2017, згідно з якими Головним управлінням відмовлено ДП «ДГ «АФ Надія» у відведенні у постійне користування 3520,1 га землі території Перехрестівської сільської ради, оскільки ця земля вже знаходиться у постійному користуванні державного підприємства /а.с. 252, 253 т. 1/;

-листа директора ТОВ «Спектор Агро+» ОСОБА_3 про включення земельних ділянок ДП «ДГ «АФ Надія» та ДП «ДГ «Іскра» до переліку для продажу права оренди на земельних торгах /а.с. 262 т. 1/;

-наказу ГУ ДГК в Сумській області від 09.08.2017 № 432, яким включено землю ДП «ДГ «АФ Надія» та ДП «ДГ «Іскра» до переліку для продажу права оренди на земельних торгах /а.с. 266-268 т. 1/;

-протоколу огляду інформації, вилученої під час обшуку житла ОСОБА_3 від 17.05.2022 згідно з яким, зокрема, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_17 та ОСОБА_20 обізнані про існування державного акта на вічне користування ДП «ДГ «Іскра» та узгоджують способи його приховання та введення в оману правоохоронних та інших органів /а.с. 274-285 т. 1/;

-протоколу огляду інформації, вилученої під час обшуку житла ОСОБА_3 від 18.04.2024, відповідно до якого ОСОБА_3 та ОСОБА_10 здійснюють умовний розподіл земель ДП «ДГ «АФ Надія» та ДП «ДГ «Іскра» на масиви, які в майбутньому будуть передаватися в оренду ТОВ «АФ Довіра 2008» через використання механізму безоплатної приватизації /а.с. 286-288 т. 1/;

-протоколу огляду блокноту ОСОБА_16 від 21.08.2020 та документів ОСОБА_16 від 21.08.2020, які містять інформацію про узгодження співучасниками механізму відведення землі ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» на користь ТОВ «АФ Довіра 2008» /а.с. 289-308 т. 1/;

-протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 23.02.2024, відповідно до якого увесь процес відведення землі забезпечувало ТОВ «АФ Довіра 2008», а власник зобов`язаний передати землю в оренду для товариства /а.с. 309, 310 т. 1/;

-протоколу огляду реєстраційних справ від 18.04.2024, відповідно до якого щодо окремих земельних ділянок договори про оренду з ТОВ «АФ «Довіра 2008» укладалися раніше, ніж здійснювалася первинна реєстрація права власності на земельну ділянку /а.с. 311 т. 1/;

-протоколу огляду від 18.04.2024, згідно з яким ТОВ «АФ «Довіра 2008» сплачувало за послуги з реєстрації права власності на земельні ділянки; представництво інтересів громадян здійснювали ОСОБА_16 та ОСОБА_24 за довіреністю; реєстрацію права оренди за ТОВ «АФ «Довіра 2008» забезпечував ОСОБА_14 /а.с. 319-326 т. 1/;

-висновків за результатами проведення судових земельно?оціночних експертиз, згідно з якими встановлено ринкову вартість земельних ділянок, відведених в інтересах ТОВ «АФ Довіра 2008», на момент передачі у приватну власність або на момент формування /а.с. 327-335 т. 1/;

-відомостей ДП «ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ» від 12.08.2022 № 3/1104, згідно з якими ОСОБА_24 отримував інформацію про земельні ділянки з кадастровими номерами зареєстрованими за ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» /а.с. 21, 22 т. 2/;

-листування ОСОБА_3 з ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_16 та ОСОБА_27 з приводу обставин кримінального провадження /а.с. 20-109 т. 2/;

-протоколу огляду інформації, вилученої в ОСОБА_3 від 31.12.2020 /а.с. 128, 129 т. 2/;

-протоколу огляду електронної скриньки ОСОБА_17 від 18.08.2020, згідно з яким вона надсилала ОСОБА_3 копію державного акту на вічне користування землею ДП «ДГ «Іскра» /а.с. 130-136 т. 2/;

3.16.Дані, що містяться у наданих слідчій судді копіях матеріалів кримінального провадження № 52019000000000585 можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_3 міг вчинити кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

3.17.Поряд з цим, сторона захисту зауважила щодо необґрунтованості підозри, вказавши, зокрема, про таке:

-зі змісту повідомлення про підозру неможливо встановити, що є предметом кримінального правопорушення, оскільки у тексті підозри у цьому контексті зустрічаються поняття: земля, землі, земельні ділянки;

-у повідомленні про підозру вартість предмета злочину зазначається у розмірі ринкової вартості земельних ділянок на момент передачі їх безкоштовно учасникам антитерористичної операції та сім`ям загиблих учасників антитерористичної операції, однак на момент такої передачі ринкова вартість не могла бути визначена, оскільки діяв мораторій на укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

-стороною обвинувачення не заперечується правомірність набуття кінцевими отримувачами права власності на спірні земельні ділянки, а також не ставиться під сумнів існування у таких набувачів права на набуття земельних ділянок і наявності у власника земельних ділянок, обов`язку передати такі земельні ділянки у власність зазначеним особам, з огляду на що відсутній такий об`єкт кримінального правопорушення, як протиправне збагачення;

-відсутні належні та допустимі докази на доведення об`єктивної сторони кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 ;

-відсутність у ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ АФ «Надія» права користування земельними ділянками є очевидною з точки зору законодавства, тому ОСОБА_3 не міг передбачати суспільно-небезпечні наслідки своїх дій, їх не вчиняв та не міг вчиняти;

-у повідомленні про підозру відсутні будь-які відомості про корисливий мотив та мету вчинення злочину.

3.18.З приводу таких заперечень сторони захисту слідча суддя зважає на алгоритм оцінки доказів слідчим суддею, встановлений ст. 94 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку виключно в межах прийняття відповідного процесуального рішення.

3.19.Порушені захистом питання щодо підозри виходять за межі обґрунтованості підозри, тобто, виправданості подальшого розслідування, натомість, потребують вирішення судом питання винуватості/невинуватості особи за результатами всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, на підставі оцінки кожного доказу з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку.

3.20.Покликання про відсутність у ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» права на постійне користування земельними ділянками слідча суддя відхиляє.

3.21.Слід зауважити, що зазначені обставини були предметом оцінки слідчого судді, а також колегії суддів суду апеляційної інстанції під час вирішення питання щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу та його апеляційного перегляду відповідно.

3.22.З доданих до клопотання матеріалів слідує, що ДП ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» на праві користування з 1950-х років за їх різних реорганізаційних форм належали на законних підставах відповідні землі Перехрестівської сільської ради. Окрім цього, ГУ Держгеокадастру в Сумській області листами від 28.07.2016 та від 05.04.2017, відмовляючи ДП ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» в дозволі на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування для дослідних і навчальних цілей за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, пославшись на ч. 5 ст. 116 та ст. 141 Земельного кодексу України, підтвердило право постійного користування на них у вказаних державних підприємств, яке було чинним та не припиненим станом на період звернення.

3.23.Отже, наразі достатньо підстав для твердження, що ДП ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» мали право постійного користування відповідними земельними ділянками. Натомість, доводи сторони захисту в цій частині зводяться до відмінного від сторони обвинувачення тлумачення законодавства, яке у різний час регулювало відповідні правовідносини, що у цілому підлягають вирішенню судом під час судового розгляду

3.24.Стосовно покликань про те, що за змістом рішення Господарського суду міста Києва від 15.11.2022 у справі № 910/1558/22 у задоволенні позовних вимог ДП «ДГ АФ «Надія» щодо визнання за ним права постійного користування земельними ділянками загальною площею 1342,6094 га, що знаходяться на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, яке постановою Апеляційного господарського суду від 05.07.2023 залишено без змін слідча суддя виходить з такого.

3.25.Відповідно до ст. 90 КПК України преюдиціальне значення для суду, має лише рішення національного суду або міжнародної судової установи, яке набрало законної сили і ним встановлено порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією України і міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, і лише при вирішенні питання про допустимість доказів.

3.26.Натомість, наразі питання про допустимість доказів не вирішується, ба більше, цими рішеннями не було встановлено порушення прав людини і основоположних свобод.

3.27.Слідча суддя також відзначає, що у цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини заволодіння земельними ділянками на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, нехтуючи правом постійного користування ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія». Так, за змістом підозри, у період з 19.10.2017 по 24.10.2017 співучасники злочину, діючи умисно з корисливих мотивів, знищили Державний акт на вічне користування землею колгоспами № 545709, а також інші документи, які зберігалися в місцевому фонді документації із землеустрою та на підставі яких у ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» виникло право постійного користування.

3.28.Натомість, згідно з рішенням Господарського суду міста Києва від 15.11.2022 у справі № 910/1558/22, суд не встановив наявності у позивача доказів отримання акта на право користування земельною ділянкою або іншого правовстановлюючого документа, виданого та зареєстрованого відповідно до вимог статті 20 Земельного кодексу Української РСР 1970 року, статей 23, 30 Земельного кодексу України 1990 року або статей 125, 126 Земельного кодексу України у чинній редакції, у зв`язку з чим вимоги про визнання за ним права постійного користування спірними земельними ділянками не задовольнив.

3.29.Отже, наразі заперечення сторони захисту щодо обґрунтованості підозри, вказують тільки на необхідність перевірки та/або уточнення певних обставин версії сторони обвинувачення в цій частині, але не спростовують того, що наразі достатньо даних для підозри ОСОБА_3 у вчиненні названих кримінальних правопорушень.

3.30.За таких обставин, ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні наведеного.

Щодо наявності ризиків

3.31.Слідча суддя зауважує, що відповідно до КПК України метою запобіжного заходу є необхідність попередити виникнення ризиків, а не застосувати запобіжний захід за наслідками вчинення підозрюваним відповідних дій. З огляду на викладене, той чи інший ризик слід вважати наявним за умови встановлення обґрунтованої ймовірної можливості здійснення підозрюваним таких спроб. Водночас, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду

3.32.Такий ризик підтверджується тяжкістю передбаченого покарання за інкриміновані підозрюваному ОСОБА_3 злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України.

3.33.Це кримінальне правопорушення є особливо тяжким, зокрема, дії, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

3.34.Санкція цієї ж частини статті також передбачає додаткові обов`язкові покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацію майна.

3.35.Поряд з цим, звільнення від покарання з іспитовим строком відповідно до ст. 75 КК України в даному випадку не допускається, як і призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом, як про це йдеться у ч. 1 ст. 69 КК України.

3.36.Водночас, слід зазначити, що згідно з ч. 3 ст. 68 КК України за вчинення замаху на кримінальне правопорушення строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті, частини статті Особливої частини цього Кодексу.

3.37.Отже, існування ризику переховування підтверджується ймовірністю для підозрюваного бути засудженим на тривалий строк з примусовим відчуженням всього належного йому майна.

3.38.Окрім того, слідча суддя бере до уваги, що у зв`язку із запровадженням на території України правового режиму воєнного стану встановлено певні обмеження для перетину Державного кордону військовозобов`язаних чоловіків, які відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 3543-XII від 21.10.1993, Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (далі - Правила перетинання державного кордону) поширюються на підозрюваного.

3.39.Водночас, підозрюваний обіймає посаду заступника Міністра аграрної політики та продовольства України та згідно з п. 2-14 Правил перетинання державного кордону має право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

3.40.Встановлено, що ОСОБА_3 у період дії воєнного стану на території України 19 разів виїжджав за межі України /а.с. 206 т. 2/.

3.41.Сторона захисту з цього приводу зазначала, що підозрюваний перебуваючи у відрядженні за кордоном та будучи обізнаним про намір сторони обвинувачення вручити йому повідомлення про підозру повернувся до України, з огляду на що не має наміру переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду.

3.42.Слідча суддя зауважує, що на час, коли сторона обвинувачення сповістила ОСОБА_3 про намір повідомити про підозру, останній не був повністю обізнаним із її обсягом, а також із доказами, наявними у сторони обвинувачення на підтвердження обґрунтованості підозри.

3.43.Слід зазначити, що повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення свідчить про наявність у сторони обвинувачення доказів для твердження, що було вчинено кримінальне правопорушення. Отож з високим ступенем вірогідності досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні буде завершене, шляхом направлення обвинувального акта до суду.

3.44.За таких обставин, виконання стороною обвинувачення вимог статті 290 КПК України, що свідчить про завершення досудового розслідування та намір звернення прокурора до суду з обвинувальним актом, може додатково актуалізувати ризик ухилення підозрюваного від слідства та суду, оскільки підозрюваному у такому разі стане відомо про увесь обсяг зібраних стороною обвинувачення матеріалів досудового розслідування, що викривають його причетність до вчинення кримінального правопорушення, з огляду на що, усвідомлюючи тяжкість покарання, що йому загрожує, може вдатись до переховування.

3.45.У судовому засіданні підозрюваний відмітив, що рішення про службове відрядження за кордон приймається віце-прем`єр-міністром України, з огляду на що він не може безперешкодно покинути територію України.

3.46.Зазначене відповідає положенням постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 № 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон», проте вказує лише на порядок прийняття відповідного рішення та не спростовує можливості підозрюваного у такий спосіб покинути територію України з метою переховування від органу досудового розслідування та/або суду.

3.47.Також, слідча суддя не виключає можливості нелегального перетину кордону підозрюваним, з огляду на тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких він підозрюється. Очевидно, що в умовах, які існують в Україні, викликаних безпрецедентною військовою та нелюдською агресією російської федерації проти України, у підозрюваного збільшуються можливості для ухилення від органу досудового розслідування та суду. Адже у держави наразі з об`єктивних причин через дії російської федерації відсутні можливості належним чином контролювати його поведінку та місцезнаходження, а також державний кордон у місцях активних бойових дій.

3.48.Слідча суддя зауважує, що вирішуючи щодо наявності цього ризику ураховує наявні у підозрюваного можливості для втечі, у зв`язку із чим не приймає доводи захисника про те, що підозрюваний не вдасться до таких дій, з огляду на проведення на непідконтрольній Україні території бойових дій, а також через те, що він родом з м. Львова, що спричинює прояви етнічної ворожнечі з боку представників держави-агресора.

3.49.Слідча суддя відзначає, що наявність чи відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України оцінюється з огляду на обставини, за яких до підозрюваного не застосовано жодного запобіжного заходу. Тому те, що ОСОБА_3, дотримуючись умов покладеного на нього обов`язку не відлучатись без дозволу детектива, прокурора або суду з м. Києва, за необхідності отримував у детектива відповідні дозволи /а.с. 14-44 т. 3/ вказує на дієвість обраного запобіжного заходу та позитивно характеризує підозрюваного, однак не спростовує того, що не будучи обмеженим відповідним обов`язком у сукупності із обов`язком носити електронний засіб контролю не вдасться до переховування.

3.50.З огляду на викладене, враховуючи, що підозрюваний навіть у період встановлених обмежень, обумовлених воєнним станом, має змогу виїхати за межі території України, слідча суддя переконана, що підозрюваний, будучи необтяжений певними процесуальним обв`язками, зокрема, у разі повернення йому відповідних паспортів, може вжити заходів для залишення території України.

3.51.До того ж, в умовах збройної агресії російської федерації проти України велика кількість держав - партнерів України, запровадила особливі умови надання прихистку її громадянам, що дозволить протягом тривалого часу легально перебувати на їх території.

3.52.Отже, наведені вище фактичні обставини цього кримінального провадження та особисті обставини підозрюваного в сукупності дають слідчій судді підстави дійти висновку, що ризик переховування від органу досудового розслідування або/та суду продовжує існувати.

Ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення

3.53.Слідча суддя вважає такий ризик доведеним.

3.54.Адже нині у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, отже, продовжується збір фактичних даних, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_3 .

3.55.Поряд з цим, з огляду на те, що лише 23.04.2024 було складене повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим стало відомо про обставини, які є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні, останній може безперешкодно знищити, сховати або спотворити речі і документи, які мають значення для кримінального провадження та перебувають у його розпорядженні, однак ще не були виявлені органом досудового розслідування.

3.56.Отже, зазначений ризик наразі продовжує існувати.

3.57.До того ж, згідно з повідомленням про підозру кримінальні правопорушення вчинені шляхом приховання документів, які посвідчують право постійного користування ДП «ДГ «Іскра» на землю, виготовлення недостовірних документів з метою спотворення відомостей про таке право постійного користування.

3.58.Окрім цього, прокурор зазначила, що під час досудового розслідування не було встановлено частини наказів ГУ ДГК в Сумській області, за допомогою яких було реалізовано план вчинення злочину.

3.59. ОСОБА_3 згідно із підозрою діяв у співучасті з іншими особами, що вказує на ймовірність спільності діянь щодо знищення, приховання, спотворення будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

3.60.Ризик незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні

3.61.З цього питання, слідча суддя враховує встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні.

3.62.Так, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду на стадії судового розгляду - усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України).

3.63.Водночас, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманими у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто якщо свідки допитувалися на стадії досудового розслідування слідчим суддею.

3.64.Поряд з цим, за змістом ч. 11 ст. 615 КПК України як докази в суді можуть бути використані і показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану. Проте хід і результати такого допиту мають фіксуватися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.

3.65.Тому, ризик впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків, та дослідження їх судом.

3.66.Відповідний незаконний вплив може стосуватись як свідків, які безпосередньо вказують на підозрюваного як на особу, що вчинила злочин, так і свідків, які можуть надати свідчення щодо інших важливих обставин кримінального провадження, які не інкримінуються підозрюваному та не мають безпосереднього зв`язку із його особою (наприклад, показання понятих, які брали участь у слідчих діях).

3.67.Натомість, підозрюваний, будучи обізнаним про них та можливих свідків вчинення злочину, у силу тяжкості покарання, що йому загрожує, може впливати на зміст їх показань.

3.68.Зокрема, йдеться про осіб, які отримали у власність земельні ділянки, сформовані за рахунок земель ДП «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», персональні та контактні дані яких, з огляду на викладені у повідомленні про підозру обставини можуть бути відомі ймовірним співучасникам вчинення кримінального правопорушення, у т.ч. й ОСОБА_3

3.69.Окрім того, у клопотанні прокурор зазначила, що частина службових осіб ГУ ДГК в Сумській області, яким відомі обставини кримінального провадження, не знали про існування плану вчинення злочину, направленого на заволодіння землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», що узгоджується із викладеними у повідомленні про підозру обставинами.

3.70.Поряд з цим, наразі, діяльність Держгеокадастру спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства, який реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру.

3.71.Отож, посада заступника Міністра аграрної політики та продовольства, яку обіймає ОСОБА_3, дає йому можливість незаконно впливати на всю вертикаль органів Держгеокадастру та його службових осіб, у тому числі з метою впливу на показання як свідків працівників ГУ ДГК в Сумській області щодо обставин вчинення інкримінованих ОСОБА_3 злочинів.

3.72.Зазначене не спростовується тим, що відповідно до розподілу посадових обов`язків із іншими заступниками міністра ОСОБА_3 не уповноважений щодо контролю за діяльністю органів Держгеокадастру. Позаяк у силу займаної посади може і поза межами наданих йому повноважень впливати на вказаних осіб, зокрема, використовуючи владні зв`язки з іншими посадовими особами міністерства чи Держгеокадастру.

3.73.Поряд з цим, слідча суддя виходить з того, що для здійснення тиску не обов`язково осіб знати особисто. Для цього достатньо, наприклад, того, що особі, якій загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, після ознайомлення з матеріалами справи, у т.ч. й цього клопотання прокурора, стануть відомі анкетні дані свідків. Тому з метою уникнення покарання, ця особа може вчиняти дії, покликані на примушення їх до зміни показань чи до відмови від їх надання.

3.74.Отже, викладені обставини дають достатні підстави вважати, що все-таки продовжує існувати ризик впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином

3.75.Обґрунтовуючи існування цього ризику, прокурор покликалася на те, що під час досудового розслідування за результатами розгляду клопотань сторони обвинувачення, слідчим суддею ВАКС 04.10.2023 було постановлено ухвали про надання дозволу на проведення обшуків ряду житлових та офісних приміщень, у т.ч. тих, де здійснював діяльність ОСОБА_3 (справи № № 991/8699/23, 991/8700/23, 991/8697/23, 991/8698/23, 991/8696/23) /а.с. 2-10 т. 2/.

3.76.У подальшому стороною обвинувачення було отримано відомості про витік інформації, що стосується вищевказаних обшуків, які було заплановано провести у жовтні 2023 року /а.с. 3 т. 2/.

3.77.Окрім цього, слідчою суддею установлено, що відповідно до повідомлення детектива НАБУ, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні 52023000000000620, невстановленими особами з використанням логіну та паролю судді Шевченківського районного суду міста Києва із застосуванням повного доступу здійснено контекстний пошук: 52019000000000585, а також перегляд 100 судових рішень, ухвалених у цьому кримінальному провадженні /а.с. 12 т. 2/.

3.78.Зазначені обставини свідчать про те, що невстановлені особи одержали доступ до інформації, що становить таємницю досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

3.79. Поряд з цим, вочевидь відношення до цих обставин могли мати ймовірні співучасники вчинення кримінального правопорушення.

3.80.Тож такі, у тому числі ОСОБА_3, можуть перешкоджати цьому кримінальному провадженню надалі з метою уникнення кримінальної відповідальності.

3.81.Водночас, те, що ОСОБА_3 протягом дії відповідних ухвал слідчого судді перебував у закордонних відрядженнях такого висновку слідчої судді не спростовує, оскільки зазначене могло бути реалізовано і дистанційно, шляхом координації дій з іншими особами.

3.82.З огляду на це, слідча суддя погоджується з доводами прокурора, що наразі існує ризик того, що ОСОБА_3 може перешкоджати встановленню обставин у кримінальному провадженні.

3.83.Окрім того, прокурор зазначила, що ОСОБА_13 та ОСОБА_3 будували плани по встановленню контролю над Національною академією аграрних наук України шляхом призначення підконтрольної особи президентом НААН.

3.84.У матеріалах клопотання наявне листування ОСОБА_3 та ОСОБА_27, а також із ОСОБА_13 у якому обговорюються питання звільнення президента НААН, поновлення контролю над НААН, з обміном відповідними довідками з планом дій та проханнями у їх забезпеченні /а.с. 37-40, 59 (з), 80-83 т. 2/.

3.85.Отож, ураховуючи, що на даний час, ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ «Надія» підпорядковуються Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН, ОСОБА_3 може використовувати наявні зв`язки у мережі НААН для створення перешкод для кримінального провадження.

3.86.Водночас, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.08.2023 № 697-р, на яке у спростування зазначеного покликалась сторона захисту, наразі до сфери управління Фонду державного майна України передано лише право управління єдиними майновими комплексами ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ «Надія».

3.87.Також прокурор вказувала, що ОСОБА_13 та ОСОБА_3 здійснювали систематичний вплив на низку судів з метою забезпечення прийняття ними потрібних співучасникам рішень не на користь державних підприємств, у справах між ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» з однієї сторони та ГУ ДГК в Сумській області з іншої сторони.

3.88.Зазначене твердження прокурора на переконання слідчої судді обґрунтоване, з огляду на наявне у матеріалах клопотання листування ОСОБА_13, ОСОБА_27 із ОСОБА_3 у якому вони обмінювались відомостями щодо судових справ, що перебувають на розгляді у різних судах України та бажаного результату їх вирішення /а.с. 20-109 т. 2/.

3.89.За таких обставин, наявні підстави вважати, що ймовірні співучасники, у т.ч. ОСОБА_3 можуть перешкоджати кримінальному провадженню і шляхом впливу на суд.

Отже, наразі ризики: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином продовжують існувати.

Обставини, які перешкоджають закінченню досудового розслідування до закінчення строку обов`язків, покладених на підозрюваного

3.90.Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України підставою для завершення досудового розслідування є визнання зібраних під час досудового розслідування доказів достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, про що прокурор або слідчий, за погодженням прокурора, повідомляє сторону захисту та надає їй доступ до матеріалів досудового розслідування.

3.91.Отже, визначення моменту завершення досудового розслідування є дискреційним повноваженням слідчого, прокурора, яке, водночас, має бути здійснено у межах строків досудового розслідування, інакше - слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

3.92.Щодо неможливості завершити досудове розслідування до закінчення строку обов`язків, прокурор покликалась на необхідність:

-завершити проведення судової земельно-оціночної експертизи від 11.03.2024 про встановлення вартості 7 земельних ділянок, сформованих за рахунок землі ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», які передані у приватну власність, що було встановлено під час досудового розслідування, оскільки у ході підготовки проєктів повідомлення про підозру виявлено, що частина земельних ділянок перебуває у приватній власності, натомість, до цього сторона обвинувачення вважала, що такі перебували у державній власності, з огляду на що експертизу неможливо було провести раніше;

-завершити проведення 4 (чотирьох) комплексних судових телекомунікаційних та комп`ютерно?технічних експертиз від 16.10.2023 та 31.05.2024 з метою подолання логічного захисту та копіювання інформації з 2 мобільних терміналів підозрюваного ОСОБА_24, мобільного терміналу вилученого у житлі підозрюваного ОСОБА_19, мобільного терміналу вилученого у житлі ОСОБА_28 - пов`язаної з підозрюваним ОСОБА_13 особи, що було неможливим раніше з огляду на вилучення мобільних терміналів у жовтні 2023 року та травні 2024 року відповідно;

-завершити проведення 12 (дванадцяти) судово?почеркознавчих експертиз від 20.05.2024 з метою встановлення того, чи власники землі підписали та виконали рукописні записи у документах, що стали підставою для отримання у власність земельних ділянок за рахунок землі ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», а також у договорах оренди з ТОВ «АФ Довіра 2008», що не можна було провести раніше, оскільки лише у травні 2024 року до НАБУ надійшли листи від Роменського РВП ГУНП в Сумській області про те, що за фактом отримання земельних ділянок у приватну власність розслідуються кримінальні провадження за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;

-отримати відповідь на запит про міжнародну правову допомогу до уповноважених органів Німеччини, підготовка якого нині триває, з метою подолання логічного захисту мобільних терміналів підозрюваного ОСОБА_12 та пов`язаної з ОСОБА_13 особи - ОСОБА_28, а саме Apple Iphone 15 Pro Max - найновішої моделі, що були вилучені лише у травні 2024 року;

-провести допити підозрюваних ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_14, ОСОБА_21, а також його рідного брата ОСОБА_22 та батька ОСОБА_23 ; службових осіб Держгеокадастру, які перебували у підпорядкуванні ОСОБА_15 як керівника Департаменту Держгеокадастру; службових осіб Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області; керівника та працівників ПП «Ромни-Проект»; ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 ; близько 1190 власників земельних ділянок, сформованих за рахунок землі ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія»; 277 експертів органів Держгеокадастру, які здійснювали погодження проєктів землеустрою; 60 державних реєстраторів, які здійснювали державну реєстрацію права власності та оренди на земельні ділянки, сформовані за рахунок землі державних підприємств, що не могли бути здійснені раніше з огляду на тактику, яку обрала сторона обвинувачення, що полягала у мінімізації розголошення відомостей про деталі досудового розслідування на етапі досудового розслідування без підозрюваних;

-провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копії інформації мобільних терміналів, вилучених у народного депутата України ОСОБА_30, яка зберігається у кримінальному провадженні № 42023000000001875 від 23.11.2023, де наявне листування ОСОБА_30 та ОСОБА_13, у якому ОСОБА_31 просить підозрюваного, щоб той посприяв у тому, щоб ГУ Держгеокадастру у Сумській області відмовилося від позову до ДП «ДГ «АФ Надія» та скидає відповідну довідку-прохання; провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копії інформації мобільного терміналу, вилученого 06.06.2024 у радника Міністра внутрішніх справ України ОСОБА_32, яка зберігається у кримінальному провадженні № 42023000000001875 від 23.11.2023, адже у виявленому листуванні йде мова про «рейдерські дії» підозрюваного ОСОБА_13, які полягали у заволодінні землею державної власності, що неможливо було раніше з огляду на дату вилучення терміналів;

-провести тимчасовий доступ до судових справ між державними підприємствами та ГУ Держгеокадастру в Сумській області, у яких представником була підозрювана ОСОБА_17, що неможливо було вчинити раніше з огляду на набуття ОСОБА_17 статусу підозрюваної лише 23.04.2024;

-встановити місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_15 та ОСОБА_14 ;

-оглянути телекомунікаційні з`єднання 13 підозрюваних з метою встановлення зв`язків між ними, а також фактів зустрічей; державні інформаційні ресурси з метою отримання відомостей про 1250 власників земельних ділянок для встановлення їхньої особи та можливого зв`язку з фігурантами, а також наявність статусу учасника АТО/ООС; 6 (шість) мобільних терміналів ОСОБА_24, дружини ОСОБА_19, ОСОБА_28 та ОСОБА_12 після подолання логічного захисту та отримання доступу до такої інформації; інформацію на мобільних телефонах ОСОБА_16 (отримана у травні 2024 року) та його сина ОСОБА_33 (отримана у жовтні 2023 року); інформацію на мобільному телефоні ОСОБА_34 (отримана у травні 2024 року); близько 400 реєстраційних справ про оформлення права власності на земельні ділянки, сформовані за рахунок земель державних підприємств; 3 судових справ між ДП «ДГ «АФ Надія» та ДП «ДГ «Іскра» та ГУ ДГК в Сумській області, а також журналу судових засідань до них; мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_19, доступ до інформації на якому отримано лише у 2024 році.

3.93.Також прокурор покликалась, що на виконання ст. 615 КПК України матеріали кримінального провадження необхідно зберегти в електронному вигляді, поряд з цим, обсяг паперових томів кримінального провадження складає близько 730 томів, інформації в електронному вигляді близько 9 Тб.

3.94.Також, на переконання сторони обвинувачення, доцільно змінити повідомлення про підозру шляхом його деталізації з огляду на нові здобуті докази, а також вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам з урахуванням здобуття нових доказів.

3.95.Окрім того, прокурор вказала, що слідча ситуація вимагає проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають значення для досудового розслідування та судового розгляду, та які не можуть бути вказані у даному клопотанні з метою недопущення розголошення таємниці досудового розслідування.

3.96.Слідча суддя зважає на великий масив слідчих та процесуальних дій, які стороні обвинувачення слід вчинити для встановлення усіх обставин цього кримінального провадження, а також важливе доказове значення відомостей, що можуть бути отримані.

3.97.Отже, вочевидь закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного неможливо.

3.98.До того ж, відповідно до ухвали слідчого судді від 19.06.2024 у справі № 991/5003/24 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до 23.12.2024 /а.с. 34 т. 1/.

3.99.Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, на переконання слідчої судді, необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для отримання додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження.

3.100.За таких обставин, стороною обвинувачення доведена наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Щодо необхідності продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного

3.101.Відповідно до ст. 178 КПК України, слідча суддя враховує, що дії, які інкримінуються підозрюваному підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, тобто є кримінально караними, поряд з цим, одне є незакінченим. Описана у клопотанні та повідомленні про підозру фабула кримінальних правопорушень у сукупності з наданими прокурором матеріалами досудового розслідування вказують на наявність вагомих доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з такими кримінальними правопорушеннями.

3.102.Також покарання, що загрожує ОСОБА_3 у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, що є особливо тяжкими, пов?язане із позбавленням волі, конфіскацією майна.

3.103.Відомостей щодо наявності у підозрюваного судимостей, притягнення до кримінальної відповідальності у інших кримінальних провадженнях, застосування раніше запобіжного заходу слідчій судді не надано. За таких обставин, слідча суддя вважає, що ризик повторення підозрюваним ймовірної протиправної поведінки є низьким.

3.104.Поряд з цим, слідча суддя зважає на ймовірність заподіяння злочином, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3, шкоди державі у особливо великому розмірі.

3.105.Також, слідча суддя бере до уваги, що станом на день вирішення клопотання підозрюваному виповнилось 35 років. Як повідомив у судовому засіданні підозрюваний, він одружений, має новонародженого сина, працює заступником Міністра аграрної політики та продовольства України.

3.106.Щодо майнового стану підозрюваного слідча суддя бере до уваги, що у період з 2018-2023 років податковими агентами йому нараховано дохід у сумі 5 214 978 грн, окремо підозрюваний задекларував дохід від підприємницької діяльності у 2018, 2019 роках у розмірі 4 421 708 грн /а.с. 185 т. 2/. Як повідомив підозрюваний у судовому засіданні, фактично він має грошові активи, що були ним задекларовані у декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування за 2023 рік, що згідно з відкритими даними складає 46 700 доларів США.

3.107.Окрім того, ОСОБА_3 на праві приватної власності належить автомобіль AUDI A3, номерний знак НОМЕР_1, рік випуску 2016, об`єкт незавершеного будівництва - квартира загальною площею 75 кв.м, об`єкт незавершеного будівництва - машиномісце /а.с. 200, 209 т. 2/.

3.108.Зазначене у сукупності свідчить, що у підозрюваного загалом наявні достатньо міцні соціальні зв`язки за місцем проживання.

3.109.Актуальних відомостей щодо стану здоров`я підозрюваного, його репутації слідчій судді не надано.

3.110.Наведені обставини у своїй сукупності не нівелюють встановлені ризики та не зменшують вірогідність їх настання, зважаючи на встановлені слідчою суддею передумови та можливості їх реалізації підозрюваним. Також, вони не перешкоджають застосуванню до підозрюваного запобіжного заходу, зокрема, застави із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

3.111.З огляду на викладене, встановлені ризики, які продовжують існувати, обставини, викладені в повідомленій підозрі та дані матеріалів клопотання, слідча суддя вважає, що встановленим ризикам можливо запобігти шляхом продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 на два місяці - до 28.08.2024, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду;

-не відлучатись за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

-носити електронний засіб контролю.

3.112.Варто зауважити, що покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, вочевидь тягне обмеження певних прав та свобод підозрюваного. Однак, таке зумовлене обґрунтованістю його підозри у вчиненні кримінального правопорушення та потребою запобігти реалізації встановлених ризиків.

3.113.Поряд з цим, з огляду на належну процесуальну поведінку підозрюваного, а також, що його дружина та новонароджений син мешкають у Київській області, слідча суддя вважає необхідним дозволити підозрюваному, окрім м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду вільно пересуватись також у межах Київської області.

3.114.З огляду на встановлені у цій ухвалі обставини, а також обставини, викладені в підозрі, строк дії зазначених обов`язків, продовжити на два місяці (ч. 7 ст. 194 КПК України). Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються (ч. 7 ст. 194 КПК України).

3.115.Окремо слідча суддя з огляду на позицію ЄСПЛ у справі «Проніна проти України» (Pronina v. Ukraine), заява № 63566/00, 18 липня 2006 року, не вважає за необхідне давати відповідь на решту аргументів сторони захисту, оскільки вони не мають правового значення для прийняття цього процесуального рішення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 9, 177, 178, 182, 183, 194-197, 199, 372 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3, задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на два місяці - до 28.08.2024, строк дії обов`язків, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду;

-не відлучатись за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

-носити електронний засіб контролю.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1

Search

Document No. 120221289

УХВАЛА

ПОСТАНОВИЛА: