- Presiding judge (HACC): Sikora K.O.
Справа № 991/7773/24
Провадження № 1-кс/991/7806/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2,
прокурора ОСОБА_3,
детектива ОСОБА_4,
підозрюваного ОСОБА_5,
його захисника адвоката ОСОБА_6,
підозрюваного ОСОБА_7,
його захисника адвоката ОСОБА_8,
підозрюваного ОСОБА_9,
його захисника адвоката ОСОБА_10,
підозрюваної ОСОБА_11,
його захисника адвоката ОСОБА_12,
підозрюваного ОСОБА_13,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 жовтня 2022 року за № 12022100060001389,
В С Т А Н О В И Л А :
І. Суть клопотання
1.1. 20 серпня 2024 року до Вищого антикорупційного суду надійшло зазначене клопотання, у якому детектив просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 жовтня 2022 року за № 12022100060001389, за підозрою:
- ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України,
- ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,
- ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,
- ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України,
- ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,
до шести місяців, тобто до 25 грудня 2024 року включно.
Детектив зазначив, що визначений ст. 219 КПК України двомісячний строк досудового розслідування спливає 25 серпня 2024 року, втім, завершити досудове розслідування у цей строк не видається можливим з огляду на необхідність проведення низки слідчих та процесуальних дій.
ІІ. Позиція учасників судового засідання
2.1. Прокурор ОСОБА_3 та детектив ОСОБА_4 підтримали клопотання з наведених у ньому мотивів.
Також прокурор ОСОБА_3 надав доповнення до клопотання детектива у якому, серед іншого, просив врахувати, що:
- це кримінальне провадження є особливо складним, оскільки предметом досудового розслідування у ньому є діяльність організованої групи, до складу якої могли входити низка інших невстановлених осіб;
- досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, і на цей час про підозру у його вчиненні будь-якій особі (ам) не повідомлено;
- учасникам злочинної групи інкриміновано заволодіння грошовими коштами держави на суму більше 17 млн грн, тому подальше використання цих коштів, а також їх можлива легалізація (відмивання) також потребує дослідження та вивчення цілої низки обставин, а відтак - проведення цілої низки слідчих та інших процесуальних дій.
2.2. 22 серпня 2024 року захисник підозрюваного ОСОБА_13 - адвокат ОСОБА_14 скерував слідчому судді клопотання, у якому просив проводити розгляд цього клопотання без його участі та не заперечував проти його задоволення.
У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_13 також не заперечував проти задоволення клопотання детектива.
2.3. Підозрювана ОСОБА_11 та її захисник - адвокат ОСОБА_12 висловили консолідовану позицію, згідно з якою заперечували проти задоволення клопотання детектива, зокрема, адвокат акцентував увагу на відсутності у клопотанні детектива (1) доказів направлення органом досудового розслідування документів до експертної установи для проведення експертиз, (2) доказів звернення з відповідними заявами про здійснення фіктивної підприємницької діяльності.
2.4. Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник - адвокат ОСОБА_8 висловили узгоджену позицію, згідно з якою заперечували проти задоволення клопотання детектива, також адвокат ОСОБА_8 акцентував увагу на тому, що (1) орган досудового розслідування не довів, що зазначений у клопотанні строк обумовлений необхідністю збирання доказів, позаяк зазначене кримінальне провадження було зареєстроване у жовтні 2022 року і за цей час вочевидь можна було провести усі необхідні для органу досудовою розслідування слідчі дії, (2) жодних перешкод для встановлення інших причетних осіб до розслідуваних обставин немає, (3) у повідомленні про підозру наведений вичерпний перелік осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отже інші особи не причетні, (4) у межах кримінального провадження проведено низку слідчий дій, зокрема, отримано документи, а також наявна їх експертна оцінка, допитано низку свідків, а тому підстав для задоволення клопотання детектива немає.
2.5. Захисник підозрюваного ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_10 заперечила проти задоволення клопотання детектива, на її переконання, детектив не навів об`єктивних обставин, які перешкоджали органу досудового розслідування провести зазначені у клопотанні слідчі дії раніше. Також наголосила, що до матеріалів клопотання не було долучено документів, які свідчать, що експертом було погоджено чотиримісячний строк на проведення експертизи, тому окреслений період є лише припущенням детектива.
Підозрюваний ОСОБА_9 підтримав позицію свого захисника.
2.6. Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_6 висловили консолідовану позицію, згідно з якою заперечували проти задоволення клопотання детектива. Адвокат ОСОБА_6 наголосив, що ані детектив у своєму клопотанні, ані прокурор у своєму доповненні не обґрунтували необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців.
ІІІ. Мотиви слідчого судді
3.1. Дослідивши клопотання, надані сторонами матеріали, заслухавши думку учасників, висловлену у судовому засіданні, слідчий суддя дійшла таких висновків.
3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. Разом з тим, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК).
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із заступником Генерального прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Положеннями ч. 5 ст. 295-1 КПК України передбачено, що, крім підстав, передбачених ч. 4 цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що (1) додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо (2) досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
3.3. Щодо наявності достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінальних правопорушень, яка дала підстави для повідомлення про підозру особам, і що вони причетні до події цих кримінальних правопорушень
3.3.1. Детектив зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено такі обставини.
Не пізніше вересня 2021 року ОСОБА_5 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності утворив стійке об`єднання - організовану групу, до якої увійшли службові особи Акціонерного товариства «Українська залізниця» (надалі - АТ «Укрзалізниця»), а також інші особи, зокрема:
- не пізніше лютого 2021 року був залучений ОСОБА_7 (племінник ОСОБА_5 ), який виконував обов`язки начальника виробничого структурного підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» Філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» (надалі - ВСП). Функції ОСОБА_7 у діяльності організованої групи полягали у (1) створенні умов для проведення Філією «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» (надалі - Філія) закупівель робіт та/або послуг на проведення ремонтних робіт та включення у відповідні плани по ВСП цих робіт підрядним способом (виконання робіт сторонніми організаціями), (2) забезпеченні складання та оформлення на ВСП дефектних актів щодо необхідності проведення відповідних робіт підрядним способом, (3) безпосередньому укладанні як керівником ВСП договорів про проведення ремонтних робіт із підконтрольними ОСОБА_5 та іншим особам суб`єктами господарської діяльності, (4) вчиненні службового підроблення офіційних документів, які стосувалися фіктивного виконання укладених договорів та забезпеченні таким чином шляхом зловживання своїм службовим становищем проведення безтоварних операцій щодо організації начебто проведення ремонтних робіт, (5) звітуванні та погодженні дій з ОСОБА_5 щодо здійснення безтоварних операцій по начебто проведених ремонтних роботах зі сторони ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл»;
- не пізніше вересня 2021 року був залучений ОСОБА_9, який виконував обов`язки заступника начальника ВСП. Функції ОСОБА_9 у діяльності організованої групи полягали у (1) створенні умов для проведення Філією закупівель робіт та/або послуг на проведення ремонтних робіт, в тому числі шляхом складання аналізу кон`юнктури ринку рівня цін на підставі комерційних пропозицій, одержаних від контрольованих ОСОБА_5 підприємств, (2) безпосередньому укладанні (як одним із керівників ВСП) договорів про проведення ремонтних робіт із контрольованими ОСОБА_5 підприємствами, (3) вчиненні службового підроблення офіційних документів, які стосувалися фіктивного виконання укладених договорів та забезпеченні таким чином шляхом зловживання своїм службовим становищем проведення безтоварних операцій щодо організації начебто проведення ремонтних робіт вузлів та деталей до колійних машин, (4) звітуванні та погодженні дій з ОСОБА_5 щодо здійснення безтоварних операцій по начебто проведених ремонтних роботах зі сторони ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл»;
- тоді ж було залучено ОСОБА_11, яка обіймала посаду економіста з матеріально-технічного забезпечення ВСП. Роль ОСОБА_11 в діяльності організованої групи полягала у (1) створенні умов для проведення Філією закупівель робіт та/або послуг на проведення ремонтних робіт, (2) забезпеченні надходження до ВСП комерційних пропозицій та інших документів від підприємств, які були підконтрольні ОСОБА_5, (3) забезпеченні підготовки документів, необхідних для ініціювання та проведення Філією тендерних процедур із закупівлі відповідних робіт та послуг, (4) забезпеченні підписання працівниками ВСП, які не були обізнані із злочинними намірами, документів, необхідних для реалізації поставленої злочинної мети, (5) систематизації, створенні, виготовленні документів (договорів та додатків до них, актів приймання-передачі, актів наданих послуг) з боку ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл», тобто складанні завідомо підроблених офіційних документів, які засвідчують факти проведення безтоварних фінансово-господарських операцій зазначених підприємств з ВСП, що мають юридичне значення, (6) приховуванні від контролерів безпеки АТ «Укрзалізниця» та правоохоронних органів факту вчинення нею підроблення офіційних документів, які слугували в подальшому підставою для укладення договорів для проведення безтоварних операцій щодо начебто проведення ремонтних робіт з боку ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл», (7) звітуванні та погодженні дій з ОСОБА_5 по здійсненню безтоварних операцій;
- тоді ж було залучено ОСОБА_13, якого наказом ВСП № 1/ос від 02 січня 2018 року було призначено на посаду старшого майстра дільниці ремонту колійних машин № 1 І групи. Роль ОСОБА_11 в діяльності організованої групи полягала у (1) створенні шляхом зловживання своїм службовим становищем умов для проведення Філією закупівель робіт та/або послуг на проведення ремонтних робіт, в тому числі шляхом складання дефектних актів, (2) вчиненні службового підроблення офіційних документів, які стосувалися оформлення та підписання дефектних актів, які надалі стали підставою для укладення договорів для проведення безтоварних операцій, щодо фіктивного проведення ремонтних робіт зі сторони ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл», (3) приховуванні від контролерів безпеки з АТ «Укрзалізниця» та правоохоронних органів факту вчинення ним службового підроблення дефектних актів, які надалі стали підставою для укладення договорів для проведення безтоварних операцій щодо начебто проведення ремонтних робіт ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл», (4) звітуванні та погодженні дій з ОСОБА_5 по здійсненню безтоварних операцій по фіктивно проведених ремонтних роботах.
За версією органу досудового розслідування, організовану групу було створено ОСОБА_5 з метою протиправного, безоплатного заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» під час організації та проведення Філією публічних закупівель робіт та/або послуг, а також подальшого укладання на підставі цих закупівель ВСП договорів про проведення ремонтних робіт вузлів та деталей до колійних машин із підконтрольними ОСОБА_5 та іншим особам суб`єктами господарської діяльності.
Мета організованої ОСОБА_5 групи забезпечувалася шляхом реалізації єдиного плану з розподілом функцій її учасників, який передбачав:
- ініціювання ВСП необхідності проведення Філією публічних закупівель;
- подання контрольованими організованою групою підприємствами цінових пропозицій до публічних закупівель, що оголошувалися Філією;
- спільну участь контрольованих організованою групою підприємств у відповідних публічних закупівлях;
- укладення у межах реалізації єдиного злочинного плану службовими особами ВСП договорів із підконтрольними ОСОБА_5 суб`єктами господарювання;
- вчинення службовими особами ВСП службового підроблення офіційних документів щодо нібито виконання договорів та забезпечення у такий спосіб проведення безтоварних операцій щодо організації начебто ремонтних робіт.
За версією органу досудового розслідування, в результаті укладення договорів між ВСП та ТОВ «АЛПІ ГРУП» (договір № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21152 від 06 грудня 2021 року), ТОВ «Автоматик ЕКО» (договір № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21121 від 09 листопада 2021 року), ТОВ «ВЕСТЕР ЛТД» (договір № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21120 від 09 листопада 2021 року), ТОВ «ІНКАМ СТАЙЛ» (договір № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21122 від 09 листопада 2021 року) суб`єктам господарювання було безпідставно перераховано кошти чим завдано державі збитки в сумі 17 116 118,48 грн.
Наведені обставини стали підставою для повідомлення про підозру:
- ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України;
- ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;
- ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;
- ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України;
- ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
3.3.2. На переконання слідчого судді, наведені детективом обставини та надані на їх підтвердження матеріали свідчать про існування достатніх підстав вважати, що сталися події зазначених кримінальних правопорушень, які дали підстави для повідомлення згаданим особам про підозру, та зазначені особи мають зв`язок з цими подіями.
Такі висновки слідчого судді підтверджуються наданими детективом та дослідженими у судовому засіданні матеріалами, зокрема:
- наказом № 08/ос від 30 січня 2018 року та №19/ос від 17 червня 2020 року, відповідно до яких ОСОБА_5 в період з 01 лютого 2018 року по 17 червня 2020 року перебував на посаді начальника ВСП;
- посадовими інструкціями начальника ВСП, заступника начальника ВСП, економіста з матеріально-технічного забезпечення 1 категорії, заступника начальника ВСП «ЧКРМЗ», старшого майстра дільниці ремонту колійних машин № 1 І групи;
- наказом № 37/ос від 16 вересня 2020 року, відповідно до якого з 17 вересня 2020 року на ОСОБА_7 покладено обов`язки начальника ВСП;
- наказом № 08/ос від 26 травня 2022 року про призначення ОСОБА_7 на посаду начальника ВСП;
- наказом № 10/ос від 09 червня 2022 року про призначення на посаду заступника начальника ВСП ОСОБА_9 ;
- наказом № 20/ос від 30 серпня 2013 року та № 15/ос від 19 квітня 2017 року про переведення ОСОБА_11 на посаду економіста з матеріально-технічного забезпечення 2 категорії та ОСОБА_13 на посаду майстера дільниці (1 групи);
- протоколом засідання комісії з розгляду матеріалів на послуги з ремонту вузлів колійних машин № 88 від 24 вересня 2021 року;
- протоколом за результатами проведення НСРД від 16 травня 2023 року, в ході якої зафіксовані розмови ОСОБА_5 з (1) особою на ім`я « ОСОБА_15 » (за версією органу досудового рослідування є дружиною ОСОБА_5 ), під час яких ОСОБА_5 повідомляє, що надає вказівки ОСОБА_16, щоб той виніс у «кармані» телефони ОСОБА_17 та ОСОБА_18, а також консультує ОСОБА_19 як себе поводити під час обшуку та пояснює ОСОБА_20, що «будемо рєшать коли будуть виникати питання», (2) ОСОБА_21, під час якої ОСОБА_5 проводив консультацію з приводу виклику його на допит до Печерського УП ГУНП у м. Києві щодо обставин перевезення запасних частин ТОВ «Алпі Груп» до м. Дніпра та у зворотньому напрямку;
- протоколом за результатами проведення НСРД від 25 квітня 2023 року, в ході якої зафіксовані розмови, які свідчить, що ОСОБА_5 консультував ОСОБА_13 перед його поїздкою до співробітників безпеки АТ «Укрзалізниця» щодо надання пояснень про обставини складання дефектних актів на вузли колійних машин, що свідчить про пов`язаність між ОСОБА_5 та ОСОБА_13, а також координацію ОСОБА_5 дій працівників ВСП щодо обставин нібито проведеного ремонту вузлів колійних машин;
- протоколом за результатами проведення НСРД від 09 березня 2023 року, в ході якої зафіксовані розмови ОСОБА_11 з ОСОБА_7, під час якої останній просить принести довідку по обладнанню та стендах по « Алпі », яку «ми робили», «те що подавалося по Алпі », що свідчить про підготовку ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_11 документів від імені учасника торгів ТОВ «Алпі Груп»;
- протоколом за результатами проведення НСРД від 25 квітня 2023 року, в ході якої зафіксовані розмови ОСОБА_11 по відеозвязку з ОСОБА_9 щодо оформлення актів звірки взаєморозрахунків по ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Інкам Стайл» та ТОВ «Автоматик ЕКО», під час зазначеної розмови ОСОБА_11 наголошувала ОСОБА_9, щоб він перевірив, по яким фірмам йому не підходять документи, бо потрібно, щоб на усіх документах був різний почерк, а вони написані однією людиною;
- протоколом огляду від 13 березня 2024 року, в якому зафіксовано листування між ОСОБА_5 та ОСОБА_23, під час огляду якого виявлено листування щодо оформлення договорів перевезення по ТОВ «Автоматик ЕКО» (м. Дніпро), ТОВ «Інкам Стайл» (м. Дніпро), що може вказувати на використання ОСОБА_5 реквізитів підприємств з ознаками фіктивності у протиправних фінансових схемах. Окрім того, згідно з цим протоколом огляду ОСОБА_5 відправляє ОСОБА_23 реквізити підприємств ТОВ «Віонікс» та ТОВ «Автоматик ЕКО» для організації проведення участі в торгах на майданчику «Прозорро»;
- протоколом огляду від 21 червня 2024 року, в якому зафіксовано листування між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 та виявлено листування 20 лютого 2024 року ОСОБА_5 з ОСОБА_9 в період його перебування на нараді в АТ «Укрзалізниця» (де ймовірно заслуховувалися обставини поточного ремонту вузлів колійних машин на підставі укладених договорів з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл»), згідно з яким ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_9 : «треба довести, що все ремонтувалось! Щоб вони не казали!», на що ОСОБА_9 відповів «На тому і стою. Також зафіксовано, що ОСОБА_9 16 лютого 2024 року направляє ОСОБА_5 службову інформацію, а саме Акт перевірки АТ «Укрзалізниця» по дослідженню питань ремонту вузлів колійних машин у рамках укладених договорів з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл», що ймовірно вказує на фактичний контроль та зацікавленість з боку ОСОБА_5 до перевірки з боку АТ «Укрзалізниця» щодо укладення договорів з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл»;
- протоколом огляду від 21 червня 2024 року, в якому зафіксовано листування між ОСОБА_5 та ОСОБА_24, в якому виявлено, що ОСОБА_5 надсилає співрозмовниці електронний файл, у якому наявні відомсоті, щодо укладених договорів з ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» і ТОВ «Інкам Стайл», що свідчить на фактичний контроль з боку ОСОБА_5 за розрахунками зі сторони Філії по вказаним договорам;
- протоколами допиту свідків ОСОБА_25 (обіймав посаду економіста) та свідка ОСОБА_26 (обіймала посаду бухгалтера) від 07 грудня 2023 року, відповідно до яких техніко-економічне обґрунтування щодо доцільності проведення ремонтів вузлів колійних машин в сторонніх організаціях підписано ОСОБА_25 у робочому кабінеті ОСОБА_11 та на її прохання. Окрім того, ОСОБА_25 повідомила, що ініціатива звернення до ТОВ «Механічний завод «РЕМПРОМДЕТАЛЬ», ТОВ «ІСТ ТАЕРС», ТОВ «АЙЕР-СКАЙ», ТОВ «ДОРВЕЙ», ТОВ «ІК «Завод Агродеталь», ТОВ «Проактив Торг», ПП «Акцент С», ТОВ НВП «Ракон» ЛТД, ТОВ «Енергія-ТГСВ» з метою отримання цінових пропозицій та аналізу кон`юнктури ринку виходила від в.о. заступника начальника ВСП ОСОБА_9 та в.о. начальника ВСП ОСОБА_7, якими і було підписано аналіз кон`юнктури ринку за результатами отримання комерційних пропозицій від вказаних підприємств;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 06 грудня 2023 року, який повідомив, що дефектні акти на вузли колійних машин ВПР-02, ВПР-02, ВПП-02М, ВПР-02М, ВПР-02М, Duomatic 09-32, ДКМ-1, МПД, ВПР-02, ПРЗМ-4, МПД, ПМ-2д, ПРЗМ-3 ПРЗМ-3, ПРЗМ-4 складались на виконання вказівки ОСОБА_7 . Також вказав, що дефектні акти були складені без фактичної наявності вказаних машин на ВСП, а складання дефектних актів неможливе без фактичного зняття вузлів колійних машин, їх огляду та дефектування у майстерні. Насправді вузли колійних машин не розбиралися, а перелік дефектів було визначено методом припущення;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 (майстра ВСП) від 31 травня 2024 року, який повідомив, що не може підтвердити факт передачі/отримання вузлів колійних машин та їх деталей в ремонт/з ремонту, а товарно-трансопртні накладні ним підписувались за вказівкою ОСОБА_7 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_29 (ФОП) від 12 червня 2024 року, яка повідомила, що не здійснювала організацію перевезення вузлів колійних машин для ТОВ «Алпі Груп». Підписи та печатки у ТТН ФОП ОСОБА_29 здійснила на прохання ОСОБА_7, який попросив її провести такі дії та запевнив, що перевезення будуть проведені пізніше;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_30 (водій) від 27 січня 2024 року, який пояснив, що здійснював перевезення двох піддонів з м. Черкаси до м. Дніпро. Однак, що саме перевозив ОСОБА_31, він не пам`ятає, директор ТОВ «Вестер ЛТД» йому не відомий. З ОСОБА_7 та ОСОБА_28 не знайомий, номер водійського посвідчення НОМЕР_1, який зазначений у ТТН, йому не належить;
- протоколом допиту в.о. головного інженера ВСП «Знам`янський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_32 від 31 травня 2024 року, який повідомив, що підписи у актах приймання-передачі вузлів колійних машин в ремонт від 30 грудня 2021 року, 04 лютого 2022 року виконані не ним, а невідомими йому особами. Також ОСОБА_33 повідомив, що не може підтвердити передачу вузлів колійних машин з ВСП «Знам`янський центр механізації колійних робіт» філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» до Черкаського заводу, оскільки при їх передачі він не був присутній;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_34 (директор ТОВ «Алпі Груп») від 16 лютого 2023 року, яка повідомила, що державну реєстрацію суб`єкта господарювання (ТОВ «Алпі Груп») вона не здійснювала. Також наголосила, що в травні 2021 року вона втратила паспорт громадянина України, дані якого були використано невстановленими особами для реєстрації ТОВ «Алпі Груп». Про факт створення окресленого підприємства їй нічого не відомо. Ба більше, жодних угод з АТ «Укрзалізниця» та її структурними підрозділами не укладала на нікого не уповноважувала на вчинення цих дій;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_35 (засновника ТОВ «Алпі Груп») від 14 лютого 2023 року, який повідомив, що здійснив державну реєстрацію ТОВ «Алпі Груп» за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_36 (директор та засновник ТОВ «Автоматик ЕКО») від 17 січня 2024 року, який повідомив, що здійснив державну реєстрацію ТОВ «Автоматик ЕКО» за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_37 (директор та засновник ТОВ «Вестер ЛТД») від 21 березня 2023 року, який повідомив, що здійснив державну реєстрацію ТОВ «Вестер ЛТД» за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_38 (директор та засновник ТОВ «Інкам Стайл») від 23 березня 2023 року, який повідомив, що здійснив державну реєстрацію ТОВ «Інкам Стайл» за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності;
- протоколами огляду (жорсткого диску «Kingston 240Gb, № 50026B72824D1D8A», вилученого 27 квітня 2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 ) від 21 травня та 20 червня 2024 року, якими, серед іншого, встановлено, у (1) папці «Виконання 2021» розміщені папки: «Вузли АЛПИ ГРУП +++», «Геометричні ВЕСТЕР ЛТД +++», «Гідравлічні Автоматик ЕКО +++», «Електротехнічні ІНКАМ СТАЙЛ +++», «Ремонт верстатів Автоматик ЕКО +++», « Ремонт ЗІЛ+++ », « Ремонт КРАЗ +++ » «Виконання 2021», «Установчі фірм 2021», «Чужі послуги 2021», а також дев`ять файлів, які призначалися для подачі на відкриті електронні торги, (2) папці «Вузли АЛПИ ГРУП +++ » є папки «Калькуляції», а також 49 файлів які призначалися для подачі на відкриті електронні торги «Прозорро», а саме товарно-транспортні накладні, додаткові угоди, листи, довідки, рахунки на оплату, акти здачі-приймання робіт, укладені між ВСП та ТОВ «Алпі груп»;
- протоколом огляду від 17 лютого 2023 року, яким встановленоа відсутність ТОВ «Алпі Груп» за юридичною та фактичною адресою реєстрації (м. Дніпро, вул. Гагаріна, 35Д), натомість за цією адресою знаходиться одноповерхова будівля, яку повністю займає магазин «EVA»;
- висновком експерта № 37від 14 червня 2024 року, відповідно до якого підписи у товарно-транспортних накладних № 00007 та № 00011, за якими здійснювалися перевезення вузлів колійних машин за договором з ТОВ «Алпі Груп» виконані не ОСОБА_21, а іншою особою;
- висновком експерта № 712/1від 01 грудня 2023 року, відповідно до якого підписи на договорі надання послуг № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/в-21152 від 06 грудня 2021 року; додатках № 1-16 до договору; додатковій угоді № 1від 30 грудня 2021 року; додатковій угоді № 2 від 25 квітня 2021 року; акті приймання-передачі № 2 від 31 січня 2022 року; акті приймання-передачі № 3 від 03 лютого 2022 року; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-01 від 03 лютого 2022 року; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-02 від 03 лютого 2022 року; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-03 від 03 лютого 2022 року; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31/01-01 від 31 січня 2022 року; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-04 від 03 лютого 2022 року; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31/01-02 від 31 січня 2022 року; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 03/02-05 від 03 лютого 2022 року; акті здачі-приймання робіт (надання послуг) № 31/01-03 від 31 січня 2022 року виконані не ОСОБА_39, а іншою особою;
- висновком експерта № 82/1 від 03 січня 2024 року, відповідно до якого підписи у дефектних актах у рамках договору № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21152 від 06 грудня 2021 року виконані не ОСОБА_40, а іншою особою. Також зазначено, що підпис у протоколі «Засідання комісії з розгляду матеріалів на послуги з ремонту вузлів колійних машин» та техніко-економічне обґрунтування доцільності проведення ремонту вузлів колійних машин на Черкаському колійному ремонтно-механічному заводі» № 88 від 24 вересня 2021 року виконаний не ОСОБА_40 а іншою особою;
- висновком експерта № 36 від 07 червня 2024 року, відповідно до якого підписи у товарно-транспортних накладних № 001612 від 16 грудня 2021 року та № 001-16 від 16 грудня 2021 року (ТОВ «Автоматик ЕКО») виконані не ОСОБА_28, а іншою особою;
- висновком експерта № 273/1 від 03 травня 2024 року, відповідно до якого підписи на: договорі № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21120 від 09 листопада 2021 року, додатку № 1 до договору (калькуляція на надання послуг), додатку № 2 до договору (перелік послуг), акті приймання-передачі № 1 від 16 грудня 2021 року, акті приймання-передачі № 4 від 24 грудня 2021 року, акті приймання-передачі № 9 від 31 грудня 2021 року, рахунку на оплату № 31/12/01 від 31 грудня 2021 року, акті надання послуг № 31/12/01 від 31 грудня 2021 року виконані не ОСОБА_41, а іншою особою;
- висновком експерта № 274/1 від 03 травня 2024 року, відповідно до якого підписи у договорі № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21121 від 09 листопада 2021 року, додатку № 1 до договору (калькуляція на надання послуг з поточного ремонту гідравлічного обладнання колійних машин), додатку № 2 до договору (перелік послуг з поточного ремонту гідравлічного обладнання колійних машин), акті приймання-передачі №2 від 16 грудня 2021 року, акті приймання-передачі №5 від 24 грудня 2021 року, акті приймання-передачі №8 від 31 грудня 2021 року, акті надання послуг № 311201 від 31 грудня 2021 року, рахунку на оплату № 311201 від 31 грудня 2021 року виконані не ОСОБА_42, а іншою особою;
- висновком експерта № 275/1 від 03 травня 2024 року, відповідно до якого підписи на договорі надання послуг № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/в-21122 від 09 листопада 2021 року, додатку № 1 до договору, додатку № 2 до договору, рахунку на оплату № 31/12-1 від 31 грудня 2021 року, акті надання послуг № 31/12-1 від 31 грудня 2021 року виконані не ОСОБА_43, а іншою особою;
- висновком експерта № 051-1-23 від 15 грудня 2023 року, яким встановлено, що сума завданих збитків державі в результаті замовлення послуг з поточного ремонту колійних машин та іншої техніки ВСП складає 17 116 118,48 грн, у т.ч. по контрагентам: ТОВ «Алпі Груп» згідно з договором № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21152 від 06 грудня 2021 року на суму 12 382 298,88 грн, ТОВ «Автоматик ЕКО» згідно з договором № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21121 від 09 листопада 2021 року на суму 2 124 878,34 грн, ТОВ «Вестер ЛТД» згідно з договором № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21120 від 09 листопада 2021 року на суму 1 660 482,99 грн, ТОВ «Інкам Стайл» згідно з договором № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21122 від 09 листопада 2021 року на суму 948 358,27 грн;
- іншими матеріалами досудового розслідування.
Відомості, які містяться у наведених матеріалах, узгоджуються з обставинами, зазначеними у повідомленнях про підозру та підтверджують їх.
Слід наголосити, що стандарт доказування «достатніх підстав» обмежує міру, до якої слідчий суддя може оцінювати обставини, відомості про які надані сторонами. Ті докази, які під час судового розгляду могли б бути приводом для розумного сумніву, під час оцінки достатніх підстав констатувати причетність підозрюваних до кримінальних правопорушень не переконують слідчого суддю в іншому.
3.4. Щодо необхідності надання додаткового строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для проведення інших процесуальних дій
Обґрунтовуючи необхідність продовження строку досудового розслідування, детектив послався на необхідність проведення таких слідчих та процесуальних дій:
- допитати щонайменше 10 свідків, які перебувають у різних частинах території України;
-завершити проведення почеркознавчих експертиз;
- звернутися із низкою запитів до АТ «Укрзалізниця» у порядку, передбаченому ч. 2 ст. 93 КПК України, з метою отримання речей, відомостей і документів та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження;
- провести розсекречення матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- звернутися із клопотаннями про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою по деяким підозрюваним, в зв`язку з невиконанням вимог ухвал про обрання запобіжних заходів;
- провести інші слідчі та процесуальні дії.
3.4.1. Крім того, прокурор у своєму доповненні до клопотання детектива акцентував увагу на тому, що це кримінальне провадження є особливо складним, позаяк предметом досудового розслідування у ньому є діяльність організованої групи.
Так, у межах цього кримінального провадження повідомлено про підозру п`ятьом особам, проте до складу цієї організованої групи могли входити інші особи, наразі ця версія перевіряється, а тому органу досудового розслідування необхідний додатковий час для з`ясування усіх причетних осіб.
Прокурор наголосив, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, серед іншого, здійснюється за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України і на цей час про підозру у вчиненні цього злочину будь-якій особі (ам) не повідомлено. Водночас, учасникам злочинної групи інкриміновано заволодіння грошовими коштами держави на суму більше 17 млн грн, а тому подальше використання цих коштів, а також їх можлива легалізація (відмивання) потребує дослідження та вивчення цілої низки обставин, а відтак - проведення цілої низки слідчих та інших процесуальних дій.
Також прокурор акцентував увагу на особливості цього кримінального провадження, зокрема, в ході вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, учасники злочинного угрупування здійснили підроблення низки різноманітних документів, які засвідчили начебто виконання з боку ТОВ «Алпі Груп», ТОВ «Вестер ЛТД», ТОВ «Автоматик ЕКО» та ТОВ «Інкам Стайл» своїх зобов`язань щодо ремонту вузлів колійних машин. Разом з тим, почеркознавчими експертизами встановлено, що: (1) підписи у товарно-транспортних накладних № 00007 та № 00011, відповідно до яких здійснювалися перевезення вузлів колійних машин за договором з ТОВ «Алпі Груп», виконані не ОСОБА_21 (водій), а іншою особою; (2) підписи у дефектних актах у рамках договору № ЦРЕКМ/ЧКРМЗ/В-21152 від 06 грудня 2021 року, виконані не ОСОБА_40, а іншою особою; в) підписи у товарно-транспортних накладних від 16 грудня 2021 року № 001612 та від 16 грудня 2021 року № 001-16 (ТОВ «Автоматик ЕКО») виконані не ОСОБА_28, а іншою особою тощо.
Наведені факти орієнтують орган досудового розслідування на проведення відповідних слідчих заходів, які спрямовані на встановлення реальних підписантів окреслених документів.
Крім того, в ході досудового розслідування було одержано тимчасовий доступ до відомостей про телефонні з`єднання низки осіб, огляд окреслених відомостей потребує значного часу для проведення обробки та аналізу отриманої інформації.
Прокурор також звернув увагу на той факт, що на початковому етапі досудове розслідування цього кримінального провадження проводилось Національною поліцією України, однак прокурор, який тоді здійснював погодження клопотань про дозвіл на НСРД та приймав участь в їх розгляді, до цього часу ці матеріали не передав до САП, що унеможливило їх розсекречення.
3.4.1. Оцінюючи потребу органу досудового розслідування у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій у контексті наявності підстав для продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя констатує, що вони безпосередньо стосуються обставин кримінального правопорушення та спрямовані на їх повне та всебічне з`ясування. Обсяг таких дій є суттєвим та сторона обвинувачення об`єктивно потребуватиме значного часу для їх проведення, а одержанні в результаті цих дій докази можуть бути використані під час судового розгляду для доведення обставин, коло яких визначене ст. 91 КПК України.
Враховуючи обставини кримінальних правопорушень, зокрема значну кількість осіб, залучених до їх вчинення, доводи сторони обвинувачення про неможливість закінчити досудове розслідування у двомісячний строк внаслідок виняткової складності провадження є обґрунтованими. Коло слідчих та процесуальних дій, необхідність проведення яких доведена стороною обвинувачення, переконує слідчого суддю в існуванні об`єктивної необхідності продовження строку досудового розслідування.
3.4.2. Слідчий суддя враховує обставини, що перешкоджали здійснити ці слідчі та процесуальні дії раніше, зокрема, багатоетапність кримінальних правопорушень, які розслідуються у межах кримінального провадження, значну кількість залучених до його вчинення осіб, тривалість проведення експертиз, а також той факт, що на початковому етапі досудове розслідування цього кримінального провадження проводилось Національною поліцією України.
Також є переконливими доводи прокурора про неможливість здійснення окремих слідчих та процесуальних дій, обумовлену тактикою досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, яка вимагала поступовості та збереження таємниці досудового розслідування.
Крім того, обґрунтованими є твердження прокурора про необхідність додаткового часу для (1) з`ясування усіх обставин ймовірного використання коштів, отриманих злочинним шляхом, а також їх можливу легалізацію (відмивання), (2) опрацювання та аналізу отриманих матеріалів про телефонні з`єднання підозрюваних та інших причетних до розслідуваних обставин осіб, (3) встановлення реальних підписантів документів.
З іншого боку, слідчий суддя вважає слушними доводи сторони захисту в частині (1) можливості здійснити розсекречення матеріалів на стадії ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, (2) відсутності станом на теперішній час відомостей про неможливість завершення експертиз у розумний строк, (3) тривалості досудового розслідування з моменту внесення про нього відомостей до ЄРДР (жовтень 2022 року).
За таких обставин, враховуючи доводи сторін та надані на їх підтвердження матеріали у сукупності, на переконання слідчого судді, наявні підстави для часткового задоволення клопотання детектива та продовження строку досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 25 жовтня 2024 року.
За таких обставин клопотання детектива слід задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И Л А :
1. Клопотання - задовольнити частково.
2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 жовтня 2022 року за № 12022100060001389, за підозрою:
- ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України,
- ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,
- ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,
- ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України,
- ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,
до чотирьох місяців, тобто до 25 жовтня 2024 року включно.
3. У решті клопотання відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1