Document No. 120418042

Справа № 991/5871/24

Провадження 1-кс/991/5904/24

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, детектива ОСОБА_3, захисника ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5, про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 52019000000000585 від 15.07.2019, зокрема, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) ОСОБА_3, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - САП) ОСОБА_5, про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6 (далі - Клопотання) у кримінальному провадженні № 52019000000000585 від 15.07.2019, зокрема, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України (далі - Кримінальне провадження).

Клопотання мотивовано тим, що групою детективів НАБУ здійснюється досудове розслідування у Кримінальному провадженні, в рамках якого, відповідно до статей 111, 133-136, 278 КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Стороною обвинувачення вжито заходів для проведення з ОСОБА_6 процесуальних та слідчих дій: направлено повістки про його виклик поштовим відправленням та у месенджері телефону на 29.04.2024, на 03.05.2024, на 20.05.2024, на 22.05.2024, на 24.05.2024, на 27.05.2024. У вказані дати ОСОБА_6, будучи належним чином викликаним, до органу досудового розслідування не прибув та про поважні причини неприбуття не повідомив. Органом досудового розслідування встановлено, що 26.02.2022 ОСОБА_6 покинув територію України та до цього часу не повертався, його місце перебування органу досудового розслідування невідоме. Постановою детектива від 07.05.2024 оголошено національний та міжнародний розшук ОСОБА_6 . Вказане, відповідно до положень ст. 297-1 КПК України, є підставою для здійснення щодо підозрюваного спеціального досудового розслідування.

В судовому засіданні детектив НАБУ ОСОБА_3 доводи Клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти викладених у Клопотанні доводів щодо обґрунтованості повідомленої ОСОБА_6 підозри та факту переховування ОСОБА_6 від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності. Захисник зазначив, що ОСОБА_6 підтвердив факт отримання ним повідомлення про підозру, готовий особисто брати участь у всіх слідчих та процесуальних діях (дистанційно в режимі ВКЗ). При цьому, при розгляді клопотання про обрання щодо підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, стороною захисту повідомлено про місцезнаходження ОСОБА_6 за кордоном. Разом з тим, підозрюваний викликався детективом НАБУ для проведення його допиту, що не кореспондується з положеннями ст. 63 Конституції України щодо можливості відмовитися від дачі показань. З метою завершення досудового розслідування, направлення обвинувального акта до суду та якнайшвидшого здійснення правосуддя щодо ОСОБА_6, захисник не заперечував проти задоволення Клопотання.

Дослідивши зміст Клопотання та матеріали, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення сторін Кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування, а прокурорами САП - процесуальне керівництво у Кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень врегульовані главою 24-1 КПК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно положень ч. 1, 2 ст. 297-4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся. Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

З огляду на зазначені положення закону, слідчому судді під час розгляду Клопотання у Кримінальному провадженні з метою визначення чи є законні підстави для здійснення у даному Кримінальному провадженні спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6 необхідно в межах доводів Клопотання встановити: (1) кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа; (2) чи передбачає Кримінальний процесуальний кодекс України здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, який розслідується в межах кримінального провадження, в якому подане клопотання; (3) факт набуття особою статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні; (4) наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення; (5) чи переховується підозрюваний від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або чи оголошений підозрюваний у міжнародний розшук та/або чи прийнято уповноваженим органом рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся та якими доказами це підтверджується.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 .

Органом досудового розслідування встановлено, що що в ході досудового розслідування встановлено, що у період з 21.04.2016 по 07.02.2017 ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, зокрема, за результатами отримання витягів з Державного земельного кадастру, стало відомо, що у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» перебуває сукупно близько 5800 га землі. Вказану інформацію останні довели до відома ОСОБА_10 .

У період з 02.03.2017 по 06.03.2017 у ОСОБА_10 виник умисел на заволодіння вказаними землями в інтересах юридичних осіб приватного права, які зацікавлені в її обробітку.

ОСОБА_10 усвідомлював, що реалізація умислу неможлива без залучення службових осіб Держгеокадастру, які наділені повноваженнями контролю за додержанням вимог законодавства про використання та охорону земель, а також наданні громадянам України безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної власності.

У період з 02.03.2017 по 06.03.2017 ОСОБА_10 дізнався про розгляд Держгеокадастром депутатського звернення народного депутата України ОСОБА_11 від 27.02.2017 № 138-91 про перевірку додержання ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» вимог земельного законодавства при використанні землі на території Роменського району Сумської області.

Згідно з резолюцією голови в.о. Держгеокадастру від 02.03.2017 директор Департаменту контролю за використанням та охороною земель Держгеокадастру ОСОБА_12 забезпечував розгляд звернення народного депутата України ОСОБА_11 .

У період з 02.03.2017 по 06.03.2017 ОСОБА_10 довів до відома ОСОБА_12 про свій намір заволодіти землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області в інтересах третіх осіб. У свою чергу ОСОБА_12 довів до відома ОСОБА_10, що він має через своїх довірених осіб вплив на прийняття рішень службовими особами ГУ ДГК в Сумській області.

У період з 02.03.2017 по 06.03.2017 ОСОБА_10 познайомився з директором ТОВ «АВІС УКРАГРО» ОСОБА_13 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням представниками ТОВ «АВІС УКРАГРО».

ТОВ «АВІС УКРАГРО» займалося вирощенням сільськогосподарської продукції у тому числі на території Сумської області. Бенефіціарним власником ТОВ «АВІС УКРАГРО» на момент вчинення злочину був ОСОБА_14 .

ОСОБА_14 на момент вчинення злочину також був бенефіціарним власником ТОВ «АФ «Довіра 2008», яке займалося вирощенням сільськогосподарської продукції, у тому числі на території Роменського району Сумської області.

У період з 02.03.2017 по 06.03.2017 ОСОБА_10 довів до відома ОСОБА_13 про свій намір заволодіти землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області в інтересах третіх осіб.

При цьому, ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_13 розширити площі сільськогосподарських земель, які перебувають в обробітку підконтрольних ОСОБА_14 юридичних осіб, за рахунок оренди земель, які перебувають в постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», з можливістю їхнього подальшого викупу. ОСОБА_13, діючи в інтересах бенефіціарного власника ТОВ «АВІС УКРАГРО» та ТОВ «АФ «Довіра 2008» ОСОБА_14, погодився на таку пропозицію.

У період з 02.03.2017 по 06.03.2017, більш точний час та місце стороною обвинувачення не встановлено, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, діючи умисно та з корисливих мотивів, вирішили об`єднати свої зусилля та спільно організувати заволодіння землею ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» в інтересах третіх осіб.

У період з 02.03.2017 по 06.03.2017, більш точний час та місце стороною обвинувачення не встановлено, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, умисно та з корисливих мотивів, діючи в інтересах ТОВ «АФ Довіра 2008» та її бенефіціарного власника ОСОБА_14 підготували детальний план заволодіння землею ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», який розділили на такі поступові етапи:

Етап І . Створити видимість того, що ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» без належних правових підстав використовують землі на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області.

У період з 06.03.2017 по 16.06.2017 під час реалізації першого етапу плану вчинення злочину співорганізатори забезпечили приховання частини документів, на підставі яких у ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» виникло право постійного користування землею на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області. (

За відсутності вказаних документів, на виконання наказу Держгеокадастру від 06.03.2017 № 7-ДК, державними інспекторами у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель складено акт про те, що державні підприємства самовільно зайняли земельні ділянки на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області. При цьому ДП «ДГ «Іскра» самовільно зайняло 2638 га землі, ДП «ДГ «АФ Надія» - 3294 га (Акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом - земельної ділянки від 16.06.2017 № 7-ДК/2/АП/09/01/-17, м. Київ).

У період з 19.10.2017 по 24.10.2017 співучасники злочину, діючи умисно з корисливих мотивів, знищили Державний акт на вічне користування землею колгоспами № 545709, а також інші документи, які зберігалися в місцевому фонді документації із землеустрою та на підставі яких у ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» виникло право постійного користування.

У той же період співучасники злочину вирішили: на запити ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» чи будь-яких інших осіб, які стосуються Державного акту на вічне користування землею колгоспами № 545709, повідомляти про відсутність такого акту; на запити, які стосуються згадки про існування державного акту № 545709 у акті від 16.06.2017 № 7 ДК/2/АП/09/01/-17 відповідати, що мався на увазі не державний акт, а довідка у якій він згадується. 19.10.2017 довірена особа ОСОБА_10 - ОСОБА_16 забезпечив виготовлення відповідної довідки.

Реалізувавши перший етап плану вчинення злочину співучасники створили умови, за яких службові особі ГУ ДГК у Сумській області та відділу у Роменському районі ГУ ДГК у Сумській області, які не були залучені до вчинення злочину, могли не усвідомлювати протиправність своїх дій приймаючи рішення при відведенні земельних ділянок за рахунок землі ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія».

Етап ІІ. Не допустити отримання сторонніми особами у власність чи користування земельних ділянок за рахунок землі ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія».

На виконання плану вчинення злочину ОСОБА_16 27.07.2017 звернувся як генеральний директор ТОВ «Спектор Агро+» до начальника ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_17 з проханням продати право оренди на 24 земельні ділянки на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області (звернення ТОВ «Спектор Агро+» від 26.07.2017).

ОСОБА_16 зазначив у зверненні 24 земельні ділянки з кадастровими номерами, які згідно з відомостями Державного земельного кадастру зареєстровані за ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія». Загальна площа земельних ділянок становила 6820,3199 га.

Використовуючи як привід звернення ОСОБА_16 від 27.07.2017, начальник ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_17, усвідомлюючи наявність права постійного користування землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», ініціювала засідання комісії з добору земельних ділянок та/або прав на них, які можуть виставлятися на земельні торги окремими лотами ГУ ДГК у Сумській області (далі - Комісія).

На засіданні Комісії, яке відбулося 04.08.2017 у приміщенні ГУ ДГК в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 25, начальник відділу у Роменському районі ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_18 як член комісії, знаючи про наявність права постійного користування землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», повідомив недостовірні відомості про те, що у державних підприємств відсутні правовстановлюючі документи на земельні ділянки на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області.

За результатами засідання члени Комісії, з урахуванням звернення ТОВ «Спектор Агро+», вирішили рекомендувати начальнику ГУ ДГК у Сумській області включити до переліку 90 земельних ділянок орієнтованою площею 5866,2347 га землі на території Перехрестівської сільської ради Роменського району, яку використовували ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» (протокол засідання комісії від 04.08.2017 № 6).

Начальник ГУ ДГК у Сумській області ОСОБА_17 09.08.2017, з урахуванням протоколу засідання Комісії, прийняла рішення про включення 90 земельних ділянок на території Перехрестівської сільської ради Роменського району загальною площею 5866,2347 га до переліку вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, права на які можуть бути продані на земельних торгах (наказ ГУ ДГК в Сумській області від 09.08.2017 № 432 «Про внесення змін до наказу «Про визначення переліку земельних ділянок» від 09.04.2014 № 23»).

Начальник ГУ ДКГ у Сумській області ОСОБА_17 12.09.2017, усвідомлюючи правомірність права постійного користування землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», підписала 83 накази про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які перебували у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», з подальшим продажем права оренди на земельних торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населеного пункту на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області.

У ході розроблення відповідних проєктів, начальник відділу у Роменському районі ГУ ДГК в Сумської області ОСОБА_18 у період з 18.09.2017 по 19.09.2017, усвідомлюючи правомірність права постійного користування землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», видав щодо 83 земельних ділянок довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

У вказаних довідках ОСОБА_18 на виконання злочинного плану умисно не зазначив, що ці землі перебувають у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія». Натомість він зазначив недостовірну інформацію про те, що документи, які посвідчують право користування на земельні ділянки, в установленому порядку не виготовлялись.

У ході розроблення проєктів землеустрою щодо продажу права оренди земельних ділянок на аукціоні державними реєстраторами ГУ ДГК в Сумській області у період з 06.11.2017 по 23.02.2018 здійснено державну реєстрацію 83 земельних ділянок, які повністю накладаються на земельні ділянки з кадастровими номерами, які раніше реєструвалися за ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія».

Начальник ГУ ДКГ у Сумській області ОСОБА_17 15.12.2017, 19.12.2017, 22.12.2017, 13.03.2018 та 19.03.2018, усвідомлюючи правомірність права постійного користування землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб та на виконання вказівки співорганізаторів, підписала 67 наказів про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які перебували у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», з подальшим продажем права оренди на земельних торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованої за межами населеного пункту на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області.

28.11.2017, 07.12.2017, 28.12.2017 в.о. начальника ГУ ДГК у Сумській області ОСОБА_19, будучи не обізнаною про існування плану вчинення злочину направленого на заволодіння землею ДП «ДГ «Іскра» в інтересах ТОВ «АФ «Довіра 2008», будучи переконаною, що земельні ділянки відводяться за рахунок земель запасу, підписала решту 16 наказів.

Як наслідок у період з 04.12.2017 по 22.02.2018 державними реєстраторами ГУ ДКГ у Сумській області перенесено до архівного шару Державного земельного кадастру земельні ділянки з кадастровими номерами, які зареєстровані за ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія».

Реалізувавши перший та другий етапи плану вчинення злочину співучасники створили видимість законності подальшого відведення землі ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» у приватну власність, тобто створити передумови для третього етапу.

Етап ІІІ. Заволодіти землею ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» шляхом передачі заздалегідь підшуканим громадянам України у приватну власність земельних ділянок, які сформовані за рахунок земель державних підприємств.

Співорганізатори вирішили, що майбутнім власникам висуватиметься умова оформлення права власності на земельну ділянку: підписати наперед договір про оренду такої ділянки в інтересах підконтрольного ОСОБА_14 ТОВ «АФ Довіра 2008».

Також співорганізатори вирішили, що у разі, якщо майбутні власники земельних ділянок вирішать продати їх після отримання, то такий продаж здійснюватиметься на користь ОСОБА_14 або його близьких родичів: рідного брата ОСОБА_20 та батька ОСОБА_21 .

Співорганізатори злочину визначили дії, які необхідні для реалізації третього етапу, а також визначили співучасників, які забезпечать виконання таких дій:

1. Залучити до вчинення злочину довірених осіб ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, які будуть забезпечувати процес заволодіннями земельними ділянками ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія». Вказані дії мали виконати ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 як співорганізатори.

2. Підшукати громадян України для оформлення у їхню приватну власність земельних ділянок, сформованих за рахунок земель ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», у порядку безоплатної приватизації землі. Вказані дії мала виконати довірена особа ОСОБА_10 - ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_22 як пособники.

3. Забезпечити видачу громадянами України (зазначені у пункті 2) довіреностей на довірених осіб ОСОБА_10 та ОСОБА_13 на представлення їхніх інтересів при оформленні права власності на земельні ділянки, сформовані за рахунок земель ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія». Вказані дії мали виконати довірені особи ОСОБА_10 - ОСОБА_7 та ОСОБА_22 як пособники.

4. Забезпечити підписання громадянами України комплекту документів на отримання земельних ділянок у приватну власність та договору про її оренду визначеній співучасниками юридичній особі приватного права. Вказані дії мали виконати довірені особи ОСОБА_10 - ОСОБА_7 та ОСОБА_22 як пособники.

5. Підшукати землевпорядну організацію, яка виготовить проєкти землеустрою про відведення земельних ділянок у приватну власність заздалегідь підшуканих громадян України відповідно до ст. 50 Закон України «Про землеустрій». Вказані дії мав виконати начальник відділу у Роменському районі ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_18 як виконавець.

6. Забезпечити зняття визначених співучасниками злочину земельних ділянок, сформованих за рахунок земель ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», з переліку на проведення земельних торгів (аукціону). Вказані дії мала виконати начальник ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_17 та начальник юридичного управління ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_23 як виконавці.

7. Забезпечити надання дозволу службовими особами ГУ ДГК у Сумській області на виготовлення проєктів землеустрою про відведення земельних ділянок у приватну заздалегідь підшуканих громадян України відповідно до ст. 50 Закон України «Про землеустрій». Вказані дії мала виконати начальник ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_17 та начальник юридичного управління ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_23 як виконавці та довірені особи ОСОБА_10 - ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_22 як пособники.

8. Забезпечити розроблення проєктів землеустрою про відведення земельних ділянок у приватну заздалегідь підшуканих громадян України, а також їхнє погодження за принципом екстериторіальності. Вказані дії мав виконати начальник відділу у Роменському районі ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_18 як виконавець, довірені особи ОСОБА_10 - ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_22 та довірені особи ОСОБА_12 - ОСОБА_24 та ОСОБА_25 як пособники.

9. Забезпечити затвердження службовими особами ГУ ДГК у Сумській області проєктів землеустрою про відведення земельних ділянок у приватну заздалегідь підшуканим громадянам України відповідно до ст. 50 Закон України «Про землеустрій». Вказані дії мала виконати начальник ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_17 та начальник юридичного управління ГУ ДГК в Сумській області ОСОБА_23 як виконавці, довірені особи ОСОБА_10 - ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_22, а також довірена особа ОСОБА_13 - ОСОБА_6 як пособники.

10. Забезпечити державну реєстрацію права власності на земельні ділянки, які відведені громадянам України за рахунок земель, що перебувають у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», а також забезпечити державну реєстрацію права оренди таких ділянок в інтересах ТОВ «АФ «Довіра 2008». Вказані дії мали виконати довірені особи ОСОБА_10 - ОСОБА_7 та ОСОБА_22, а також довірена особа ОСОБА_13 - ОСОБА_6 як пособники.

Не пізніше 25.01.2018 ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 залучили до вчинення злочину довірену особу ОСОБА_13 - начальника земельного відділу ТОВ «АВІС УКРАГРО» ОСОБА_6 для забезпечення процесу заволодіннями земельними ділянками ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія».

ОСОБА_6, будучи начальником земельного відділу ТОВ «АВІС УКРАГРО» як пособник та довірена особа ОСОБА_13, мав виконати наступне:

- усувати перешкоди у вчиненні злочину шляхом ведення обліку заздалегідь підшуканих громадян України, які отримали у власність земельні ділянки за рахунок земель ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія»;

- усувати перешкоди у вчиненні злочину шляхом отримання від заздалегідь підшуканих громадян України довіреності на представлення їхніх інтересів при оформленні права власності на земельні ділянки, сформовані за рахунок земель ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія»;

- усувати перешкоди у вчиненні злочину шляхом контролю подачі від імені заздалегідь підшуканих громадян України клопотань до ГУ ДГК у Сумській області про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення у приватну власність земельних ділянок, сформованих за рахунок земель ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія»;

- усувати перешкоди у вчиненні злочину шляхом отримання від імені заздалегідь підшуканих громадян України наказів ГУ ДГК у Сумській області про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення у приватну власність земельних ділянок, сформованих за рахунок земель ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія»;

- усувати перешкоди у вчиненні злочину шляхом забезпечення державної реєстрації права власності на земельні ділянки, які відведені заздалегідь підшуканим громадянам у приватну власність за рахунок земель, що перебувають у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія»;

- сприяти приховуванню злочину шляхом забезпечення державної реєстрації права оренди ТОВ «АФ «Довіра 2008» на земельні ділянки, які протиправно відведені у приватну власність заздалегідь підшуканих громадян, за рахунок земель ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія»;

- сприяти приховуванню злочину шляхом забезпечення державної реєстрації договорів купівлі-продажу земельних ділянок, які протиправно сформовані за рахунок земель ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», на користь бенефіціарного власника ТОВ «АВІС УКРАГРО» та ТОВ «АФ «Довіра 2008» ОСОБА_14 та його близьких родичів.

- виконувати інші вказівки і доручення ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з метою заволодіння землями ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія».

Після цього, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 довели до відома ОСОБА_6 план вчинення злочину та його роль, а також про інших осіб, залучених до вчинення злочину.

Як вбачається зі змісту Повідомлення про підозру, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_25, ОСОБА_16, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_17, ОСОБА_23, ОСОБА_18, у період не пізніше 25.01.2018 по 09.02.2021, шляхом забезпечення: (1) подання до ГУ ДКГ у Сумській області клопотань від імені заздалегідь підшуканих вищевказаних осіб про затвердження розроблених ПП «Ромни?Проект» проєктів землеустрою про відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства; (2) заповнення договорів про оренду земельних ділянок в інтересах ТОВ «АФ «Довіра 2008», шляхом проставлення дат, відомостей про місцезнаходження земельних ділянок та їх кадастрові номери; (3) оформлення за довіреністю договорів про оренду земельних ділянок в інтересах ТОВ «АФ «Довіра 2008» та отримання зареєстрованих документів; (4) оформлення за довіреностями права власності на земельні ділянки; (5) державної реєстрації права приватної власності на земельні ділянки, вчинив пособництво у заволодінні в інтересах ТОВ «АФ «Довіра 2008» 1250 земельними ділянками загальною площею 2499,1387 га, розміщеними на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, сформованими за рахунок землі, яка перебувала у постійному користуванні ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія», ринкова вартість яких на момент переходу у приватну власність становила 291 122 287 грн., чим завдано збитків державі в особі ГУ ДГК у Сумській області на цю суму.

Таким чином, ОСОБА_6 інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, тобто пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Щодо того чи передбачає Кримінальний процесуальний кодекс України здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, який розслідується в межах Кримінального провадження, в якому подане Клопотання.

Згідно із витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань (Том № 1 а. 19-20), досудове розслідування у Кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Частиною 2 ст. 297-1 КПК України передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, кваліфікованого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Згідно витягу із ЄРДР (Том № 1 а. 19) та особової картки ОСОБА_6 Державної міграційної служби України (Том № 1 а. 152), ОСОБА_6 народився ІНФОРМАЦІЯ_1, тобто є повнолітнім.

Щодо наявності у ОСОБА_6 статусу підозрюваного у Кримінальному провадженні.

Частиною 1 статті 42 КПК України встановлено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Отже, у відповідності до вимог кримінального процесуального закону підозрюваним є (1) особа, якій у порядку, передбаченому ст. ст. 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, (2) особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або (3) особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень (ч. 1 ст. 42 КПК України).

Тобто вищевказана процесуальна норма визначає три рівнозначні випадки, за відповідності ситуації особи хоча б одному з яких, вона вважається такою, що є підозрюваною у кримінальному провадженні.

Зокрема, у даному судовому провадженні сторона обвинувачення доводить, що у ситуації з ОСОБА_6 йдеться про третій випадок, передбачений ч. 1 ст. 42 КПК України, існування якого свідчить про наявність у нього статусу підозрюваного у Кримінальному провадженні.

Вимоги, відповідність ситуації конкретної особи яким може вказувати на наявність у неї статусу підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, включають три обов`язкові складові, відсутність хоча б однієї з яких свідчить про відсутність у такої особи відповідного процесуального статусу.

Так, елементами, наявність яких слугує критеріями за якими у третьому випадку, визначеному ч. 1 ст. 42 КПК, перевіряється чи набула особа статусу підозрюваної у кримінальному провадженні, є наявність таких фактичних обставин (фактів): (1) складення щодо особи повідомлення про підозру; (2) не вручення повідомлення про підозру внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, відносно якої його складено; (3) вжиття заходів для вручення повідомлення про підозру особі у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом для вручення повідомлень (ч. 1 ст. 42 КПК України).

Якщо для першого випадку, закріпленого у ч. 1 ст. 42 КПК (коли місцезнаходження особи відоме і в день складення їй можливо вручити повідомлення про підозру), передбачено вимогу про його вручення саме у день складення (ч. 1 ст. 278 КПК), то для третього випадку (коли повідомлення про підозру в день складення вручити неможливо) встановлено правило, за яким вручення відповідного повідомлення має здійснюватися у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом для вручення повідомлень. Про це прямо зазначено у ч. 1 ст. 42 і ч. 1 ст. 278 КПК України.

Статтею 278 КПК України передбачено порядок вручення письмового повідомлення про підозру - письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень (ч. 1 ст. 278 КПК України).

Частиною 1 статті 111 КПК України передбачено, що повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію.

Частиною 3 статті 111 КПК України передбачено, що повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Так, Глава 11 Розділу ІІ КПК України містить статтю 135, якою передбачено порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні, а також статтю 136 КПК України, якою встановлено яким чином підтверджується отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.135 Глави 11 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи (ч. 2 ст. 135 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 136 КПК України, належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Отже, з огляду на наведені положення закону, стаття 278 КПК України покладає на слідчого/прокурора обов`язок вручити підозрюваному в кримінальному провадженні письмове повідомлення про підозру в день його складення слідчим/прокурором, однак, якщо це неможливо зробити, повідомлення про підозру вручається у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень у кримінальному провадженні (ст. 111 КПК України), тобто, - у порядку здійснення виклику в кримінальному провадженні (ст. 135 КПК України) - в тому числі шляхом надіслання підозрюваному повідомлення про підозру поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення повідомлення про підозру по телефону або телеграмою, під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

23.04.2024 в рамках Кримінального провадження детективом НАБУ ОСОБА_3 за погодженням з прокурором САП ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України (далі - Повідомлення про підозру).

Як вбачається із особової картки ОСОБА_6 Державної міграційної служби України (Том № 1 а. 152), останнім відомим місцем проживання ОСОБА_6 в Україні є наступна адреса: АДРЕСА_1 .

Із матеріалів Клопотання встановлено, що ОСОБА_6 26.02.2022 залишив територію України та назад не повернувся (Том № 1 а. 153-155).

Відповідно до інформаційної довідки Міністерства закордонних справ України від 21.05.2024 (Том № 1 а. 169), за даними Відомчої інформаційної системи (ВІС) МЗС України та за обліками Посольства України в Королівстві Нідерланди, відсутня інформація щодо перебування на консульському обліку громадянина України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно інформації, наданої Державною міграційною службою України від 21.05.2024 (Том № 1 а. 173), за відомостями, наданими територіальними органами ДМС, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, з питання оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання в установленому законодавством порядку до територіальних підрозділів ДМС України не звертався. Відповідно рішень про оформлення або відмову в оформленні документів для виїзду за кордон на постійне проживання стосовно зазначеної особи територіальними органами ДМС не приймалося.

Вказане свідчить, що ОСОБА_6 не виїжджав на постійне місце проживання за кордон, тобто тимчасово перебуває за межами України.

Частиною 7 ст. 135 КПК України передбачена можливість надіслання Повідомлення про підозру особі, яка проживає за кордоном, а не яка тимчасово перебуває за кордоном.

На момент складання та підписання Повідомлення про підозру, у органу досудового розслідування відсутні були підстави вважати, що ОСОБА_6 виїхав за межі території України з метою постійного проживання за кордоном, а за такого відсутні були й підстави для вручення йому Повідомлення про підозру у порядку ч. 7 ст. 135 КПК України.

Із матеріалів Клопотання вбачається, що у зв`язку із неможливістю вручення ОСОБА_6 нарочно Повідомлення про підозру у день його складення внаслідок не встановлення його місцезнаходження, стороною обвинувачення вжито заходів для вручення Повідомлення про підозру ОСОБА_6 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень згідно ч. 1 ст. 278 КПК України з урахуванням ст. 111 КПК України та ст. 135 КПК України, а саме, Повідомлення про підозру вручено ОСОБА_6 наступним способом:

- 23.04.2024 вручено заступнику директора ремонтно-будівельного підприємства «Рембуд», яке обслуговує житловий будинок за адресою АДРЕСА_2 (Том № 1 а. 131-132);

- 23.04.2024 направлено поштовим відправленням за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ) (Том № 1 а. 138);

- 23.04.2024 направлено поштовим відправленням за місцем роботи в ТОВ «АГРОФІРМА «СТЕП» (ЄДРПОУ 30954287) (Том № 1 а. 139, Том № 5 а. 168- зворот);

- 23.04.2024 направлено за допомогою месенджера WhatsАрp на обліковий запис ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 (Том № 1 а. 134-137, а. 152).

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що стороною обвинувачення дотримані вимоги КПК України, оскільки Повідомлення про підозру вручено ОСОБА_6 у спосіб, визначений КПК України, а саме, шляхом надіслання підозрюваному Повідомлення про підозру поштою, здійснення повідомлення про підозру по телефону, вручення Повідомлення про підозру житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи та направлення поштою адміністрації за місцем роботи підозрюваного.

Вказане дає підстави для висновку, що стороною обвинувачення вжито усіх можливих заходів для вручення ОСОБА_6 . Повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

При цьому, зважаючи на приписи ч. 1 ст. 42 та ст. 135 КПК України, можна дійти до висновку, що дотримання прав особи при врученні їй складеного щодо неї повідомлення про підозру, у разі тимчасової відсутності такої особи за місцем її проживання, полягає не у фактичному врученні такого повідомлення (процесуального документа), а у вжитті органом досудового розслідування усіх можливих заходів для того, щоб така особа могла дізнатися про факт складення такого повідомлення про підозру щодо неї та суть викладених у ньому обставин з усіх доступних для неї джерел, що і було здійснено стороною обвинувачення та підтверджується матеріалами Клопотання.

Крім того, Кримінальний процесуальний кодексу України не передбачає обов`язку і права слідчого відкласти вручення повідомлення про підозру та чекати настання сприятливих обставин для його вручення особі, яка тимчасово відсутня за місцем проживання. В свою чергу, органом досудового розслідування було вчинено всі можливі передбачені законом дії для того, щоб особа, якій повідомляється про підозру, була обізнана про це.

Враховуючи, що Повідомлення про підозру, як процесуальний документ, складено та підписано з дотриманням норм кримінального процесуального законодавства і стороною обвинувачення вжито заходів для його вручення ОСОБА_6 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень (частина 1 статті 42 КПК України), що підтверджується доказами, наданими стороною обвинувачення та дослідженими слідчим суддею, за такого, стороною обвинувачення доведено, що ОСОБА_6 набув статусу підозрюваного у Кримінальному провадженні відповідно до положень ч. 1 ст. 42 КПК України.

Щодо наявності достатніх доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні ним інкримінованого кримінального правопорушення.

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають суті поняття «наявність достатніх доказів для підозри особи», що передбачено у ч. 2 ст. 297-4 КПК України.

Такий стандарт «достатні докази для підозри», окрім правил щодо спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачений законодавцем при визначенні випадків повідомлення про підозру, тобто підлягає застосуванню слідчим і прокурором на стадії прийняття рішення про складення та вручення особі повідомлення про підозру (п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України). Такий стандарт доказування на стадії досудового розслідування є нижчим за стандарт «обґрунтованої підозри», який передбачений при зверненні сторони обвинувачення із клопотанням про застосування до особи запобіжного заходу (п. 1 ч. 1 ст. 194 КПК) та вимагає оцінки наявних доказів з точки зору їх вагомості для підтвердження вірогідності вчинення підозрюваним кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК), у той час як при повідомленні про підозру та вирішенні питання про спеціальне досудове розслідування зібрані докази оцінюються з огляду на те, чи містять вони такі достовірні та належні відомості, які на даний момент розслідування в своїй сукупності та взаємозв`язку об`єктивно і переконливо пов`язують конкретну особу із вчиненням певного кримінального правопорушення.

Наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, підтверджується наступними копіями документів:

- рішення органів виконавчої влади, на підставі яких у ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДП «АФ «Надія» виникло право постійного користування на землю (Том № 2 а. 1-4, 11-20);

- державного акта на вічне користування землею колгоспами № 545709, який посвідчує право постійного користування ДП «ДГ «Іскра», вилученого за місцем проживання начальника відділу у Роменському районі ГУ ДГК у Сумській області ОСОБА_18 (Том № 2 а. 5-10);

- державних земельних книг реєстрації землі за 1950-1970 роки, у яких здійсено запис про постійне (безстрокове) користування землею ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» (Том № 2 а. 21-44);

-акта інвентаризації землекористування ДП «ДГ «Іскра» від 21.12.2011, згідно з яким у постійному користуванні державного підприємства перебуває 3111,5749 га землі на території Перехрестівської та Пустовійтівської сільських рад Роменського р-ну Сумської області (Том № 2 а. 84-86);

- акта інвентаризації землекористування ДП «ДГ «АФ Надія» від 06.12.2011, згідно з яким у постійному користуванні державного підприємства перебуває 3944,2297 га землі на території Перехрестівської сільської ради Роменського р-ну Сумської області (Том № 2 а. 94-95);

- довідок із статичної звітності 6-зем, у яких зазначено відомості про право постійного користування ДП «ДГ «АФ Надія» та ДП «ДГ «Іскра» (Том № 2 а. 108-113);

- листів ГУ ДГК в Сумській області від 28.07.2016 та 05.04.2017, згідно з якими Головним управлінням відмовлено ДП «ДГ «АФ Надія» у відведенні у постійне користування 3520,1 га землі території Перехрестівської сільської ради, оскільки ця земля вже знаходиться у постійному користуванні державного підприємства (Том № 2 а. 116-117);

- листа директора ТОВ «Спектор Агро+» ОСОБА_16 про включення земельних ділянок ДП «ДГ «АФ Надія» та ДП «ДГ «Іскра» до переліку для продажу права оренди на земельних торгах (Том № 2 а. 125);

- наказу ГУ ДГК в Сумській області від 09.08.2017 № 432, яким включено землю ДП «ДГ «АФ Надія» та ДП «ДГ «Іскра» до переліку для продажу права оренди на земельних торгах (тТом № 2 а. 130 -132);

- протоколу огляду інформації, вилученої під час обшуку житла ОСОБА_16 від 17.05.2022 (Том № 2 а. 138-149) згідно з яким, ОСОБА_10, ОСОБА_16, ОСОБА_23 та ОСОБА_17 обізнані про існування державного акта на вічне користування ДП «ДГ «Іскра» земельною ділянкою та узгоджують способи його приховання та введення в оману правоохоронних та інших органів;

- протоколу огляду інформації, вилученої під час обшуку житла ОСОБА_16 від 18.04.2024 (Том № 2 а. 150-152), відповідно до якого ОСОБА_16 та ОСОБА_8 здійснюють умовний розподіл земель ДП «ДГ «АФ Надія» та ДП «ДГ «Іскра» на масиви, які в майбутньому будуть передаватися в оренду ТОВ «АФ Довіра 2008» через використання механізму безоплатної приватизації;

- протоколами допитів представників ДП «ДГ «Іскра» ОСОБА_26 та ДП «ДГ «АФ Надія» ОСОБА_27, які повідомили, зокрема, про те, що уповноважені органи не приймали рішення про припинення права постійного користування державних підприємств на землю Том № 2 а. 160-167);

- протоколів огляду блокноту ОСОБА_7 від 21.08.2020 та документів ОСОБА_7 від 21.08.2020, які містять інформацію про узгодження співучасниками механізму відведення землі ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» на користь ТОВ «АФ Довіра 2008» (Том № 2 а. 168-187);

- протоколу допиту свідка ОСОБА_28 від 23.02.2024, який повідомив, що весь процес відведення землі забезпечувало ТОВ «АФ Довіра 2008», а власник зобов`язаний передати землю в оренду для товариства (Том № 2 а. 188-189);

- протоколу огляду реєстраційних справ від 18.04.2024, згідно з яким встановлено, що щодо окремих земельних ділянок договори про оренду з ТОВ «АФ «Довіра 2008» укладалися раніше, ніж здійснювалася первинна реєстрація права власності на земельну ділянку (Том № 2 а. 190);

- висновків за результатами проведення судових земельно-технічних експертиз від 12.02.2014, згідно з якими встановлено, що частина земельних ділянок, які відведені в інтересах ТОВ «АФ Довіра 2008», накладаються на межі землекористування ДП «ДГ «Іскра» станом на 1953, 1973, 1981, 1993 та 2011 роки (Том № 2 198-245);

- протоколу огляду від 18.04.2024 (Том № 3 а. 1-102), згідно з яким встановлено, що ТОВ «АФ «Довіра 2008» сплачувало за послуги з реєстрації права власності на земельні ділянки; представництво інтересів громадян здійснювали ОСОБА_7 та ОСОБА_22 за довіреністю; реєстрацію права оренди за ТОВ «АФ «Довіра 2008» забезпечував ОСОБА_6 ;

- протоколу огляду від 12.04.2024, який містить, зокрема, реквізити наказів ГУ ДГК в Сумській області, на підставі яких із державної власності вибули земельні ділянки ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія» (Том № 3 а. 103-176);

- наукового експертного висновку Інституту землеустрою НААН щодо аналізу документів, які посвідчують право постійного користування ДП «ДГ «Іскра» (Том № 3 а. 178-198);

- звіту ДНВП «Картографія», згідно з яким встановлено, що частина земельних ділянок, які відведені в інтересах ТОВ «АФ Довіра 2008», повністю накладають на межі землекористування ДП «ДГ «Іскра», закріплені станом на 1953, 1973, 1981, 1993 та 2011 рік (Том № 3 а. 199-255);

- наукового експертного висновку Інституту землеустрою НААН щодо аналізу документів, які посвідчують право постійного користування ДП «ДГ «АФ Надія» (Том № 4 а. 1-23);

-звіту ДНВП «Картографія», згідно з яким з якими встановлено, що частина земельних ділянок, які відведені в інтересах ТОВ «АФ Довіра 2008», накладаються на межі землекористування ДП «ДГ «Іскра», закріплені станом на 1953, 1973, 1981, 1993 та 2011 рік (Том № 4 а. 24-57);

- висновків за результатами проведення судових земельно-оціночних експертиз, згідно з якими встановлено ринкову вартість земельних ділянок, 16 відведених в інтересах ТОВ «АФ Довіра 2008», на момент передачі у приватну власність або на момент формування (Том № 4 а. 58-198);

- протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_6 від 01.12.2020, відповідно до якого останній організовує роботу по відведенню земельних ділянок у приватну власність за рахунок землі державних підприємств (Том № 5 а. 20-27);

- протоколу обшуку земельного відділу ТОВ «АВІС УкрАгро» від 25-26 лютого 2020 року, начальником якого на момент вчинення інкримінованого підозрюваному злочину був ОСОБА_6, відповідно до якого відшукано: печатку ТОВ «АФ Довіра 2008»; незатверджені проєкти землеустрою ПП «Ромни-Проект» про відведння земельних ділянок на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області; завірені копії наказів ГУ ДГК в Сумській області про відведення вищевказаної землі у власність; списки громадян на отримання земельних ділянок у приватну власність (Том № 5 а. 28-32);

- протоколу НСРД щодо ОСОБА_6 від 17.01.2020, згідно з яким встановлено, що ОСОБА_6 обізнаний про те, що земля відводиться за рахунок землі державних підприємств, а також спілкується щодо питань оформлення права на землю з іншими особами: (1) ОСОБА_6 : Так я тобі 17 АТОшників привіз. - Жінка на ім`я ОСОБА_29: Я тобі їх що, не отдала? - ОСОБА_6 : нет. Я їх жду с нетерпением. - Жінка на ім`я ОСОБА_29 (до когось: А де 17 АТОшників? Договори оренди де? А ми ж договори оренди робили ж? - І право власності. - І договори) Ми тобі віддавали. - ОСОБА_6 : А там без права власності. - Жінка на ім`я ОСОБА_29 : Ти що, ми ж права власності зробили і договора! Помнишь, договора агрофирма «Довіра-2008»? Помнишь? Конечно ми всі зробили. (2) ОСОБА_6 : А заберіть, пожалуйста, у ОСОБА_31 накази по Перехростовке. - Жінка на ім`я ОСОБА_32 : У якої ОСОБА_31 ? - ОСОБА_6 : В ЦНАПв. - Жінка на ім`я ОСОБА_32 : В ЦНАПі? Хорошо. А вона знає, які віддавати? - ОСОБА_6 : Да. Все, що по Перехростовке, « ОСОБА_33 -проект». (3) Жінка на ім`я ОСОБА_32 : Та то я дзвонила, ти мені скажи, скільки в нас по Перехрестівці ще буде этих, договорів нових в цьому году? Орієнтовно. Не надо мені точності до одного. - ОСОБА_6 : Ну, 200 буде точно. (Том № 5 а. 40-44);

- протоколів НСРД щодо ОСОБА_8 від 17.01.2020 та від 06.03.2020, згідно з якими ОСОБА_6 спілкується з ОСОБА_8 з приводу процесу оформлення землі за рахунок земель ДП «ДГ «Іскра» та ДП «ДГ «АФ Надія»: (1) ОСОБА_6 : А тут по оцим проектам відмова. - ОСОБА_8 : По яким. А чого? - ОСОБА_6 : Ну, оцим чотирьом, що я закидывал. - ОСОБА_8 : Так, а чого. Типу, по Апеляційному суду Головне повинно передати державному підприємству «Іскра» ті участки. - ОСОБА_8 : Ого. А ну, скидай но їх сюди… - ОСОБА_6 : А що там «Іскра» спорила, чи що вона? - ОСОБА_8 : зараз буду уточнять. - ОСОБА_6 : А, ну, там написано Рішення суду від 06.11. (2) ОСОБА_6 : ОСОБА_37, дивись, я тобі на електронку збросив 43 наказа іще. Це «Іскра», по ходу, понял? - ОСОБА_8 : Угу. - ОСОБА_6 : Так що готовте і отправляйте. (Том № 5 а. 45-85);

- протоколів НСРД щодо ОСОБА_34 від 16.12.2019 та від 27.02.2020, у яких містяться розмови директора ПП «Ромни-Проект» з ОСОБА_6 з приводу відведення земельних ділянок у власність в частині розроблення проєктів землеустрою (Том № 5 а. 86-92);

- протоколу огляду блокнотів працівників ТОВ «АВІС УкрАгро», у тому числі ОСОБА_6, від 05.06.2020, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_6 відстежує стан справ по відведенню землі в інтересах ТОВ «АФ Довіра 2008» (Том № 5 а. 168-171);

- інших матеріалів Клопотання.

Таким чином, досліджені слідчим суддею докази в своїй сукупності та взаємозв`язку об`єктивно підтверджують, що існують достатні факти та інформація, які переконують у тому, що ОСОБА_6 пов`язаний із вчиненням злочину за обставин, викладених у Повідомленні про підозру.

При цьому, доводи захисника щодо необґрунтованості повідомленої ОСОБА_6 підозри слідчим суддею відхиляються, оскільки наданих стороною обвинувачення доказів достатньо для доведення причетності ОСОБА_6 до інкримінованого йому кримінального правопорушення. Стороною захисту не наведено обставин та не надано будь-яких доказів, які б очевидно та беззаперечно вказували на будь-яку непричетність підозрюваного до злочину, у вчиненні якого йому повідомлено про підозру.

Крім того, при розгляді слідчим суддею Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання щодо підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у порядку ч. 6 ст. 193 КПК України (ухвала від 10.06.2024 у справі № 991/4535/24) на підставі наявних у матеріалах Кримінального провадження доказів, долучених до такого клопотання, встановлено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Вказана ухвала залишена без змін Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду (ухвала від 02.07.2024 у справі 991/4535/24). При цьому, стандарт доказування «обґрунтована підозра», який застосовується при вирішенні питання про наявність/відсутність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належать запобіжні заходи, є значно вищим ніж стандарт доказування «достатніх підстав (доказів)» для підозри особи.

Отже, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_6, зважаючи на надані матеріали Кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність такої сукупності доказів, якої достатньо для підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Щодо переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, прийняття уповноваженим органом рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та здійснення такого обміну, то слідчий суддя, зважаючи на положення ст. 297-1 КПК України, не вбачає підстав для перевірки існування таких обставин, враховуючи, що детектив звернувся до слідчого судді із Клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування щодо ОСОБА_6 з підстав оголошення його міжнародного розшуку.

Щодо оголошення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_6 .

Постановою детектива НАБУ ОСОБА_35 від 07.05.2024 (Том № 1 а. 164-166) оголошено у тому числі міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_6 .

Так, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особу оголошено у розшук, однак зобов`язує сторону обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 281 КПК України при оголошенні розшуку (державного, міждержавного, міжнародного) прийняти відповідну постанову. Факт прийняття постанови про оголошення розшуку являє собою підставу для його здійснення, а положення ч. 1 ст. 297-4 КПК України покладають на сторону обвинувачення обов`язок надати докази на підтвердження саме оголошення підозрюваного у міжнародний розшук, проте не зобов`язують доводити існування підстав для прийняття відповідного рішення про оголошення у міжнародний розшук. За таких обставин, постанова про оголошення особи в міжнародний розшук є належним доказом та достатньою підставою вважати підозрювану особу такою, що оголошена в міжнародний розшук в розумінні вимог ст. 281, ч. 1 ст. 297-4 КПК України. У той же час положенням ч. 7 ст. 110 КПК України визначено, що постанова слідчого, дізнавача, прокурора, прийнята в межах компетенції згідно із законом, є обов`язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона стосується. З урахуванням положень ст. 297-4 КПК України, перевірка та встановлення наявності існування обставин, що стали підставою для прийняття рішення про оголошення у міжнародний розшук особи, виходять за межі повноважень слідчого судді в рамках процедури розгляду ним клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування та ставить під сумнів законність постанови детектива, якою таку особу оголошено у міжнародний розшук.

Єдиним елементом, який може свідчити, що «підозрюваний оголошений у міжнародний розшук», є наявність процесуального рішення про оголошення особи в міжнародний розшук, оформленого у вигляді: (а) окремої постанови, якщо досудове розслідування не зупиняється; (б) постанови про зупинення досудового розслідування, якщо досудове розслідування зупиняється (в ній зазначається про оголошення особи у розшук).

Вказаних висновків дійшла колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в ухвалі від 28.07.2022 (справа № 991/2277/22 провадження № 11-сс/991/208/22), в ухвалі від 10.04.2024 (справа № 991/1940/24 провадження № 11- сс/991/245/24).

Беручи до уваги викладену правову позицію, при розгляді клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у порядку ст. 297-4 КПК України, слідчий суддя не перевіряє та не встановлює наявності існування обставин, що стали підставою для прийняття рішення про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_6, оскільки наявність відповідної постанови детектива НАБУ від 07.05.2024 (Том № 1 а. 164-166) є належним доказом та достатньою підставою вважати підозрюваного ОСОБА_6 таким, що оголошений у міжнародний розшук.

Відомості щодо ОСОБА_6 містяться в розшукових обліках МВС (Том № 1 а. 167).

При цьому, КПК України не передбачає особливостей оголошення особи у міжнародний розшук і не делегує нікому можливість встановлювати такі особливості підзаконними актами. Слідчий (детектив) вправі здійснювати дії з розшуку підозрюваних осіб як в системі організації Інтерпол, так і поза нею.

Відсутність відомостей про скерування детективом постанови про оголошення у міжнародний розшук підозрюваного до організації Інтерпол, як і відсутність інформації в організації Інтерпол про розшук певної особи, не свідчить про те, що підозрюваного не оголошено у міжнародний розшук, оскільки з наявністю/відсутністю такої інформації КПК України не пов`язує можливість/неможливість оголошення особи у розшук (міжнародний розшук).

Оскільки, детективом винесено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_6, то можна зробити висновок, що останнього оголошено у міжнародний розшук.

Щодо ухилення підозрюваним ОСОБА_6 від явки на виклик детектива чи судовий виклик слідчого судді.

За ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

ОСОБА_6 викликався до органу досудового розслідування в порядку, визначеному главою 11 КПК України, для участі в проведенні слідчих та процесуальних діях, а саме:

- повістку про виклик ОСОБА_6 до НАБУ на 29.04.2024, разом із Повідомленням про підозру, 23.04.2024 вручено заступнику директора ремонтно-будівельного підприємства «Рембуд», яке обслуговує житловий будинок за адресою АДРЕСА_2 (Том № 1 а. 131-132);

- повістку про виклик ОСОБА_6 до НАБУ на 03.05.2024 за допомогою месенджера WhatsАрp направлено ОСОБА_6 30.04.2024 на його обліковий запис за номером НОМЕР_1 (Том № 1 а. 140-142, а. 152);

- повістки про виклик ОСОБА_6 до НАБУ на 20.05.2024, 22.05.2024, 24.05.2024, 27.05.2024 направлено ОСОБА_6 : 17.05.2024 за допомогою месенджера WhatsАрp на його обліковий запис за номером НОМЕР_1 (Том № 1 а. 143-148, а. 152); 13.05.2024 поштивим відправленням на адресу останнього відомого місця проживання ОСОБА_6 в Україні за адресою АДРЕСА_2 (Том № 1 а. 149-152).

У вказані дати ОСОБА_6, будучи належним чином викликаним до органу досудового розслідування, до НАБУ не прибув та про поважні причини своєї неявки не повідомив.

Так, зазначеними повістками про виклик ОСОБА_6 викликався до НАБУ для його допиту як підозрюваного у Кримінальному провадженні.

Слідчим суддею відхиляються доводи захисника, що такі повістки про виклик не кореспондуються із положеннями ст. 63 Конституції України, виходячи з наступного.

Стаття 63 Конституції України вказує, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім`ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Крім того, відповідно до п. 4-5 ч. 3 ст. 42 КПК України, підозрюваний, обвинувачений має право: не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання; давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати.

За ч. 4 ст. 224 КПК України, у разі відмови підозрюваного відповідати на запитання, давати показання особа, яка проводить допит, зобов`язана його зупинити одразу після отримання такої заяви.

Вказані положення закону гарантують підозрюваному право відмовитися давати показання, зокрема щодо себе, повідомленої йому підозри.

При цьому, п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України покладає на підозрюваного обов`язок прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб. Вказаний обов`язок є загальним процесуальним обов`язком, який покладається на особу після набуття нею процесуального статусу підозрюваного у кримінальному провадженні.

Таким чином, особиста явка ОСОБА_6 до детектива НАБУ за вказаними викликами є обов`язковою. У випадку такої явки, ОСОБА_6 не позбавлений можливості скористатися своїм правом, визначеним ст. 63 Конституції України.

За ч. 5 ст. 297-4 КПК України, якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з`явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який в подальшому продовжений та діє і досі.

Так, наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25.04.2022 затверджено Перелік, відповідно до якого, з 25.04.2022 місто Київ та територіальні громади Київської області (НАБУ, САП та Вищий антикорупційний суд знаходяться у місті Києві) не перебувають у переліку тих, що розташовані у районі проведення воєнних (бойових) дій або у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). По всій території України, у тому числі місті Києві та Київській області, державою-агресором здійснюються бомбардування, що безсумнівно становить небезпеку для життя та здоров`я осіб. При цьому, оповіщення про повітряну тривогу надходять завчасно та особи мають можливість прослідувати до бомбосховища/укриття.

Беручи до уваги вищевикладене, за умови дотримання безпекових заходів, вказане не свідчить про існування такої небезпеки для життя і здоров`я особи, яка б унеможливлювала прибуття ОСОБА_6, який перебуває за кордоном, в Україну для проведення необхідних процесуальних дій.

На підставі наведеного вище, враховуючи, що Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає спеціальне досудове розслідування щодо кримінальних правопорушень, які розслідуються у межах Кримінального провадження, зокрема злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, пособництво у вчиненні якого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем інкримінується підозрюваному, ОСОБА_6 є повнолітнім, набув статусу підозрюваного у вказаному Кримінальному провадженні, наявні достатні докази для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, враховуючи, оголошення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_6, зважаючи, що стороною обвинувачення обґрунтовано Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваного саме фактом перебування останнього в такому розшуці, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення Клопотання детектива, у зв`язку із доведеністю всіх обставин, які обумовлюють застосування спеціального досудового розслідування щодо підозрюваного ОСОБА_6 в цьому Кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 297-1, 297-3, 297-4, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кримінальному провадженні № 52019000000000585 від 15.07.2019.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000585 від 15.07.2019 стосовно ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань і публікувати в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестануть існувати, подальше досудове розслідування стосовно ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснювати згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України.

Копію ухвали (резолютивної частини) невідкладно направити до Офісу Генерального прокурора для організації виконання в частині внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення відповідних публікацій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1