- Presiding judge (HACC): Zadorozhna L.I.
Справа № 991/6752/24
Провадження № 1-кс/991/6781/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
09 серпня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,
учасники кримінального провадження:
секретар судового засідання ОСОБА_2,
з боку обвинувачення: прокурор ОСОБА_3,
з боку захисту: адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції з власних технічних засобів),
під час розгляду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52023000000000190 від 24.04.2023, стосовно:
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України,
установив:
06.08.2024 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52023000000000190 від 24.04.2023.
Перевіривши та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали досудового розслідування, заслухавши прокурора ОСОБА_3, підозрюваного ОСОБА_5, захисника ОСОБА_4,
слідчий суддя дійшов таких висновків:
1. Клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, у кримінальному провадженні № 52023000000000190 відповідає вимогам ст. 184, 194 КПК України.
2. Документом, який підтверджує надання підозрюваному ОСОБА_5 копії клопотання та доданих до нього матеріалів, є письмова розписка підозрюваного про їх отримання 06.08.2024 о 19 год. 18 хв.
3. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.06.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52023000000000190 від 24.04.2023 продовжено до 20.09.2024 включно.
4. У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив подане клопотання задовольнити у повному обсязі та продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5, на два місяці. Зазначив, що покладені на підозрюваного обов`язки забезпечують його належну процесуальну поведінку.
Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора. Зазначив, що паспорт ОСОБА_5 для виїзду за кордон тривалий час утримувався органом досудового розслідування та лише через дії сторони захисту був повернутий його власнику, який у подальшому здав його на зберігання до відповідних органів державної влади. Усі процесуальні обов`язки виконані. Докази вчинення ОСОБА_5 протиправних дій у цьому кримінальному провадженні відсутні. ОСОБА_5 дійсно оформлював візу до Сполучених Штатів Америки, де проживає його син, нічого протиправного у цих діях немає. Сторона захисту, навпаки, хоче у повному обсязі з`ясувати всі обставини цього провадження. Свідки наразі допитані, попереджені про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих показань. Впевнений, що ОСОБА_6 не є викривачем у цьому провадженні, оскільки він лише надав згоду на участь у негласних слідчих (розшукових) діях. Фактично, на думку захисника, орган досудового розслідування запропонував йому вчинити певні дії у цьому провадженні. Із цього приводу, він подав заяву про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, однак йому було відмовлено. ОСОБА_5 жодного відношення до цієї заяви не має. У скарзі про невнесення відомостей за його заявою, поданою ним до суду, відмовлено, жоден із суддів не зазначив у своєму рішенні, що таким чином вчиняється тиск на свідка.
Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора. Зазначив, що він виїжджав за кордон у зв`язку з тими обставинами, що з початку повномасштабного вторгнення є волонтером, привозить в Україну гуманітарну допомогу. Вільне переміщення йому необхідне саме з волонтерською метою. Спілкування з ОСОБА_7 було пов`язане, зокрема, з їх політичною та партійною діяльністю, але через те, що ОСОБА_7 взагалі не можна спілкуватись із ОСОБА_5, вони не зустрічаються та не спілкуються.
5. 20.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369 КК України, а саме: у наданні службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинені організованою групою (1); у наданні службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненому повторно, організованою групою (2, 3); у пропозиції та наданні службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинені повторно, організованою групою (4).
В повідомленні про підозру зазначено, що на території Запорізької області здійснює свою діяльність Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне об`єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради (далі - КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР).
У ході досудового розслідування встановлено, що у депутата Запорізької обласної ради VIII скликання ОСОБА_7, у не встановлений на даний момент час, але не пізніше лютого - березня 2023 року, виник умисел на організацію надання неправомірної вигоди директору КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР ОСОБА_6 за вчинення ним дій в інтересах суб`єктів господарювання з використанням наданого йому службового становища.
Усвідомлюючи неможливість одноособово реалізувати свій злочинний умисел та необхідність делегування функцій і завдань, потрібних для його втілення, ОСОБА_7 у не встановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше березня 2023 року, залучив, як співучасників до вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .
Учасники організованої групи, яка, за версією слідства, діяла під керівництвом ОСОБА_7, за участю виконавця ОСОБА_5 та за пособництва ОСОБА_8 :
- впродовж липня 2023 - лютого 2024 року передали директору КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у загальній сумі 156 870 грн за відкриття рахунку та розміщення грошових коштів КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР на поточному рахунку в ПАТ «МТБ Банк»;
- у серпні 2023 року передали директору КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 15 000 грн за забезпечення перемоги ФОП ОСОБА_9 у закупівлі стерилізаторів (оголошення розміщено в системі «Prozorro» за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 ), укладення з ним договору та перерахування йому грошових коштів;
- у вересні 2023 року надали директору КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 13 700 грн за скасування закупівлі, яку розміщено в системі «Prozorro» за ідентифікатором UA-2023-06-05-008332-а, оголошення закупівлі лікарських засобів в системі «Prozorro» за ідентифікатором UA-2023-07-21-007949-а, забезпечення перемоги в ній ТОВ «Дойч-Фарм» і в подальшому за укладення з визначеним товариством договору від 07.08.2023 № 2220/12, на виконання якого здійснено оплату в загальній сумі 274 110,89 грн;
- впродовж жовтня 2023 - січня 2024 року висловили пропозицію та передали директору КНП «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 483 600 грн за забезпечення перемоги ТОВ «3Д-Фарм» у закупівлі надглоткових повітропроводів i-gel на загальну суму 5 136 000 грн, яка розміщена в системі «Prozorro» за ідентифікатором UA-2023-11-23-009869-а.
Підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369 КК України, дають встановлені досудовим розслідуванням обставини їх скоєння. Так, на це вказують додані до клопотання в копіях:
- рапорти про виявлення кримінального правопорушення від 18.07.2023, від 30.08.2023 та від 23.10.2023;
- протоколи допиту свідків;
- протокол огляду від 13.12.2023;
- протоколи за результатами проведення негласної слідчої дії - аудіоконтролю особи від 13.07.2023, від 01.09.2023 та від 11.09.2023;
- протокол за результатами проведення негласної слідчої дії - відеоконтролю особи від 29.06.2023 та від 04.12.2023;
- протокол за результатами проведення негласної слідчої дії - візуального спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження від 28.08.2023 та інші матеріали досудового розслідування.
З огляду на встановлені у ході досудового розслідування факти та обставини, існують підстави вважати, що ОСОБА_5 міг вчинити інкриміновані йому кримінальні правопорушення, оскільки він спілкувався з ОСОБА_6 щодо господарської діяльності КНП «Територіальне медичне об`єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради (зокрема, щодо проведення тендерних закупівель, укладення договорів та їх оплати); розмовляв із ОСОБА_6 щодо необхідності розміщення грошових коштів зазначеного вище медичного закладу на відкритому банківському рахунку у ПАТ «МТБ Банк»; спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зустрічався з ОСОБА_6 .
Такі обставини з розумною достатністю та вірогідністю пов`язують підозрюваного з кримінальними правопорушеннями на цьому етапі досудового розслідування, оскільки для стороннього спостерігача може прослідковуватися зв`язок між діями, які вчинив ОСОБА_5, та їх наслідками (передання неправомірної вигоди директору медичного закладу ОСОБА_6 ).
У майбутньому такі обставини мають бути перевірені та оцінені у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні. Зазначене вище узгоджується з позицією, яка викладена Європейським судом з прав людини у п. 184 рішення Великої Палати у справі «Мерабішвілі проти Грузії» (Merabishvili v. Georgia) від 28.11.2017, заява № 72508/13, «обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри, не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку».
Крім того, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень була предметом перевірки слідчого судді під час постановлення ухвали про застосування до нього запобіжного заходу.
Слідчий суддя також вважає необхідним зауважити, що питання правильності кваліфікації дій підозрюваної особи, як і наявності чи відсутності в її діях складу злочину, вирішуються виключно вироком суду.
6. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.02.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; визначено заставу у розмірі 1 млн грн, у разі внесення якої покладено такі обов`язки: прибувати до слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді, суду, на першу вимогу (1); повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи (2); утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_7, ОСОБА_8, свідками: ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру (3); здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (4); носити електронний засіб контролю (5).
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.04.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5, продовжено до 16.06.2024 включно. Разом з тим, обов`язок носити електронний засіб контролю слідчим суддею продовжений не був.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.06.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою Вищого антикорупційного суду від 17.04.2024, продовжено до 14.08.2024 включно.
7. За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців; у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.
Враховуючи вимоги ч. 3 ст. 199 КПК України, слідчий суддя під час розгляду клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків має з`ясувати, крім обставин, зазначених у ч. 1 ст. 194 КПК України, чи наявні обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують покладення на особу обов`язків, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про покладення відповідних обов`язків.
8. Під час розгляду клопотання прокурором доведено, що продовжує існувати ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, який слідчий суддя оцінює в світлі обставин цього кримінального провадження та особистих обставин підозрюваного. Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369 КК України, характер яких пов`язаний із корисливою спрямованістю. Санкція ч. 4 ст. 369 КК України відносить інкриміноване кримінальне правопорушення до тяжкого і передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої. Отже, очікування можливого суворого вироку може мати значення при визначенні ризику переховування.
Усвідомлюючи тяжкість покарання та невідворотність кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 може використати наявні у нього засоби та можливості для переховування від правоохоронних органів та суду, зокрема, може покинути територію України, з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що продовження існування цього ризику обумовлює необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, а саме: прибувати до слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді, суду на першу вимогу (1); повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи (2); здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (3).
Також, продовжує існувати ризик впливу на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні. Про це свідчить, зокрема, можливість безперешкодного контактування підозрюваного з ними, враховуючи той факт, що більшість із таких осіб працюють у Запорізькій обласній раді, КНП «Територіальне медичне об`єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради, з якими ОСОБА_5 має офіційні та/або дружні відносини тощо. Ці факти та обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5, як мінімум, відомі особи (їх анкетні дані), які можуть володіти інформацією, що може стосуватися обставин інкримінованих йому кримінальних правопорушень та мати суттєве значення для досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Більш того, слідчий суддя зазначає, що ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Існування такого ризику обумовлює необхідність продовження строку дії покладеного на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язку утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_7, ОСОБА_8, свідками: ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру.
9. Під час розгляду цього клопотання слідчий суддя враховує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 20.09.2024 включно, у органу досудового розслідування існує необхідність у: проведенні детального огляду мобільних телефонів підозрюваних після подолання експертами наявних у них систем логічного захисту; проведенні комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи електронних комунікацій мобільних телефонів підозрюваних та свідків; проведенні допитів свідків, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження тощо. Такі дії неможливо провести до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, якою покладені на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки були продовжені, та у сукупності з обставинами, які підтверджують існування встановлених вище ризиків, виправдовують необхідність продовження строку їх дії.
10. Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, у тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються (ч. 7 ст. 194 КПК України).
Зі змісту ч. 4 ст. 176, ч. 7 ст. 194 та ч. 2 ст. 196 КПК України вбачається, що вказані норми наділяють слідчого суддю правом у період, коли досудове розслідування в рамках певного кримінального провадження ще триває (до його закінчення), вирішувати питання щодо обрання особі запобіжного заходу, але вони не обмежують тривалість застосування такого заходу строками досудового розслідування. Вказане питання регулюється ч. 7 ст. 194 КПК України, у відповідності до якої строк дії ухвали в частині покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не може становити більше двох місяців.
Крім того, за приписами ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Строк, на який до підозрюваного може бути застосовано запобіжний захід, КПК України не обмежує строками досудового розслідування, у рамках якого особі обирається відповідний захід, а тому ухвала про застосування до особи запобіжного заходу в частині покладення/продовження обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, може лишатися чинною і після закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні до настання однієї з обставин, наведених у ст. 203 КПК України. При цьому, судовий контроль за дотриманням прав підозрюваного у кримінальному провадженні продовжує здійснювати слідчий суддя, який у тому числі може приймати рішення щодо застосування та продовження строку застосування до підозрюваного запобіжних заходів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що дія покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків може бути продовжена строком на два місяці.
11. З огляду на досліджені у ході розгляду клопотання факти та обставини, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення поданого прокурором клопотання.
На підставі викладеного та керуючись статтями 131-132, 194, 199, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.06.2024 на підозрюваного ОСОБА_5, на два місяці, а саме:
- прибувати до слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді, суду на першу вимогу;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_7, ОСОБА_8, свідками: ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 52023000000000190 від 24.04.2023.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_19