- Presiding judge (HACC) : Zadorozhna L.I.
Справа № 991/11676/24
Провадження № 1-кс/991/11737/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)
31 жовтня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,
за участю: секретарів судового засідання ОСОБА_2, ОСОБА_3,
учасників кримінального провадження:
з боку обвинувачення: старшого детектива Національного бюро ОСОБА_4,
володільця майна - ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції з ДУ «Київський слідчий ізолятор»),
представників володільців майна - адвокатів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_11 від 08.10.2024 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62024240010000369 від 01.07.2024,
УСТАНОВИВ:
Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя, в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Керуючись ст. 132, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_11 про арешт майна - задовольнити частково.
1. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку квартири, яка на праві власності належать ОСОБА_12, за адресою: АДРЕСА_1, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
- мобільний телефон марки Apple iPhone 15 Pro, номер моделі: НОМЕР_1, серійний номер: НОМЕР_2, ІMEІ: НОМЕР_3, ІMEІ2: НОМЕР_4 .
2. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13, за адресою: АДРЕСА_2, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
- мобільний телефон Іphone 15 Pro, ІMEІ: НОМЕР_5, з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» із номером мобільного телефону НОМЕР_6 .
3. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку приміщення службового кабінету начальника ГУ ПФУ в Хмельницькій області ОСОБА_14, за адресою: АДРЕСА_3, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
- ноутбук Asus Expert Book, model B1500C, s/n: НОМЕР_7, із зарядним пристроєм до нього.
4. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуків депозитарних скриньок № 5-006 та № 5-041, які відкриті на ім`я ОСОБА_14, у відділенні «Хмельницьке № 39» АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, проведеного на підставі ухвал слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 01.10.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
- грошові кошти у розмірі 50 000 євро та 494 200 доларів США.
5. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку складських приміщень з добудовою нових та надбудовою офісних приміщень, об`єкту житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_4, що на праві власності належить ОСОБА_15, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
- копії документів (протокол зборів, рішення, акти) щодо діяльності ТОВ «Єлідан» на 10 арк., рахунки на оплату та платіжні інструкції платник (покупець) ОСОБА_16 на 16 арк.; договір про надання послуг від 27.06.2024 замовник ОСОБА_16 виконавець ФОП ОСОБА_17 на 5 арк.; копію паспорту ОСОБА_18, копію картки платника податків ОСОБА_18, витяг з реєстру територіальної громади ОСОБА_18 всього на 7 арк.;
- стартові пакети оператора мобільного зв`язку Vodafone із номерами мобільних телефонів 1) НОМЕР_8, 2) НОМЕР_9 ;
- телефон марки Redmi IMEI 1 НОМЕР_10, IMEI 2 НОМЕР_11 із сім-картою оператора мобільного зв`язку за номером НОМЕР_12, вилученого у АДРЕСА_4, який належить ОСОБА_16 ;
- ноутбук HP сірого кольору ProBook 65606;
- копії документів на 34 арк. (витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, про реєстрацію права власності, декларація про готовність до експлуатації об`єкта будівництва;
- мобільний телефон Iphone 13 Pro, серійний НОМЕР_13, IMEI НОМЕР_14 із сім-картою, який належить ОСОБА_19 ;
- грошові кошти у сумі 3 728 500 грн, що виявлені у сейфі офісного приміщення для виписки товарів ТОВ «СКМ ВЕСТ Груп»;
- грошові кошти у сумі 5 000 доларів США, що виявлені у сейфі офісного приміщення для виписки товарів ТОВ «СКМ ВЕСТ Груп»;
- грошові кошти у сумі 48 450 грн;
- 7 носіїв інформації FlashDrive USB Sirius Electronics 256 G в корпусі чорного кольору SN 20191012 Model LXV890; два носія інформації з маркуванням Хмельницькобленерго у корпусі сірого кольору; носій інформації у корпусі сріблястого кольору Kingston 16 Gb DTSE9; носій інформації в корпусі чорного кольору Team 8 Gb C141; носій інформації сріблястого кольору (без маркування та ідентифікаційних ознак із металевим кільцем); носій інформації в корпусі чорного кольору із нанесеним маркуванням D33193;
- два договори щодо поділу спільного майна подружжя від 12.09.2024 та копії зазначених договорів, всього документів на 18 арк.; договір купівлі-продажу майнових прав № 1/ФР1-3 від 16.07.2021 та дублікат квитанції від 22.05.2023 із зазначенням «ПІБ» ОСОБА_14 на суму 628 656 грн на 10 арк.; державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЛ № 982101 на 1 арк. та копії актів на 3 арк.; договір № 916 від 24.01.2020 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» приватним домогосподарством на 4 арк.;
- документи, що посвідчують право власності на земельну ділянку в с. Ружичанка на 33 арк. (зокрема, оригінал свідоцтва на право власності СТА 176392 на 1 арк., проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для особистого селянського господарства ОСОБА_14 ), договір управління корпоративними правами від 15.08.2022 на 3 арк.; папку скорозшивач із документами, що посвідчують право власності на земельну ділянку по АДРЕСА_5 на 6 арк. (зокрема, оригінал свідоцтва на право власності НОМЕР_58 на 1 арк. та копії документів на 5 арк.), розписка щодо отримання тридцяти тисяч доларів США від ОСОБА_20 . ОСОБА_21 від 24.03.2023 на 1 арк. та аркуші із текстом на польській мові на 3 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТзОВ «Будпроект-Поділля» від 21.04.2021 на 4 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № 21-2/04/2023, папку скорозшивач із документами щодо приміщення по АДРЕСА_6 (технічні паспорти, договір купівлі-продажу нежитлових будівель шляхом викупу від 17.09.2013, звіт про оцінку нерухомого майна на 278 арк.);
- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «БЕРЛОГА ЛТД» з додатками, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «КАПЛАЙФ» з додатками, загальна кількість аркушів - 32 арк.;
- два договори дарування житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_7, два договори дарування житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_8 та довіреність на 144 арк.;
- чотири договори про виділ нерухомого майна зі складу усього майна подружжя із додатками, що стосуються житлового будинку по АДРЕСА_9, чотири договори дарування із додатками земельної ділянки, що розташована за адресою АДРЕСА_9, будівельний паспорт на садовий будинок по АДРЕСА_10, кадастрові плани земельних ділянок замовник ОСОБА_20, технічний паспорт на будинок АДРЕСА_11, технічний паспорт на будинок АДРЕСА_12, технічний паспорт на будинок АДРЕСА_13, два договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам з додатками на будинок АДРЕСА_14 - загальна кількість 439 арк.;
- документи, в яких містяться відомості щодо відкриття рахунків, фінансових операцій, пов`язаних із прізвищем ОСОБА_22 та закордонними фінансовими установами на 92 арк.;
- десять договорів купівлі-продажу земельних ділянок, що на території Гнатовецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області із витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - загальна кількість аркушів 30 арк.;
- технічну та іншу документацію, що стосується об`єкту нерухомості по АДРЕСА_15 на 166 арк.;
- два договори про виділ нерухомого майна зі складу усього майна подружжя та технічні паспорти на нежитлові приміщення АДРЕСА_16 із додатками на 28 арк.;
- договори управління корпоративними правами та акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СКМ ВЕСТ ГРУП» та ТОВ «ЄЛІДАН», загальна кількість аркушів - 12 арк.;
- три розписки, надані ОСОБА_23 на ім`я ОСОБА_24, про отримання грошових коштів в сумі 80 000 тисяч доларів США, 50 000 тисяч доларів США та 50 000 тисяч доларів США відповідно;
- договори про виділ нерухомого майна зі складу усього майна подружжя, що стосуються земельних ділянок та житлового будинку по АДРЕСА_17, договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам та рахунки за стандартне приєднання до електромереж, що стосуються земельних ділянок та житлового будинку по АДРЕСА_17 на 216 арк.;
- документи, що стосуються об`єкта нерухомості по АДРЕСА_18 на 152 арк.;
- папку скорозшивач із надписом в лівому верхньому куті «Австрія банки» із документами всередині на 264 арк. та папку скорозшивач із надписом в лівому верхньому куті «Австрія прописка страховка навчання» із документами всередині на 33 арк. та одинадцятьма посвідками на проживання;
- робочий проект: АДРЕСА_19 із документами на 118 арк.;
- документи щодо оренди ТОВ «житниця Поділля» с. Терешковецька с\р із документами всередині в кількості 133 арк., оренди ТОВ «житниця Поділля» с. Моломолинці із документами в середині в кількості 56 арк., документи, що стосуються оренди землі на території Гнатовецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області в кількості 87 арк. та статут ТОВ «житниця поділля» із додатками, прошитий на 20 арк.
6. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером 6810100000:02:005:0005, яка перебуває в оренді ОСОБА_14, а також у приміщенні об`єкту незавершеного будівництва диско-клубу молодіжно-розважального комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_15, який на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_14 та ОСОБА_20, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
- журнал вхідного контролю якості надходження матеріалів, конструкцій та виробів із записами, які датовані з 10.08.2023 до 03.09.2024, на 28 арк., у прошитому стані;
- загальний журнал робіт, прошитий та пронумерований на 198 арк.;
- загальний журнал робіт, прошитий та пронумерований на 8 арк.;
- журнал виконання бетонних робіт, прошитий та пронумерований на 5 арк.;
- журнал з виконання робіт з улаштування буроін`єкційних паль, прошитий та пронумерований на 9 арк.;
- журнал вхідного контролю якості надходження матеріалів із записами, які датовані з 10.08.2023 до 21.08.2023 на 3 арк., у прошитому та пронумерованому стані;
- журнал виконаних бетонних робіт прошитий та пронумерований на 24 арк.;
- робочий проект ТОМ № 12 у прошитому та пронумерованому стані;
- робочий проект ТОМ № 4 у прошитому та пронумерованому стані;
- робочий проект ТОМ № 3 у прошитому та пронумерованому стані;
- робочий проект ТОМ № 7 у прошитому та пронумерованому стані;
- робочий проект ТОМ № 6 у прошитому та пронумерованому стані;
- робочий проект ТОМ № 2 у прошитому та пронумерованому стані;
- робочий проект ТОМ № 3 у прошитому та пронумерованому стані;
- робочий проект ТОМ № 5 у прошитому та пронумерованому стані;
- записник із чорновими записами в твердій обкладинці синього кольору;
- записник із чорновими записами в твердій обкладинці червоного кольору;
- ноутбук «Dell» (пароль для входу в систему Lu56Ah84) із кабелем живлення.
7. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку у приміщенні житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_20 (об`єкт незавершеного будівництва житлового будинку, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 6810100000:18:001:0095), що належить на праві власності ОСОБА_15, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
1) обгорнуті папірцем з написом «Танені» - флеш-носій в корпусі червоного прозорого полімерного матеріалу без будь-яких позначок (ємності, серійного номеру) та флеш-носій в корпусі чорного кольору з синьою полоскою «Team C1018Gb».
2) обгорнуті папірцем з написом «Мот паролі»:
- флеш-носій в металевому корпусі «Kingston» 32 Gb, з серійним номером № 04715-530 А004 F 8231667;
- флеш-носій в металевому корпусі з написом «ECO TECH Ukraine», без будь-яких інших позначок;
- флеш-носій в корпусі чорного кольору з синьою полоскою із полімерного матеріалу з написом «Team C1018G» (без інших позначок).
3) флеш-носії, які знаходились в чохлі з-під окуляр:
- флеш-носій в чорному полімерному корпусі з написом, Transcend 4Gb 6387974461»;
- флеш-носій в біло-червоному полімерному корпусі з написами «Verbatim 8Gb 150427171008G68AAS».
4) планшет iPad серійний № D4XQW6BWGMW3, модель НОМЕР_15 ;
5) папку зелено-білого кольору, в якій містяться:
- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;
- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_17 ;
- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ;
- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_19 ;
- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_20 ;
- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_21 ;
- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_22 ;
- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_23 ;
- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_24 ;
- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_25 ;
- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_26 ;
- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_27 ;
- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_28 ;
- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_29 ;
- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_30 ;
- 115 чеків «Ощадбанку» про видачу готівки;
- квитанція № 6245757023;
- квитанція № 7027205123;
- квитанція № 1074478623;
- квитанція № 1074581023;
- грошові кошти у сумі 1 600 доларів США (16 купюр номіналом по 100 доларів США) з наступними серійними номерами: 1) PF57785570I, 2) PF57785547I, 3) PF57785548I, 4) PF57785563I, 5) PF57785564I, 6) PF57785559I, 7) HB04437064E, 8) HB30219782J, 9) HK75429513B, 10) KB74350058L, 11) KC16480578A, 12) HJ49905322A, 13) HF01204172D, 14) HF01204173D, 15) KD33358571A, 16) KB09226883B;
- заяви про приєднання № 705567623/220422 п`ять примірників (щодо різних поточних рахунків) до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Ощадбанк», на 4 арк. кожна.
6) фіолетова прозора папка на кнопці, в якій містяться:
- 65 чеків «Ощадбанку» про видачу готівки;
- аркуш паперу з чорновими записами виконаний барвником сірого кольору, запис починається з цифри «7661»;
- заяви про приєднання № 705567623/220422 дев`ять примірників (щодо різних поточних рахунків) до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Ощадбанк», на 4 арк. кожна;
- декларація (на польській мові) № 308000-303040.505.567.2022.1 на 3 арк.;
- копія декларації про готівкові кошти № 308000-303040.505.161.2022 на 3 арк.;
- квитанція банку «Pekao» на 1 арк.;
- копія декларації транскордонного переміщення валютних цінностей від 23.04.2022 на 1 арк. з довідкою № 120.54-23/237/52- БГ з додатком на 3 арк.;
- копія довідки № 120.54-23/444/131 з перекладом, всього на 3 арк.;
- копії квитанції, завірені нотаріусом « ОСОБА_25 », про продаж іноземної валюти - 31 квитанція;
- копія довідки № 120.54-23/439/130 з перекладом на 2 арк.
7) папку жовтого кольору на кнопці, в якій містяться:
- два примірника договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Естейл Плюс» від 01.10.2023, з підписом від імені ОСОБА_5, на 2 арк. кожний;
- довідка АТ «Ощадбанк» № 120.54-23/444/131 з перекладом, всього на 3 арк.;
- довідка АТ «Ощадбанк» № 120.54-23/439/130 з перекладом, всього на 2 арк.;
- квитанція про продаж іноземної валюти з перекладом, 37 квитанцій.
8) папку скорозшивач жовтого кольору, в якій міститься:
- роздруківки з реквізитами банківських рахунків на ім`я ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_16, ОСОБА_28, ОСОБА_29 ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 ;
- договір купівлі-продажу житлового будинку з господарчими будовами та земельної ділянки (далі по тексті ДКП ЖБ та ЗД) з кадастровим номером 1221884700:03:001:1130, з додатками, всього на 9 арк.;
- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № 1221884700:03:001:1131, з додатками, на 9 арк.;
- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № 1221884700:03:001:1132, з додатками, на 9 арк.;
- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № 1221884700:03:001:1266, з додатками, на 9 арк.;
- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № 1221884700:03:001:1267, з додатками, на 9 арк.;
- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № 1221884700:03:001:1265, з додатками, на 9 арк.;
- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № 1221884700:03:001:1135, з додатками, на 9 арк.;
- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № 1221884700:03:001:1133, з додатками, на 9 арк.;
- ДКП ЖБ та ЗД з кадастровим номером № 1221884700:03:001:1134, з додатками, на 9 арк.;
9) папку сильного кольору, в якій містяться:
- технічний паспорт на будинок з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_21 ;
- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_21 ;
- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_21 ;
- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_22 ;
- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_22 ;
- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_22 ;
- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_22 ;
- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_22 ;
- ТП на будинок за адресою: АДРЕСА_22 ;
- договір дарування ЗД та ЖБ з кадастровим номером № 1221884700:03:001:1109, з додатками, на 19 арк.;
- договір дарування ЗД та ЖБ з кадастровим номером № 1221884700:03:001:1110, з додатками, на 19 арк.;
- договір дарування ЗД та ЖБ з кадастровим номером № 1221884700:03:001:1111, з додатками, на 19 арк.
10) папку чорного кольору, в якій міститься документація щодо управління корпоративними правами ТОВ «Солар-Інвест» на 52 арк.;
11) довіреність № 1651 (бланк НРА906977);
12) довіреність № 1068 (бланк НСА466959);
13) три копії заяви ОСОБА_5 № 2814 (бланк НОМЕР_32 );
14) копію довіреності № 1064 (бланк НСА466955);
15) копію заяви ОСОБА_5 № 1065 (бланк НОМЕР_33 );
16) копію заяви ОСОБА_5 № 1067 (бланк НОМЕР_34 );
17) копію довіреності № 1068 (бланк НСА466959);
18) синю папку на кнопці, в якій містяться наступні документи:
- договір купівлі-продажу земельної ділянки, кадастровий № 6825088400:05:005:0233;
- ДКП ЗД кадастровий № 6824785300:04:011:0039;
- ДКП ЗД кадастровий № 6824780200:03:011:0015;
- ДКП ЗД кадастровий № 6824785300:04:011:0099;
- ДКП ЗД кадастровий № 6824785300:04:009:0122;
- ДКП ЗД кадастровий № 6824781000:02:010:0002;
- ДКП ЗД кадастровий № 6825087300:04:007:0704.
19) жовту папку скорозшивач, в якій містяться наступні документи:
- ДКП квартири АДРЕСА_23, з додатками, на 5 арк.;
- договір дарування квартири АДРЕСА_24, з додатками на 5 арк.;
- договір дарування гаража блок 4, блок 6, АДРЕСА_25, з додатками на 7 арк.;
20) зелену папку з документами щодо розкодування кримінального провадження № 42020240000000022 на 25 арк.;
21) чорну папку на липучці, що містить копії документів щодо ТОВ «АДМ АГРОС» на 88 арк.;
22) синю папку «ECONOMIX», що містить документи:
- проект землеустрою щодо відведення ЗД, кадастровий № 6824785300:04:006:0040, з додатками, на 33 арк.;
- технічну документацію з землеустрою щодо земельної ділянки кадастровий № 6824785300:04:006:0045, з додатками, на 58 арк.;
- проект землеустрою щодо відведення ЗД, кадастровий № 6824785300:04:006:0043, з додатками, на 31 арк.;
- договори оренди земельних ділянок, на 15 арк.;
- ДКП ЗД кадастровий № 6820680500:04:003:0037;
- ДКП ЗД кадастровий № 6820680500:04:003:0039;
- ДКП ЗД кадастровий № 6820680500:04:003:0040;
- ДКП ЗД кадастровий № 6820680500:04:003:0038;
- довіреність № 142 (бланк НМР939099);
- договори оренди на 15 арк.;
- копії сторінок паспорту та ІПН ОСОБА_31 на 4 арк.;
- чеки поповнення АТ «Ощадбанк» на 15 арк.;
- квитанція № 8562448123.
23) жовту папку, в якій містяться наступні документи:
- ДКП ЗД кадастровий № 6825884400:04:006:0116;
- ДКП ЗД кадастровий № 6825884400:04:006:0115;
- ДКП ЗД кадастровий № 6825884400:04:006:0105;
- ДКП ЗД кадастровий № 6822487600:06:007:0221;
- ДКП ЗД кадастровий № 6822487600:06:007:0023;
- ДКП ЗД кадастровий № 6822487600:06:007:0025;
- ДКП ЗД кадастровий № 6824785300:04:006:0040;
- ДКП ЗД кадастровий № 6824785300:04:006:0043;
- договори оренди на 35 арк.;
- проект землеустрою земельної ділянки кадастровий № 6810100000:18:001 ( АДРЕСА_20 ) на 19 арк.;
- проект землеустрою земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_26, на 21 арк.;
- технічна документація щодо земельної ділянки кадастровий номер 6823386500:07:001:0091, на 27 арк.;
- технічна документація щодо земельної ділянки кадастровий номер, ТОВ ЕКФ «Власна справа», на 23 арк.;
- копія ДКПЗД та гаражу по АДРЕСА_43, кадастровий номер 6810100000:01:008:0501;
24) папку скорозшивач червоного кольору з технічною документацією щодо складських приміщень за адресою: АДРЕСА_4 на 415 арк.;
25) папку зеленого кольору на кнопці з договорами про купівлю-продаж електроенергії за «зеленим» тарифом на 41 арк.;
26) договір поставки № 29165/4/28/07/2021 з додатками на 21 арк. ІНФОРМАЦІЯ_1
27) договір поставки № 29165/4/28/07/2021 з додатками на 37 арк. ІНФОРМАЦІЯ_2;
28) технічну документацію з землеустрою на земельну ділянку з кадастровим № 6823386500:04:001:0268 на 59 арк.;
29) договір поставки № 1/29165 від 09.11.2020 з додатками на 31 арк. ІНФОРМАЦІЯ_3
30) договір поставки № 3/29165 від 01.12.2020 з додатками на 31 арк. (Чемеревці);
31) договір поставки № 10/29165 від 19.03.2021 з додатками на 12 арк. (Лісові Гринівці);
32) договір поставки № 4/29165 від 01.12.2020 з додатками на 13 арк. (Рудхівці);
33) технічну документацію з землеустрою на земельну ділянку з кадастровим № 6825255100:00:013:0053 на 66 арк.;
34) зелену папку з договорами щодо купівлі-продажу електроенергії за «зеленим» тарифом на 64 арк.;
35) папку з документами щодо технічної документації житлового будинку за адресою: АДРЕСА_27 на 36 арк.;
36) папку з технічною документацією на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 на 52 арк.;
37) папку з технічною документацією на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_27 ;
38) висновок щодо можливості поділу об`єкта житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_27, на 37 арк.;
39) документи щодо продажу електроенергії на 45 арк.;
40) документацію щодо постачання електроенергії ( АДРЕСА_27 ) на 19 арк.;
41) проект землеустрою щодо земельної ділянки з кадастровим № 6820680500:04:003:0031 на 45 арк.;
42) проект землеустрою щодо земельної ділянки з кадастровим № 6820680500:04:003:0039 на 46 арк.;
43) проект землеустрою щодо земельної ділянки з кадастровим № 6820680500:04:003:0040 на 44 арк.;
44) технічну документацію щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: 6820984700:06:001:0050; 68028984700:06:001:0051; 68028984700:06:001:0052 на 76 арк.;
45) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, кадастровий №6824785300:04:006:0041, на 35 арк.;
46) проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, замовник ОСОБА_36, на 37 арк.;
47) проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41 на 115 арк.;
48) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_42 на 50 арк.;
49) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий № 6820687000:08:003:0183 на 41 арк.;
50) декларацію ОСОБА_5 за 2023 рік на 30 арк.;
51) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_43 на 31 арк.;
52) папку зеленого кольору, що містить документи щодо здійснення банківських операцій та правочинів ОСОБА_5, на 69 арк.;
53) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_44 на 34 арк.;
54) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_45 на 54 арк. та CD-R диск;
55) документацію щодо поділу майна за адресою: АДРЕСА_28 на 55 арк.;
56) документацію - договір дарування земельної ділянки, кадастровий № 6823384500:09:001:1634, на 8 арк.;
57) звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що належить ОСОБА_46, на 44 арк.;
58) технічну документацію на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_29 на 15 арк.;
59) технічну документацію на земельну ділянку, кадастровий № 6821885900:08:003:0023, на 36 арк.;
60) документацію щодо листування з НАЗК на 72 арк.;
61) технічну документацію на гараж за адресою: АДРЕСА_30, на 63 арк.;
62) папку коричневого кольору з технічною документацією на земельну ділянку, кадастровий №6823386500:07:001:0091, на 46 арк.;
63) папку зеленого кольору з договорами КПЗД з кадастровим № 6820984700:06:001:0052; № 6820984700:06:001:0051; № 6820984700:06:001:0050 з копіями усіх договорів та додатками до них на 72 арк.;
64) звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки;
65) звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки;
66) звіт про оцінку майна житлового будинку;
67) папку, що містить договори КП ЗД;
68) папку зеленого кольору, з технічною документацією на земельну ділянку;
69) роздруківку щорічної декларації на 2023 рік;
70) папку фіолетового кольору, в якій містяться документи щодо земельних ділянок;
71) папку червоного кольору, в якій містяться документи щодо земельних ділянок;
72) папку жовтого кольору, в якій містяться документи щодо земельних ділянок;
73) довідку № 427/24 НАЗК з додатками;
74) проект землеустрою земельної ділянки;
75) проект землеустрою земельної ділянки;
76) проект землеустрою земельної ділянки;
77) технічну документацію щодо земельної ділянки;
78) звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки;
79) папку зеленого кольору, яка містить документацію;
80) технічну документацію щодо земельної ділянки;
81) папку зеленого кольору, що містить технічну документацію;
82) договори КП ЗД;
83) папку червоного кольору з технічною документацією щодо земельних ділянок та об`єктів нерухомого майна;
84) технічний паспорт на будинок;
85) технічний паспорт на будинок;
86) проект землеустрою щодо земельної ділянки;
87) договори КП ЗД;
88) технічну документацію щодо відведення земельної ділянки;
89) технічну документацію щодо відведення земельної ділянки;
90) технічну документацію щодо відведення земельної ділянки;
91) технічну документацію щодо відведення земельної ділянки;
92) технічну документацію щодо відведення земельної ділянки;
93) технічну документацію щодо поділу та об`єднання земельної ділянки;
94) жорсткий диск системи відеоспостереження, встановленої в домоволодінні, що обшукувалося.
8. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку приміщення службового кабінету головного лікаря КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_31, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
- документи щодо проектування будівництва будинків, а саме: будинку за адресою: АДРЕСА_32 на 11 арк.; будинку за адресою: АДРЕСА_33 на 10 арк.; будинку за адресою: АДРЕСА_34 на 3 арк.; будинку за адресою: АДРЕСА_35 на 9 арк.; будинку за адресою: АДРЕСА_36 на 8 арк.;
- дві коробки з золотими виробами з жовтого металу з білим камінням, по типу «браслет» та «дві сережки»;
- флеш накопичувачі «Data Traveler 32GB», «Transcend 16 GB», «Data Traveler 64GB», «Transcend 4 GВ», «Silicon Power 8 GB», ноутбук «Dell Latitude 3420 s|n JVHNNL3» із зарядним пристроєм, ноутбук «HP LAPTOP MODEL 15 GW0000UA S\N CND0512XFV» із зарядним пристроєм та сумкою до нього, вимкнений мобільний телефон марки «IPHONE10», коробку від мобільного телефону «IPHONE14 PRO MAX» ІМЕІ НОМЕР_35 ;
- документи, а саме: запит із НАЗК № 403-01/48964-24 від 04.07.2024 на 8 арк.; проект відповіді на запит НАЗК від імені ОСОБА_5 на 9 арк.; документ під назвою «пояснення/доки» на 2 арк.; роздруковані декларації на ім`я ОСОБА_5 за 2021, 2022 та 2023 роки на 88 арк.; протокол загальних зборів від 03.03.2022 ТОВ «Солар-Інвест» про виплату дивідендів на 2 арк.; протокол загальних зборів від 13.12.2021 ТОВ «Солар-Інвест» про виплату дивідендів на 2 арк; довідки із ТОВ «Солар-Інвест» щодо сум виплачених дивідендів ОСОБА_5 на 2 арк.; довідки із ТОВ «Вест Естейт» щодо сум виплачених дивідендів ОСОБА_5 на 2 арк.;
- грошові кошти у сумі 93 000 доларів США та 2 000 євро.
9. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку офісного приміщення, де здійснює свою діяльність ТОВ «Вест Естейт» (код ЄДРПОУ 42031649), за адресою: АДРЕСА_37, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
- блокнот в обкладинці чорного кольору, типу шкіряної, із наявним рукописним текстом на першій сторінці « ОСОБА_14 НОМЕР_36 »;
- флеш-носій інформації білого кольору з написом «Хмельницькобленерго»;
- грошові кошти у сумі 500 000 доларів США та 100 000 євро.
10. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку офісного приміщення, де здійснює свою діяльність ТОВ «Версаль Груп», за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи 18/2, АДРЕСА_38, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
- договір № 21/06 від 21.06.2023 - на 3 арк.;
- договір № 21/06/1 від 21.06.2023 - на 3 арк.;
- звіт по проводках за січень 2022 - вересень 2024 р. ТОВ «Поділля-Інвест Сіті» - на 1 арк.;
- платіжну інструкцію в національній валюті від 19.07.2023 - на 1 арк.;
- платіжну інструкцію в національній валюті від 14.08.2023 - на 1 арк.
11. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_39, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
- блокнот рожевого кольору з чорновими записами, блокнот темно-зеленого забарвлення з чорновими записами, документи щодо ОСОБА_47 на 3 арк., договір пайової участі у будівництві № 101п від 24.07.2023 з додатками на 6 арк., сертифікат № ІУ122230720918 на 3 арк., копію наказу № 350/01-26 на 2 арк., лист № 1-01-1416 на 1 арк., копію договору № 2 від 18.03.2020 на 1 арк., копію витягу з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про присвоєння адреси від 14.11.2022 на 1 арк., технічний паспорт № ТІ01: НОМЕР_37 на 4 арк., квитанцію ТОВ «Оптимум тех» на нежитлове приміщення № 165 на 1 арк., прибутковий касовий ордер на не житлове приміщення № 165 на 1 арк., копію направлення на МСЕК від 17.06.2024 ОСОБА_48 на 1 арк., чорновий запис з надписом «без т.в. не видавати» на 1 арк., довідку ОК «ЖБК» «Шевченка-41» № 165 на 2 арк., довідку ОК «ЖБК» «Шевченка-41» № 165/1 на 2 арк., акт № 101П від 14.08.2024 у двох примірниках з додатками на 4 арк., заяву ОСОБА_49 від 14.08.2024 на 2 арк., копію виписки № 24-85-84 на 2 арк., копію виписки № 24-83-06 на 2 арк., чорновий запис з надписом «Дубенська районна лікарня» на 1 арк., довідку ОК «ЖБК» «Шевченка-41» № 16 на 2 арк., довідку ОК «ЖБК» «Шевченка-41» № 16/1 на 2 арк., акт № 99/1 від 13.08.2024 з додатками на 6 арк., заяву ОСОБА_49 від 13.08.2024 на 2 арк., квитанцію ТОВ «Оптимум тех» та прибутковий касовий ордер на квартиру 16 на 2 арк., технічний паспорт № ТІ 01:5291-2329-6451-0924 на 4 арк., довідку СМЕК № 935467 від 23.08.2024 ОСОБА_50 на 1 арк., квитанцію № 2210310005 від 13.08.2024 на 1 арк., додаток поетапного внеску № 1 від 14.02.2022 на 1 арк., договір 99/1 від 04.02.2022 на арк., банківські документи на іноземній мові на 10 арк., банківські картки № НОМЕР_38 та НОМЕР_39, блокнот без обкладинки з чорновими записами, скріншоти з мережі інтернет щодо пошуку нерухомості на 6 арк., довідку до акту огляду МСЕК № 037181 на ОСОБА_51 від 29.03.2022 на 1 арк., лист № 822/01-11 від 05.07.2023 на 1 арк.;
- ноутбук марки «hp», серійний номер 5CG7293SGS, із зарядним пристроєм;
- 94 клаптики паперу із рукописними записами різного змісту;
- копії паспорта ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55 та ідентифікаційні коди на 8 арк., лист № 18 від 05.01.2024 на 1 арк., копії довідок МСЕК № 039285, 376250 на 1 арк., медичні документи відносно ОСОБА_56 на 8 арк., медичні документи відносно ОСОБА_57 на 5 арк., медичні документи відносно ОСОБА_58 на 8 арк., медичні документи відносно ОСОБА_59 на 5 арк., медичні документи відносно ОСОБА_60 на 6 арк., медичні документи відносно ОСОБА_61 на 6 арк., медичні документи відносно ОСОБА_62 на 14 арк., медичні документи відносно ОСОБА_63 на 11 арк., медичні документи відносно ОСОБА_64 на 8 арк., медичні документи відносно ОСОБА_65 на 14 арк., медичні документи відносно ОСОБА_66 на 5 арк., довідка про невизнання інвалідок ОСОБА_67, ОСОБА_68 та ОСОБА_69, ОСОБА_70 на 4 арк., виписку акта огляду МСЕК № 037097 на 1 арк., довідку до акта огляду МСЕК № 915788, № 037097 на арк., містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки № 184/ГП/25.1/04 від 09.10.2014 на 1 арк., довідку № К-25373-20 від 11.06.2020 на 1 арк., копію техпаспорта СХН № 889039 на 1 арк., розписку ОСОБА_14 про позику від 02.07.2033 на 1 арк., розписку ОСОБА_71 від 04.09.2024 на 1 арк.;
- наручний годинник марки «ROLEX SA-GENEVE SUISSE 39139.71 - OYSTER M», який знаходиться у коробці зеленого кольору, а також сережки марки «Dior joaillerie» металу сріблястого кольору, які знаходяться у коробці сірого кольору;
- грошові кошти на загальну суму 1 275 000 грн;
- грошові кошти на загальну суму 3 179 100 доларів США та 140 260 євро;
- три мобільні телефони ОСОБА_15, а саме: iPhone 14 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_40, ІМЕІ2: НОМЕР_41, iPhone 12 Pro Max, ІМЕІ: НОМЕР_42, ІМЕІ: НОМЕР_43, Samsung Galaxy Fold5, ІМЕІ 1: НОМЕР_44, ІМЕІ2: НОМЕР_45 ;
- мобільний телефон ОСОБА_5, марки iPhone 14 Pro Max, ІМЕІ 1: НОМЕР_46, ІМЕІ 2: НОМЕР_47 .
12. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку квартир АДРЕСА_40, за адресою: АДРЕСА_25, як єдиного житлового приміщення, які перебувають у користуванні ОСОБА_14 та ОСОБА_20, проведеного на підставі ухвал слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
1)грошові кошти на загальну суму 296 200 доларів США, 8 800 євро;
2) мобільні засоби зв`язку та комп`ютерну техніку:
- мобільний телефон марки «Apple iPhone 15 Pro Max», у корпусі сірого кольору, у чохлі, який належить ОСОБА_14 ;
- мобільний телефон марки «Apple iPhone 14 Pro Max», у корпусі білого кольору, у чохлі, який належить ОСОБА_14 ;
- мобільний телефон марки «Apple iPhone 15 Pro Max», сірого кольору, у чохлі, який належить ОСОБА_20 ;
- ноутбук марки «Apple MacBook AIR, Model: A1932», рожевого кольору, у чохлі рожевого кольору, який належить ОСОБА_20 ;
- ноутбук марки «ASUS ZENBook 14, Model: UX434F», синього кольору, з зарядним пристроєм до нього;
- флеш-носій токен марки «SafeNet 5110» № НОМЕР_48 ;
- комп`ютер марки «Apple IМac» Model: A1862, Serial No: CO2Y8079HX87, EMC No: 3144, у корпусі сірого кольору з шнуром до нього;
3) документи:
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_49 на автомобіль марки та моделі «AUDI A6 ALLROAD», номер кузова НОМЕР_50, власник ОСОБА_72, дата реєстрації - 26.09.2024, реєстраційний номер - НОМЕР_51 ;
- шість записників (блокнотів), у яких наявні рукописні записи різного характеру;
4) документи:
- пояснення ОСОБА_14 від 17.11.2020 голові ПФУ, з додатками на 25 арк.; папку зеленого кольору з актами виконаних робіт по об`єкту «Зоряні ночі» з планом проекту, в загальній кількості на 10 арк.; медичну документацію, в оригіналі, на МСЕК та військово-облікові документи у копіях на прізвище ОСОБА_73, всього на 22 арк.; медичну документацію, в оригіналі, на МСЕК та військово-облікові документи у копіях на прізвище ОСОБА_74, всього на 11 арк.; медичну документацію, в оригіналі, на МСЕК та військово-облікові документи у копіях на прізвище ОСОБА_73, всього на 22 арк.; медичну документацію, в оригіналі, направлення на МСЕК та інші медичні документи, в оригіналах та копіях, на прізвище ОСОБА_75, всього на 5 арк.; медичну документацію та військово-облікові документи у копіях на прізвище ОСОБА_76, всього на 4 арк.; направлення на МСЕК, план медичної реабілітації, в оригіналах, та виписку із медичної картки, копія, на прізвище ОСОБА_77, на 3 арк.; направлення на МСЕК, медичні документи, всі у копіях, на прізвище ОСОБА_78, на 9 арк.; виписку з медичної картки, в оригіналі, на прізвище ОСОБА_79, на 1 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, в оригіналах, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_80, всього на 8 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, в оригіналах, на прізвище ОСОБА_81, всього на 4 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, в оригіналах, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_82, всього на 6 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, в оригіналах, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_83, всього на 8 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, в оригіналах, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_84, всього на 8 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, інші медичні документи, в оригіналах, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_85, всього на 10 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, інші медичні документи, у копіях, та копії паспорта на прізвище ОСОБА_86, всього на 11 арк.; виписний епікриз, направлення на МСЕК, довідку огляду МСЕК, в оригіналах, на прізвище ОСОБА_87, всього на 4 арк.; направлення на МСЕК № 145, план медичної реабілітації (в оригіналах), довідка МСЕК, копії паспорта та пенсійного посвідчення (в копіях), направлення на МСЕК № 83 (один аркуш, оригінал), довідку ВЧ НОМЕР_52 щодо перебування на службі ОСОБА_88 (в оригіналі), довідки ВЛК щодо ОСОБА_88 № 3240, 2674, 2188, 1764, 1379 в загальній кількості 12 довідок, документи щодо медичного обстеження ОСОБА_88, в оригіналах, на 33 арк. Всього документів, що стосуються ОСОБА_88 на 56 арк.; виписку з медичної картки хворого ОСОБА_89, в оригіналі на 1 арк.; виписні епікризи, виписки з медичної картки амбулаторного хворого, у копіях, на прізвище ОСОБА_90, всього на 9 арк.; направлення на МСЕК, виписку з медичної картки амбулаторного хворого, у копіях, на прізвище ОСОБА_91, всього на 4 арк.; розписку ОСОБА_92 від 02.04.2020, адресовану ОСОБА_14, про отримання коштів 100 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; розписку ОСОБА_93 від 07.02.2019 про отримання від ОСОБА_14 коштів у сумі 250 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; розписка ОСОБА_93 від 05.01.2019 про отримання від ОСОБА_14 грошових коштів у сумі 560 000 грн, 80 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; розписку ОСОБА_93 від 11.12.2018 про отримання від ОСОБА_14 коштів у сумі 100 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; розписку ОСОБА_93 від 22.12.2018 про отримання від ОСОБА_14 коштів у сумі 50 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; розписку ОСОБА_94 від 5.10.2020 про отримання від ОСОБА_14 коштів у сумі 20 000 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; папку фіолетового кольору, прозору, в якій знаходяться документи: договір управління корпоративними правами між ОСОБА_14 та ОСОБА_95 від 25.12.2018, в оригіналі на 3 арк. у 2-х примірниках; додатковий договір № 3378 від 02.08.2019, в оригіналі, на 2 арк.; нотаріально завірена копія додаткового договору № 3378 на 2 арк.; опис відправлення на 1 арк., копія розпорядження № 55\2018 від 26.11.2028 на 1 арк.; документи ТОВ «Хмельницькенергозуб», видані ОСОБА_96 від 16.01.2024 № 0202-275 на 1 арк., від 16.01.2024 № 0202-276 на 1 арк., від 16.01.2024 № 0202-274 на 1 арк., від 16.01.2024 № 0202-273 на 1 арк., від 15.01.2024 № 03-264 на 1 арк., від 30.01.2024 № 0202-468 на 1 арк., усі в оригіналах; договір позики від 01.10.2019, укладений між ОСОБА_97 та ОСОБА_98 на 1 арк, в оригіналі; договір позики від 01.10.2019, укладений між ОСОБА_97 та ОСОБА_98, в оригіналі на 1 арк., з копією паспорта ОСОБА_93 на 3 арк; контракт про проходження державної служби, укладений 17.11.2020 між ОСОБА_14 та ПФУ, в оригіналі на 4 арк., у двох примірниках; договір пайової участі в будівництві № 107 від 07.07.2021 на 2 арк., в оригіналі; договір пайової участі в будівництві № 49п від 09.07.2021 на 2 арк., в оригіналі; договір пайової участі в будівництві № 47п від 09.07.2021 на 2 арк., в оригіналі; договір пайової участі в будівництві № 48п від 09.07.2021, на 2 арк., в оригіналі; вісім аркушів паперу жовтого кольору, на яких знаходяться рукописні записи; медичні документи в оригіналі, що стосуються ОСОБА_99, на 4 арк.; акти надання послуг та рахунки на оплату по ТОВ «СКМ ВЕСТ ГРУП» за періоди з березня по грудень 2023 року, у двох примірниках, в оригіналах, в загальній кількості на 30 арк.; акти надання послуг та рахунки на оплату по ТОВ «СКМ ВЕСТ ГРУП» за періоди з січня по липень 2024 року, у двох примірниках, в оригіналах, в загальній кількості на 21 арк.; копія паспорта та витяг з Єдиного демографічного реєстру на ОСОБА_100, на 2 арк.; копія паспорта та довідка ІПН на ОСОБА_101, на 3 арк.; копія паспорта та довідка ІПН на ОСОБА_81, на 3 арк.; виписка № 29864\156 КНП «Хмельницький обласний серцево-судинний центр», на ОСОБА_102, на 1 арк., в оригіналі; квитанція № ПН1157 від 08.12.2023 на суму 1 043 660,50, платник ОСОБА_20, оплата за автомобіль, на 1 арк., та квитанція № ПН1157РКО від 08.12.2023 на суму 3 652,80 грн, комісія, на 1 арк., в оригіналі; фіскальний чек від 23.06.2022, на суму 2800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 22.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 28.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 30.05.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 27.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 30.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 29.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 31.05.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 01.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 02.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 03.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 06.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 07.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 08.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 09.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 10.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 13.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 14.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 15.06.2022, на суму 100.00 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 15.06.2022, на суму 2 700 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 16.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 17.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 20.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 21.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 17.06.2022, на суму 2 800 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.; фіскальний чек від 01.07.2022, на суму 2 230,53 доларів США, в оригіналі, на 1 арк.
13. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_41, яка належить на праві власності ОСОБА_16 та перебуває у його користуванні, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
- 5 (п`ять) аркушів паперу з чорновими записами.
14. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_42, яка належить на праві власності ОСОБА_103, за місцем проживання ОСОБА_104, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
- мобільний телефон марки Samsung з чохлом сірого кольору;
- індивідуальну програму реабілітації інваліда номер НОМЕР_53 ОСОБА_105 на 2 арк.;
- копію паспорту ОСОБА_105 ;
- дві флеш карти чорного кольору;
- два блокноти з рукописними записами;
- договір 1/7/44 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК» АР-Го» від 20.11.2023 на 10 арк.;
- договір 1/7/2 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК АР-Го» від 27.02.2024 на 10. арк.;
- договір 1/7/45 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК» АР-Го» від 20.11.2023 на 10 арк.;
- договір 1/1 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК» АР-Го» від 20.11.2023 на 10 арк.;
- довіреність від 08.11.2023 номер 12 на 1 арк.;
- будівельний паспорт на 2 арк.;
- повідомлення про початок будівельних робіт щодо об`єктів, який здійснюється на підставі паспорта на об?єкт нерухомості АДРЕСА_17 на 3 арк.;
- витяг з Реєстру будівельної діяльності ЄДЕС у сфері будівництва на 3 арк.;
- декларацію про готовність до експлуатації об?єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорту на 3 арк.;
- технічну документацію на об?єкт нерухомості у АДРЕСА_17 на 5 арк.;
- розрахунок вартості плати за приєднання до електронних мереж на об?єкт нерухомості у с Шумівці, по АДРЕСА_17 на 6 арк.;
- два рахунка з квитанціями за 2020, 2021 рік на 2 арк.;
- довідку номер 139636 серія 12 ААГ до акта огляду медико-соціальною експертною комісію на 1 арк.
15. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки «PORSHE» моделі «CAYENNE», державний номерний знак НОМЕР_54, що на праві власності та користування належить ОСОБА_15, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
- копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок на 17 арк.
16. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW» моделі «I3», державний номерний знак НОМЕР_55, що на праві власності та користування належить ОСОБА_106, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
- договір на здійснення технічного нагляду № 1/2023 т/н від 22.06.2023 з додатками на 5 арк.;
- два договори 2022.07-18/1 про здійснення авторського нагляду від 21.06.2023 на 4 арк.;
- договір на здійснення технічного нагляду № 1/2023 т/н від 22.06.2023 на 3 арк.;
- технічний звіт про інвентарно-геологічні вишукування реконструкції кафе «зоряна ніч»;
- копію технічного паспорту на будівництво диско-клубу молодіжно-розважального комплексу по АДРЕСА_15 ;
- виконавчу документацію будівництва напірної та самопливної господарсько-побутової каналізації диско-бару МРЦ;
- два примірники Робочий проект будівництва диско-бару МРЦ за 2001 рік;
- копію договору дарування земельної ділянки та житлового будинку від 13.10.2022 на 2 арк;
- копію договору дарування земельної ділянки та житлового будинку від 21.12.2022 на 2 арк;
- копію договору дарування земельної ділянки та житлового будинку від 13.09.2022 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 01.09.2024 на 3 арк.;
- договір управління корпоративними правами від 15.08.2022 на 3 арк.;
- заяву від ОСОБА_107 на розпорядження майном на 1 арк.;
- договір про розірвання договору управління корпоративними правами від 25.12.2018 на 1 арк.;
- договір управління корпоративними правами від 12.06.2020 на 3 арк.;
- довіреність від 16.05.2022 на 2 арк.;
- п`ять аркушів формату А4 з друкованими записами.
17. Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2024 в ході проведення обшуку автомобіля «Volkswagen Golf», державний номерний знак НОМЕР_56, що на праві власності та користування належить ОСОБА_108, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17.09.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
- копію договору купівлі-продажу від 04.09.2024 № НТН 219764 на 1 арк.;
- акт приймання-передачі майнових прав від 11.03.2024 на 1 арк.;
- акт приймання-передачі майнових прав від 11.03.2024 на 1 арк.;
- акт приймання-передачі майнових прав від 11.03.2024 на 1 арк.;
- акт приймання-передачі майнових прав від 11.03.2024 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу майнових прав від 19.08.2022 № 1/ФР1-5;
- договір № 21/03/1 від 21.03.2023 про заміну сторони на 11 арк.;
- договір № 21/03/3 від 21.03.2023 про заміну сторони на 11 арк.;
- договір № 21/03/2 від 21.03.2023 про заміну сторони на 11 арк.;
- договір № 21/03/3-2 від 21.03.2023 про заміну сторони на 2 арк.;
- договір № 21/03/3 від 21.03.2023 про заміну сторони на 2 арк.;
- договір про купівлю-продаж майнових прав № ФР1-3 від 16.07.2021 на 9 арк.;
- договір про купівлю-продаж майнових прав № ФР1-5 від 19.08.2022 на 9 арк.;
- договір про купівлю-продаж майнових прав № ФР1-4 від 21.09.2022 на 9 арк.
18. Накласти арешт на майно, вилучене 03-04.10.2024 в ході проведення обшуку автомобіля «Volkswagen ID.4 Crozz Pro», державний номерний знак НОМЕР_57, який на праві власності належить ОСОБА_109, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.10.2024, який полягає у тимчасовій забороні користування, розпорядження та відчуження, а саме:
- грошові кошти у сумі 544 200 доларів США, усі купюри номіналом по 100 доларів США, дві сумки з реквізитами на них «BOSS» та «BOGNER», у яких знаходилися ці кошти.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Роз`яснити, що володільці майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Копію ухвали негайно після її оголошення вручити учасникам, присутнім під час її оголошення. Копію ухвали не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати учасникам, які не були присутні в судовому засіданні.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня оголошення ухвали.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Повний текст ухвали буде оголошено 05.11.2024 о 16 год. 10 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_110